Requisiti per il conto bancario e i dati personali per utilizzare Shopify Payments a Gibilterra

Prima di utilizzare Shopify Payments a Gibilterra, devi comprendere i requisiti in vigore per rispettare le normative e prevenire i reati finanziari. Durante la configurazione di Shopify Payments, è necessario fornire i dati personali per la verifica, inviare i tipi di documentazione accettati e garantire che le informazioni inviate soddisfino specifici criteri di conformità.

In questa pagina

Requisiti per utilizzare Shopify Payments a Gibilterra

Prima di utilizzare Shopify Payments a Gibilterra, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: a determinati tipi di attività e servizi non è consentito utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività non consentiti per Gibilterra nei Termini di servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: Il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poterlo collegare a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta GBP.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i trasferimenti nell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizi con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti multivaluta: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che simulano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, con questi conti potresti riscontrare un numero maggiore di accrediti non riusciti.

Per verificare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta dei dati

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua attività per conformarsi alle normative vigenti a Gibilterra, concepite per prevenire i reati finanziari. Dato che le norme e le normative locali si evolvono, Shopify e i suoi partner bancari potrebbero contattarti per richiedere ulteriori informazioni per tutta la durata del tuo account Shopify Payments.

I dati raccolti vengono utilizzati per confermare l'identità dell'attività, l'identità delle persone fisiche collegate all'attività e la natura del rapporto tra i due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea per posta. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale al proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire come i tuoi dati vengono mantenuti riservati e al sicuro.

Dati personali e aziendali richiesti per attivare Shopify Payments a Gibilterra

Devi identificare correttamente il tipo di attività, perché questo determina i dati che devi fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso alcun ente governativo, o se l’hai effettuata ma gestisci l’attività come ditta individuale, seleziona il tipo di attività Persona fisica / Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e hai un numero di iscrizione al registro delle imprese, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership con numero di iscrizione al registro delle imprese, come LLP o LP, devono selezionare il tipo di attività Partnership registrata.
Le organizzazioni senza scopo di lucro con numero di iscrizione al registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Organizzazione no-profit registrata.
Tutte le altre attività con numero di iscrizione al registro delle imprese, come le LTD, devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un'attività registrata ma non hai un numero di iscrizione al registro delle imprese, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership senza numero di iscrizione al registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Partnership non registrata.
Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti di beneficenza senza numero di iscrizione al registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Organizzazione no-profit non registrata.

Se non sai con certezza quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto nella selezione di quella corretta.

Persone fisiche / Ditta individuale

Per “privato” si intende un'attività con un unico proprietario non registrata presso il governo, che opera privatamente. Per “ditta individuale” si intende un'attività con un unico proprietario registrata presso il governo con i propri dati personali. Entrambe sono attività possedute e controllate da una singola persona fisica residente a Gibilterra. In questa categoria rientrano freelance o freelancer e titolari di piccole imprese autonome.

Questi tipi di attività sono trattati allo stesso modo e devono fornire gli stessi dati. I privati e le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza a Gibilterra: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di residenza siano accurati e che corrispondano alla documentazione emessa dal governo. Se non è possibile verificare i tuoi dati, ti verrà richiesto di aggiornare il nome e la data di nascita in modo che corrispondano alla documentazione e potrebbe esserti richiesto un documento d'identità con foto. Consulta l'elenco dei documenti d'identità con foto accettati.

Se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, devi caricare un documento che attesti l'indirizzo. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo indicato nel tuo account corrisponda esattamente all'indirizzo sul documento e aggiorna i dati nel tuo account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti di attestazione dell'indirizzo accettati.

Società private (LTD)

Una società privata è un'impresa il cui capitale è suddiviso in azioni di proprietà degli azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. In genere, hanno anche un consiglio di amministrazione.

Le società private devono designare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire i seguenti dati:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che possiedi dell'azienda.

Le società private devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale così come registrata presso la Companies House.
Numero di costituzione: il numero di costituzione dell'attività così come registrato presso la Companies House.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come registrato presso la Companies House.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni fornite confrontandole con i registri governativi di Gibilterra. Assicurati di inserire correttamente maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale, il numero di registrazione e l'indirizzo aziendale indicati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Se sei un titolare effettivo dell'azienda, devi elencare anche le altre persone che sono titolari effettivi. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come riportati sui documenti ufficiali. Se non è possibile verificare automaticamente le identità, potrebbe essere richiesto di fornire un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

Società in accomandita (LLP, LP)

Una società in accomandita è un'azienda di proprietà di almeno due partner, che si sono registrati per l'attività commerciale e hanno ottenuto un numero di registrazione. Le società in accomandita hanno un capitale proprio e la partnership è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società in accomandita devono designare un proprietario o un partner come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che possiedi dell'azienda.

Le società in accomandita devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale così come registrata presso la Companies House.
Numero di costituzione: il numero di costituzione dell'attività così come registrato presso la Companies House.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come registrato presso la Companies House.

Se sei un titolare o partner, devi elencare anche le altre persone che sono titolari o partner. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come riportati sui documenti ufficiali. Se non è possibile verificare automaticamente le identità, potrebbe essere richiesto di fornire un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

Partnership non registrate

Una società di persone non registrata è un'azienda di proprietà di almeno due partner che non hanno richiesto un numero di registrazione, ma che hanno un accordo di partnership. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'azienda non è un'entità separata.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che possiedi dell'azienda.

Le società di persone non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale così come indicata nella documentazione.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come indicato nella documentazione.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale indicati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o comunitario. Le organizzazioni non profit registrate si sono iscritte a fini commerciali e hanno ottenuto un numero di registrazione.

Le organizzazioni non profit registrate devono designare un amministratore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che possiedi dell'azienda.

Le organizzazioni non profit registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale così come registrata presso la Companies House.
Numero di costituzione: il numero di costituzione dell'attività così come registrato presso la Companies House.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come registrato presso la Companies House.

Se fai parte del consiglio di amministrazione, devi elencare anche le altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che sono responsabili decisionali. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come riportati sui documenti ufficiali. Se non è possibile verificare automaticamente le identità, potrebbe essere richiesto di fornire un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o comunitario. Un'organizzazione non profit non registrata non ha un numero di registrazione, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di organizzazione non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono designare un responsabile decisionale chiave o un organizzatore come rappresentante dell'account e contrassegnare quella persona come dirigente. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l'indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che possiedi dell'azienda.

Le organizzazioni non profit non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale così come indicata nella documentazione.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come indicato nella documentazione.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale indicati nell'account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi utilizzare per verificare l'identità e i dati aziendali.

Documenti d'identità

Il nome e la data di nascita sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni contenute nel documento d'identità fornito. I documenti devono essere validi e non scaduti. I seguenti documenti sono accettati come prova dell'identità:

Passaporto
Patente di guida
Carta d'identità

Documenti attestanti l'indirizzo

Il nome e l'indirizzo sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni contenute nei documenti di residenza forniti. I documenti d'identità con foto (come la patente di guida) possono essere inviati una sola volta, come documento d'identità o come documento di residenza. Se hai già inviato la patente di guida come prova dell'identità, non puoi utilizzarla una seconda volta come prova di residenza e devi selezionare un documento diverso dall'elenco.

Tutti i documenti devono includere una data di emissione risalente agli ultimi 6 mesi, a eccezione dei documenti con una data di scadenza unica. I seguenti documenti sono accettati come prova di residenza:

Bolletta di un'utenza
Estratto conto bancario
Patente di guida

Documenti di verifica aziendale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica aziendale. Devono includere chiaramente il nome della persona giuridica, il numero di costituzione e l'indirizzo dell'attività. I dettagli sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni contenute nei documenti forniti:

Documento del registro Companies House
Certificato di costituzione

Garanzia della conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nell'account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l'account in modo che corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e abbastanza grandi da poter essere letti. Verifica che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Consulta i tipi di documenti accettabili elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto dei documenti all’interno di altri documenti. Non scattare foto a schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF completo di tutte le pagine così come ti è stato consegnato originariamente, senza alcuna alterazione.
Validità: assicurati che gli ID con foto non siano scaduti e che la prova di indirizzo sia di recente emissione. Se fornisci una prova di registrazione dell'attività, quest'ultima deve essere ancora registrata attivamente e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, esamina questi problemi comuni di attivazione e le relative soluzioni.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sul tuo account corrispondano a quelle contenute nel documento che stai inviando e, se necessario, aggiorna l’account in modo che corrisponda alla documentazione. Se i documenti vengono ancora rifiutati, consulta le seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettati: quali documenti sono accettati e quali dettagli devono includere. Schermate, stampe di ricerche online e schermate di registri non sono accettate.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza, documentazione originale e validità.

Le informazioni del mio conto bancario non funzionano.

I problemi relativi al conto bancario possono essere causati da tipi di conto non supportati o da una formattazione errata.

Tipi di conto non supportati:

Alcuni tipi di conto bancario non possono essere utilizzati con Shopify Payments a Gibilterra:

Conti di risparmio: per gli accrediti possono essere utilizzati solo conti correnti.
Conti bancari virtuali: sebbene i conti virtuali siano tecnicamente supportati, presentano un tasso di fallimento degli accrediti significativamente più elevato. Quando possibile, si consiglia di utilizzare un conto bancario tradizionale.
Conti in valuta flessibile: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Conti che accettano solo bonifici: il conto deve essere idoneo ai bonifici dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Requisiti di formattazione:

Quando inserisci i dettagli del conto bancario, assicurati che siano formattati correttamente:

IBAN: deve iniziare con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.
Valuta: il conto deve essere in GBP.

Se l’accredito non va a buon fine, verifica di aver inserito le informazioni del conto nel formato corretto e di utilizzare un tipo di conto supportato.

I miei accrediti sono in sospeso dopo aver aggiornato il conto bancario.

Quando aggiorni i dettagli del conto bancario su Shopify Payments, i nuovi accrediti vengono sospesi automaticamente per 3-5 giorni lavorativi. Questa è una funzionalità di sicurezza per proteggere l'account da modifiche non autorizzate.

Durante questo periodo:

Gli accrediti già programmati al momento dell’aggiornamento vengono inviati al tuo conto bancario precedente.
I nuovi accrediti creati dopo l'aggiornamento vengono sospesi per 3-5 giorni lavorativi.
Al termine della sospensione, i nuovi accrediti iniziano a essere elaborati sul conto bancario aggiornato in base alla programmazione degli accrediti.

Questo blocco non può essere rimosso e si applica a tutte le modifiche del conto bancario.

Le informazioni della mia attività commerciale non vengono verificate.

Quando inserisci le informazioni aziendali, assicurati che il nome dell’azienda, il numero di costituzione e l’indirizzo corrispondano esattamente a come appaiono nella Companies House. Ciò include:

Uso corretto di maiuscole e minuscole
Punteggiatura e spaziatura corrette
Nome completo dell’azienda come registrato

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni automaticamente confrontandole con i registri ufficiali. Anche piccole differenze possono causare il fallimento della verifica. Assicurati che la documentazione inviata riporti il nome legale, il numero di costituzione e l’indirizzo aziendale e che questi dettagli corrispondano a quelli indicati nel tuo account. Se necessario, aggiorna l’account in modo che corrisponda al documento.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Se non è possibile verificare automaticamente il tuo indirizzo, ti verrà chiesto di fornire un documento di prova dell’indirizzo. I documenti di prova dell’indirizzo devono riportare il tuo nome completo e l’indirizzo di residenza, oltre a rientrare in uno dei tipi di documenti accettati. Devi inoltre assicurarti che:

L’indirizzo inserito nel tuo account Shopify Payments corrisponda esattamente a quello riportato nel documento di prova dell’indirizzo.
Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.
Carica una fotografia chiara del tuo documento di prova dell’indirizzo.
Il documento che carichi riporti il tuo nome completo. Se, ad esempio, disponi di una bolletta intestata a qualcun altro, devi fornire un documento diverso.

I documenti di identità con foto (come la patente di guida) possono essere inviati una sola volta, per la verifica dell’identità o per la verifica dell’indirizzo. Se hai già utilizzato la patente di guida come documento di identità con foto, seleziona un documento diverso dall’elenco dei documenti di indirizzo accettati.

Mi è stato chiesto un numero di registrazione della società, ma non ne ho uno.

Se ti viene richiesto un numero di costituzione ma non ne possiedi uno, è possibile che tu sia registrato con il tipo di attività errato.

Se stai configurando l’account, torna alla schermata di selezione del tipo di attività e seleziona Partnership non costituita o Ente no profit non costituito, a seconda della struttura della tua attività.

Se hai già configurato l’account e ti viene richiesto un numero di costituzione come parte del processo di verifica, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto con l’aggiornamento del tipo di attività.

Se non possiedi un numero di costituzione e nessuno di questi tipi di attività è adatto alla tua azienda, seleziona Ditta individuale e assegna un responsabile decisionale chiave o un proprietario come rappresentante dell’account.

Domande frequenti

Consulta queste domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments a Gibilterra.

Perché sono necessari il mio documento di identità con foto o la prova dell’indirizzo se sono una società, una partnership o un ente no profit?

Anche se la registrazione è avvenuta come società, partnership o ente no profit, i partner bancari di Shopify sono tenuti a rispettare le leggi normative di Gibilterra per verificare l’identità delle persone associate all’attività, compresi la loro identità e la loro ubicazione.

Posso utilizzare Shopify Payments Gibilterra se non risiedo a Gibilterra?

Se il tuo tipo di attività è una ditta individuale, devi risiedere a Gibilterra per essere idoneo all’uso di Shopify Payments Gibilterra. Se attualmente non risiedi a Gibilterra, devi creare un account Shopify Payments per l’area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l’indirizzo del tuo negozio alla tua posizione attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell’area geografica.

Se hai una partnership, una società o un ente no profit, non è necessario che tu risieda personalmente a Gibilterra, ma la tua attività deve essere registrata lì e avere un indirizzo aziendale a Gibilterra. Se hai bisogno di aiuto, contatta l’Assistenza Shopify.

Sono una ditta individuale. Come inserisco le mie informazioni aziendali?

Ai fini della verifica dell’identità e dell’attività, Shopify è tenuta a raccogliere e verificare le informazioni personali del proprietario solo se sei una ditta individuale. Seleziona il tipo di attività Ditta individuale di conseguenza.

Se sei una ditta individuale, non tentare di iscriverti come un diverso tipo di attività. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Sono una società quotata in borsa a Gibilterra. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona Società privata. Ai fini della verifica dell’identità e dell’attività, la procedura per le società pubbliche e private è identica.

Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell’account che richiede di aggiungere i proprietari. Se hai già configurato l’account e ti vengono richieste informazioni sulla proprietà come parte del processo di verifica, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto con l’aggiornamento del tipo di attività.

Il mio account era già stato verificato. Perché mi viene chiesto di fornire nuove informazioni?

Nel corso del tempo, modifiche normative e aggiornamenti ai requisiti da parte dei partner finanziari di Shopify potrebbero richiedere la raccolta di ulteriori informazioni dai titolari dell’account. Queste revisioni contribuiscono a mantenere i servizi finanziari sicuri e protetti.

Quando si verificano queste modifiche, riceverai una notifica tramite un banner o un avviso nel pannello di controllo Shopify e tramite un’email corrispondente. Devi completare queste richieste per continuare a utilizzare i servizi finanziari di Shopify.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments a Gibilterra

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli queste informazioni per favorire una risoluzione più rapida del problema:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti (oscurando i dati sensibili come i numeri di conto bancario)
Il tipo di attività commerciale selezionato durante la configurazione
Il numero di costituzione, se applicabile
Il passaggio specifico in cui si è verificato il problema
Il browser e il dispositivo in uso
I dettagli del conto bancario (codice paese IBAN, tipo di conto, valuta) senza condividere il numero di conto completo
Eventuali documenti caricati e la data del caricamento

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.