Requisiti per conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Danimarca

Prima di utilizzare Shopify Payments in Danimarca, devi conoscere i requisiti in vigore per rispettare le normative e prevenire i reati finanziari. Questo articolo spiega perché vengono raccolti i dati personali, i tipi di documentazione accettati e fornisce indicazioni per garantire che la documentazione soddisfi i criteri necessari.

In questa pagina

Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Danimarca

Prima di utilizzare Shopify Payments in Danimarca, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonee: alcuni tipi di attività e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietati per la Danimarca nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancarioIl conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poterlo collegare a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR o, se il conto bancario ha sede in Danimarca, può essere in valuta DKK.
- Il conto bancario deve essere idoneo ai trasferimenti dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizia con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti multivaluta: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che simulano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Anche se i conti virtuali non Shopify sono supportati, con questi conti potresti riscontrare un numero maggiore di accrediti non riusciti.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta dei dati

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua attività per conformarsi alle normative vigenti in Danimarca, concepite per prevenire i reati finanziari. Dato che le norme e le normative locali si evolvono, Shopify e i suoi partner bancari potrebbero contattarti per richiedere ulteriori informazioni per tutta la durata del tuo account Shopify Payments.

I dati raccolti vengono utilizzati per confermare l'identità dell'attività, l'identità delle persone fisiche a essa collegate e la natura del rapporto tra le due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea per posta. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale al proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire come i tuoi dati vengono mantenuti riservati e al sicuro.

Dati personali e aziendali necessari per l'attivazione di Shopify Payments in Danimarca

Devi identificare correttamente il tuo tipo di attività, perché da questo dipendono i dati che dovrai fornire.

Se non hai registrato l'attività presso nessun ente governativo, o se l'hai registrata ma la gestisci come ditta individuale, seleziona il tipo di attività Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e hai un numero di iscrizione al Registro centrale delle imprese (CVR), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership con numero CVR, come I/S, P/S o K/S, devono selezionare il tipo di attività Partnership registrata.
Le organizzazioni no-profit con numero CVR devono selezionare il tipo di attività Organizzazione no-profit registrata.
Tutte le altre attività con numero CVR, come ApS o AmbA, devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un'attività registrata ma non hai un numero CVR, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership senza numero CVR devono selezionare il tipo di attività Partnership non registrata.
Le organizzazioni no-profit e di beneficenza che non hanno un numero CVR devono selezionare il tipo di attività Organizzazione no-profit non registrata.

Se non sai con certezza quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto nella scelta di quello corretto.

Ditte individuali

Le persone fisiche sono aziende con un unico titolare che non sono registrate presso enti governativi e operano a titolo privato. La categoria include enkeltmandsvirksomhed, ditte individuali e lavoratori autonomi, anche se hanno ottenuto un numero CVR.

Le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Danimarca: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.

Se non è possibile verificare le informazioni automaticamente, riceverai una richiesta di verifica dell'identità. Se un'informazione, come nome, data di nascita o indirizzo di residenza, risulta errata, aggiorna le informazioni dell'account.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Società private (ApS, AmbA)

Una società privata è un'impresa il cui capitale è suddiviso in quote, di proprietà degli azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. In genere, ha anche un consiglio di amministrazione.

Le società private devono nominare come rappresentante del conto un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale. Il rappresentante del conto deve fornire i seguenti dati:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società private devono fornire anche i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese.
Numero CVR (Det Centrale Virksomhedsregister): il CVR dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi in Danimarca. Assicurati di utilizzare correttamente maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, il CVR e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Devi inoltre elencare le altre persone che risultano titolari effettivi dell'azienda. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza in modo che corrispondano esattamente a quelli riportati sui documenti emessi dal governo. Se non è possibile verificare automaticamente le identità, potrebbe essere richiesto di fornire un documento d'identità munito di foto o una prova dell'indirizzo.

I titolari indicati devono corrispondere a quelli registrati nel registro delle imprese del governo. Qualora venisse rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante “firma” oppure di fornire un documento di prova della proprietà. Firmare l'attestazione è un'operazione semplice e rapida. Tuttavia, se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei titolari presenti sull'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle del documento. Se l'azienda è posseduta (interamente o in parte) da una holding, firma l'attestazione per completare la verifica.

Se l'azienda non ha titolari, ti verrà chiesto di firmare un'attestazione oppure di fornire un documento che confermi i direttori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei direttori elencati nell'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle del documento.

Società di persone registrate (I/S, P/S, K/S)

Una società di persone registrata è un'impresa di proprietà di almeno due soci, che si sono registrati per l'attività commerciale e hanno ottenuto un numero CVR. Le società di persone registrate hanno un capitale proprio e la società è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società di persone registrate devono designare un proprietario o un socio come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone registrate devono fornire anche i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese.
Numero CVR (Det Centrale Virksomhedsregister): il CVR dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.

Società di persone non registrate

Una società di persone non registrata è un'impresa di proprietà di almeno due soci che non hanno richiesto un numero CVR, ma che hanno un contratto di società. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'azienda non è un'entità separata.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone non registrate devono fornire anche i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato sulla documentazione.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità fondata per scopi diversi dalla generazione di profitti. La sua missione principale è fornire un servizio di utilità pubblica o comunitaria. Le organizzazioni non profit registrate sono in possesso di un numero CVR.

Le organizzazioni non profit registrate devono nominare un direttore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante del proprio account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono fornire anche i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale come indicata nel registro delle imprese.
Numero CVR (Det Centrale Virksomhedsregister): il CVR dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato nel registro delle imprese.

Devi inoltre elencare le altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che assumono decisioni chiave. Assicurati di inserire nomi, date di nascita e indirizzi di residenza in modo che corrispondano esattamente a quelli riportati sui documenti emessi dal governo. Se non è possibile verificare automaticamente le identità, potrebbe essere richiesto di fornire un documento d'identità munito di foto o una prova dell'indirizzo.

I direttori indicati devono corrispondere a quelli registrati nel registro delle imprese del governo. Qualora venisse rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante “firma” oppure di fornire un documento di prova dell'incarico direttivo. Firmare l'attestazione è un'operazione semplice e rapida. Tuttavia, se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei direttori presenti sull'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità fondata per scopi diversi dalla generazione di profitti. La sua missione principale è fornire un servizio di utilità pubblica o comunitaria. Un'organizzazione non profit non registrata non possiede un numero CVR, ma ha lo status di organizzazione non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono nominare una persona con un ruolo decisionale chiave o un organizzatore come rappresentante del proprio account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi, così come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri nell'azienda.
Capitale: se applicabile, la percentuale di capitale che possiedi dell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma continui a ricevere una richiesta di verifica, puoi completare una delle seguenti attività:

Conferma l'identità scattando un selfie con un documento di identità valido munito di foto.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni presenti nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell'account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono fornire anche i seguenti dati sull'azienda:

Ragione sociale: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come indicato sulla documentazione.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale e l'indirizzo aziendale elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano al documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi utilizzare per verificare la tua identità e i dati aziendali.

Documenti di identità

Il nome e la data di nascita sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nel documento di identità che fornisci. I documenti devono essere validi e non scaduti. Per tutti i documenti, ad eccezione dei passaporti, sono necessarie le fotografie di fronte e retro. I seguenti documenti sono accettati come prova di identità:

Passaporto
Patente di guida
Carta d'identità del Comune di Copenaghen
Permesso di soggiorno
Carta d'identità militare
Carta d'identità della polizia

Documenti per la prova di residenza

Il nome e l'indirizzo sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nei documenti forniti come prova di residenza. I documenti d'identità con foto (come la patente di guida) possono essere inviati una sola volta, come documento di identità o come documento per la prova di residenza. Se hai già inviato il tuo documento d'identità con foto come prova di identità, devi selezionare un documento diverso dall'elenco come prova di residenza.

Tutti i documenti devono riportare una data di emissione risalente a non più di 6 mesi, ad eccezione dei documenti con una data di scadenza specifica. I seguenti documenti sono accettati come prova di residenza:

Bolletta di un'utenza
Estratto conto bancario
Estratto conto del mutuo
Tessera sanitaria (Sundhedskort / sygesikringskort)
Accertamento fiscale (Skattevurdering)
Contratto di locazione

Documenti di verifica aziendale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica dell'azienda. Devono mostrare chiaramente la ragione sociale, il numero CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) e l'indirizzo dell'azienda. I dati sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nei documenti che fornisci:

Estratto del registro di commercio (Udskrift af handelsregisteruddrag)
Certificato di registrazione (Registreringsattest)
Registrazione IVA (Momsregistrering)
Statuto (Vedtægter)
Bilanci (Regnskaber)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà, a condizione che indichino il nome della persona giuridica dell'azienda e riportino per esteso i nomi di tutti i titolari.

Registro dei titolari effettivi (Register over reelle ejere)
Certificato di stato aziendale (Udskrift fra Erhvervsstyrelsen)
Accordi di partnership (Kommanditkontrakt)
Documento di registrazione (Stiftelsesdokument)

Ogni titolare effettivo elencato nella documentazione deve essere presente anche nell'account Shopify Payments con il ruolo assegnato di “Titolare”. Un titolare effettivo è colui che detiene almeno il 25% del patrimonio aziendale. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle del documento.

Se l'azienda non ha titolari effettivi, sarà necessario verificare i direttori. In questi casi, è valido lo stesso elenco di documenti di cui sopra. Ciascun direttore elencato nella documentazione deve essere presente anche nell'account Shopify Payments con il ruolo assegnato di “Direttore”. Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle del documento.

Se l'azienda è di proprietà di una holding, completa il processo di attestazione digitale cliccando sul pulsante “firma”.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l’account in modo che corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e sufficientemente grandi per essere letti. Assicurati che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Consulta i tipi di documenti accettati elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti all’interno di altri documenti. Non fotografare schermi di computer o stampe.
- Se il documento è stato emesso digitalmente, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alterazioni.
Validità: assicurati che i documenti di identità con foto non siano scaduti e che la prova di indirizzo sia stata rilasciata di recente. Se fornisci una prova di registrazione dell’attività commerciale, l’attività deve essere ancora registrata attivamente e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, controlla i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Sono una partnership in Danimarca e mi viene chiesto un numero CVR, ma non ne ho uno.

Se sei una partnership in Danimarca e ti viene chiesto un numero del Registro centrale delle imprese (CVR), ma non ne hai uno, significa che hai impostato il tipo di attività errato. Se stai configurando l'account Shopify Payments, torna alla schermata di selezione del tipo di attività e seleziona il tipo di attività Partnership non costituita.

Se hai già configurato l'account e ti viene richiesto un numero CVR per il processo di verifica, puoi aggiornare la tipologia di azienda andando su Impostazioni > Generali. Clicca sui 3 puntini accanto ai dati aziendali e poi su “modifica”. In caso di difficoltà ad aggiornare la tipologia di azienda, contatta l'Assistenza Shopify.

Non ho un numero CVR e non sono una persona fisica o una ditta individuale.

Se non possiedi un numero CVR, puoi selezionare unicamente Partnership senza personalità giuridica o Organizzazione non profit non registrata come tipologia di azienda. È in ogni caso necessario fornire una documentazione che attesti la registrazione dell'azienda con tale tipologia in Danimarca.

Se nessuno di questi tipi di attività è adatto alla tua azienda, seleziona il tipo di attività Persona fisica e assegna un responsabile delle decisioni chiave o un titolare come rappresentante dell'account.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sull'account Shopify Payments corrispondano a quelle nel documento che stai inviando e, se necessario, aggiorna l'account in modo che corrisponda alla documentazione. Se i documenti continuano a essere rifiutati, consulta le seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettati: quali documenti sono accettati e quali dettagli devono includere. Non sono accettati schermate, stampe di ricerche online e schermate di registri.
Garanzia di conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza, documentazione originale e validità.

Le informazioni aziendali non vengono verificate.

Quando inserisci le informazioni aziendali, assicurati che nome dell'azienda, numero CVR e indirizzo aziendale corrispondano esattamente a come appaiono nel Registro centrale delle imprese. Ciò include:

Uso corretto di maiuscole e minuscole
Punteggiatura e spaziatura corrette
Nome completo dell'azienda come registrato

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni automaticamente confrontandole con i registri ufficiali in Danimarca. Anche piccole differenze possono causare il fallimento della verifica. Assicurati che la documentazione inviata includa nome legale, numero CVR e indirizzo aziendale e che questi dettagli corrispondano a quelli presenti nell'account. Se necessario, aggiorna l'account in modo che corrisponda al documento.

Impossibile verificare automaticamente l'indirizzo.

Per Shopify Payments Danimarca, se non è possibile verificare automaticamente l'indirizzo, ti verrà richiesto di completare la procedura per i selfie oppure di fornire un documento di prova dell'indirizzo.

Consigliamo di completare la procedura per i selfie: la persona da verificare può cliccare sul pulsante “selfie” e scattare una foto del documento di identità e un selfie per confermare l'identità. Questa operazione può sostituire la presentazione di una prova dell'indirizzo.

Se preferisci, puoi caricare manualmente un documento. I documenti di prova dell'indirizzo devono riportare il nome completo e l'indirizzo di residenza, e appartenere a una delle tipologie elencate qui. Assicurati inoltre che:

Assicurati che l'indirizzo inserito nell'account Shopify Payments corrisponda esattamente all'indirizzo riportato sulla prova dell'indirizzo.
Se necessario, aggiorna le informazioni dell'account affinché corrispondano a quelle del documento.
Carica una fotografia chiara del documento di prova dell'indirizzo.
Assicurati che il documento da caricare riporti il tuo nome completo. Se, ad esempio, una bolletta è intestata a un'altra persona, dovrai fornire un documento diverso.

Impossibile verificare le informazioni sul titolare.

Per Shopify Payments Danimarca, è necessario inserire i titolari in modo che i nomi elencati corrispondano a quelli registrati per l'azienda nel registro delle imprese del governo. Consigliamo di cercare le informazioni sui titolari all'interno del registro e di inserire i nomi in modo che vi corrispondano in maniera esatta. Se l'azienda non ha titolari, devi elencare nell'account tutti i direttori.

Se, dopo aver effettuato questa operazione, non è ancora possibile verificare la proprietà o l'incarico direttivo, ti consigliamo di cliccare sul pulsante “firma” nella pagina di verifica per attestare in formato digitale la correttezza delle informazioni fornite. Questa operazione è semplice e veloce.

In alternativa alla procedura di attestazione, puoi fornire un documento che confermi l'identità dei titolari o dei direttori. Le informazioni sui titolari o direttori inserite nell'account Shopify Payments devono corrispondere a quelle presenti nella documentazione caricata. Se nella documentazione è elencato un titolare o un direttore che non compare nell'account Shopify Payments, devi aggiungere tale persona all'account e assegnarle il ruolo di Titolare e/o Direttore. L'elenco dei tipi di documenti da fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Assicurati che vi sia una totale corrispondenza tra i titolari e i direttori presenti nell'account e quelli indicati nella documentazione. Non elencare altri titolari o direttori non indicati nei documenti.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Danimarca.

Perché è necessario il mio documento d'identità con foto o la prova dell'indirizzo se sono un'azienda, una partnership o un ente no profit?

Anche se la registrazione è come azienda, partnership o ente no profit, i partner bancari di Shopify devono verificare le identità e le sedi delle persone associate all'attività per rispettare le leggi normative in Danimarca.

Sono cittadino danese ma al momento non vivo lì. Posso usare Shopify Payments Danimarca?

Se il tipo di attività è Persona fisica, devi risiedere in Danimarca per essere idoneo a utilizzare Shopify Payments Danimarca. Se al momento non vivi in Danimarca, devi invece creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l'indirizzo del negozio alla tua sede attuale. Se la sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell'area geografica.

Se sei un tipo di partnership, azienda o ente no profit, non è necessario che tu risieda personalmente in Danimarca, ma l'attività deve essere registrata lì e avere un indirizzo aziendale danese. Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono una ditta individuale, un commerciante unico o una enkeltmandsvirksomhed. Come inserisco le informazioni aziendali?

Ai fini della verifica dell'identità e dell'attività in Danimarca, se sei una ditta individuale sono richieste solo le informazioni personali del titolare. Seleziona il tipo di attività Persona fisica, poiché i processi sono identici.

Se sei una ditta individuale, non tentare di iscriverti come un diverso tipo di attività. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Sono una società quotata in borsa in Danimarca. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona società privata. Ai fini della verifica dell'azienda, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi ignorare la sezione del modulo di configurazione dell'account in cui si richiede l'aggiunta di titolari. Se non ci sono titolari effettivi, non è obbligatorio elencarli.

Se sei una società quotata in borsa in Danimarca, hai già configurato l’account Shopify Payments e ora ti vengono richieste informazioni sulla proprietà come parte del processo di verifica, aggiorna i dettagli sulla proprietà per indicare che non hai proprietari. Rimuovi il ruolo di “proprietario” da tutte le persone registrate e assicurati invece che tutti gli amministratori siano elencati nell’account e abbiano assegnato il ruolo di “amministratore”.

Potrebbe esserti chiesto di confermare che l’elenco degli amministratori sia corretto. Se confermi che è corretto, clicca sul pulsante “Firma” per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

Se hai difficoltà con questa procedura, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Quali sono le regole di acquisizione del pagamento per la Danimarca?

La legge danese richiede che il pagamento per un ordine online possa essere acquisito solo dopo che il prodotto è stato spedito o il servizio è stato attivato. Se utilizzi Shopify Payments, c'è una finestra di 7 giorni per acquisire i pagamenti. Se i tempi di consegna superano questa finestra, potresti dover modificare le impostazioni di acquisizione del pagamento.

Per rispettare questa normativa, valuta la possibilità di modificare l'acquisizione del pagamento in manuale. Se hai un piano Shopify Plus, puoi anche utilizzare periodi di autorizzazione estesi. Per maggiori informazioni, consulta la guida all'autorizzazione dei pagamenti.

Il mio account era già stato verificato. Perché mi viene chiesto di fornire nuove informazioni?

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a mantenere aggiornate le informazioni dei merchant in conformità con le normative in evoluzione in Danimarca. Anche dopo che l'account è stato verificato, potresti essere contattato per fornire informazioni aggiuntive o aggiornate. Ciò può accadere per i seguenti motivi:

I requisiti normativi in Danimarca sono cambiati ed è necessaria documentazione aggiuntiva.
Le informazioni esistenti sono scadute o devono essere aggiornate.
Modifiche alla struttura aziendale, alla proprietà o all'indirizzo richiedono una verifica aggiornata.

Per risolvere il problema, esamina la richiesta nel pannello di controllo Shopify e fornisci le informazioni o i documenti aggiornati come richiesto. Assicurati che i dettagli forniti corrispondano alla tua attuale documentazione ufficiale.

Come faccio ad aggiornare le informazioni dell’account Shopify Payments?

Se ti viene richiesto di completare la verifica dell’account, puoi aggiornare le informazioni dalla pagina di verifica, inviando allo stesso tempo i documenti richiesti.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario dell’account del negozio può aggiornare questi dettagli da Impostazioni > Generale > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all’entità aziendale e poi su “Modifica” per aggiornarne le informazioni, compreso il tipo di azienda.

Tieni presente che le modifiche apportate in questa sezione vengono inviate automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte nuovamente al loro processo di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate in automatico, ma potrebbero anche venirti richiesti dei documenti di supporto.

Se hai difficoltà con questa procedura, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti verranno temporaneamente sospesi finché non avrai completato la procedura di verifica. Dopo il superamento della prima scadenza e la sospensione temporanea degli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica quando verrà temporaneamente sospesa la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e verranno revocate in automatico una volta completata la verifica. Consulta la pagina del pannello di controllo per le scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments Danimarca avranno a disposizione 90 giorni dall’elaborazione del primo ordine per completare la verifica. Trascorsi i 90 giorni, gli ordini elaborati utilizzando Shopify Payments potrebbero essere rimborsati in automatico.

Questo vale solo per i paesi europei e si applica esclusivamente ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se questa condizione ti riguarda, degli avvisi indicheranno al proprietario dell’account quando aspettarsi l’elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Danimarca

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per contribuire a risolvere il problema più velocemente:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti, oscurando i dati sensibili come i numeri di conto bancario
Il tipo di attività commerciale selezionato durante la configurazione
Il numero del registro centrale delle imprese (CVR) o il numero CPR, se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
Il paese, la valuta e il tipo di conto bancario, senza condividere il numero di conto completo
Eventuali documenti già caricati e il relativo stato

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.