Súgó
Bejelentkezés

Bankszámlára és személyes adatokra vonatkozó követelmények a romániai Shopify Payments használatához

A Shopify Payments romániai használata előtt meg kell ismernie a jogszabályoknak való megfelelés és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében érvényben lévő követelményeket. A Shopify Payments beállítása során személyes adatokat kell megadnia az ellenőrzéshez, elfogadott típusú dokumentumokat kell benyújtania, valamint biztosítania kell, hogy a beküldött adatok megfeleljenek az adott megfelelőségi kritériumoknak.

Ezen az oldalon

A romániai Shopify Payments használatának követelményei

Mielőtt elkezdené használni a Shopify Payments szolgáltatást Romániában, győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

  • Jogosult vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások számára nem engedélyezett a Shopify Payments használata. Annak megállapításához, hogy vállalkozása jogosult-e, tekintse meg a Romániában tiltott vállalkozástípusok listáját a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.

  • Bankszámlára vonatkozó követelmények: A bankszámlájának a következő követelményeknek kell megfelelnie, mielőtt összekapcsolhatná a Shopify Payments szolgáltatással:

    • Ha a kifizetési valuta EUR, akkor a bankszámlának is EUR pénzneműnek kell lennie, és olyan IBAN-számmal kell rendelkeznie, amely a következő betűk valamelyikével kezdődik: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE vagy RO.
    • Ha a kifizetési valuta RON (román lej), akkor a bankszámlának is RON pénzneműnek kell lennie, és „RO” betűkkel kezdődő IBAN-számmal kell rendelkeznie.
    • A bankszámlának alkalmasnak kell lennie SEPA (egységes eurófizetési térség) átutalásokra.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Payments rendszerével. A következő számlatípusok nem támogatottak:

  • Kizárólag banki átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Payments szolgáltatással.
  • Takarékszámlák: Takarékszámlák nem használhatók a Shopify Payments-kifizetésekhez.
  • Rugalmas valutaalapú számlák: A több valutát egyidejűleg támogató számlák nem támogatottak.
  • Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, például bizonyos fintech-platformok nem használhatók a Shopify Payments szolgáltatással.

Bár a nem Shopifyhoz tartozó virtuális fiókok is támogatottak, ezen fiókok esetében több kifizetési hiba is előfordulhat.

A bankjával kapcsolatba lépve erősítheti meg, hogy a számlája képes-e fogadni a régiójánál felsorolt átutalási típust.

Az adatgyűjtés célja

A Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat gyűjteni és ellenőrizni Önről és vállalkozásáról annak érdekében, hogy megfeleljenek a romániai, pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó jogszabályoknak. Mivel a helyi szabályok és előírások folyamatosan változnak, a Shopify Payments-fiókja élettartama során a Shopify és banki partnerei megkereshetik Önt, hogy további információkat kérjenek.

Az összegyűjtött adatok célja a vállalkozás azonosítása, a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek azonosítása, valamint a kettő közötti kapcsolat jellegének megerősítése.

A Shopify soha nem küld dokumentációt postai úton. Minden fontos dokumentumot és kommunikációt e-mailben küldünk el, vagy digitálisan teszünk elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felületén a Beállítások > Felhasználók oldalon.

Tekintse meg a Shopify Adatvédelmi irányelveit, és tudja meg, hogyan tartjuk biztonságban és bizalmasan az Ön adatait.

A romániai Shopify Payments aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Pontosan meg kell határoznia a vállalkozása típusát, mivel ez dönti el, hogy milyen adatokat kell megadnia.

Ha nem regisztrált semmilyen kormányzati ügynökségnél, vagy regisztrált ugyan, de a vállalkozást egyéni vállalkozóként (beleértve a Persoană Fizică Autorizată vagy az Întreprindere Individuală formákat) működteti, válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ellenkező esetben a következő útmutató alapján válassza ki a vállalkozása típusát:

  • A céges adószámmal rendelkező társaságoknak, például az SNC-nek vagy az SCS-nek a Részvénytársaság üzleti típust kell kiválasztaniuk.
  • A céges adószámmal nem rendelkező társaságoknak, például az IF-nek a Jogi személyiség nélküli társaság üzleti típust kell kiválasztaniuk.
  • Azon vállalatoknak, amelyek részvényeivel nyilvánosan kereskednek a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB), a Nyilvános részvénytársaság üzleti típust kell kiválasztaniuk.
  • Minden egyéb, céges adószámmal rendelkező vállalkozásnak, például az SRL-nek a Zártkörű társaság üzleti típust kell kiválasztania.

Ha nem biztos abban, hogy melyik üzleti típust válassza, vegye fel a kapcsolatot a Shopify Support csapatával, és kérjen segítséget a megfelelő kiválasztásához.

Természetes személyek / Egyéni vállalkozók

A természetes személyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyeket nem jegyeztek be hivatalosan, és magánszemélyként folytatnak üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyeket a személyes adataikkal jegyeztek be hivatalosan. Mindkettő olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosa és irányítója egy, Romániában élő természetes személy. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozások üzemeltetői is.

Ezeket az üzleti típusokat azonos módon kezeljük, és ugyanazokat az adatokat kell megadniuk. A természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következő adatokat kell megadniuk:

  • Hivatalos vezetéknév és keresztnév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Romániai lakcím: Az Ön okmányaival megegyező lakcíme.

Gondoskodjon arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal. Ha az adatai nem ellenőrizhetők, megkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát az okmányaival megegyezően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt is kérünk. Tekintse át az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímet igazoló dokumentumok listáját.

Zártkörű társaság (SRL)

A zártkörű társaság olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényekre oszlik, amelyek részvényesek tulajdonában vannak. A társaság az azt irányító személyektől elkülönülő, önálló jogi személynek minősül. Általában igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A zártkörű társaságoknak fiókképviselőként egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntéshozatali jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezetéknév és keresztnév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az Ön okmányaival megegyező lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdoni részesedés százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal. Ha az adatai nem ellenőrizhetők, megkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát az okmányaival megegyezően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt is kérünk. Tekintse át az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímet igazoló dokumentumok listáját.

A zártkörű társaságoknak a vállalkozásról a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve a hivatalos cégnyilvántartásban szereplő formában.
  • Céges adószám: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő céges adószáma.
  • Általános forgalmi adó (áfa) száma: Adott esetben az Ön áfaregisztrációs száma.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő, bejegyzett hivatalos címe.

A Shopify banki partnerei a romániai hivatalos nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik az adatait. Ügyeljen a megfelelő kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, céges adószám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia a cég összes többi meghatározó tulajdonosát. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell bemutatniuk.

Nyilvános részvénytársaság

A nyilvános részvénytársaság olyan entitás, amely nyilvánosan kínálja fel részvényeit a tőzsdén történő kereskedésre. A tőkét természetes személyek és befektetők vásárolhatják, adhatják el és kereskedhetnek vele, ahelyett, hogy magántulajdonban lenne.

A nyilvános részvénytársaságoknak fiókképviselőként egy igazgatót vagy egy döntéshozatali jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezetéknév és keresztnév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az Ön okmányaival megegyező lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdoni részesedés százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal. Ha az adatai nem ellenőrizhetők, megkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát az okmányaival megegyezően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt is kérünk. Tekintse át az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímet igazoló dokumentumok listáját.

A nyilvános részvénytársaságoknak a vállalkozásról a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve a hivatalos cégnyilvántartásban szereplő formában.
  • Céges adószám: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő céges adószáma.
  • Általános forgalmi adó (áfa) száma: Adott esetben az Ön áfaregisztrációs száma.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő, bejegyzett hivatalos címe.

A Shopify banki partnerei a romániai hivatalos nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik az adatait. Ügyeljen a megfelelő kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, céges adószám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ha Ön tagja az igazgatótanácsnak, akkor fel kell sorolnia minden további személyt is, aki tagja az igazgatótanácsnak, vagy kulcsfontosságú döntéshozó. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell bemutatniuk.

Részvénytársaságok (SNC, SCS)

A részvénytársaság olyan vállalkozás, amelynek legalább két partner a tulajdonosa, akik kereskedelmi tevékenységre regisztráltak, és céges adószámot szereztek. A részvénytársaságok saját tőkével rendelkeznek, és a partnerség a tulajdonosoktól elkülönülő, önálló entitás.

A részvénytársaságoknak egy tulajdonost vagy partnert kell kijelölniük a Shopify Payments-fiókjuk fiókképviselőjeként. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezetéknév és keresztnév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az Ön okmányaival megegyező lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdoni részesedés százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal. Ha az adatai nem ellenőrizhetők, megkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát az okmányaival megegyezően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt is kérünk. Tekintse át az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímet igazoló dokumentumok listáját.

A részvénytársaságoknak a vállalkozásról a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve a hivatalos cégnyilvántartásban szereplő formában.
  • Céges adószám: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő céges adószáma.
  • Általános forgalmi adó (áfa) száma: Adott esetben az Ön áfaregisztrációs száma.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos cégnyilvántartásban szereplő, bejegyzett hivatalos címe.

A Shopify banki partnerei a romániai hivatalos nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik az adatait. Ügyeljen a megfelelő kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, céges adószám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ha Ön tulajdonos vagy partner, akkor fel kell sorolnia minden további személyt is, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell bemutatniuk.

Jogi személyiség nélküli társaságok (IF)

A jogi személyiség nélküli társaság olyan vállalkozás, amelynek legalább két partner a tulajdonosa, akik nem regisztráltak céges adószámra, de rendelkeznek társasági megállapodással. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, a vállalkozás pedig nem számít önálló entitásnak.

A jogi személyiség nélküli társaságoknak egy tulajdonost kell kijelölniük a Shopify Payments-fiókjuk fiókképviselőjeként. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezetéknév és keresztnév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az Ön okmányaival megegyező lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdoni részesedés százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal. Ha az adatai nem ellenőrizhetők, megkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát az okmányaival megegyezően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt is kérünk. Tekintse át az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímet igazoló dokumentumok listáját.

A jogi személyiség nélküli társaságoknak a vállalkozásról a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A dokumentációban szereplő hivatalos név.
  • Általános forgalmi adó (áfa) száma: Adott esetben az Ön áfaregisztrációs száma.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás dokumentációban szereplő, bejegyzett hivatalos címe.

A Shopify banki partnerei a romániai hivatalos nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik az adatait. Ügyeljen a megfelelő kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ha Ön tulajdonos vagy partner, akkor fel kell sorolnia minden további személyt is, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell bemutatniuk.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz bemutatja, hogy milyen dokumentumokat használhat a személyazonossága és az üzleti adatai igazolására. Gondoskodjon arról, hogy minden dokumentum éles, jól olvasható és érvényes legyen.

Személyazonosságot igazoló dokumentumok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és születési dátumot frissíteni kell, hogy megegyezzen az Ön által megadott személyazonosító okmányon szereplő adatokkal. Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük, és nem lehetnek lejártak. A következő okmányokat fogadjuk el személyazonosságot igazoló dokumentumként:

  • Útlevél
  • Vezetői engedély (Permis de conducere)
  • Személyazonosító igazolvány (Carte de identitate)
  • Tartózkodási engedély (Permis de ședere) – az elő- és hátlapról is szükséges fényképet mellékelni

Lakcímet igazoló okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és címet frissíteni kell, hogy megegyezzen az Ön által megadott lakcímet igazoló okmányokon szereplő adatokkal. Fényképes igazolványt (például vezetői engedélyt) csak egyszer lehet benyújtani személyazonosságot igazoló okmányként vagy lakcímet igazoló okmányként. Ha már benyújtotta a fényképes igazolványát személyazonosságának igazolásaként, akkor a lakcím igazolására egy másik okmányt kell választania a listáról.

Minden dokumentumnak 6 hónapnál nem régebbi kiállítási dátummal kell rendelkeznie, kivéve a kifejezett lejárati dátummal rendelkező dokumentumokat. A következő dokumentumokat fogadjuk el lakcímigazolásként:

  • Közüzemi számla (6 hónapnál nem régebbi)
  • Bankszámlakivonat (6 hónapnál nem régebbi)
  • Jelzáloghitel-kivonat (6 hónapnál nem régebbi)
  • Banki igazolás

Vállalkozás hitelesítésére szolgáló dokumentumok

A vállalkozás hitelesítéséhez a következő dokumentumokat fogadjuk el. Ezeknek egyértelműen tartalmazniuk kell a jogi személy nevét, a cég adószámát és a vállalkozás címét. A Shopify Payments-fiókja adatait frissíteni kell, hogy megegyezzenek az Ön által megadott dokumentumokban szereplő információkkal:

  • Adóügyi nyilvántartásba vételi igazolás (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

A dokumentumok megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok megadásakor ügyeljen arra, hogy azok megfeleljenek a szükséges feltételeknek. A megfelelőség biztosítása érdekében tekintse át a következő irányelveket:

  • Pontosság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumain szereplő adatok megegyezzenek a Shopify Payments-fiókban megadottakkal. Szükség esetén frissítse a fiókját a dokumentumoknak megfelelően.
  • Érthetőség és olvashatóság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok tiszták és elég nagyok legyenek az olvasáshoz. Gondoskodjon arról is, hogy a dokumentum teljes terjedelmében látszódjon a fényképen.
  • Hiánytalanság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumon minden szükséges adat látható legyen. Az ezen az oldalon felsorolt, elfogadható dokumentumtípusokat áttekintve megismerheti, milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
  • Eredeti dokumentáció: Készítsen egy eredeti fényképet a dokumentumról egy fényképezőgép vagy kamera segítségével. Ne fénymásolja, ne olvassa be és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. Ne illessze be a dokumentumok fotóit más dokumentumokba. Ne fényképezzen számítógép-képernyőt vagy nyomtatott papírt.
    • Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor az eredetileg kapott, módosítás nélküli, összes oldalt tartalmazó PDF-fájlt adja meg.
  • Érvényesség: Ellenőrizze, hogy a fényképes igazolványok nem jártak-e le, és hogy a lakcímigazolás friss kiállítású-e. Ha a cégbejegyzést igazoló dokumentumot nyújt be, a vállalkozásnak továbbra is aktívan bejegyzettnek és megfelelő jogi státuszúnak kell lennie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át az alábbi gyakori beillesztési problémákat és azok megoldásait.

Romániai partnerségként regisztráltam, és céges adószámot kérnek tőlem, de nem rendelkezem ilyennel.

Ha Ön egy romániai partnerség, és céges adószámot kérnek Öntől, amivel nem rendelkezik, akkor helytelen vállalkozástípust állított be. Ha éppen a Shopify Payments-fiók beállítását végzi, módosítsa a vállalkozástípust jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra.

Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként egy jogi személy kódját kérik Öntől, a segítségért vegye fel a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok pontosan megegyeznek a dokumentumban szereplőkkel, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumokat továbbra is elutasítják, tekintse meg az ezen az oldalon található alábbi szakaszokat:

A címemet nem lehet automatikusan ellenőrizni.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. Ügyeljen a következőkre:

  • A dokumentumon szereplő név és cím pontosan megegyezik a Shopify Payments-fiókban megadott névvel és címmel.
  • A dokumentumot az elmúlt 6 hónapon belül állították ki.
  • A dokumentum az elfogadott lakcímigazoló dokumentumtípusok egyike.

Olyan dokumentumot kell megadnia, amelyen a saját neve szerepel. Például: Ha a közüzemi számlákon nem szerepel a saját neve, akkor a lehetőségek listájából egy másik dokumentumot kell kiválasztania és megadnia.

A vállalkozásom adatait nem sikerül ellenőrizni.

A Shopify banki partnerei úgy ellenőrzik a vállalkozása adatait, hogy összevetik azokat a romániai állami nyilvántartásokkal. Ha a vállalkozását nem sikerül ellenőrizni, ellenőrizze a következő adatokat:

  • Győződjön meg arról, hogy a bejegyzett cégnév pontosan úgy szerepel, ahogyan az az állami cégnyilvántartásokban megtalálható, beleértve a kis- és nagybetűket, az írásjeleket és a szimbólumokat is.
  • Győződjön meg arról, hogy a céges adószáma helyes.
  • Győződjön meg arról, hogy az üzleti címe megegyezik az állami cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatait továbbra sem sikerül ellenőrizni, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek azzal, amit a Shopify Payments-fiókjában megadott.

Nem rendelkezem romániai céges adószámmal, de nem vagyok természetes személy vagy egyéni vállalkozó.

Ha nem rendelkezik céges adószámmal, akkor vállalkozástípusként csak a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságot választhatja. Ekkor is be kell nyújtania egy olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy vállalkozása Romániában van bejegyezve.

Ha a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság nem írja le pontosan az Ön vállalkozását, válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó lehetőséget, és rendeljen hozzá egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost fiókképviselőként.

Gyakori kérdések

Tekintse át a Shopify Payments romániai követelményeivel kapcsolatos alábbi gyakori kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes igazolványomra vagy lakcímigazolásomra, ha én egy romániai cég, partnerség vagy nonprofit szervezet vagyok?

Még ha cégként, partnerségként vagy nonprofit szervezetként is van regisztrálva, banki partnereinket a romániai jogszabályok kötelezik arra, hogy ellenőrizzék a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságát és tartózkodási helyét.

Román állampolgár vagyok, de jelenleg nem ott élek. Használhatom a Shopify Payments Románia szolgáltatást?

Ha az Ön vállalkozástípusa természetes személy, akkor Romániában kell élnie ahhoz, hogy jogosult legyen a Shopify Payments Románia használatára. Ha jelenleg nem Romániában él, akkor inkább az aktuális lakóhelye szerinti régióhoz hozzon létre Shopify Payments-fiókot.

Frissítse az üzlet címét a jelenlegi helyszínére. Ha a helyszíne jogosult a Shopify Payments használatára, akkor létrehozhat egy adott régióhoz tartozó Shopify Payments-fiókot.

Ha Ön valamilyen típusú partnerség, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Romániában élnie, de a vállalkozásának ott kell bejegyezve lennie, és romániai üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával.

Egyéni vállalkozó vagyok Romániában. Megadhatom a cégbejegyzésemet?

A romániai vállalkozás- és személyazonosság-ellenőrzés céljából csak a tulajdonos személyes adataira van szükség, ha Ön egyéni vállalkozó.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozástípusként regisztrálni, mert ez megnehezítheti a sikeres ellenőrzést.

Mielőtt a Shopify ügyfélszolgálatához fordulna a romániai Shopify Payments szolgáltatással kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, próbálja meg a fenti hibaelhárítási szakasz lépéseit, és gyűjtse össze az alábbi információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

Hitelesítési problémák esetén

  • A romániai vállalkozás típusa (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II vagy IF) és a hozzá tartozó, Ön által kiválasztott Shopify Payments vállalkozástípus
  • A feltöltött dokumentumok részletei (típus, feltöltés dátuma, és hogy tartalmazzák-e az aktuális bejegyzett adatait)
  • Képernyőkép a Shopify adminisztrációs felületén megjelenő hitelesítési hibaüzenetekről

Kifizetési problémák esetén

  • Az IBAN-száma (romániai számlák esetében erősítse meg, hogy RO-val kezdődik) és a számla valutája (EUR vagy RON)
  • Használ-e virtuális bankszámlát (például Revolut vagy Payoneer), amelynél magasabb lehet a kifizetési hibaarány
  • Módosította-e a közelmúltban a bankszámlaadatait
  • A jelenlegi kifizetési ütemezése (napi, heti vagy havi), és hogy módosította-e a közelmúltban
  • Van-e a fiókjának negatív egyenlege visszatérítések vagy visszaterhelések miatt
  • Az utolsó sikeres kifizetés dátuma, valamint a probléma kezdetének dátuma

Minden probléma esetén

  • Képernyőkép a konkrét hibaüzenetről vagy riasztásról a Shopify adminisztrációs felületén
  • A probléma első felmerülésének dátuma és időpontja