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रोमानिया में Shopify Payments का उपयोग करने के लिए बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी आवश्यकताएं

रोमानिया में Shopify Payments का उपयोग करने से पहले, आपको उन आवश्यकताओं को समझना होगा जो नियमों का पालन करने और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए लागू हैं। Shopify Payments सेट अप करते समय, आपको वेरिफिकेशन के लिए व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे, और यह पक्का करना होगा कि आपके सबमिशन अनुपालन से जुड़े विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

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रोमानिया में Shopify Payments का उपयोग करने के लिए आवश्यकताएं

रोमानिया में Shopify Payments का उपयोग करने से पहले, पक्का करें कि आप निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

  • योग्य बिज़नेस प्रकार: कुछ प्रकार के बिज़नेस और सेवाओं को Shopify Payments का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यह तय करने के लिए कि आपका बिज़नेस योग्य है या नहीं, Shopify Payments सेवा की शर्तों में रोमानिया के लिए प्रतिबंधित बिज़नेस प्रकारों की सूची देखें।

  • बैंक खाते से जुड़ी आवश्यकताएं: अपने बैंक खाते को Shopify Payments से कनेक्ट करने से पहले, यह ज़रूरी है कि वह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करे:

    • अगर आपके पेआउट की मुद्रा EUR है, तो बैंक खाते की मुद्रा भी EUR होनी चाहिए, और इसका IBAN निम्नलिखित अक्षरों से शुरू होना चाहिए: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, या RO.
    • अगर आपके पेआउट की मुद्रा RON (रोमानियाई ल्यू) है, तो बैंक खाते की मुद्रा भी RON होनी चाहिए, और इसका IBAN RO से शुरू होना चाहिए।
    • बैंक खाता सिंगल यूरो भुगतान क्षेत्र (SEPA) ट्रांसफ़र के लिए योग्य होना चाहिए।

असमर्थित बैंक खाता प्रकार

बैंक खाते के कुछ प्रकार Shopify Payments के साथ काम नहीं करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के खाते समर्थित नहीं हैं:

  • चेकिंग खाते जो सिर्फ़ वायर ट्रांसफ़र स्वीकार करते हैं: ये खाते Shopify Payments के साथ काम नहीं करते हैं।
  • बचत खाते: बचत खातों का इस्तेमाल Shopify Payments के भुगतानों के लिए नहीं किया जा सकता।
  • फ़्लेक्स-करेंसी खाते: एक साथ कई मुद्राओं को सपोर्ट करने वाले खाते समर्थित नहीं हैं।
  • मनी ट्रांसफ़र सेवाएं: बैंक खातों की तरह काम करने वाली सेवाएं, जैसे कि कुछ फ़िनटेक प्लैटफ़ॉर्म, का इस्तेमाल Shopify Payments के साथ नहीं किया जा सकता।

हालांकि गैर-Shopify वर्चुअल अकाउंट काम करते हैं, लेकिन आपको इन अकाउंट के साथ अधिक भुगतान विफलताओं का अनुभव हो सकता है।

यह पुष्टि करने के लिए कि आपका अकाउंट आपके क्षेत्र के लिए लिस्ट किए गए ट्रांसफ़र के प्रकार को स्वीकार कर सकता है या नहीं, अपने बैंक से संपर्क करें।

जानकारी इकट्ठा करने का उद्देश्य

Shopify और इसके बैंकिंग पार्टनर को रोमानिया में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए, आपके और आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसे वेरिफ़ाई करना ज़रूरी है। जैसे-जैसे स्थानीय नियम और कानून बदलते हैं, आपके Shopify Payments खाते की पूरी अवधि के दौरान अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, Shopify और इसके बैंकिंग पार्टनर आपसे संपर्क कर सकते हैं।

इकट्ठा की गई जानकारी का उपयोग बिज़नेस की पहचान, बिज़नेस से जुड़े व्यक्तियों की पहचान और दोनों के बीच के संबंध की प्रकृति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

Shopify कभी भी आपको दस्तावेज़ डाक से नहीं भेजता है। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या संचार ईमेल किए जाते हैं, या आपके Shopify एडमिन के सेटिंग्स > यूज़र पेज पर स्टोर के मालिक के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपकी जानकारी को कैसे गोपनीय और सुरक्षित रखा जाता है, इस बारे में जानने के लिए Shopify की प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा करें।

रोमानिया में Shopify Payments को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी व्यक्तिगत और बिज़नेस जानकारी

आपको अपने बिज़नेस के प्रकार की सही पहचान करनी चाहिए क्योंकि यह तय करता है कि आपको कौन सी जानकारी देनी है।

अगर आपने किसी सरकारी एजेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन बिज़नेस को एकमात्र व्यापारी (sole trader) के रूप में चलाते हैं (जिसमें Persoană Fizică Autorizată या Întreprindere Individuală शामिल है), तो व्यक्तिगत / एकमात्र व्यापारी बिज़नेस प्रकार चुनें।

अन्यथा, निम्नलिखित मार्गदर्शन के आधार पर अपने बिज़नेस का प्रकार चुनें:

  • SNC या SCS जैसी कंपनी टैक्स आईडी वाली साझेदारियों को बिज़नेस के प्रकार के तौर पर इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को चुनना होगा।
  • IF जैसी बिना कंपनी टैक्स आईडी वाली साझेदारियों को बिज़नेस के प्रकार के तौर पर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को चुनना होगा।
  • बुखारेस्ट स्टॉक एक्सचेंज (BVB) में सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले शेयरों वाली कंपनियों को बिज़नेस के प्रकार के तौर पर पब्लिक कॉरपोरेशन चुनना होगा।
  • SRL जैसे कंपनी टैक्स आईडी वाले अन्य सभी बिज़नेस को बिज़नेस के प्रकार के तौर पर प्राइवेट कॉरपोरेशन चुनना होगा।

अगर आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कौन-सा बिज़नेस प्रकार चुनना है, तो सही प्रकार चुनने में मदद के लिए Shopify सपोर्ट से संपर्क करें।

व्यक्ति / सोल ट्रेडर

व्यक्ति, ऐसे सिंगल ओनर (एक मालिक) वाले बिज़नेस होते हैं जिन्होंने सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और निजी तौर पर बिज़नेस कर रहे हैं। एकल व्यापारी, ऐसे सिंगल ओनर वाले बिज़नेस होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के तहत सरकार के पास रजिस्टर्ड होते हैं। दोनों ही ऐसे बिज़नेस हैं जिनका मालिकाना हक और कंट्रोल रोमानिया में रहने वाले किसी एक व्यक्ति के पास होता है। इनमें फ़्रीलांसर और सेल्फ़-एंप्लॉइड छोटा व्यवसाय चलाने वाले ऑपरेटर शामिल हैं।

इन बिज़नेस प्रकारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है और इन्हें समान जानकारी देने की ज़रूरत होती है। व्यक्तियों और एकल व्यापारियों को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और आखिरी नाम: आपका पूरा कानूनी नाम, जैसा कि सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म की तारीख: आपके जन्म की तारीख।
  • ईमेल एड्रेस: एक मान्य और ऐक्टिव ईमेल एड्रेस।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • रोमानिया में रहने का पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।

पक्का करें कि आपका नाम, जन्म की तारीख और घर का पता सटीक है और वे सरकार की ओर से जारी किए गए आपके दस्तावेज़ों से मेल खाते हैं। अगर आपकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपसे अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना नाम और जन्म की तारीख अपडेट करने के लिए कहा जाता है और आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगी जा सकती है। स्वीकार्य फ़ोटो आईडी दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आपके पते को अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, तो आपको पते के प्रमाण वाला दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया पता दस्तावेज़ के पते से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। पते के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

प्राइवेट कॉरपोरेशन (SRL)

प्राइवेट कॉरपोरेशन एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी इक्विटी शेयरों में बंटी होती है, जिसका मालिकाना हक शेयरधारकों के पास होता है। कॉरपोरेशन को अपनी खुद की एक कानूनी इकाई माना जाता है, जो इसे चलाने वाले लोगों से अलग होती है। आम तौर पर उनके पास एक निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) भी होता है।

प्राइवेट कॉरपोरेशन को अपने अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में किसी फ़ायदा पाने वाले मालिक या निर्णय लेने की शक्ति वाले किसी कार्यकारी को नियुक्त करना होगा। अकाउंट के प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और आखिरी नाम: आपका पूरा कानूनी नाम, जैसा कि सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म की तारीख: आपके जन्म की तारीख।
  • ईमेल एड्रेस: एक मान्य और ऐक्टिव ईमेल एड्रेस।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • रहने का पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • जॉब टाइटल: बिज़नेस में आपका जॉब टाइटल (पद)।
  • इक्विटी: लागू होने पर, बिज़नेस में आपके पास मौजूद इक्विटी का प्रतिशत।

पक्का करें कि आपका नाम, जन्म की तारीख और घर का पता सटीक है और वे सरकार की ओर से जारी किए गए आपके दस्तावेज़ों से मेल खाते हैं। अगर आपकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपसे अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना नाम और जन्म की तारीख अपडेट करने के लिए कहा जाता है और आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगी जा सकती है। स्वीकार्य फ़ोटो आईडी दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आपके पते को अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, तो आपको पते के प्रमाण वाला दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया पता दस्तावेज़ के पते से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। पते के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

प्राइवेट कॉरपोरेशन को बिज़नेस के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • कंपनी टैक्स आईडी: बिज़नेस की कंपनी टैक्स आईडी, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) नंबर: लागू होने पर, आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर।
  • बिज़नेस का फ़ोन नंबर: बिज़नेस के संपर्क के लिए एक ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: बिज़नेस का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, रोमानिया की सरकारी रजिस्ट्री से आपकी जानकारी की तुलना करके उसे वेरिफ़ाई करते हैं। पक्का करें कि आप सही लेटर केस, विराम चिह्नों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं।

अगर आपके द्वारा बिज़नेस के बारे में दी गई जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी टैक्स आईडी और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ की जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। बिज़नेस के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

आपको इसके अलावा किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सूचीबद्ध करना होगा, जो कंपनी का फ़ायदा पाने वाला मालिक है। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म की तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें, जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। अगर उनकी पहचान अपने आप वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

पब्लिक कॉरपोरेशन

पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसी इकाई होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए जनता को अपने शेयर ऑफ़र करती है। निजी तौर पर मालिकाना हक रखने के बजाय, व्यक्तियों और निवेशकों द्वारा इक्विटी को खरीदा, बेचा और ट्रेड किया जा सकता है।

पब्लिक कॉरपोरेशन को अपने अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में किसी निदेशक या निर्णय लेने की शक्ति वाले किसी कार्यकारी को नियुक्त करना होगा। अकाउंट के प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और आखिरी नाम: आपका पूरा कानूनी नाम, जैसा कि सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म की तारीख: आपके जन्म की तारीख।
  • ईमेल एड्रेस: एक मान्य और ऐक्टिव ईमेल एड्रेस।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • रहने का पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • जॉब टाइटल: बिज़नेस में आपका जॉब टाइटल (पद)।
  • इक्विटी: लागू होने पर, बिज़नेस में आपके पास मौजूद इक्विटी का प्रतिशत।

पक्का करें कि आपका नाम, जन्म की तारीख और घर का पता सटीक है और वे सरकार की ओर से जारी किए गए आपके दस्तावेज़ों से मेल खाते हैं। अगर आपकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपसे अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना नाम और जन्म की तारीख अपडेट करने के लिए कहा जाता है और आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगी जा सकती है। स्वीकार्य फ़ोटो आईडी दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आपके पते को अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, तो आपको पते के प्रमाण वाला दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया पता दस्तावेज़ के पते से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। पते के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

पब्लिक कॉरपोरेशन को बिज़नेस के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • कंपनी टैक्स आईडी: बिज़नेस की कंपनी टैक्स आईडी, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) नंबर: लागू होने पर, आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर।
  • बिज़नेस का फ़ोन नंबर: बिज़नेस के संपर्क के लिए एक ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: बिज़नेस का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, रोमानिया की सरकारी रजिस्ट्री से आपकी जानकारी की तुलना करके उसे वेरिफ़ाई करते हैं। पक्का करें कि आप सही लेटर केस, विराम चिह्नों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं।

अगर आपके द्वारा बिज़नेस के बारे में दी गई जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी टैक्स आईडी और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ की जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। बिज़नेस के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आप निदेशक मंडल में हैं, तो आपको निदेशक मंडल में शामिल या प्रमुख निर्णय लेने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को भी सूचीबद्ध करना होगा। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म की तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें, जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। अगर उनकी पहचान अपने आप वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप (SNC, SCS)

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस है जिसका मालिकाना हक कम से कम दो साझेदारों के पास होता है, जिन्होंने व्यावसायिक गतिविधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और कंपनी टैक्स आईडी प्राप्त की है। इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप में इक्विटी होती है और यह साझेदारी अपने मालिकों से अलग, अपनी खुद की एक इकाई होती है।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने Shopify Payments अकाउंट के प्रतिनिधि के तौर पर किसी मालिक या साझेदार को नामित करना होगा। अकाउंट के प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और आखिरी नाम: आपका पूरा कानूनी नाम, जैसा कि सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म की तारीख: आपके जन्म की तारीख।
  • ईमेल एड्रेस: एक मान्य और ऐक्टिव ईमेल एड्रेस।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • रहने का पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • जॉब टाइटल: बिज़नेस में आपका जॉब टाइटल (पद)।
  • इक्विटी: लागू होने पर, बिज़नेस में आपके पास मौजूद इक्विटी का प्रतिशत।

पक्का करें कि आपका नाम, जन्म की तारीख और घर का पता सटीक है और वे सरकार की ओर से जारी किए गए आपके दस्तावेज़ों से मेल खाते हैं। अगर आपकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपसे अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना नाम और जन्म की तारीख अपडेट करने के लिए कहा जाता है और आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगी जा सकती है। स्वीकार्य फ़ोटो आईडी दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आपके पते को अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, तो आपको पते के प्रमाण वाला दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया पता दस्तावेज़ के पते से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। पते के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को बिज़नेस के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • कंपनी टैक्स आईडी: बिज़नेस की कंपनी टैक्स आईडी, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।
  • वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) नंबर: लागू होने पर, आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर।
  • बिज़नेस का फ़ोन नंबर: बिज़नेस के संपर्क के लिए एक ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: बिज़नेस का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता, जैसा कि सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, रोमानिया की सरकारी रजिस्ट्री से आपकी जानकारी की तुलना करके उसे वेरिफ़ाई करते हैं। पक्का करें कि आप सही लेटर केस, विराम चिह्नों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं।

अगर आपके द्वारा बिज़नेस के बारे में दी गई जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी टैक्स आईडी और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ की जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। बिज़नेस के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आप मालिक या साझेदार हैं, तो आपको किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सूचीबद्ध करना होगा, जो मालिक या साझेदार है। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म की तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें, जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। अगर उनकी पहचान अपने आप वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप (IF)

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसका मालिकाना हक कम से कम दो साझेदारों के पास होता है, जिन्होंने कंपनी टैक्स आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन उनके पास साझेदारी का समझौता है। इस मामले में मालिकों को कानूनी इकाई माना जाता है और बिज़नेस कोई अलग इकाई नहीं होता है।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने Shopify Payments अकाउंट के प्रतिनिधि के तौर पर किसी मालिक को नामित करना होगा। अकाउंट के प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और आखिरी नाम: आपका पूरा कानूनी नाम, जैसा कि सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म की तारीख: आपके जन्म की तारीख।
  • ईमेल एड्रेस: एक मान्य और ऐक्टिव ईमेल एड्रेस।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • रहने का पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • जॉब टाइटल: बिज़नेस में आपका जॉब टाइटल (पद)।
  • इक्विटी: लागू होने पर, बिज़नेस में आपके पास मौजूद इक्विटी का प्रतिशत।

पक्का करें कि आपका नाम, जन्म की तारीख और घर का पता सटीक है और वे सरकार की ओर से जारी किए गए आपके दस्तावेज़ों से मेल खाते हैं। अगर आपकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपसे अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना नाम और जन्म की तारीख अपडेट करने के लिए कहा जाता है और आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगी जा सकती है। स्वीकार्य फ़ोटो आईडी दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आपके पते को अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, तो आपको पते के प्रमाण वाला दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया पता दस्तावेज़ के पते से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। पते के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को बिज़नेस के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम, जैसा कि दस्तावेज़ों पर दिया गया है।
  • वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) नंबर: लागू होने पर, आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर।
  • बिज़नेस का फ़ोन नंबर: बिज़नेस के संपर्क के लिए एक ऐक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: बिज़नेस का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता, जैसा कि दस्तावेज़ों पर दिया गया है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, रोमानिया की सरकारी रजिस्ट्री से आपकी जानकारी की तुलना करके उसे वेरिफ़ाई करते हैं। पक्का करें कि आप सही लेटर केस, विराम चिह्नों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं।

अगर आपके द्वारा बिज़नेस के बारे में दी गई जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में दिया गया रजिस्टर्ड नाम और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ की जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट में जानकारी अपडेट करें। बिज़नेस के स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची की समीक्षा करें।

अगर आप मालिक या साझेदार हैं, तो आपको किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सूचीबद्ध करना होगा, जो मालिक या साझेदार है। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म की तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें, जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। अगर उनकी पहचान अपने आप वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रकार

यह सेक्शन बताता है कि अपनी पहचान और कारोबार की जानकारी वेरिफ़ाई करने के लिए आप किन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्का करें कि सभी दस्तावेज़ साफ़, पढ़ने लायक हों और उनकी समय सीमा (एक्सपायरी डेट) खत्म न हुई हो।

पहचान दस्तावेज़

आपके Shopify Payments अकाउंट पर नाम और जन्म की तारीख को आपके द्वारा दिए जा रहे पहचान दस्तावेज़ की जानकारी से मेल खाने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ मान्य होने चाहिए और उनकी समयसीमा खत्म नहीं होनी चाहिए। पहचान के प्रमाण के तौर पर नीचे दिए गए दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं:

  • पासपोर्ट
  • ड्राइवर का लाइसेंस (Permis de conducere)
  • पहचान पत्र (Carte de identitate)
  • निवास परमिट (Permis de ședere) - आगे और पीछे के हिस्से की फ़ोटो आवश्यक हैं

पते के दस्तावेज़

आपके Shopify Payments अकाउंट पर नाम और पता को आपके द्वारा दिए जा रहे पते के दस्तावेज़ों की जानकारी से मेल खाने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। फ़ोटो ID कार्ड (जैसे ड्राइवर का लाइसेंस) को पहचान दस्तावेज़ या पते के दस्तावेज़ के तौर पर केवल एक बार सबमिट किया जा सकता है। अगर आपने पहचान के प्रमाण के तौर पर पहले ही अपना फ़ोटो ID सबमिट कर दिया है, तो आपको पते के प्रमाण के तौर पर सूची में से कोई दूसरा दस्तावेज़ चुनना होगा।

खास समयसीमा खत्म होने की तारीख वाले दस्तावेज़ों को छोड़कर, सभी दस्तावेज़ों पर पिछले 6 महीनों के भीतर की जारी करने की तारीख शामिल होनी चाहिए। पते के प्रमाण के तौर पर नीचे दिए गए दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं:

  • यूटिलिटी बिल (पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का)
  • बैंक खाते का स्टेटमेंट (पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का)
  • मॉर्गेज स्टेटमेंट (पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का)
  • बैंक का पुष्टि पत्र

व्यवसाय के सत्यापन के दस्तावेज़

व्यवसाय के सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं। इनमें कानूनी इकाई का नाम, कंपनी की टैक्स आईडी और आपके व्यवसाय का पता स्पष्ट रूप से शामिल होना चाहिए। आपके Shopify Payments अकाउंट के विवरण को आपके द्वारा दिए जा रहे दस्तावेज़ों की जानकारी से मेल खाने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए:

  • टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

दस्तावेज़ीकरण के अनुपालन को पक्का करना

अपने दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि वे ज़रूरी मानदंडों को पूरा करते हैं। अनुपालन पक्का करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करें:

  • सटीकता: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ों की जानकारी उस जानकारी से मेल खाती है जो आपने अपने Shopify Payments अकाउंट में दर्ज की है। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपना अकाउंट अपडेट करें।
  • स्पष्टता और पढ़ने योग्यता: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ स्पष्ट हों और पढ़ने लायक बड़े हों। पक्का करें कि तस्वीर में पूरा दस्तावेज़ दिखाई दे रहा हो।
  • संपूर्णता: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ पर सभी ज़रूरी जानकारी दिखाई दे रही हो। यह समझने के लिए कि दस्तावेज़ पर कौनसी जानकारी शामिल होनी चाहिए, इस पेज पर मौजूद स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ के प्रकारों की समीक्षा करें।
  • मूल दस्तावेज़: कैमरे का इस्तेमाल करके अपने दस्तावेज़ की मूल फ़ोटो लें। अपने दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी न करें, उन्हें स्कैन न करें या उनका स्क्रीनशॉट न लें। दस्तावेज़ों की फ़ोटो को अन्य दस्तावेज़ों में पेस्ट न करें। कंप्यूटर स्क्रीन या प्रिंटआउट की फ़ोटो न लें।
    • अगर आपका दस्तावेज़ आपको डिजिटल रूप से जारी किया गया था, तो बिना किसी बदलाव के सभी पेजों वाली PDF फ़ाइल वैसे ही दें, जैसे वह मूल रूप से आपको दी गई थी।
  • वैधता: पक्का करें कि फ़ोटो आईडी की समय-सीमा खत्म न हुई हो और पते का प्रमाण हाल ही में जारी किया गया हो। अगर आप बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण दे रहे हैं, तो आपका बिज़नेस अब भी सक्रिय रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

आम समस्याओं को हल करना

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, नीचे दी गई सामान्य ऑनबोर्डिंग समस्याओं और उनके समाधानों की समीक्षा करें।

मैं रोमानिया में एक साझेदारी हूँ और मुझसे कंपनी की टैक्स आईडी मांगी जा रही है, लेकिन मेरे पास वह नहीं है।

अगर आप रोमानिया में एक साझेदारी हैं और आपसे कंपनी की टैक्स आईडी मांगी जा रही है, लेकिन आपके पास वह नहीं है, तो आपने गलत बिज़नेस प्रकार सेट किया है। अगर आप अपना Shopify Payments अकाउंट सेट करने की प्रक्रिया में हैं, तो बिज़नेस प्रकार को अनइनकॉर्पोरेटेड साझेदारी में अपडेट करें।

अगर आपने पहले ही अकाउंट सेट कर लिया है और आपसे आपकी सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कानूनी इकाई कोड मांगा जा रहा है, तो सहायता के लिए Shopify समर्थन से संपर्क करें।

मेरा दस्तावेज़ अस्वीकार कर दिया गया था।

पक्का करें कि आपके अकाउंट की जानकारी आपके दस्तावेज़ से पूरी तरह मेल खाती हो और अगर ज़रूरी हो, तो अपने अकाउंट को अपडेट करें। अगर आपके दस्तावेज़ अभी भी अस्वीकार किए जा रहे हैं, तो इस पेज पर मौजूद नीचे दिए गए सेक्शन देखें:

मेरे पते का अपने-आप सत्यापन नहीं किया जा सकता।

अगर आपके पते का अपने-आप सत्यापन नहीं हो पाता है, तो आपको पते के प्रमाण का दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। नीचे दी गई बातें पक्का करें:

आपको ऐसा दस्तावेज़ देना होगा जिसमें आपका अपना नाम हो। उदाहरण के लिए: अगर आपके यूटिलिटी बिलों पर आपका अपना नाम नहीं है, तो आपको विकल्पों की सूची से कोई दूसरा दस्तावेज़ चुनकर देना चाहिए।

मेरे बिज़नेस की जानकारी का सत्यापन नहीं हो रहा है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर आपके बिज़नेस की जानकारी की तुलना रोमानिया की सरकारी रजिस्ट्रियों से करके उसका सत्यापन करते हैं। अगर आपके बिज़नेस का सत्यापन नहीं हो सकता, तो नीचे दिए गए विवरण जांचें:

  • पक्का करें कि आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस नाम पूरी तरह से वैसा ही है जैसा सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्रियों में दिखाई देता है, जिसमें लेटर केस, विराम चिह्न और प्रतीक शामिल हैं।
  • पक्का करें कि आपकी कंपनी की टैक्स आईडी सही हो।
  • पक्का करें कि आपका व्यावसायिक पता सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में मौजूद पते से मेल खाता हो।

अगर अभी भी आपकी जानकारी का सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो आपको बिज़नेस के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ की जानकारी उस जानकारी से मेल खाती हो जिसे आपने अपने Shopify Payments अकाउंट में दर्ज किया है।

मेरे पास रोमानिया में कंपनी की टैक्स आईडी नहीं है, लेकिन मैं कोई व्यक्ति या सोल ट्रेडर नहीं हूँ।

अगर आपके पास कंपनी की टैक्स आईडी नहीं है, तो आप अपने बिज़नेस प्रकार के रूप में सिर्फ़ अनइनकॉर्पोरेटेड साझेदारी चुन सकते हैं। आपको अब भी ऐसा दस्तावेज़ देना होगा जो यह दिखाए कि आपका बिज़नेस रोमानिया में रजिस्टर्ड है।

अगर अनइनकॉर्पोरेटेड साझेदारी आपके बिज़नेस का सही वर्णन नहीं करती है, तो आपको व्यक्ति / सोल ट्रेडर चुनना चाहिए और अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में किसी मुख्य निर्णय लेने वाले या मालिक को असाइन करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रोमानिया में Shopify Payments की शर्तों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले नीचे दिए गए सवालों की समीक्षा करें।

अगर मैं रोमानिया में कोई कंपनी, साझेदारी या गैर-लाभकारी संस्था हूँ, तो आपको मेरी फ़ोटो आईडी या पते के प्रमाण की ज़रूरत क्यों है?

भले ही आपने खुद को एक कंपनी, साझेदारी या गैर-लाभकारी संस्था के रूप में दर्ज किया हो, फिर भी रोमानिया में विनियामक कानूनों के अनुसार हमारे बैंकिंग पार्टनर के लिए बिज़नेस से जुड़े लोगों की पहचान का सत्यापन करना ज़रूरी है, जिसमें उनकी पहचान और उनका स्थान शामिल है।

मैं रोमानिया का नागरिक हूँ, लेकिन फ़िलहाल वहां नहीं रहता हूँ। क्या मैं Shopify Payments रोमानिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ?

अगर आपका बिज़नेस प्रकार व्यक्ति है, तो Shopify Payments रोमानिया के योग्य होने के लिए आपका रोमानिया में रहना ज़रूरी है। अगर आप फ़िलहाल रोमानिया में नहीं रहते हैं, तो आपको इसके बजाय उस क्षेत्र के लिए Shopify Payments अकाउंट बनाना चाहिए, जहां आप रहते हैं।

अपने स्टोर का पता अपनी मौजूदा लोकेशन पर अपडेट करें। अगर आपकी लोकेशन Shopify Payments के योग्य है, तो आप इसके बजाय उस क्षेत्र के लिए एक Shopify Payments अकाउंट बना सकते हैं।

अगर आप किसी प्रकार की साझेदारी, कंपनी या गैर-लाभकारी संस्था हैं, तो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से रोमानिया में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बिज़नेस का वहां रजिस्टर्ड होना और उसका रोमानिया का व्यावसायिक पता होना ज़रूरी है। अगर आपको सहायता चाहिए, तो Shopify समर्थन से संपर्क करें।

मैं रोमानिया में एक सोल ट्रेडर हूँ। क्या मैं आपको अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन दे सकता हूँ?

रोमानिया में बिज़नेस और पहचान के सत्यापन के लिए, अगर आप एक सोल ट्रेडर हैं तो सिर्फ़ मालिक की व्यक्तिगत जानकारी ज़रूरी है।

अगर आप एक सोल ट्रेडर हैं, तो किसी दूसरे बिज़नेस प्रकार के रूप में साइन अप करने की कोशिश न करें। आपको सत्यापन पास करने में मुश्किल हो सकती है।

रोमानिया में Shopify Payments के बारे में Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, ऊपर दिए गए समस्या निवारण सेक्शन में बताए गए चरणों को आज़माएं और अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद के लिए यह जानकारी इकट्ठा करें:

सत्यापन से जुड़ी समस्याओं के लिए

  • आपका रोमानियाई व्यवसाय प्रकार (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II, या IF) और आपके द्वारा चुना गया संबंधित Shopify Payments व्यवसाय प्रकार
  • आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी (प्रकार, अपलोड की गई तारीख, और क्या उनमें आपकी वर्तमान रजिस्टर्ड जानकारी शामिल है)
  • आपके Shopify एडमिन में किसी भी सत्यापन त्रुटि (एरर) मैसेज का स्क्रीनशॉट

भुगतान से जुड़ी समस्याओं के लिए

  • आपका IBAN (पुष्टि करें कि यह रोमानियाई खातों के लिए RO से शुरू होता है) और खाते की मुद्रा (EUR या RON)
  • क्या आप वर्चुअल बैंक खाते (जैसे Revolut या Payoneer) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें भुगतान विफल होने की दर अधिक हो सकती है
  • क्या आपने हाल ही में अपने बैंक खाते की जानकारी बदली है
  • आपका वर्तमान भुगतान शेड्यूल (दैनिक, साप्ताहिक, या मासिक) और क्या आपने इसे हाल ही में बदला है
  • क्या आपके खाते में रिफ़ंड या चार्जबैक के कारण नकारात्मक शेष (नेगेटिव बैलेंस) है
  • आपके पिछले सफल भुगतान की तारीख और वह तारीख जब समस्या शुरू हुई थी

सभी समस्याओं के लिए

  • आपके Shopify एडमिन में दिखने वाले किसी खास एरर मैसेज या अलर्ट का स्क्रीनशॉट
  • वह तारीख और समय जब समस्या पहली बार हुई थी