Súgó
Bejelentkezés

A Shopify Payments luxemburgi használatához szükséges bankszámla- és személyesadat-követelmények

Mielőtt a Shopify Paymentset használná Luxemburgban, meg kell értenie a szabályozások betartására és a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére vonatkozó követelményeket. Személyes adatait a személyazonossága és az üzleti adatai ellenőrzése céljából gyűjtjük be, és erre a célra bizonyos típusú dokumentumokat fogadunk el.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments luxemburgi használatának követelményei

Mielőtt használni kezdené a Shopify Payments szolgáltatást Luxemburgban, győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

  • Jogosult vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Payments szolgáltatást. Annak eldöntéséhez, hogy vállalkozása jogosult-e, tekintse meg a Luxemburgra vonatkozó tiltott vállalkozástípusok listáját a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.
  • Bankszámlakövetelmények: Bankszámlájának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, mielőtt csatlakoztathatná a Shopify Paymentshez:
    • A bankszámlának EUR-valutában vezetettnek kell lennie.
    • A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térségen (SEPA) belüli átutalások fogadására.
    • A bankszámlának rendelkeznie kell egy nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely a következő országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Paymentsszel. A következő számlatípusok nem támogatottak:

  • Kizárólag átutalásokat fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Paymentsszel.
  • Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók a Shopify Payments-kifizetésekhez.
  • Többdevizás számlák: Az egyszerre több pénznemet támogató számlák nem támogatottak.
  • Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, például egyes fintech platformok, nem használhatók a Shopify Paymentsszel.

Bár a nem a Shopify-hoz tartozó virtuális számlák is támogatottak, ezen számlák esetében gyakrabban fordulhat elő kifizetési hiba.

Vegye fel a kapcsolatot a bankjával annak megerősítéséhez, hogy bankszámlája képes-e fogadni a régiójához feltüntetett átutalási típust.

Az adatgyűjtés célja

A Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat gyűjteni és ellenőrizni Önről és az Ön vállalkozásáról annak érdekében, hogy megfeleljenek a pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó luxemburgi előírásoknak. A helyi szabályok és előírások változása miatt a Shopify és banki partnerei a Shopify Payments-fiók teljes élettartama alatt felvehetik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek.

Az összegyűjtött információkat a vállalkozás személyazonosságának, a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságának, valamint a kettő közötti kapcsolat jellegének megerősítésére használjuk.

A Shopify sosem küld Önnek dokumentumokat postai úton. Minden fontos dokumentumot vagy értesítést e-mailben küldünk el, vagy digitálisan teszünk elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felülete Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse át a Shopify adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan kezeljük bizalmasan és biztonságosan adatait.

A Shopify Payments luxemburgi aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Gondoskodjon a vállalkozástípus helyes meghatározásáról, mivel ez határozza meg a megadandó adatokat.

Ha nem regisztrált semmilyen kormányzati szervnél, vagy regisztrált, de egyéni vállalkozóként (beleértve az egyéni vállalkozásokat és az önfoglalkoztatókat) működteti a vállalkozást, válassza a Magánszemély / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha regisztrálta vállalkozását, és rendelkezik RCS-számmal (Registre de Commerce et des Sociétés), akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozástípust:

  • Az RCS-számmal rendelkező társas vállalkozásoknak (SENC, SCS, SCSp) a bejegyzett társas vállalkozás vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Az RCS-számmal rendelkező nonprofit szervezeteknek (ASBL, alapítványok) a bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Minden egyéb, RCS-számmal rendelkező vállalkozásnak a bejegyzett cég vállalkozástípust kell választania. Gyakori példák: SARL, SAS és SCA.

Ha rendelkezik bejegyzett vállalkozással, de nincs RCS-száma, akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozástípust:

  • Az RCS-számmal nem rendelkező társas vállalkozásoknak a be nem jegyzett társas vállalkozás vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Az RCS-számmal nem rendelkező nonprofit és jótékonysági szervezeteknek a be nem jegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.

Ha nem biztos abban, milyen vállalkozástípust válasszon, a megfelelő típus kiválasztásához lépjen kapcsolatba a Shopify Támogatással.

Magánszemélyek / Egyéni vállalkozók

A magánszemélyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek nem regisztráltak a kormánynál, és magánúton folytatnak üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek személyes adataikkal regisztráltak a kormánynál. Mindkét esetben olyan vállalkozásról van szó, amelyet egy Luxemburgban élő magánszemély birtokol és irányít. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók is.

Ezeket a vállalkozástípusokat egyformán kezeljük, és ugyanazokat az adatokat kell megadniuk. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Luxemburgi lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

Bejegyzett cég (SARL, SAS, SCA)

A bejegyzett cég olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényesek tulajdonában lévő részvényekre oszlik. A cég önálló jogi személynek minősül, amely elkülönül az azt irányító személyektől. Jellemzően igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A bejegyzett cégeknek fiókképviselőként ki kell jelölniük egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Részesedés: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett cégeknek a vállalkozásra vonatkozóan a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • RCS-szám (Registre de Commerce et des Sociétés): A vállalkozás RCS-száma, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • Adószám: Az áfaregisztrációs száma, ha van.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetésével ellenőrzik azokat. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, RCS-szám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia a cég összes többi meghatározó tulajdonosát is. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Bejegyzett társas vállalkozások (SENC, SCS, SCSp)

A bejegyzett társas vállalkozás olyan üzleti vállalkozás, amely legalább két partner tulajdonában van, akik regisztráltak kereskedelmi tevékenységre, és RCS-számot szereztek. A bejegyzett társas vállalkozások tőkével rendelkeznek, és a társulás a tulajdonosoktól elkülönült, önálló jogalany.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy partnert a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjének. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Részesedés: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak a vállalkozásra vonatkozóan a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • RCS-szám (Registre de Commerce et des Sociétés): A vállalkozás RCS-száma, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • Adószám: Az áfaregisztrációs száma, ha van.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetésével ellenőrzik azokat. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, RCS-szám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia a többi tulajdonost vagy partnert is. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Be nem jegyzett társas vállalkozások

A be nem jegyzett társas vállalkozás olyan üzleti vállalkozás, amely legalább két partner tulajdonában van, akik nem regisztráltak RCS-számra, de rendelkeznek társasági szerződéssel. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, és a vállalkozás nem különálló jogalany.

A be nem jegyzett társas vállalkozásoknak egy tulajdonost kell kijelölniük Shopify Payments-fiókjuk képviselőjének. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Részesedés: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A be nem jegyzett társas vállalkozásoknak a vállalkozásra vonatkozóan a következő adatokat is meg kell adniuk:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a dokumentációban szerepel.
  • Adószám: Az áfaregisztrációs száma, ha van.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogyan a dokumentációban szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetésével ellenőrzik azokat. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia a többi tulajdonost vagy partnert is. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogyan azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Bejegyzett nonprofit szervezetek (ASBL, alapítványok)

A nonprofit szervezet (NPO) olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesek számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a közjó vagy a közösség szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezetek kereskedelmi célból regisztráltak, és rendelkeznek RCS-számmal.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy igazgatót vagy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük fiókképviselőként. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Részesedés: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek ezenfelül a következő adatokat kell megadniuk a vállalkozásukról:

  • Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • RCS-szám (Registre de Commerce et des Sociétés): A vállalkozás RCS-száma, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.
  • Adószám: Az áfaregisztrációs száma, ha van.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogyan az a kormányzati cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetésével ellenőrzik azokat. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, RCS-szám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Továbbá fel kell sorolnia az igazgatótanács többi tagját, illetve a kulcsfontosságú döntéshozókat. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk automatikus ellenőrzése nem sikerül, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Nem bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesek számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a közjó vagy a közösség szolgálata. A nem bejegyzett nonprofit szervezet nem rendelkezik RCS-számmal, de regisztrált a helyi bíróságoknál, és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt kell kijelölniük fiókképviselőként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos vezeték- és utónév: A hivatalos okmányokon szereplő teljes hivatalos neve.
  • Születési idő: A születési ideje.
  • E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: Az okmányaival egyező lakcíme.
  • Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
  • Részesedés: Adott esetben a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százalékos aránya.

Gondoskodjon arról, hogy neve, születési ideje és lakcíme pontos legyen, és megegyezzen a hivatalos okmányaiban szereplő adatokkal. Ha adatait nem lehet ellenőrizni, akkor hivatalos fényképes igazolványt kell benyújtania. Frissítse nevét és születési idejét, hogy azok megegyezzenek a fényképes igazolványon szereplő adatokkal. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő címmel, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek ezenfelül a következő adatokat kell megadniuk a vállalkozásukról:

  • Bejegyzett vállalkozásnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a dokumentációban szerepel.
  • Adószám: Az áfaregisztrációs száma, ha van.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogyan a dokumentációban szerepel.

A Shopify banki partnerei az adatok luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetésével ellenőrzik azokat. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadott vállalkozást igazoló dokumentumok listáját.

Továbbá fel kell sorolnia az igazgatótanács többi tagját, illetve a kulcsfontosságú döntéshozókat. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk automatikus ellenőrzése nem sikerül, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz ismerteti, hogy mely dokumentumokkal igazolhatja személyazonosságát és üzleti adatait.

Személyazonosító okmányok

A személyazonosság igazolására a következő dokumentumokat fogadjuk el. A Shopify Payments-fiókjában szereplő névnek és születési dátumnak egyeznie kell a benyújtott személyazonosító okmányon szereplő adatokkal. A dokumentumoknak érvényesnek kell lenniük, nem lehetnek lejártak.

  • Passeport / Reisepass (Útlevél)
  • Permis de conduire / Führerschein (Jogosítvány) – Az előlap és a hátlap fényképe is szükséges.
  • Carte d'identité / Personalausweis (Személyi igazolvány) – Az előlap és a hátlap fényképe is szükséges.
  • Permis de conduire local / Aufenthaltserlaubnis (Tartózkodási engedély) – Az előlap és a hátlap fényképe is szükséges.

Lakcímigazoló okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő névnek és címnek egyeznie kell a benyújtott lakcímigazoló dokumentumokon szereplő adatokkal. A lakcím igazolására a következő dokumentumokat fogadjuk el:

  • Facture d'un service public / Stromrechnung (Közüzemi számla) – 6 hónapnál nem régebbi
  • Déclaration d'une institution financière / Erklärung eines Finanzinstituts (Pénzintézeti kimutatás) – 6 hónapnál nem régebbi
  • Lettre émise par le gouvernement / Regierungsschreiben (Kormányhivatal által kiállított levél) – az elmúlt 12 hónapban kiállítva
  • Carte d'identité / Personalausweis (Személyi igazolvány lakcímmel)

Vállalkozás hitelesítéséhez szükséges dokumentumok

A vállalkozás hitelesítéséhez a következő dokumentumokat fogadjuk el. Ezeken tisztán olvashatónak kell lennie a jogi személy nevének, az RCS-számnak és a vállalkozás címének. A Shopify Payments-fiókjában szereplő adatoknak egyeznie kell a benyújtott dokumentumokon szereplő információkkal:

  • License commerciale / Handelslizenz (Kereskedelmi engedély)
  • Publication des statuts / Veröffentlichung der Satzung (Alapító okirat / Társasági szerződés közzététele)
  • Immatriculation à la TVA / Umsatzsteuerregistrierung (Áfaregisztráció)

A dokumentáció megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok benyújtásakor győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek a szükséges kritériumoknak. A megfelelőség biztosítása érdekében tekintse át a következő irányelveket:

  • Pontosság: Győződjön meg arról, hogy a dokumentumain szereplő információk megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókját, hogy az megegyezzen a dokumentumokkal.
  • Tisztaság és olvashatóság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok tiszták és megfelelően olvashatóak legyenek. A fényképnek a teljes dokumentumot tartalmaznia kell.
  • Teljesség: Győződjön meg arról, hogy minden szükséges adat látható a dokumentumon. Az elfogadható dokumentumtípusok ezen az oldalon található listájának áttekintésével tájékozódhat arról, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
  • Eredeti dokumentáció: Készítsen eredeti fényképet a dokumentumról egy kamerával. Ne fénymásolja vagy olvassa be a dokumentumokat, és ne készítsen róluk képernyőképet. Ne illessze be a dokumentumok fényképét más dokumentumokba. Ne fényképezzen le számítógép-képernyőt vagy nyomtatványt.
    • Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor az eredeti PDF-fájlt nyújtsa be az összes oldallal együtt, módosítások nélkül.
  • Érvényesség: Győződjön meg arról, hogy a fényképes igazolványok nem jártak le, és a lakcímigazolást a közelmúltban állították ki. Cégbejegyzési igazolás benyújtása esetén a vállalkozásnak aktív regisztrációval és rendezett státusszal kell rendelkeznie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át a következő gyakori beillesztési problémákat és azok megoldásait.

Luxemburgi partnerség vagyok, és RCS-számot kérnek tőlem, de nem rendelkezem ilyennel.

Ha Ön luxemburgi partnerség, és RCS-számot kérnek Öntől, de nem rendelkezik ilyennel, akkor helytelen üzleti típust állított be. Ha a Shopify Payments-fiók beállítása folyamatban van, módosítsa az üzleti típust nem bejegyzett partnerségre.

Ha már létrehozta a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként kérik az RCS-számot, akkor segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Nincs RCS-számom Luxemburgban, és nem vagyok magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Ha nem rendelkezik RCS-számmal, akkor üzleti típusként csak a nem bejegyzett partnerséget vagy a nem bejegyzett nonprofit szervezetet választhatja. Ennek ellenére dokumentumokkal kell igazolnia, hogy vállalkozása Luxemburgban van bejegyezve.

Ha ezen üzleti típusok egyike sem illik vállalkozására, akkor válassza az Egyéni vállalkozó / Magánszemély lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost fiókképviselőként.

A címem nem ellenőrizhető automatikusan.

Ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, akkor fel kell töltenie egy lakcímet igazoló dokumentumot. Ügyeljen a következőkre:

  • A dokumentumon szereplő név és cím pontosan megegyezik a Shopify Payments-fiókjában megadott névvel és címmel.
  • A dokumentum kiállítási dátuma 6 hónapnál nem régebbi.
  • A dokumentum az elfogadott lakcímet igazoló dokumentumtípusok egyike.

Olyan dokumentumot kell megadnia, amelyen a saját neve szerepel. Például: Ha a közüzemi számláin nem szerepel a saját neve, akkor a lehetőségek listájából egy másik dokumentumot kell kiválasztania és megadnia.

Nem sikerül a vállalkozásom adatainak ellenőrzése.

A Shopify banki partnerei a luxemburgi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik a vállalkozása adatait. Ha a vállalkozását nem sikerül ellenőrizni, akkor vizsgálja felül a következő adatokat:

  • Győződjön meg arról, hogy a vállalkozás bejegyzett neve pontosan megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásokban szereplővel, beleértve a kis- és nagybetűket, az írásjeleket és a szimbólumokat is.
  • Győződjön meg arról, hogy az RCS-száma helyes.
  • Győződjön meg arról, hogy a vállalkozása címe megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatait továbbra sem sikerül ellenőrizni, akkor lehet, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában lévő adatok pontosan megegyeznek a dokumentummal, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumait továbbra is elutasítják, akkor tekintse át az oldal következő szakaszait:

Gyakran ismételt kérdések

Tekintse át a Shopify Payments luxemburgi követelményeivel kapcsolatos alábbi gyakran ismételt kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes azonosítómra vagy a lakcímigazolásomra, ha én egy vállalat/társulás/nonprofit szervezet vagyok Luxemburgban?

Még ha cégként, partnerségként vagy nonprofit szervezetként is regisztrált, banki partnereinket a luxemburgi törvények kötelezik arra, hogy ellenőrizzék a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek kilétét, beleértve személyazonosságukat és tartózkodási helyüket.

Luxemburgi állampolgár vagyok, de jelenleg nem élek ott. Használhatom a Shopify Payments szolgáltatást Luxemburgban?

Ha az üzleti típusa magánszemély, akkor a Shopify Payments luxemburgi használatához életvitelszerűen Luxemburgban kell élnie. Ha jelenleg nem él Luxemburgban, akkor hozzon létre egy Shopify Payments-fiókot abban a régióban, ahol él.

Frissítse az üzlete címét a jelenlegi tartózkodási helyére. Ha a helyszínen elérhető a Shopify Payments, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot ahhoz a régióhoz.

Ha partnerség, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Luxemburgban élnie, de a vállalkozásnak ott kell bejegyzettnek lennie, és luxemburgi üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Luxemburgi egyéni vállalkozó vagyok. Megadhatom a cégbejegyzésemet?

A luxemburgi vállalkozás- és személyazonosság-ellenőrzéshez egyéni vállalkozók esetén csak a tulajdonos személyes adataira van szükség.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozástípusként regisztrálni. Ez nehézségeket okozhat az ellenőrzés során.

Luxemburgi tőzsdén jegyzett cég vagyok. Melyik vállalkozástípust válasszam?

Válassza a bejegyzett cég lehetőséget. A vállalkozás- és személyazonosság-ellenőrzés szempontjából az állami és magántulajdonban lévő cégek esetében a folyamat azonos.

Átugorhatja a fiókbeállítási űrlap azon részét, amely a tulajdonosok hozzáadását kéri. Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként tulajdonosi adatokat kérnek Öntől, akkor a vállalkozástípus frissítésével kapcsolatos segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával a luxemburgi Shopify Payments kapcsán

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, a probléma gyorsabb megoldása érdekében gyűjtse össze az alábbi információkat:

  • Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről (takarja ki az érzékeny adatokat, például a bankszámlaszámokat)
  • A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
  • Az RCS-száma (Registre de Commerce et des Sociétés), ha van ilyen
  • A konkrét lépés, ahol a problémát tapasztalta
  • Az Ön által használt böngésző és eszköz
  • Bankszámlaadatai (ország, valuta, számlatípus) a teljes számlaszám megadása nélkül

Ha előkészíti ezeket az információkat, a Shopify ügyfélszolgálata hatékonyabban tud segíteni Önnek.