Bankszámlára és személyes adatokra vonatkozó követelmények a Shopify Payments liechtensteini használatához

Mielőtt használni kezdené a Shopify Payments szolgáltatást Liechtensteinben, meg kell ismernie az előírások betartása és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében érvényben lévő követelményeket. Személyes adatokat gyűjtünk személyazonossága és üzleti adatainak ellenőrzése céljából, és erre a célra bizonyos típusú dokumentumokat fogadunk el.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments liechtensteini használatának követelményei

Mielőtt használná a Shopify Payments szolgáltatást Liechtensteinben, győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

Jogosult vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Payments rendszert. Annak eldöntéséhez, hogy vállalkozása jogosult-e, tekintse meg a tiltott vállalkozástípusok listáját Liechtensteinre vonatkozóan a Shopify Payments Általános Szerződési Feltételeiben.
Bankszámlakövetelmények: Bankszámlájának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, mielőtt csatlakoztatná a Shopify Paymentshez:
- A bankszámlának EUR-ban vezetettnek kell lennie, vagy ha a bankszámla liechtensteini, akkor lehet CHF-ben vezetett is.
- A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térségen (SEPA) belüli átutalások fogadására.
- A bankszámlának rendelkeznie kell olyan nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely a következő országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Payments rendszerével. A következő számlatípusok nem támogatottak:

Kizárólag átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Payments rendszerrel.
Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók a Shopify Payments-kifizetésekhez.
Rugalmas devizaszámlák: Az egyszerre több valutát támogató számlák nem támogatottak.
Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, például egyes fintech platformok, nem használhatók a Shopify Payments rendszerrel.

Bár a nem Shopifyhoz tartozó virtuális számlák támogatottak, ezeknél a számláknál gyakrabban fordulhat elő kifizetési hiba.

Lépjen kapcsolatba a bankjával annak megerősítéséhez, hogy a számlája alkalmas-e a régiójához megadott átutalási típus fogadására.

Az adatgyűjtés célja

A pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó liechtensteini jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat begyűjteni és ellenőrizni Önről és vállalkozásáról. Mivel a helyi szabályok és rendelkezések változnak, előfordulhat, hogy a Shopify Payments-fiók élettartama során a Shopify és banki partnerei felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek.

Az összegyűjtött információkat a vállalkozás személyazonosságának, a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságának, valamint a kettő közötti kapcsolat természetének megerősítésére használjuk.

A Shopify sosem küld dokumentumokat postai úton. Minden fontos dokumentumot vagy közleményt e-mailben küldünk el, vagy digitálisan tesszük elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felülete Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse át a Shopify adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan kezeljük bizalmasan és biztonságosan adatait.

A Shopify Payments liechtensteini aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg a vállalkozástípust, mivel ez határozza meg a benyújtandó információkat.

Ha nem regisztrált semmilyen kormányzati szervnél, vagy regisztrált, de egyéni vállalkozásként (beleértve: einzelfirma, egyéni cég és önfoglalkoztató) működteti a vállalkozást, válassza a Magánszemély / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha regisztrálta vállalkozását, és rendelkezik Cégjegyzékszámmal (Handelsregisternummer), akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozástípust:

A cégjegyzékszámmal rendelkező partnerségeknek (KollG/OG, KG) a részvénytársaság vállalkozási típust kell választaniuk.
A cégjegyzékszámmal rendelkező nonprofit szervezeteknek (Verein, Stiftung) a bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozási típust kell választaniuk.
Minden egyéb, cégjegyzékszámmal rendelkező vállalkozásnak a magántársaság vállalkozási típust kell választania. Gyakori példák: GmbH, Anstalt és Treuunternehmen.

Ha bejegyzett vállalkozással rendelkezik, de nincs cégjegyzékszáma, akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozási típust:

A cégjegyzékszám nélküli partnerségeknek a nem bejegyzett partnerség vállalkozási típust kell választaniuk.
A cégjegyzékszámmal nem rendelkező nonprofit és jótékonysági szervezeteknek a nem bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozási típust kell választaniuk.

Ha nem biztos abban, milyen vállalkozási típust válasszon, a megfelelő típus kiválasztásához lépjen kapcsolatba a Shopify-támogatással.

Magánszemélyek / Egyéni vállalkozók

A magánszemélyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek nem regisztráltatták magukat az államnál, és magánúton folytatnak üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek saját személyes adataikkal regisztráltak az államnál. Mindkettő olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosa és irányítója egyetlen, Liechtensteinben élő magánszemély. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók is.

Ezeket a vállalkozási típusokat azonos módon kezeljük, és ugyanazokat az adatokat kell megadniuk. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Liechtensteini lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.

Ha adatait nem lehet automatikusan ellenőrizni, kérést kap a személyazonossága igazolására. Ha bármelyik adata – például a neve, születési ideje vagy lakcíme – helytelen, frissítse a fiókadatait.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

Magántársaság (GmbH, Anstalt, Treuunternehmen)

A magántársaság olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényekre oszlik, amelyek a részvényesek tulajdonában vannak. A társaság saját jogi személynek minősül, amely elkülönül az azt irányító személyektől. Jellemzően igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A magántársaságoknak ki kell jelölniük egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt fiókképviselőnek. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Ha alkalmazható, a vállalkozásban meglévő tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

A magántársaságoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Handelsregisternummer): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei az információkat a liechtensteini állami nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik. Fordítson különös figyelmet a kis- és nagybetűkre, az írásjelekre és a szimbólumokra.

Ha a vállalkozásról megadott információk nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható vállalkozási dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki a cég meghatározó tulajdonosa. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hatósági okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

A megadott tulajdonosoknak egyezniük kell a kormányzati cégjegyzékben szereplő tulajdonosokkal. Ha eltérést észlelünk, megkérjük, hogy fejezze be a tanúsítási folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy tulajdonjogot igazoló dokumentumot. A tanúsítvány aláírása a leggyorsabb módja az eltérés feloldásának, de ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, gondoskodjon arról, hogy a fiókban felsorolt tulajdonosok nevei pontosan megegyezzenek a dokumentumon szereplő tulajdonosokéval. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentumával. Ha a vállalkozása (részben vagy egészben) egy holdingtársaság tulajdonában van, írja alá a tanúsítványt az ellenőrzés befejezéséhez.

Ha a cégének nincsenek tulajdonosai, akkor egy tanúsítvány aláírására vagy egy az igazgatókat megerősítő dokumentum benyújtására kérjük. Ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, gondoskodjon arról, hogy a fiókban felsorolt igazgatók nevei pontosan megegyezzenek a dokumentumon szereplő igazgatókéval. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentumával.

Részvénytársaságok (KollG/OG, KG)

A részvénytársaság olyan vállalkozás, amelynek legalább két partner a tulajdonosa, akik kereskedelmi tevékenységre regisztráltak és cégjegyzékszámot kaptak. A részvénytársaságok saját tőkével rendelkeznek, és a partnerség a tulajdonosoktól elkülönülő, önálló jogi személy.

A részvénytársaságoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy partnert a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjének. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Ha alkalmazható, a vállalkozásban meglévő tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

A részvénytársaságoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Handelsregisternummer): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hatósági okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Nem bejegyzett partnerségek

A nem bejegyzett partnerség olyan vállalkozás, amelynek legalább két partner a tulajdonosa, akik nem rendelkeznek cégjegyzékszámmal, de rendelkeznek társasági szerződéssel. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, a vállalkozás nem különálló jogi személy.

A nem bejegyzett partnerségeknek ki kell jelölniük egy tulajdonost a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjének. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Ha alkalmazható, a vállalkozásban meglévő tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

A nem bejegyzett partnerségeknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogy az a dokumentációban szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogy az a dokumentációban szerepel.

Ha a vállalkozásról megadott információk nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott bejegyzett név és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható vállalkozási dokumentumok listáját.

Bejegyzett nonprofit szervezetek (Verein, Stiftung)

A nonprofit szervezet olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesek profitszerzése céljából alapítottak. Elsődleges küldetése a közjó vagy a közösség szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezetek kereskedelmi célokra regisztráltak, és cégjegyzékszámot kaptak.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek ki kell jelölniük egy igazgatót vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt fiókképviselőnek. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Ha alkalmazható, a vállalkozásban meglévő tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Handelsregisternummer): A vállalkozás cégjegyzékszáma, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogy az az állami cégjegyzékben szerepel.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden további személyt, aki az igazgatótanács tagja, vagy aki kulcsfontosságú döntéshozó. Gondoskodjon arról, hogy nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha személyazonosságuk nem igazolható automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

A megadott igazgatóknak egyezniük kell a kormányzati cégjegyzékben szereplő igazgatókkal. Ha eltérést észlelünk, megkérjük, hogy fejezze be a tanúsítási folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy igazgatói tisztséget igazoló dokumentumot. A tanúsítvány aláírása a leggyorsabb módja az eltérés feloldásának, de ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, gondoskodjon arról, hogy a fiókban felsorolt igazgatók nevei pontosan megegyezzenek a dokumentumon szereplő igazgatókéval. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentumával.

Nem regisztrált nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) olyan gazdálkodó egység, amelyet nem a részvényesei számára történő nyereségtermelés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy társadalmi célok szolgálata. A nem regisztrált nonprofit szervezet nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de a helyi bíróságokon nyilvántartásba vették, és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem regisztrált nonprofit szervezeteknek ki kell jelölniük egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt fiókképviselőként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiókképviselőnek a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogy az a hatósági okmányokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Egy érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Egy érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: A lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Ha alkalmazható, a vállalkozásban meglévő tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, és mégis ellenőrzési kérést kap, a kérést a következő feladatok valamelyikének elvégzésével teljesítheti:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes azonosítóval.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokkal.

A nem regisztrált nonprofit szervezeteknek továbbá a következő adatokat kell megadniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogy az a dokumentációban szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe, ahogy az a dokumentációban szerepel.

Ha a vállalkozásról megadott információk nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában megadott bejegyzett név és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható vállalkozási dokumentumok listáját.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz ismerteti, hogy mely dokumentumokkal igazolhatja személyazonosságát és üzleti adatait.

Személyazonosító okmányok

A személyazonosság igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el. A Shopify Payments-fiókjában szereplő névnek és születési dátumnak frissítés után egyeznie kell a benyújtott személyazonosító okmányon szereplő adatokkal. A dokumentumoknak érvényesnek kell lenniük, nem lehetnek lejártak.

Reisepass (Útlevél)
Führerschein (Vezetői engedély) – Az előlapról és a hátlapról is szükséges fénykép.
Identitätskarte (Személyi igazolvány) – Az előlapról és a hátlapról is szükséges fénykép.

Lakcímet igazoló dokumentumok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő névnek és címnek frissítés után egyeznie kell a benyújtott lakcímigazoló dokumentumokon szereplő adatokkal. A lakcím igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

Betriebskostenabrechnung (Közüzemi számla) – 6 hónapnál nem régebbi
Kontoauszug (Bankszámlakivonat) – 6 hónapnál nem régebbi
Staatsbürgerschaftsbestätigung/Wohnsitzbestätigung (lakcímigazolvány)
Behördliches Schreiben (Hatósági levél) – 6 hónapnál nem régebbi

Vállalkozásigazolási dokumentumok

A vállalkozás igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el. Ezeken egyértelműen szerepelnie kell a jogi személy nevének, a cégjegyzékszámnak és a vállalkozás címének. A Shopify Payments-fiókjában szereplő adatoknak frissítés után egyezniük kell a benyújtott dokumentumokon szereplő információkkal:

Handelsregisterauszug (Cégkivonat)

Tulajdonjogot igazoló dokumentumok

A következő dokumentumokat fogadjuk el a tulajdonjog vagy az igazgatói tisztség igazolásaként, feltéve, hogy tartalmazzák a vállalkozása jogi személyének nevét, valamint a vállalkozás összes tulajdonosának vagy igazgatójának teljes nevét:

Statuten (Létesítő okirat)
Handelsregisterauszug (Cégkivonat)

A dokumentációban szereplő minden meghatározó tulajdonosnak szerepelnie kell a Shopify Payments-fiókjában is, és a Tulajdonos szerepkört kell hozzájuk rendelni. A meghatározó tulajdonos definíció szerint az, aki a vállalati tőke legalább 25%-át birtokolja. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentumával.

Ha cégének nincsenek meghatározó tulajdonosai, akkor ehelyett az igazgatóit kell igazolnia. Ezekben az esetekben a fent felsorolt dokumentumok megfelelőek. A dokumentációban szereplő minden igazgatónak szerepelnie kell a Shopify Payments-fiókjában is, és az Igazgató szerepkört kell hozzájuk rendelni. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentumával.

Ha vállalkozása egy holdingtársaság tulajdonában van, először gondoskodjon a tulajdonosok és igazgatók helyes megadásáról, majd ezt követően az Aláírás gombra kattintva végezze el inkább a digitális nyilatkozattételi folyamatot.

A dokumentáció megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok benyújtásakor ügyeljen arra, hogy azok megfeleljenek a szükséges feltételeknek. A megfelelőség biztosítása érdekében tekintse át az alábbi irányelveket:

Pontosság: Gondoskodjon arról, hogy a dokumentumokon szereplő adatok megegyezzenek a Shopify Payments-fiókban megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókját, hogy az megfeleljen a dokumentumoknak.
Tisztaság és olvashatóság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok tiszták és elég nagyok legyenek az olvasáshoz. Győződjön meg arról, hogy a teljes dokumentum látható a fényképen.
Teljesség: Ügyeljen arra, hogy minden szükséges adat látható legyen a dokumentumon. A dokumentumon kötelezően feltüntetendő adatok megismeréséhez tekintse át az ezen az oldalon felsorolt elfogadott dokumentumtípusokat.
Eredeti dokumentáció: Készítsen eredeti fényképet a dokumentumról egy fényképezőgéppel vagy kamerával. Ne fénymásolja, ne olvassa be, és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. Ne illessze be a dokumentumok fotóit más dokumentumokba. Ne készítsen fényképet számítógép képernyőjéről vagy nyomatokról.
- Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor a PDF-fájlt az összes oldalával együtt, módosítások nélkül, az eredetileg kapott formában küldje el.
Érvényesség: Győződjön meg arról, hogy a fényképes igazolványok nem jártak le, és hogy a lakcímigazolást a közelmúltban állították ki. Ha vállalkozásregisztrációs igazolást nyújt be, vállalkozásának aktívnak és rendezett státuszúnak kell lennie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át a következő gyakori, beillesztéssel kapcsolatos problémákat és megoldásaikat.

Liechtensteini partnerségként cégjegyzékszámot kérnek tőlem, de nem rendelkezem ilyennel.

Ha Ön liechtensteini partnerség, és cégjegyzékszámot kérnek Öntől, de nem rendelkezik ilyennel, akkor helytelen vállalkozástípusként van beállítva. Ha éppen folyamatban van a Shopify Payments-fiók beállítása, módosítsa a vállalkozástípust be nem jegyzett partnerségre.

Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként cégjegyzékszámot kérnek Öntől, a vállalkozás típusát a Beállítások > Általános menüpontban frissítheti. Kattintson az üzleti adatok melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra. Ha nehézsége támad a vállalkozás típusának frissítésével, segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok pontosan megegyeznek a dokumentumon szereplőkkel, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumait továbbra is elutasítják, tekintse meg az ezen az oldalon található alábbi szakaszokat:

Elfogadható dokumentumtípusok: Elfogadott dokumentumok és kötelező adatok. Képernyőképeket, kinyomtatott dokumentumokat és nyilvántartási képernyőképeket nem fogadunk el.
A dokumentáció megfelelőségének biztosítása: A pontosságra, az egyértelműségre, a teljességre és az érvényességre vonatkozó követelmények.

A címem automatikus ellenőrzése sikertelen.

A liechtensteini Shopify Payments esetében, ha a címét nem lehet automatikusan ellenőrizni, megkérjük a szelfis folyamat elvégzésére, vagy egy lakcímet igazoló dokumentum benyújtására.

Javasoljuk a szelfis folyamat elvégzését. Az ellenőrzést igénylő személy a Szelfi gombra kattintva fényképet készíthet a fényképes igazolványáról és saját magáról az ellenőrzéshez. A szelfis folyamatot a lakcímet igazoló dokumentum benyújtása helyett is elvégezheti.

Ha inkább manuálisan szeretne megadni egy dokumentumot, ezt is megteheti. A lakcímet igazoló dokumentumokon szerepelnie kell az Ön teljes nevének és lakcímének, valamint az itt felsorolt dokumentumtípusok egyikének kell lennie. Győződjön meg a következőkről is:

A dokumentumon szereplő név és cím pontosan megegyezik a Shopify Payments-fiókjában megadott névvel és címmel.
A dokumentum 6 hónapnál nem régebbi.
A dokumentumon a saját neve szerepel. Ha például a saját neve nem szerepel a közüzemi számlákon, válasszon és adjon meg egy másik dokumentumot a listáról.

A tulajdonosaim adatait nem lehet ellenőrizni.

A liechtensteini Shopify Payments esetében meg kell adnia a tulajdonosokat, hogy a felsorolt nevek megegyezzenek a kormányzati cégjegyzékben a vállalkozásánál bejegyzett tulajdonosokkal. Javasoljuk, hogy keresse meg a tulajdonosi adatokat a cégjegyzékben, és a neveket pontosan az ott látható módon adja meg. Ha nincsenek tulajdonosai, akkor ehelyett az összes igazgatóját fel kell sorolnia a fiókban.

Ha ezt megtette, és a tulajdonjoga vagy igazgatói tisztsége még mindig nem ellenőrizhető, javasoljuk, hogy kattintson az Aláírás gombra az ellenőrzési oldalon annak digitális tanúsításához, hogy a megadott adatok helyesek.

Ha úgy kívánja, a tanúsítási folyamat helyett megadhat egy dokumentumot is, amely megerősíti a tulajdonosok vagy igazgatók kilétét. A Shopify Payments-fiókjában megadott tulajdonosi és igazgatói adatoknak meg kell egyezniük a feltöltött dokumentáción szereplő adatokkal. Ha egy tulajdonos vagy igazgató szerepel a dokumentációban, de nincs hozzáadva a Shopify Payments-fiókjához, akkor hozzá kell adnia az illetőt a fiókjához, és a Tulajdonos vagy Igazgató szerepkört kell hozzárendelnie. A tulajdonjog igazolására benyújtható dokumentumtípusok listája itt érhető el.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő tulajdonosok és igazgatók pontosan egyeznek-e a dokumentációban foglaltakkal. Ne soroljon fel további tulajdonosokat vagy igazgatókat, akik nem szerepelnek a dokumentumokon.

A vállalkozásom adatait nem sikerült ellenőrizni.

A Shopify banki partnerei a liechtensteini kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik az Ön vállalkozásának adatait. Ha a vállalkozása nem ellenőrizhető, ellenőrizze a következő adatokat:

Győződjön meg arról, hogy a bejegyzett cégnév pontosan megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásban szereplő névvel, beleértve a kis- és nagybetűket, az írásjeleket és a szimbólumokat is.
Győződjön meg arról, hogy a cégjegyzékszám helyes.
Győződjön meg arról, hogy a vállalkozás címe megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatait továbbra sem sikerül ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal.

Nem rendelkezem liechtensteini cégjegyzékszámmal, és nem vagyok magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Ha nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor csak jogi személyiség nélküli társaságot vagy be nem jegyzett nonprofit szervezetet választhat vállalkozástípusként. Továbbra is be kell nyújtania olyan dokumentációt, amely igazolja, hogy a vállalkozása ilyen típusként van bejegyezve Liechtensteinben.

Ha ezen vállalkozástípusok egyike sem illik a vállalkozására, akkor válassza a Magánszemély / Egyéni vállalkozó lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost fiókképviselőként.

Gyakran ismételt kérdések

Tekintse át a liechtensteini Shopify Payments-követelményekkel kapcsolatos alábbi gyakori kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes igazolványomra vagy a lakcímigazolásomra, ha cég, partnerség vagy nonprofit szervezet vagyok Liechtensteinben?

Még ha cégként, partnerségként vagy nonprofit szervezetként is van bejegyezve, banki partnereinket a liechtensteini szabályozási törvények kötelezik arra, hogy ellenőrizzék a vállalkozáshoz kapcsolódó személyeket, beleértve személyazonosságukat és tartózkodási helyüket.

Liechtensteini állampolgár vagyok, de jelenleg nem élek ott. Használhatom a Shopify Payments Liechtenstein szolgáltatást?

Ha vállalkozástípusa magánszemély, akkor a Shopify Payments Liechtensteinre való jogosultsághoz Liechtensteinben kell élnie. Ha jelenleg nem él Liechtensteinben, akkor hozzon létre egy Shopify Payments-fiókot abban a régióban, ahol él.

Frissítse üzlete címét a jelenlegi tartózkodási helyére. Ha a helyszín jogosult a Shopify Payments szolgáltatásra, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot az adott régióban.

Ha Ön valamilyen típusú partnerség, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Liechtensteinben élnie, de vállalkozását ott kell bejegyeztetni, és liechtensteini üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Egyéni vállalkozó vagyok Liechtensteinben. Hogyan adhatom meg a vállalkozási adataimat és a cégjegyzékszámomat?

Az üzleti és személyazonosság-ellenőrzés céljából Liechtensteinben csak a tulajdonos személyes adataira van szükség, ha Ön egyéni vállalkozó. Válassza az Egyéni / Egyéni vállalkozó (Individual / Sole proprietor) üzlettípust, mivel a folyamatok azonosak.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozástípusként regisztrálni. Előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik az ellenőrzés során.

Nyilvánosan működő részvénytársaság vagyok Liechtensteinben. Melyik vállalkozástípust válasszam?

Válassza a Magánvállalat opciót. A cég- és személyazonosság-ellenőrzés szempontjából a nyilvánosan és magántulajdonban lévő cégek esetében a folyamat megegyezik. Kihagyhatja a fiókbeállítási űrlap tulajdonosok hozzáadását kérő részét. Nem kell meghatározó tulajdonosokat felsorolnia, ha nincsenek.

Ha a cége nyilvánosan működő részvénytársaság Liechtensteinben, és már beállította a Shopify Payments-fiókját, most pedig tulajdonosi információkat kérnek az ellenőrzési folyamat részeként, frissítse a tulajdonjogi adatokat úgy, hogy azok tükrözzék, nincsenek tulajdonosai. Távolítsa el a Tulajdonos szerepkört minden nyilvántartott személyről, és ehelyett gondoskodjon arról, hogy az összes igazgató fel legyen sorolva a fiókban, és az Igazgató szerepkör legyen hozzájuk rendelve.

Előfordulhat, hogy megkérik a felsorolt igazgatói tisztségek helyességének megerősítésére. Ha meg tudja erősíteni, hogy azok helyesnek tűnnek, kattintson az Aláírás gombra a nyilvántartott adatok digitális tanúsításához.

Ha bármilyen nehézségbe ütközik e folyamat során, segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Hogyan frissíthetem a Shopify Payments-fiókom adatait?

Ha a fiókellenőrzés elvégzésére kérjük, akkor az ellenőrzési oldalon frissítheti adatait, valamint benyújthatja a kért dokumentumokat.

Az ellenőrzési folyamaton kívül az üzlettulajdonos a Beállítások > Általános > Üzleti adatok menüpontban frissítheti ezeket a részleteket. Kattintson az üzleti entitás melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra a vállalkozás adatainak frissítéséhez, ideértve a vállalkozás típusát is.

Vegye figyelembe, hogy az itt végzett módosításokat automatikusan elküldjük banki partnereinknek felülvizsgálatra, és az új adatok ismét átesnek az ellenőrzési folyamatukon. Előfordulhat, hogy a módosítások automatikusan átmennek az ellenőrzésen, de az is lehetséges, hogy alátámasztó dokumentumokat fognak kérni Öntől.

Mi történik, ha elmulasztom az ellenőrzési határidőt?

A kifizetéseket ideiglenesen szüneteltetjük az ellenőrzési eljárás befejezéséig. Az első határidő lejárta és a kifizetések ideiglenes szüneteltetése után megjelenhet egy második határidő is, amely azt jelzi, hogy mikortól lesz ideiglenesen felfüggesztve a Shopify Payments rendszeren keresztüli rendelések elfogadása.

Ezek a szüneteltetések mind ideiglenesek, és az ellenőrzés elvégzése után automatikusan feloldódnak. A határidőket az adminisztrációs felületen tekintheti meg.

2026 júniusától kezdve a teljesen új liechtensteini Shopify Payments-fiókok esetében az első feldolgozott rendeléstől számítva 90 nap áll rendelkezésre az ellenőrzés elvégzésére. Ha a 90 nap eltelik, a Shopify Payments használatával feldolgozott rendelések automatikusan visszatérítésre kerülhetnek.

Ez a visszatérítési szabályzat csak az európai országokra, és kizárólag a 2026 júniusában vagy azt követően létrehozott, teljesen új fiókokra vonatkozik. Ha ez a visszatérítési szabályzat vonatkozik Önre, figyelmeztetések tájékoztatják az üzlettulajdonost arról, hogy mikorra várható a visszatérítések feldolgozása.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával a liechtensteini Shopify Payments szolgáltatással kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze a következő információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről (takarja ki az érzékeny adatokat, például a bankszámlaszámokat)
A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
Kereskedelmi regisztrációs száma (Handelsregisternummer), ha van ilyen
A konkrét lépés, ahol a problémát tapasztalta
Az Ön által használt böngésző és eszköz
Bankszámlaadatai (ország, valuta, számlatípus) a teljes számlaszám megosztása nélkül

Ha ezek az információk kéznél vannak, az segít a Shopify ügyfélszolgálatának hatékonyabban segíteni Önnek.