Banko sąskaitos ir asmeninės informacijos reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Liuksemburge

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Liuksemburge, turite suprasti reikalavimus, taikomus siekiant laikytis taisyklių ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Asmens duomenys renkami siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę ir verslo informaciją, o šiam tikslui priimami tam tikri dokumentai.

Šiame puslapyje

Reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Liuksemburge

Prieš naudodami „Shopify Payments“ Liuksemburge, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar jūsų verslas yra tinkamas, peržiūrėkite draudžiamų verslo tipų sąrašą Liuksemburgui „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: prieš susiedami banko sąskaitą su „Shopify Payments“, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Banko sąskaita turi būti EUR valiuta.
- Banko sąskaita turi būti tinkama bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE arba SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nėra suderinami su „Shopify Payments“. Toliau nurodyti sąskaitų tipai nepalaikomi:

Einamosios sąskaitos, kuriose priimami tik bankiniai pavedimai: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomųjų sąskaitų negalima naudoti „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų („Flex-currency“) sąskaitos: sąskaitos, kurios vienu metu palaiko kelias valiutas, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, imituojančios banko sąskaitas, pvz., kai kurios finansinių technologijų platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors su „Shopify“ nesusietos virtualios paskyros yra palaikomos, naudodami jas galite patirti daugiau išmokėjimų nesėkmių.

Norėdami patvirtinti, ar Jūsų paskyra gali priimti Jūsų regione nurodytą pervedimo tipą, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

Siekiant laikytis Liuksemburgo reglamentų, skirtų užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie Jus ir Jūsų verslą. Keičiantis vietinėms taisyklėms ir reglamentams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai per visą Jūsų „Shopify Payments“ paskyros galiojimo laikotarpį gali susisiekti su Jumis prašydami pateikti papildomos informacijos.

Surinkta informacija naudojama siekiant patvirtinti verslo tapatybę, su verslu susijusių asmenų tapatybes ir šių dviejų šalių santykių pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu būdu parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Būtina asmeninė ir verslo informacija norint aktyvinti „Shopify Payments“ Liuksemburge

Įsitikinkite, kad teisingai nurodėte savo verslo tipą, nes nuo jo priklauso informacija, kurią turėsite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje vyriausybinėje agentūroje arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualus prekybininkas (įskaitant individualias įmones ir savarankiškai dirbančius asmenis), pasirinkite verslo tipą Fizinis asmuo / Individualus prekybininkas.

Jei įregistravote savo verslą ir turite RCS numerį („Registre de Commerce et des Sociétés“), verslo tipą pasirinkite vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Partnerystės, turinčios RCS numerius (SENC, SCS, SCSp), turi pasirinkti verslo tipą registruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios RCS numerius (ASBL, fondai), turi pasirinkti verslo tipą registruota pelno nesiekianti organizacija.
Visi kiti verslai, turintys RCS numerius, turi pasirinkti verslo tipą registruota įmonė. Dažniausi pavyzdžiai: SARL, SAS ir SCA.

Jei turite registruotą verslą, bet neturite RCS numerio, verslo tipą pasirinkite vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Partnerystės be RCS numerių turi pasirinkti verslo tipą neregistruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos ir labdaros organizacijos, neturinčios RCS numerių, turi pasirinkti verslo tipą neregistruota pelno nesiekianti organizacija.

Jei nesate tikri, kokį verslo tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ pagalbos komanda, kad padėtų pasirinkti tinkamą.

Fiziniai asmenys / Individualūs prekybininkai

Fiziniai asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra registruoti vyriausybėje ir verčiasi veikla privačiai. Individualūs prekybininkai yra vieno savininko verslai, kurie yra registruoti vyriausybėje, naudojant jų asmeninę informaciją. Abu yra verslai, kuriuos valdo ir kontroliuoja vienas fizinis asmuo, gyvenantis Liuksemburge. Tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius smulkiojo verslo operatorius.

Šie verslo tipai vertinami vienodai ir jiems taikomi tie patys informacijos pateikimo reikalavimai. Fiziniai asmenys ir individualūs prekybininkai turi pateikti:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Liuksemburge: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.

Jei jūsų informacijos nepavyksta patvirtinti automatiškai, gausite prašymą patvirtinti savo tapatybę. Jei kokia nors jūsų informacija, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra netiksli, turėtumėte atnaujinti savo paskyros informaciją.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Registruota įmonė (SARL, SAS, SCA)

Registruota įmonė yra verslas, kurio kapitalas padalytas į akcijas, priklausančias akcininkams. Įmonė laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių žmonių. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Registruotos įmonės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo galią. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Kapitalo dalis: jei taikoma, jums priklausanti verslo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Registruotos įmonės taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
RCS numeris („Registre de Commerce et des Sociétés“): įmonės RCS numeris, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patvirtina jūsų informaciją lygindami ją su Liuksemburgo vyriausybės registrais. Atidžiai atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybą ir simbolius.

Jei jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas, RCS numeris ir įmonės adresas, nurodyti jūsų paskyroje, tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite tinkamų verslo dokumentų sąrašą.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Įsitikinkite, kad įvedėte jų vardus, pavardes, gimimo datas ir namų adresus tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybių nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Jūsų nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, nurodytus jūsų vyriausybės verslo registre. Jei nustatomas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti, arba pateikti nuosavybės patvirtinimo dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodyti savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų jūsų dokumentą. Jei jūsų įmonė (visiškai ar iš dalies) priklauso kontroliuojančiajai bendrovei, pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte patvirtinimo procesą.

Jei jūsų įmonė neturi savininkų, vietoj to jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų direktorius. Jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų jūsų dokumentą.

Registruotos partnerystės (SENC, SCS, SCSp)

Registruota partnerystė yra verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie užsiregistravo komercinei veiklai ir gavo RCS numerį. Registruotos partnerystės turi nuosavą kapitalą, o partnerystė yra atskiras subjektas, nepriklausomas nuo savininkų.

Registruotos partnerystės turi paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Kapitalo dalis: jei taikoma, jums priklausanti verslo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Registruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
RCS numeris („Registre de Commerce et des Sociétés“): įmonės RCS numeris, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra savininkai arba partneriai. Įsitikinkite, kad įvedėte jų vardus, pavardes, gimimo datas ir namų adresus tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybių nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Neregistruotos partnerystės

Neregistruota partnerystė yra verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie nėra užsiregistravę gauti RCS numerį, bet turi partnerystės susitarimą. Šiuo atveju savininkai laikomi juridiniu asmeniu, o verslas nėra atskiras subjektas.

Neregistruotos partnerystės turi paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Kapitalo dalis: jei taikoma, jums priklausanti verslo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Neregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta dokumentuose.

Jei jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti jūsų paskyroje, tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite tinkamų verslo dokumentų sąrašą.

Registruotos pelno nesiekiančios organizacijos (ASBL, fondai)

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno siekimas savo akcininkams. Pagrindinė jos misija – teikti naudą visuomenei ar bendruomenei. Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos yra užsiregistravusios komerciniais tikslais ir gavusios RCS numerį.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos savo paskyros atstovu privalo paskirti direktorių arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Kapitalo dalis: jei taikoma, jums priklausanti verslo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
RCS numeris („Registre de Commerce et des Sociétés“): įmonės RCS numeris, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta vyriausybės verslo registre.

Taip pat privalote nurodyti visus kitus asmenis, esančius jūsų direktorių valdyboje, arba pagrindinius sprendimų priėmėjus. Užtikrinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir gyvenamosios vietos adresus įvestumėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso įrodymą.

Jūsų nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, nurodytus jūsų vyriausybės verslo registre. Jei nustatomas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti, arba pateikti direktoriaus pareigų patvirtinimo dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų jūsų dokumentą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno siekimas savo akcininkams. Pagrindinė jos misija – teikti naudą visuomenei ar bendruomenei. Neregistruota ne pelno siekianti organizacija neturi RCS numerio, bet yra užsiregistravusi vietiniuose teismuose ir turi ne pelno siekiančios organizacijos statusą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos savo paskyros atstovu privalo paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba organizatorių ir pažymėti tą asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų pilnas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Kapitalo dalis: jei taikoma, jums priklausanti verslo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti, galite išspręsti šią užklausą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta dokumentuose.

Jei jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti jūsų paskyroje, tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite tinkamų verslo dokumentų sąrašą.

Priimtinų dokumentų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kokius dokumentus galite naudoti savo tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti.

Asmens tapatybės dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip tapatybės įrodymas. Vardas, pavardė ir gimimo data jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad sutaptų su informacija, nurodyta pateikiamame tapatybės dokumente. Dokumentai turi būti galiojantys ir nepasibaigę.

Passeport / Reisepass (Pasas)
Permis de conduire / Führerschein (Vairuotojo pažymėjimas) – reikalingos priekinės ir galinės pusių nuotraukos.
Carte d'identité / Personalausweis (Asmens tapatybės kortelė) – reikalingos priekinės ir galinės pusių nuotraukos.
Permis de conduire local / Aufenthaltserlaubnis (Leidimas gyventi) – reikalingos priekinės ir galinės pusių nuotraukos.

Adresą patvirtinantys dokumentai

Vardas, pavardė ir adresas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad sutaptų su informacija, nurodyta pateikiamuose adreso dokumentuose. Kaip adreso įrodymas priimami šie dokumentai:

Facture d'un service public / Stromrechnung (Komunalinių paslaugų sąskaita) – išrašyta per pastaruosius 6 mėnesius
Déclaration d'une institution financière / Erklärung eines Finanzinstituts (Finansų įstaigos išrašas) – išrašytas per pastaruosius 6 mėnesius
Lettre émise par le gouvernement / Regierungsschreiben (valstybės institucijų išduotas raštas) – ne senesnis nei 12 mėnesių
Carte d'identité / Personalausweis (Asmens tapatybės kortelė su gyvenamosios vietos adresu)

Verslo patvirtinimo dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami verslui patvirtinti. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, RCS numeris ir jūsų įmonės adresas. Informacija jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinta, kad sutaptų su informacija, nurodyta pateikiamuose dokumentuose:

License commerciale / Handelslizenz (verslo liudijimas / licencija)
Publication des statuts / Veröffentlichung der Satzung (Steigimo dokumentas / Įstatų paskelbimas)
Immatriculation à la TVA / Umsatzsteuerregistrierung (PVM registracija)

Nuosavybės dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip nuosavybės arba direktoriaus pareigų patvirtinimas, jei juose nurodytas jūsų įmonės juridinio asmens pavadinimas ir visi jūsų įmonės savininkų ar direktorių vardai ir pavardės.

Comptes annuels (metinės ataskaitos)
Déclaration annuelle (metinės deklaracijos)
Acte de constitution (steigimo sutartis)
Registre des bénéficiaires effectifs (tikrųjų naudos gavėjų registras)

Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti nurodytas jūsų Shopify Payments paskyroje ir jam turi būti priskirtas Savininko vaidmuo. Naudos gavėjas apibrėžiamas kaip asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės akcinio kapitalo. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei jūsų įmonė neturi naudos gavėjų, vietoj to turėsite patvirtinti savo direktorius. Tokiais atvejais tinka tie patys aukščiau išvardyti dokumentai. Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas jūsų Shopify Payments paskyroje ir jam turi būti priskirtas Direktoriaus vaidmuo. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų verslas priklauso kontroliuojančiajai įmonei, pirmiausia įsitikinkite, kad savininkai ir direktoriai įvesti teisingai, o tada atlikite skaitmeninio patvirtinimo procesą spustelėdami mygtuką Pasirašyti.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Teikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Kad užtikrintumėte atitiktį, peržiūrėkite šias gaires:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose esanti informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Įsitikinkite, kad nuotraukoje matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad dokumente matoma visa reikalinga informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti įtraukta į dokumentą.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nekopijuokite, nenuskaitykite ir nedarykite dokumentų ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar spaudinių.
- Jei dokumentas jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite PDF failą su visais puslapiais, tokį, koks jums buvo išduotas, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentai su nuotrauka nėra pasibaigę, o adreso įrodymas išduotas neseniai. Jei pateikiate verslo registracijos įrodymą, jūsų verslas vis dar turi būti aktyviai registruotas ir geros reputacijos.

Dažniausiai pasitaikančių problemų šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite toliau pateiktas dažniausiai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimus.

Esu partnerystė Liuksemburge ir manęs prašo RCS numerio, bet aš jo neturiu.

Jei esate partnerystė Liuksemburge ir jūsų prašoma pateikti RCS numerį, bet jūs jo neturite, vadinasi, pasirinkote neteisingą verslo tipą. Jei šiuo metu nustatote savo „Shopify Payments“ paskyrą, atnaujinkite verslo tipą į neregistruotą partnerystę.

Jei jau sukūrėte paskyrą ir patvirtinimo proceso metu iš jūsų reikalaujama pateikti RCS numerį, galite atnaujinti savo verslo tipą nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo informacijos ir tada spustelėkite Redaguoti. Jei kyla sunkumų atnaujinant verslo tipą, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda, kad gautumėte pagalbos.

Neturiu RCS numerio Liuksemburge ir nesu fizinis asmuo ar individualia veikla užsiimantis asmuo.

Jei neturite RCS numerio, kaip verslo tipą galite pasirinkti tik neregistruotą partnerystę arba neregistruotą ne pelno organizaciją. Vis tiek turite pateikti dokumentus, įrodančius, kad jūsų įmonė Liuksemburge registruota kaip nurodyto tipo verslas.

Jei nė vienas iš šių verslo tipų jūsų verslui netinka, turėtumėte pasirinkti „Fizinis asmuo / Individualia veikla užsiimantis asmuo“ ir paskyros atstovu paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką.

Mano adreso nepavyksta patvirtinti automatiškai.

Jei jūsų adreso nepavyksta automatiškai patvirtinti naudojant Shopify Payments Liuksemburge, jūsų bus paprašyta pasidaryti asmenukę arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą. Asmuo, kuriam reikia patvirtinimo, gali spustelėti mygtuką Asmenukė ir nusifotografuoti su savo asmens dokumentu su nuotrauka, kad patvirtintų tapatybę. Galite atlikti asmenukės procesą užuot pateikę adreso patvirtinimo dokumentą.

Jei pageidaujate pateikti dokumentą rankiniu būdu, galite tai padaryti vietoj to. Užtikrinkite, kad:

Dokumente nurodytas vardas, pavardė (ar pavadinimas) ir adresas tiksliai atitinka informaciją, nurodytą Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje.
Dokumentas išduotas per pastaruosius 6 mėnesius.
Dokumentas yra vienas iš priimtinų adreso patvirtinimo dokumentų tipų.

Turite pateikti dokumentą, kuriame nurodytas Jūsų vardas ir pavardė. Pavyzdžiui, jei Jūsų vardas ir pavardė nenurodyti komunalinių paslaugų sąskaitose, turėtumėte pasirinkti ir pateikti kitą dokumentą iš parinkčių sąrašo.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Naudodami Shopify Payments Liuksemburge, turite įvesti savo savininkus taip, kad nurodyti vardai ir pavardės atitiktų jūsų įmonės savininkus, įtrauktus į jūsų vyriausybės verslo registrą. Rekomenduojama patikrinti savininko informaciją registre ir įvesti vardus bei pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei neturite savininkų, vietoj to paskyroje turite nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte ir jūsų nuosavybės ar direktoriaus pareigų vis tiek nepavyksta patvirtinti, rekomenduojama patvirtinimo puslapyje spustelėti mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte, jog jūsų pateikta informacija yra teisinga.

Jei pageidaujate, galite pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų savininkus ar direktorius, užuot naudoję patvirtinimo procesą. Savininko ir direktoriaus informacija, kurią įvedate savo Shopify Payments paskyroje, turi atitikti informaciją jūsų įkeliamuose dokumentuose. Jei savininkas arba direktorius yra nurodytas jūsų dokumentuose, bet neįtrauktas į Shopify Payments paskyrą, turite pridėti tą asmenį prie savo paskyros ir priskirti jam Savininko arba Direktoriaus vaidmenį. Dokumentų, kuriuos galite pateikti nuosavybei patvirtinti, tipų sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad jūsų paskyroje esantys savininkai ir direktoriai visiškai atitinka jūsų dokumentus. Nenurodykite papildomų savininkų ar direktorių, kurie nėra nurodyti jūsų dokumentuose.

Nepavyksta patvirtinti mano verslo informacijos.

„Shopify“ bankininkystės partneriai tikrina Jūsų verslo informaciją lygindami ją su Liuksemburgo valstybinių registrų duomenimis. Jei Jūsų įmonės nepavyksta patvirtinti, patikrinkite šią informaciją:

Įsitikinkite, kad įregistruotas įmonės pavadinimas tiksliai atitinka nurodytą valstybiniuose įmonių registruose, įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.
Įsitikinkite, kad Jūsų RCS numeris yra teisingas.
Įsitikinkite, kad Jūsų įmonės adresas atitinka adresą, nurodytą valstybiniame įmonių registre.

Jei Jūsų informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Įsitikinkite, kad dokumente esanti informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodyta informacija tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir prireikus atnaujinkite savo paskyros duomenis. Jei Jūsų dokumentai vis tiek atmetami, peržiūrėkite šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: Priimami dokumentai ir privaloma informacija. Ekrano kopijos, atspausdinti dokumentai ir registrų ekrano kopijos nėra priimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: Tikslumo, aiškumo, išsamumo ir galiojimo reikalavimai.

Dažnai užduodami klausimai

Peržiūrėkite toliau pateiktus dažnai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Liuksemburge.

Kodėl Jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka ar adreso patvirtinimo, jei esu įmonė / bendrija / pelno nesiekianti organizacija Liuksemburge?

Net jei esate įvestas kaip įmonė, partnerystė ar ne pelno siekianti organizacija, mūsų bankininkystės partneriai pagal Liuksemburgo įstatymus privalo patvirtinti su verslu susijusių žmonių tapatybes, įskaitant tai, kas jie yra ir kur yra jų buvimo vieta.

Esu Liuksemburgo pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Liuksemburge?

Jei jūsų verslo tipas yra fizinis asmuo, privalote gyventi Liuksemburge, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments“ Liuksemburge. Jei šiuo metu negyvenate Liuksemburge, turėtumėte sukurti regiono, kuriame gyvenate, „Shopify Payments“ paskyrą.

Atnaujinkite parduotuvės adresą į savo dabartinę vietą. Jei jūsų vieta tinkama „Shopify Payments“, galite sukurti to regiono „Shopify Payments“ paskyrą.

Jei esate partnerystė, įmonė arba ne pelno siekianti organizacija, jums asmeniškai gyventi Liuksemburge nebūtina, tačiau jūsų verslas turi būti ten registruotas ir turėti įmonės adresą Liuksemburge. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu individualia veikla užsiimantis asmuo Liuksemburge. Ar galiu pateikti savo verslo registracijos dokumentą?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais Liuksemburge, jei esate individualia veikla užsiimantis asmuo, reikalinga tik savininko asmeninė informacija.

Jei esate individualią veiklą vykdantis asmuo, nebandykite registruotis nurodydami kitą veiklos tipą. Gali kilti sunkumų atliekant patvirtinimą.

Esu viešoji įmonė Liuksemburge. Kokį veiklos tipą turėčiau pasirinkti?

Turėtumėte pasirinkti registruota įmonė. Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais viešųjų ir privačių įmonių procesas yra identiškas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti jokių naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate viešai prekiaujama įmonė Liuksemburge, jau sukūrėte Shopify Payments paskyrą, o dabar patvirtinimo proceso metu iš jūsų reikalaujama pateikti nuosavybės informaciją, atnaujinkite savo nuosavybės duomenis, kad jie atspindėtų, jog neturite savininkų. Pašalinkite Savininko vaidmenį iš visų sistemoje esančių asmenų ir vietoje to įsitikinkite, kad visi jūsų direktoriai yra nurodyti paskyroje ir jiems priskirtas Direktoriaus vaidmuo.

Jūsų gali paprašyti patvirtinti, kad nurodyti direktoriai yra teisingi. Jei galite patvirtinti, kad informacija atrodo teisingai, spustelėkite mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte sistemoje esančią informaciją.

Jei atliekant šį procesą kyla kokių nors sunkumų, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda, kad gautumėte pagalbos.

Kaip atnaujinti savo Shopify Payments paskyros informaciją?

Jei jūsų aktyviai prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, visus informacijos atnaujinimus galite atlikti patvirtinimo puslapyje, taip pat ten pateikdami visus reikalaujamus dokumentus.

Už patvirtinimo proceso ribų parduotuvės savininkas gali atnaujinti šiuos duomenis nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto ir spustelėkite Redaguoti, kad atnaujintumėte tos įmonės informaciją, įskaitant verslo tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad visi čia atlikti pakeitimai automatiškai siunčiami mūsų bankininkystės partneriams peržiūrėti, o nauja informacija iš naujo tikrinama jų patvirtinimo procese. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, tačiau jūsų taip pat gali paprašyti pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai pristabdyti, kol bus baigta patvirtinimo procedūra. Suėjus pirmajam terminui ir laikinai pristabdžius išmokėjimus, galite pamatyti antrąjį terminą, kuris nurodo, kada bus laikinai pristabdyta Jūsų galimybė priimti užsakymus naudojant „Shopify Payments“.

Visi šie pristabdymai yra laikini ir bus automatiškai panaikinti Jums atlikus patvirtinimą. Savo terminus galite peržiūrėti administratoriaus skydelyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. naujoms „Shopify Payments“ Liuksemburgo paskyroms suteikiamas 90 dienų terminas nuo pirmojo apdoroto užsakymo patvirtinimo procedūrai užbaigti. Praėjus 90 dienų, už visus užsakymus, kuriuos Jūs apdorojote naudodami „Shopify Payments“, gali būti automatiškai grąžinti pinigai.

Ši grąžinimo politika taikoma tik Europos šalims ir tik naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. arba vėliau. Jei ši grąžinimo politika taikoma Jums, įspėjimai informuos parduotuvės savininką, kada numatomas pinigų grąžinimas.

Prieš kreipiantis į „Shopify“ pagalbos tarnybą dėl „Shopify Payments“ Liuksemburge

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, surinkite toliau nurodytą informaciją, kad problemą būtų galima išspręsti greičiau:

Gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos (paslėpkite jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius)
Veiklos tipas, kurį pasirinkote sąrankos metu
Jūsų RCS numeris („Registre de Commerce et des Sociétés“), jei taikoma
Konkretus žingsnis, kuriame susidūrėte su problema
Naudojama naršyklė ir įrenginys
Banko sąskaitos duomenys (šalis, valiuta, sąskaitos tipas) nenurodant viso sąskaitos numerio

Turint šią informaciją, „Shopify“ pagalbos tarnyba galės jums padėti efektyviau.