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Requisiti del conto bancario e dei dati personali per l'utilizzo di Shopify Payments in Romania

Prima di utilizzare Shopify Payments in Romania, devi comprendere i requisiti previsti per conformarti alle normative e prevenire reati finanziari. Durante la configurazione di Shopify Payments, dovrai fornire i tuoi dati personali per la verifica, inviare tipi di documentazione accettati e assicurarti che quanto inviato soddisfi criteri di conformità specifici.

In questa pagina

Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Romania

Prima di utilizzare Shopify Payments in Romania, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

  • Tipi di attività idonei: l'utilizzo di Shopify Payments non è consentito ad alcuni tipi di attività e servizi. Per determinare se la tua attività è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietati per la Romania nei Termini del servizio Shopify Payments.

  • Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima che tu possa collegarlo a Shopify Payments:

    • Se la valuta dell'accredito è l'EUR, il conto bancario deve essere in EUR e avere un codice IBAN che inizia con le seguenti lettere: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE o RO.
    • Se la valuta dell'accredito è il RON (leu rumeno), il conto bancario deve essere in RON e avere un codice IBAN che inizia per RO.
    • Il conto bancario deve essere abilitato ai bonifici dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

  • Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
  • Conti di risparmio: non è possibile utilizzare i conti di risparmio per gli accrediti di Shopify Payments.
  • Conti in valuta flessibile: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
  • Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che simulano conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Anche se i conti virtuali non Shopify sono supportati, con questi conti potresti riscontrare un maggior numero di errori di accredito.

Per confermare se il conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la banca.

Scopo della raccolta delle informazioni

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua attività per rispettare le normative vigenti in Romania, concepite per prevenire i reati finanziari. Poiché le norme e le normative locali sono in continua evoluzione, potresti ricevere una comunicazione da parte di Shopify e dai suoi partner bancari con la richiesta di fornire ulteriori informazioni durante l'intero ciclo di vita dell'account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l'identità dell'azienda, le identità delle persone collegate all'azienda e la natura della relazione tra le due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea per posta. Eventuali documenti o comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per sapere come le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Dati personali e aziendali richiesti per l'attivazione di Shopify Payments in Romania

Devi identificare correttamente il tuo tipo di attività poiché da esso dipendono le informazioni che dovrai fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso un'agenzia governativa, o se l'hai effettuata ma gestisci l'attività come ditta individuale (tra cui Persoană Fizică Autorizată o Întreprindere Individuală), seleziona il tipo di attività Persona fisica/ditta individuale.

In caso contrario, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

  • Le partnership con un identificativo fiscale aziendale, come SNC o SCS, devono selezionare Società in accomandita come tipo di attività.
  • Le partnership senza un identificativo fiscale aziendale, come IF, devono selezionare Partnership non registrata come tipo di attività.
  • Le aziende le cui azioni sono quotate alla Borsa di Bucarest (BVB) devono selezionare Società quotata come tipo di attività.
  • Tutte le altre attività con identificativo fiscale aziendale, come le SRL, devono selezionare Società privata come tipo di attività.

Se non hai la certezza di quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto e selezionare quello giusto.

Persone fisiche / Ditte individuali

Le persone fisiche sono attività con un unico proprietario che non sono state registrate presso il governo e operano privatamente. Le ditte individuali sono attività con un unico proprietario che sono registrate presso il governo con i suoi dati personali. In entrambi i casi si tratta di attività possedute e controllate da un'unica persona residente in Romania. Questo include i freelance e i liberi professionisti che gestiscono una piccola impresa.

Questi tipi di attività vengono trattati allo stesso modo e richiedono le stesse informazioni. Le persone fisiche e le ditte individuali devono fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata dal governo.
  • Data di nascita: la data di nascita.
  • Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
  • Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
  • Indirizzo di residenza in Romania: l'indirizzo di domicilio, corrispondente alla documentazione.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e che corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, ti viene richiesto di aggiornare nome e data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Controlla l'elenco dei documenti d'identità con foto accettabili.

Se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, devi caricare un documento di prova dell'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo elencato nel tuo account corrisponda esattamente a quello sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano. Controlla l'elenco dei documenti di indirizzo accettabili.

Società privata (SRL)

Una società privata è un'attività il cui capitale è diviso in quote, possedute da azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. In genere, hanno anche un consiglio di amministrazione.

Le società private devono nominare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata dal governo.
  • Data di nascita: la data di nascita.
  • Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
  • Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
  • Indirizzo di residenza: l'indirizzo di domicilio, corrispondente alla documentazione.
  • Qualifica: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.
  • Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale posseduta dell'attività.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e che corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, ti viene richiesto di aggiornare nome e data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Controlla l'elenco dei documenti d'identità con foto accettabili.

Se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, devi caricare un documento di prova dell'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo elencato nel tuo account corrisponda esattamente a quello sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano. Controlla l'elenco dei documenti di indirizzo accettabili.

Le società private devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

  • Nome commerciale registrato: la ragione sociale registrata nei registri delle imprese governativi.
  • Identificativo fiscale aziendale: l'identificativo fiscale aziendale registrato nei registri delle imprese governativi.
  • Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
  • Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
  • Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività presente nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con i registri governativi in Romania. Assicurati di usare correttamente maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni che fornisci sull'attività non possono essere verificate, potrebbe esserti richiesto di fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, l'identificativo fiscale aziendale e l'indirizzo aziendale elencati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni presenti sul documento e aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettabili.

Devi inoltre elencare tutte le altre persone che sono titolari effettivi dell'azienda. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di domicilio esattamente come riportato sui documenti governativi. Se non è possibile verificare automaticamente l'identità di queste persone, potrebbe essere richiesto loro di fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Società quotata

Una società quotata è un'entità che offre le proprie azioni al pubblico per essere negoziate in borsa. Il capitale può essere acquistato, venduto e scambiato da persone fisiche e investitori, invece di essere di proprietà privata.

Le società quotate devono nominare un amministratore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata dal governo.
  • Data di nascita: la data di nascita.
  • Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
  • Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
  • Indirizzo di residenza: l'indirizzo di domicilio, corrispondente alla documentazione.
  • Qualifica: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.
  • Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale posseduta dell'attività.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e che corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, ti viene richiesto di aggiornare nome e data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Controlla l'elenco dei documenti d'identità con foto accettabili.

Se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, devi caricare un documento di prova dell'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo elencato nel tuo account corrisponda esattamente a quello sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano. Controlla l'elenco dei documenti di indirizzo accettabili.

Le società quotate devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

  • Nome commerciale registrato: la ragione sociale registrata nei registri delle imprese governativi.
  • Identificativo fiscale aziendale: l'identificativo fiscale aziendale registrato nei registri delle imprese governativi.
  • Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
  • Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
  • Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività presente nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con i registri governativi in Romania. Assicurati di usare correttamente maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni che fornisci sull'attività non possono essere verificate, potrebbe esserti richiesto di fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, l'identificativo fiscale aziendale e l'indirizzo aziendale elencati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni presenti sul documento e aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettabili.

Se fai parte del consiglio di amministrazione, devi elencare anche tutte le altre persone che ne fanno parte o che assumono decisioni fondamentali. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di domicilio esattamente come riportato sui documenti governativi. Se non è possibile verificare automaticamente l'identità di queste persone, potrebbe essere richiesto loro di fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Società in accomandita (SNC, SCS)

Una società in accomandita è un'attività di proprietà di almeno due partner che si sono registrati per svolgere un'attività commerciale e hanno ottenuto un identificativo fiscale aziendale. Le società in accomandita possiedono un capitale e la partnership è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società in accomandita devono nominare un proprietario o un partner come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata dal governo.
  • Data di nascita: la data di nascita.
  • Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
  • Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
  • Indirizzo di residenza: l'indirizzo di domicilio, corrispondente alla documentazione.
  • Qualifica: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.
  • Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale posseduta dell'attività.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e che corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, ti viene richiesto di aggiornare nome e data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Controlla l'elenco dei documenti d'identità con foto accettabili.

Se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, devi caricare un documento di prova dell'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo elencato nel tuo account corrisponda esattamente a quello sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano. Controlla l'elenco dei documenti di indirizzo accettabili.

Le società in accomandita devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

  • Nome commerciale registrato: la ragione sociale registrata nei registri delle imprese governativi.
  • Identificativo fiscale aziendale: l'identificativo fiscale aziendale registrato nei registri delle imprese governativi.
  • Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
  • Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
  • Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività presente nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con i registri governativi in Romania. Assicurati di usare correttamente maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni che fornisci sull'attività non possono essere verificate, potrebbe esserti richiesto di fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, l'identificativo fiscale aziendale e l'indirizzo aziendale elencati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni presenti sul documento e aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettabili.

Se sei un proprietario o un partner, devi elencare anche tutte le altre persone che sono proprietarie o partner. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di domicilio esattamente come riportato sui documenti governativi. Se non è possibile verificare automaticamente l'identità di queste persone, potrebbe essere richiesto loro di fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Partnership non registrate (IF)

Una partnership non registrata è un'attività di proprietà di almeno due partner, che non si sono registrati per ottenere un identificativo fiscale aziendale ma che hanno un accordo di partnership. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'attività non è un'entità separata.

Le partnership non registrate devono nominare un proprietario come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione rilasciata dal governo.
  • Data di nascita: la data di nascita.
  • Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
  • Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
  • Indirizzo di residenza: l'indirizzo di domicilio, corrispondente alla documentazione.
  • Qualifica: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.
  • Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale posseduta dell'attività.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e che corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, ti viene richiesto di aggiornare nome e data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Controlla l'elenco dei documenti d'identità con foto accettabili.

Se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, devi caricare un documento di prova dell'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo elencato nel tuo account corrisponda esattamente a quello sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano. Controlla l'elenco dei documenti di indirizzo accettabili.

Le partnership non registrate devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

  • Nome commerciale registrato: la ragione sociale così come elencata sulla documentazione.
  • Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
  • Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
  • Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività presente nella documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con i registri governativi in Romania. Assicurati di usare correttamente maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni che fornisci sull'attività non possono essere verificate, potrebbe esserti richiesto di fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale elencati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni presenti sul documento e aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettabili.

Se sei un proprietario o un partner, devi elencare anche tutte le altre persone che sono proprietarie o partner. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di domicilio esattamente come riportato sui documenti governativi. Se non è possibile verificare automaticamente l'identità di queste persone, potrebbe essere richiesto loro di fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Tipi di documenti accettabili

Questa sezione illustra i documenti che puoi usare per verificare la tua identità e i tuoi dati aziendali. Assicurati che tutti i documenti siano chiari, leggibili e non scaduti.

Documenti di identità

Il nome e la data di nascita sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati per corrispondere alle informazioni del documento d'identità che stai fornendo. I documenti devono essere validi e non scaduti. Come prova d'identità sono accettati i seguenti documenti:

  • Passaporto
  • Patente di guida (Permis de conducere)
  • Carta d'identità (Carte de identitate)
  • Permesso di soggiorno (Permis de ședere): sono richieste le foto del fronte e del retro

Documenti relativi all'indirizzo

Il nome e l'indirizzo sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati per corrispondere alle informazioni contenute nei documenti relativi all'indirizzo che stai fornendo. Le carte d'identità con foto (come la patente di guida) possono essere inviate una sola volta come documento d'identità o documento relativo all'indirizzo. Se hai già inviato il tuo documento d'identità con foto come prova d'identità, devi selezionare un documento diverso dall'elenco come prova dell'indirizzo.

Tutti i documenti devono riportare una data di emissione negli ultimi 6 mesi, ad eccezione dei documenti con una specifica data di scadenza. Come prova dell'indirizzo sono accettati i seguenti documenti:

  • Bolletta di un'utenza (datata negli ultimi 6 mesi)
  • Estratto conto bancario (datato negli ultimi 6 mesi)
  • Estratto conto del mutuo (datato negli ultimi 6 mesi)
  • Lettera di conferma bancaria

Documenti di verifica dell'attività

Per la verifica dell'attività sono accettati i seguenti documenti. Devono includere in modo chiaro il nome della persona giuridica, l'identificativo fiscale dell'azienda e l'indirizzo della tua attività. I dettagli sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni contenute nei documenti che fornisci:

  • Certificato di registrazione fiscale (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

  • Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nel conto Shopify Payments. Se necessario, aggiorna il conto in modo che corrisponda ai documenti.
  • Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e abbastanza grandi da poter essere letti. Accertati che l'intero documento sia visibile nella fotografia.
  • Completezza: assicurati che tutti i dati necessari siano visibili sul documento. Controlla i tipi di documenti accettati indicati in questa pagina per capire quali dati devono essere inclusi nel documento.
  • Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti in altri documenti. Non scattare foto a schermi di computer o stampe.
    • Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato fornito in origine, senza alterazioni.
  • Validità: assicurati che i documenti d'identità con foto non siano scaduti e che la prova di residenza sia stata emessa di recente. Se fornisci una prova di registrazione dell'attività, questa deve essere ancora registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, consulta i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

La mia è una partnership in Romania e mi viene richiesto un identificativo fiscale aziendale, ma non ne ho uno.

Se la tua è una partnership in Romania e ti viene richiesto un identificativo fiscale aziendale che non possiedi, il tipo di attività impostato non è corretto. Se stai configurando il tuo account Shopify Payments, aggiorna il tipo di attività commerciale in società di persone (unincorporated partnership).

Se hai già configurato l'account e ti viene richiesto un codice per persona giuridica come parte del processo di verifica, contatta l'Assistenza Shopify.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sul tuo account corrispondano esattamente a quelle del documento e, se necessario, aggiorna l'account. Se i documenti continuano a essere rifiutati, fai riferimento alle seguenti sezioni di questa pagina:

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, devi caricare un documento di prova di residenza. Assicurati di quanto segue:

  • Il nome e l'indirizzo sul documento corrispondono esattamente al nome e all'indirizzo indicati nel tuo account Shopify Payments.
  • Il documento risale agli ultimi 6 mesi.
  • Il documento rientra tra i tipi di documenti d'indirizzo accettati.

Devi fornire un documento che mostri il tuo nome. Ad esempio: se il tuo nome non compare sulle bollette, devi selezionare e fornire un documento diverso dall'elenco delle opzioni.

Le informazioni della mia attività commerciale non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni della tua attività commerciale confrontandole con i registri governativi in Romania. Se la tua attività non può essere verificata, controlla i seguenti dettagli:

  • Assicurati che il nome registrato dell'attività commerciale corrisponda esattamente a quello presente nei registri governativi delle imprese, comprese le maiuscole, la punteggiatura e i simboli.
  • Assicurati che l'identificativo fiscale aziendale sia corretto.
  • Assicurati che l'indirizzo aziendale corrisponda all'indirizzo indicato nel registro governativo delle imprese.

Se le informazioni continuano a non poter essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività commerciale. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments.

Non ho un identificativo fiscale aziendale in Romania, ma non sono una persona fisica o una ditta individuale.

Se non possiedi un identificativo fiscale aziendale, puoi selezionare solo la società di persone come tipo di attività commerciale. Devi comunque fornire la documentazione che attesti la registrazione dell'attività in Romania.

Se la società di persone non descrive in modo accurato la tua attività commerciale, seleziona Persona fisica / Ditta individuale e assegna un decisore chiave o un titolare come rappresentante dell'account.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Romania.

Perché è necessario un documento d'identità con foto o una prova di residenza se sono un'azienda, una partnership o un'organizzazione no-profit in Romania?

Anche se l'attività è inserita come azienda, partnership o organizzazione no-profit, in base alle leggi vigenti in Romania, i nostri partner bancari sono tenuti a verificare l'identità e la residenza delle persone ad essa associate.

Ho la cittadinanza in Romania ma attualmente non ci vivo. Posso usare Shopify Payments Romania?

Se il tuo tipo di attività è costituito da una persona fisica, devi risiedere in Romania per essere idoneo all'uso di Shopify Payments Romania. Se attualmente non vivi in Romania, devi creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l'indirizzo del negozio impostando la tua sede attuale. Se la tua sede è idonea all'uso di Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell'area geografica.

Se hai una partnership, un'azienda o un'organizzazione no-profit, non è necessario che tu risieda personalmente in Romania, ma la tua attività deve esservi registrata e avere un indirizzo aziendale in Romania. Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono una ditta individuale in Romania. Posso fornire la registrazione della mia attività?

Ai fini della verifica dell'attività commerciale e dell'identità in Romania, se sei una ditta individuale sono richiesti solo i dati personali del titolare.

Se sei una ditta individuale, non provare a registrarti come un tipo di attività diverso. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Romania

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, prova a seguire i passaggi indicati nella sezione per la risoluzione dei problemi precedente e raccogli le seguenti informazioni per aiutarci a risolvere il problema più rapidamente:

Per problemi di verifica

  • Il tipo di attività rumena (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II o IF) e il corrispondente tipo di attività selezionato in Shopify Payments
  • Dettagli sui documenti caricati (tipo, data di caricamento e se includono le attuali informazioni registrate)
  • Schermata di eventuali messaggi di errore di verifica nel pannello di controllo Shopify

Per problemi con gli accrediti

  • L’IBAN (conferma che inizi con RO per i conti rumeni) e la valuta del conto (EUR o RON)
  • Se stai utilizzando un conto bancario virtuale (come Revolut o Payoneer), che può presentare tassi più elevati di mancato accredito
  • Se hai modificato di recente i dettagli del conto bancario
  • L’attuale pianificazione degli accrediti (giornaliera, settimanale o mensile) e se l’hai modificata di recente
  • Se l’account presenta un saldo negativo dovuto a rimborsi o chargeback
  • La data dell’ultimo accredito andato a buon fine e la data in cui si è verificato il problema per la prima volta

Per tutti i problemi

  • Schermata dello specifico messaggio di errore o avviso nel pannello di controllo Shopify
  • Data e ora in cui si è verificato il problema per la prima volta