Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per l'utilizzo di Shopify Payments in Lettonia

Prima di utilizzare Shopify Payments in Lettonia, devi comprendere i requisiti in vigore per rispettare le normative e prevenire i crimini finanziari. I dati personali vengono raccolti per verificare la tua identità e i dati aziendali; a tale scopo, vengono accettati determinati tipi di documenti.

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Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Lettonia

Prima di utilizzare Shopify Payments in Lettonia, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: determinati tipi di attività e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per stabilire se la tua attività è idonea, consulta l’elenco dei tipi di attività vietati per la Lettonia nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: prima di poterlo collegare a Shopify Payments, il conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i bonifici dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizi con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti in valuta flessibile: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, potresti riscontrare un numero maggiore di accrediti non riusciti con questi conti.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento elencato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Finalità della raccolta di informazioni

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua azienda per conformarsi alle normative in Lettonia, concepite per prevenire i reati finanziari. Data l'evoluzione delle norme e delle normative locali, potresti ricevere una comunicazione da Shopify e dai suoi partner bancari per fornire ulteriori informazioni per tutta la durata dell'account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l’identità dell’azienda, l’identità delle persone collegate all’azienda e la natura della relazione tra le due.

Shopify non ti invia mai fisicamente la documentazione. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l’Informativa sulla privacy di Shopify per sapere come vengono mantenute riservate e al sicuro le tue informazioni.

Dati personali e aziendali necessari per attivare Shopify Payments in Lettonia

Assicurati di identificare correttamente il tipo di attività, in quanto determina le informazioni che devi fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso alcun ente governativo, oppure se l’hai effettuata ma gestisci l’attività come ditta individuale (inclusi IK, ditte individuali e lavoratori autonomi), seleziona il tipo di attività Privato/Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e possiedi un numero di registrazione aziendale (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone con numeri di registrazione aziendale (PS, KS) devono selezionare il tipo di attività Società di persone registrata.
Le organizzazioni no profit con numeri di registrazione aziendale devono selezionare il tipo di attività Ente no profit registrato.
Tutte le altre aziende con numeri di registrazione aziendale devono selezionare il tipo di attività Società a responsabilità limitata. Esempi comuni sono SIA e AS.

Se possiedi un’attività registrata ma non hai un numero di registrazione aziendale, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone senza numeri di registrazione aziendale devono selezionare il tipo di attività Società di persone non registrata.
Le organizzazioni no profit e gli enti di beneficenza che non dispongono di numeri di registrazione aziendale devono selezionare il tipo di attività Ente no profit non registrato.

Se non sai quale tipo di attività scegliere, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Privati/Ditte individuali

I privati sono aziende a proprietario unico che non hanno effettuato la registrazione presso le autorità governative e che svolgono l’attività privatamente. Le ditte individuali sono aziende a proprietario unico registrate presso le autorità governative con i propri dati personali. In entrambi i casi si tratta di attività possedute e controllate da un’unica persona residente in Lettonia. Ciò include freelance e gestori di piccole imprese lavoratori autonomi.

Questi tipi di attività sono trattati allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. I privati e le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Lettonia: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.

Se le tue informazioni non possono essere verificate automaticamente, riceverai una richiesta per verificare la tua identità. Se alcuni dei tuoi dati, come il nome, la data di nascita o l'indirizzo di casa, non sono corretti, aggiorna le informazioni del tuo account.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Società a responsabilità limitata (SIA, AS)

Una società a responsabilità limitata è un’azienda il cui capitale è diviso in azioni, possedute dagli azionisti. La società è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. Di solito ha anche un consiglio di amministrazione.

Le società a responsabilità limitata devono assegnare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell’account. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell’azienda che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società a responsabilità limitata devono inoltre fornire i seguenti dettagli sull’azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale così come appare nel database del registro delle imprese.
Numero di registrazione aziendale (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): il tuo numero di registrazione così come appare nel database del registro delle imprese.
Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda così come appare nel database del registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Presta molta attenzione all’uso delle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se non è possibile verificare le informazioni fornite sull'azienda, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale, il numero di registrazione aziendale e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Devi inoltre elencare eventuali altre persone che sono titolari effettivi dell'azienda. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come indicato nei loro documenti ufficiali. Se non è possibile verificare le loro identità automaticamente, potrebbe essere necessario fornire un documento di identità con foto o una prova di residenza.

I titolari inseriti devono corrispondere a quelli indicati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della proprietà. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei titolari elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento. Se la tua azienda è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l'attestazione per completare la verifica.

Se la tua azienda non ha titolari, ti verrà invece chiesto di firmare un'attestazione o di fornire un documento che confermi i tuoi amministratori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano a quelle del documento.

Società di persone registrate (PS, KS)

Una società di persone registrata è un'attività di proprietà di almeno due partner, che si sono registrati per l'attività commerciale e hanno ottenuto un numero di registrazione aziendale. Le società di persone registrate hanno un capitale proprio e la società è un'entità a sé stante, distinta dai proprietari.

Le società di persone registrate devono designare un proprietario o un partner come rappresentante del loro account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell’azienda che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale così come appare nel database del registro delle imprese.
Numero di registrazione aziendale (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): il tuo numero di registrazione così come appare nel database del registro delle imprese.
Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda così come appare nel database del registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Presta molta attenzione all’uso delle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Devi inoltre elencare eventuali altre persone che sono proprietari o partner. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come indicato nei loro documenti ufficiali. Se non è possibile verificare le loro identità automaticamente, potrebbe essere necessario fornire un documento di identità con foto o una prova di residenza.

Società di persone non registrate

Una società di persone non registrata è un'attività di proprietà di almeno due partner, che non hanno registrato un numero di registrazione aziendale, ma che dispongono di un accordo di partnership. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'azienda non è un'entità separata.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante del loro account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell’azienda che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone non registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nella documentazione.
Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato nella documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Presta molta attenzione all’uso delle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se non è possibile verificare le informazioni fornite sull'azienda, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitti per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Le organizzazioni non profit registrate si sono registrate per scopi commerciali e hanno ottenuto un numero di registrazione aziendale.

Le organizzazioni non profit registrate devono assegnare un direttore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell’azienda che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale così come appare nel database del registro delle imprese.
Numero di registrazione aziendale (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): il tuo numero di registrazione così come appare nel database del registro delle imprese.
Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda così come appare nel database del registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Presta molta attenzione all’uso delle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Devi inoltre elencare eventuali altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che sono decisori chiave. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come indicato nei loro documenti ufficiali. Se non è possibile verificare le loro identità automaticamente, potrebbe essere necessario fornire un documento di identità con foto o una prova di residenza.

Gli amministratori inseriti devono corrispondere a quelli indicati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della qualifica di amministratore. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano a quelle del documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitti per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Un'organizzazione non profit non registrata non ha un numero di registrazione aziendale, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono assegnare un decisore chiave o un organizzatore come rappresentante dell'account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome legale completo così come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, che deve corrispondere a quello indicato sulla documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale dell’azienda che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi gestirla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità valido con foto.
Carica la prova di identità e la prova di indirizzo in documenti separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui tuoi documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono inoltre fornire i seguenti dettagli sulla propria azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come indicata nella documentazione.
Partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato nella documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Presta molta attenzione all’uso delle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se non è possibile verificare le informazioni fornite sull'azienda, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e, se necessario, aggiorna le informazioni nell'account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi utilizzare per verificare la tua identità e i dati aziendali.

Documenti d'identità

I seguenti documenti sono accettati come prova di identità. Il nome e la data di nascita nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nel documento di identità fornito. I documenti devono essere validi e non scaduti.

Pase (Passaporto)
Personas apliecība (Carta d'identità)
Uzturēšanās atļauja (Permesso di soggiorno): sono richieste le foto del fronte e del retro.

Documenti attestanti l'indirizzo

Il nome e l'indirizzo nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti di residenza forniti. I seguenti documenti sono accettati come prova di residenza:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Bolletta delle utenze): datata negli ultimi 6 mesi
Finanšu iestādes pārskats (Estratto conto di un istituto finanziario): datato negli ultimi 6 mesi
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Lettera emessa da un ente governativo): datata negli ultimi 6 mesi

Documenti di verifica aziendale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica aziendale. Devono mostrare chiaramente il nome della persona giuridica, il numero di registrazione aziendale e l'indirizzo della tua attività. I dettagli sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti che fornisci:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Registrazione aziendale)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Certificato di registrazione commerciante)
Lursoft dokuments (Documento Lursoft)
PVN reģistrācijas apliecība (Partita IVA)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (partita IVA dal registro)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà o della qualifica di amministratore, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica della tua attività e tutti i nomi completi dei titolari o degli amministratori dell'attività.

Documenti che possono essere utilizzati per verificare i titolari:

Daļu pārejas līgums (Accordi di cessione)
Valdes sēdes protokols (Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Registrazione dell'attività)
Partnerības līgums (Accordi di partnership)
Reģistrācijas dokuments (Documento di registrazione)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Registro dei titolari effettivi)

Documenti che possono essere utilizzati per verificare gli amministratori:

Valdes sēdes protokols (Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Registrazione dell'attività)
Reģistrācijas dokuments (Documento di registrazione)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Registro dei titolari effettivi)

Ogni titolare effettivo elencato nella tua documentazione deve figurare anche nel tuo account Shopify Payments e avere assegnato il ruolo di Titolare. Un titolare effettivo è definito come un soggetto che possiede almeno il 25% del capitale aziendale. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento.

Se la tua azienda non ha titolari effettivi, ti verrà richiesto di verificare invece i tuoi amministratori. In questi casi, sono idonei i documenti elencati sopra per gli amministratori. Ciascun amministratore indicato nella tua documentazione deve figurare anche nel tuo account Shopify Payments e avere assegnato il ruolo di Amministratore. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento.

Se la tua attività è di proprietà di una holding, assicurati innanzitutto di aver inserito correttamente proprietari e amministratori, quindi completa la procedura di attestazione digitale premendo il pulsante Firma.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Esamina le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni presenti sui documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l'account affinché corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e abbastanza grandi da poter essere letti. Assicurati che l'intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Esamina i tipi di documento accettabili elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi nel documento.
Documentazione originale: scatta una foto originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti in altri documenti. Non scattare foto di schermi di computer o stampe.
- Se il documento è stato emesso digitalmente, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alterazioni.
Validità: assicurati che i documenti di identità con foto non siano scaduti e che la prova di residenza sia stata rilasciata di recente. Se fornisci una prova di registrazione aziendale, la tua attività deve essere ancora attivamente registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, consulta i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Sono una società di persone in Lettonia e mi viene richiesto un numero di registrazione aziendale, ma non ne ho uno.

Se sei una società di persone in Lettonia e ti viene richiesto un numero di registrazione aziendale ma non ne hai uno, significa che hai impostato il tipo di attività errato. Se stai configurando il tuo account Shopify Payments, aggiorna il tipo di attività in società di persone non registrata.

Se hai già configurato l'account e ti viene richiesto un numero di registrazione dell'attività come parte del processo di verifica, puoi aggiornare la tipologia di attività andando su Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai tuoi dati aziendali, quindi su Modifica. Se riscontri difficoltà nell'aggiornare la tipologia di attività, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere supporto.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni nel tuo account corrispondano esattamente a quelle del documento e, se necessario, aggiorna l'account. Se i tuoi documenti continuano a essere rifiutati, consulta le seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettabili: documenti accettati e dettagli richiesti. Le schermate, le stampe e le schermate dei registri non sono accettate.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di precisione, chiarezza, completezza e validità.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Per Shopify Payments in Lettonia, se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, ti verrà chiesto di completare il processo di identificazione tramite selfie o di fornire un documento per la prova di indirizzo.

È consigliato completare la verifica tramite selfie. La persona che necessita di verifica può cliccare sul pulsante Selfie e scattare una foto al proprio documento d'identità con foto e a se stessa per completare la procedura. Puoi eseguire il processo tramite selfie anziché fornire un documento di prova di indirizzo.

Se preferisci fornire un documento manualmente, puoi optare per questa soluzione. I documenti per la prova di indirizzo devono mostrare il tuo nome completo e l'indirizzo di casa, ed essere di uno dei tipi di documento indicati qui. Dovresti anche assicurarti di quanto segue:

L'indirizzo inserito nel tuo account Shopify Payments corrisponda esattamente a quello presente sul documento per la prova di indirizzo.
Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento.
Il documento ha una data risalente a non più di 6 mesi fa.
Carica una foto chiara del documento per la prova di indirizzo.
Il documento che stai caricando riporta il tuo nome completo. Se, ad esempio, disponi di una bolletta intestata a un'altra persona, devi fornire un documento diverso.

Non è possibile verificare le informazioni sul titolare.

Per Shopify Payments in Lettonia, devi inserire i titolari in modo che i nomi elencati corrispondano a quelli indicati per la tua attività nel registro delle imprese governativo. Ti consigliamo di cercare le informazioni sui titolari nel registro e inserire i nomi esattamente come mostrati lì. Se non hai titolari, devi invece elencare nell'account tutti i tuoi amministratori.

Se hai già eseguito questa operazione e la proprietà o la qualifica di amministratore non può ancora essere verificata, ti consigliamo di cliccare sul pulsante Firma nella tua pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni fornite sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi chi sono i tuoi titolari o amministratori invece di utilizzare il processo di attestazione. Le informazioni sul titolare e sull'amministratore che inserisci nel tuo account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni contenute nella documentazione che carichi. Se nella documentazione è indicato un titolare o un amministratore che non è stato aggiunto al tuo account Shopify Payments, devi aggiungere tale persona all'account e assegnarle il ruolo di Titolare o Amministratore. Un elenco dei tipi di documenti che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Assicurati che i titolari e gli amministratori nel tuo account corrispondano esattamente a quelli indicati nella documentazione. Non elencare ulteriori titolari o amministratori che non figurano sui tuoi documenti.

Le informazioni sulla mia attività non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni sulla tua attività confrontandole con i registri governativi in Lettonia. Se la tua attività non può essere verificata, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che il tuo nome commerciale registrato corrisponda esattamente a quello che appare nei registri governativi delle imprese, inclusi maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che il tuo numero di registrazione dell'attività sia corretto.
Assicurati che l'indirizzo della tua attività corrisponda a quello indicato nel registro governativo delle imprese.

Se le tue informazioni continuano a non essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle che hai inserito nel tuo account Shopify Payments.

Non possiedo un numero di registrazione aziendale in Lettonia e non sono né una persona fisica né una ditta individuale.

Se non hai un numero di registrazione dell'attività, puoi selezionare solo partnership non registrata o organizzazione no-profit non registrata come tipologia di attività. Devi comunque fornire una documentazione che dimostri che la tua attività è registrata in Lettonia con tale tipologia.

Se nessuno di questi tipi di attività si adatta alla tua azienda, devi selezionare Privato/Ditta individuale e assegnare una persona con potere decisionale o un titolare come rappresentante dell’account.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Lettonia.

Perché è necessario il mio documento d’identità con foto o la prova dell’indirizzo se sono un’azienda, una partnership o un’organizzazione no profit in Lettonia?

Anche se la registrazione risulta come azienda, partnership o ente no profit, i nostri partner bancari sono tenuti dalle leggi normative in Lettonia a verificare l'identità delle persone associate all'attività, compresi i loro documenti d'identità e la loro ubicazione.

Sono cittadino lettone ma attualmente non vivo lì. Posso utilizzare Shopify Payments Lettonia?

Se il tuo tipo di attività è ditta individuale, devi risiedere in Lettonia per essere idoneo a Shopify Payments Lettonia. Se attualmente non vivi in Lettonia, dovresti creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui vivi.

Aggiorna l'indirizzo del negozio impostando la tua posizione attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell'area geografica.

Se sei un tipo di partnership, azienda o ente no profit, non è richiesto che tu risieda personalmente in Lettonia, ma la tua attività deve essere registrata nel paese e avere un indirizzo aziendale lettone. Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono una ditta individuale in Lettonia. Non sono necessarie la mia registrazione aziendale o le mie informazioni?

Ai fini della verifica dell'identità e dell'attività in Lettonia, se sei una ditta individuale sono richiesti solo i dati personali del proprietario.

Se sei una ditta individuale, non tentare di registrarti come un tipo di attività diverso. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Sono una società quotata in borsa in Lettonia. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona Società a responsabilità limitata. Ai fini della verifica dell'identità e dell'attività, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell'account che richiede di aggiungere i titolari. Se non hai alcun titolare effettivo, non ti è richiesto di elencarli.

Se possiedi una società quotata in borsa in Lettonia, hai già configurato l'account Shopify Payments e ora ti vengono richieste le informazioni sulla proprietà nell'ambito del processo di verifica, aggiorna i dettagli di proprietà per indicare che non vi sono titolari. Rimuovi il ruolo di Titolare per chiunque sia registrato e assicurati invece che tutti i tuoi amministratori siano elencati nell'account e che abbiano assegnato il ruolo di Amministratore.

Potrebbe esserti chiesto di confermare che la qualifica di amministratore indicata è corretta. Se è tutto corretto, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

Se riscontri difficoltà con questa procedura, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere supporto.

Come posso aggiornare le informazioni del mio account Shopify Payments?

Se ti viene richiesto di completare la verifica dell'account, puoi aggiornare le tue informazioni dalla pagina di verifica, oltre a inviare gli eventuali documenti richiesti.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli da Impostazioni > Generale > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all'entità aziendale, quindi clicca su Modifica per aggiornare le informazioni dell'attività, compreso il tipo di attività.

Tieni presente che le modifiche apportate in questa sezione vengono inviate automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte nuovamente al loro processo di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate automaticamente, ma potrebbero anche esserti richiesti dei documenti di supporto.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti verranno temporaneamente sospesi finché la procedura di verifica non sarà completata. Dopo il superamento della prima scadenza e la sospensione temporanea degli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica quando verrà temporaneamente sospesa la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono revocate automaticamente una volta completata la verifica. Consulta la pagina del pannello di controllo per conoscere le tue scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments per la Lettonia hanno a disposizione 90 giorni dal primo ordine elaborato per completare la verifica. Trascorsi i 90 giorni, gli eventuali ordini elaborati utilizzando Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa politica di rimborso si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se questa politica di rimborso è applicabile al tuo caso, degli avvisi indicheranno al proprietario del negozio quando è prevista l'elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l'Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Lettonia

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per aiutare a risolvere il problema più velocemente:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti (oscura i dati sensibili come i numeri di conto bancario)
Il tipo di attività selezionato durante la configurazione
Il tuo numero di registrazione aziendale (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dettagli del tuo conto bancario (paese, valuta, tipo di conto) senza condividere il numero di conto completo

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l'Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.