Bantuan
Masuk

Persyaratan rekening bank dan informasi pribadi untuk menggunakan Shopify Payments di Malta

Untuk menggunakan Shopify Payments di Malta, Anda perlu memberikan informasi pribadi dan bisnis guna mematuhi peraturan pencegahan kejahatan finansial. Informasi yang diperlukan bergantung pada jenis bisnis Anda, dan Anda mungkin perlu mengunggah dokumen verifikasi identitas, alamat, atau bisnis.

Di halaman ini

Persyaratan untuk menggunakan Shopify Payments di Malta

Sebelum menggunakan Shopify Payments di Malta, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

  • Jenis bisnis yang memenuhi syarat: Jenis bisnis dan layanan tertentu tidak diizinkan menggunakan Shopify Payments. Untuk menentukan apakah bisnis Anda memenuhi syarat, lihat daftar jenis bisnis yang dilarang untuk Malta di Ketentuan Layanan Shopify Payments.
  • Persyaratan rekening bank: Rekening bank Anda harus memenuhi persyaratan berikut agar dapat dihubungkan ke Shopify Payments:
    • Rekening bank harus menggunakan mata uang EUR.
    • Rekening bank harus memenuhi syarat untuk transfer Area Pembayaran Euro Tunggal (SEPA).
    • Rekening bank harus memiliki Nomor Rekening Bank Internasional (IBAN) yang dimulai dengan salah satu kode negara berikut: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, atau SI.

Jenis rekening bank yang tidak didukung

Jenis rekening bank tertentu tidak kompatibel dengan Shopify Payments. Jenis rekening berikut tidak didukung:

  • Rekening giro yang hanya menerima transfer kawat: Rekening ini tidak dapat digunakan dengan Shopify Payments.
  • Rekening tabungan: Rekening tabungan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Shopify Payments.
  • Rekening mata uang fleksibel: Rekening yang mendukung beberapa mata uang secara bersamaan tidak didukung.
  • Layanan pengiriman uang: Layanan yang menyerupai rekening bank, seperti beberapa platform teknologi finansial (fintech), tidak dapat digunakan dengan Shopify Payments.

Meskipun akun virtual non-Shopify didukung, Anda mungkin akan lebih sering mengalami kegagalan pembayaran dengan akun ini.

Untuk mengonfirmasi apakah akun Anda dapat menerima jenis transfer yang tercantum untuk wilayah Anda, hubungi bank Anda.

Tujuan pengumpulan informasi

Shopify dan mitra perbankannya diwajibkan untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi tentang Anda dan bisnis Anda untuk mematuhi peraturan di Malta yang dirancang guna mencegah kejahatan keuangan. Seiring berkembangnya aturan dan regulasi setempat, Anda mungkin akan dihubungi oleh Shopify dan mitra perbankannya untuk memberikan informasi tambahan di sepanjang masa pakai akun Shopify Payments Anda.

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengonfirmasi identitas bisnis, identitas individu yang terkait dengan bisnis tersebut, serta sifat hubungan antara keduanya.

Shopify tidak pernah mengirimkan dokumentasi secara fisik kepada Anda. Semua dokumen atau komunikasi penting dikirim melalui email, atau disediakan secara digital untuk pemilik toko di halaman Pengaturan > Pengguna di admin Shopify Anda.

Tinjau Kebijakan Privasi Shopify untuk mempelajari cara informasi Anda dijaga kerahasiaan dan keamanannya.

Informasi pribadi dan bisnis yang diperlukan untuk mengaktifkan Shopify Payments di Malta

Pastikan Anda mengidentifikasi jenis bisnis dengan benar karena hal itu menentukan informasi yang perlu Anda berikan.

Jika Anda belum mendaftar ke instansi pemerintah mana pun, atau sudah mendaftar tetapi menjalankan bisnis sebagai pedagang tunggal, pilih jenis bisnis Individu/Pedagang tunggal.

Jika Anda sudah mendaftarkan bisnis dan memiliki Nomor Registrasi Perusahaan (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), pilih jenis bisnis Anda berdasarkan panduan berikut:

  • Kemitraan dengan nomor registrasi perusahaan harus memilih jenis bisnis kemitraan berbadan hukum.
  • Organisasi nirlaba dengan nomor registrasi perusahaan harus memilih jenis bisnis nirlaba berbadan hukum.
  • Semua bisnis lain dengan nomor registrasi perusahaan harus memilih jenis bisnis perseroan terbatas. Contoh yang paling umum adalah LTD.

Jika Anda memiliki bisnis terdaftar, tetapi tidak memiliki nomor registrasi perusahaan, pilih jenis bisnis Anda berdasarkan panduan berikut:

  • Kemitraan tanpa nomor registrasi perusahaan harus memilih jenis bisnis kemitraan tidak berbadan hukum.
  • Organisasi nirlaba dan badan amal yang tidak memiliki nomor registrasi perusahaan harus memilih jenis bisnis nirlaba tidak berbadan hukum.

Jika tidak yakin jenis bisnis apa yang harus dipilih, hubungi Dukungan Shopify untuk mendapatkan bantuan dalam memilih jenis yang tepat.

Individu / Pedagang tunggal

Individu adalah bisnis pemilik tunggal yang belum terdaftar di pemerintah dan menjalankan bisnis secara pribadi. Pedagang tunggal adalah bisnis pemilik tunggal yang terdaftar di pemerintah menggunakan informasi pribadi mereka. Keduanya adalah bisnis yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang yang tinggal di Malta. Ini mencakup pekerja lepas dan pelaku usaha kecil mandiri.

Jenis-jenis bisnis ini diperlakukan sama dan harus memberikan informasi yang sama. Individu dan pedagang tunggal harus memberikan:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal di Malta: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Perseroan terbatas (LTD)

Perseroan terbatas adalah bisnis yang ekuitasnya dibagi menjadi saham, yang dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan dianggap sebagai badan hukum tersendiri, terpisah dari orang-orang yang menjalankannya. Perusahaan ini biasanya juga memiliki dewan direksi.

Perseroan terbatas harus menunjuk pemilik manfaat atau eksekutif dengan wewenang pengambilan keputusan sebagai perwakilan akun mereka. Perwakilan akun harus memberikan informasi berikut:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.
  • Jabatan: Jabatan yang Anda pegang dalam bisnis tersebut.
  • Ekuitas: Jika berlaku, persentase ekuitas yang Anda miliki dalam bisnis tersebut.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Perseroan terbatas juga perlu memberikan detail berikut mengenai bisnis:

  • Nama bisnis terdaftar: Nama resmi bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor Registrasi Perusahaan (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Nomor registrasi perusahaan bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor PPN: Nomor registrasi PPN Anda, jika berlaku.
  • Nomor telepon bisnis: Nomor telepon kontak aktif untuk bisnis tersebut.
  • Alamat bisnis: Alamat resmi terdaftar bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi Anda dengan membandingkannya dengan registrasi pemerintah di Malta. Perhatikan baik-baik penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.

Jika informasi yang Anda berikan mengenai bisnis tidak dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Saat memberikan dokumen ini, pastikan nama terdaftar, nomor registrasi perusahaan, dan alamat bisnis yang tercantum di akun Anda sama persis dengan informasi pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen bisnis yang diterima.

Anda juga harus mencantumkan orang lain yang merupakan pemilik manfaat perusahaan. Pastikan Anda memasukkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah mereka persis seperti yang tertera pada dokumen pemerintah mereka. Jika identitas mereka tidak dapat diverifikasi secara otomatis, mereka mungkin perlu memberikan ID berfoto atau bukti alamat.

Kemitraan berbadan hukum

Kemitraan berbadan hukum adalah bisnis yang dimiliki oleh setidaknya dua mitra, yang telah mendaftar untuk kegiatan komersial dan memperoleh nomor registrasi perusahaan. Kemitraan berbadan hukum memiliki ekuitas, dan kemitraan tersebut merupakan entitas tersendiri, terpisah dari pemiliknya.

Kemitraan berbadan hukum harus menunjuk pemilik atau mitra sebagai perwakilan akun untuk akun Shopify Payments mereka. Perwakilan akun harus memberikan informasi berikut:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.
  • Jabatan: Jabatan yang Anda pegang dalam bisnis tersebut.
  • Ekuitas: Jika berlaku, persentase ekuitas yang Anda miliki dalam bisnis tersebut.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Kemitraan berbadan hukum juga perlu memberikan detail berikut mengenai bisnis mereka:

  • Nama bisnis terdaftar: Nama resmi bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor Registrasi Perusahaan (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Nomor registrasi perusahaan bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor PPN: Nomor registrasi PPN Anda, jika berlaku.
  • Nomor telepon bisnis: Nomor telepon kontak aktif untuk bisnis tersebut.
  • Alamat bisnis: Alamat resmi terdaftar bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi Anda dengan membandingkannya dengan registrasi pemerintah di Malta. Perhatikan baik-baik penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.

Jika informasi yang Anda berikan mengenai bisnis tidak dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Saat memberikan dokumen ini, pastikan nama terdaftar, nomor registrasi perusahaan, dan alamat bisnis yang tercantum di akun Anda sama persis dengan informasi pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen bisnis yang diterima.

Anda juga harus mencantumkan orang lain yang merupakan pemilik atau mitra. Pastikan Anda memasukkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah mereka persis seperti yang tertera pada dokumen pemerintah mereka. Jika identitas mereka tidak dapat diverifikasi secara otomatis, mereka mungkin perlu memberikan ID berfoto atau bukti alamat.

Kemitraan tidak berbadan hukum

Kemitraan tidak berbadan hukum adalah bisnis yang dimiliki oleh setidaknya dua mitra, yang belum mendaftar untuk nomor registrasi perusahaan, tetapi memiliki perjanjian kemitraan. Pemilik dianggap sebagai badan hukum dalam hal ini, dan bisnis bukan merupakan entitas yang terpisah.

Kemitraan tidak berbadan hukum harus menunjuk pemilik sebagai perwakilan akun untuk akun Shopify Payments mereka. Perwakilan akun harus memberikan informasi berikut:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.
  • Jabatan: Jabatan yang Anda pegang dalam bisnis tersebut.
  • Ekuitas: Jika berlaku, persentase ekuitas yang Anda miliki dalam bisnis tersebut.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Kemitraan tidak berbadan hukum juga perlu memberikan detail berikut mengenai bisnis mereka:

  • Nama bisnis terdaftar: Nama resmi bisnis sebagaimana tercantum pada dokumentasi.
  • Nomor PPN: Nomor registrasi PPN Anda, jika berlaku.
  • Nomor telepon bisnis: Nomor telepon kontak aktif untuk bisnis tersebut.
  • Alamat bisnis: Alamat resmi terdaftar bisnis sebagaimana tercantum pada dokumentasi.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi Anda dengan membandingkannya dengan registrasi pemerintah di Malta. Perhatikan baik-baik penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.

Jika informasi yang Anda berikan mengenai bisnis tidak dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Saat memberikan dokumen ini, pastikan nama terdaftar dan alamat bisnis yang tercantum di akun Anda sama persis dengan informasi pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen bisnis yang diterima.

Anda juga harus mencantumkan orang lain yang merupakan pemilik atau mitra. Pastikan Anda memasukkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah mereka persis seperti yang tertera pada dokumen pemerintah mereka. Jika identitas mereka tidak dapat diverifikasi secara otomatis, mereka mungkin perlu memberikan ID berfoto atau bukti alamat.

Organisasi nirlaba berbadan hukum

Organisasi nirlaba (LSM) adalah entitas yang didirikan untuk tujuan selain menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Misi utamanya adalah untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Organisasi nirlaba berbadan hukum telah mendaftar untuk tujuan komersial dan memperoleh nomor registrasi perusahaan.

Organisasi nirlaba berbadan hukum harus menunjuk direktur atau eksekutif dengan kewenangan pengambilan keputusan sebagai perwakilan akun mereka. Perwakilan akun harus memberikan informasi berikut:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.
  • Jabatan: Jabatan yang Anda pegang dalam bisnis tersebut.
  • Ekuitas: Jika berlaku, persentase ekuitas yang Anda miliki dalam bisnis tersebut.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Organisasi nirlaba berbadan hukum juga perlu memberikan detail berikut mengenai bisnis mereka:

  • Nama bisnis terdaftar: Nama resmi bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor Registrasi Perusahaan (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Nomor registrasi perusahaan bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.
  • Nomor PPN: Nomor registrasi PPN Anda, jika berlaku.
  • Nomor telepon bisnis: Nomor telepon kontak aktif untuk bisnis tersebut.
  • Alamat bisnis: Alamat resmi terdaftar bisnis sebagaimana tercantum dalam registrasi bisnis pemerintah.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi Anda dengan membandingkannya dengan registrasi pemerintah di Malta. Perhatikan baik-baik penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.

Jika informasi yang Anda berikan mengenai bisnis tidak dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Saat memberikan dokumen ini, pastikan nama terdaftar, nomor registrasi perusahaan, dan alamat bisnis yang tercantum di akun Anda sama persis dengan informasi pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen bisnis yang diterima.

Anda juga harus mencantumkan orang lain yang berada di dewan direksi atau yang merupakan pengambil keputusan utama. Pastikan Anda memasukkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah mereka persis seperti yang tertera pada dokumen pemerintah mereka. Jika identitas mereka tidak dapat diverifikasi secara otomatis, mereka mungkin perlu memberikan ID berfoto atau bukti alamat.

Organisasi nirlaba tidak berbadan hukum

Organisasi nirlaba (LSM) adalah entitas yang didirikan untuk tujuan selain menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Misi utamanya adalah untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Organisasi nirlaba tidak berbadan hukum tidak memiliki nomor registrasi perusahaan, tetapi telah mendaftar di pengadilan setempat dan memiliki status nirlaba.

Organisasi nirlaba tidak berbadan hukum harus menunjuk pengambil keputusan utama atau pengurus sebagai perwakilan akun mereka, dan menandai orang tersebut sebagai eksekutif. Perwakilan akun harus memberikan informasi berikut:

  • Nama depan dan belakang resmi: Nama resmi lengkap Anda sebagaimana tertera pada dokumen yang diterbitkan pemerintah.
  • Tanggal lahir: Tanggal kelahiran Anda.
  • Alamat email: Alamat email yang valid dan aktif.
  • Nomor telepon: Nomor telepon yang valid dan aktif.
  • Alamat tempat tinggal: Alamat rumah Anda, sesuai dengan dokumen Anda.
  • Jabatan: Jabatan yang Anda pegang dalam bisnis tersebut.
  • Ekuitas: Jika berlaku, persentase ekuitas yang Anda miliki dalam bisnis tersebut.

Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah Anda akurat serta sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pemerintah. Jika informasi Anda tidak dapat diverifikasi, Anda perlu memberikan kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah. Anda harus memperbarui nama dan tanggal lahir agar sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas berfoto. Tinjau daftar dokumen identitas berfoto yang diterima.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Saat memberikan dokumen ini, pastikan alamat yang tercantum di akun Anda sama persis dengan alamat pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen alamat yang diterima.

Organisasi nirlaba tidak berbadan hukum juga perlu memberikan detail berikut mengenai bisnis mereka:

  • Nama bisnis terdaftar: Nama resmi bisnis sebagaimana tercantum pada dokumentasi.
  • Nomor PPN: Nomor registrasi PPN Anda, jika berlaku.
  • Nomor telepon bisnis: Nomor telepon kontak aktif untuk bisnis tersebut.
  • Alamat bisnis: Alamat resmi terdaftar bisnis sebagaimana tercantum pada dokumentasi.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi Anda dengan membandingkannya dengan registrasi pemerintah di Malta. Perhatikan baik-baik penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.

Jika informasi yang Anda berikan mengenai bisnis tidak dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Saat memberikan dokumen ini, pastikan nama terdaftar dan alamat bisnis yang tercantum di akun Anda sama persis dengan informasi pada dokumen, dan perbarui informasi di akun Anda agar sesuai dengan dokumen jika diperlukan. Tinjau daftar dokumen bisnis yang diterima.

Anda juga harus mencantumkan orang lain yang berada di dewan direksi atau yang merupakan pengambil keputusan utama. Pastikan Anda memasukkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah mereka persis seperti yang tertera pada dokumen pemerintah mereka. Jika identitas mereka tidak dapat diverifikasi secara otomatis, mereka mungkin perlu memberikan ID berfoto atau bukti alamat.

Jenis dokumen yang dapat diterima

Bagian ini menjelaskan dokumen mana yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi identitas dan detail bisnis Anda.

Dokumen identitas

Dokumen berikut diterima sebagai bukti identitas. Nama dan tanggal lahir di akun Shopify Payments Anda harus diperbarui agar sesuai dengan informasi yang tertera dalam dokumen identitas yang Anda berikan. Dokumen harus valid dan tidak boleh kedaluwarsa.

  • Passaport (Paspor)
  • Karta Tal-Identita (Kartu identitas)
  • Liċenzja tas-Sewqan (Surat Izin Mengemudi)
  • Permess ta' Residenza (Izin tinggal) - Diperlukan foto bagian depan dan belakang.

Dokumen alamat

Nama dan alamat di akun Shopify Payments Anda harus diperbarui agar sesuai dengan informasi yang ditampilkan dalam dokumen alamat yang Anda berikan. Dokumen berikut diterima sebagai bukti alamat:

  • Kont tad-Dawl u Ilma (Tagihan utilitas) - tertanggal dalam 6 bulan terakhir
  • Kont tal-Bank (Rekening koran bank) - tertanggal dalam 6 bulan terakhir
  • Dikjarazzjoni ta' self (Laporan hipotek) - tertanggal dalam 6 bulan terakhir

Dokumen verifikasi bisnis

Dokumen berikut diterima untuk verifikasi bisnis. Dokumen tersebut harus secara jelas menampilkan nama badan hukum, nomor registrasi perusahaan, dan alamat bisnis Anda. Detail di akun Shopify Payments Anda harus diperbarui agar sesuai dengan informasi yang ditampilkan dalam dokumen yang Anda berikan:

  • Kutipan registrasi komersial

Memastikan kepatuhan dokumentasi

Saat memberikan dokumen, pastikan dokumen tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan. Tinjau panduan berikut untuk memastikan kepatuhan:

  • Akurasi: Pastikan informasi di dokumen Anda sesuai dengan yang dimasukkan di akun Shopify Payments Anda. Perbarui akun agar sesuai dengan dokumen Anda, jika perlu.
  • Kejelasan dan keterbacaan: Pastikan dokumen Anda jelas dan cukup besar untuk dibaca. Pastikan seluruh dokumen terlihat dalam foto.
  • Kelengkapan: Pastikan semua detail yang diperlukan terlihat pada dokumen Anda. Tinjau jenis dokumen yang dapat diterima yang tercantum di halaman ini untuk memahami detail apa saja yang harus disertakan dalam dokumen.
  • Dokumentasi asli: Ambil foto asli dokumen Anda menggunakan kamera. Jangan memfotokopi, memindai, atau mengambil tangkapan layar dokumen Anda. Jangan menempelkan foto dokumen ke dalam dokumen lain. Jangan memfoto layar komputer atau hasil cetakan.
    • Jika dokumen Anda diterbitkan secara digital, berikan file PDF dengan semua halaman seperti yang aslinya diberikan kepada Anda, tanpa perubahan apa pun.
  • Validitas: Pastikan ID berfoto belum kedaluwarsa dan bukti alamat baru saja diterbitkan. Jika memberikan bukti pendaftaran bisnis, bisnis Anda harus masih terdaftar secara aktif dan dalam status baik.

Penyelesaian masalah umum

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, tinjau masalah onboarding umum berikut dan solusinya.

Saya adalah kemitraan di Malta yang diminta memberikan nomor pendaftaran perusahaan, tetapi saya tidak memilikinya.

Jika Anda adalah kemitraan di Malta yang diminta mencantumkan nomor pendaftaran perusahaan, tetapi Anda tidak memilikinya, berarti Anda diatur sebagai jenis bisnis yang salah. Jika Anda sedang dalam proses pengaturan akun Shopify Payments, perbarui jenis bisnis menjadi kemitraan yang tidak berbadan hukum.

Jika Anda sudah mengatur akun dan diminta mencantumkan nomor pendaftaran perusahaan sebagai bagian dari proses verifikasi, hubungi Dukungan Shopify untuk mendapatkan bantuan.

Saya tidak memiliki nomor pendaftaran perusahaan di Malta, dan saya bukan individu atau pengusaha perorangan.

Jika Anda tidak memiliki nomor pendaftaran perusahaan, Anda hanya dapat memilih kemitraan tidak berbadan hukum atau nirlaba tidak berbadan hukum sebagai jenis bisnis Anda. Anda tetap harus memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa bisnis Anda terdaftar di Malta.

Jika kedua jenis bisnis ini tidak sesuai dengan bisnis Anda, Anda harus memilih Individu / Pedagang perseorangan dan menetapkan pengambil keputusan utama atau pemilik sebagai perwakilan akun.

Dokumen saya ditolak.

Pastikan informasi di akun Anda sama persis dengan dokumen Anda, dan perbarui akun Anda jika diperlukan. Jika dokumen Anda masih ditolak, lihat bagian berikut di halaman ini:

Alamat saya tidak dapat diverifikasi secara otomatis.

Jika alamat Anda tidak dapat diverifikasi secara otomatis, Anda harus mengunggah dokumen bukti alamat. Pastikan hal berikut:

  • Nama dan alamat di dokumen sama persis dengan nama dan alamat yang tercantum di akun Shopify Payments Anda.
  • Tanggal dokumen berada dalam 6 bulan terakhir.
  • Dokumen merupakan salah satu jenis dokumen alamat yang diterima.

Anda harus memberikan dokumen yang menampilkan nama Anda. Misalnya: Jika nama Anda tidak tertera pada tagihan utilitas, Anda harus memilih dan memberikan dokumen lain dari daftar pilihan.

Informasi bisnis saya tidak dapat diverifikasi.

Mitra perbankan Shopify memverifikasi informasi bisnis Anda dengan membandingkannya dengan registri pemerintah di Malta. Jika bisnis Anda tidak dapat diverifikasi, periksa detail berikut:

  • Pastikan nama bisnis terdaftar Anda sama persis dengan yang tertera di registri bisnis pemerintah, termasuk penggunaan huruf besar/kecil, tanda baca, dan simbol.
  • Pastikan nomor pendaftaran perusahaan Anda sudah benar.
  • Pastikan alamat bisnis Anda sama dengan alamat yang tercantum di registri bisnis pemerintah.

Jika informasi Anda masih belum dapat diverifikasi, Anda mungkin perlu memberikan dokumen verifikasi bisnis. Pastikan informasi pada dokumen Anda sama dengan yang Anda masukkan di akun Shopify Payments.

Pertanyaan umum

Tinjau pertanyaan umum berikut mengenai persyaratan Shopify Payments di Malta.

Mengapa Anda memerlukan ID foto atau bukti alamat saya jika saya adalah perusahaan, kemitraan, atau nirlaba di Malta?

Meskipun Anda terdaftar sebagai perusahaan, kemitraan, atau nirlaba, mitra perbankan Shopify diharuskan oleh peraturan di Malta untuk memverifikasi identitas dan lokasi setiap orang yang terkait dengan bisnis tersebut.

Saya warga negara Malta tetapi saat ini tidak tinggal di sana. Bisakah saya menggunakan Shopify Payments Malta?

Jika jenis bisnis Anda adalah individu / pedagang perseorangan, Anda harus tinggal di Malta agar memenuhi syarat untuk Shopify Payments Malta. Jika saat ini Anda tidak tinggal di Malta, sebaiknya buat akun Shopify Payments untuk wilayah tempat tinggal Anda.

Perbarui alamat toko ke lokasi Anda saat ini. Jika lokasi Anda memenuhi syarat untuk Shopify Payments, Anda dapat membuat akun Shopify Payments untuk wilayah tersebut.

Jika Anda adalah jenis kemitraan, perusahaan, atau nirlaba, Anda tidak diharuskan tinggal secara pribadi di Malta, tetapi bisnis Anda harus terdaftar di sana dan memiliki alamat bisnis Malta. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi Dukungan Shopify.

Saya adalah pedagang perseorangan di Malta. Bagaimana cara memasukkan informasi bisnis dan nomor pendaftaran perusahaan saya?

Untuk tujuan verifikasi bisnis dan identitas di Malta, hanya informasi pribadi pemilik yang diperlukan jika Anda adalah pedagang perseorangan. Pilih jenis bisnis Individu / Pedagang perseorangan yang sesuai.

Jika Anda adalah pedagang perseorangan, jangan mencoba mendaftar sebagai jenis bisnis yang berbeda. Anda mungkin akan kesulitan lolos verifikasi.

Saya adalah perusahaan terbuka di Malta. Jenis bisnis apa yang harus saya pilih?

Anda harus memilih perseroan terbatas. Untuk tujuan verifikasi bisnis dan identitas, proses untuk perusahaan publik dan swasta adalah sama.

Anda dapat melewati bagian formulir pengaturan akun yang meminta Anda menambahkan pemilik. Jika Anda sudah mengatur akun dan diminta memberikan informasi kepemilikan sebagai bagian dari proses verifikasi, hubungi Dukungan Shopify untuk mendapatkan bantuan dalam memperbarui jenis bisnis Anda.

Sebelum Anda menghubungi Dukungan Shopify mengenai Shopify Payments di Malta

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda dengan lebih cepat:

  • Tangkapan layar pesan kesalahan apa pun yang Anda terima (sensor informasi sensitif seperti nomor rekening bank)
  • Jenis bisnis yang Anda pilih saat pengaturan
  • Nomor Pendaftaran Perusahaan Anda (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), jika berlaku
  • Langkah spesifik tempat Anda mengalami masalah tersebut
  • Browser dan perangkat yang Anda gunakan
  • Detail rekening bank Anda (negara, mata uang, jenis rekening) tanpa membagikan nomor rekening lengkap

Menyiapkan informasi ini membantu Dukungan Shopify membantu Anda dengan lebih efisien.