Requisiti del conto bancario e dei dati personali per l'utilizzo di Shopify Payments in Lussemburgo

Prima di utilizzare Shopify Payments in Lussemburgo, devi comprendere i requisiti previsti per il rispetto delle normative e per prevenire reati finanziari. I dati personali vengono raccolti per verificare la tua identità e i dati aziendali; a tale scopo vengono accettati determinati tipi di documentazione.

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Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Lussemburgo

Prima di utilizzare Shopify Payments in Lussemburgo, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività commerciali idonei: ad alcuni tipi di attività commerciali e servizi non è consentito utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietati per il Lussemburgo nei Termini e condizioni del servizio Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima che tu possa collegarlo a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i bonifici dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizia con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti con valuta flessibile: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene gli account virtuali non Shopify siano supportati, con tali account potresti riscontrare un maggior numero di errori di accredito.

Per confermare se l’account può accettare il tipo di trasferimento elencato per la tua area geografica, contatta la banca.

Scopo della raccolta delle informazioni

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le tue informazioni e quelle della tua attività per conformarsi alle normative vigenti in Lussemburgo in materia di prevenzione dei reati finanziari. Poiché le normative e le regole locali sono soggette a modifiche, nel corso della durata dell’account Shopify Payments potresti ricevere richieste di ulteriori informazioni da parte di Shopify e dei suoi partner bancari.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l'identità dell'azienda, l'identità delle persone legate all'azienda e la natura della relazione tra le due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea. Eventuali comunicazioni o documenti importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale al proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per sapere come le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Dati personali e aziendali necessari per attivare Shopify Payments in Lussemburgo

Assicurati di identificare correttamente il tipo di attività, poiché determina le informazioni che devi fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso alcun ente governativo o se l'hai effettuata ma gestisci l'attività come ditta individuale (incluse le ditte individuali e i lavoratori autonomi), seleziona il tipo di attività Persona fisica / Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e possiedi un numero RCS (Registre de Commerce et des Sociétés), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti linee guida:

Le partnership con numero RCS (SENC, SCS, SCSp) devono selezionare il tipo di attività partnership registrata.
Le organizzazioni no profit con numero RCS (ASBL, fondazioni) devono selezionare il tipo di attività organizzazione no profit registrata.
Tutte le altre attività con numero RCS devono selezionare il tipo di attività azienda registrata. Esempi comuni sono SARL, SAS e SCA.

Se hai un'attività registrata ma non possiedi un numero RCS, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti linee guida:

Le partnership senza numero RCS devono selezionare il tipo di attività partnership non registrata.
Le organizzazioni no profit e di beneficenza che non possiedono un numero RCS devono selezionare il tipo di attività organizzazione no profit non registrata.

Se non sai con certezza quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Persone fisiche / Ditte individuali

Le persone fisiche sono attività con un unico proprietario che non sono registrate presso il governo e operano privatamente. Le ditte individuali sono attività con un unico proprietario registrate presso il governo con i propri dati personali. In entrambi i casi si tratta di attività possedute e controllate da una persona fisica residente in Lussemburgo. Questa categoria include freelance e piccoli imprenditori lavoratori autonomi.

Questi tipi di attività sono trattati allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. Le persone fisiche e le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Lussemburgo: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.

Se le informazioni non possono essere verificate automaticamente, riceverai una richiesta di verifica dell'identità. Se alcune informazioni, come nome, data di nascita o indirizzo di domicilio, non sono corrette, dovrai aggiornare i dati dell'account.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Azienda registrata (SARL, SAS, SCA)

Un'azienda registrata è un'attività il cui capitale è diviso in azioni possedute dagli azionisti. Un'azienda è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. Di solito ha anche un consiglio di amministrazione.

Le aziende registrate devono designare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell'attività.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell'attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le aziende registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sull'attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese governativo.
Numero RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): il numero RCS dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo registrato ufficiale dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Presta molta attenzione all'uso di maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, il numero RCS e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Devi inoltre elencare le altre persone che sono titolari effettivi dell'azienda. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di casa esattamente come indicati nei documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbe essere necessario fornire un documento d'identità con foto o una prova dell'indirizzo.

I proprietari che fornisci devono corrispondere ai proprietari elencati nel registro delle imprese locale. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento attestante la proprietà. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la discrepanza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei proprietari elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli presenti nel documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sul tuo account affinché corrispondano al documento. Se la tua azienda è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l'attestazione per completare la verifica.

Se la tua azienda non ha proprietari, ti verrà chiesto di firmare un'attestazione o, in alternativa, di fornire un documento che confermi gli amministratori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nell'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Partnership registrate (SENC, SCS, SCSp)

Una partnership registrata è un'attività posseduta da almeno due partner, che si sono registrati per l'attività commerciale e hanno ottenuto un numero RCS. Le partnership registrate dispongono di capitale e la partnership è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le partnership registrate devono designare un proprietario o un partner come rappresentante dell'account del proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell'attività.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell'attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le partnership registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sull'attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese governativo.
Numero RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): il numero RCS dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo registrato ufficiale dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Presta molta attenzione all'uso di maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.

Devi inoltre elencare le altre persone che sono proprietari o partner. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di casa esattamente come indicati nei documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbe essere necessario fornire un documento d'identità con foto o una prova dell'indirizzo.

Partnership non registrate

Una partnership non registrata è un'attività posseduta da almeno due partner che non hanno registrato un numero RCS, ma che hanno un accordo di partnership. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'attività non è un'entità separata.

Le partnership non registrate devono designare un proprietario come rappresentante dell'account del proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell'attività.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell'attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le partnership non registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sull'attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nella documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo registrato ufficiale dell'attività come indicato nella documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Presta molta attenzione all'uso di maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni no profit registrate (ASBL, fondazioni)

Un’organizzazione non profit (NPO) è un’entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Le organizzazioni non profit registrate si sono registrate per scopi commerciali e hanno ottenuto un numero RCS.

Le organizzazioni non profit registrate devono assegnare come rappresentante dell’account un direttore o un dirigente con potere decisionale. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell'attività.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell'attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese governativo.
Numero RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): il numero RCS dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo registrato ufficiale dell'attività come indicato nel registro delle imprese governativo.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Presta molta attenzione all'uso di maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.

Devi inoltre elencare tutte le altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che sono responsabili decisionali. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come appaiono sui loro documenti governativi. Se non è possibile verificare automaticamente le loro identità, potrebbero dover fornire un documento d’identità con foto o una prova dell’indirizzo.

Gli amministratori che fornisci devono corrispondere a quelli indicati nel registro delle imprese locale. Se viene rilevata una discrepanza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento attestante la qualifica di amministratore. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la discrepanza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nell'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un’organizzazione non profit (NPO) è un’entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Un’organizzazione non profit non registrata non possiede un numero RCS, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono assegnare un responsabile decisionale o un organizzatore come rappresentante dell’account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo come appare sui documenti emessi dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente ai documenti.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell'attività.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell'attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette e ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evadere la richiesta completando una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica separatamente la prova d'identità e la prova di residenza nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nella documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo registrato ufficiale dell'attività come indicato nella documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Presta molta attenzione all'uso di maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi utilizzare per verificare la tua identità e i dati aziendali.

Documenti d'identità

I seguenti documenti sono accettati come prova dell’identità. Il nome e la data di nascita nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni riportate nel documento d’identità che fornisci. I documenti devono essere validi e non scaduti.

Passeport / Reisepass (Passaporto)
Permis de conduire / Führerschein (Patente di guida): sono richieste le foto del fronte e del retro.
Carte d'identité / Personalausweis (Carta d’identità): sono richieste le foto del fronte e del retro.
Permis de conduire local / Aufenthaltserlaubnis (Permesso di soggiorno): sono richieste le foto del fronte e del retro.

Documenti di indirizzo

Il nome e l’indirizzo nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni visualizzate nei documenti di indirizzo che fornisci. I seguenti documenti sono accettati come prova dell’indirizzo:

Facture d'un service public / Stromrechnung (Bolletta di un’utenza domestica): datata negli ultimi 6 mesi
Déclaration d'une institution financière / Erklärung eines Finanzinstituts (Dichiarazione di un istituto finanziario): datata negli ultimi 6 mesi
Lettre émise par le gouvernement / Regierungsschreiben (Lettera emessa dal governo) - datata negli ultimi 12 mesi
Carte d'identité / Personalausweis (Carta d’identità con indirizzo di residenza)

Documenti di verifica aziendale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica aziendale. Devono mostrare chiaramente il nome della persona giuridica, il numero RCS e l’indirizzo della tua attività. I dettagli nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni visualizzate nei documenti che fornisci:

License commerciale / Handelslizenz (Licenza commerciale)
Publication des statuts / Veröffentlichung der Satzung (Atto costitutivo / Pubblicazione dello statuto)
Immatriculation à la TVA / Umsatzsteuerregistrierung (Partita IVA)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova della proprietà o della qualifica di amministratore, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica dell'azienda e i nomi di tutti i proprietari o gli amministratori per esteso.

Comptes annuels (Report annuali)
Déclaration annuelle (Dichiarazioni dei redditi annuali)
Acte de constitution (Atto costitutivo)
Registre des bénéficiaires effectifs (Registro dei titolari effettivi)

Ogni titolare effettivo elencato nella documentazione deve essere indicato anche nell'account Shopify Payments e deve avere il ruolo di Proprietario assegnato. Un titolare effettivo è definito come colui che detiene almeno il 25% delle quote societarie. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Se l'azienda non ha alcun titolare effettivo, dovrai invece verificare gli amministratori. In questi casi, sono idonei gli stessi documenti sopra elencati. Ogni amministratore elencato nella documentazione deve essere indicato anche nell'account Shopify Payments e avere il ruolo di Amministratore assegnato. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Se la tua attività è di proprietà di una holding, assicurati innanzitutto di aver inserito correttamente proprietari e amministratori, quindi completa la procedura di attestazione digitale premendo il pulsante Firma.

Garantire la conformità della documentazione

Quando invii i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nell’account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l’account affinché corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano nitidi e abbastanza grandi da essere letti. Assicurati che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Consulta i tipi di documenti accettati elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi nel documento.
Documentazione originale: scatta una foto originale del documento con una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti in altri documenti. Non scattare foto di schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato consegnato in origine, senza alterazioni.
Validità: assicurati che i documenti d’identità con foto non siano scaduti e che la prova dell’indirizzo sia stata emessa di recente. Se fornisci una prova di registrazione aziendale, la tua attività deve essere ancora attivamente registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, consulta i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Sono una partnership in Lussemburgo e mi viene richiesto un numero RCS, ma non ne ho uno.

Se sei una partnership in Lussemburgo e ti viene richiesto un numero RCS ma non ne hai uno, hai impostato un tipo di attività non corretto. Se stai configurando il tuo account Shopify Payments, aggiorna il tipo di attività in partnership non registrata.

Se hai già eseguito la configurazione dell'account e ti viene richiesto un numero RCS nell'ambito del processo di verifica, puoi aggiornare il tipo di attività da Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai dati aziendali, quindi su Modifica. In caso di difficoltà con l'aggiornamento del tipo di attività commerciale, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Non ho un numero RCS in Lussemburgo e non sono una persona fisica o una ditta individuale.

Se non disponi di un numero RCS, come tipo di attività commerciale puoi selezionare solo partnership non registrata o no-profit non registrata. Dovrai comunque fornire la documentazione che dimostri che l'azienda è registrata in quanto tale in Lussemburgo.

Se nessuno di questi tipi di attività è adatto alla tua azienda, dovresti selezionare Persona fisica / Ditta individuale e assegnare un responsabile decisionale o un titolare come rappresentante dell’account.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Per Shopify Payments in Lussemburgo, se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, ti verrà chiesto di completare la procedura con selfie o di fornire un documento che funga da prova di residenza.

Si consiglia di completare la procedura con selfie. La persona che deve eseguire la verifica può cliccare sul pulsante Selfie, quindi scattare una foto al proprio documento d'identità e a se stessa per eseguirla. Puoi completare la procedura con selfie anziché fornire un documento di prova di residenza.

Se invece preferisci fornire manualmente un documento, puoi farlo. Assicurati che:

Nome e indirizzo sul documento corrispondono esattamente a quelli indicati nel tuo account Shopify Payments.
Il documento ha una data risalente a non più di 6 mesi fa.
Il documento rientra tra i tipi di documento di indirizzo accettati.

Devi fornire un documento che mostri il tuo nome. Ad esempio, se il tuo nome non compare sulle bollette, devi selezionare e fornire un documento diverso dall'elenco delle opzioni.

Impossibile verificare le mie informazioni come proprietario.

Per Shopify Payments in Lussemburgo, è necessario inserire i proprietari in modo che i nomi indicati corrispondano a quelli registrati per l'azienda nel registro delle imprese locale. Si consiglia di cercare le informazioni dei proprietari nel registro e di inserire i nomi esattamente come appaiono in quella sede. Se non ci sono proprietari, dovrai invece elencare tutti gli amministratori sull'account.

Se hai proceduto in tal senso, ma non è ancora possibile verificare la proprietà o la qualifica di amministratore, ti consigliamo di cliccare sul pulsante Firma nella pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni fornite sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi l'identità dei proprietari o degli amministratori, invece di utilizzare il processo di attestazione. Le informazioni sul proprietario e sull'amministratore che inserisci nell'account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni contenute nella documentazione che carichi. Se un proprietario o un amministratore è elencato nella documentazione, ma non è stato aggiunto all'account Shopify Payments, devi aggiungere questa persona all'account e assegnarle il ruolo di Proprietario o Amministratore. Un elenco dei tipi di documenti che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Dovresti assicurarti che i proprietari e gli amministratori sull'account corrispondano in modo esatto a quelli indicati sulla documentazione. Non elencare ulteriori proprietari o amministratori non riportati sui documenti.

Le informazioni sulla mia azienda non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni sulla tua azienda confrontandole con i registri governativi del Lussemburgo. Se non è possibile verificare la tua azienda, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che il nome registrato dell'azienda corrisponda esattamente a quello riportato nei registri governativi delle imprese, includendo maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che il tuo numero RCS sia corretto.
Assicurati che il tuo indirizzo aziendale corrisponda all'indirizzo indicato nel registro governativo delle imprese.

Se non è ancora possibile verificare le tue informazioni, potresti dover fornire un documento di verifica dell'azienda. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sul tuo account corrispondano esattamente a quelle sul documento e, se necessario, aggiorna l'account. Se i tuoi documenti vengono ancora rifiutati, consulta le seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documento accettabili: documenti accettati e dettagli richiesti. Non si accettano schermate, stampe e schermate dei registri.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza e validità.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Lussemburgo.

Perché richiedete un mio documento di identità con foto o una prova dell'indirizzo se ho un'azienda, una società di persone o un'organizzazione no-profit in Lussemburgo?

Anche se sei registrato come azienda, partnership o organizzazione non profit, in base alle leggi normative in Lussemburgo i nostri partner bancari sono tenuti a verificare l’identità delle persone associate all’attività, compresi i loro documenti d’identità e la loro ubicazione.

Sono cittadino del Lussemburgo ma non vivo lì al momento. Posso usare Shopify Payments per il Lussemburgo?

Se il tuo tipo di attività è persona fisica, devi risiedere in Lussemburgo per essere idoneo a Shopify Payments per il Lussemburgo. Se attualmente non vivi in Lussemburgo, dovresti creare un account Shopify Payments per l’area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l’indirizzo del tuo negozio alla tua posizione attuale. Se la tua sede è idonea a Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell’area geografica.

Se sei un tipo di partnership, azienda o organizzazione non profit, non sei tenuto a vivere personalmente in Lussemburgo, ma la tua attività deve essere registrata lì e avere un indirizzo aziendale in Lussemburgo. Se hai bisogno di aiuto, contatta l’Assistenza Shopify.

Sono una ditta individuale in Lussemburgo. Posso fornire la mia registrazione aziendale?

Ai fini della verifica dell’identità e dell’azienda in Lussemburgo, se sei una ditta individuale sono richiesti solo i dati personali del titolare.

Se sei un’impresa individuale, non tentare di registrarti come un tipo di attività diverso. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Sono un’azienda quotata in borsa in Lussemburgo. Quale tipo di attività devo scegliere?

Dovresti scegliere società registrata. Ai fini della verifica dell'azienda e dell'identità, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi ignorare la sezione del modulo di configurazione dell'account che richiede l'aggiunta di proprietari. Non sei tenuto a elencare alcun titolare effettivo, se non ne hai.

Se sei una società quotata in borsa in Lussemburgo, hai già eseguito la configurazione dell'account Shopify Payments e ti vengono richieste informazioni sulla proprietà nell'ambito del processo di verifica, aggiorna i dettagli sulla proprietà per indicare che non hai alcun proprietario. Rimuovi il ruolo di Proprietario da tutte le persone in archivio e assicurati invece che tutti gli amministratori siano elencati sull'account e abbiano il ruolo di Amministratore assegnato.

Potrebbe esserti chiesto di confermare che gli amministratori elencati siano corretti. Se puoi confermarne l'esattezza, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni presenti in archivio.

In caso di difficoltà con questo processo, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Come faccio ad aggiornare le informazioni del mio account Shopify Payments?

Se ti viene esplicitamente richiesto di completare la verifica dell'account, puoi apportare eventuali aggiornamenti alle informazioni dalla pagina di verifica e inviare i documenti richiesti.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli andando su Impostazioni > Generali > Dati aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all'entità aziendale, quindi su Modifica per aggiornare le relative informazioni, incluso il tipo di attività commerciale.

Tieni presente che qualsiasi modifica apportata in questa sede viene inviata automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte nuovamente al loro processo di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate in automatico, ma potrebbero anche esserti richiesti dei documenti giustificativi.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti saranno temporaneamente sospesi fino al completamento della procedura di verifica. Una volta superata la prima scadenza e dopo la sospensione temporanea degli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica quando verrà temporaneamente sospesa la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono annullate automaticamente al completamento della verifica. Consulta la pagina del pannello di controllo per le scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments per il Lussemburgo avranno a disposizione 90 giorni dal primo ordine elaborato per completare la verifica. Trascorsi 90 giorni, gli eventuali ordini elaborati con Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa informativa sui rimborsi si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se questa informativa sui rimborsi ti riguarda, degli avvisi indicheranno al proprietario del negozio quando è prevista l’elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Lussemburgo

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per contribuire a risolvere il problema più rapidamente:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti (oscura i dati sensibili come i numeri di conto bancario)
Il tipo di attività selezionato durante la configurazione
Il numero RCS (Registre de Commerce et des Sociétés), se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dettagli del conto bancario (paese, valuta, tipo di conto) senza condividere il numero di conto completo

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.