Banko sąskaitos ir asmeninės informacijos reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Bulgarijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Bulgarijoje, turite suprasti taikomus reikalavimus, užtikrinančius atitiktį teisės aktams ir finansinių nusikaltimų prevenciją. Tolesniuose skyriuose paaiškinama, kodėl renkama asmeninė informacija, nurodomi priimtini dokumentų tipai ir pateikiamos gairės, padedančios užtikrinti, kad Jūsų dokumentai atitiktų būtinus kriterijus.

Šiame puslapyje

Reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Bulgarijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Bulgarijoje, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami sužinoti, ar Jūsų įmonė yra tinkama, peržiūrėkite Bulgarijai taikomą draudžiamų verslo tipų sąrašą „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose (TOS).
Banko sąskaitos reikalavimai: Prieš susiejant banko sąskaitą su „Shopify Payments“, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Banko sąskaita turi būti EUR valiuta.
- Banko sąskaita yra tinkama bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams ir gali priimti debeto mokėjimus.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE arba SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nesuderinami su Shopify Payments. Toliau nurodyti sąskaitų tipai nepalaikomi:

Einamosios sąskaitos, priimančios tik pavedimus: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, palaikančios kelias valiutas vienu metu, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, kurios imituoja banko sąskaitas, pavyzdžiui, kai kurios „fintech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir patvirtinti informaciją apie Jus ir Jūsų verslą, kad atitiktų Bulgarijos reglamentus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Keičiantis vietinėms taisyklėms ir reglamentams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su Jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos per visą Jūsų „Shopify Payments“ paskyros naudojimo laikotarpį.

Renkama informacija naudojama verslo tapatybei, su verslu susijusių asmenų tapatybėms ir jų tarpusavio santykių pobūdžiui patvirtinti.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai yra siunčiami el. paštu arba skaitmeniniu būdu pateikiami parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelio puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip Jūsų informacija yra saugoma ir laikoma konfidencialia.

Reikalinga asmeninė ir įmonės informacija norint aktyvinti „Shopify Payments“ Bulgarijoje

Asmeninė informacija, kurią „Shopify“ privalo rinkti, skiriasi priklausomai nuo šalies. Bulgarijoje veikiančioms įmonėms reikia teisingai nurodyti savo įmonės tipą, nes nuo to priklauso, kokią informaciją turėsite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje vyriausybinėje įstaigoje arba esate užsiregistravę, bet vykdote veiklą kaip individualios veiklos vykdytojas (įskaitant Ednolichen Targovec (ЕТ/ET) ir savarankiškai dirbančius asmenis), pasirinkite Fizinis asmuo / individualios veiklos vykdytojas.

Jei esate įregistravę savo įmonę ir turite vieningąjį identifikavimo kodą (ЕИК/Булстат), pasirinkite įmonės tipą vadovaudamiesi tolesnėmis gairėmis:

Partnerystės su vieninguoju identifikavimo kodu (pvz., Subiratelno Drujestvo (СД), Komanditno Drujestvo (КД) arba Komanditno Drujestvo s Akzii (КДА)) turi pasirinkti Įregistruota komanditinė ūkinė bendrija.
Ne pelno organizacijos (NPO), turinčios vieningąjį identifikavimo kodą, turi pasirinkti Įregistruota ne pelno organizacija.
Visos kitos įmonės, turinčios vieningąjį identifikavimo kodą, turi pasirinkti Privati korporacija. Dažni pavyzdžiai yra Дружество с ограничена отговорност (ООД), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) arba Акционерно дружество (АД).

Jei turite registruotą įmonę, bet neturite vieningojo identifikavimo kodo, pasirinkite įmonės tipą vadovaudamiesi tolesnėmis gairėmis:

Partnerystės be vieningojo identifikavimo kodo turi pasirinkti Neįregistruota partnerystė.
Ne pelno organizacijos ir labdaros organizacijos, neturinčios vieningojo identifikavimo kodo, turi pasirinkti Neįregistruota ne pelno organizacija.

Jei nesate tikri, kurį įmonės tipą pasirinkti, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Fiziniai asmenys / individualios veiklos vykdytojai

Fiziniai asmenys – tai vieno savininko verslai, kurie nėra registruoti valdžios institucijose ir veiklą vykdo privačiai. Individualūs verslininkai – tai vieno savininko verslai, kurie yra registruoti valdžios institucijose naudojant asmens duomenis. Abiem atvejais tai yra verslai, kurie priklauso vienam Bulgarijoje gyvenančiam asmeniui ir yra jo valdomi. Tai apima laisvai samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius smulkiuosius verslininkus.

Šiems įmonių tipams taikomos tos pačios sąlygos ir jie turi pateikti tą pačią informaciją. Individualūs asmenys ir individualūs prekybininkai turi pateikti:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Bulgarijoje: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.

Jei Jūsų informacijos negalima patvirtinti automatiškai, gausite užklausą patvirtinti savo tapatybę. Jei kokia nors Jūsų informacija, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra neteisinga, turėtumėte atnaujinti savo paskyros informaciją.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privati bendrovė (ООД, ЕООД, АД)

Privati bendrovė – tai įmonė, kurios nuosavas kapitalas padalytas į akcijas, priklausančias akcininkams. Bendrovė laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių asmenų. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Privačios bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba sprendimus priimantį vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.
Pareigos: jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, jums priklausanti įmonės akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
Vieningasis identifikavimo kodas (ЕИК/Булстат): įmonės UIC, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
PVM mokėtojo kodas: jei taikoma, jūsų PVM mokėtojo kodas.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina jūsų informaciją, palygindami ją su Bulgarijos valstybiniais registrais. Atkreipkite ypatingą dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę negalima patvirtinti, Jums gali reikėti pateikti įmonę patvirtinantį dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas, vieningas identifikavimo kodas ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų įmonės dokumentų sąrašą.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas bei namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų oficialiuose dokumentuose. Jei jų tapatybės nepavyksta patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti ID su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Jūsų nurodyti savininkai turi sutapti su valstybės įmonių registre nurodytais savininkais. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta užbaigti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką „Pasirašyti“ arba pateikti nuosavybę patvirtinantį dokumentą. Pasirašyti patvirtinimą yra greita ir paprasta, tačiau, jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus savininkus. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Jei Jūsų įmonė (visiškai ar iš dalies) priklauso kontroliuojančiajai bendrovei, pasirašykite patvirtinimą, kad užbaigtumėte patikrinimą.

Jei Jūsų įmonė neturi savininkų, Jūsų bus paprašyta pasirašyti patvirtinimą arba pateikti dokumentą, patvirtinantį Jūsų vadovus. Jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų vadovų vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus vadovus. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Įregistruotos partnerystės (СД, КД, КДА)

Įregistruota partnerystė – tai įmonė, priklausanti bent dviem partneriams, kurie yra įregistravę komercinę veiklą ir gavę vieningąjį identifikavimo kodą. Įregistruotos partnerystės turi nuosavą kapitalą, o pati partnerystė yra atskiras subjektas, nepriklausomas nuo savininkų.

Įregistruotos partnerystės turi paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.
Pareigos: jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, jums priklausanti įmonės akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
Vieningasis identifikavimo kodas (ЕИК/Булстат): įmonės UIC, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
PVM mokėtojo kodas: jei taikoma, jūsų PVM mokėtojo kodas.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.

Neįregistruotos partnerystės

Neįregistruota partnerystė – tai įmonė, priklausanti bent dviem partneriams, kurie nėra įregistravę vieningojo identifikavimo kodo, bet turi partnerystės sutartį. Šiuo atveju savininkai laikomi juridiniu asmeniu, o įmonė nėra atskiras subjektas.

Neįregistruotos partnerystės turi paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.
Pareigos: jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, jums priklausanti įmonės akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jei taikoma, jūsų PVM mokėtojo kodas.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę negalima patvirtinti, Jums gali reikėti pateikti įmonę patvirtinantį dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų įmonės dokumentų sąrašą.

Įregistruotos ne pelno organizacijos

Ne pelno organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas kitais nei pelno siekimo tikslais. Jos pagrindinė misija yra teikti naudą visuomenei arba bendruomenei. Registruotos ne pelno organizacijos yra gavusios vieningą identifikavimo kodą.

Įregistruotos ne pelno organizacijos savo paskyros atstovu turi paskirti direktorių arba sprendimus priimantį vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.
Pareigos: jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, jums priklausanti įmonės akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Įregistruotos ne pelno organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
Vieningasis identifikavimo kodas (ЕИК/Булстат): įmonės UIC, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.
PVM mokėtojo kodas: jei taikoma, jūsų PVM mokėtojo kodas.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas nacionaliniame BULSTAT registre.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra jūsų direktorių valdybos nariai arba pagrindinius sprendimus priimantys asmenys. Įsitikinkite, kad jų vardus, pavardes, gimimo datas ir namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų valstybiniuose dokumentuose. Jei jų tapatybės negalima patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adresą patvirtinantį dokumentą.

Jūsų nurodyti vadovai turi sutapti su valstybės įmonių registre nurodytais vadovais. Jei nustatomas neatitikimas, Jūsų bus paprašyta užbaigti patvirtinimo procesą spustelėjus mygtuką „Pasirašyti“ arba pateikti vadovavimą patvirtinantį dokumentą. Pasirašyti patvirtinimą yra greita ir paprasta, tačiau, jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad paskyroje nurodytų vadovų vardai ir pavardės tiksliai atitinka Jūsų dokumente nurodytus vadovus. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Neįregistruotos ne pelno organizacijos

Ne pelno organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas kitais nei pelno siekimo tikslais. Jos pagrindinė misija yra teikti naudą visuomenei arba bendruomenei. Neregistruota ne pelno organizacija neturi vieningo identifikavimo kodo, tačiau turi ne pelno organizacijos statusą.

Neįregistruotos ne pelno organizacijos savo paskyros atstovu turi paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba organizatorių ir pažymėti tą asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta valdžios institucijų išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: jūsų namų adresas, atitinkantis jūsų dokumentus.
Pareigos: jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, jums priklausanti įmonės akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, tačiau vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, galite ją įvykdyti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu ID su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus „Shopify“ administratoriuje.
- Dokumentuose pateikta informacija turi tiksliai sutapti su informacija, kurią įvedate savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.

Neįregistruotos ne pelno organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo veiklą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
PVM mokėtojo kodas: jei taikoma, jūsų PVM mokėtojo kodas.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie įmonę negalima patvirtinti, Jums gali reikėti pateikti įmonę patvirtinantį dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų įmonės dokumentų sąrašą.

Priimtini dokumentų tipai

Siekiant palengvinti patvirtinimo procesą, turite pateikti tam tikrus dokumentus, kad patvirtintumėte savo asmeninę informaciją, o kai kuriais atvejais – ir įmonės informaciją. Toliau nurodyti dokumentų tipai yra priimtini individualiems asmenims ir įmonėms Bulgarijoje.

Asmens tapatybės dokumentai

Dokumentuose turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė, gimimo data ir nuotrauka. Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje nurodyti vardas, pavardė ir gimimo data turi būti atnaujinti, kad atitiktų jūsų pateikiamame asmens tapatybės dokumente nurodytą informaciją. Dokumentai turi būti galiojantys ir nepasibaigusio galiojimo. Kaip tapatybės įrodymas priimami šie dokumentai:

паспорт (Pasas)
лична карта (Asmens tapatybės kortelė)
Свидетелство за управление на мпс (Vairuotojo pažymėjimas)
Разрешение за пребиваване (leidimas gyventi) – reikalingos priekinės ir galinės pusių nuotraukos

Adreso dokumentai

Dokumentuose turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei namų adresas. Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje nurodyti vardas, pavardė ir adresas turi būti atnaujinti, kad atitiktų jūsų pateikiamame adreso dokumente nurodytą informaciją. Priimami šie adreso dokumentai:

Сметка за комунални услуги (Komunalinių paslaugų sąskaita) – ne senesnė nei 6 mėnesių
Банково извлечение (Banko išrašas) – ne senesnis nei 6 mėnesių
ипотечно извлечение (hipotekos išrašas) – ne senesnis kaip 6 mėnesių

Įmonės patvirtinimo dokumentai

Dokumente turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, vieningas identifikavimo kodas ir jūsų verslo adresas. Jūsų „Shopify Payments“ paskyros duomenys turi būti atnaujinti, kad atitiktų jūsų pateikiamuose dokumentuose nurodytą informaciją. Naudojant „Shopify Payments“ Bulgarijoje, priimami šie verslo dokumentai:

Извлечение от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (komercinio registro išrašas)
Регистрация по ДДС (PVM registracija)

Nuosavybės dokumentai

Šie dokumentai priimami kaip nuosavybės patvirtinimas, jei juose nurodytas Jūsų įmonės juridinio asmens pavadinimas ir visi išsamūs Jūsų įmonės savininkų vardai bei pavardės:

Регистър на действителните собственици (Tikrųjų naudos gavėjų registras)
Удостоверение за регистрация (Įmonės statuso pažymėjimas)
Документ за регистрация (Registracijos dokumentas)
Учредителен акт (Steigimo aktas)

Kiekvienas dokumentuose nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti įtrauktas į Jūsų „Shopify Payments“ paskyrą ir jam turi būti priskirtas vaidmuo „Savininkas“. Naudos gavėju laikomas asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės kapitalo. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė neturi naudos gavėjų, vietoj to turite patvirtinti savo vadovus. Tokiais atvejais tinka tas pats anksčiau pateiktas dokumentų sąrašas. Kiekvienas dokumentuose nurodytas vadovas taip pat turi būti įtrauktas į Jūsų „Shopify Payments“ paskyrą ir jam turi būti priskirtas vaidmuo „Vadovas“. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei, užbaikite skaitmeninio patvirtinimo procesą paspausdami mygtuką „Pasirašyti“.

Dokumentacijos atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Norėdami užtikrinti atitiktį, peržiūrėkite šias gaires:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose pateikta informacija atitinka Jūsų Shopify Payments paskyroje įvestą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad jūsų dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Įsitikinkite, kad nuotraukoje matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad dokumente matomi visi būtini duomenys. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti įtraukta į dokumentą.
Originalūs dokumentai: Nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neįklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterio ekranų ar spaudinių.
- Jei dokumentas Jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite nepakeistą PDF failą su visais puslapiais, tokį, koks Jums buvo pateiktas iš pradžių.
Galiojimas: įsitikinkite, kad ID su nuotrauka galiojimas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate verslo registracijos įrodymą, Jūsų įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir atitikti reikalavimus.

Dažnai pasitaikančių trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite šias dažnai pasitaikančias integravimo problemas ir jų sprendimo būdus.

Mano dokumentas buvo atmestas

Įsitikinkite, kad Jūsų paskyros informacija tiksliai atitinka dokumente pateiktą informaciją, ir prireikus atnaujinkite paskyrą. Jei Jūsų dokumentai vis tiek atmetami, žr. toliau nurodytas šio puslapio skiltis:

Priimtini dokumentų tipai: priimami dokumentai ir reikiama informacija. Ekrano kopijos, atspausdinti dokumentai ir registro ekrano kopijos nepriimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: tikslumo, aiškumo, išsamumo ir galiojimo reikalavimai.

Mano adreso nepavyksta automatiškai patvirtinti

Naudojant „Shopify Payments“ Bulgarijoje, jei Jūsų adreso negalima patvirtinti automatiškai, Jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą: asmuo, kuriam reikia patvirtinimo, gali spustelėti mygtuką „Asmenukė“ ir nufotografuoti savo ID su nuotrauka bei save, kad būtų patvirtinta tapatybė. Tai galima padaryti vietoj adreso patvirtinimo dokumento pateikimo.

Jei pageidaujate dokumentą pateikti rankiniu būdu, galite tai padaryti. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų vardas ir pavardė, namų adresas ir tai turi būti vienas iš čia nurodytų dokumentų tipų. Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad:

Įsitikinkite, kad adresas, kurį įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje, tiksliai atitinka adresą, nurodytą Jūsų adreso patvirtinimo dokumente.
Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų Jūsų dokumentą.
Įkelkite aiškią savo adreso patvirtinimo dokumento nuotrauką.
Įsitikinkite, kad įkeliamame dokumente nurodytas Jūsų vardas ir pavardė. Jei, pavyzdžiui, turite komunalinių paslaugų sąskaitą kito asmens vardu, turėsite pateikti kitą dokumentą.

Nepavyksta patvirtinti mano savininko informacijos

Naudojant „Shopify Payments“ Bulgarijoje, privalote nurodyti savininkus taip, kad sąraše esantys vardai ir pavardės atitiktų valstybės įmonių registre nurodytus Jūsų įmonės savininkus. Rekomenduojame patikrinti savo savininko informaciją registre ir įvesti vardus bei pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei neturite savininkų, paskyroje privalote nurodyti visus savo vadovus.

Jei tai padarėte, bet nuosavybės teisių ar vadovavimo vis tiek nepavyksta patvirtinti, rekomenduojame patvirtinimo puslapyje spustelėti mygtuką „Pasirašyti“, kad skaitmeniniu būdu paliudytumėte, jog Jūsų pateikta informacija yra teisinga. Šis procesas yra greitas ir paprastas.

Jei pageidaujate, užuot naudoję patvirtinimo procesą, galite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra Jūsų savininkai ar vadovai. Savininko ir (arba) vadovo informacija, kurią įvedate savo „Shopify Payments“ paskyroje, turi atitikti įkeliamo dokumento informaciją. Jei savininkas / vadovas yra nurodytas Jūsų dokumentuose, bet neįtrauktas į „Shopify Payments“ paskyrą, turite pridėti šį asmenį prie savo paskyros ir priskirti jam vaidmenį „Savininkas“ ir (arba) „Vadovas“. Dokumentų, kuriuos galite pateikti nuosavybės teisėms patvirtinti, tipų sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir vadovai visiškai atitinka Jūsų dokumentaciją. Nenurodykite papildomų savininkų / vadovų, kurių nėra Jūsų dokumentuose.

Mano verslo informacija nepatvirtinama

„Shopify“ bankininkystės partneriai tikrina Jūsų verslo informaciją lygindami ją su vyriausybės registrais Bulgarijoje. Jei Jūsų verslo nepavyksta patvirtinti, patikrinkite šiuos duomenis:

Įsitikinkite, kad registruotas Jūsų įmonės pavadinimas tiksliai atitinka nurodytąjį nacionaliniame BULSTAT registre, įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus bei simbolius.
Įsitikinkite, kad Jūsų bendrasis identifikavimo kodas (ЕИК / Булстат) yra teisingas.
Įsitikinkite, kad Jūsų įmonės adresas atitinka nacionaliniame BULSTAT registre nurodytą adresą.

Jei Jūsų informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Įsitikinkite, kad dokumente esanti informacija atitinka tai, ką įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje.

Mano banko sąskaitos informacija neveikia

Patvirtinkite, kad Jūsų paskyra atitinka banko sąskaitos reikalavimus ir nenaudojate nepalaikomo banko sąskaitos tipo. Bulgarijos IBAN yra 22 simbolių ilgio ir prasideda priešdėliu BG.

Jei išmokėjimas nepavyksta, patikrinkite, ar teisingai įvedėte sąskaitos informaciją ir ar naudojate palaikomą sąskaitos tipą. Norėdami patvirtinti, ar Jūsų sąskaita gali priimti SEPA pervedimus, susisiekite su savo banku.

Mano išmokėjimai į virtualią banko sąskaitą nepavyksta

Virtualios banko sąskaitos, tokios kaip „Revolut“ ir „Payoneer“, yra priimamos išmokėjimams, tačiau jų išmokėjimų nesėkmių lygis yra didesnis nei tradicinių banko sąskaitų. Jei Jūsų išmokėjimai nepavyksta, apsvarstykite galimybę naudoti standartinę banko sąskaitą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite šiuos dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Bulgarijoje.

Esu įmonė, partnerystė arba ne pelno siekianti organizacija. Kodėl Jums reikia mano ID su nuotrauka arba adreso patvirtinimo?

Net jei esate registruoti kaip įmonė, partnerystė ar ne pelno siekianti organizacija, pagal Bulgarijos reguliavimo įstatymus „Shopify“ bankininkystės partneriai privalo patvirtinti su įmone susijusių asmenų tapatybes, įskaitant jų tapatybes ir buvimo vietą.

Esu Bulgarijos pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudoti „Shopify Payments Bulgaria“?

Jei Jūsų įmonės tipas yra individualus, privalote gyventi Bulgarijoje, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments Bulgaria“. Jei šiuo metu negyvenate Bulgarijoje, vietoj to turėtumėte sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui, kuriame gyvenate.

Atnaujinkite savo parduotuvės adresą į dabartinę savo buvimo vietą. Jei Jūsų vieta yra tinkama naudoti „Shopify Payments“, tuomet galite sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui.

Jei esate partnerystės, įmonės ar ne pelno siekianti organizacija, Jums nereikia asmeniškai gyventi Bulgarijoje, tačiau Jūsų įmonė turi būti ten registruota ir turėti Bulgarijos įmonės adresą. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu partnerystė ir prašote pateikti bendrąjį identifikavimo kodą, bet aš jo neturiu. Ką turėčiau daryti?

Jei esate partnerystė, kurios prašoma pateikti bendrąjį identifikavimo kodą (ЕИК / Булстат), bet jo neturite, tuomet pasirinkote neteisingą įmonės tipą. Jei esate paskyros nustatymo procese, grįžkite į įmonės tipo pasirinkimo ekraną ir pasirinkite Neregistruota partnerystė.

Jei jau atlikote paskyros sąranką ir patvirtinimo proceso metu Jūsų prašoma pateikti bendrąjį identifikacinį kodą, galite atnaujinti savo verslo tipą nuėję į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite 3 taškus šalia savo verslo informacijos, tada spustelėkite „redaguoti“. Jei kyla sunkumų atnaujinant verslo tipą, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo tarnybą.

Esu individualia veikla besiverčiantis asmuo. Ar Jums reikia mano įmonės registracijos ar informacijos?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo Bulgarijoje tikslais, „Shopify“ privalo surinkti ir patvirtinti tik savininko asmeninę informaciją, jei esate individualia veikla besiverčiantis asmuo.

Jei esate individualia veikla besiverčiantis asmuo, nebandykite prisiregistruoti kaip kito tipo įmonė. Jums gali kilti sunkumų praeinant patvirtinimą.

Esu akcinė bendrovė. Kurį įmonės tipą turėčiau pasirinkti?

Turėtumėte pasirinkti privačią bendrovę. Verslo patvirtinimo procesas atvirosioms ir privačiosioms įmonėms yra identiškas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti jokių naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate viešoji akcinė bendrovė Bulgarijoje, jau atlikote „Shopify Payments“ paskyros sąranką, o dabar patvirtinimo proceso metu Jūsų prašoma pateikti nuosavybės informaciją, atnaujinkite nuosavybės informaciją nurodydami, kad neturite savininkų. Pašalinkite „savininko“ vaidmenį iš visų nurodytų asmenų ir vietoje to įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti visi Jūsų direktoriai, kuriems priskirtas „direktoriaus“ vaidmuo.

Jūsų gali paprašyti patvirtinti, kad nurodyta direktorių informacija yra teisinga. Jei galite patvirtinti, kad ji teisinga, spustelėkite mygtuką „pasirašyti“, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte sistemoje esančią informaciją.

Jei atliekant šį procesą kyla sunkumų, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo tarnybą.

Neturiu bendrojo identifikavimo kodo, bet nesu individualus asmuo ar individualia veikla besiverčiantis asmuo

Jei neturite bendrojo identifikavimo kodo, tuomet „Shopify“ turi tik įmonės tipo parinktis, skirtas neregistruotoms partnerystėms ir neregistruotoms ne pelno siekiančioms organizacijoms. Abu šie įmonių tipai vis tiek turi pateikti atitinkamus įmonės dokumentus, įrodančius, kad jie yra kitaip registruoti kaip verslo subjektas Bulgarijoje.

Jei nė vienas iš šių įmonių tipų netinka Jūsų įmonei, pasirinkite Individualus asmuo / individuali veikla ir paskirkite pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką kaip paskyros atstovą.

Mano paskyra jau buvo patvirtinta. Kodėl manęs prašoma pateikti naują informaciją?

Reguliavimo ir finansinių partnerių reikalavimai laikui bėgant keičiasi. Kai tai įvyksta, Jums gali tekti pateikti papildomą informaciją, kad atitiktumėte reikalavimus. Apie šias užklausas būsite informuoti reklamjuoste arba įspėjimu administravimo priemonėje ir atitinkamu el. laišku. Privalote įvykdyti šias užklausas, kad galėtumėte toliau naudotis „Shopify Payments“.

Kaip atnaujinti savo „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei Jūsų aktyviai prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, atnaujinti savo informaciją galite patvirtinimo puslapyje, kartu pateikdami visus prašomus dokumentus.

Nevykstant patvirtinimo procesui, parduotuvės paskyros savininkas gali atnaujinti šią informaciją nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto, tada spustelėkite „redaguoti“, kad atnaujintumėte šios įmonės informaciją, įskaitant verslo tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad visi čia atlikti pakeitimai automatiškai išsiunčiami peržiūrėti mūsų bankininkystės partneriams, o naujai informacijai taikomas pakartotinis patvirtinimo procesas. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, tačiau Jūsų gali būti paprašyta pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Jei atliekant šį procesą kyla sunkumų, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo tarnybą.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai sustabdyti, kol nebus baigta patvirtinimo procedūra. Pasibaigus pirmajam terminui ir laikinai sustabdžius išmokėjimus, gali būti nurodytas antrasis terminas, rodantis, kada bus laikinai sustabdyta Jūsų galimybė priimti užsakymus su „Shopify Payments“.

Visi šie sustabdymai yra laikini ir bus automatiškai atšaukti, kai atliksite patvirtinimą. Informaciją apie terminus rasite savo administravimo puslapyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. visiškai naujoms „Shopify Payments“ paskyroms Bulgarijoje suteikiama 90 dienų nuo pirmojo apdoroto užsakymo patvirtinimui atlikti. Jei praeis 90 dienų, už visus užsakymus, apdorotus naudojant „Shopify Payments“, pinigai gali būti grąžinti automatiškai.

Tai taikoma tik Europos šalims ir tik visiškai naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželio mėn. ar vėliau. Jei tai taikoma Jums, įspėjimai nurodys paskyros savininkui, kada jis gali tikėtis pinigų grąžinimo apdorojimo.

Prieš susisiekiant su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Payments“ Bulgarijoje

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite šią informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti savo problemą:

Gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos, pašalinus jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius
Sąrankos metu pasirinktas įmonės tipas
Jūsų bendrasis identifikavimo kodas (ЕИК / Булстат), jei taikoma
Konkretus žingsnis, kuriame susidūrėte su problema
Jūsų naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos informacija (IBAN, sąskaitos tipas, valiuta), nesidalinant visu sąskaitos numeriu
Visi Jūsų įkelti dokumentai ir kada juos įkėlėte

Iš anksto paruošta ši informacija padės „Shopify“ pagalbos tarnybai Jus aptarnauti efektyviau.