Súgó
Bejelentkezés

A Shopify Payments gibraltári használatához szükséges bankszámla- és személyesadat-követelmények

A Shopify Payments gibraltári használata előtt meg kell ismernie a vonatkozó előírások betartása és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében érvényben lévő követelményeket. A Shopify Payments beállításakor személyes adatokat kell megadnia az ellenőrzéshez, be kell nyújtania az elfogadott dokumentumtípusokat, és biztosítania kell, hogy a beküldött adatok megfeleljenek a konkrét megfelelési kritériumoknak.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments gibraltári használatának követelményei

Mielőtt Gibraltáron használná a Shopify Payments szolgáltatást, győződjön meg arról, hogy megfelel a következő követelményeknek:

  • Támogatott vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Payments szolgáltatást. Annak megállapításához, hogy az Ön vállalkozása jogosult-e, tekintse meg a Gibraltárra vonatkozó tiltott vállalkozástípusok listáját a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.
  • Bankszámlára vonatkozó követelmények: A bankszámlájának meg kell felelnie a következő követelményeknek, mielőtt csatlakoztatná a Shopify Paymentshez:
    • A bankszámlát GBP valutában kell vezetni.
    • A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térség (SEPA) átutalásainak fogadására.
    • A bankszámlának rendelkeznie kell nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely a következő országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Payments szolgáltatással. A következő számlatípusok nem támogatottak:

  • Csak banki átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Payments szolgáltatással.
  • Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók Shopify Payments-kifizetésekhez.
  • Többdevizás számlák: A több pénznemet egyidejűleg kezelő számlák nem támogatottak.
  • Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, például egyes fintech platformok, nem használhatók a Shopify Payments szolgáltatással.

Bár a nem Shopify által biztosított virtuális számlák támogatottak, ezeknél a számláknál több kifizetési hiba fordulhat elő.

Annak megerősítéséhez, hogy a számlája tudja-e fogadni az Ön régiójához megadott átutalási típust, vegye fel a kapcsolatot a bankjával.

Az adatgyűjtés célja

A Shopify és banki partnerei kötelesek információkat begyűjteni és ellenőrizni Önről és vállalkozásáról, hogy megfeleljenek a pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó gibraltári jogszabályoknak. A helyi szabályok és előírások változásával a Shopify és banki partnerei felvehetik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek a Shopify Payments-fiókjának teljes élettartama alatt.

A gyűjtött adatok a vállalkozás azonosítására, a vállalkozáshoz kapcsolódó magánszemélyek azonosítására, valamint a kettő közötti kapcsolat jellegének megerősítésére szolgálnak.

A Shopify soha nem küld Önnek postai úton dokumentumokat. Minden fontos dokumentumot vagy értesítést e-mailben küldünk el, vagy digitálisan tesszük elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felületének Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse át a Shopify adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan kezeljük adatait bizalmasan és biztonságosan.

A Shopify Payments gibraltári aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Helyesen kell azonosítania a vállalkozása típusát, mivel ez határozza meg, hogy milyen adatokat kell megadnia.

Ha még nem regisztrált semmilyen állami szervnél, vagy regisztrált ugyan, de a vállalkozást egyéni vállalkozóként vezeti, akkor válassza a(z) Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha bejegyeztette vállalkozását, és rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor válassza ki a vállalkozás típusát a következő útmutatás alapján:

  • A cégjegyzékszámmal rendelkező partnerségeknek, például az LLP-nek vagy az LP-nek, a Bejegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
  • A cégjegyzékszámmal rendelkező nonprofit szervezeteknek a Bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.
  • Minden más, cégjegyzékszámmal rendelkező vállalkozásnak, például az LTD-nek, a Zártkörű társaság vállalkozástípust kell választania.

Ha van bejegyzett vállalkozása, de nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, akkor válassza ki a vállalkozás típusát a következő útmutatás alapján:

  • A cégjegyzékszám nélküli partnerségeknek a Nem bejegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
  • A cégjegyzékszám nélküli nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek a Nem bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.

Ha nem biztos abban, hogy melyik vállalkozástípust válassza, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával, és kérjen segítséget a megfelelő kiválasztásához.

Természetes személy / Egyéni vállalkozó

A magánszemélyek olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyek nincsenek bejegyezve a kormánynál, és magánúton folytatnak üzleti tevékenységet. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyeket a kormány a személyes adataikkal jegyzett be. Mindkettő olyan vállalkozás, amelyet egyetlen, Gibraltáron élő magánszemély birtokol és irányít. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók.

Ezeket a vállalkozástípusokat azonos módon kezelik, és ugyanazokat az adatokat kell megadniuk. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Gibraltári lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik a dokumentumaiban szereplővel.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

Zártkörű részvénytársaságok (LTD)

A zártkörű részvénytársaság olyan vállalkozás, amelynek tőkéjét részvényekre osztották, és ezek a részvényesek tulajdonában vannak. A részvénytársaság önálló jogi személynek minősül, amely elkülönül az azt irányító személyektől. Jellemzően igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A zártkörű részvénytársaságoknak fiókképviselőként ki kell jelölniük egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt. A fiókképviselőnek meg kell adnia a következő adatokat:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: A dokumentumainak megfelelő lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A zártkörű társaságoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

  • Regisztrált cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Cégjegyzékszám: A vállalkozás cégjegyzékszáma a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Áfaregisztrációs szám (áfakód): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a Companies House nyilvántartása szerint.

A Shopify banki partnerei a gibraltári kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az Ön adatait. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ha Ön a cég meghatározó tulajdonosa, akkor fel kell sorolnia minden más személyt is, aki meghatározó tulajdonos. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikban szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Bejegyzett társas vállalkozások (LLP, LP)

A bejegyzett társas vállalkozás egy olyan vállalkozás, amelynek legalább két partnere van, akik kereskedelmi tevékenységre regisztráltak és cégjegyzékszámot kaptak. A bejegyzett társas vállalkozások rendelkeznek tőkével, és a társas vállalkozás a tulajdonosoktól elkülönült, önálló jogi személy.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy partnert a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: A dokumentumainak megfelelő lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

  • Regisztrált cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Cégjegyzékszám: A vállalkozás cégjegyzékszáma a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Áfaregisztrációs szám (áfakód): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a Companies House nyilvántartása szerint.

A Shopify banki partnerei a gibraltári kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az Ön adatait. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ha Ön tulajdonos vagy partner, akkor fel kell sorolnia minden más személyt is, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikban szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Nem bejegyzett társas vállalkozások

A nem bejegyzett társas vállalkozás egy olyan vállalkozás, amelynek legalább két partnere van, akik nem rendelkeznek cégjegyzékszámmal, de van társasági szerződésük. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, és a vállalkozás nem önálló jogi személy.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: A dokumentumainak megfelelő lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

  • Regisztrált cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a dokumentációban szereplő formában.
  • Áfaregisztrációs szám (áfakód): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a dokumentációban szereplő formában.

A Shopify banki partnerei a gibraltári kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az Ön adatait. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ha Ön tulajdonos vagy partner, akkor fel kell sorolnia minden más személyt is, aki tulajdonos vagy partner. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikban szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) egy olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesei számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi érdek szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezeteket kereskedelmi célokra regisztrálták, és cégjegyzékszámmal rendelkeznek.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy igazgatót vagy egy döntéshozatali jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: A dokumentumainak megfelelő lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

  • Regisztrált cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Cégjegyzékszám: A vállalkozás cégjegyzékszáma a Companies House nyilvántartása szerint.
  • Áfaregisztrációs szám (áfakód): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a Companies House nyilvántartása szerint.

A Shopify banki partnerei a gibraltári kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az Ön adatait. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ha Ön az igazgatótanács tagja, akkor fel kell sorolnia minden más személyt is, aki az igazgatótanács tagja vagy aki kulcsfontosságú döntéshozó. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikban szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Nem bejegyzett nonprofit szervezetek

A nonprofit szervezet (NPO) egy olyan jogi személy, amelyet nem a részvényesei számára történő profitszerzés céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi érdek szolgálata. A nem bejegyzett nonprofit szervezet nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de a helyi bíróságoknál nyilvántartásba vették, és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek ki kell jelölniük egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt a fiókjuk képviselőjeként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

  • Hivatalos utó- és vezetéknév: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hatósági dokumentumokban szerepel.
  • Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
  • E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
  • Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
  • Lakcím: A dokumentumainak megfelelő lakcíme.
  • Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
  • Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Győződjön meg arról, hogy a neve, a születési dátuma és a lakcíme pontos, és megegyezik a hatósági dokumentumokban szereplő adatokkal. Ha az adatait nem lehet ellenőrizni, akkor felkérjük, hogy frissítse a nevét és a születési dátumát a dokumentumainak megfelelően, és előfordulhat, hogy fényképes igazolványt kérünk. Tekintse át az elfogadott fényképes igazolványok listáját.

Ha a címét nem sikerül automatikusan ellenőrizni, fel kell töltenie egy lakcímigazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor ügyeljen rá, hogy a fiókjában megadott cím pontosan egyezzen a dokumentumon szereplővel, és frissítse a fiókja adatait a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható lakcímigazoló dokumentumok listáját.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

  • Regisztrált cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a dokumentációban szereplő formában.
  • Áfaregisztrációs szám (áfakód): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
  • Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
  • Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos bejegyzett címe a dokumentációban szereplő formában.

A Shopify banki partnerei a gibraltári kormányzati nyilvántartásokkal való összevetéssel ellenőrzik az Ön adatait. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatok nem ellenőrizhetők, akkor előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. A dokumentum benyújtásakor győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezik a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat, hogy azok megegyezzenek a dokumentummal. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Ha Ön az igazgatótanács tagja, akkor fel kell sorolnia minden más személyt is, aki az igazgatótanács tagja vagy aki kulcsfontosságú döntéshozó. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési dátumukat és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy azok a hivatalos okmányaikban szerepelnek. Ha a személyazonosságuk nem ellenőrizhető automatikusan, akkor előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímigazolást kell benyújtaniuk.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz bemutatja, hogy milyen dokumentumokat használhat a személyazonossága és az üzleti adatai igazolására.

Személyazonosító okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és születési dátumot frissíteni kell, hogy azok megegyezzenek a benyújtott személyazonosító okmányban szereplő adatokkal. Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük, és nem járhatott le az érvényességük. A személyazonosság igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

  • Útlevél
  • Vezetői engedély
  • Személyi igazolvány

Lakcímigazoló okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és címet frissíteni kell, hogy azok megegyezzenek a benyújtott lakcímigazoló dokumentumokban szereplő adatokkal. A fényképes igazolványok (például a vezetői engedély) csak egyszer nyújthatók be, vagy személyazonosító okmányként, vagy lakcímigazoló dokumentumként. Ha már benyújtotta a vezetői engedélyét a személyazonosság igazolására, akkor nem használhatja fel másodszor lakcímigazolásra, és egy másik dokumentumot kell választania a listából.

Minden dokumentumnak az elmúlt 6 hónapon belüli kiállítási dátumot kell tartalmaznia, kivéve az egyedi lejárati dátummal rendelkező dokumentumokat. A lakcím igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

  • Közüzemi számla
  • Bankszámlakivonat
  • Vezetői engedély

Vállalkozást igazoló dokumentumok

A vállalkozás ellenőrzéséhez a következő dokumentumok fogadhatók el. Ezeknek egyértelműen tartalmazniuk kell a jogi személy nevét, a cégjegyzékszámot és a vállalkozás címét. A Shopify Payments-fiók adatait frissíteni kell, hogy azok megegyezzenek a benyújtott dokumentumokban szereplő információkkal:

  • Companies House-dokumentum
  • Cégalapítási okirat

A dokumentáció megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok benyújtásakor ügyeljen arra, hogy azok megfeleljenek a szükséges feltételeknek. A megfelelőség érdekében tekintse át a következő irányelveket:

  • Pontosság: Ügyeljen arra, hogy a dokumentumokon szereplő adatok megegyezzenek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókját úgy, hogy egyezzen a dokumentumokkal.
  • Élesség és olvashatóság: Gondoskodjon arról, hogy a dokumentumok élesek és jól olvasható méretűek legyenek. Győződjön meg arról, hogy a fényképen a teljes dokumentum látható.
  • Teljesség: Ügyeljen arra, hogy minden szükséges adat látható legyen a dokumentumon. Tekintse át az ezen az oldalon felsorolt elfogadható dokumentumtípusokat, hogy megtudja, milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
  • Eredeti dokumentáció: Fényképezőgép vagy kamera segítségével készítsen eredeti fényképet a dokumentumról. Ne fénymásolja, ne olvassa be, és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. A dokumentumokról készült fényképeket ne illessze be más dokumentumokba. Ne fényképezzen számítógép-képernyőket vagy kinyomtatott dokumentumokat.
    • Ha a dokumentumot digitálisan állították ki az Ön számára, akkor azt az eredeti formájában, módosítások nélkül, az összes oldalt tartalmazó PDF-fájlként nyújtsa be.
  • Érvényesség: Ügyeljen arra, hogy a fényképes azonosítók ne legyenek lejártak, és a lakcímigazolás nemrégiben kiállított legyen. Cégbejegyzést igazoló dokumentum benyújtása esetén a vállalkozásnak továbbra is aktív bejegyzéssel és rendezett jogállással kell rendelkeznie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át ezeket a gyakori beillesztési problémákat és megoldásaikat.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok megegyeznek a benyújtott dokumentumban szereplő adatokkal, és szükség esetén frissítse a fiókját a dokumentációjának megfelelően. Ha a dokumentumait továbbra is elutasítják, tekintse meg az oldal alábbi szakaszait:

  • Elfogadható dokumentumtípusok: Mely dokumentumok fogadhatók el, és milyen adatokat kell tartalmazniuk. Képernyőképek, online keresések kinyomtatott változatai és nyilvántartásokból származó képernyőképek nem fogadhatók el.
  • A dokumentáció megfelelőségének biztosítása: A pontosságra, olvashatóságra, teljességre, az eredeti dokumentációra és az érvényességre vonatkozó követelmények.
A bankszámlaadataim nem működnek.

A bankszámlával kapcsolatos problémákat a nem támogatott számlatípusok vagy a helytelen formázás okozhatják.

Nem támogatott számlatípusok:

Bizonyos bankszámlatípusok nem használhatók a Shopify Payments szolgáltatással Gibraltáron:

  • Megtakarítási számlák: Kifizetésekhez csak folyószámlák használhatók.
  • Virtuális bankszámlák: Bár a virtuális számlák technikailag támogatottak, esetükben jelentősen magasabb a kifizetések sikertelenségi aránya. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint hagyományos bankszámlát használjon.
  • Többdevizás számlák: A több pénznemet egyszerre támogató számlák nem támogatottak.
  • Csak átutalást fogadó számlák: A számlának alkalmasnak kell lennie SEPA (egységes eurófizetési térség) átutalások fogadására.

Formai követelmények:

A bankszámlaadatok megadásakor ügyeljen a helyes formázásra:

  • IBAN: A következő országkódok egyikével kell kezdődnie: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE vagy SI.
  • Pénznem: A számlának GBP alapúnak kell lennie.

Ha a kifizetés sikertelen, ellenőrizze, hogy helyes formátumban adta-e meg a számlaadatait, és hogy támogatott számlatípust használ-e.

A kifizetéseimet felfüggesztették a bankszámlám frissítése után.

Amikor frissíti bankszámlaadatait a Shopify Paymentsben, az új kifizetésekre vonatkozóan automatikus 3–5 munkanapos biztonsági visszatartás lép életbe. Ez egy biztonsági funkció, amely megvédi a fiókját az illetéktelen módosításoktól.

Ebben az időszakban:

  • A frissítés időpontjában már ütemezett kifizetéseket a rendszer az előző bankszámlájára küldi.
  • A frissítés után létrehozott új kifizetéseket 3–5 munkanapig visszatartjuk.
  • A visszatartási időszak lejárta után megkezdődik az új kifizetések feldolgozása a frissített bankszámlára a kifizetési ütemezésének megfelelően.

Ez a felfüggesztés nem oldható fel, és minden bankszámlamódosításra vonatkozik.

A vállalkozásom adatainak ellenőrzése sikertelen.

Az üzleti adatok megadásakor ügyeljen arra, hogy a vállalkozás neve, a cégjegyzékszám és a cím pontosan egyezzen a Companies House nyilvántartásában szereplő adatokkal. Ez a következőket foglalja magában:

  • Helyes kis- és nagybetűhasználat
  • Helyes központozás és szóközhasználat
  • A teljes cégnév a bejegyzésnek megfelelően

A Shopify banki partnerei automatikusan ellenőrzik az adatait, összevetve azokat a hivatalos nyilvántartásokkal. Még a kis eltérések is az ellenőrzés sikertelenségét okozhatják. Győződjön meg arról, hogy a benyújtott dokumentációban szerepel a hivatalos neve, cégjegyzékszáma és üzleti címe, és hogy ezek az adatok megegyeznek a fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókját a dokumentumnak megfelelően.

A címemet nem lehet automatikusan ellenőrizni.

Ha a címe nem ellenőrizhető automatikusan, a rendszer lakcímigazoló dokumentum benyújtását kéri. A lakcímigazoló dokumentumoknak tartalmazniuk kell az Ön teljes nevét és lakcímét, és az elfogadott dokumentumtípusok egyikének kell lenniük. Ügyeljen a következőkre is:

  1. A Shopify Payments-fiókjában megadott címnek pontosan meg kell egyeznie a lakcímigazoló dokumentumon szereplő címmel.
  2. Szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal.
  3. Töltsön fel egy jól olvasható fényképet a lakcímigazoló dokumentumról.
  4. A feltöltött dokumentumon az Ön saját teljes nevének kell szerepelnie. Ha például egy más nevére szóló közüzemi számlával rendelkezik, akkor másik dokumentumot kell benyújtania.

A fényképes igazolványok (például jogosítvány) csak egyszer nyújthatók be: vagy személyazonosság-ellenőrzésre, vagy lakcímellenőrzésre. Ha a jogosítványát már felhasználta fényképes igazolványként, válasszon egy másik dokumentumot az elfogadott lakcímigazoló dokumentumok listájáról.

Cégjegyzékszámot kértek tőlem, de nem rendelkezem vele.

Ha a rendszer cégjegyzékszámot kér, de Ön nem rendelkezik ilyennel, akkor előfordulhat, hogy helytelen vállalkozási típust állított be.

Ha éppen a fiók beállítása zajlik, lépjen vissza a vállalkozástípus kiválasztása képernyőre, és válassza a Bejegyzés nélküli társulás vagy a Bejegyzés nélküli nonprofit szervezet lehetőséget, a vállalkozása szerkezetétől függően.

Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként kérik a cégjegyzékszámot, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával a vállalkozástípus frissítésével kapcsolatos segítségért.

Ha nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, és ezen vállalkozástípusok egyike sem illik vállalkozására, válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost a fiók képviselőjeként.

Gyakran ismételt kérdések

Tekintse át a Shopify Payments gibraltári követelményeivel kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket.

Miért van szükség a fényképes igazolványomra vagy lakcímigazolásomra, ha cégként, társulásként vagy nonprofit szervezetként működöm?

Még ha cégként, társulásként vagy nonprofit szervezetként is van regisztrálva, a Shopify banki partnereinek a gibraltári szabályozási törvények értelmében ellenőrizniük kell a vállalkozáshoz kapcsolódó személyeket, beleértve személyazonosságukat és tartózkodási helyüket.

Használhatom a Shopify Payments Gibraltár szolgáltatást, ha nem élek Gibraltáron?

Ha vállalkozástípusa természetes személy, akkor Gibraltáron kell élnie ahhoz, hogy jogosult legyen a Shopify Payments Gibraltár használatára. Ha jelenleg nem él Gibraltáron, akkor a lakóhelye szerinti régiónak megfelelő Shopify Payments-fiókot kell létrehoznia.

Frissítse az üzlet címét az aktuális tartózkodási helyére. Ha a tartózkodási helye jogosult a Shopify Payments használatára, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot ahhoz a régióhoz.

Ha Ön társulás, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Gibraltáron élnie, de a vállalkozását ott kell bejegyezni, és gibraltári üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Egyéni vállalkozó vagyok. Hogyan adjam meg az üzleti adataimat?

Az üzleti és személyazonosság-ellenőrzés céljából a Shopify-nak csak a tulajdonos személyes adatait kell begyűjtenie és ellenőriznie, ha Ön egyéni vállalkozó. Ennek megfelelően válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozástípusként regisztrálni. Ebben az esetben nehézségekbe ütközhet az ellenőrzés során.

Tőzsdén jegyzett cég vagyok Gibraltáron. Melyik vállalkozástípust válasszam?

Válassza a Magántársaság lehetőséget. Az üzleti és személyazonosság-ellenőrzés szempontjából a nyilvános és a magántulajdonban lévő cégek eljárása azonos.

Kihagyhatja a fiókbeállítási űrlap azon szakaszát, amely a tulajdonosok hozzáadását kéri. Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként tulajdonosi adatokat kérnek, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával a vállalkozástípus frissítésével kapcsolatos segítségért.

A fiókomat már ellenőrizték. Miért kell új adatokat megadnom?

Idővel a jogszabályi változások és a Shopify pénzügyi partnerei által támasztott követelmények frissítései miatt szükségessé válhat további adatok bekérése a fióktulajdonosoktól. Ezek a felülvizsgálatok segítenek a pénzügyi szolgáltatások biztonságának fenntartásában.

Amikor ezek a változások bekövetkeznek, értesítést kap egy szalaghirdetés vagy riasztás formájában a Shopify adminisztrációs felületén, valamint egy kapcsolódó e-mailben. A Shopify pénzügyi szolgáltatásainak további használatához teljesítenie kell ezeket a kérelmeket.

Mielőtt a Shopify ügyfélszolgálatához fordulna a gibraltári Shopify Payments kapcsán

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze az alábbi információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

  • Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről (takarja ki az érzékeny adatokat, például a bankszámlaszámokat)
  • A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
  • Cégjegyzékszám, ha van
  • A konkrét lépés, ahol a probléma felmerült
  • A használt böngésző és eszköz
  • Bankszámlaadatai (IBAN-országkód, számlatípus, valuta) a teljes számlaszám megosztása nélkül
  • Minden feltöltött dokumentum, és a feltöltés ideje

Ezen információk előkészítése segít a Shopify ügyfélszolgálatának a hatékonyabb segítségnyújtásban.