Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per l'utilizzo di Shopify Payments a Cipro

Prima di utilizzare Shopify Payments a Cipro, devi comprendere i requisiti in vigore per la conformità alle normative e per la prevenzione dei crimini finanziari. Questo articolo spiega perché vengono raccolti i dati personali e quali sono i tipi di documentazione accettati, oltre a fornire indicazioni per garantire che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

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Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments a Cipro

Prima di utilizzare Shopify Payments a Cipro, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: a determinati tipi di attività e servizi non è consentito l’utilizzo di Shopify Payments. Per determinare se la tua attività è idonea, consulta l’elenco dei tipi di attività vietati per Cipro nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: il conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti per poter essere collegato a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i bonifici dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizia con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti multivaluta: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che simulano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, potresti riscontrare un numero maggiore di errori negli accrediti con tali conti.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta delle informazioni

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni che ti riguardano e che riguardano la tua attività commerciale per conformarsi alle normative in vigore a Cipro, concepite per prevenire i reati finanziari. Dato che le norme e i regolamenti locali sono soggetti a evoluzione, potresti ricevere comunicazioni da Shopify e dai suoi partner bancari per fornire ulteriori informazioni per tutta la durata del tuo account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l’identità dell’attività commerciale, le identità delle persone fisiche collegate all’attività e la natura del rapporto tra le due parti.

Shopify non ti invia mai documenti per posta cartacea. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale al proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l’Informativa sulla privacy di Shopify per sapere come le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Dati personali e aziendali obbligatori per l'attivazione di Shopify Payments a Cipro

Assicurati di identificare correttamente il tuo tipo di attività, poiché determina le informazioni che devi fornire.

Se non ti sei registrato presso alcun ente governativo, o ti sei registrato ma gestisci l’attività come ditta individuale, seleziona il tipo di attività Persona fisica/Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e disponi di un codice fiscale, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership con codice fiscale devono selezionare il tipo di attività Partnership costituita.
Le organizzazioni non profit con codice fiscale devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit costituita.
Tutte le altre attività con codice fiscale devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un’attività registrata ma non disponi di un codice fiscale, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership senza codice fiscale devono selezionare il tipo di attività Partnership non costituita.
Le organizzazioni non profit e gli enti di beneficenza che non dispongono di codice fiscale devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit non costituita.

Se non sai con certezza quale tipo di attività scegliere, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto nella selezione di quello corretto.

Persone fisiche/Ditte individuali

Le persone fisiche sono attività a proprietario unico che non sono registrate presso il governo e operano privatamente. Le ditte individuali sono attività a proprietario unico registrate presso il governo con i propri dati personali. In entrambi i casi si tratta di attività possedute e controllate da una persona fisica residente a Cipro; questa categoria include freelance e piccoli imprenditori autonomi.

Questi tipi di attività sono trattati allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. Le persone fisiche e le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza a Cipro: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.

Se le informazioni non possono essere verificate automaticamente, riceverai una richiesta di verifica dell’identità. Se le informazioni, come nome, data di nascita o indirizzo di domicilio, non sono corrette, aggiorna le informazioni dell’account.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Società private (LTD)

Una società privata è un’attività il cui capitale è diviso in azioni possedute dagli azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, distinta dalle persone che la gestiscono. In genere dispone anche di un consiglio di amministrazione.

Le società private devono nominare come rappresentante dell’account un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’attività.
Quota societaria: se applicabile, la percentuale di capitale dell’attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le società private devono inoltre fornire i seguenti dettagli sull’attività:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Codice fiscale (TIN): il codice fiscale dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’attività.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi di Cipro. Presta molta attenzione alle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Devi inoltre elencare tutte le altre persone che sono titolari effettivi dell'azienda. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come appaiono sui loro documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

I proprietari indicati devono corrispondere a quelli elencati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della proprietà. Firmare l’attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei proprietari elencati nell’account corrispondano esattamente ai proprietari indicati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle del documento. Se la tua azienda è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l’attestazione per completare la verifica.

Se la tua azienda non ha proprietari, ti verrà chiesto di firmare un’attestazione o di fornire un documento che confermi invece gli amministratori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nell’account corrispondano esattamente agli amministratori indicati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano al documento.

Società in accomandita

Una società in accomandita è un'azienda di proprietà di almeno due partner, che si sono registrati per attività commerciale e hanno ottenuto un codice fiscale. Le società in accomandita hanno un capitale proprio e la partnership è un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società in accomandita devono designare un proprietario o un partner come rappresentante dell'account per il proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’attività.
Quota societaria: se applicabile, la percentuale di capitale dell’attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le società in accomandita devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Codice fiscale (TIN): il codice fiscale dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’attività.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi di Cipro. Presta molta attenzione alle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Devi inoltre elencare tutte le altre persone che sono proprietari o partner. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come appaiono sui loro documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Partnership non registrate

Una partnership non registrata è un'azienda di proprietà di almeno due partner, che non si sono registrati per un codice fiscale, ma che hanno un accordo di partnership. In questo caso i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'azienda non è un'entità separata.

Le partnership non registrate devono designare un proprietario come rappresentante dell'account per il proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’attività.
Quota societaria: se applicabile, la percentuale di capitale dell’attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le partnership non registrate devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come appare sulla documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come appare sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi di Cipro. Presta molta attenzione alle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale registrata e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitti per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Le organizzazioni non profit registrate si sono registrate per scopi commerciali e hanno ottenuto un codice fiscale.

Le organizzazioni non profit registrate devono assegnare un direttore o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’attività.
Quota societaria: se applicabile, la percentuale di capitale dell’attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Codice fiscale (TIN): il codice fiscale dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’attività.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’attività come appare nel registro dell’ufficio delle imposte.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi di Cipro. Presta molta attenzione alle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Devi inoltre elencare tutte le altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che sono decisori chiave. Assicurati di inserire i loro nomi, date di nascita e indirizzi di residenza esattamente come appaiono sui loro documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Gli amministratori indicati devono corrispondere agli amministratori elencati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della carica di amministratore. Firmare l’attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nell’account corrispondano esattamente agli amministratori indicati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano al documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitti per i suoi azionisti. La sua missione principale è servire un interesse pubblico o comunitario. Un'organizzazione non profit non registrata non possiede un codice fiscale, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono assegnare un decisore chiave o un organizzatore come rappresentante dell'account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome completo legale come appare sulla documentazione emessa dal governo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica: la qualifica che ricopri nell’attività.
Quota societaria: se applicabile, la percentuale di capitale dell’attività che possiedi.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica i documenti di prova d’identità e prova di indirizzo separati nel pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nell’account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono inoltre fornire i seguenti dati aziendali:

Ragione sociale registrata: la ragione sociale come appare sulla documentazione.
Partita IVA: il tuo numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda come appare sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri governativi di Cipro. Presta molta attenzione alle maiuscole, alla punteggiatura e ai simboli.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che la ragione sociale registrata e l'indirizzo aziendale indicati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account affinché corrispondano al documento. Consulta l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Per agevolare la procedura di verifica, devi fornire determinati documenti per convalidare i dati personali e, in alcuni casi, le informazioni aziendali. I seguenti tipi di documento sono accettati per persone fisiche e aziende a Cipro.

Documenti d'identità

I seguenti documenti sono accettati come prova di identità. Il nome e la data di nascita sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni riportate sul documento d'identità fornito. I documenti devono essere validi e non scaduti.

Passaporto
Patente di guida (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)
Carta d'identità (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)

Documenti attestanti l'indirizzo

I seguenti documenti sono accettati come prova di residenza. Il nome e l'indirizzo sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti di residenza che fornisci.

Bollette delle utenze (emesse negli ultimi 6 mesi)
Estratto conto bancario (datato negli ultimi 6 mesi)
Estratti conto del mutuo (datati negli ultimi 6 mesi)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (Avviso di accertamento fiscale)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (Certificato di registrazione)

Documenti di verifica dell'attività commerciale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica dell'attività commerciale. Devono indicare chiaramente la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo della tua attività commerciale. I dati sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni visualizzate nei documenti che fornisci.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (Estratto del registro delle imprese)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (Statuto societario)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (Atto costitutivo)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (Rendiconto finanziario)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (Iscrizione al registro IVA)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova della proprietà o della carica di amministratore, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica dell’azienda e tutti i nomi completi dei relativi proprietari o amministratori.

Documenti utilizzabili per verificare i proprietari:

Καταστατικό (Atto costitutivo)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificato di stato societario)
Συμφωνία Συνεργασίας (Accordi di partnership)
Έγγραφο Εγγραφής (Documento di registrazione)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Registro dei titolari effettivi)

Documenti utilizzabili per verificare gli amministratori:

Ετήσιες Εκθέσεις (Report annuali)
Καταστατικό (Atto costitutivo)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificato di stato societario)
Έγγραφο Εγγραφής (Documento di registrazione)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Registro dei titolari effettivi)

Ogni titolare effettivo elencato nella documentazione deve figurare anche nel tuo account Shopify Payments e avere assegnato il ruolo di Proprietario. Un titolare effettivo è definito come qualcuno che possiede almeno il 25% del capitale dell’azienda. Se necessario, aggiorna le informazioni nell’account in modo che corrispondano al documento.

Se l’azienda non ha titolari effettivi, ti verrà richiesto di verificare invece gli amministratori. In questi casi, i documenti per gli amministratori elencati in precedenza sono idonei. Ogni amministratore elencato nella documentazione deve figurare anche nell’account Shopify Payments e avere assegnato il ruolo di Amministratore. Se necessario, aggiorna le informazioni nell’account in modo che corrispondano al documento.

Se l’azienda è di proprietà di una holding, completa invece il processo di attestazione digitale premendo il pulsante Firma.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l’account in modo che corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e abbastanza grandi da essere letti. Assicurati che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Consulta i tipi di documenti accettati elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti all’interno di altri documenti. Non fotografare schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alterazioni.
Validità: assicurati che i documenti di identità con foto non siano scaduti e che la prova di indirizzo sia stata rilasciata di recente. Se fornisci una prova di registrazione dell’attività commerciale, l’attività deve essere ancora registrata attivamente e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, consulta i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sull’account corrispondano alle informazioni nel documento che stai inviando e, se necessario, aggiorna l’account affinché corrisponda alla documentazione. Se i documenti continuano a essere rifiutati, consulta le seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documento accettati: quali documenti sono accettati e quali dettagli devono includere. Schermate, stampe di ricerche online e schermate dei registri non sono accettate.
Garanzia della conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza, documentazione originale e validità.

Le mie informazioni aziendali non vengono verificate.

Quando inserisci le informazioni sulla tua attività commerciale, assicurati che la ragione sociale, il numero di identificazione fiscale e l’indirizzo corrispondano esattamente a quelli presenti nei registri delle imprese governativi di Cipro. Ciò include:

Uso corretto di maiuscole e minuscole
Punteggiatura e spaziatura corrette
Nome aziendale completo come registrato

I partner bancari di Shopify verificano automaticamente le tue informazioni confrontandole con i registri ufficiali. Anche differenze minime possono causare il fallimento della verifica. Assicurati che la documentazione inviata includa il nome legale, il numero di identificazione fiscale e l’indirizzo aziendale e che questi dettagli corrispondano a quelli presenti nel tuo account. Se necessario, aggiorna l’account per farlo corrispondere al documento.

Impossibile verificare automaticamente il mio indirizzo.

Per Shopify Payments a Cipro, se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, ti verrà chiesto di completare la procedura con selfie o di fornire un documento di prova di indirizzo.

È consigliato completare la procedura con selfie. La persona che richiede la verifica può cliccare sul pulsante Selfie e quindi scattare una fotografia del proprio documento d’identità con foto e di se stessa, al fine di verificare. Puoi completare la procedura con selfie anziché fornire un documento di prova di indirizzo.

Se preferisci fornire un documento manualmente, puoi farlo in alternativa. I documenti per la prova di indirizzo devono mostrare nome, cognome e indirizzo di domicilio ed essere uno dei tipi di documenti mostrati qui. Dovresti anche assicurarti di quanto segue:

L’indirizzo inserito nell’account Shopify Payments corrisponda esattamente all’indirizzo sul documento di prova di indirizzo.
Se necessario, aggiorna le informazioni nell’account affinché corrispondano al documento.
Carica una fotografia chiara del documento di prova di indirizzo.
Assicurati che il documento caricato includa il tuo nome completo. Ad esempio, se hai una bolletta intestata a qualcun altro, dovrai fornire un documento diverso.

Non è possibile verificare le informazioni sul proprietario.

Per Shopify Payments a Cipro, è necessario inserire i proprietari in modo che i nomi indicati corrispondano a quelli elencati per la tua azienda nel registro delle imprese governativo. È consigliato consultare le informazioni sul proprietario nel registro e inserire i nomi esattamente come mostrati lì. Se non hai proprietari, devi invece elencare tutti gli amministratori sull’account.

Se l’hai fatto e la proprietà o la carica di amministratore non possono ancora essere verificate, si consiglia di cliccare sul pulsante Firma nella pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni fornite sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi l’identità dei proprietari o degli amministratori, invece di utilizzare il processo di attestazione. Le informazioni sui proprietari e sugli amministratori inserite nell’account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni contenute nella documentazione caricata. Se un proprietario o un amministratore è elencato nella documentazione, ma non è stato aggiunto all’account Shopify Payments, è necessario aggiungere questa persona all’account e assegnarle il ruolo di Proprietario o Amministratore. Un elenco dei tipi di documenti che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Assicurati che vi sia un’esatta corrispondenza tra i proprietari e gli amministratori indicati nel tuo account e quelli presenti nella documentazione. Non elencare altri proprietari o amministratori che non sono mostrati sui documenti.

Sono una partnership e mi viene richiesto un numero di identificazione fiscale, ma non ne ho uno.

Se sei una partnership a Cipro e ti viene chiesto un codice fiscale, ma non ne possiedi uno, significa che hai configurato il tipo di attività errato. Se stai configurando il tuo account Shopify Payments, aggiorna il tipo di attività in partnership non registrata.

Se hai già configurato l’account e ti viene richiesto un codice fiscale come parte del processo di verifica, puoi aggiornare il tipo di azienda andando su Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai dati aziendali, quindi su Modifica. Se riscontri difficoltà nell’aggiornare il tipo di azienda, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Sono una ditta individuale. Come inserisco le informazioni aziendali e il codice fiscale?

Ai fini della verifica dell'identità e dell'azienda, se sei una ditta individuale sono richiesti solo i dati personali del proprietario.

Se sei una ditta individuale, non tentare di registrarti come un tipo di attività diverso. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Non ho un numero di identificazione fiscale e non sono una persona fisica né una ditta individuale.

Se non possiedi un codice fiscale, come tipo di azienda puoi selezionare solo partnership non riconosciuta o organizzazione no-profit non riconosciuta. Devi comunque fornire una documentazione che dimostri che l’azienda è registrata come tale tipo di attività a Cipro.

Se nessuno di questi tipi di attività è adatto alla tua azienda, devi selezionare "Persona fisica/Ditta individuale" e assegnare un decisore chiave o proprietario come rappresentante dell'account.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments a Cipro.

Perché sono richiesti il mio documento d'identità con foto e la prova di indirizzo se sono un'azienda/partnership/organizzazione non profit?

Anche se sei inserito come azienda, partnership o organizzazione non profit, i nostri partner bancari sono tenuti dalle leggi normative di Cipro a verificare l'identità delle persone associate all'attività, comprese le loro identità e la loro ubicazione.

Sono un cittadino di Cipro, ma al momento non vivo lì. Posso usare Shopify Payments Cipro?

Se il tuo tipo di attività è persona fisica, devi vivere a Cipro per essere idoneo per Shopify Payments Cipro. Se al momento non vivi a Cipro, dovresti creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui vivi.

Aggiorna l'indirizzo del negozio alla tua sede attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell'area geografica.

Se sei un tipo di partnership, azienda o organizzazione non profit, non è necessario che tu viva personalmente a Cipro, ma la tua azienda deve essere registrata lì e avere un indirizzo aziendale a Cipro. Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono una società quotata in borsa a Cipro. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona Società privata. Ai fini della verifica dell’identità e dell’azienda, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell’account in cui viene richiesto di aggiungere i proprietari. Non è necessario elencare i titolari effettivi se non ne hai.

Se la tua è una società quotata in borsa a Cipro, hai già configurato l’account Shopify Payments e ora ti vengono richieste informazioni sulla proprietà come parte del processo di verifica, aggiorna i dettagli sulla proprietà per indicare che non hai proprietari. Rimuovi il ruolo Proprietario da qualsiasi persona in archivio e assicurati invece che tutti gli amministratori siano elencati nell’account con il ruolo Amministratore assegnato.

Potrebbe esserti chiesto di confermare che la carica di amministratore indicata è corretta. Se puoi confermarne la correttezza, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

Se riscontri difficoltà con questo processo, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Il mio account era già stato verificato. Perché mi viene chiesto di fornire nuove informazioni?

Nel corso del tempo, modifiche normative e aggiornamenti ai requisiti da parte dei partner finanziari di Shopify potrebbero richiedere la raccolta di ulteriori informazioni dai titolari dell’account. Queste revisioni contribuiscono a mantenere i servizi finanziari sicuri e protetti.

Quando si verificano queste modifiche, riceverai una notifica tramite un banner o un avviso nel pannello di controllo Shopify e tramite un’email corrispondente. Devi completare queste richieste per continuare a utilizzare i servizi finanziari di Shopify.

Come posso aggiornare le informazioni sull'account Shopify Payments?

Se ti viene esplicitamente richiesto di completare la verifica dell’account, puoi aggiornare le tue informazioni dalla pagina di verifica, inviando contestualmente gli eventuali documenti richiesti.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli tramite Impostazioni > Generali > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all’entità commerciale e poi su Modifica per aggiornarne le informazioni, compreso il tipo di attività.

Tieni presente che qualsiasi modifica apportata qui viene inviata automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte di nuovo al loro processo di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate di nuovo automaticamente, ma potrebbero anche esserti richiesti dei documenti di supporto.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti subiranno una sospensione temporanea fino al completamento della procedura di verifica. Dopo aver superato la prima scadenza, con conseguente sospensione temporanea degli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza, che indica quando verrà temporaneamente sospesa la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono revocate automaticamente dopo il completamento della verifica. Fai riferimento alla pagina del pannello di controllo per le scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments di Cipro avranno 90 giorni di tempo a partire dall’elaborazione del primo ordine per completare la verifica. Trascorsi i 90 giorni, gli eventuali ordini elaborati tramite Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa politica di rimborso si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se questa politica di rimborso ti riguarda, verranno mostrati degli avvisi per indicare al proprietario del negozio quando è prevista l’elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments a Cipro

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per contribuire a risolvere il problema più velocemente:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti (oscura le informazioni sensibili come i numeri di conto bancario)
Il tipo di attività commerciale selezionato durante la configurazione
Il tuo codice fiscale (TIN), se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dettagli del tuo conto bancario (paese, valuta, tipo di conto) senza condividere il numero di conto completo
Eventuali documenti che hai caricato e quando li hai caricati

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.