דרישות בנושא חשבון בנק ומידע אישי לשימוש ב-Shopify Payments במלטה

פרטים (Individuals) הם עסקים של בעלים יחיד שלא נרשמו ברשויות הממשלתיות ומנהלים עסקים באופן פרטי. עוסקים יחידים (Sole traders) הם עסקים של בעלים יחיד הרשומים ברשויות הממשלתיות תחת המידע האישי שלהם. שניהם הם עסקים שנמצאים בבעלות ובשליטה של אדם אחד שחי במלטה. זה כולל עצמאיים ומפעילי עסק קטן עצמאיים.

סוגי עסקים אלה מקבלים יחס זהה וחייבים לספק את אותו מידע. פרטים ועוסקים יחידים חייבים לספק:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים במלטה: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

חברה בערבון מוגבל היא עסק שההון העצמי שלו מחולק למניות, הנמצאות בבעלות בעלי מניות. חברה נחשבת לישות משפטית בפני עצמה, בנפרד מהאנשים שמנהלים אותה. בדרך כלל יש לה גם דירקטוריון.

חברות בע"מ חייבות למנות בעלים נהנה או מנהל בעל סמכות קבלת החלטות כנציג החשבון שלהן. נציג החשבון חייב לספק את המידע הבא:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.
• תואר משרה: תואר המשרה שאתה מחזיק בעסק.
• הון עצמי: במידת הרלוונטיות, אחוז ההון שאתה מחזיק בעסק.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

חברות בערבון מוגבל צריכות לספק גם את הפרטים הבאים על העסק:

• שם עסק רשום: שם העסק הרשמי כפי שהוא מופיע במרשם העסקים הממשלתי.
• מספר רישום חברה (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): מספר רישום החברה של העסק כפי שהוא מופיע ברשם החברות הממשלתי.
• מספר מע"מ: מספר רישום המע"מ שלך, אם רלוונטי.
• מספר טלפון של העסק: מספר טלפון פעיל ליצירת קשר עם העסק.
• כתובת העסק: הכתובת הרשומה והרשמית של העסק כפי שהיא מופיעה ברשם החברות הממשלתי.

השותפים הבנקאיים של Shopify מאמתים את המידע שלך על-ידי השוואתו לרישומים ממשלתיים במלטה. יש לשים לב לאותיות רישיות, לסימני פיסוק ולסמלים.

אם לא ניתן לאמת את המידע שסיפקת על העסק, ייתכן שיהיה עליך לספק מסמך אימות עסק. בעת אספקת המסמך, יש לוודא שהשם הרשום, מספר רישום החברה וכתובת העסק שמופיעים בחשבון תואמים בדיוק למידע שבמסמך, ולעדכן את המידע בחשבון כך שיתאים למסמך, במידת הצורך. כדאי לעיין ברשימת המסמכים העסקיים הקבילים.

בנוסף, עליך לציין כל אדם אחר שמוגדר כבעלים נהנה של החברה. יש לוודא שהזנת את שמם, תאריך הלידה שלהם וכתובת המגורים שלהם בדיוק כפי שהם מופיעים במסמכים הממשלתיים שלהם. אם לא ניתן לאמת את זהותם באופן אוטומטי, ייתכן שיהיה עליהם לספק תעודה מזהה עם תמונה או הוכחת כתובת.

שותפות מואגדת היא עסק בבעלות של לפחות שני שותפים, שנרשמו לפעילות מסחרית וקיבלו מספר רישום חברה. לשותפויות מואגדות יש הון עצמי, והשותפות היא ישות בפני עצמה, נפרדת מהבעלים.

שותפויות מואגדות חייבות למנות בעלים או שותף כנציג החשבון של חשבון ה-Shopify Payments שלהן. על נציג החשבון לספק את המידע הבא:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.
• תואר משרה: תואר המשרה שאתה מחזיק בעסק.
• הון עצמי: במידת הרלוונטיות, אחוז ההון שאתה מחזיק בעסק.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

שותפויות מואגדות צריכות גם לספק את פרטי העסק הבאים:

• שם עסק רשום: שם העסק הרשמי כפי שהוא מופיע במרשם העסקים הממשלתי.
• מספר רישום חברה (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): מספר רישום החברה של העסק כפי שהוא מופיע ברשם החברות הממשלתי.
• מספר מע"מ: מספר רישום המע"מ שלך, אם רלוונטי.
• מספר טלפון של העסק: מספר טלפון פעיל ליצירת קשר עם העסק.
• כתובת העסק: הכתובת הרשומה והרשמית של העסק כפי שהיא מופיעה ברשם החברות הממשלתי.

השותפים הבנקאיים של Shopify מאמתים את המידע שלך על-ידי השוואתו לרישומים ממשלתיים במלטה. יש לשים לב לאותיות רישיות, לסימני פיסוק ולסמלים.

אם לא ניתן לאמת את המידע שסיפקת על העסק, ייתכן שיהיה עליך לספק מסמך אימות עסק. בעת אספקת המסמך, יש לוודא שהשם הרשום, מספר רישום החברה וכתובת העסק שמופיעים בחשבון תואמים בדיוק למידע שבמסמך, ולעדכן את המידע בחשבון כך שיתאים למסמך, במידת הצורך. כדאי לעיין ברשימת המסמכים העסקיים הקבילים.

בנוסף, עליך לציין כל אדם אחר שמוגדר כבעלים או כשותף. יש לוודא שהזנת את שמם, תאריך הלידה שלהם וכתובת המגורים שלהם בדיוק כפי שהם מופיעים במסמכים הממשלתיים שלהם. אם לא ניתן לאמת את זהותם באופן אוטומטי, ייתכן שיהיה עליהם לספק תעודה מזהה עם תמונה או הוכחת כתובת.

שותפות לא מואגדת היא עסק בבעלות של לפחות שני שותפים, שלא נרשמו לקבלת מספר רישום חברה, אך יש להם הסכם שותפות. הבעלים נחשבים כישות משפטית במקרה זה, והעסק אינו ישות נפרדת.

שותפויות לא מואגדות חייבות למנות בעלים כנציג החשבון של חשבון ה-Shopify Payments שלהן. על נציג החשבון לספק את המידע הבא:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.
• תואר משרה: תואר המשרה שאתה מחזיק בעסק.
• הון עצמי: במידת הרלוונטיות, אחוז ההון שאתה מחזיק בעסק.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

שותפויות לא מואגדות צריכות גם לספק את פרטי העסק הבאים:

• שם עסק רשום: שם העסק הרשמי כפי שהוא מופיע במסמכים.
• מספר מע"מ: מספר רישום המע"מ שלך, אם רלוונטי.
• מספר טלפון של העסק: מספר טלפון פעיל ליצירת קשר עם העסק.
• כתובת העסק: הכתובת הרשומה והרשמית של העסק כפי שהיא מופיעה במסמכים.

השותפים הבנקאיים של Shopify מאמתים את המידע שלך על-ידי השוואתו לרישומים ממשלתיים במלטה. יש לשים לב לאותיות רישיות, לסימני פיסוק ולסמלים.

אם לא ניתן לאמת את המידע שסיפקת על העסק, ייתכן שיהיה עליך לספק מסמך אימות עסק. בעת אספקת המסמך, יש לוודא שהשם הרשום וכתובת העסק שמופיעים בחשבון תואמים בדיוק למידע שבמסמך, ולעדכן את המידע בחשבון כך שיתאים למסמך, במידת הצורך. כדאי לעיין ברשימת המסמכים העסקיים הקבילים.

בנוסף, עליך לציין כל אדם אחר שמוגדר כבעלים או כשותף. יש לוודא שהזנת את שמם, תאריך הלידה שלהם וכתובת המגורים שלהם בדיוק כפי שהם מופיעים במסמכים הממשלתיים שלהם. אם לא ניתן לאמת את זהותם באופן אוטומטי, ייתכן שיהיה עליהם לספק תעודה מזהה עם תמונה או הוכחת כתובת.

מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הוא ישות שהוקמה למטרות שאינן ייצור רווחים לבעלי המניות שלה. המשימה העיקרית שלו היא לשרת את טובת הציבור או הקהילה. מלכ"רים מואגדים נרשמו למטרות מסחריות וקיבלו מספר רישום חברה.

מלכ"רים מואגדים חייבים למנות דירקטור או מנהל בעל סמכות קבלת החלטות כנציג החשבון שלהם. על נציג החשבון לספק את המידע הבא:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.
• תואר משרה: תואר המשרה שאתה מחזיק בעסק.
• הון עצמי: במידת הרלוונטיות, אחוז ההון שאתה מחזיק בעסק.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

מלכ"רים מואגדים צריכים גם לספק את פרטי העסק הבאים:

• שם עסק רשום: שם העסק הרשמי כפי שהוא מופיע במרשם העסקים הממשלתי.
• מספר רישום חברה (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): מספר רישום החברה של העסק כפי שהוא מופיע ברשם החברות הממשלתי.
• מספר מע"מ: מספר רישום המע"מ שלך, אם רלוונטי.
• מספר טלפון של העסק: מספר טלפון פעיל ליצירת קשר עם העסק.
• כתובת העסק: הכתובת הרשומה והרשמית של העסק כפי שהיא מופיעה ברשם החברות הממשלתי.

השותפים הבנקאיים של Shopify מאמתים את המידע שלך על-ידי השוואתו לרישומים ממשלתיים במלטה. יש לשים לב לאותיות רישיות, לסימני פיסוק ולסמלים.

אם לא ניתן לאמת את המידע שסיפקת על העסק, ייתכן שיהיה עליך לספק מסמך אימות עסק. בעת אספקת המסמך, יש לוודא שהשם הרשום, מספר רישום החברה וכתובת העסק שמופיעים בחשבון תואמים בדיוק למידע שבמסמך, ולעדכן את המידע בחשבון כך שיתאים למסמך, במידת הצורך. כדאי לעיין ברשימת המסמכים העסקיים הקבילים.

בנוסף, עליך לציין כל אדם אחר שנמצא בדירקטוריון שלך או שהוא בעל תפקיד מפתח בקבלת החלטות. יש לוודא שהזנת את שמם, תאריך הלידה שלהם וכתובת המגורים שלהם בדיוק כפי שהם מופיעים במסמכים הממשלתיים שלהם. אם לא ניתן לאמת את זהותם באופן אוטומטי, ייתכן שיהיה עליהם לספק תעודה מזהה עם תמונה או הוכחת כתובת.

מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הוא ישות שהוקמה למטרות שאינן ייצור רווחים לבעלי המניות שלה. המשימה העיקרית שלו היא לשרת את טובת הציבור או הקהילה. למלכ"ר לא מואגד אין מספר רישום חברה, אך הוא רשום בבתי המשפט המקומיים ויש לו מעמד של מלכ"ר.

מלכ"רים לא מואגדים חייבים למנות מקבל החלטות מפתח או מארגן כנציג החשבון שלהם, ולסמן אדם זה כמנהל. על נציג החשבון לספק את המידע הבא:

• שם פרטי ושם משפחה רשמיים: השם הרשמי המלא שלך כפי שהוא מופיע במסמכים שהונפקו על ידי הממשלה.
• תאריך לידה: תאריך הלידה שלך.
• כתובת דוא"ל: כתובת דוא"ל חוקית ופעילה.
• מספר טלפון: מספר טלפון חוקי ופעיל.
• כתובת מגורים: כתובת המגורים שלך, שתואמת למסמכים שלך.
• תואר משרה: תואר המשרה שאתה מחזיק בעסק.
• הון עצמי: במידת הרלוונטיות, אחוז ההון שאתה מחזיק בעסק.

יש לוודא שהשם, תאריך הלידה וכתובת המגורים שלך מדויקים ושהם תואמים למסמכים הממשלתיים שלך. אם לא ניתן לאמת את המידע שלך, תצטרך לספק תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה. עליך לעדכן את השם ואת תאריך הלידה שלך כך שיתאימו למה שמופיע בתעודה המזהה שלך עם תמונה. ניתן לעיין ברשימת מסמכי זיהוי עם תמונה קבילים.

אם לא ניתן לאמת את הכתובת שלך באופן אוטומטי, עליך להעלות מסמך הוכחת כתובת. בעת מתן מסמך זה, ודא שהכתובת הרשומה בחשבונך תואמת בדיוק לכתובת במסמך, ועדכן את המידע בחשבונך כדי שיתאים למסמך במידת הצורך. ניתן לעיין ברשימת מסמכי כתובת קבילים.

מלכ"רים לא מואגדים צריכים גם לספק את פרטי העסק הבאים:

• שם עסק רשום: שם העסק הרשמי כפי שהוא מופיע במסמכים.
• מספר מע"מ: מספר רישום המע"מ שלך, אם רלוונטי.
• מספר טלפון של העסק: מספר טלפון פעיל ליצירת קשר עם העסק.
• כתובת העסק: הכתובת הרשומה והרשמית של העסק כפי שהיא מופיעה במסמכים.

השותפים הבנקאיים של Shopify מאמתים את המידע שלך על-ידי השוואתו לרישומים ממשלתיים במלטה. יש לשים לב לאותיות רישיות, לסימני פיסוק ולסמלים.

אם לא ניתן לאמת את המידע שסיפקת על העסק, ייתכן שיהיה עליך לספק מסמך אימות עסק. בעת אספקת המסמך, יש לוודא שהשם הרשום וכתובת העסק שמופיעים בחשבון תואמים בדיוק למידע שבמסמך, ולעדכן את המידע בחשבון כך שיתאים למסמך, במידת הצורך. כדאי לעיין ברשימת המסמכים העסקיים הקבילים.

בנוסף, עליך לציין כל אדם אחר שנמצא בדירקטוריון שלך או שהוא בעל תפקיד מפתח בקבלת החלטות. יש לוודא שהזנת את שמם, תאריך הלידה שלהם וכתובת המגורים שלהם בדיוק כפי שהם מופיעים במסמכים הממשלתיים שלהם. אם לא ניתן לאמת את זהותם באופן אוטומטי, ייתכן שיהיה עליהם לספק תעודה מזהה עם תמונה או הוכחת כתובת.