Banko sąskaitos ir asmens informacijos reikalavimai, taikomi naudojant „Shopify Payments“ Latvijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Latvijoje, turite suprasti reikalavimus, taikomus siekiant laikytis reglamentų ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Asmeninė informacija renkama siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę ir verslo informaciją, šiam tikslui priimami tam tikrų tipų dokumentai.

Šiame puslapyje

Reikalavimai, taikomi naudojant „Shopify Payments“ Latvijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Latvijoje, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar Jūsų verslas yra tinkamas, peržiūrėkite draudžiamų verslo tipų sąrašą Latvijoje „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Reikalavimai banko sąskaitai: Jūsų banko sąskaita turi atitikti šiuos reikalavimus, kad ją būtų galima susieti su „Shopify Payments“:
- Banko sąskaita turi būti eurų (EUR) valiuta.
- Banko sąskaita turi tikti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE ar SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikrų tipų banko sąskaitos nėra suderinamos su „Shopify Payments“. Toliau nurodyti sąskaitų tipai nėra palaikomi:

Einamosios sąskaitos, kuriose priimami tik pavedimai: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams gauti.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, kuriose vienu metu palaikomos kelios valiutos, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, kurios imituoja banko sąskaitas, pvz., kai kurios finansinių technologijų („fintech“) platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualiosios sąskaitos yra palaikomos, naudojant šias sąskaitas gali dažniau nepavykti atlikti išmokėjimų.

Norėdami patvirtinti, ar Jūsų sąskaita gali priimti Jūsų regione nurodytą pervedimo tipą, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie Jus ir Jūsų verslą, kad laikytųsi Latvijos taisyklių, skirtų užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Kadangi vietos taisyklės ir reglamentai keičiasi, per visą „Shopify Payments“ paskyros galiojimo laiką su Jumis gali susisiekti „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai, prašydami pateikti papildomos informacijos.

Surinkta informacija naudojama siekiant patvirtinti verslo tapatybę, su verslu susijusių asmenų tapatybes ir šių dviejų subjektų tarpusavio ryšio pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu formatu parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas Jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Reikalaujama asmens ir įmonės informacija, norint aktyvinti „Shopify Payments“ Latvijoje

Įsitikinkite, kad teisingai nurodėte savo verslo tipą, nes nuo to priklauso, kokią informaciją Jums reikės pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje valstybinėje įstaigoje arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualia veikla besiverčiantis asmuo (įskaitant IK, individualias įmones ir savarankiškai dirbančius asmenis), pasirinkite verslo tipą Fizinis asmuo / individuali įmonė.

Jei įregistravote savo verslą ir turite įmonės registracijos numerį (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Ūkinės bendrijos su įmonės registracijos numeriais (PS, KS) turi pasirinkti verslo tipą registruota ūkinė bendrija.
Pelno nesiekiančios organizacijos su įmonės registracijos numeriais turi pasirinkti verslo tipą registruota pelno nesiekianti organizacija.
Visi kiti verslai, turintys įmonės registracijos numerį, turi pasirinkti verslo tipą ribotos atsakomybės bendrovė. Dažniausi pavyzdžiai – SIA ir AS.

Jei turite registruotą verslą, bet neturite įmonės registracijos numerio, verslo tipą rinkitės vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Ūkinės bendrijos be įmonės registracijos numerių turi pasirinkti verslo tipą neregistruota ūkinė bendrija.
Pelno nesiekiančios organizacijos ir labdaros organizacijos, neturinčios įmonės registracijos numerio, turi pasirinkti verslo tipą neregistruota pelno nesiekianti organizacija.

Jei nesate tikri, kokį verslo tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, kuri padės pasirinkti tinkamą.

Fiziniai asmenys / Individualia veikla besiverčiantys asmenys

Fiziniai asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra registruoti valstybės institucijose ir vykdo veiklą privačiai. Individualia veikla besiverčiantys asmenys yra vieno savininko verslai, registruoti valstybės institucijose nurodant asmens duomenis. Abu verslo tipai priklauso vienam Latvijoje gyvenančiam asmeniui ir yra jo valdomi. Tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius smulkiojo verslo atstovus.

Šie verslo tipai traktuojami vienodai ir jiems taikomi tie patys informacijos pateikimo reikalavimai. Fiziniai asmenys ir individualia veikla besiverčiantys asmenys turi pateikti:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Latvijoje: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.

Jei Jūsų informacijos nepavyksta patvirtinti automatiškai, gausite užklausą patvirtinti savo tapatybę. Jei kokia nors informacija, pvz., Jūsų vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra neteisinga, turite atnaujinti paskyros informaciją.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Ribotos atsakomybės bendrovė (SIA, AS)

Ribotos atsakomybės bendrovė yra verslas, kurio nuosavas kapitalas yra padalytas į akcijas, priklausančias akcininkams. Korporacija laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių žmonių. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Ribotos atsakomybės bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavas kapitalas: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Ribotos atsakomybės bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
Įmonės registracijos numeris (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Jūsų registracijos numeris, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
PVM mokėtojo kodas: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina Jūsų informaciją, lygindami ją su Latvijos valstybinių registrų duomenimis. Atidžiai atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybą ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patikrinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas, įmonės registracijos numeris ir įmonės adresas tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Taip pat privalote nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Būtinai įveskite jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir namų adresus tiksliai taip, kaip nurodyta jų asmens dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patikrinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Jūsų nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, nurodytus valstybiniame įmonių registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti arba pateikti nuosavybę patvirtinantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti savininkų vardai tiksliai atitinka dokumente nurodytus savininkus. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą. Jei Jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei (visiškai arba iš dalies), pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte patikrą.

Jei Jūsų įmonė neturi savininkų, Jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba pateikti direktorius patvirtinantį dokumentą. Jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai tiksliai atitinka dokumente nurodytus direktorius. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Registruotos partnerystės (PS, KS)

Registruota partnerystė yra verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie užsiregistravo komercinei veiklai ir gavo įmonės registracijos numerį. Registruotos partnerystės turi nuosavą kapitalą, o pati partnerystė yra atskiras subjektas, nepriklausomas nuo savininkų.

Registruotos partnerystės privalo paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavas kapitalas: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Registruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
Įmonės registracijos numeris (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Jūsų registracijos numeris, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
PVM mokėtojo kodas: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.

Taip pat privalote nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra savininkai arba partneriai. Būtinai įveskite jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir namų adresus tiksliai taip, kaip nurodyta jų asmens dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patikrinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Neregistruotos partnerystės

Neregistruota partnerystė yra verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie nėra gavę įmonės registracijos numerio, bet turi partnerystės sutartį. Šiuo atveju savininkai laikomi juridiniu asmeniu, o verslas nėra atskiras subjektas.

Neregistruotos partnerystės privalo paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavas kapitalas: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patikrinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas ne siekiant pelno akcininkams. Pagrindinė jos misija – teikti naudą visuomenei ar bendruomenei. Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos yra užsiregistravusios komerciniais tikslais ir gavusios įmonės registracijos numerį.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos privalo paskirti direktorių arba sprendimų priėmimo galią turintį vadovą savo paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavas kapitalas: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
Įmonės registracijos numeris (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Jūsų registracijos numeris, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.
PVM mokėtojo kodas: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registro duomenų bazėje.

Taip pat privalote nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra Jūsų valdyboje arba pagrindiniai sprendimų priėmėjai. Būtinai įveskite jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir namų adresus tiksliai taip, kaip nurodyta jų asmens dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patikrinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Jūsų nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, nurodytus valstybiniame įmonių registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta atlikti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti arba pateikti vadovavimą patvirtinantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai tiksliai atitinka dokumente nurodytus direktorius. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas ne siekiant pelno akcininkams. Pagrindinė jos misija – teikti naudą visuomenei ar bendruomenei. Neregistruota ne pelno siekianti organizacija neturi įmonės registracijos numerio, tačiau yra užregistruota vietos teismuose ir turi ne pelno siekiančios organizacijos statusą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos privalo paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba organizatorių savo paskyros atstovu ir pažymėti šį asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: visas Jūsų teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytuoju dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavas kapitalas: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavo kapitalo dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti informaciją, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą nepavyksta patikrinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai sutampa su informacija dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Priimtinų dokumentų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kokius dokumentus galite naudoti savo tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti.

Asmens tapatybės dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip tapatybės patvirtinimas. Vardas, pavardė ir gimimo data Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų informaciją, nurodytą Jūsų pateiktame tapatybės dokumente. Dokumentai turi būti galiojantys.

Pase (Pasas)
Personas apliecība (Asmens tapatybės kortelė)
Uzturēšanās atļauja (Leidimas gyventi) – būtinos priekinės ir galinės pusių nuotraukos.

Adresą patvirtinantys dokumentai

Vardas, pavardė ir adresas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų informaciją, rodomą Jūsų pateikiamuose adreso dokumentuose. Kaip adreso patvirtinimas priimami šie dokumentai:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Komunalinių paslaugų sąskaita) – ne senesnė nei 6 mėnesių
Finanšu iestādes pārskats (Finansų įstaigos išrašas) – ne senesnis nei 6 mėnesių
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Valstybinės institucijos išduotas raštas) – ne senesnis nei 6 mėnesių

Verslo patvirtinimo dokumentai

Šie dokumentai priimami verslo patvirtinimui. Juose turi būti aiškiai matomas juridinio asmens pavadinimas, įmonės registracijos numeris ir Jūsų įmonės adresas. Duomenys Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų informaciją, rodomą Jūsų pateikiamuose dokumentuose:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Įmonės registracijos pažymėjimas)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Prekybininko registracijos pažymėjimas)
Lursoft dokuments (Lursoft dokumentas)
PVN reģistrācijas apliecība (PVM registracijos pažymėjimas)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (PVM mokėtojo kodas iš registro)

Nuosavybės dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip nuosavybės ar vadovavimo įrodymas, jei juose nurodytas Jūsų įmonės, kaip juridinio asmens, pavadinimas ir visi pilni Jūsų įmonės savininkų ar direktorių vardai bei pavardės.

Dokumentai, kuriuos galima naudoti savininkams patvirtinti:

Daļu pārejas līgums (Perleidimo sutartys)
Valdes sēdes protokols (Direktorių valdybos posėdžių protokolai)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Įmonės registracija)
Partnerības līgums (Partnerystės sutartys)
Reģistrācijas dokuments (Registracijos dokumentas)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Galutinių naudos gavėjų registras)

Dokumentai, kuriuos galima naudoti direktoriams patvirtinti:

Valdes sēdes protokols (Direktorių valdybos posėdžių protokolai)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Įmonės registracija)
Reģistrācijas dokuments (Registracijos dokumentas)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Galutinių naudos gavėjų registras)

Kiekvienas Jūsų dokumentuose nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti nurodytas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas Savininko vaidmuo. Naudos gavėjas – tai asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės nuosavybės. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė neturi jokių naudos gavėjų, vietoj to turėsite patvirtinti savo direktorius. Tokiais atvejais tinka pirmiau nurodyti direktoriams skirti dokumentai. Kiekvienas dokumentuose nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas Direktoriaus vaidmuo. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų verslas priklauso kontroliuojančiajai įmonei, pirmiausia įsitikinkite, kad savininkai ir direktoriai įvesti teisingai, o tada atlikite skaitmeninio patvirtinimo procesą spustelėdami mygtuką Pasirašyti.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Teikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Norėdami užtikrinti atitiktį, peržiūrėkite šias gaires:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose esanti informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Užtikrinkite, kad nuotraukoje matytųsi visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad dokumente matoma visa reikiama informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti įtraukta į dokumentą.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite dokumento originalą fotoaparatu. Nekopijuokite, nenuskaitykite (neskenuokite) ir nedarykite dokumentų ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterio ekranų ar spaudinių.
- Jei dokumentas Jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite PDF failą su visais puslapiais, tokį, koks Jums buvo išduotas, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimo dokumentas yra išduotas neseniai. Jei teikiate įmonės registracijos patvirtinimą, Jūsų verslas turi būti registruotas ir aktyvus.

Dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite šias dažniausiai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimus.

Esu Latvijos partnerystė ir manęs prašo įmonės registracijos numerio, bet aš jo neturiu.

Jei esate Latvijos partnerystė ir Jūsų prašoma pateikti įmonės registracijos numerį, bet Jūs jo neturite, vadinasi, pasirinkote neteisingą verslo tipą. Jei šiuo metu nustatote savo „Shopify Payments“ paskyrą, pakeiskite verslo tipą į neregistruotą partnerystę.

Jei jau atlikote paskyros sąranką ir patvirtinimo proceso metu Jūsų prašoma įvesti įmonės registracijos numerį, įmonės tipą galite atnaujinti nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite tris taškus šalia verslo informacijos, tada spustelėkite Redaguoti. Jei kyla sunkumų atnaujinant įmonės tipą, pagalbos kreipkitės į „Shopify Support“.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodyta informacija tiksliai atitinka Jūsų dokumentą, ir, jei reikia, atnaujinkite paskyrą. Jei Jūsų dokumentai vis tiek atmetami, peržiūrėkite šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: priimami dokumentai ir reikiama išsami informacija. Ekrano kopijos, spaudiniai ir registro ekrano kopijos nėra priimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: tikslumo, aiškumo, išsamumo ir galiojimo reikalavimai.

Mano adreso nepavyksta patvirtinti automatiškai.

Naudojant „Shopify Payments“ Latvijoje, jei Jūsų adreso nepavyksta patvirtinti automatiškai, Jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą. Asmuo, kurį reikia patvirtinti, gali spustelėti mygtuką Asmenukė ir nufotografuoti savo asmens ID su nuotrauka bei save, kad patvirtintų tapatybę. Vietoj adreso patvirtinimo dokumento pateikimo galite atlikti asmenukės procesą.

Jei pageidaujate pateikti dokumentą neautomatiniu būdu, galite tai padaryti. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų vardas ir pavardė bei namų adresas, o dokumentas turi būti vienas iš čia nurodytų dokumentų tipų. Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad:

„Shopify Payments“ paskyroje įvestas adresas tiksliai atitinka adreso patvirtinimo dokumente nurodytą adresą.
Jei reikia, atnaujinkite paskyroje esančią informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.
Dokumentas išduotas ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius.
Įkelkite ryškią adreso patvirtinimo dokumento nuotrauką.
Įkeliamame dokumente nurodytas Jūsų vardas ir pavardė. Jei, pavyzdžiui, turite komunalinių paslaugų sąskaitą kito asmens vardu, turite pateikti kitą dokumentą.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Naudojant „Shopify Payments“ Latvijoje, privalote nurodyti savininkus taip, kad nurodyti vardai atitiktų valstybiniame įmonių registre nurodytus Jūsų įmonės savininkus. Rekomenduojama ieškoti informacijos apie savininką registre ir įvesti vardus tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei neturite savininkų, paskyroje privalote nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte, bet Jūsų nuosavybės ar vadovavimo vis tiek nepavyksta patvirtinti, patvirtinimo puslapyje rekomenduojama spustelėti mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte, jog Jūsų pateikta informacija yra teisinga.

Jei pageidaujate, vietoj patvirtinimo proceso galite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra Jūsų savininkai ar direktoriai. Į „Shopify Payments“ paskyrą įvesta informacija apie savininką ir direktorių turi atitikti įkeliamuose dokumentuose esančią informaciją. Jei savininkas ar direktorius nurodytas Jūsų dokumentuose, bet nėra pridėtas prie „Shopify Payments“ paskyros, turite pridėti tą asmenį prie savo paskyros ir priskirti jam Savininko arba Direktoriaus vaidmenį. Dokumentų, kuriuos galite pateikti nuosavybei patvirtinti, tipų sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir direktoriai visiškai atitinka Jūsų dokumentus. Nenurodykite papildomų savininkų ar direktorių, kurie nėra nurodyti Jūsų dokumentuose.

Mano verslo informacija nepatvirtinama.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patvirtina Jūsų verslo informaciją, lygindami ją su Latvijos valstybiniais registrais. Jei Jūsų verslo nepavyksta patvirtinti, patikrinkite šiuos duomenis:

Įsitikinkite, kad registruotas įmonės pavadinimas tiksliai atitinka nurodytąjį valstybiniuose verslo registruose, įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus bei simbolius.
Įsitikinkite, kad įmonės registracijos numeris yra teisingas.
Įsitikinkite, kad įmonės adresas atitinka valstybiniame verslo registre nurodytą adresą.

Jei Jūsų informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Įsitikinkite, kad dokumente nurodyta informacija atitinka tą, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje.

Neturiu įmonės registracijos numerio Latvijoje ir nesu fizinis asmuo ar individuali įmonė.

Jei neturite įmonės registracijos numerio, kaip įmonės tipą galite pasirinkti tik neregistruotą partnerystę arba neregistruotą pelno nesiekiančią organizaciją. Vis tiek privalote pateikti dokumentus, įrodančius, kad Jūsų įmonė Latvijoje yra registruota kaip nurodyto tipo įmonė.

Jei nė vienas iš šių verslo tipų neatitinka Jūsų verslo, turėtumėte pasirinkti „Fizinis asmuo / individuali įmonė“ ir paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką paskyros atstovu.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite toliau pateiktus dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Latvijoje.

Kodėl Jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka arba adreso patvirtinimo, jei esu įmonė, partnerystė arba ne pelno siekianti organizacija Latvijoje?

Net jei esate įvestas kaip įmonė, partnerystė ar ne pelno siekianti organizacija, mūsų bankininkystės partneriai pagal Latvijos reguliavimo įstatymus privalo patvirtinti su verslu susijusių asmenų tapatybes, įskaitant jų tapatybės duomenis ir buvimo vietą.

Esu Latvijos pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Latvijoje?

Jei jūsų verslo tipas yra individualus, turite gyventi Latvijoje, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments“ Latvijoje. Jei šiuo metu negyvenate Latvijoje, turėtumėte sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tame regione, kuriame gyvenate.

Atnaujinkite savo parduotuvės adresą į dabartinę vietą. Jei jūsų vietoje galima naudotis „Shopify Payments“, tuomet galite sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui.

Jei esate partnerystė, įmonė ar ne pelno siekianti organizacija, jums asmeniškai gyventi Latvijoje nebūtina, tačiau jūsų įmonė privalo būti ten registruota ir turėti įmonės adresą Latvijoje. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Turiu individualią įmonę Latvijoje. Ar jums nereikia mano įmonės registracijos duomenų ar informacijos?

Įmonės ir tapatybės patvirtinimo Latvijoje tikslais, jei turite individualią įmonę, reikalinga tik savininko asmeninė informacija.

Jei turite individualią įmonę, nebandykite registruotis pasirinkę kitą verslo tipą. Gali kilti sunkumų atliekant patvirtinimą.

Esu viešai prekiaujama įmonė Latvijoje. Kokį verslo tipą turėčiau pasirinkti?

Pasirinkite Ribotos atsakomybės bendrovė. Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais valstybinių ir privačių įmonių procesas yra vienodas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti jokių naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate viešai akcijomis prekiaujanti įmonė Latvijoje, jau atlikote „Shopify Payments“ paskyros sąranką, o dabar patvirtinimo proceso metu Jūsų prašoma pateikti nuosavybės informaciją, atnaujinkite savo nuosavybės informaciją nurodydami, kad neturite jokių savininkų. Pašalinkite Savininko vaidmenį iš visų užregistruotų asmenų ir įsitikinkite, kad visi Jūsų direktoriai yra nurodyti paskyroje, o jiems priskirtas Direktoriaus vaidmuo.

Jūsų gali būti paprašyta patvirtinti, kad nurodytas vadovavimas yra teisingas. Jei galite patvirtinti, kad jis atrodo teisingas, spustelėkite mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte turimą informaciją.

Jei atliekant šį procesą kyla sunkumų, kreipkitės pagalbos į Shopify palaikymo tarnybą.

Kaip atnaujinti Shopify Payments paskyros informaciją?

Jei Jūsų šiuo metu prašoma patvirtinti paskyrą, informaciją galite atnaujinti patvirtinimo puslapyje, kuriame taip pat galite pateikti visus prašomus dokumentus.

Jei paskyros patvirtinimas šiuo metu nevyksta, parduotuvės savininkas šią informaciją gali atnaujinti nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto, tada spustelėkite Redaguoti, kad atnaujintumėte šio verslo informaciją, įskaitant verslo tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad visi čia atlikti pakeitimai yra automatiškai siunčiami peržiūrėti mūsų bankininkystės partneriams, o nauja informacija vėl pereina jų patvirtinimo procesą. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, tačiau Jūsų taip pat gali paprašyti pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai pristabdyti, kol nebus baigta patvirtinimo procedūra. Suėjus pirmajam terminui ir laikinai pristabdžius išmokėjimus, gali atsirasti antrasis terminas, nurodantis, kada bus laikinai pristabdyta Jūsų galimybė priimti užsakymus per Shopify Payments.

Visi šie pristabdymai yra laikini ir bus automatiškai atšaukti, kai atliksite patvirtinimą. Savo terminus galite rasti administratoriaus skydelyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. naujos Shopify Payments paskyros Latvijoje turės būti patvirtintos per 90 dienų nuo pirmojo apdoroto užsakymo. Jei 90 dienų terminas praeis, už visus per Shopify Payments apdorotus užsakymus pinigai gali būti grąžinti automatiškai.

Ši grąžinimo politika taikoma tik Europos šalims ir tik naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. ar vėliau. Jei ši grąžinimo politika taikoma Jums, įspėjimai informuos parduotuvės savininką, kada galima tikėtis pinigų grąžinimo.

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Payments“ Latvijoje

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite šią informaciją, kad problemą išspręstumėte greičiau:

Visų gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos (paslėpkite jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius)
Verslo tipas, kurį pasirinkote sąrankos metu
Jūsų įmonės registracijos numeris (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), jei taikoma
Konkretus veiksmas, kurio metu susidūrėte su problema
Naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos informacija (šalis, valiuta, sąskaitos tipas) nenurodant viso sąskaitos numerio

Jei turėsite šią informaciją, „Shopify“ pagalbos tarnyba galės jums padėti efektyviau.