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माल्टा में Shopify Payments का उपयोग करने के लिए बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकताएं

माल्टा में Shopify Payments का उपयोग करने के लिए, आपको वित्तीय अपराधों को रोकने वाले नियमों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी देनी होगी। ज़रूरी जानकारी आपके व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है और आपको पहचान, पते या व्यवसाय सत्यापन दस्तावेज़ अपलोड करने की ज़रूरत पड़ सकती है।

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माल्टा में Shopify Payments का उपयोग करने की आवश्यकताएं

माल्टा में Shopify Payments का उपयोग करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आप निम्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

  • पात्र व्यवसाय के प्रकार: कुछ प्रकार के व्यवसायों और सेवाओं को Shopify Payments का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आपका व्यवसाय पात्र है, Shopify Payments सेवा की शर्तें में माल्टा के लिए प्रतिबंधित व्यवसाय प्रकारों की सूची देखें।
  • बैंक खाते की आवश्यकताएं: Shopify Payments से कनेक्ट करने से पहले आपके बैंक खाते को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
    • बैंक खाता EUR मुद्रा में होना चाहिए।
    • बैंक खाता सिंगल यूरो भुगतान क्षेत्र (SEPA) ट्रांसफ़र के लिए पात्र होना चाहिए।
    • बैंक खाते में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) होनी चाहिए जो निम्न में से किसी भी देश के कोड से शुरू होती है: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, या SI।

असमर्थित बैंक खाते के प्रकार

कुछ बैंक खाते के प्रकार Shopify Payments के साथ संगत नहीं हैं। निम्न खाते के प्रकार समर्थित नहीं हैं:

  • चेकिंग खाते जो केवल वायर ट्रांसफ़र स्वीकार करते हैं: ये खाते Shopify Payments के साथ काम नहीं करते हैं।
  • बचत खाते: Shopify Payments भुगतान के लिए बचत खातों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
  • Flex-currency खाते: एक साथ कई मुद्राओं का समर्थन करने वाले खाते समर्थित नहीं हैं।
  • मनी ट्रांसफ़र सेवाएं: ऐसी सेवाएं जो बैंक खातों की नकल करती हैं, जैसे कि कुछ फिनटेक प्लैटफ़ॉर्म, का उपयोग Shopify Payments के साथ नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि गैर-Shopify वर्चुअल खाते समर्थित हैं, लेकिन आप इन खातों के साथ अधिक भुगतान विफलताओं का अनुभव कर सकते हैं।

यह कन्फ़र्म करने के लिए कि आपका खाता आपके क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध ट्रांसफ़र प्रकार को स्वीकार कर सकता है या नहीं, अपने बैंक से संपर्क करें।

जानकारी इकट्ठा करने का उद्देश्य

वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए माल्टा के नियमों का पालन करने के लिए, Shopify और इसके बैंकिंग पार्टनर को आपके और आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे स्थानीय नियमों और विनियमों में बदलाव होता है, आपके Shopify Payments खाते की पूरी अवधि के दौरान अतिरिक्त जानकारी देने के लिए Shopify और इसके बैंकिंग पार्टनर आपसे संपर्क कर सकते हैं।

इकट्ठा की गई जानकारी का उपयोग व्यवसाय की पहचान, व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की पहचान और दोनों के बीच संबंधों की प्रकृति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

Shopify आपको कभी भी दस्तावेज़ फ़िज़िकल रूप से मेल नहीं करता है। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या संचार ईमेल किए जाते हैं या आपके Shopify एडमिन के सेटिंग्स > यूज़र पेज पर स्टोर के मालिक को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपकी जानकारी को गोपनीय और सुरक्षित कैसे रखा जाता है, इस बारे में जानने के लिए Shopify की प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा करें।

माल्टा में Shopify Payments को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी

सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय के प्रकार की सही पहचान करते हैं क्योंकि यह उस जानकारी को निर्धारित करता है जो आपको प्रदान करने की आवश्यकता है।

यदि आपने किसी सरकारी एजेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन एक सोल ट्रेडर (sole trader) के रूप में व्यवसाय चलाते हैं, तो व्यक्ति / सोल ट्रेडर व्यवसाय प्रकार चुनें।

यदि आपने अपना व्यवसाय रजिस्टर किया है और आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija) है, तो निम्न मार्गदर्शन के आधार पर अपने व्यवसाय का प्रकार चुनें:

  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली साझेदारी (Partnership) को इनकॉर्पोरेटेड साझेदारी व्यवसाय प्रकार चुनना होगा।
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले गैर-लाभकारी संगठनों को इनकॉर्पोरेटेड गैर-लाभकारी व्यवसाय प्रकार चुनना होगा।
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले अन्य सभी व्यवसायों को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी व्यवसाय प्रकार चुनना होगा। सबसे आम उदाहरण LTD है।

यदि आपके पास एक रजिस्टर्ड व्यवसाय है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो निम्न मार्गदर्शन के आधार पर अपने व्यवसाय का प्रकार चुनें:

  • बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली साझेदारियों को अनइनकॉर्पोरेटेड साझेदारी व्यवसाय प्रकार चुनना होगा।
  • गैर-लाभकारी संगठनों और चैरिटी जिनके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उन्हें अनइनकॉर्पोरेटेड गैर-लाभकारी व्यवसाय प्रकार चुनना होगा।

यदि आप निश्चित नहीं हैं कि कौन सा व्यवसाय प्रकार चुनना है, तो सही प्रकार चुनने में सहायता के लिए Shopify समर्थन से संपर्क करें।

व्यक्ति / सोल ट्रेडर

व्यक्ति (Individuals), एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जिन्होंने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और निजी तौर पर व्यवसाय कर रहे हैं। सोल ट्रेडर एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के तहत सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। दोनों ऐसे व्यवसाय हैं जो माल्टा में रहने वाले एक व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। इसमें फ्रीलांसर और स्व-रोज़गार वाले छोटे व्यवसाय ऑपरेटर शामिल हैं।

इन व्यवसाय प्रकारों को एक ही तरह से माना जाता है और उन्हें समान जानकारी प्रदान करनी होगी। व्यक्तियों और सोल ट्रेडर्स को यह प्रदान करना होगा:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • माल्टा में आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LTD)

लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी इक्विटी शेयरों में विभाजित होती है, जिसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास होता है। कंपनी को एक अपनी कानूनी इकाई माना जाता है, जो इसे चलाने वाले लोगों से अलग होती है। आम तौर पर इनका एक निदेशक मंडल (board of directors) भी होता है।

लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों को एक फ़ायदा पाने वाले मालिक (beneficial owner) या निर्णय लेने की शक्ति वाले एक कार्यकारी (executive) को अपने खाता प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना होगा। खाता प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • पद: व्यवसाय में आपका पद।
  • इक्विटी: यदि लागू हो, तो व्यवसाय का वह इक्विटी प्रतिशत जिसका स्वामित्व आपके पास है।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।

लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों को व्यवसाय के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी प्रदान करनी होगी:

  • रजिस्टर्ड व्यवसाय का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): व्यवसाय का कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • वैट (VAT) नंबर: आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि लागू हो।
  • कारोबार का फ़ोन नंबर: कारोबार के लिए संपर्क हेतु एक एक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दिखाया गया कारोबार का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, माल्टा में सरकारी रजिस्ट्रियों से आपकी जानकारी का मिलान करके उसे सत्यापित करते हैं। बड़े-छोटे अक्षरों (केस), विराम चिह्नों और प्रतीकों (सिंबल) पर विशेष ध्यान दें।

अगर कारोबार के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको कारोबार के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में लिस्ट किया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ पर मौजूद जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल कराने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। स्वीकार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें।

आपको इसके अलावा उन अन्य लोगों को भी लिस्ट करना होगा जो कंपनी के फ़ायदा पाने वाले मालिक हैं। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों पर दिखाए गए हैं। अगर उनकी पहचान अपने-आप सत्यापित नहीं की जा सकती, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

आपके द्वारा प्रदान किए गए मालिक (owners), आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में सूचीबद्ध मालिकों से मेल खाने चाहिए। अगर कोई बेमेल (mismatch) मिलता है, तो आपको साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करके अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करने या स्वामित्व के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। बेमेल की समस्या को हल करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करना सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध मालिकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध मालिकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें। अगर आपके बिज़नेस का स्वामित्व (पूरी तरह या आंशिक रूप से) किसी होल्डिंग कंपनी के पास है, तो वेरिफ़िकेशन पूरा करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करें।

अगर आपके बिज़नेस का कोई मालिक नहीं है, तो आपको अटेस्टेशन पर साइन करने या अपने निदेशकों (directors) की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध निदेशकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध निदेशकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एक ऐसा कारोबार है, जिसके कम से कम दो साझेदार होते हैं, जिन्होंने व्यावसायिक गतिविधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया है। इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप में इक्विटी होती है और साझेदारी की अपनी खुद की इकाई होती है, जो मालिकों से अलग होती है।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने Shopify Payments अकाउंट के अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में एक मालिक या साझेदार को नामित करना होगा। अकाउंट प्रतिनिधि को यह जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • पद: व्यवसाय में आपका पद।
  • इक्विटी: यदि लागू हो, तो व्यवसाय का वह इक्विटी प्रतिशत जिसका स्वामित्व आपके पास है।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।

इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने कारोबार के बारे में यह जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड व्यवसाय का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): व्यवसाय का कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • वैट (VAT) नंबर: आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि लागू हो।
  • कारोबार का फ़ोन नंबर: कारोबार के लिए संपर्क हेतु एक एक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दिखाया गया कारोबार का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, माल्टा में सरकारी रजिस्ट्रियों से आपकी जानकारी का मिलान करके उसे सत्यापित करते हैं। बड़े-छोटे अक्षरों (केस), विराम चिह्नों और प्रतीकों (सिंबल) पर विशेष ध्यान दें।

अगर कारोबार के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको कारोबार के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में लिस्ट किया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ पर मौजूद जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल कराने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। स्वीकार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें।

आपको इसके अलावा उन अन्य लोगों को भी लिस्ट करना होगा जो मालिक या साझेदार हैं। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों पर दिखाए गए हैं। अगर उनकी पहचान अपने-आप सत्यापित नहीं की जा सकती, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

आपके द्वारा प्रदान किए गए मालिक (owners), आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में सूचीबद्ध मालिकों से मेल खाने चाहिए। अगर कोई बेमेल (mismatch) मिलता है, तो आपको साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करके अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करने या स्वामित्व के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। बेमेल की समस्या को हल करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करना सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध मालिकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध मालिकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें। अगर आपके बिज़नेस का स्वामित्व (पूरी तरह या आंशिक रूप से) किसी होल्डिंग कंपनी के पास है, तो वेरिफ़िकेशन पूरा करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करें।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एक ऐसा कारोबार है जिसके कम से कम दो साझेदार हैं, जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन जिनके पास साझेदारी समझौता है। इस मामले में मालिकों को कानूनी इकाई माना जाता है और कारोबार कोई अलग इकाई नहीं है।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने Shopify Payments अकाउंट के अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में एक मालिक को नामित करना होगा। अकाउंट प्रतिनिधि को यह जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • पद: व्यवसाय में आपका पद।
  • इक्विटी: यदि लागू हो, तो व्यवसाय का वह इक्विटी प्रतिशत जिसका स्वामित्व आपके पास है।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।

अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को अपने कारोबार के बारे में यह जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: दस्तावेज़ों पर दिखाया गया कानूनी व्यवसाय का नाम।
  • वैट (VAT) नंबर: आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि लागू हो।
  • कारोबार का फ़ोन नंबर: कारोबार के लिए संपर्क हेतु एक एक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: दस्तावेज़ों पर दिखाया गया कारोबार का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, माल्टा में सरकारी रजिस्ट्रियों से आपकी जानकारी का मिलान करके उसे सत्यापित करते हैं। बड़े-छोटे अक्षरों (केस), विराम चिह्नों और प्रतीकों (सिंबल) पर विशेष ध्यान दें।

अगर कारोबार के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको कारोबार के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में लिस्ट किया गया रजिस्टर्ड नाम और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ पर मौजूद जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल कराने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। स्वीकार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें।

आपको इसके अलावा उन अन्य लोगों को भी लिस्ट करना होगा जो मालिक या साझेदार हैं। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों पर दिखाए गए हैं। अगर उनकी पहचान अपने-आप सत्यापित नहीं की जा सकती, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

आपके द्वारा प्रदान किए गए मालिक (owners), आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में सूचीबद्ध मालिकों से मेल खाने चाहिए। अगर कोई बेमेल (mismatch) मिलता है, तो आपको साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करके अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करने या स्वामित्व के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। बेमेल की समस्या को हल करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करना सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध मालिकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध मालिकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें। अगर आपके बिज़नेस का स्वामित्व (पूरी तरह या आंशिक रूप से) किसी होल्डिंग कंपनी के पास है, तो वेरिफ़िकेशन पूरा करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करें।

इनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट

नॉन-प्रॉफ़िट (NPO) एक ऐसी इकाई है जिसकी स्थापना अपने शेयरधारकों के लिए प्रॉफ़िट (मुनाफ़ा) कमाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसका मुख्य मिशन सार्वजनिक या सामुदायिक लाभ के लिए सेवा करना है। इनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया है।

इनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट को एक डायरेक्टर या निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले एग्ज़ेक्यूटिव (कार्यकारी) को अपने अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में असाइन करना होगा। अकाउंट प्रतिनिधि को यह जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • पद: व्यवसाय में आपका पद।
  • इक्विटी: यदि लागू हो, तो व्यवसाय का वह इक्विटी प्रतिशत जिसका स्वामित्व आपके पास है।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।

इनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट को अपने कारोबार के बारे में यह जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड व्यवसाय का नाम: कानूनी व्यवसाय का नाम जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): व्यवसाय का कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कि सरकारी व्यवसाय रजिस्ट्री में दिखाया गया है।
  • वैट (VAT) नंबर: आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि लागू हो।
  • कारोबार का फ़ोन नंबर: कारोबार के लिए संपर्क हेतु एक एक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दिखाया गया कारोबार का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, माल्टा में सरकारी रजिस्ट्रियों से आपकी जानकारी का मिलान करके उसे सत्यापित करते हैं। बड़े-छोटे अक्षरों (केस), विराम चिह्नों और प्रतीकों (सिंबल) पर विशेष ध्यान दें।

अगर कारोबार के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको कारोबार के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में लिस्ट किया गया रजिस्टर्ड नाम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ पर मौजूद जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल कराने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। स्वीकार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें।

आपको इसके अलावा उन अन्य लोगों को भी लिस्ट करना होगा जो आपके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में हैं या जो मुख्य निर्णयकर्ता हैं। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों पर दिखाए गए हैं। अगर उनकी पहचान अपने-आप सत्यापित नहीं की जा सकती, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

आपके द्वारा प्रदान किए गए निदेशक, आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में सूचीबद्ध निदेशकों से मेल खाने चाहिए। अगर कोई बेमेल मिलता है, तो आपको साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करके अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करने या निदेशक होने के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। बेमेल की समस्या को हल करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करना सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध निदेशकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध निदेशकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें।

अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट

नॉन-प्रॉफ़िट (NPO) एक ऐसी इकाई है जिसकी स्थापना अपने शेयरधारकों के लिए प्रॉफ़िट (मुनाफ़ा) कमाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसका मुख्य मिशन सार्वजनिक या सामुदायिक लाभ के लिए सेवा करना है। अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट के पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, लेकिन उसने स्थानीय अदालतों में रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके पास नॉन-प्रॉफ़िट का दर्जा है।

अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट को एक मुख्य निर्णयकर्ता या ऑर्गनाइज़र को अपने अकाउंट प्रतिनिधि के रूप में असाइन करना होगा और उस व्यक्ति को एग्ज़ेक्यूटिव के रूप में मार्क करना होगा। अकाउंट प्रतिनिधि को यह जानकारी देनी होगी:

  • कानूनी पहला और अंतिम नाम: आपका पूरा कानूनी नाम जैसा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ों पर दिखाई देता है।
  • जन्म तारीख: आपकी जन्म तारीख।
  • ईमेल पता: एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता।
  • फ़ोन नंबर: एक मान्य और सक्रिय फ़ोन नंबर।
  • आवासीय पता: आपके घर का पता, जो आपके दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।
  • पद: व्यवसाय में आपका पद।
  • इक्विटी: यदि लागू हो, तो व्यवसाय का वह इक्विटी प्रतिशत जिसका स्वामित्व आपके पास है।

अगर आपकी जानकारी अपने आप वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने का अनुरोध मिलेगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म की तारीख या घर का पता, गलत है, तो आपको अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी चाहिए।

अगर जानकारी सही है और आपको फिर भी वेरिफ़िकेशन का अनुरोध मिलता है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक काम को पूरा करके इस अनुरोध को हल कर सकते हैं:

  • एक मान्य फ़ोटो आईडी के साथ सेल्फ़ी लेकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
  • अपने Shopify एडमिन में अलग-अलग पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण के दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आपके दस्तावेज़ों की जानकारी, आपके अकाउंट में दर्ज की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें।

अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट को अपने कारोबार के बारे में यह जानकारी भी देनी होगी:

  • रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम: दस्तावेज़ों पर दिखाया गया कानूनी व्यवसाय का नाम।
  • वैट (VAT) नंबर: आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि लागू हो।
  • कारोबार का फ़ोन नंबर: कारोबार के लिए संपर्क हेतु एक एक्टिव फ़ोन नंबर।
  • व्यावसायिक पता: दस्तावेज़ों पर दिखाया गया कारोबार का आधिकारिक रजिस्टर्ड पता।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर, माल्टा में सरकारी रजिस्ट्रियों से आपकी जानकारी का मिलान करके उसे सत्यापित करते हैं। बड़े-छोटे अक्षरों (केस), विराम चिह्नों और प्रतीकों (सिंबल) पर विशेष ध्यान दें।

अगर कारोबार के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको कारोबार के सत्यापन का दस्तावेज़ देना पड़ सकता है। यह दस्तावेज़ देते समय, पक्का करें कि आपके अकाउंट में लिस्ट किया गया रजिस्टर्ड नाम और व्यावसायिक पता, दस्तावेज़ पर मौजूद जानकारी से बिल्कुल मेल खाता हो और अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल कराने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। स्वीकार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें।

आपको इसके अलावा उन अन्य लोगों को भी लिस्ट करना होगा जो आपके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में हैं या जो मुख्य निर्णयकर्ता हैं। पक्का करें कि आप उनके नाम, जन्म तारीख और घर के पते बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे उनके सरकारी दस्तावेज़ों पर दिखाए गए हैं। अगर उनकी पहचान अपने-आप सत्यापित नहीं की जा सकती, तो उन्हें फ़ोटो आईडी या पते का प्रमाण देना पड़ सकता है।

आपके द्वारा प्रदान किए गए निदेशक, आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में सूचीबद्ध निदेशकों से मेल खाने चाहिए। अगर कोई बेमेल मिलता है, तो आपको साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करके अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करने या निदेशक होने के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा। बेमेल की समस्या को हल करने के लिए अटेस्टेशन पर साइन करना सबसे तेज़ तरीका है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ सबमिट करना चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि आपके अकाउंट में सूचीबद्ध निदेशकों के नाम आपके दस्तावेज़ में सूचीबद्ध निदेशकों से पूरी तरह मेल खाते हों। अगर ज़रूरी हो, तो अपने दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें।

स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रकार

यह सेक्शन बताता है कि अपनी पहचान और कारोबार की जानकारी सत्यापित करने के लिए आप किन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहचान दस्तावेज़

पहचान के प्रमाण के रूप में ये दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं। आपके Shopify Payments अकाउंट में नाम और जन्म तारीख को अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि वह आपके द्वारा दिए जा रहे पहचान दस्तावेज़ में दिखाई गई जानकारी से मेल खाए। दस्तावेज़ मान्य होने चाहिए और एक्सपायर नहीं होने चाहिए।

  • Passaport (पासपोर्ट)
  • Karta Tal-Identita (आइडेंटिटी कार्ड)
  • Liċenzja tas-Sewqan (ड्राइविंग लाइसेंस)
  • Permess ta' Residenza (रेज़िडेंस परमिट) - आगे और पीछे की फ़ोटो की ज़रूरत है।

पते के दस्तावेज़

आपके Shopify Payments अकाउंट में नाम और पता अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि वह आपके द्वारा दिए जा रहे पते के दस्तावेज़ों में दिखाई गई जानकारी से मेल खाए। पते के प्रमाण के रूप में ये दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं:

  • Kont tad-Dawl u Ilma (उपयोगिता बिल) - पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का
  • Kont tal-Bank (बैंक अकाउंट स्टेटमेंट) - पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का
  • Dikjarazzjoni ta' self (मॉर्गेज स्टेटमेंट) - पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीख का

कारोबार के सत्यापन के दस्तावेज़

कारोबार के सत्यापन के लिए ये दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं। उन पर कानूनी इकाई का नाम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके कारोबार का पता साफ़ तौर पर दिखना चाहिए। आपके Shopify Payments अकाउंट की जानकारी को अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि वह आपके द्वारा दिए जा रहे दस्तावेज़ों में दिखाई गई जानकारी से मेल खाए:

  • सर्टिफ़िकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन
  • सर्टिफ़िकेट ऑफ़ रजिस्ट्रेशन या कमर्शियल रजिस्टर एक्सट्रैक्ट
  • मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन
  • VAT रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट

स्वामित्व के दस्तावेज़

निम्नलिखित दस्तावेज़ों को स्वामित्व या निदेशक होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, बशर्ते उनमें आपके बिज़नेस की कानूनी इकाई (legal entity) का नाम और आपके बिज़नेस के मालिकों या निदेशकों के सभी पूरे नाम दिखाई देते हों।

मालिकों को वेरिफ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले दस्तावेज़:

  • Statuti (आर्टिकल्स ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन)
  • Ċertifikat ta' Status Korp ewlieni (सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कॉर्पोरेट स्टेटस)
  • Ftehim ta' Kumpaniji (साझेदारी समझौते)
  • Dokument ta' Registrazzjoni (रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज़)
  • Reġistru tal-Proprjetarji Effettivi (अल्टीमेट बेनिफ़िशियल ओनर रजिस्टर)

निदेशकों को वेरिफ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले दस्तावेज़:

  • Rapport Annwali (वार्षिक रिपोर्ट)
  • Statuti (आर्टिकल्स ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन)
  • Ċertifikat ta' Status Korp ewlieni (सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कॉर्पोरेट स्टेटस)
  • Dokument ta' Registrazzjoni (रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज़)
  • Reġistru tal-Proprjetarji Effettivi (अल्टीमेट बेनिफ़िशियल ओनर रजिस्टर)

आपके दस्तावेज़ों में सूचीबद्ध प्रत्येक फ़ायदा पाने वाले मालिक (beneficial owner) को आपके Shopify Payments अकाउंट में भी सूचीबद्ध होना चाहिए और उसे Owner का रोल (role) दिया जाना चाहिए। फ़ायदा पाने वाले मालिक की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जिसके पास बिज़नेस की इक्विटी का 25% या उससे ज़्यादा हिस्सा होता है। अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें।

अगर आपके बिज़नेस का कोई फ़ायदा पाने वाला मालिक नहीं है, तो इसके बजाय आपको अपने निदेशकों (directors) को वेरिफ़ाई करना होगा। ऐसे मामलों में, निदेशकों के लिए ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज़ मान्य हैं। आपके दस्तावेज़ों में सूचीबद्ध प्रत्येक निदेशक को आपके Shopify Payments अकाउंट में भी सूचीबद्ध होना चाहिए और उसे Director का रोल दिया जाना चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो दस्तावेज़ से मेल खाने के लिए अपने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें।

अगर आपका बिज़नेस किसी होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व में है, तो कृपया पहले यह पक्का करें कि आपके मालिकों और डायरेक्टर की जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई है, और फिर साइन करें बटन को दबाकर डिजिटल अटेस्टेशन प्रोसेस को पूरा करें।

दस्तावेज़ीकरण अनुपालन सुनिश्चित करना

अपने दस्तावेज़ प्रदान करते समय, पक्का करें कि वे ज़रूरी मानदंडों को पूरा करते हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करें:

  • सटीकता: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ों की जानकारी आपके Shopify Payments खाते में दर्ज की गई जानकारी से मेल खाती है। यदि आवश्यक हो, तो अपने दस्तावेज़ों से मेल खाने के लिए अपने खाते को अपडेट करें।
  • स्पष्टता और पढ़ने योग्य होना: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ साफ़ हों और पढ़ने के लिए पर्याप्त बड़े हों। पक्का करें कि फ़ोटो में पूरा दस्तावेज़ दिखाई दे रहा हो।
  • पूर्णता: पक्का करें कि आपके दस्तावेज़ पर सभी ज़रूरी जानकारी दिखाई दे रही है। यह समझने के लिए कि दस्तावेज़ में कौनसी जानकारी शामिल की जानी चाहिए, इस पेज पर सूचीबद्ध स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रकारों की समीक्षा करें।
  • मूल दस्तावेज़: कैमरे का इस्तेमाल करके अपने दस्तावेज़ की ओरिजिनल फ़ोटो लें। अपने दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी न करें, उन्हें स्कैन न करें या उनका स्क्रीनशॉट न लें। अन्य दस्तावेज़ों में दस्तावेज़ों की फ़ोटो पेस्ट न करें। कंप्यूटर स्क्रीन या प्रिंटआउट की फ़ोटो न लें।
    • अगर आपका दस्तावेज़ आपको डिजिटल रूप से जारी किया गया था, तो सभी पेजों वाली वह PDF फ़ाइल दें जो आपको मूल रूप से दी गई थी। इसमें कोई बदलाव न करें।
  • वैधता: पक्का करें कि फ़ोटो आईडी एक्सपायर न हुई हों और पते का प्रमाण हाल ही में जारी किया गया हो। अगर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण दे रहे हैं, तो आपका कारोबार अभी भी सक्रिय रूप से रजिस्टर होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

आम समस्याओं को हल करना

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, ऑनबोर्डिंग की इन आम समस्याओं और उनके समाधानों को देखें।

माल्टा में मेरी एक साझेदारी है और मुझसे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन मेरे पास यह नहीं है।

अगर आप माल्टा में एक साझेदारी (partnership) हैं और आपसे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन आपके पास यह नहीं है, तो आपने गलत बिज़नेस टाइप सेटअप किया है। अगर आप अपना Shopify Payments खाता सेटअप करने की प्रक्रिया में हैं, तो बिज़नेस टाइप को अपडेट करके अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप (unincorporated partnership) करें।

अगर आपने पहले ही अकाउंट सेट अप कर लिया है और आपसे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस के हिस्से के तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो आप सेटिंग्स (Settings) > सामान्य (General) में जाकर अपना बिज़नेस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। अपने कारोबार की जानकारी के आगे मौजूद तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर संपादित करें (Edit) पर क्लिक करें। अगर आपको अपना बिज़नेस प्रकार अपडेट करने में कोई परेशानी होती है, तो सहायता के लिए Shopify Support से संपर्क करें।

मेरे पास माल्टा में कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और मैं कोई व्यक्ति या सोल ट्रेडर नहीं हूँ।

अगर आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप अपने बिज़नेस के प्रकार के तौर पर केवल 'अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप' (unincorporated partnership) या 'अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन-प्रॉफ़िट' (unincorporated non-profit) चुन सकते हैं। आपको फिर भी ऐसे दस्तावेज़ देने होंगे जो यह दिखाते हों कि आपका बिज़नेस माल्टा में इसी बिज़नेस प्रकार के रूप में रजिस्टर्ड है।

अगर इनमें से कोई भी बिज़नेस टाइप आपके बिज़नेस के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपको Individual / Sole trader (व्यक्ति / सोल ट्रेडर) चुनना चाहिए और खाता प्रतिनिधि के रूप में किसी मुख्य निर्णयकर्ता या मालिक को असाइन करना चाहिए।

मेरा डॉक्यूमेंट अस्वीकार कर दिया गया है।

सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट की जानकारी आपके डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मेल खाती है, और अगर ज़रूरत हो तो अपना अकाउंट अपडेट करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी भी अस्वीकार किए जा रहे हैं, तो इस पेज पर नीचे दिए गए सेक्शन देखें:

मेरा पता अपने-आप वेरिफ़ाई नहीं हो पा रहा है।

Shopify Payments माल्टा के लिए, अगर आपका पता अपने आप वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता, तो आपको सेल्फ़ी प्रोसेस पूरा करने या पते के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा।

सेल्फ़ी प्रोसेस पूरा करने का सुझाव दिया जाता है। जिस व्यक्ति का वेरिफ़िकेशन होना है, वह सेल्फ़ी (Selfie) बटन पर क्लिक कर सकता है और वेरिफ़ाई करने के लिए अपनी फ़ोटो आईडी और अपनी एक फ़ोटो खींच सकता है। आप पते के प्रमाण का दस्तावेज़ देने के बजाय सेल्फ़ी प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।

अगर आप मैन्युअल रूप से दस्तावेज़ देना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पते के प्रमाण वाले दस्तावेज़ों में आपका पूरा नाम और घर का पता दिखाई देना चाहिए। आपको यह भी पक्का करना चाहिए:

आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें आपका नाम हो। उदाहरण के लिए: अगर आपके यूटिलिटी बिल में आपका नाम नहीं है, तो आपको विकल्पों की सूची में से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चुनकर देना चाहिए।

मेरे मालिक की जानकारी को वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता।

Shopify Payments माल्टा के लिए, आपको अपने मालिकों (owners) की जानकारी दर्ज करनी होगी ताकि सूचीबद्ध नाम आपकी सरकार की बिज़नेस रजिस्ट्री में आपके बिज़नेस के लिए सूचीबद्ध मालिकों से मेल खाएं। यह सुझाव दिया जाता है कि आप रजिस्ट्री में अपने मालिक की जानकारी देखें और नामों को बिल्कुल वैसे ही दर्ज करें जैसे वहां दिखाए गए हैं। अगर आपका कोई मालिक नहीं है, तो आपको इसके बजाय अकाउंट में अपने सभी निदेशकों को सूचीबद्ध करना होगा।

अगर आपने ऐसा किया है और आपके स्वामित्व या निदेशक होने की जानकारी अभी भी वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती है, तो यह सुझाव दिया जाता है कि आप यह डिजिटल रूप से अटेस्ट करने के लिए अपने वेरिफ़िकेशन पेज पर मौजूद साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करें कि आपने जो जानकारी दी है, वह सही है।

अगर आप चाहें, तो अटेस्टेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करने के बजाय आप यह पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ दे सकते हैं कि आपके मालिक या निदेशक कौन हैं। आप अपने Shopify Payments अकाउंट में जो मालिक और निदेशक की जानकारी दर्ज करते हैं, वह आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ की जानकारी से मेल खानी चाहिए। अगर कोई मालिक या निदेशक आपके दस्तावेज़ों में सूचीबद्ध है, लेकिन आपके Shopify Payments अकाउंट में जोड़ा नहीं गया है, तो आपको उस व्यक्ति को अपने अकाउंट में जोड़ना होगा और उसे Owner या Director का रोल देना होगा। आप स्वामित्व को वेरिफ़ाई करने के लिए जो दस्तावेज़ प्रकार दे सकते हैं, उनकी सूची यहां उपलब्ध है।

आपको यह पक्का करना चाहिए कि आपके अकाउंट के मालिक और निदेशक आपके दस्तावेज़ों के साथ पूरी तरह (1:1) मेल खाते हों। ऐसे अतिरिक्त मालिकों या निदेशकों को सूचीबद्ध न करें जो आपके दस्तावेज़ों में नहीं दिखाए गए हैं।

मेरे बिज़नेस की जानकारी वेरिफ़ाई नहीं हो रही है।

Shopify के बैंकिंग पार्टनर आपके बिज़नेस की जानकारी की तुलना माल्टा की सरकारी रजिस्ट्रियों से करके उसे वेरिफ़ाई करते हैं। अगर आपका बिज़नेस वेरिफ़ाई नहीं हो पाता है, तो नीचे दी गई जानकारी चेक करें:

  • सुनिश्चित करें कि आपके रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वह सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्रियों में दिखाई देता है, जिसमें लेटर केस, विराम चिह्न और प्रतीक शामिल हैं।
  • सुनिश्चित करें कि आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर सही है।
  • सुनिश्चित करें कि आपके बिज़नेस का पता सरकारी बिज़नेस रजिस्ट्री में दर्ज पते से मेल खाता है।

अगर आपकी जानकारी अब भी वेरिफ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट की जानकारी आपके Shopify Payments अकाउंट में दर्ज जानकारी से मेल खाती हो।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

माल्टा में Shopify Payments की आवश्यकताओं के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले इन सवालों को रिव्यू करें।

अगर मैं माल्टा में एक कंपनी, साझेदारी या नॉन-प्रॉफ़िट हूं, तो आपको मेरी फ़ोटो आईडी या पते के प्रमाण की आवश्यकता क्यों है?

भले ही आप एक कंपनी, साझेदारी या नॉन-प्रॉफ़िट के रूप में रजिस्टर्ड हैं, फिर भी माल्टा में नियमों के अनुसार Shopify बैंकिंग पार्टनर को बिज़नेस से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और लोकेशन को वेरिफाई करना आवश्यक है।

मैं माल्टा का नागरिक हूं लेकिन अभी वहां नहीं रहता हूं। क्या मैं Shopify Payments माल्टा का उपयोग कर सकता हूं?

अगर आपका बिज़नेस टाइप individual / sole trader (व्यक्ति / सोल ट्रेडर) है, तो Shopify Payments माल्टा के लिए पात्र होने के लिए आपको माल्टा में रहना आवश्यक है। अगर आप अभी माल्टा में नहीं रहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए Shopify Payments खाता बनाना चाहिए जहां आप रहते हैं।

अपने स्टोर के पते को अपनी मौजूदा लोकेशन पर अपडेट करें। अगर आपकी लोकेशन Shopify Payments के लिए पात्र है, तो आप इसके बजाय उस क्षेत्र के लिए Shopify Payments खाता बना सकते हैं।

अगर आप किसी प्रकार की साझेदारी, कंपनी या नॉन-प्रॉफ़िट हैं, तो आपको व्यक्तिगत रूप से माल्टा में रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके बिज़नेस का वहां रजिस्टर्ड होना और माल्टा का व्यावसायिक पता होना आवश्यक है। अगर आपको सहायता चाहिए, तो Shopify समर्थन से संपर्क करें।

मैं माल्टा में एक सोल ट्रेडर हूं। मैं अपनी बिज़नेस जानकारी और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे दर्ज करूं?

माल्टा में बिज़नेस और पहचान के वेरिफ़िकेशन के उद्देश्यों के लिए, अगर आप सोल ट्रेडर हैं तो केवल मालिक की व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होती है। तदनुसार Individual / Sole trader बिज़नेस टाइप चुनें।

अगर आप सोल ट्रेडर हैं, तो किसी अलग बिज़नेस टाइप के रूप में साइन अप करने का प्रयास न करें। आपको वेरिफ़िकेशन पास करने में कठिनाई हो सकती है।

मैं माल्टा में एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हूं। मुझे कौन सा बिज़नेस टाइप चुनना चाहिए?

सीमित देयता कंपनी (Limited liability company) चुनें। बिज़नेस और पहचान वेरिफ़िकेशन के उद्देश्य से, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए प्रोसेस एक समान है। आप अकाउंट सेटअप फ़ॉर्म के उस सेक्शन को छोड़ सकते हैं जिसमें आपसे मालिकों (owners) को जोड़ने का अनुरोध किया जाता है। अगर आपका कोई फ़ायदा पाने वाला मालिक (beneficial owner) नहीं है, तो आपको किसी को भी सूचीबद्ध करने की ज़रूरत नहीं है।

अगर आप माल्टा में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी हैं, आपने पहले से ही Shopify Payments अकाउंट सेट अप कर लिया है और अब आपसे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस के हिस्से के तौर पर स्वामित्व की जानकारी मांगी जा रही है, तो अपने स्वामित्व की जानकारी को यह दर्शाने के लिए अपडेट करें कि आपका कोई मालिक नहीं है। फ़ाइल में मौजूद किसी भी व्यक्ति के नाम से Owner का रोल हटा दें और इसके बजाय यह पक्का करें कि आपके सभी निदेशक अकाउंट में सूचीबद्ध हैं और उन्हें Director का रोल दिया गया है।

आपसे यह पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है कि सूचीबद्ध निदेशक का पद (directorship) सही है। अगर आप यह पुष्टि कर सकते हैं कि यह सही लग रहा है, तो फ़ाइल पर मौजूद जानकारी को डिजिटल रूप से अटेस्ट करने के लिए साइन करें (Sign) बटन पर क्लिक करें।

अगर आपको इस प्रोसेस में कोई परेशानी आती है, तो सहायता के लिए Shopify Support से संपर्क करें।

मैं अपने Shopify Payments अकाउंट की जानकारी कैसे अपडेट करूं?

अगर आपसे अकाउंट का वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप वेरिफिकेशन पेज से अपनी जानकारी अपडेट करने के साथ-साथ मांगे गए किसी भी दस्तावेज़ को सबमिट कर सकते हैं।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया के अलावा, स्टोर का मालिक सेटिंग्स > सामान्य > बिज़नेस का विवरण के ज़रिए इन जानकारियों को अपडेट कर सकता है। अपनी बिज़नेस इकाई के बगल में मौजूद तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर बिज़नेस के प्रकार सहित उस बिज़नेस की जानकारी अपडेट करने के लिए संपादित करें पर क्लिक करें।

ध्यान दें कि आप यहाँ जो भी बदलाव करते हैं, उन्हें समीक्षा के लिए अपने आप हमारे बैंकिंग पार्टनर को भेज दिया जाता है, और नई जानकारी उनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से दोबारा होकर गुज़रती है। संभव है कि बदलावों का अपने आप फिर से वेरिफिकेशन हो जाए, लेकिन आपसे सहायक दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।

अगर मैं अपनी वेरिफिकेशन की समय-सीमा चूक जाऊं, तो क्या होगा?

वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक आपको अपने भुगतान पर एक अस्थायी रोक दिखाई देगी। पहली समय-सीमा समाप्त होने और भुगतानों के अस्थायी रूप से रुक जाने के बाद, आपको एक दूसरी समय-सीमा दिखाई दे सकती है जो यह बताएगी कि Shopify Payments के ज़रिए ऑर्डर स्वीकार करने की आपकी क्षमता को कब अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।

ये सभी रोक अस्थायी हैं, और आपके द्वारा वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद अपने आप हटा दी जाती हैं। अपनी समय-सीमा जानने के लिए अपने एडमिन पेज को देखें।

जून 2026 से, बिल्कुल नए Shopify Payments माल्टा अकाउंट में वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए प्रोसेस किए गए पहले ऑर्डर से 90 दिन का समय होता है। अगर 90 दिन बीत जाते हैं, तो Shopify Payments का इस्तेमाल करके आपके द्वारा प्रोसेस किए गए किसी भी ऑर्डर को अपने आप रिफ़ंड किया जा सकता है।

यह रिफ़ंड नीति केवल यूरोपीय देशों पर, और केवल जून 2026 को या उसके बाद बनाए गए बिल्कुल नए अकाउंट पर लागू होती है। अगर यह रिफ़ंड नीति आप पर लागू होती है, तो चेतावनियों के ज़रिए स्टोर के मालिक को बताया जाएगा कि रिफ़ंड कब तक प्रोसेस होने की उम्मीद है।

माल्टा में Shopify Payments के बारे में Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद के लिए निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करें:

  • आपको मिले किसी भी एरर मैसेज के स्क्रीनशॉट (बैंक खाता नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को सेंसर करें)
  • सेटअप के दौरान आपने जो बिज़नेस टाइप चुना था
  • आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), यदि लागू हो
  • वह विशिष्ट स्टेप जहां आपको समस्या का सामना करना पड़ा
  • वह ब्राउज़र और डिवाइस जिसका आप उपयोग कर रहे हैं
  • आपके बैंक खाते की जानकारी (देश, मुद्रा, खाता प्रकार) बिना पूरा खाता नंबर साझा किए

यह जानकारी तैयार रखने से Shopify समर्थन को आपकी अधिक कुशलता से सहायता करने में मदद मिलती है।