A bankszámlára és a személyes adatokra vonatkozó követelmények a Shopify Payments lettországi használatához

A Shopify Payments Lettországban történő használata előtt meg kell ismernie az előírások betartása és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében érvényben lévő követelményeket. A személyes adatok gyűjtése a személyazonosság és az üzleti adatok ellenőrzése céljából történik, és erre a célra bizonyos típusú dokumentumokat fogadunk el.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments lettországi használatának követelményei

Mielőtt a Shopify Payments szolgáltatást használná Lettországban, győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

Jogosult vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Payments szolgáltatást. Annak eldöntéséhez, hogy vállalkozása jogosult-e, tekintse meg a tiltott vállalkozástípusok listáját Lettországra vonatkozóan a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.
Bankszámlakövetelmények: Bankszámlájának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, mielőtt csatlakoztathatná a Shopify Paymentshez:
- A bankszámlának euró (EUR) alapúnak kell lennie.
- A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térségen (SEPA) belüli átutalásokra.
- A bankszámlának rendelkeznie kell nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely a következő országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Payments szolgáltatással. Az alábbi számlatípusok nem támogatottak:

Kizárólag átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Payments rendszerrel.
Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók a Shopify Payments-kifizetésekhez.
Rugalmas devizaszámlák: Az egyszerre több pénznemet támogató számlák nem támogatottak.
Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, például egyes fintech platformok, nem használhatók a Shopify Payments szolgáltatással.

Bár a nem a Shopifyhoz tartozó virtuális számlák támogatottak, ezen számlák esetében gyakrabban fordulhat elő sikertelen kifizetés.

Lépjen kapcsolatba a bankjával annak megerősítéséhez, hogy a számlája alkalmas-e a régiójához megadott átutalási típus fogadására.

Az adatgyűjtés célja

A pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó lettországi jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat begyűjteni és ellenőrizni Önről és vállalkozásáról. Mivel a helyi szabályok és rendelkezések változnak, előfordulhat, hogy a Shopify Payments-fiók élettartama során a Shopify és banki partnerei felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek.

Az összegyűjtött információkat a vállalkozás személyazonosságának, a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságának, valamint a kettő közötti kapcsolat természetének megerősítésére használják.

A Shopify sosem küld dokumentumokat postai úton. Minden fontos dokumentumot vagy közleményt e-mailben küldünk el, vagy digitálisan tesszük elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felülete Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse át a Shopify adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan kezeljük bizalmasan és biztonságosan adatait.

A Shopify Payments lettországi aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg a vállalkozástípust, mivel ez határozza meg a benyújtandó információkat.

Ha nem regisztrált semmilyen kormányzati szervnél, vagy regisztrált, de egyéni vállalkozóként (beleértve az IK-t, az egyéni vállalkozásokat és az önfoglalkoztatókat) működteti a vállalkozást, válassza a Magánszemély/Egyéni vállalkozó üzlettípust.

Ha regisztrálta vállalkozását, és rendelkezik cégjegyzékszámmal (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozástípust:

A cégjegyzékszámmal rendelkező társas vállalkozásoknak (PS, KS) a bejegyzett társas vállalkozás típust kell választaniuk.
A cégjegyzékszámmal rendelkező nonprofit szervezeteknek a bejegyzett nonprofit szervezet típust kell választaniuk.
Minden egyéb cégjegyzékszámmal rendelkező vállalkozásnak a korlátolt felelősségű társaság típust kell választania. Gyakori példák a SIA és az AS.

Ha regisztrált vállalkozása van, de nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor az alábbi útmutatás alapján válassza ki a vállalkozástípust:

A cégjegyzékszámmal nem rendelkező társas vállalkozásoknak a nem bejegyzett társas vállalkozás típust kell választaniuk.
A cégjegyzékszámmal nem rendelkező nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek a nem bejegyzett nonprofit szervezet típust kell választaniuk.

Ha nem biztos abban, hogy melyik vállalkozástípust válassza, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával a megfelelő típus kiválasztásához.

Természetes személyek / Egyéni vállalkozók

A természetes személyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek nincsenek regisztrálva a kormánynál, és magánszemélyként végeznek üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek a személyes adataik alatt vannak regisztrálva a kormánynál. Mindkettő olyan vállalkozás, amely egy Lettországban élő személy tulajdonában és irányítása alatt áll. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók.

Ezeket a vállalkozástípusokat ugyanúgy kezeljük, és ugyanazokat az információkat kell megadniuk. A természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lettországi lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.

Ha az információk automatikus hitelesítése nem lehetséges, akkor kérni fogjuk a személyazonossága igazolását. Ha bármelyik adata, például a neve, születési ideje vagy lakcíme helytelen, frissítse a fiókadatait.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

Korlátolt felelősségű társaság (SIA, AS)

A korlátolt felelősségű társaság olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényekre van osztva, amelyek a részvényesek tulajdonában vannak. A társaság önálló jogi személynek minősül, amely elkülönül az azt irányító személyektől. Általában igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A korlátolt felelősségű társaságoknak ki kell jelölniük egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt a fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
Részesedés: Ha alkalmazható, a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százaléka.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A korlátolt felelősségű társaságoknak a vállalkozásra vonatkozóan is meg kell adniuk a következő adatokat:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): A regisztrációs száma, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Vállalkozás címe: A vállalkozás hivatalos székhelye, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.

A Shopify banki partnerei a lettországi kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az adatait. Ügyeljen a kis- és nagybetűk, az írásjelek és a szimbólumok pontos használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazolási dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki a cég meghatározó tulajdonosa. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

A megadott tulajdonosoknak meg kell egyezniük az állami cégjegyzékben szereplő tulajdonosokkal. Ha eltérés tapasztalható, megkérjük, hogy vagy végezze el a nyilatkozattételi folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy tulajdonjogot igazoló dokumentumot. A nyilatkozat aláírása a leggyorsabb módja az eltérés feloldásának, de ha inkább dokumentumot nyújtana be, győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott tulajdonosok neve pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő tulajdonosok nevével. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Ha a cége (részben vagy egészben) egy holdingtársaság tulajdonában van, írja alá a nyilatkozatot a hitelesítés befejezéséhez.

Ha a cégének nincsenek tulajdonosai, megkérjük, hogy ehelyett írjon alá egy nyilatkozatot, vagy nyújtson be egy, az igazgatókat megerősítő dokumentumot. Ha inkább dokumentumot nyújtana be, győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő igazgatók neve pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő igazgatók nevével. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal.

Bejegyzett társas vállalkozások (PS, KS)

A bejegyzett társas vállalkozás olyan vállalkozás, amelynek legalább két tulajdonosa (partnere) van, akik regisztráltak kereskedelmi tevékenységre és rendelkeznek cégjegyzékszámmal. A bejegyzett társas vállalkozások saját tőkével rendelkeznek, és a társas vállalkozás önálló jogi személy, amely elkülönül a tulajdonosoktól.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy partnert a Shopify Payments-fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
Részesedés: Ha alkalmazható, a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százaléka.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): A regisztrációs száma, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Vállalkozás címe: A vállalkozás hivatalos székhelye, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Nem bejegyzett társas vállalkozások

A nem bejegyzett társas vállalkozás olyan vállalkozás, amelynek legalább két tulajdonosa (partnere) van, akik nem regisztráltak cégjegyzékszámért, de rendelkeznek társasági szerződéssel. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, és a vállalkozás nem önálló jogalany.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost a Shopify Payments-fiók képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
Részesedés: Ha alkalmazható, a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százaléka.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Vállalkozás bejegyzett neve: A vállalkozás hivatalos neve a dokumentumoknak megfelelően.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a dokumentumoknak megfelelően.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazolási dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) olyan jogalany, amelyet nem a részvényesek számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a közösségi vagy közhasznú célok szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezetek kereskedelmi célokra regisztráltak, és rendelkeznek cégjegyzékszámmal.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy igazgatót vagy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
Részesedés: Ha alkalmazható, a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százaléka.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Cégjegyzékszám (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): A regisztrációs száma, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Vállalkozás címe: A vállalkozás hivatalos székhelye, ahogyan a cégjegyzékben szerepel.

Ezenkívül fel kell sorolnia minden más személyt, aki az igazgatótanács tagja vagy kulcsfontosságú döntéshozó. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikon szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

A megadott igazgatóknak meg kell egyezniük az állami cégjegyzékben szereplő igazgatókkal. Ha eltérés tapasztalható, megkérjük, hogy vagy végezze el a nyilatkozattételi folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy igazgatói tisztséget igazoló dokumentumot. A nyilatkozat aláírása a leggyorsabb módja az eltérés feloldásának, de ha inkább dokumentumot nyújtana be, győződjön meg arról, hogy a fiókjában megadott igazgatók neve pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő igazgatók nevével. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal.

Nem bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) olyan jogalany, amelyet nem a részvényesek számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a közösségi vagy közhasznú célok szolgálata. A nem bejegyzett nonprofit szervezet nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de regisztrált a helyi bíróságokon és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt kell kijelölniük fiókjuk képviselőjeként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos utónév és vezetéknév: A teljes hivatalos neve, ahogyan a hatósági igazolványokon szerepel.
Születési idő: A születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.
Beosztás: A vállalkozásnál betöltött beosztása.
Részesedés: Ha alkalmazható, a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedésének százaléka.

Ha az információk helyesek, de továbbra is kap hitelesítési kérelmet, a helyzetet az alábbi feladatok valamelyikének elvégzésével oldhatja meg:

Igazolja személyazonosságát úgy, hogy készít egy szelfit egy érvényes fényképes igazolvánnyal.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse a fiókadatait, hogy azok megegyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásukról:

Vállalkozás bejegyzett neve: A vállalkozás hivatalos neve a dokumentumoknak megfelelően.
Adószám: Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van.
Vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a dokumentumoknak megfelelően.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy vállalkozásigazolási dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz ismerteti, hogy mely dokumentumokat használhatja személyazonossága és üzleti adatainak igazolására.

Személyazonosító okmányok

A következő dokumentumok fogadhatók el személyazonosság igazolására. A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és születési dátumot frissíteni kell, hogy egyezzen a benyújtott személyazonosító okmányon szereplő adatokkal. A dokumentumoknak érvényesnek kell lenniük, és nem lehetnek lejártak.

Pase (Útlevél)
Personas apliecība (Személyazonosító igazolvány)
Uzturēšanās atļauja (Tartózkodási engedély) – Az előlap és a hátlap fényképe szükséges.

Lakcímigazoló okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és címet frissíteni kell, hogy egyezzen a benyújtott lakcímigazoló dokumentumokon szereplő adatokkal. A következő dokumentumok fogadhatók el lakcímigazolásként:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Közüzemi számla) – 6 hónapnál nem régebbi
Finanšu iestādes pārskats (Pénzintézeti kimutatás) – 6 hónapnál nem régebbi
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Kormányzati intézmény által kiállított levél) – 6 hónapnál nem régebbi

Vállalkozásigazolási dokumentumok

A következő dokumentumok fogadhatók el a vállalkozás igazolására. A dokumentumokon tisztán látszania kell a jogi személy nevének, a cégjegyzékszámnak és a vállalkozás címének. A Shopify Payments-fiókjában szereplő adatokat frissíteni kell, hogy egyezzenek a benyújtott dokumentumokon szereplő adatokkal:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Cégbejegyzés)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Kereskedői nyilvántartásba vételi igazolás)
Lursoft dokuments (Lursoft dokumentum)
PVN reģistrācijas apliecība (Áfaregisztráció)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (nyilvántartás által kiállított, áfaazonosító számot tartalmazó dokumentum)

Tulajdonjogot igazoló dokumentumok

A következő dokumentumok fogadhatók el a tulajdonjog vagy az igazgatói tisztség igazolásaként, feltéve, hogy szerepel rajtuk a vállalkozás jogi személyként bejegyzett neve, valamint a vállalkozás összes tulajdonosának vagy igazgatójának teljes neve.

A tulajdonosok igazolására használható dokumentumok:

Daļu pārejas līgums (Assignment Agreements)
Valdes sēdes protokols (Board of Directors' Meeting Records)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Business Registration)
Partnerības līgums (Partnership Agreements)
Reģistrācijas dokuments (Registration Document)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Ultimate Beneficial Owner Register)

Az igazgatók igazolására használható dokumentumok:

Valdes sēdes protokols (Board of Directors' Meeting Records)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Business Registration)
Reģistrācijas dokuments (Registration Document)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Ultimate Beneficial Owner Register)

A dokumentációban szereplő minden meghatározó tulajdonosnak szerepelnie kell a Shopify Payments-fiókban is, és a Tulajdonos szerepkört kell hozzájuk rendelni. A meghatározó tulajdonos olyan személy, aki a vállalkozás tőkéjének legalább 25%-ával rendelkezik. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal.

Ha a vállalkozásának nincsenek meghatározó tulajdonosai, akkor ehelyett az igazgatókat kell igazolnia. Ezekben az esetekben a fent felsorolt, igazgatókra vonatkozó dokumentumok elfogadhatók. A dokumentációban szereplő minden igazgatónak szerepelnie kell a Shopify Payments-fiókban is, és az Igazgató szerepkört kell hozzájuk rendelni. Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal.

Ha vállalkozása egy holdingtársaság tulajdonában van, először gondoskodjon a tulajdonosok és igazgatók helyes megadásáról, majd ezt követően az Aláírás gombra kattintva végezze el inkább a digitális nyilatkozattételi folyamatot.

A dokumentáció megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok megadásakor ügyeljen arra, hogy azok megfeleljenek a szükséges feltételeknek. A megfelelés érdekében tekintse át a következő irányelveket:

Pontosság: Győződjön meg arról, hogy a dokumentumokon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse a fiókját, hogy az megfeleljen a dokumentumoknak.
Tisztaság és olvashatóság: Győződjön meg arról, hogy a dokumentumok tiszták és elég nagyok az olvasáshoz. Ügyeljen arra, hogy a teljes dokumentum látható legyen a fényképen.
Teljesség: Győződjön meg arról, hogy minden szükséges adat látható a dokumentumon. Tekintse át az ezen az oldalon felsorolt elfogadható dokumentumtípusokat, hogy megtudja, milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
Eredeti dokumentáció: Készítsen eredeti fényképet a dokumentumról egy fényképezőgéppel vagy kamerával. Ne fénymásolja, ne olvassa be, és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. Ne illessze be dokumentumok fotóit más dokumentumokba. Ne fényképezzen számítógép-képernyőt vagy nyomtatványokat.
- Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor a PDF-fájlt adja meg az összes oldallal együtt, az eredeti formájában, módosítások nélkül.
Érvényesség: Győződjön meg arról, hogy a fényképes igazolványok nem jártak le, és hogy a lakcímigazolásokat nemrég állították ki. Vállalkozásigazolás benyújtása esetén a vállalkozásnak aktív regisztrációval kell rendelkeznie, és rendezett státuszúnak kell lennie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át a következő gyakori beillesztési problémákat és megoldásaikat.

Lettországi társas vállalkozás vagyok, és cégjegyzékszámot kérnek tőlem, de nem rendelkezem vele.

Ha Ön lettországi társas vállalkozás, és cégjegyzékszámot kérnek Öntől, de nem rendelkezik vele, akkor valószínűleg helytelen vállalkozástípust állított be. Ha éppen a Shopify Payments-fiók beállítását végzi, módosítsa a vállalkozás típusát nem bejegyzett társas vállalkozásra.

Ha már beállította a fiókot, és a hitelesítési folyamat részeként cégjegyzékszámot kérnek Öntől, a vállalkozás típusát a Beállítások > Általános menüpontban frissítheti. Kattintson az üzleti adatok melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra. Ha nehézségekbe ütközik a vállalkozás típusának frissítése során, kérjen segítséget a Shopify ügyfélszolgálatától.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok pontosan megegyeznek a dokumentumban lévőkkel, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumait továbbra is elutasítják, tekintse meg az ezen az oldalon található alábbi szakaszokat:

Elfogadható dokumentumtípusok: Elfogadott dokumentumok és a szükséges adatok. Képernyőképeket, kinyomtatott dokumentumokat és nyilvántartásokról készült képernyőképeket nem fogadunk el.
A dokumentációs megfelelőség biztosítása: A pontosságra, olvashatóságra, teljességre és érvényességre vonatkozó követelmények.

A címemet nem lehet automatikusan ellenőrizni.

A lettországi Shopify Payments esetében, ha a címét nem lehet automatikusan hitelesíteni, megkérjük, hogy vagy végezze el a szelfis azonosítást, vagy nyújtson be egy lakcímet igazoló dokumentumot.

Javasoljuk a szelfis azonosítási folyamat elvégzését. A hitelesítendő személy a Szelfi gombra kattintva készíthet egy fényképet a fényképes igazolványáról, illetve saját magáról az azonosítás céljából. A szelfis folyamatot a lakcímet igazoló dokumentum benyújtása helyett is elvégezheti.

Ha inkább manuálisan szeretne benyújtani egy dokumentumot, erre is van lehetőség. A lakcímet igazoló dokumentumokon szerepelnie kell a teljes nevének és a lakcímének, és az itt bemutatott dokumentumtípusok valamelyikének kell lennie. Emellett a következőkről is gondoskodnia kell:

A Shopify Payments-fiókban megadott cím pontosan megegyezik a lakcímet igazoló dokumentumon szereplő címmel.
Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal.
A dokumentum 6 hónapnál nem régebbi.
Töltsön fel egy jól olvasható fényképet a lakcímet igazoló dokumentumról.
A feltöltött dokumentumon az Ön saját teljes neve szerepel. Ha például egy közüzemi számla valaki másnak a nevén van, akkor egy másik dokumentumot kell benyújtania.

A tulajdonosi adataimat nem lehet hitelesíteni.

A lettországi Shopify Payments esetében meg kell adnia a tulajdonosokat, hogy a felsorolt nevek megegyezzenek az állami cégjegyzékben a vállalkozásához bejegyzett tulajdonosokkal. Javasoljuk, hogy keresse ki a tulajdonosi adatokat a cégjegyzékből, és a neveket pontosan úgy adja meg, ahogy ott szerepelnek. Ha nincsenek tulajdonosai, akkor ehelyett az összes igazgatót fel kell sorolnia a fiókban.

Ha ezt megtette, és a tulajdonjog vagy az igazgatói tisztség továbbra sem hitelesíthető, javasoljuk, hogy a hitelesítési oldalon kattintson az Aláírás gombra, amellyel digitálisan nyilatkozhat arról, hogy a megadott információk helyesek.

Ha úgy kívánja, a nyilatkozattételi folyamat helyett benyújthat egy dokumentumot is, amely megerősíti a tulajdonosok vagy igazgatók személyét. A Shopify Payments-fiókban megadott tulajdonosi és igazgatói adatoknak meg kell egyezniük a feltöltött dokumentáción szereplő adatokkal. Ha egy tulajdonos vagy igazgató szerepel a dokumentációban, de nincs hozzáadva a Shopify Payments-fiókhoz, akkor hozzá kell adnia az adott személyt a fiókjához, és hozzá kell rendelnie a Tulajdonos vagy az Igazgató szerepkört. A tulajdonjog igazolására benyújtható dokumentumtípusok listája itt érhető el.

Gondoskodjon arról, hogy a fiókjában szereplő tulajdonosok és igazgatók hiánytalanul megegyezzenek a dokumentációjában szereplőkkel. Ne adjon meg olyan további tulajdonosokat vagy igazgatókat, akik nem szerepelnek a dokumentumokon.

A vállalkozásom adatait nem sikerül ellenőrizni.

A Shopify banki partnerei a vállalkozása adatait úgy ellenőrzik, hogy összevetik azokat a lettországi állami nyilvántartásokkal. Ha a vállalkozása nem ellenőrizhető, vizsgálja meg a következő adatokat:

Győződjön meg arról, hogy a bejegyzett cégneve kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok tekintetében is pontosan megegyezik az állami cégnyilvántartásokban szereplő névvel.
Győződjön meg arról, hogy a cégjegyzékszáma helyes.
Győződjön meg arról, hogy a vállalkozása címe megegyezik az állami cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatait továbbra sem sikerül ellenőrizni, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadott adatokkal.

Nem rendelkezem lettországi cégjegyzékszámmal, és nem vagyok magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Ha nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor a vállalkozás típusaként csak a be nem jegyzett partnerséget vagy a be nem jegyzett nonprofit szervezetet választhatja. Ekkor is be kell nyújtania olyan dokumentációt, amely igazolja, hogy a vállalkozása a megadott vállalkozástípusként van bejegyezve Lettországban.

Ha ezen vállalkozástípusok egyik sem illik vállalkozására, válassza a Magánszemély/Egyéni vállalkozó lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost fiókképviselőként.

Gyakran ismételt kérdések

Tekintse át a Shopify Payments lettországi követelményeivel kapcsolatos alábbi gyakori kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes igazolványomra vagy a lakcímigazolásomra, ha cég, partnerség vagy nonprofit szervezet vagyok Lettországban?

Még ha cégként, társaságként vagy nonprofit szervezetként is regisztrált, banki partnereinket a lettországi jogszabályok kötelezik arra, hogy ellenőrizzék a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságát, beleértve kilétüket és tartózkodási helyüket.

Lett állampolgár vagyok, de jelenleg nem ott élek. Használhatom a Shopify Payments szolgáltatást Lettországban?

Ha vállalkozástípusa magánszemély, akkor a lettországi Shopify Payments használatához Lettországban kell élnie. Ha jelenleg nem Lettországban él, akkor abban a régióban hozzon létre Shopify Payments-fiókot, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

Frissítse üzlete címét a jelenlegi tartózkodási helyére. Ha tartózkodási helye jogosult a Shopify Payments használatára, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot az adott régióhoz.

Ha társaság, cég vagy nonprofit szervezet formájában működik, Önnek nem kötelező személyesen Lettországban élnie, de vállalkozását ott kell bejegyezni, és rendelkeznie kell lettországi üzleti címmel. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Egyéni vállalkozó vagyok Lettországban. Nincs szükségük a vállalkozásom bejegyzésére vagy adataira?

A lettországi üzleti és személyazonosság-ellenőrzés céljából egyéni vállalkozók esetében kizárólag a tulajdonos személyes adataira van szükség.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon más vállalkozástípussal regisztrálni. Ez nehézségeket okozhat az ellenőrzés során.

Nyilvánosan működő részvénytársaság vagyok Lettországban. Melyik vállalkozástípust válasszam?

Válassza a Korlátolt felelősségű társaság lehetőséget. A vállalkozás- és személyazonosság-hitelesítés szempontjából a nyilvános és a magántulajdonban lévő vállalatok folyamata azonos. Átugorhatja a fiókbeállítási űrlap azon részét, amely a tulajdonosok hozzáadását kéri. Ha nincsenek, nem kötelező meghatározó tulajdonosokat megadnia.

Ha a cége nyilvánosan működő részvénytársaság Lettországban, már beállította a Shopify Payments-fiókot, és most a hitelesítési folyamat részeként tulajdonosi adatokat kérnek Öntől, akkor frissítse a tulajdonosi adatokat úgy, hogy jelezzék: nincsenek tulajdonosai. Távolítsa el a Tulajdonos szerepkört minden nyilvántartott személyről, és ehelyett gondoskodjon arról, hogy az összes igazgató fel legyen tüntetve a fiókban, és hozzájuk az Igazgató szerepkör legyen rendelve.

Előfordulhat, hogy megkérik: erősítse meg a felsorolt igazgatók helytállóságát. Ha meg tudja erősíteni, hogy az adatok helyesek, kattintson az Aláírás gombra a nyilvántartott információk digitális hitelesítéséhez.

Ha bármilyen nehézségbe ütközik a folyamat során, segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Hogyan frissíthetem a Shopify Payments-fiókom adatait?

Ha éppen fiókellenőrzés elvégzésére kérték fel, akkor az ellenőrzési oldalon bármilyen frissítést elvégezhet az adatain, és ugyanitt nyújthatja be a kért dokumentumokat is.

Az ellenőrzési folyamaton kívül az üzlettulajdonos a Beállítások > Általános > Vállalkozás adatai menüpontban tudja frissíteni ezeket az adatokat. A vállalkozás adatainak – többek között a vállalkozás típusának – frissítéséhez kattintson a vállalkozása melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra.

Vegye figyelembe, hogy az itt végzett módosításokat a rendszer automatikusan továbbítja banki partnereinknek felülvizsgálatra, és az új adatokkal ismét lefolytatják az ellenőrzési folyamatot. Előfordulhat, hogy a módosítások alapján az ismételt ellenőrzés automatikusan lezajlik, de az is lehetséges, hogy további igazoló dokumentumokat kérnek Öntől.

Mi történik, ha lekésem az ellenőrzési határidőt?

A kifizetéseit ideiglenesen szüneteltetjük, amíg az ellenőrzési folyamat le nem zárul. Az első határidő lejárta és a kifizetések ideiglenes szüneteltetése után megjelenhet egy második határidő is, amely azt mutatja, mikortól szünetel ideiglenesen a Shopify Payments használatával történő rendelések elfogadása.

Ezek a szüneteltetések mind ideiglenesek, és az ellenőrzés befejezése után automatikusan feloldásra kerülnek. A határidőket az adminisztrációs felületen találja.

2026 júniusától az újonnan létrehozott lettországi Shopify Payments-fiókok esetében az első feldolgozott rendeléstől számítva 90 nap áll rendelkezésre az ellenőrzés befejezésére. A 90 nap elteltével a Shopify Payments használatával feldolgozott rendelések automatikusan visszatérítésre kerülhetnek.

Ez a visszatérítési szabályzat csak az európai országokra, és kizárólag a 2026 júniusában vagy azt követően létrehozott új fiókokra vonatkozik. Ha ez a visszatérítési szabályzat érvényes Önre, akkor figyelmeztető üzenetek tájékoztatják az üzlettulajdonost arról, hogy mikorra várható a visszatérítések feldolgozása.

Mielőtt a lettországi Shopify Payments kapcsán a Shopify ügyfélszolgálatához fordulna

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze a következő információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről (takarja ki az olyan érzékeny adatokat, mint a bankszámlaszámok)
A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
Cégjegyzékszáma (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), ha van ilyen
A konkrét lépés, ahol a problémát észlelte
Az Ön által használt böngésző és eszköz
Bankszámlaadatai (ország, valuta, számlatípus) a teljes számlaszám megadása nélkül

Ha ezeket az információkat előkészíti, a Shopify ügyfélszolgálata hatékonyabban tud segíteni Önnek.