Súgó
Bejelentkezés

Bankszámlára és személyes adatokra vonatkozó követelmények a Shopify Payments máltai használatához

A Shopify Payments máltai használatához személyes és vállalkozási adatokat kell megadnia, hogy megfeleljen a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére vonatkozó előírásoknak. A kért információk a vállalkozás típusától függnek, és előfordulhat, hogy személyazonosságot, lakcímet vagy a vállalkozást igazoló dokumentumokat kell feltöltenie.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments máltai használatának követelményei

Mielőtt használni kezdené a Shopify Paymentset Máltán, győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

  • Támogatott vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Paymentset. Annak megállapításához, hogy vállalkozása jogosult-e a használatra, tekintse meg a Máltára vonatkozó tiltott vállalkozástípusok listáját a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.
  • Bankszámlakövetelmények: A bankszámlának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, mielőtt összekapcsolhatná a Shopify Paymentsszel:
    • A bankszámlának euró (EUR) pénzneműnek kell lennie.
    • A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térségen (SEPA) belüli átutalásokra.
    • A bankszámlának rendelkeznie kell nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely az alábbi országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Paymentsszel. Az alábbi számlatípusok nem támogatottak:

  • Kizárólag átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Paymentsszel.
  • Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók a Shopify Payments-kifizetésekhez.
  • Rugalmas pénznemű számlák: A több pénznemet egyidejűleg támogató számlák nem támogatottak.
  • Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások (például egyes fintech platformok) nem használhatók a Shopify Paymentsszel.

Bár a nem a Shopify-hoz tartozó virtuális számlák is támogatottak, ezen számlák esetében gyakrabban fordulhat elő kifizetési hiba.

Vegye fel a kapcsolatot a bankjával annak megerősítéséhez, hogy bankszámlája képes-e fogadni a régiójához feltüntetett átutalási típust.

Az adatgyűjtés célja

A Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat gyűjteni és ellenőrizni Önről és az Ön vállalkozásáról annak érdekében, hogy megfeleljenek a pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó máltai előírásoknak. A helyi szabályok és előírások változása miatt a Shopify és banki partnerei a Shopify Payments-fiók teljes élettartama alatt felvehetik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek.

A begyűjtött információk a vállalkozás személyazonosságának, a vállalkozáshoz kapcsolódó magánszemélyek személyazonosságának, valamint a köztük lévő kapcsolat jellegének megerősítésére szolgálnak.

A Shopify sosem küld Önnek dokumentumokat postai úton. Minden fontos dokumentumot vagy értesítést e-mailben küldünk el, vagy digitálisan teszünk elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felülete Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse meg a Shopify Adatvédelmi szabályzatát, és tudja meg, hogyan tartjuk bizalmasan és biztonságban az adatait.

A Shopify Payments máltai aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg a vállalkozástípust, mivel ez határozza meg a megadandó információkat.

Ha nem regisztrált semmilyen kormányzati szervnél, vagy regisztrált, de egyéni vállalkozóként működteti a vállalkozást, válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha regisztrálta vállalkozását, és rendelkezik Cégjegyzékszámmal (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), válassza ki a vállalkozástípust az alábbi útmutatás alapján:

  • Cégjegyzékszámmal rendelkező partnerségeknek a bejegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Cégjegyzékszámmal rendelkező nonprofit szervezeteknek a bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Minden egyéb, cégjegyzékszámmal rendelkező vállalkozásnak a korlátolt felelősségű társaság vállalkozástípust kell választania. A leggyakoribb példa erre az LTD.

Ha rendelkezik bejegyzett vállalkozással, de nincs cégjegyzékszáma, válassza ki a vállalkozástípust az alábbi útmutatás alapján:

  • Cégjegyzékszámmal nem rendelkező partnerségeknek a nem bejegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Cégjegyzékszámmal nem rendelkező nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek a nem bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.

Ha nem biztos abban, hogy melyik vállalkozástípust válassza, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával a megfelelő típus kiválasztásához.

Természetes személyek / Egyéni vállalkozók

A természetes személyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek nincsenek regisztrálva a kormánynál, és magánúton folytatnak üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek személyes adataikkal vannak regisztrálva a kormánynál. Mindkettő olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosa és irányítója egy Máltán élő egyén. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók.

Ezeket a vállalkozástípusokat egyformán kezeljük, és ugyanazokat az információkat kell megadniuk. A természetes személyeknek és egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Máltai lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

Korlátolt felelősségű társaság (LTD)

A korlátolt felelősségű társaság olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényekre oszlik, amelyek tulajdonosai a részvényesek. A cég önálló jogi személynek minősül, amely elkülönül az azt működtető személyektől. Jellemzően igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A korlátolt felelősségű társaságoknak ki kell jelölniük egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt fiókképviselőként. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni hányada százalékban.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A korlátolt felelősségű társaságoknak a vállalkozásra vonatkozóan a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Cégjegyzékszám (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Áfaszám: Az Ön áfaregisztrációs száma, amennyiben rendelkezik ilyennel.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok ellenőrzését a máltai állami nyilvántartásokkal való összevetéssel végzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadott üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki a cég meghatározó tulajdonosa. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hatósági okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell bemutatniuk.

Részvénytársaságok

A részvénytársaság olyan vállalkozás, amely legalább két partner tulajdonában van, akik regisztrálták kereskedelmi tevékenységüket, és cégjegyzékszámot kaptak. A részvénytársaságok rendelkeznek saját tőkével, és a partnerség a tulajdonosoktól elkülönült, önálló jogi személy.

A részvénytársaságoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy partnert a Shopify Payments-fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni hányada százalékban.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A részvénytársaságoknak a vállalkozásukról is meg kell adniuk az alábbi adatokat:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Cégjegyzékszám (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Áfaszám: Az Ön áfaregisztrációs száma, amennyiben rendelkezik ilyennel.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok ellenőrzését a máltai állami nyilvántartásokkal való összevetéssel végzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadott üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hatósági okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell bemutatniuk.

Nem bejegyzett partnerségek

A nem bejegyzett partnerség olyan vállalkozás, amely legalább két partner tulajdonában van, akik nem rendelkeznek cégjegyzékszámmal, de rendelkeznek partnerségi megállapodással. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, a vállalkozás pedig nem önálló jogalany.

A nem bejegyzett partnerségeknek ki kell jelölniük egy tulajdonost a Shopify Payments-fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni hányada százalékban.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A nem bejegyzett partnerségeknek a vállalkozásukról is meg kell adniuk az alábbi adatokat:

  • Bejegyzett üzleti név: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a dokumentumokon szerepel.
  • Áfaszám: Az Ön áfaregisztrációs száma, amennyiben rendelkezik ilyennel.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe, ahogyan a dokumentumokon szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok ellenőrzését a máltai állami nyilvántartásokkal való összevetéssel végzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadott üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hatósági okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell bemutatniuk.

Bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesek profitszerzése céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi javak szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezetek regisztráltak kereskedelmi célokra, és cégjegyzékszámot kaptak.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy igazgatót vagy egy döntéshozatali jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük a fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni hányada százalékban.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek a vállalkozásukról is meg kell adniuk az alábbi adatokat:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Cégjegyzékszám (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.
  • Áfaszám: Az Ön áfaregisztrációs száma, amennyiben rendelkezik ilyennel.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe, ahogyan az az állami cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok ellenőrzését a máltai állami nyilvántartásokkal való összevetéssel végzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadott üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia az igazgatótanács minden további tagját, illetve a kulcsfontosságú döntéshozókat. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hatósági okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell bemutatniuk.

Nem bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesek profitszerzése céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi javak szolgálata. A nem bejegyzett nonprofit szervezet nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de regisztrált a helyi bíróságokon, és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt kell kijelölniük a fiók képviselőjeként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utónév és vezetéknév: Teljes hivatalos neve, ahogyan a kormány által kiállított dokumentumokon szerepel.
  • Születési idő: A születési dátuma.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni hányada százalékban.

Győződjön meg arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatai nem ellenőrizhetők, hatósági fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítenie kell nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplőkkel. Tekintse meg az elfogadható fényképes igazolványok listáját.

Ha címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat. Tekintse meg az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek a vállalkozásukról is meg kell adniuk az alábbi adatokat:

  • Bejegyzett üzleti név: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a dokumentumokon szerepel.
  • Áfaszám: Az Ön áfaregisztrációs száma, amennyiben rendelkezik ilyennel.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe, ahogyan a dokumentumokon szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok ellenőrzését a máltai állami nyilvántartásokkal való összevetéssel végzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadott üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia az igazgatótanács minden további tagját, illetve a kulcsfontosságú döntéshozókat. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan az a hatósági okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell bemutatniuk.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz elmagyarázza, mely dokumentumok használhatók a személyazonosság és az üzleti adatok igazolására.

Személyazonosító okmányok

Személyazonosság-igazolásként az alábbi dokumentumok fogadhatók el. A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és születési dátumot frissíteni kell, hogy megegyezzen a benyújtott személyazonosító okmányban szereplő adatokkal. A dokumentumoknak érvényesnek kell lenniük, nem járhattak le.

  • Passaport (Útlevél)
  • Karta Tal-Identita (Személyi igazolvány)
  • Liċenzja tas-Sewqan (Jogosítvány)
  • Permess ta' Residenza (Tartózkodási engedély) – Az előlap és a hátlap lefényképezése szükséges.

Lakcímigazoló okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és címet frissíteni kell, hogy megegyezzen a benyújtott lakcímigazoló dokumentumokon szereplő adatokkal. Lakcímigazolásként az alábbi dokumentumok fogadhatók el:

  • Kont tad-Dawl u Ilma (Közüzemi számla) – 6 hónapnál nem régebbi
  • Kont tal-Bank (Bankszámlakivonat) – 6 hónapnál nem régebbi
  • Dikjarazzjoni ta' self (Jelzáloghitel-kivonat) – 6 hónapnál nem régebbi

Vállalkozásigazoló dokumentumok

A vállalkozás igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatók el. Ezeknek egyértelműen tartalmazniuk kell a jogi személy nevét, a cégjegyzékszámot és a vállalkozás címét. A Shopify Payments-fiókjában szereplő adatokat frissíteni kell, hogy megegyezzenek a benyújtott dokumentumokon szereplő adatokkal:

  • Cégkivonat

A dokumentációs követelményeknek való megfelelés biztosítása

A dokumentumok benyújtásakor győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek a szükséges kritériumoknak. A megfelelőség biztosítása érdekében tekintse át a következő irányelveket:

  • Pontosság: Győződjön meg arról, hogy a dokumentumain szereplő információk megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókját, hogy az megegyezzen a dokumentumokkal.
  • Tisztaság és olvashatóság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok tiszták és megfelelően olvashatók legyenek. Győződjön meg arról, hogy a teljes dokumentum látható a fényképen.
  • Teljesség: Győződjön meg arról, hogy minden szükséges adat látható a dokumentumon. Az elfogadható dokumentumtípusok ezen az oldalon található listájának áttekintésével tájékozódhat arról, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
  • Eredeti dokumentáció: Készítsen fényképet az eredeti dokumentumról egy fényképezőgéppel. Ne fénymásolja, ne olvassa be, és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. Ne illessze be a dokumentumok fényképét más dokumentumokba. Ne fényképezzen le számítógép-képernyőket vagy nyomtatványokat.
    • Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor az eredeti PDF-fájlt nyújtsa be az összes oldallal együtt, változtatások nélkül.
  • Érvényesség: Győződjön meg arról, hogy a fényképes igazolványok nem jártak le, és a lakcímigazolást nemrég állították ki. Ha a vállalkozás bejegyzését igazoló dokumentumot nyújt be, a vállalkozásnak aktív regisztrációval kell rendelkeznie, és rendezett státuszúnak kell lennie.

Gyakori problémák elhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át a következő gyakori beillesztési problémákat és azok megoldásait.

Máltai székhelyű partnerségként cégjegyzékszámot kérnek tőlem, de nem rendelkezem ilyennel.

Ha Ön partnerségként működik Máltán, és cégjegyzékszámot kérnek Öntől, de nem rendelkezik ilyennel, akkor helytelenül állította be a vállalkozástípust. Ha éppen a Shopify Payments-fiók beállítási folyamatában tart, módosítsa a vállalkozástípust be nem jegyzett partnerségre.

Ha már létrehozta a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként kérik a cégjegyzékszámot, akkor segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Nem rendelkezem máltai cégjegyzékszámmal, és nem vagyok sem természetes személy, sem egyéni vállalkozó.

Ha nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor vállalkozástípusként csak a be nem jegyzett partnerséget vagy a be nem jegyzett nonprofit szervezetet választhatja. Továbbra is igazolnia kell dokumentumokkal, hogy a vállalkozása Máltán van bejegyezve.

Ha ezen vállalkozástípusok egyike sem illik a vállalkozására, akkor válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost a fiók képviselőjeként.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok pontosan megegyeznek a dokumentumban lévőkkel, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumait továbbra is elutasítják, olvassa el az ezen az oldalon található alábbi szakaszokat:

A címem nem ellenőrizhető automatikusan.

Ha a címe nem ellenőrizhető automatikusan, fel kell töltenie egy címet igazoló dokumentumot. Ügyeljen a következőkre:

  • A dokumentumon szereplő név és cím pontosan megegyezik a Shopify Payments-fiókjában megadott névvel és címmel.
  • A dokumentum 6 hónapnál nem régebbi keltezésű.
  • A dokumentum az elfogadott címet igazoló dokumentumtípusok egyike.

Olyan dokumentumot kell megadnia, amelyen szerepel a saját neve. Például: Ha a közüzemi számláin nem szerepel a saját neve, válasszon ki és adjon meg egy másik dokumentumot a lehetőségek listájáról.

A vállalkozásom adatait nem sikerült ellenőrizni.

A Shopify banki partnerei a máltai kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik a vállalkozás adatait. Ha a vállalkozása nem ellenőrizhető, ellenőrizze a következő adatokat:

  • Győződjön meg arról, hogy a bejegyzett cégnév pontosan úgy szerepel, ahogyan a kormányzati cégnyilvántartásokban, beleértve a kis- és nagybetűket, az írásjeleket és a szimbólumokat is.
  • Győződjön meg arról, hogy a cégjegyzékszáma helyes.
  • Győződjön meg arról, hogy a vállalkozás címe megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatait továbbra sem sikerül ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal.

Gyakori kérdések

Tekintse át a Shopify Payments máltai követelményeivel kapcsolatos alábbi gyakori kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes igazolványomra vagy a lakcímigazolásomra, ha cég, partnerség vagy nonprofit szervezet vagyok Máltán?

Még ha cégként, partnerségként vagy nonprofit szervezetként is regisztrált, a Shopify banki partnereinek a máltai előírások alapján ellenőrizniük kell a vállalkozáshoz kapcsolódó minden személy személyazonosságát és tartózkodási helyét.

Máltai állampolgár vagyok, de jelenleg nem ott élek. Használhatom a Shopify Payments Málta szolgáltatást?

Ha vállalkozástípusa természetes személy / egyéni vállalkozó, akkor a Shopify Payments Málta használatához Máltán kell élnie. Ha jelenleg nem Máltán él, akkor ahhoz a régióhoz hozzon létre Shopify Payments-fiókot, ahol él.

Frissítse az üzlet címét a jelenlegi tartózkodási helyére. Ha a tartózkodási helye jogosult a Shopify Payments használatára, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot ahhoz a régióhoz.

Ha valamilyen típusú partnerség, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Máltán élnie, de vállalkozását ott kell bejegyezni, és máltai üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Máltai egyéni vállalkozó vagyok. Hogyan adhatom meg a vállalkozási adataimat és a cégjegyzékszámomat?

Máltán az üzleti és személyazonosság-ellenőrzéshez csak a tulajdonos személyes adataira van szükség, ha Ön egyéni vállalkozó. Ennek megfelelően válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozástípussal regisztrálni. Előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik az ellenőrzés során.

Nyilvánosan működő részvénytársaság vagyok Máltán. Melyik vállalkozástípust válasszam?

A korlátolt felelősségű társaságot kell választania. Az üzleti és személyazonosság-ellenőrzés szempontjából a nyilvánosan és a zártkörűen működő társaságok folyamata azonos.

Kihagyhatja a fiókbeállítási űrlap tulajdonosok hozzáadását kérő szakaszát. Ha már létrehozta a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként tulajdonosi adatokat kérnek, a vállalkozástípus módosításához kérjen segítséget a Shopify ügyfélszolgálatától.

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával a Shopify Payments máltai használatával kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, a probléma gyorsabb megoldása érdekében gyűjtse össze a következő információkat:

  • Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről (takarja ki az érzékeny adatokat, például a bankszámlaszámokat)
  • A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
  • Cégjegyzékszáma (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), ha van ilyen
  • A konkrét lépés, ahol a problémát észlelte
  • Az Ön által használt böngésző és eszköz
  • Bankszámlaadatai (ország, valuta, számlatípus) a teljes számlaszám megosztása nélkül

Ezen információk előkészítése segít a Shopify ügyfélszolgálatának abban, hogy hatékonyabban tudjon segíteni Önnek.