Requisiti per conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Slovenia

Prima di utilizzare Shopify Payments in Slovenia, devi comprendere i requisiti in vigore per rispettare le normative e prevenire i reati finanziari. Questo articolo spiega perché vengono raccolti i dati personali, i tipi di documentazione accettati e fornisce indicazioni per garantire che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

In questa pagina

Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Slovenia

Prima di utilizzare Shopify Payments in Slovenia, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: alcuni tipi di attività e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per stabilire se la tua attività è idonea, consulta l’elenco dei tipi di attività vietati per la Slovenia nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poterlo collegare a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i bonifici dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizi con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Puoi utilizzare un conto bancario di qualsiasi paese partecipante alla SEPA, a condizione che il conto sia in valuta EUR. L'IBAN non deve essere necessariamente sloveno.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti flex-currency: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, potresti riscontrare un maggior numero di errori di accredito con questi conti.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta dei dati

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua attività per rispettare le normative vigenti in Slovenia, concepite per prevenire i reati finanziari. Poiché le norme e le normative locali sono in continua evoluzione, potresti ricevere una comunicazione da parte di Shopify e dai suoi partner bancari con la richiesta di fornire ulteriori informazioni durante l'intero ciclo di vita dell'account Shopify Payments.

I dati raccolti vengono utilizzati per confermare l'identità dell'attività, l'identità delle persone ad essa collegate e la natura del rapporto tra le due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea per posta. Eventuali documenti o comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l’Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire come i tuoi dati vengono mantenuti riservati e al sicuro.

Dati personali e aziendali necessari per l'attivazione di Shopify Payments in Slovenia

Devi identificare correttamente il tipo di attività perché determina le informazioni da fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso alcun ente governativo o se l'hai effettuata ma gestisci l'attività come ditta individuale, seleziona il tipo di attività Persona fisica/Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e hai un identificatore del registro delle imprese (Matična številka), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone con identificatori del registro delle imprese, come d.n.o., k.d. o k.d.d., devono selezionare il tipo di attività Società in accomandita.
Le organizzazioni non profit con identificatori del registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit registrata.
Tutte le altre attività con identificatori del registro delle imprese, come d.o.o., d.d. o zadruga, devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un'attività registrata, ma non hai un identificatore del registro delle imprese, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone senza identificatori del registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Società di persone non registrata.
Le organizzazioni non profit e gli enti di beneficenza che non hanno identificatori del registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit non registrata.

Se non hai la certezza del tipo di attività da scegliere, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere assistenza nella scelta di quello giusto.

Persone fisiche/Ditte individuali

Le persone fisiche sono attività con un unico proprietario che non si sono registrate presso le autorità pubbliche e operano privatamente. Le ditte individuali sono attività con un unico proprietario registrate presso le autorità pubbliche con i propri dati personali. Entrambe sono attività di proprietà e controllate da una singola persona che vive in Slovenia. Questo include freelance e operatori di piccole imprese autonome.

Questi tipi di attività sono trattati allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. Le persone fisiche e le ditte individuali devono fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Slovenia: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.

Se non è possibile verificare automaticamente le tue informazioni, riceverai una richiesta di verifica dell'identità. Se uno qualsiasi dei tuoi dati, come nome, data di nascita o indirizzo di domicilio, non dovesse essere corretto, dovrai aggiornare le informazioni dell'account.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Società privata (d.o.o., d.d., zadruga)

Una società privata è un'attività il cui capitale è diviso in azioni, di proprietà degli azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. In genere ha anche un consiglio di amministrazione.

Le società private devono designare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante del proprio conto. Il rappresentante del conto deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Posizione lavorativa: la posizione lavorativa che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'attività.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società private devono anche fornire i seguenti dati sull'attività commerciale:

Ragione sociale: la ragione sociale così come visualizzata nel registro delle imprese.
Identificatore del registro delle imprese (Matična številka): l'identificatore del registro delle imprese dell'attività commerciale così come visualizzato nel registro delle imprese.
Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come visualizzato nel registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Slovenia. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività commerciale non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, l'identificatore del registro delle imprese e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Se sei un titolare effettivo dell'azienda, devi anche elencare tutte le altre persone che sono titolari effettivi. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti ufficiali. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o un'attestazione di indirizzo.

I proprietari inseriti devono corrispondere ai proprietari registrati nel registro delle imprese del governo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della proprietà. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei proprietari presenti sull'account corrispondano esattamente a quelli indicati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account affinché corrispondano al documento. Se la tua azienda è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l'attestazione per completare la verifica.

Se la tua azienda non ha proprietari, ti verrà chiesto di firmare un'attestazione o, in alternativa, di fornire un documento che confermi i tuoi direttori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei direttori elencati sull'account corrispondano esattamente a quelli presenti sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account affinché corrispondano al documento.

Società in accomandita (d.n.o., k.d., k.d.d.)

Una società in accomandita è un'attività di proprietà di almeno due partner, che si sono registrati per l'attività commerciale e hanno ottenuto un numero identificativo del registro delle imprese. Le società in accomandita hanno un capitale proprio e la società è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società in accomandita devono designare un proprietario o un partner come rappresentante del proprio conto Shopify Payments. Il rappresentante del conto deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Posizione lavorativa: la posizione lavorativa che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'attività.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società in accomandita devono anche fornire i seguenti dati sull'attività commerciale:

Ragione sociale: la ragione sociale così come visualizzata nel registro delle imprese.
Identificatore del registro delle imprese (Matična številka): l'identificatore del registro delle imprese dell'attività commerciale così come visualizzato nel registro delle imprese.
Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come visualizzato nel registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Slovenia. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se sei un proprietario o un partner, devi anche elencare tutte le altre persone che sono proprietari o partner. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti ufficiali. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o un'attestazione di indirizzo.

Società di persone non registrate

Una società di persone non registrata è un'attività di proprietà di almeno due partner, che non hanno richiesto un numero identificativo del registro delle imprese, ma che hanno un contratto di società. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'attività non è un'entità separata.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante del proprio conto Shopify Payments. Il rappresentante del conto deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Posizione lavorativa: la posizione lavorativa che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'attività.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'attività commerciale:

Ragione sociale: la ragione sociale così come riportata sulla documentazione.
Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come riportato sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Slovenia. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività commerciale non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o comunitario. Le organizzazioni non profit registrate si sono registrate a fini commerciali e hanno ottenuto un numero identificativo del registro delle imprese.

Le organizzazioni non profit registrate devono designare un amministratore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante del proprio conto. Il rappresentante del conto deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Posizione lavorativa: la posizione lavorativa che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'attività.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'attività commerciale:

Ragione sociale: la ragione sociale così come visualizzata nel registro delle imprese.
Identificatore del registro delle imprese (Matična številka): l'identificatore del registro delle imprese dell'attività commerciale così come visualizzato nel registro delle imprese.
Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come visualizzato nel registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Slovenia. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se fai parte del consiglio di amministrazione, devi anche elencare tutte le altre persone che ne fanno parte o che sono figure decisionali chiave. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti ufficiali. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o un'attestazione di indirizzo.

I direttori forniti devono corrispondere ai direttori elencati nel registro delle imprese del governo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare la procedura di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova dell'incarico di direttore. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei direttori presenti sull'account corrispondano esattamente a quelli indicati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account affinché corrispondano al documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o comunitario. Un'organizzazione non profit non registrata non ha un numero identificativo del registro delle imprese, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di organizzazione non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono designare una figura decisionale chiave o un organizzatore come rappresentante del proprio conto e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante del conto deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata da un'autorità pubblica.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Posizione lavorativa: la posizione lavorativa che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'attività.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova di identità e la prova di indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'attività commerciale:

Ragione sociale: la ragione sociale così come riportata sulla documentazione.
Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come riportato sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Slovenia. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività commerciale non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi utilizzare per verificare la tua identità e i dati della tua attività.

Documenti d'identità

Il nome e la data di nascita sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nel documento d'identità che stai fornendo. I documenti devono essere validi e non devono essere scaduti. I seguenti documenti sono accettati come prova dell'identità:

Passaporto (Potni list)
Patente di guida (Vozniško dovoljenje)
Carta d'identità (Osebna izkaznica)
Permesso di soggiorno (Dovoljenje za prebivanje) - sono richieste le fotografie del fronte e del retro

Documenti di attestazione dell'indirizzo

Il nome e l'indirizzo sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti d'indirizzo forniti. I seguenti documenti sono accettati come prova di indirizzo:

Bolletta (Račun za komunalne storitve) - con data risalente agli ultimi 6 mesi
Estratto conto di un istituto finanziario (Izpisek finančne ustanove) - con data risalente agli ultimi 6 mesi
Lettera emessa da un'autorità pubblica (Pismo, ki ga izda vladni organ) - con data risalente agli ultimi 6 mesi

Documenti di verifica dell'attività

I seguenti documenti sono accettati per la verifica dell'attività. Devono mostrare chiaramente la persona giuridica, l'identificatore del registro delle imprese (Matična številka) e l'indirizzo della tua attività. I dati sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti che stai fornendo:

Estratto elettronico del registro delle imprese (Elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije o e-izpisek)
Atto costitutivo (Ustanovitveni akt)
Avviso sull'identificazione e la classificazione per attività (Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih)
Registrazione IVA (Registracija za DDV)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà o di incarico di direttore, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica dell'attività commerciale e tutti i nomi completi dei proprietari o dei direttori della stessa.

Documenti che è possibile utilizzare per la verifica dei proprietari:

Sestavne listine (Atto costitutivo)
Izpisek iz registra (Certificato di stato societario)
Pogodba o partnerstvu (Accordi di partnership)
Dokument o ustanovitvi (Documento di registrazione)
Register dejanskih lastnikov (Registro dei titolari effettivi)

Documenti che è possibile utilizzare per la verifica dei direttori:

Letno poročilo (Report annuali)
Sestavne listine (Atto costitutivo)
Izpisek iz registra (Certificato di stato societario)
Dokument o ustanovitvi (Documento di registrazione)
Register dejanskih lastnikov (Registro dei titolari effettivi)

Ogni titolare effettivo elencato nella documentazione deve essere indicato anche nel tuo account Shopify Payments con l'assegnazione del ruolo di Proprietario. Un titolare effettivo è colui che detiene almeno il 25% del capitale aziendale. Se necessario, aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento.

Se la tua azienda non ha titolari effettivi, dovrai verificare i direttori. In questi casi, i documenti per i direttori sopra elencati sono idonei. Ogni direttore indicato nella documentazione deve essere presente anche nel tuo account Shopify Payments con l'assegnazione del ruolo di Direttore. Se necessario, aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento.

Se la tua azienda è di proprietà di una holding, completa la procedura di attestazione digitale premendo il pulsante Firma.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui tuoi documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna il tuo account per farlo corrispondere ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e abbastanza grandi da poter essere letti. Assicurati che l'intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul tuo documento. Esamina i tipi di documenti accettabili elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi nel documento.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti all'interno di altri documenti. Non fotografare schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alterazioni.
Validità: assicurati che i documenti d'identità con foto non siano scaduti e che la prova di indirizzo sia stata rilasciata di recente. Se fornisci una prova di registrazione dell'attività, la tua attività deve essere ancora attivamente registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, controlla i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Sono una partnership in Slovenia e mi viene richiesto un identificatore del registro delle imprese, ma non ne ho uno.

Se sei una partnership in Slovenia e ti viene richiesto un identificatore del registro delle imprese che però non possiedi, significa che è stato impostato un tipo di attività errato. Se stai configurando l'account Shopify Payments, aggiorna il tipo di attività in partnership non costituita in società.

Se hai già configurato l'account e ti viene richiesto un identificatore del registro delle imprese come parte della procedura di verifica, puoi aggiornare il tipo di attività commerciale andando su Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai dati aziendali, quindi clicca su Modifica. In caso di difficoltà nell'aggiornare il tipo di attività commerciale, contatta l'Assistenza Shopify.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sull'account corrispondano esattamente a quelle del documento e, se necessario, aggiorna l'account. Se i documenti continuano a essere rifiutati, fai riferimento alle seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettabili: documenti accettati e dettagli richiesti. Le schermate, le stampe e le schermate dei registri non sono accettate.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza e validità.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Per Shopify Payments Slovenia, se non è possibile verificare automaticamente il tuo indirizzo, ti verrà chiesto di completare la procedura del selfie o di fornire un documento di prova dell'indirizzo.

Ti consigliamo di completare la procedura del selfie. La persona che richiede la verifica può cliccare sul pulsante Selfie e quindi scattare una foto del proprio documento d'identità con foto e di se stessa. Puoi completare la procedura del selfie anziché fornire un documento di prova dell'indirizzo.

Se preferisci fornire un documento manualmente, puoi optare per questa soluzione. I documenti di prova dell'indirizzo devono riportare il tuo nome e cognome e l'indirizzo di domicilio. Devi anche assicurarti di quanto segue:

Il nome e l'indirizzo sul documento corrispondono esattamente al nome e all'indirizzo elencati nell'account Shopify Payments.
Il documento reca una data risalente agli ultimi 6 mesi.
Il documento appartiene a uno dei tipi di documenti d'indirizzo accettati.

Devi fornire un documento che mostri il tuo nome. Ad esempio: se il tuo nome non compare sulle bollette, devi selezionare e fornire un documento diverso dall'elenco delle opzioni.

Non è possibile verificare le informazioni sul proprietario.

Per Shopify Payments Slovenia, ti è richiesto di inserire i proprietari in modo che i nomi indicati corrispondano ai proprietari registrati per l'azienda nel registro delle imprese del governo. Ti consigliamo di cercare le informazioni sui proprietari nel registro e di inserire i nomi esattamente come appaiono lì. Se non hai proprietari, dovrai elencare tutti i direttori sull'account.

Se l'hai fatto ma non è ancora possibile verificare la proprietà o l'incarico di direttore, ti consigliamo di cliccare sul pulsante Firma nella pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni fornite sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi i proprietari o i direttori anziché usare la procedura di attestazione. Le informazioni sui proprietari e sui direttori che inserisci nel tuo account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni contenute nella documentazione caricata. Se un proprietario o un direttore è indicato nella documentazione ma non è stato aggiunto all'account Shopify Payments, devi aggiungere tale persona all'account e assegnarle il ruolo di Proprietario o di Direttore. Un elenco dei tipi di documenti che puoi fornire per la verifica della proprietà è disponibile qui.

Dovresti assicurarti che ci sia un'esatta corrispondenza tra i proprietari e direttori indicati sull'account e quelli indicati nella documentazione. Non elencare altri proprietari o direttori che non compaiono nei documenti.

Le informazioni sulla mia attività non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni sulla tua attività confrontandole con i registri governativi in Slovenia. Se la tua attività non può essere verificata, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che il nome dell'attività registrata corrisponda esattamente a come appare nei registri delle imprese governativi, comprese maiuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che l'identificatore del registro delle imprese sia corretto.
Assicurati che il tuo indirizzo aziendale corrisponda a quello presente nel registro delle imprese governativo.

Se le informazioni continuano a non poter essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle inserite nell'account Shopify Payments.

Non ho un identificatore del registro delle imprese in Slovenia, ma non sono una persona fisica né una ditta individuale.

Se non hai un identificatore del registro delle imprese, puoi selezionare solo società di persone non riconosciuta o organizzazione no profit non registrata come tipo di attività commerciale. Devi comunque fornire una documentazione che dimostri che l'azienda è registrata in Slovenia con tale tipo di attività.

Se nessuno di questi tipi di attività si adatta alla tua, dovresti selezionare Persona fisica/Ditta individuale e assegnare un decisore chiave o un titolare come rappresentante dell'account.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Slovenia.

Perché vi serve un mio documento d'identità con foto o una prova di indirizzo se sono un'azienda, una partnership o una no-profit in Slovenia?

Anche se l'attività risulta registrata come azienda, partnership o no-profit, i nostri partner bancari sono tenuti dalle leggi normative slovene a verificare le identità delle persone a essa associate, comprese l'identità e la posizione.

Sono cittadino sloveno ma attualmente non vivo nel paese. Posso utilizzare Shopify Payments per la Slovenia?

Se il tuo tipo di attività è persona fisica, devi risiedere in Slovenia per essere idoneo per Shopify Payments in Slovenia. Se attualmente non vivi nel paese, dovresti creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l'indirizzo del tuo negozio alla tua sede attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account per quell'area geografica.

Se possiedi una partnership, un'azienda o una no-profit, non è richiesto che tu viva personalmente in Slovenia, ma l'attività deve essere registrata nel paese e disporre di un indirizzo aziendale sloveno. Se hai bisogno d'aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono titolare di una ditta individuale in Slovenia. Posso inviare la documentazione di registrazione dell'attività?

Ai fini della verifica dell'attività e dell'identità in Slovenia, se hai una ditta individuale sono richiesti solo i dati personali del titolare.

Se sei titolare di una ditta individuale, non tentare di registrarti con un tipo di attività diverso, in quanto potresti avere difficoltà a superare la verifica.

La mia è una società quotata in borsa in Slovenia. Quale tipo di attività dovrei scegliere?

Seleziona Società privata. Ai fini della verifica dell'attività e dell'identità, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell'account in cui si richiede di aggiungere dei proprietari. Non devi elencare i titolari effettivi, se non ce ne sono.

Se la tua è una società quotata in borsa in Slovenia, hai già configurato l'account Shopify Payments e ora ti vengono richieste le informazioni di proprietà nell'ambito della procedura di verifica, aggiorna i dettagli di proprietà indicando che non vi sono proprietari. Rimuovi il ruolo di Proprietario dalle persone registrate e assicurati che tutti i direttori siano elencati nell'account con il ruolo di Direttore assegnato.

Ti potrebbe venire richiesto di confermare la correttezza dell'incarico di direttore indicato. Se i dati risultano corretti, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

In caso di difficoltà con questo processo, contatta l'Assistenza Shopify.

Come faccio ad aggiornare le informazioni del mio account Shopify Payments?

Se ti è stato esplicitamente richiesto di completare la verifica dell'account, puoi aggiornare le tue informazioni e inviare tutti i documenti richiesti dalla pagina di verifica.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli in Impostazioni > Generali > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all’entità aziendale, quindi su Modifica per aggiornare le informazioni di quell’azienda, incluso il tipo di attività.

Tieni presente che le modifiche apportate in questa sezione vengono inviate automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte di nuovo al loro processo di verifica. È possibile che la verifica delle modifiche avvenga automaticamente, ma potrebbe anche esserti richiesta della documentazione di supporto.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti verranno temporaneamente sospesi fino al completamento della procedura di verifica. Una volta superata la prima scadenza e sospesi temporaneamente gli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica quando verrà momentaneamente sospesa la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono automaticamente revocate una volta completata la verifica. Fai riferimento alla pagina del pannello di controllo per consultare le scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments per la Slovenia hanno a disposizione 90 giorni dall’elaborazione del primo ordine per completare la verifica. Se trascorrono 90 giorni, gli ordini elaborati con Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa politica di rimborso si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se questa politica di rimborso si applica al tuo caso, verranno mostrati degli avvisi al proprietario del negozio per indicare quando è prevista l’elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l'Assistenza Shopify

Prima di contattare il Supporto Shopify, raccogli le seguenti informazioni per risolvere più velocemente il problema:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti (censura i dati sensibili come i numeri di conto bancario)
Il tipo di attività che hai selezionato durante la configurazione
La tua Matična številka (se applicabile)
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dati del tuo conto bancario (paese, valuta, tipo di conto) senza condividere il numero di conto completo

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l'Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.