Banko sąskaitos ir asmens duomenų reikalavimai naudojant „Shopify Payments“ Rumunijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Rumunijoje, turite suprasti taikomus reikalavimus, kad laikytumėtės taisyklių ir išvengtumėte finansinių nusikaltimų. Nustatydami „Shopify Payments“, privalote pateikti asmens duomenis patvirtinimui, priimtinų tipų dokumentus ir užtikrinti, kad Jūsų pateikta informacija atitinka specifinius atitikties kriterijus.

Šiame puslapyje

Reikalavimai naudojant „Shopify Payments“ Rumunijoje

Prieš naudodami „Shopify Payments“ Rumunijoje, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: Tam tikriems verslo ir paslaugų tipams neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar Jūsų verslas yra tinkamas, peržiūrėkite Rumunijai draudžiamų verslo tipų sąrašą „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: Prieš susiejant banko sąskaitą su „Shopify Payments“, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Jei Jūsų išmokėjimo valiuta yra EUR, banko sąskaita turi būti EUR valiuta ir turėti IBAN, prasidedantį šiomis raidėmis: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE arba RO.
- Jei Jūsų išmokėjimo valiuta yra RON (Rumunijos lėja), banko sąskaita turi būti RON valiuta ir turėti IBAN, prasidedantį raidėmis RO.
- Banko sąskaita turi tikti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nėra suderinami su „Shopify Payments“. Nepalaikomi šie sąskaitų tipai:

Atsiskaitomosios sąskaitos, priimančios tik bankinius pervedimus: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, kurios vienu metu palaiko kelias valiutas, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, kurios imituoja banko sąskaitas, pvz., kai kurios „fintech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualios sąskaitos yra palaikomos, naudojant jas gali kilti daugiau išmokėjimų nesklandumų.

Norėdami pasitikslinti, ar į Jūsų sąskaitą galima atlikti Jūsų regionui nurodyto tipo pervedimus, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie jus ir jūsų verslą, kad atitiktų Rumunijos teisės aktus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Kadangi vietinės taisyklės ir teisės aktai keičiasi, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos per visą jūsų „Shopify Payments“ paskyros naudojimo laikotarpį.

Surinkta informacija naudojama siekiant patvirtinti verslo ir su juo susijusių asmenų tapatybes bei šių abiejų šalių tarpusavio ryšio pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu formatu parduotuvės savininkui jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas Jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Reikalingi asmens ir verslo duomenys aktyvuojant „Shopify Payments“ Rumunijoje

Turite teisingai nurodyti savo verslo tipą, nes nuo jo priklauso informacija, kurią turėsite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje valstybės įstaigoje, arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualus verslininkas (įskaitant „Persoană Fizică Autorizată“ arba „Întreprindere Individuală“), pasirinkite verslo tipą Individualus asmuo / individualus verslininkas.

Priešingu atveju pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi šiomis gairėmis:

Partnerystės, turinčios įmonės mokesčių ID, pavyzdžiui, SNC arba SCS, turi pasirinkti verslo tipą Įregistruota komanditinė ūkinė bendrija.
Partnerystės be įmonės mokesčių ID, pavyzdžiui, IF, turi pasirinkti verslo tipą Neįregistruota partnerystė.
Įmonės, kurių akcijomis viešai prekiaujama Bukarešto vertybinių popierių biržoje (BVB), turi pasirinkti verslo tipą Akcinė bendrovė.
Visos kitos įmonės, turinčios įmonės mokesčių ID, pavyzdžiui, SRL, turi pasirinkti verslo tipą Privati bendrovė.

Jei nesate tikri, kokį verslo tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ palaikymo tarnyba, kad padėtų pasirinkti tinkamą.

Fiziniai asmenys / individualią veiklą vykdantys asmenys

Fiziniai asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra įregistruoti vyriausybės ir vykdo veiklą privačiai. Individualūs verslininkai yra vieno savininko verslai, įregistruoti vyriausybės pagal asmeninę informaciją. Abu yra verslai, kurie priklauso ir kuriuos valdo vienas Rumunijoje gyvenantis fizinis asmuo. Tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius mažųjų įmonių atstovus.

Šie verslo tipai traktuojami vienodai ir turi pateikti tą pačią informaciją. Fiziniai asmenys ir individualūs verslininkai turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: Jūsų visas teisėtas vardas, nurodytas vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Rumunijoje: Jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.

Jei jūsų informacijos negalima patvirtinti automatiškai, gausite prašymą patvirtinti savo tapatybę. Jei bet kokia jūsų informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra netiksli, turite atnaujinti paskyros informaciją.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, jį galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę padarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus asmens tapatybės ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Privati bendrovė (SRL)

Privati bendrovė yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į akcijas, priklausančias akcininkams. Bendrovė laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių asmenų. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Privačios bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: Jūsų visas teisėtas vardas, nurodytas vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti įmonės kapitalo procentinė dalis.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, jį galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę padarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus asmens tapatybės ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Privačios bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Įmonės mokesčių ID: įmonės mokesčių ID, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) kodas: Jūsų PVM registracijos kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.

„Shopify“ bankininkystės partneriai sutikrina Jūsų informaciją su vyriausybės registrais Rumunijoje. Įsitikinkite, kad naudojate teisingas didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas, įmonės mokesčių ID ir įmonės adresas tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir atnaujinkite informaciją Jūsų paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų įmonės dokumentų sąrašą.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, įtrauktus į jūsų vyriausybės verslo registrą. Jei nustatomas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą paspaudus mygtuką Pasirašyti (angl. Sign) arba pateikti nuosavybę patvirtinantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų jūsų dokumentą. Jei jūsų įmonė (visiškai ar iš dalies) priklauso kontroliuojančiajai bendrovei („holdingui“), pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte tapatybės nustatymą.

Jei jūsų įmonė neturi savininkų, jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba vietoje to pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų direktorius. Jei norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė yra subjektas, siūlantis savo akcijas viešai prekybai vertybinių popierių biržoje. Akcijas gali pirkti, parduoti ir jomis prekiauti fiziniai asmenys ir investuotojai, o ne privatūs savininkai.

Akcinės bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti direktorių arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: Jūsų visas teisėtas vardas, nurodytas vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti įmonės kapitalo procentinė dalis.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, jį galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę padarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus asmens tapatybės ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Akcinės bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Įmonės mokesčių ID: įmonės mokesčių ID, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) kodas: Jūsų PVM registracijos kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.

Taip pat turite nurodyti kitus asmenis, esančius jūsų direktorių valdyboje arba priimančius pagrindinius sprendimus. Įsitikinkite, kad jų vardus, pavardes, gimimo datas ir namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybių negalima patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, įtrauktus į jūsų vyriausybės verslo registrą. Jei nustatomas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą paspaudus mygtuką Pasirašyti arba pateikti direktoriaus pareigas patvirtinantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų jūsų dokumentą.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos (SNC, SCS)

Įregistruota komanditinė ūkinė bendrija yra įmonė, priklausanti bent dviem partneriams, kurie įregistravo komercinę veiklą ir gavo įmonės mokesčių ID. Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos turi kapitalą, o bendrija yra atskiras subjektas, nepriklausomas nuo savininkų.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos turi paskirti savininką arba partnerį kaip „Shopify Payments“ paskyros atstovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: Jūsų visas teisėtas vardas, nurodytas vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti įmonės kapitalo procentinė dalis.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, jį galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę padarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus asmens tapatybės ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Įmonės mokesčių ID: įmonės mokesčių ID, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) kodas: Jūsų PVM registracijos kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registruose.

Jei esate savininkas ar partneris, taip pat turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra savininkai ar partneriai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Neįregistruotos partnerystės (IF)

Neįregistruota partnerystė yra verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie nėra įregistravę įmonės mokesčių ID, bet turi partnerystės susitarimą. Šiuo atveju savininkai laikomi juridiniu asmeniu, o verslas nėra atskiras subjektas.

Neįregistruotos partnerystės turi paskirti savininką kaip „Shopify Payments“ paskyros atstovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: Jūsų visas teisėtas vardas, nurodytas vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti įmonės kapitalo procentinė dalis.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, jį galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę padarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus asmens tapatybės ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Neįregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta dokumentuose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) kodas: Jūsų PVM registracijos kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir atnaujinkite informaciją Jūsų paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų įmonės dokumentų sąrašą.

Priimtini dokumentų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kokius dokumentus galite naudoti tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti. Įsitikinkite, kad visi dokumentai yra aiškūs, įskaitomi ir nepasibaigusio galiojimo.

Tapatybės dokumentai

Vardas, pavardė ir gimimo data Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų Jūsų pateikiamo asmens tapatybės dokumento informaciją. Dokumentai turi būti galiojantys ir nepasibaigusio galiojimo laiko. Kaip tapatybės įrodymas priimami šie dokumentai:

Pasas
Vairuotojo pažymėjimas (Permis de conducere)
Asmens tapatybės kortelė (Carte de identitate)
Leidimas gyventi (Permis de ședere) – būtinos priekinės ir galinės pusių nuotraukos

Adresą patvirtinantys dokumentai

Vardas, pavardė ir adresas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų Jūsų pateikiamų adreso dokumentų informaciją. Asmens tapatybės kortelės su nuotrauka (pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas) gali būti pateiktos tik vieną kartą – arba kaip tapatybės, arba kaip adreso dokumentas. Jei jau pateikėte savo asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka kaip tapatybės įrodymą, iš sąrašo turite pasirinkti kitą dokumentą kaip adreso įrodymą.

Visi dokumentai turi būti išduoti per pastaruosius 6 mėnesius, išskyrus dokumentus, turinčius konkrečią galiojimo pabaigos datą. Kaip adreso įrodymas priimami šie dokumentai:

Komunalinių paslaugų sąskaita (išduota per pastaruosius 6 mėnesius)
Banko išrašas (išduotas per pastaruosius 6 mėnesius)
Būsto paskolos išrašas (išduotas per pastaruosius 6 mėnesius)
Banko patvirtinimo laiškas

Įmonės patvirtinimo dokumentai

Įmonei patvirtinti priimami šie dokumentai. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, įmonės mokesčių ID ir Jūsų įmonės adresas. Išsami informacija Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinta, kad atitiktų Jūsų pateikiamuose dokumentuose nurodytą informaciją:

Mokesčių registracijos pažymėjimas (Certificat de înregistrare fiscală)
Certificate constatatoare

Nuosavybę patvirtinantys dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip nuosavybės ar direktoriaus pareigų įrodymas, jei juose nurodytas jūsų įmonės, kaip juridinio asmens, pavadinimas bei visų jūsų įmonės savininkų ar direktorių pilni vardai ir pavardės.

Dokumentai, kuriuos galima naudoti savininkams patvirtinti:

„Act constitutiv“ (Įstatai)
„Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație“ (Direktorių valdybos posėdžių protokolai)
„Certificat de înregistrare“ (Įmonės statuso sertifikatas)
„Contract de parteneriat“ (Partnerystės sutartys)
„Document de înregistrare“ (Registracijos dokumentas)
„Registrul beneficiarilor reali“ (Galutinių naudos gavėjų registras)

Dokumentai, kuriuos galima naudoti direktoriams patvirtinti:

„Raport anual“ (Metinės ataskaitos)
„Act constitutiv“ (Įstatai)
„Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație“ (Direktorių valdybos posėdžių protokolai)
„Certificat de înregistrare“ (Įmonės statuso sertifikatas)
„Document de înregistrare“ (Registracijos dokumentas)
„Registrul beneficiarilor reali“ (Galutinių naudos gavėjų registras)

Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti nurodytas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam priskirtas vaidmuo Savininkas (angl. Owner). Naudos gavėjas – tai asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės nuosavybės. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei jūsų įmonė neturi naudos gavėjų, turėsite patvirtinti savo direktorius. Tokiais atvejais tinka pirmiau nurodyti direktorių dokumentai. Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas „Shopify Payments“ paskyroje ir jam priskirtas vaidmuo Direktorius (angl. Director). Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų verslas priklauso kontroliuojančiajai įmonei, pirmiausia įsitikinkite, kad savininkai ir direktoriai įvesti teisingai, o tada atlikite skaitmeninio patvirtinimo procesą paspausdami mygtuką Pasirašyti.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Peržiūrėkite šias gaires, kad užtikrintumėte atitiktį:

Tikslumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumentuose esanti informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Pasirūpinkite, kad nuotraukoje būtų matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumente matoma visa būtina informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti įtraukta į dokumentą.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar atspausdintų kopijų.
- Jei dokumentas Jums buvo išduotas skaitmeniniu formatu, pateikite visų puslapių PDF failą tokį, koks jis Jums buvo išduotas iš pradžių, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimo laikas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate įmonės registracijos patvirtinimą, Jūsų įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir turėti galiojantį statusą.

Dažnai pasitaikančių problemų trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite toliau nurodytas dažniausiai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimus.

Mano verslo forma Rumunijoje yra partnerystė ir manęs prašoma pateikti įmonės mokesčių ID, bet aš jo neturiu.

Jei Jūsų verslo forma Rumunijoje yra partnerystė ir iš Jūsų reikalaujama įmonės mokesčių ID, kurio neturite, vadinasi, nustatėte netinkamą verslo tipą. Jei šiuo metu kuriate „Shopify Payments“ paskyrą, atnaujinkite verslo tipą į neregistruotą partnerystę.

Jei jau sukūrėte paskyrą ir per patvirtinimo procesą prašoma įmonės mokesčių ID, verslo tipą galite atnaujinti nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo informacijos ir tada spustelėkite Redaguoti. Jei kyla sunkumų atnaujinant verslo tipą, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda, kad suteiktų pagalbą.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodyta informacija tiksliai atitinka Jūsų dokumentą, ir, jei reikia, atnaujinkite paskyrą. Jei Jūsų dokumentai vis tiek atmetami, žr. toliau nurodytas šio puslapio skiltis:

Priimtini dokumentų tipai: priimami dokumentai ir reikalinga informacija. Ekrano kopijos, atspaudai ir registrų ekrano kopijos nėra priimami.
Dokumentacijos atitikties užtikrinimas: tikslumo, aiškumo, išsamumo ir galiojimo reikalavimai.

Mano adreso nepavyksta automatiškai patvirtinti.

Jei „Shopify Payments“ Rumunijoje jūsų adreso negalima patvirtinti automatiškai, jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti tapatybės patvirtinimą asmenuke. Asmuo, kurį reikia patvirtinti, gali spustelėti mygtuką Asmenukė ir nusifotografuoti kartu su savo asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka. Tapatybę patvirtinti asmenuke galite vietoje adreso patvirtinimo dokumento.

Jei norite dokumentą pateikti rankiniu būdu, galite rinktis šį variantą. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas jūsų pilnas vardas ir pavardė bei namų adresas. Taip pat turite atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

Dokumente nurodytas vardas ir adresas tiksliai atitinka Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje nurodytą vardą ir adresą.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip per pastaruosius 6 mėnesius.
Dokumentas yra vienas iš priimtinų adreso dokumentų tipų.

Turite pateikti dokumentą, kuriame nurodytas Jūsų vardas ir pavardė. Pavyzdžiui: jei Jūsų vardas ir pavardė nenurodyti komunalinių paslaugų sąskaitose, iš parinkčių sąrašo turėtumėte pasirinkti ir pateikti kitą dokumentą.

Mano verslo informacijos nepavyksta patvirtinti.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patvirtina Jūsų verslo informaciją, lygindami ją su Rumunijos vyriausybiniais registrais. Jei Jūsų verslo nepavyksta patvirtinti, patikrinkite šią informaciją:

Įsitikinkite, kad Jūsų registruotas įmonės pavadinimas tiksliai atitinka nurodytą vyriausybiniuose verslo registruose, įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.
Įsitikinkite, kad Jūsų įmonės mokesčių ID yra teisingas.
Įsitikinkite, kad Jūsų įmonės adresas atitinka vyriausybiniame verslo registre nurodytą adresą.

Jei Jūsų informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Įsitikinkite, kad dokumente esanti informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje.

Nepavyksta patvirtinti savininko informacijos.

Naudojant „Shopify Payments“ Rumunijoje, privalote nurodyti savininkus taip, kad jų vardai ir pavardės atitiktų savininkus, nurodytus jūsų vyriausybės verslo registre. Rekomenduojama patikrinti savininkų informaciją registre ir įvesti vardus ir pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei savininkų neturite, paskyroje turite nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte, bet nuosavybės ar direktoriaus pareigų vis tiek negalima patvirtinti, rekomenduojama patvirtinimo puslapyje spustelėti mygtuką Pasirašyti ir taip skaitmeniniu būdu patvirtinti, kad jūsų pateikta informacija yra teisinga.

Jei norite, vietoj patvirtinimo proceso galite pateikti dokumentą, nurodantį jūsų savininkus ar direktorius. Į „Shopify Payments“ paskyrą įvedama informacija apie savininkus ir direktorius turi atitikti jūsų įkeliamuose dokumentuose esančią informaciją. Jei savininkas ar direktorius yra nurodytas dokumente, bet nepridėtas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje, privalote pridėti tą asmenį į paskyrą ir priskirti jam Savininko ar Direktoriaus vaidmenį. Dokumentų, kuriuos galite pateikti nuosavybei patvirtinti, tipų sąrašas pateikiamas čia.

Turite įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir direktoriai visiškai atitinka jūsų dokumentaciją. Nenurodykite papildomų savininkų ar direktorių, kurių nėra jūsų dokumentuose.

Neturiu įmonės mokesčių ID Rumunijoje, bet nesu fizinis asmuo ar individualią veiklą vykdantis asmuo.

Jei neturite įmonės mokesčių ID, kaip verslo tipą galite pasirinkti tik neįregistruotą bendriją. Vis tiek turite pateikti dokumentus, įrodančius, kad jūsų įmonė Rumunijoje įregistruota kaip minėto tipo verslas.

Jei neregistruota partnerystė tiksliai neapibūdina Jūsų verslo, turėtumėte pasirinkti Fizinis asmuo / individualią veiklą vykdantis asmuo ir paskirti pagrindinį sprendimus priimantį asmenį arba savininką kaip paskyros atstovą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite šiuos dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Rumunijoje.

Kodėl Jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka ar adreso patvirtinimo, jei esu įmonė, partnerystė ar pelno nesiekianti organizacija Rumunijoje?

Net jei esate registruoti kaip įmonė, partnerystė ar pelno nesiekianti organizacija, mūsų bankininkystės partneriai pagal Rumunijos įstatymus privalo patvirtinti su verslu susijusių asmenų tapatybes, įskaitant jų tapatybes ir buvimo vietas.

Esu Rumunijos pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Rumunijoje?

Jei Jūsų verslo tipas yra fizinis asmuo, privalote gyventi Rumunijoje, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments“ Rumunijoje. Jei šiuo metu negyvenate Rumunijoje, turėtumėte sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui, kuriame gyvenate.

Atnaujinkite parduotuvės adresą nurodydami dabartinę vietą. Jei Jūsų vietoje galima naudotis „Shopify Payments“, galite sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui.

Jei atstovaujate partnerystei, įmonei ar pelno nesiekiančiai organizacijai, Jums nebūtina asmeniškai gyventi Rumunijoje, tačiau Jūsų verslas privalo būti ten registruotas ir turėti įmonės adresą Rumunijoje. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu individualią veiklą vykdantis asmuo Rumunijoje. Ar galiu pateikti savo verslo registracijos dokumentą?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo Rumunijoje tikslais, jei esate individualią veiklą vykdantis asmuo, reikalinga tik savininko asmeninė informacija.

Jei esate individualią veiklą vykdantis asmuo, nebandykite užsiregistruoti kaip kito tipo verslas. Jums gali kilti sunkumų bandant praeiti patvirtinimą.

Kaip atnaujinti savo „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei jūsų šiuo metu prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, atnaujinti savo informaciją ir pateikti visus prašomus dokumentus galite patvirtinimo puslapyje.

Kitais atvejais, ne patvirtinimo proceso metu, parduotuvės savininkas šią informaciją gali atnaujinti nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto ir spustelėkite Redaguoti, kad atnaujintumėte įmonės informaciją, įskaitant verslo tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie jūsų čia atlikti pakeitimai automatiškai siunčiami mūsų bankininkystės partneriams peržiūrėti, ir su nauja informacija iš naujo atliekamas jų patvirtinimo procesas. Gali būti, kad pakeitimai pasitvirtins automatiškai, bet jūsų taip pat gali būti paprašyta patvirtinamųjų dokumentų.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Išmokėjimai bus laikinai sustabdyti, kol nebus baigta patvirtinimo procedūra. Pasibaigus pirmajam terminui ir laikinai sustabdžius išmokėjimus, galite pamatyti antrą terminą, nurodantį, kada bus laikinai sustabdyta jūsų galimybė priimti užsakymus per „Shopify Payments“.

Visi šie pristabdymai yra laikini ir yra automatiškai atšaukiami užbaigus patvirtinimą. Norėdami sužinoti savo terminus, peržiūrėkite administratoriaus skydelio puslapį.

Nuo 2026 m. birželio mėn. visiškai naujoms „Shopify Payments“ Rumunijos paskyroms po pirmojo apdoroto užsakymo suteikiama 90 dienų patvirtinimui užbaigti. Praėjus 90 dienų, pinigai už bet kokius užsakymus, kuriuos apdorojote naudodami „Shopify Payments“, gali būti automatiškai grąžinti.

Ši grąžinimo politika taikoma tik Europos šalims ir tik visiškai naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. arba vėliau. Jei ši grąžinimo politika taikoma Jums, įspėjimai informuos parduotuvės savininką, kada galima tikėtis pinigų grąžinimo apdorojimo.

Prieš susisiekiant su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Payments“ Rumunijoje

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, išbandykite veiksmus ankstesnėje trikčių šalinimo skiltyje ir surinkite šią informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti problemą:

Dėl patvirtinimo problemų

Jūsų Rumunijos įmonės tipas (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II arba IF) ir atitinkamas pasirinktas „Shopify Payments“ įmonės tipas
Išsami informacija apie įkeltus dokumentus (tipas, įkėlimo data ir ar juose nurodyta dabartinė Jūsų registruota informacija)
Bet kokio patvirtinimo klaidos pranešimo „Shopify“ administravimo priemonėje ekrano kopija

Dėl išmokėjimų problemų

Jūsų IBAN (patvirtinkite, kad jis prasideda RO Rumunijos sąskaitoms) ir sąskaitos valiuta (EUR arba RON)
Ar naudojate virtualią banko sąskaitą (pvz., „Revolut“ arba „Payoneer“), kurios atveju išmokėjimų nepavykimo rodikliai gali būti didesni
Ar neseniai keitėte banko sąskaitos duomenis
Dabartinis išmokėjimų tvarkaraštis (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir ar neseniai jį keitėte
Ar Jūsų paskyroje yra neigiamas likutis dėl pinigų grąžinimų arba mokėjimų atšaukimų
Paskutinio sėkmingo išmokėjimo data ir problemos atsiradimo data

Dėl visų problemų

Konkretaus klaidos pranešimo ar įspėjimo „Shopify“ administravimo priemonėje ekrano kopija
Data ir laikas, kai problema atsirado pirmą kartą