Banko sąskaitos ir asmeninės informacijos reikalavimai, norint naudoti „Shopify Payments“ Gibraltare

Prieš pradedant naudoti „Shopify Payments“ Gibraltare, turite suprasti reikalavimus, taikomus siekiant laikytis reglamentų ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Nustatydami „Shopify Payments“, privalote pateikti asmens duomenis patvirtinimui, pateikti priimtinus dokumentus ir užtikrinti, kad Jūsų pateikti duomenys atitiktų tam tikrus atitikties kriterijus.

Šiame puslapyje

Reikalavimai, norint naudoti „Shopify Payments“ Gibraltare

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Gibraltare, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar Jūsų verslas yra tinkamas, peržiūrėkite draudžiamų verslo tipų Gibraltare sąrašą, pateiktą „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: Jūsų banko sąskaita turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus, kad galėtumėte ją prijungti prie „Shopify Payments“:
- Banko sąskaita turi būti GBP valiuta.
- Banko sąskaita turi būti tinkama Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE arba SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nėra suderinami su „Shopify Payments“. Nepalaikomi šie sąskaitų tipai:

Einamosios sąskaitos, kuriose priimami tik pavedimai: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, kuriose vienu metu palaikomos kelios valiutos, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, kurios imituoja banko sąskaitas, pavyzdžiui, kai kurios „fintech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualios sąskaitos yra palaikomos, naudojant šias sąskaitas gali kilti daugiau išmokėjimų trikčių.

Norėdami patvirtinti, ar į Jūsų sąskaitą gali būti priimti Jūsų regionui nurodyto tipo pervedimai, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie Jus ir Jūsų įmonę, kad atitiktų Gibraltaro reglamentus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Keičiantis vietos taisyklėms ir reglamentams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su Jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos visu Jūsų „Shopify Payments“ paskyros galiojimo laikotarpiu.

Surinkta informacija naudojama patvirtinti verslo tapatybę, su verslu susijusių asmenų tapatybes ir jų tarpusavio ryšio pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu formatu parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas Jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Reikalinga asmeninė ir verslo informacija, norint aktyvinti „Shopify Payments“ Gibraltare

Turite teisingai nurodyti savo verslo tipą, nes nuo jo priklauso, kokią informaciją turėsite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje valstybinėje institucijoje arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualus verslininkas, pasirinkite verslo tipą Individualus asmuo / individualus verslininkas.

Jei Jūsų verslas yra registruotas ir turi registracijos numerį, pasirinkite savo verslo tipą vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Partnerystės, turinčios registracijos numerį, pavyzdžiui, LLP arba LP, turi pasirinkti verslo tipą Registruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios registracijos numerį, turi pasirinkti verslo tipą Registruota pelno nesiekianti organizacija.
Visos kitos įmonės, turinčios registracijos numerį, pavyzdžiui, LTD, turi pasirinkti verslo tipą Privati bendrovė.

Jei Jūsų verslas yra registruotas, bet neturi registracijos numerio, pasirinkite savo verslo tipą vadovaudamiesi šiais nurodymais:

Partnerystės be registracijos numerio turi pasirinkti verslo tipą Neregistruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos ir labdaros organizacijos, neturinčios registracijos numerio, turi pasirinkti verslo tipą Neregistruota pelno nesiekianti organizacija.

Jei nesate tikri, kokį verslo tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, kad padėtų pasirinkti tinkamą.

Individualūs asmenys / individualus verslininkas

Asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra registruoti vyriausybinėje įstaigoje ir vykdo privačią veiklą. Individualūs verslininkai yra vieno savininko verslai, kurie yra registruoti vyriausybinėje įstaigoje pagal savo asmeninę informaciją. Abu šie tipai yra verslai, kurie priklauso vienam Gibraltare gyvenančiam asmeniui ir yra jo valdomi. Tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius smulkiuosius verslininkus.

Šiems verslo tipams taikomi tie patys reikalavimai ir jie turi pateikti tą pačią informaciją. Asmenys ir individualūs verslininkai turi pateikti:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Gibraltare: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.

Jei Jūsų informacijos nepavyks patikrinti automatiškai, gausite prašymą patvirtinti tapatybę. Jei Jūsų informacija, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra netiksli, turite atnaujinti savo paskyros informaciją.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės (LTD)

Privati bendrovė yra verslas, kurio nuosavybė yra padalinta į akcijas, priklausančias akcininkams. Bendrovė laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių žmonių. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Privačios bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: pareigos, kurias einate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavybės dalis procentais.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privačios korporacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip įrašyta „Companies House“.
Įmonės kodas: įmonės registracijos numeris, kaip įrašyta „Companies House“.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas: Jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip įrašyta „Companies House“.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina Jūsų informaciją, palygindami ją su Gibraltaro vyriausybės registrais. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamas didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, Jums gali reikėti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas, įregistravimo numeris ir įmonės adresas tiksliai atitinka dokumente pateiktą informaciją, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Jei esate įmonės naudos gavėjas, taip pat turite nurodyti kitus asmenis, kurie yra naudos gavėjai. Užtikrinkite, kad jų vardai ir pavardės, gimimo datos ir namų adresai būtų įvesti tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, įrašytus Jūsų vyriausybės įmonių registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta užbaigti patvirtinimo procesą spustelint mygtuką Pasirašyti, arba pateikti nuosavybės teisę įrodantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus savininkus. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentą. Jei Jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei (visiškai arba iš dalies), pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte patikrinimą.

Jei Jūsų įmonė neturi savininkų, Jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba pateikti direktorius patvirtinantį dokumentą. Jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus direktorius. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentą.

Įregistruotos partnerystės (LLP, LP)

Įregistruota partnerystė – tai verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie yra įregistravę komercinę veiklą ir gavę įregistravimo numerį. Įregistruotos partnerystės turi nuosavo kapitalo, o pati partnerystė yra atskiras nuo savininkų subjektas.

Įregistruotos partnerystės turi paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: pareigos, kurias einate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavybės dalis procentais.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip įrašyta „Companies House“.
Įmonės kodas: įmonės registracijos numeris, kaip įrašyta „Companies House“.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas: Jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip įrašyta „Companies House“.

Jei esate savininkas arba partneris, taip pat turite nurodyti kitus asmenis, kurie yra savininkai arba partneriai. Užtikrinkite, kad jų vardai ir pavardės, gimimo datos ir namų adresai būtų įvesti tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Neįregistruotos partnerystės

Neįregistruota partnerystė – tai verslas, priklausantis bent dviem partneriams, kurie nėra gavę įregistravimo numerio, bet yra sudarę partnerystės sutartį. Šiuo atveju savininkai laikomi juridiniu asmeniu, o verslas nėra atskiras subjektas.

Neįregistruotos partnerystės turi paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: pareigos, kurias einate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavybės dalis procentais.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta dokumentuose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas: Jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, Jums gali reikėti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai atitinka dokumente pateiktą informaciją, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Įregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos

Nesiekianti pelno organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas ne akcininkų pelnui generuoti, o kitais tikslais. Pagrindinė jos misija – tarnauti visuomenės ar bendruomenės labui. Įregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos yra įregistruotos komerciniais tikslais ir yra gavusios įregistravimo numerį.

Įregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos turi paskirti direktorių arba sprendimus priimantį vadovą savo paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: pareigos, kurias einate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavybės dalis procentais.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip įrašyta „Companies House“.
Įmonės kodas: įmonės registracijos numeris, kaip įrašyta „Companies House“.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas: Jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip įrašyta „Companies House“.

Jei esate direktorių valdyboje, taip pat turite nurodyti kitus asmenis, kurie yra Jūsų direktorių valdyboje arba yra pagrindiniai sprendimų priėmėjai. Užtikrinkite, kad jų vardai ir pavardės, gimimo datos ir namų adresai būtų įvesti tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, įrašytus Jūsų vyriausybės įmonių registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta užbaigti patvirtinimo procesą spustelint mygtuką Pasirašyti, arba pateikti direktoriaus pareigas įrodantį dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus direktorius. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentą.

Neįregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos

Nesiekianti pelno organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas ne akcininkų pelnui generuoti, o kitais tikslais. Pagrindinė jos misija – tarnauti visuomenės ar bendruomenės labui. Neįregistruota nesiekianti pelno organizacija neturi įregistravimo numerio, bet yra registruota vietos teismuose ir turi nesiekiančios pelno organizacijos statusą.

Neįregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos turi paskirti pagrindinį sprendimus priimantį asmenį arba organizatorių savo paskyros atstovu ir pažymėti tą asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisinis vardas ir pavardė: Jūsų pilnas teisinis vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: pareigos, kurias einate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo nuosavybės dalis procentais.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate prašymą patvirtinti tapatybę, jį galite išspręsti atlikę vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti Jūsų paskyroje nurodytą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos nesiekiančios pelno organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta dokumentuose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas: Jūsų PVM mokėtojo kodas, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, Jums gali reikėti pateikti verslo patvirtinimo dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai atitinka dokumente pateiktą informaciją, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Priimtinų dokumentų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kokius dokumentus galite naudoti savo tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti.

Tapatybės dokumentai

Vardas, pavardė ir gimimo data Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti taip, kad atitiktų informaciją pateikiamame asmens tapatybės dokumente. Dokumentai turi būti galiojantys ir nepasibaigusio galiojimo. Kaip tapatybės įrodymas priimami šie dokumentai:

Pasas
Vairuotojo pažymėjimas
Tapatybės kortelė

Adreso dokumentai

Vardas, pavardė ir adresas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti taip, kad atitiktų informaciją pateikiamuose adreso dokumentuose. Asmens tapatybės kortelės su nuotrauka (pvz., vairuotojo pažymėjimas) gali būti pateikiamos tik vieną kartą – kaip asmens tapatybės arba kaip adreso dokumentas. Jei jau pateikėte vairuotojo pažymėjimą kaip tapatybės įrodymą, negalite jo naudoti antrą kartą kaip adreso įrodymo ir turite pasirinkti kitą dokumentą iš sąrašo.

Visuose dokumentuose turi būti nurodyta išdavimo data per pastaruosius 6 mėnesius, išskyrus dokumentus su unikalia galiojimo pabaigos data. Kaip adreso įrodymas priimami šie dokumentai:

Sąskaita už komunalines paslaugas
Banko išrašas
Vairuotojo pažymėjimas

Verslo patvirtinimo dokumentai

Šie dokumentai priimami įmonės patvirtinimui. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir Jūsų įmonės adresas. Duomenys Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti taip, kad atitiktų informaciją pateikiamuose dokumentuose:

„Companies House“ dokumentas
Įregistravimo liudijimas

Nuosavybės dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip nuosavybės ar direktoriaus pareigų įrodymas, su sąlyga, kad juose nurodytas juridinis Jūsų įmonės pavadinimas ir visų Jūsų įmonės savininkų ar direktorių vardai bei pavardės.

Dokumentai, kuriuos galima naudoti savininkams patvirtinti:

Metinė ataskaita
Pareigų pažyma
„Companies House“ išrašas
Partnerystės sutartis
Narių registras

Dokumentai, kuriuos galima naudoti direktoriams patvirtinti:

Metinė ataskaita
Pareigų pažyma
„Companies House“ išrašas
Narių registras

Kiekvienas Jūsų dokumentuose nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti nurodytas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas vaidmuo Savininkas. Naudos gavėjas yra asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės akcijų. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė neturi naudos gavėjų, Jums reikės patvirtinti direktorius. Tokiais atvejais tinka pirmiau nurodyti direktorių dokumentai. Kiekvienas Jūsų dokumentuose nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas vaidmuo Direktorius. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų verslas priklauso kontroliuojančiajai įmonei, pirmiausia įsitikinkite, kad savininkai ir direktoriai įvesti teisingai, o tada atlikite skaitmeninio patvirtinimo procesą spustelėdami mygtuką Pasirašyti.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Kad užtikrintumėte atitiktį, peržiūrėkite šias gaires:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose pateikta informacija sutampa su ta, kurią įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumentai yra ryškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Įsitikinkite, kad nuotraukoje matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad dokumente matomi visi būtini duomenys. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti pateikta dokumente.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite dokumento originalą naudodami fotoaparatą. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar atspausdintų kopijų.
- Jei dokumentas Jums buvo išduotas skaitmeniniu formatu, pateikite nepakeistą PDF failą su visais puslapiais, lygiai tokį, koks buvo išduotas.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimo laikas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate verslo registracijos patvirtinimą, Jūsų įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir geros būklės.

Dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas

Prieš susisiekiant su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite šias dažniausiai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimus.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad jūsų paskyros informacija sutampa su pateikiamame dokumente esančia informacija, ir, jei reikia, atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus. Jei jūsų dokumentai vis tiek atmetami, peržiūrėkite šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: kurie dokumentai priimami ir kokie duomenys juose turi būti nurodyti. Ekrano kopijos, internetinės paieškos rezultatų spaudiniai ir registrų ekrano kopijos nepriimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: reikalavimai tikslumui, aiškumui, išsamumui, dokumentų originalumui ir galiojimui.

Mano išmokėjimai sulaikyti atnaujinus banko sąskaitą.

Kai atnaujinate savo banko sąskaitos informaciją „Shopify Payments“, naujiems išmokėjimams automatiškai taikomas 3–5 darbo dienų saugos sulaikymas. Tai yra saugos funkcija, skirta apsaugoti Jūsų paskyrą nuo neteisėtų pakeitimų.

Šiuo laikotarpiu:

Visi atnaujinimo metu jau suplanuoti išmokėjimai siunčiami į jūsų ankstesnę banko sąskaitą.
Nauji po atnaujinimo sukurti išmokėjimai sulaikomi 3–5 darbo dienas.
Pasibaigus sulaikymui, nauji išmokėjimai pradedami apdoroti į Jūsų atnaujintą banko sąskaitą pagal Jūsų išmokėjimų tvarkaraštį.

Šio sulaikymo negalima pašalinti ir jis taikomas visiems banko sąskaitos pakeitimams.

Mano verslo informacija nepatvirtinama.

Įvesdami įmonės informaciją įsitikinkite, kad įmonės pavadinimas, įmonės kodas ir adresas tiksliai sutampa su nurodytais „Companies House“ registre. Tai apima:

Teisingas raidžių dydis (didžiosios ir mažosios raidės)
Teisinga skyryba ir tarpai
Visas registruotas įmonės pavadinimas

„Shopify“ bankininkystės partneriai jūsų informaciją tikrina automatiškai, lygindami ją su oficialiais registrais. Dėl net menkiausių skirtumų patvirtinimas gali nepavykti. Įsitikinkite, kad pateikiamuose dokumentuose nurodytas jūsų teisėtas pavadinimas, įmonės kodas ir įmonės adresas, ir kad šie duomenys sutampa su nurodytais jūsų paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų dokumentą.

Mano adreso negalima patvirtinti automatiškai.

Jei naudojant „Shopify Payments Gibraltar“ Jūsų adreso nepavyksta patikrinti automatiškai, Jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą. Asmuo, kurį reikia patvirtinti, gali spustelėti mygtuką Asmenukė ir tada nusifotografuoti kartu su savo asmens tapatybės dokumentu. Vietoj adreso patvirtinimo dokumento pateikimo galite atlikti asmenukės procesą.

Jei pageidaujate pateikti dokumentą rankiniu būdu, galite tai padaryti. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų vardas ir pavardė bei namų adresas, ir jie turi būti vienas iš čia nurodytų dokumentų tipų. Taip pat turėtumėte užtikrinti, kad:

Adresas, kurį įvedėte „Shopify Payments“ paskyroje, tiksliai sutampa su adresu jūsų adreso patvirtinimo dokumente.
Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.
Įkelkite aiškią adreso patvirtinimo dokumento nuotrauką.
Jūsų įkeliamame dokumente nurodytas jūsų vardas ir pavardė. Pavyzdžiui, jei turite komunalinių paslaugų sąskaitą kito asmens vardu, turite pateikti kitą dokumentą.

Asmens tapatybės kortelės su nuotrauka (pvz., vairuotojo pažymėjimas) gali būti pateikiamos tik vieną kartą – tapatybei arba adresui patvirtinti. Jei vairuotojo pažymėjimą jau naudojote kaip asmens tapatybės dokumentą, pasirinkite kitą dokumentą iš priimtinų adreso dokumentų sąrašo.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Naudojant „Shopify Payments Gibraltar“, privalote įvesti savo savininkus taip, kad nurodyti vardai ir pavardės atitiktų Jūsų vyriausybės įmonių registre nurodytus Jūsų įmonės savininkus. Rekomenduojama ieškoti savininko informacijos registre ir įvesti vardus bei pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei savininkų neturite, paskyroje privalote nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte, bet nuosavybės ar direktoriaus pareigų vis tiek nepavyksta patvirtinti, patvirtinimo puslapyje rekomenduojama spustelėti mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte, jog Jūsų pateikta informacija yra teisinga.

Jei pageidaujate, vietoj patvirtinimo proceso galite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra Jūsų savininkai ar direktoriai. Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje įvesta savininko ir direktoriaus informacija turi atitikti Jūsų įkelto dokumento informaciją. Jei savininkas ar direktorius yra nurodytas Jūsų dokumentuose, bet neįtrauktas į „Shopify Payments“ paskyrą, privalote pridėti šį asmenį prie paskyros ir priskirti jam vaidmenį Savininkas arba Direktorius. Dokumentų tipų, kuriuos galite pateikti norėdami patvirtinti nuosavybę, sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir direktoriai visiškai atitinka Jūsų dokumentus. Nenurodykite papildomų savininkų ar direktorių, kurie nėra nurodyti Jūsų dokumentuose.

Manęs paprašė nurodyti įmonės registracijos numerį, bet aš jo neturiu.

Jei jūsų prašoma įmonės kodo, bet jo neturite, gali būti, kad nustatytas neteisingas įmonės tipas.

Jei vis dar atliekate paskyros sąranką, grįžkite į įmonės tipo pasirinkimo ekraną ir pasirinkite Neregistruota ūkinė bendrija arba Neregistruota ne pelno organizacija, priklausomai nuo jūsų verslo struktūros.

Jei jau atlikote paskyros sąranką ir patvirtinimo proceso metu prašoma nurodyti įmonės kodą, įmonės tipą galite atnaujinti nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo informacijos, tada spustelėkite Redaguoti. Jei kyla sunkumų atnaujinant įmonės tipą, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda ir paprašykite pagalbos.

Jei neturite įmonės kodo ir nė vienas iš šių įmonės tipų neatitinka jūsų verslo, pasirinkite Fizinis asmuo / individuali veikla ir paskirkite pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką paskyros atstovu.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite šius dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Gibraltare.

Kodėl jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka arba adreso patvirtinimo, jei esu įmonė, partnerystė arba ne pelno organizacija?

Net jei esate registruoti kaip įmonė, partnerystė arba ne pelno organizacija, „Shopify“ bankininkystės partneriai pagal Gibraltaro reguliavimo įstatymus privalo patvirtinti su verslu susijusių žmonių tapatybes, įskaitant tai, kas jie yra ir kur jie yra įsikūrę.

Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Gibraltare, jei negyvenu Gibraltare?

Jei jūsų verslo tipas yra individuali veikla, turite gyventi Gibraltare, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments“ Gibraltare. Jei šiuo metu negyvenate Gibraltare, turite sukurti to regiono, kuriame gyvenate, „Shopify Payments“ paskyrą.

Atnaujinkite parduotuvės adresą į dabartinę savo vietą. Jei jūsų vietoje galima naudotis „Shopify Payments“, tuomet galite sukurti to regiono „Shopify Payments“ paskyrą.

Jei esate partnerystė, įmonė ar ne pelno organizacija, jums asmeniškai nebūtina gyventi Gibraltare, tačiau jūsų verslas turi būti ten registruotas ir turėti Gibraltaro įmonės adresą. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Vykdau individualią veiklą. Kaip įvesti verslo informaciją?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais „Shopify“ privalo rinkti ir tikrinti tik savininko asmeninę informaciją, jei vykdote individualią veiklą. Atitinkamai pasirinkite verslo tipą Fizinis asmuo / individuali veikla.

Jei vykdote individualią veiklą, nebandykite registruotis kaip kito tipo verslas. Gali kilti sunkumų pereinant patvirtinimą.

Esu akcinė bendrovė Gibraltare. Kurį verslo tipą turėčiau pasirinkti?

Pasirinkite Privati bendrovė (angl. Private corporation). Įmonės ir tapatybės patvirtinimo tikslais viešųjų ir privačių įmonių procesas yra vienodas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate atviroji akcinė bendrovė (viešai prekiaujama įmonė) Gibraltare, jau nustatėte „Shopify Payments“ paskyrą ir dabar Jūsų prašoma pateikti informaciją apie nuosavybę kaip patvirtinimo proceso dalį, atnaujinkite savo nuosavybės duomenis, kad jie atspindėtų, jog savininkų neturite. Pašalinkite vaidmenį Savininkas visiems faile esantiems asmenims ir įsitikinkite, kad visi Jūsų direktoriai yra nurodyti paskyroje ir jiems priskirtas vaidmuo Direktorius.

Gali būti paprašyta patvirtinti, kad nurodyti direktoriai yra teisingi. Jei galite patvirtinti, kad viskas atrodo teisingai, spustelėkite mygtuką Pasirašyti ir skaitmeniniu būdu patvirtinkite byloje esančią informaciją.

Jei kyla sunkumų dėl šio proceso, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda ir paprašykite pagalbos.

Mano paskyra jau patvirtinta. Kodėl prašoma pateikti naują informaciją?

Laikui bėgant, dėl teisinio reguliavimo pokyčių ir „Shopify“ finansinių partnerių reikalavimų atnaujinimų gali tekti surinkti papildomą informaciją iš paskyrų savininkų. Šios peržiūros padeda užtikrinti finansinių paslaugų saugumą.

Įvykus šiems pokyčiams, Jums bus pranešta „Shopify“ administratoriaus skydelyje rodoma reklamjuoste arba įspėjimu bei atitinkamu el. laišku. Norėdami toliau naudotis „Shopify“ finansinėmis paslaugomis, privalote įvykdyti šias užklausas.

Kaip atnaujinti savo „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei aktyviai prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, savo informaciją galite atnaujinti patvirtinimo puslapyje, taip pat pateikti visus prašomus dokumentus.

Neskaitant patvirtinimo proceso, parduotuvės savininkas gali atnaujinti šią informaciją nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto ir spustelėkite Redaguoti, kad atnaujintumėte įmonės informaciją, įskaitant įmonės tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie čia atlikti pakeitimai automatiškai išsiunčiami peržiūrėti mūsų bankininkystės partneriams, ir nauja informacija vėl praeina jų patvirtinimo procesą. Gali būti, kad pakeitimai pasitvirtins automatiškai, bet Jūsų gali būti paprašyta pateikti ir patvirtinamuosius dokumentus.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai sustabdyti, kol bus baigta patvirtinimo procedūra. Suėjus pirmajam terminui ir laikinai sustabdžius išmokėjimus, galite pamatyti antrąjį terminą, nurodantį, kada bus laikinai sustabdyta Jūsų galimybė priimti užsakymus naudojant „Shopify Payments“.

Visi šie sustabdymai yra laikini ir automatiškai atšaukiami Jums užbaigus patvirtinimą. Informacijos apie savo terminus ieškokite administravimo priemonės puslapyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. visiškai naujoms Gibraltaro „Shopify Payments“ paskyroms suteikiama 90 dienų nuo pirmojo apdoroto užsakymo patvirtinimui užbaigti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, už visus užsakymus, kuriuos apdorojote naudodami „Shopify Payments“, pinigai gali būti automatiškai grąžinti.

Ši grąžinimo politika taikoma tik Europos šalims ir tik visiškai naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. arba vėliau. Jei ši grąžinimo politika taikoma Jums, įspėjimuose parduotuvės savininkui bus nurodyta, kada numatomas pinigų grąžinimo apdorojimas.

Prieš susisiekiant su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Payments“ Gibraltare

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, surinkite šią informaciją, kad problemą būtų galima išspręsti greičiau:

Bet kokių gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos (paslėpkite jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius)
Verslo tipas, kurį pasirinkote sąrankos metu
Jūsų įmonės registracijos numeris, jei taikoma
Konkretus veiksmas, kurį atliekant kilo problema
Naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos duomenys (IBAN šalies kodas, sąskaitos tipas, valiuta), nenurodant viso sąskaitos numerio
Visi įkelti dokumentai ir jų įkėlimo laikas

Turėdama šią informaciją, „Shopify“ pagalbos tarnyba galės Jums padėti efektyviau.