Banko sąskaitos ir asmeninės informacijos reikalavimai, norint naudoti „Shopify Payments“ Kipre

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Kipre, turite suprasti reikalavimus, taikomus siekiant laikytis taisyklių ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Šiame straipsnyje paaiškinama, kodėl renkama asmeninė informacija, kokie dokumentų tipai priimami, ir pateikiamos gairės, kaip užtikrinti, kad jūsų dokumentai atitiktų būtinus kriterijus.

Šiame puslapyje

Reikalavimai, norint naudoti „Shopify Payments“ Kipre

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Kipre, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar jūsų verslas yra tinkamas, žr. draudžiamų verslo tipų sąrašą Kiprui „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: Jūsų banko sąskaita turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus, kad galėtumėte ją susieti su „Shopify Payments“:
- Banko sąskaita turi būti EUR valiuta.
- Banko sąskaita turi tikti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE arba SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikrų tipų banko sąskaitos nėra suderinamos su „Shopify Payments“. Toliau nurodyti sąskaitų tipai nepalaikomi:

Einamosios sąskaitos, kuriose priimami tik bankiniai pavedimai: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, kurios vienu metu palaiko kelias valiutas, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, imituojančios banko sąskaitas, pavyzdžiui, kai kurios „fintech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualios sąskaitos yra palaikomos, naudojant šias sąskaitas gali dažniau nepavykti atlikti išmokėjimų.

Norėdami patvirtinti, ar Jūsų sąskaita gali priimti Jūsų regionui nurodyto tipo pervedimus, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir patvirtinti informaciją apie Jus ir Jūsų verslą, kad atitiktų Kipro reglamentus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Keičiantis vietinėms taisyklėms ir reglamentams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su Jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos per visą Jūsų „Shopify Payments“ paskyros naudojimo laikotarpį.

Renkama informacija naudojama verslo tapatybei, su verslu susijusių asmenų tapatybėms ir jų tarpusavio santykių pobūdžiui patvirtinti.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai yra siunčiami el. paštu arba skaitmeniniu būdu pateikiami parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelio puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Būtina asmeninė ir verslo informacija, norint aktyvinti „Shopify Payments“ Kipre

Įsitikinkite, kad teisingai nurodėte savo verslo tipą, nes nuo to priklauso, kokią informaciją turite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje valstybinėje institucijoje arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualus verslininkas, pasirinkite verslo tipą Fizinis asmuo / Individuali veikla.

Jei užregistravote savo verslą ir turite mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi toliau pateiktomis gairėmis:

Partnerystės, turinčios mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, turi pasirinkti verslo tipą Įregistruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, turi pasirinkti verslo tipą Įregistruota pelno nesiekianti organizacija.
Visi kiti verslai, turintys mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, turi pasirinkti verslo tipą Privati bendrovė.

Jei turite registruotą verslą, bet neturite mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio, pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi toliau pateiktomis gairėmis:

Partnerystės be mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio turi pasirinkti verslo tipą Neįregistruota partnerystė.
Pelno nesiekiančios organizacijos ir labdaros fondai, neturintys mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio, turi pasirinkti verslo tipą Neįregistruota pelno nesiekianti organizacija.

Jei nesate tikri, kokį verslo tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, kad padėtų pasirinkti tinkamą.

Fiziniai asmenys / Individualūs verslininkai

Fiziniai asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra užsiregistravę valstybėje ir vykdo veiklą privačiai. Individualūs verslininkai yra vieno savininko verslai, užregistruoti valstybėje naudojant asmeninę informaciją. Abu šie verslo tipai priklauso vienam Kipre gyvenančiam asmeniui ir yra jo valdomi; tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius smulkiuosius verslininkus.

Šie verslo tipai traktuojami vienodai ir turi pateikti tą pačią informaciją. Fiziniai asmenys ir individualūs verslininkai turi pateikti:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Kipre: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.

Jei Jūsų informacijos nepavyksta patvirtinti automatiškai, gausite užklausą patvirtinti tapatybę. Jei kokia nors informacija, pvz., Jūsų vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra neteisinga, turėtumėte atnaujinti paskyros informaciją.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės (LTD)

Privati bendrovė yra verslas, kurio kapitalas padalintas į akcijas, priklausančias akcininkams. Korporacija laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių žmonių. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Privačios bendrovės privalo paskirti naudos gavėją arba sprendimų priėmimo galią turintį vadovą savo paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, procentinė įmonės nuosavybės dalis, kurią valdote.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (TIN): įmonės TIN, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Verslo telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Verslo adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina jūsų informaciją, lygindami ją su Kipro vyriausybiniais registrais. Atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybą ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris ir įmonės adresas tiksliai sutampa su dokumente esančia informacija. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite tinkamų įmonės dokumentų sąrašą.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas bei namų adresus įvedate tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Jūsų nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, nurodytus Jūsų vyriausybės verslo registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta arba užbaigti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti, arba pateikti nuosavybės patvirtinimo dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei mieliau norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytuosius dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą. Jei Jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei (visiškai ar iš dalies), pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte tapatybės nustatymą.

Jei Jūsų įmonė neturi savininkų, Jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba pateikti dokumentą, patvirtinantį Jūsų direktorius. Jei mieliau norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytuosius dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos

Įregistruota komanditinė ūkinė bendrija yra įmonė, priklausanti bent dviem partneriams, kurie yra užsiregistravę komercinei veiklai ir gavę mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį. Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos turi nuosavą kapitalą, o pati bendrija yra atskiras juridinis vienetas, nepriklausomas nuo savininkų.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos privalo paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, procentinė įmonės nuosavybės dalis, kurią valdote.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos komanditinės ūkinės bendrijos taip pat turi pateikti šią verslo informaciją:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (TIN): įmonės TIN, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Verslo telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Verslo adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra savininkai arba partneriai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas bei namų adresus įvedate tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Neįregistruotos ūkinės bendrijos

Neįregistruota ūkinė bendrija yra įmonė, priklausanti bent dviem partneriams, kurie nėra gavę mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio, bet turi partnerystės sutartį. Šiuo atveju juridiniais asmenimis laikomi savininkai, o įmonė nėra atskiras vienetas.

Neįregistruotos ūkinės bendrijos privalo paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, procentinė įmonės nuosavybės dalis, kurią valdote.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos ūkinės bendrijos taip pat turi pateikti šią verslo informaciją:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Verslo telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai sutampa su dokumente esančia informacija. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite tinkamų įmonės dokumentų sąrašą.

Įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno siekimas savo akcininkams. Pagrindinė jos misija – tenkinti viešąjį ar bendruomenės interesą. Įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos yra užsiregistravusios komercinei veiklai ir gavusios mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį.

Įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos privalo paskirti direktorių arba sprendimų priėmimo galią turintį vadovą savo paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, procentinė įmonės nuosavybės dalis, kurią valdote.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią verslo informaciją:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (TIN): įmonės TIN, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Verslo telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Verslo adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas mokesčių inspekcijos registre.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra direktorių valdybos nariai arba pagrindiniai sprendimų priėmėjai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas bei namų adresus įvedate tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimo dokumentą.

Jūsų nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, nurodytus Jūsų vyriausybės verslo registre. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta arba užbaigti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką Pasirašyti, arba pateikti vadovavimo patvirtinimo dokumentą. Patvirtinimo pasirašymas yra greičiausias būdas išspręsti neatitikimą, bet jei mieliau norite pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytuosius dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Neįregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno siekimas savo akcininkams. Pagrindinė jos misija – tenkinti viešąjį ar bendruomenės interesą. Neįregistruota ne pelno siekianti organizacija neturi mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio, tačiau yra užsiregistravusi vietos teismuose ir turi ne pelno siekiančios organizacijos statusą.

Neįregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos privalo paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba organizatorių savo paskyros atstovu ir pažymėti tą asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis nurodytą dokumentuose.
Pareigos: pareigos, kurias užimate įmonėje.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, procentinė įmonės nuosavybės dalis, kurią valdote.

Jei informacija teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių užduočių:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administratoriuje.
- Jūsų dokumentuose esanti informacija turi tiksliai atitikti tą, kurią įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią verslo informaciją:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Verslo telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas ir įmonės adresas tiksliai sutampa su dokumente esančia informacija. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji sutaptų su dokumentu. Peržiūrėkite tinkamų įmonės dokumentų sąrašą.

Priimtinų dokumentų tipai

Kad padėtumėte atlikti patvirtinimo procesą, turite pateikti tam tikrus dokumentus, patvirtinančius jūsų asmeninę, o kai kuriais atvejais – ir įmonės informaciją. Toliau nurodyti dokumentų tipai yra priimtini fiziniams asmenims ir įmonėms Kipre.

Asmens tapatybės dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip asmens tapatybės patvirtinimas. „Shopify Payments“ paskyroje nurodytas vardas, pavardė ir gimimo data turi būti atnaujinti, kad sutaptų su pateiktame asmens tapatybės dokumente nurodyta informacija. Dokumentai turi būti galiojantys ir nepasibaigę.

Pasas
Vairuotojo pažymėjimas (reikalingos priekinės ir galinės pusės nuotraukos)
Asmens tapatybės kortelė (reikalingos priekinės ir galinės pusės nuotraukos)

Adresą patvirtinantys dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip adreso įrodymas. Vardas, pavardė ir adresas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų informaciją, pateiktą Jūsų teikiamuose adresą patvirtinančiuose dokumentuose.

Komunalinių paslaugų sąskaitos (išrašytos per pastaruosius 6 mėnesius)
Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 6 mėnesių)
Hipotekos išrašai (ne senesni nei 6 mėnesių)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (pranešimas apie mokesčių apskaičiavimą)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (registracijos liudijimas)

Verslo patvirtinimo dokumentai

Šie dokumentai priimami verslo patvirtinimui. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas ir Jūsų įmonės adresas. Informacija Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinta, kad atitiktų Jūsų teikiamuose dokumentuose pateiktą informaciją.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (komercinio registro išrašas)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (įstatai)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (steigimo liudijimas)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (finansinės ataskaitos)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (PVM registracija)

Nuosavybės dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip nuosavybės ar vadovavimo patvirtinimas, jei juose nurodytas Jūsų įmonės juridinio asmens pavadinimas ir visų Jūsų įmonės savininkų ar direktorių vardai ir pavardės.

Dokumentai, kuriuos galima naudoti savininkams patvirtinti:

Καταστατικό (Įstatai)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Įmonės statuso pažymėjimas)
Συμφωνία Συνεργασίας (Partnerystės sutartys)
Έγγραφο Εγγραφής (Registracijos dokumentas)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Galutinių naudos gavėjų registras)

Dokumentai, kuriuos galima naudoti direktoriams patvirtinti:

Ετήσιες Εκθέσεις (Metinės ataskaitos)
Καταστατικό (Įstatai)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Įmonės statuso pažymėjimas)
Έγγραφο Εγγραφής (Registracijos dokumentas)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Galutinių naudos gavėjų registras)

Kiekvienas naudos gavėjas, nurodytas Jūsų dokumentuose, taip pat turi būti nurodytas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas Savininko vaidmuo. Naudos gavėjas apibrėžiamas kaip asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės kapitalo. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė neturi jokių naudos gavėjų, vietoj to turėsite patvirtinti savo direktorius. Tokiais atvejais tinka pirmiau nurodyti direktoriams skirti dokumentai. Kiekvienas direktorius, nurodytas Jūsų dokumentuose, taip pat turi būti nurodytas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas Direktoriaus vaidmuo. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei, užbaikite skaitmeninio patvirtinimo procesą paspausdami mygtuką Pasirašyti.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Peržiūrėkite šias gaires, kad užtikrintumėte atitiktį:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose esanti informacija atitinka tai, ką įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyrą, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad jūsų dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Įsitikinkite, kad nuotraukoje matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumente matoma visa būtina informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinų dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti pateikta dokumente.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar atspausdintų kopijų.
- Jei dokumentas jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite PDF failą su visais puslapiais tokį, koks jums buvo išduotas, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimo laikas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate verslo registracijos įrodymą, Jūsų įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir turėti gerą reputaciją.

Dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite toliau pateiktas dažniausiai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimus.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad jūsų paskyroje esanti informacija sutampa su informacija pateikiamame dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite savo paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus. Jei jūsų dokumentai vis tiek atmetami, peržiūrėkite šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: kokie dokumentai priimami ir kokia informacija juose turi būti nurodyta. Ekrano kopijos, internetinės paieškos rezultatų spaudiniai ir registrų ekrano kopijos nepriimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: tikslumo, aiškumo, išsamumo, originalių dokumentų ir galiojimo reikalavimai.

Nepavyksta patvirtinti mano įmonės informacijos.

Įvesdami įmonės informaciją įsitikinkite, kad Jūsų įmonės pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas ir adresas tiksliai atitinka nurodytus Kipro valstybiniuose įmonių registruose. Tai apima:

Tinkamą raidžių dydį (didžiosios ir mažosios raidės)
Tinkamą skyrybą ir tarpus
Visą registruotą įmonės pavadinimą

„Shopify“ bankininkystės partneriai jūsų informaciją patikrina automatiškai, lygindami ją su oficialiais registrais. Dėl net menkiausių skirtumų patvirtinimas gali nepavykti. Įsitikinkite, kad pateikiamuose dokumentuose yra nurodytas teisinis pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas bei įmonės adresas, ir kad šie duomenys sutampa su informacija jūsų paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų dokumentą.

Nepavyksta automatiškai patvirtinti mano adreso.

Naudojant „Shopify Payments Cyprus“, jei Jūsų adreso nepavyksta patvirtinti automatiškai, Jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą. Asmuo, kuriam reikia patvirtinimo, gali spustelėti mygtuką Asmenukė ir nufotografuoti savo ID su nuotrauka bei save, kad patvirtintų tapatybę. Galite atlikti asmenukės procesą vietoj adreso patvirtinimo dokumento pateikimo.

Jei mieliau norite pateikti dokumentą rankiniu būdu, galite tai padaryti. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė ir namų adresas, ir jie turi būti vieno iš čia nurodytų tipų. Taip pat turėtumėte įsitikinti šiais dalykais:

Adresas, kurį įvedėte „Shopify Payments“ paskyroje, tiksliai sutampa su adresu jūsų adreso patvirtinimo dokumente.
Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.
Įkelkite aiškią adreso patvirtinimo dokumento nuotrauką.
Įsitikinkite, kad įkeliamame dokumente nurodytas jūsų vardas ir pavardė. Pavyzdžiui, jei turite komunalinių paslaugų sąskaitą kito asmens vardu, turėsite pateikti kitą dokumentą.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Naudojant „Shopify Payments Cyprus“, turite įvesti savo savininkus, kad nurodyti vardai ir pavardės atitiktų savininkus, nurodytus Jūsų įmonės vyriausybės verslo registre. Rekomenduojama ieškoti savininko informacijos registre ir įvesti vardus ir pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei neturite savininkų, vietoje jų paskyroje turite nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte, bet Jūsų nuosavybės ar vadovavimo vis tiek nepavyksta patvirtinti, rekomenduojama patvirtinimo puslapyje spustelėti mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte, jog Jūsų pateikta informacija yra teisinga.

Jei pageidaujate, vietoj patvirtinimo proceso galite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra Jūsų savininkai ar direktoriai. Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje įvesta savininko ir direktoriaus informacija turi atitikti įkeliamų dokumentų informaciją. Jei savininkas arba direktorius yra nurodytas dokumentuose, bet nepridėtas prie „Shopify Payments“ paskyros, turite pridėti šį asmenį prie paskyros ir priskirti jam Savininko arba Direktoriaus vaidmenį. Dokumentų tipų, kuriuos galite pateikti nuosavybei patvirtinti, sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje esantys savininkai ir direktoriai idealiai atitinka Jūsų dokumentus. Nenurodykite papildomų savininkų ar direktorių, kurių nėra Jūsų dokumentuose.

Atstovauju partnerystei ir manęs prašoma nurodyti mokesčių mokėtojo kodą, tačiau aš jo neturiu.

Jei esate ūkinė bendrija Kipre ir Jūsų prašoma pateikti mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, bet Jūs jo neturite, vadinasi, pasirinkote neteisingą įmonės tipą. Jei šiuo metu atliekate „Shopify Payments“ paskyros sąranką, pakeiskite įmonės tipą į neįregistruotą ūkinę bendriją.

Jei jau nustatėte paskyrą ir patvirtinimo proceso metu Jūsų prašoma pateikti mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, galite atnaujinti verslo tipą nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo informacijos ir tada spustelėkite Redaguoti. Jei kyla sunkumų atnaujinant verslo tipą, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda dėl pagalbos.

Esu individualus verslininkas. Kaip įvesti verslo informaciją ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais, jei esate individualus verslininkas, reikalinga tik savininko asmeninė informacija.

Jei esate individualus verslininkas, nebandykite registruotis kaip kito tipo įmonė. Gali kilti sunkumų atliekant patvirtinimą.

Neturiu mokesčių mokėtojo kodo ir nesu fizinis asmuo ar individualia veikla besiverčiantis asmuo.

Jei neturite TIN, kaip savo verslo tipą galite pasirinkti tik neįregistruotą partnerystę arba neįregistruotą pelno nesiekiančią organizaciją. Vis tiek turite pateikti dokumentus, įrodančius, kad Jūsų įmonė yra registruota kaip nurodytas verslo tipas Kipre.

Jei nė vienas iš šių verslo tipų Jūsų įmonei netinka, turėtumėte pasirinkti „Fizinis asmuo / Individualus verslininkas“ ir paskyros atstovu paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite toliau pateiktus dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Kipre.

Kodėl Jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka ir adreso įrodymo, jei esu įmonė / ūkinė bendrija / ne pelno siekianti organizacija?

Net jei esate užregistruotas kaip įmonė, ūkinė bendrija ar ne pelno siekianti organizacija, mūsų bankininkystės partneriai pagal Kipro teisės aktus privalo patvirtinti su verslu susijusių asmenų tapatybes, įskaitant tai, kas jie yra ir kur jie yra įsikūrę.

Esu Kipro pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Kipre?

Jei Jūsų verslo tipas yra fizinis asmuo, privalote gyventi Kipre, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments“ Kipre. Jei šiuo metu negyvenate Kipre, turėtumėte sukurti „Shopify Payments“ paskyrą regionui, kuriame gyvenate.

Atnaujinkite savo parduotuvės adresą į dabartinę vietą. Jei Jūsų vieta tinkama naudoti „Shopify Payments“, galite sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui.

Jei esate ūkinė bendrija, įmonė arba ne pelno siekianti organizacija, Jums nereikia asmeniškai gyventi Kipre, tačiau Jūsų verslas turi būti ten registruotas ir turėti Kipro įmonės adresą. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu akcinė bendrovė Kipre. Kokį verslo tipą turėčiau pasirinkti?

Pasirinkite Privati korporacija. Verslo ir tapatybės patvirtinimo tikslais viešųjų ir privačių įmonių procesas yra identiškas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti jokių naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate viešai akcijomis prekiaujanti įmonė Kipre, jau atlikote „Shopify Payments“ paskyros sąranką ir dabar patvirtinimo proceso metu iš Jūsų prašoma pateikti nuosavybės informaciją, atnaujinkite savo nuosavybės informaciją nurodydami, kad neturite savininkų. Pašalinkite Savininko vaidmenį nuo visų nurodytų asmenų ir vietoje to įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti visi Jūsų direktoriai ir jiems priskirtas Direktoriaus vaidmuo.

Jūsų gali būti paprašyta patvirtinti, kad nurodyta direktorių informacija yra teisinga. Jei galite patvirtinti, kad ji atrodo teisinga, spustelėkite mygtuką Pasirašyti, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte įrašytą informaciją.

Jei patiriate kokių nors sunkumų su šiuo procesu, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda dėl pagalbos.

Mano paskyra jau patvirtinta. Kodėl prašoma pateikti naują informaciją?

Laikui bėgant, dėl teisinio reguliavimo pokyčių ir „Shopify“ finansinių partnerių reikalavimų atnaujinimų gali tekti surinkti papildomą informaciją iš paskyrų savininkų. Šios peržiūros padeda užtikrinti finansinių paslaugų saugumą.

Įvykus šiems pokyčiams, Jums bus pranešta „Shopify“ administratoriaus skydelyje rodoma reklamjuoste arba įspėjimu bei atitinkamu el. laišku. Norėdami toliau naudotis „Shopify“ finansinėmis paslaugomis, privalote įvykdyti šias užklausas.

Kaip galiu atnaujinti savo „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei Jūsų aktyviai prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, galite atnaujinti savo informaciją patvirtinimo puslapyje, taip pat pateikti visus prašomus dokumentus.

Ne patvirtinimo proceso metu parduotuvės savininkas gali atnaujinti šiuos duomenis skiltyje Nustatymai > Bendra > Įmonės informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo įmonės ir tuomet spustelėkite Redaguoti, kad atnaujintumėte šios įmonės informaciją, įskaitant įmonės tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie čia atlikti pakeitimai automatiškai siunčiami peržiūrėti mūsų bankų partneriams, o naujai informacijai vėl taikomas jų patvirtinimo procesas. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, bet Jūsų taip pat gali paprašyti pateikti papildomus patvirtinamuosius dokumentus.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai sustabdyti, kol bus baigta patvirtinimo procedūra. Praėjus pirmajam terminui ir laikinai sustabdžius išmokėjimus, gali būti nurodytas antrasis terminas, parodantis, kada bus laikinai sustabdyta galimybė priimti užsakymus naudojant „Shopify Payments“.

Visi šie sustabdymai yra laikini ir automatiškai atšaukiami, kai baigiate patvirtinimą. Savo terminus galite peržiūrėti administratoriaus skydelyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. naujoms Kipro „Shopify Payments“ paskyroms patvirtinimui užbaigti bus suteikiama 90 dienų nuo pirmojo apdoroto užsakymo. Jei praeis 90 dienų, pinigai už visus užsakymus, kuriuos apdorojote naudodami „Shopify Payments“, gali būti automatiškai grąžinti.

Ši grąžinimo politika taikoma tik Europos šalims ir tik naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. arba vėliau. Jei ši grąžinimo politika Jums taikoma, įspėjimuose parduotuvės savininkui bus nurodyta, kada galima tikėtis pinigų grąžinimo.

Prieš kreipiantis į „Shopify“ pagalbos tarnybą dėl „Shopify Payments“ Kipre

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite toliau nurodytą informaciją, kad jūsų problema būtų išspręsta greičiau:

Visų gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos (paslėpkite jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius)
Sąrankos metu pasirinktas įmonės tipas
Jūsų mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (TIN), jei taikoma
Konkretus veiksmas, kurį atliekant susidūrėte su problema
Jūsų naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos informacija (šalis, valiuta, sąskaitos tipas), nenurodant viso sąskaitos numerio
Visi įkelti dokumentai ir jų įkėlimo laikas

Turėdami šią informaciją, padėsite „Shopify“ pagalbos tarnybai efektyviau jums padėti.