Ohje
Kirjaudu sisään

Pankkitiliä ja henkilötietoja koskevat vaatimukset Shopify Paymentsin käytölle Romaniassa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Romaniassa, sinun on ymmärrettävä säädösten noudattamiseksi ja talousrikosten ehkäisemiseksi asetetut vaatimukset. Kun määrität Shopify Paymentsin, sinun on annettava henkilötietosi vahvistusta varten, toimitettava hyväksytyn tyyppisiä asiakirjoja ja varmistettava, että toimittamasi tiedot täyttävät tietyt vaatimustenmukaisuuskriteerit.

Tällä sivulla

Vaatimukset Shopify Paymentsin käytölle Romaniassa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Romaniassa, varmista, että täytät seuraavat vaatimukset:

  • Hyväksytyt yritystyypit: Tietyntyyppiset yritykset ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Voit tarkistaa yrityksesi kelpoisuuden Shopify Paymentsin käyttöehdoissa olevasta luettelosta, jossa on mainittu Romaniassa kielletyt yritystyypit.

  • Pankkitiliä koskevat vaatimukset: Pankkitilisi on täytettävä seuraavat vaatimukset, ennen kuin voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:

    • Jos maksuvaluuttasi on EUR, pankkitilin valuutan on oltava EUR ja sen IBANin on alettava jollakin seuraavista kirjainpareista: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE tai RO.
    • Jos maksuvaluuttasi on RON (Romanian leu), pankkitilin valuutan on oltava RON ja sen IBANin on alettava kirjaimilla RO.
    • Pankkitilin on tuettava Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) siirtoja.

Ei-tuetut pankkitilityypit

Tietyt pankkitilityypit eivät ole yhteensopivia Shopify Paymentsin kanssa. Seuraavia tilityyppejä ei tueta:

  • Käyttelytilit, jotka hyväksyvät vain tilisiirtoja: Nämä tilit eivät toimi Shopify Paymentsin kanssa.
  • Säästötilit: Säästötilejä ei voi käyttää Shopify Payments -tilityksiin.
  • Joustavan valuutan tilit: Tilejä, jotka tukevat useita valuuttoja samanaikaisesti, ei tueta.
  • Rahansiirtopalvelut: Pankkitilejä jäljitteleviä palveluita, kuten joitakin fintech-alustoja, ei voi käyttää Shopify Paymentsin kanssa.

Vaikka muita kuin Shopifyn virtuaalitilejä tuetaan, tilitykset voivat epäonnistua näillä tileillä useammin.

Ota yhteyttä pankkiisi ja varmista, voiko tilisi vastaanottaa alueellasi käytössä olevan siirtotyypin.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Shopifyn ja sen pankkikumppaneiden on kerättävä ja vahvistettava sinua ja yritystäsi koskevia tietoja noudattaakseen Romanian säädöksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä talousrikoksia. Paikallisten sääntöjen ja säädösten muuttuessa Shopify ja sen pankkikumppanit saattavat ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja Shopify Payments ‑tilisi voimassaoloaikana.

Kerättyjen tietojen avulla vahvistetaan yrityksen ja siihen liittyvien henkilöiden henkilöllisyydet sekä näiden välisen suhteen luonne.

Shopify ei koskaan lähetä sinulle asiakirjoja fyysisenä postina. Kaikki tärkeät asiakirjat ja viestit lähetetään sähköpostitse tai asetetaan digitaalisesti kaupan omistajan saataville Shopifyn ohjausnäkymän sivulla Asetukset > Käyttäjät.

Lue lisää tietojesi luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta Shopifyn tietosuojakäytännöstä.

Vaadittavat henkilö- ja yritystiedot Shopify Paymentsin aktivoimiseksi Romaniassa

Sinun on määritettävä yrityksesi tyyppi oikein, sillä se ratkaisee, mitä tietoja sinun on annettava.

Jos et ole rekisteröitynyt millekään valtion virastolle tai olet rekisteröitynyt mutta toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana (mukaan lukien Persoană Fizică Autorizată tai Întreprindere Individuală), valitse yritystyypiksi Luonnollinen henkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Muussa tapauksessa valitse yritystyyppisi seuraavien ohjeiden perusteella:

  • Yritystunnuksellisten henkilöyhtiöiden, kuten SNC tai SCS, on valittava yritystyypiksi Kommandiittiyhtiö.
  • Ilman yritystunnusta olevien henkilöyhtiöiden, kuten IF, on valittava yritystyypiksi Rekisteröimätön henkilöyhtiö.
  • Yritysten, joiden osakkeilla käydään julkisesti kauppaa Bukarestin pörssissä (BVB), on valittava yritystyypiksi Julkinen osakeyhtiö.
  • Kaikkien muiden yritystunnuksellisten yritysten, kuten SRL, on valittava yritystyypiksi Yksityinen osakeyhtiö.

Jos et ole varma, mikä yritystyyppi sinun pitäisi valita, ota yhteyttä Shopify Support ‑tukeen, niin autamme oikean tyypin valinnassa.

Luonnolliset henkilöt / yksityisyrittäjät

Luonnolliset henkilöt ovat yksinyrittäjiä, jotka eivät ole rekisteröityneet viranomaisille ja jotka harjoittavat liiketoimintaa yksityisesti. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat yksinyrittäjiä, jotka ovat rekisteröityneet viranomaisille omilla henkilötiedoillaan. Molemmat ovat yrityksiä, joiden omistaja ja hallinnoija on yksi Romaniassa asuva luonnollinen henkilö. Tähän sisältyvät freelancerit ja itsenäiset pienyrittäjät.

Näitä yritystyyppejä käsitellään samalla tavalla, ja niiden on annettava samat tiedot. Luonnollisten henkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Kotiosoite Romaniassa: Kotiosoitteesi, jonka on vastattava asiakirjojasi.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön henkilöllisyytesi vahvistamisesta. Jos jotkin tietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, ovat virheellisiä, sinun kannattaa päivittää tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

  • Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
    • Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilitietosi vastaamaan asiakirjojasi.
Yksityinen osakeyhtiö (SRL)

Yksityinen osakeyhtiö on yritys, jonka pääoma on jaettu osakkaiden omistamiin osakkeisiin. Osakeyhtiötä pidetään omana juridisena henkilönä, joka on erillinen sen toimintaa johtavista ihmisistä. Niillä on tyypillisesti myös hallitus.

Yksityisten osakeyhtiöiden on nimettävä tilinsä edustajaksi joko tosiasiallinen edunsaaja tai päätösvaltainen johtohenkilö. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Kotiosoite: Kotiosoitteesi, jonka on vastattava asiakirjojasi.
  • Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Mahdollinen omistusosuutesi yrityksestä prosentteina.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön henkilöllisyytesi vahvistamisesta. Jos jotkin tietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, ovat virheellisiä, sinun kannattaa päivittää tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

  • Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
    • Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilitietosi vastaamaan asiakirjojasi.

Yksityisten osakeyhtiöiden on annettava myös seuraavat yrityksen tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Yritystunnus: Yrityksen yritystunnus sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV): Mahdollinen ALV-numerosi.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Romanian viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeita kirjainkokoja, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yrityksen tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu hyväksyttävien yritysasiakirjojen luetteloon.

Sinun on lisäksi lueteltava kaikki muut henkilöt, jotka ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia. Varmista, että kirjoitat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilötodistus tai todistus osoitteesta.

Ilmoittamiesi omistajien on vastattava viralliseen yritysrekisteriin merkittyjä omistajia. Jos havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan omistajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi näkyvät omistajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia omistajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi. Jos yrityksesi on holding-yhtiön omistuksessa (kokonaan tai osittain), suorita vahvistus loppuun allekirjoittamalla vakuutus.

Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinua pyydetään sen sijaan joko allekirjoittamaan vakuutus tai toimittamaan asiakirja, joka vahvistaa johtajasi. Jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi näkyvät johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi.

Julkinen osakeyhtiö

Julkinen osakeyhtiö on yhteisö, joka tarjoaa osakkeitaan julkiseen kaupankäyntiin pörssissä. Yksityishenkilöt ja sijoittajat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa osakkeita sen sijaan, että ne olisivat yksityisomistuksessa.

Julkisten osakeyhtiöiden on nimettävä tilinsä edustajaksi joko johtaja tai päätösvaltainen johtohenkilö. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Kotiosoite: Kotiosoitteesi, jonka on vastattava asiakirjojasi.
  • Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Mahdollinen omistusosuutesi yrityksestä prosentteina.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön henkilöllisyytesi vahvistamisesta. Jos jotkin tietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, ovat virheellisiä, sinun kannattaa päivittää tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

  • Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
    • Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilitietosi vastaamaan asiakirjojasi.

Julkisten osakeyhtiöiden on annettava myös seuraavat yrityksen tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Yritystunnus: Yrityksen yritystunnus sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV): Mahdollinen ALV-numerosi.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Romanian viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeita kirjainkokoja, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yrityksen tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu hyväksyttävien yritysasiakirjojen luetteloon.

Sinun on lueteltava myös muut henkilöt, jotka kuuluvat hallitukseen tai jotka ovat keskeisiä päättäjiä. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen sellaisina kuin ne on merkitty heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilötodistus tai osoitetodistus.

Ilmoittamiesi johtajien on vastattava viralliseen yritysrekisteriin merkittyjä johtajia. Jos havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan johtajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi näkyvät johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi.

Kommandiittiyhtiöt (SNC, SCS)

Kommandiittiyhtiö on vähintään kahden yhtiömiehen omistama yritys, joka on rekisteröitynyt kaupallista toimintaa varten ja jolla on yritystunnus. Kommandiittiyhtiöillä on omaa pääomaa, ja yhtiö on oma yhteisönsä, joka on erillinen omistajistaan.

Kommandiittiyhtiöiden on nimettävä omistaja tai yhtiömies Shopify Payments ‑tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Kotiosoite: Kotiosoitteesi, jonka on vastattava asiakirjojasi.
  • Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Mahdollinen omistusosuutesi yrityksestä prosentteina.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön henkilöllisyytesi vahvistamisesta. Jos jotkin tietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, ovat virheellisiä, sinun kannattaa päivittää tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

  • Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
    • Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilitietosi vastaamaan asiakirjojasi.

Kommandiittiyhtiöiden on annettava myös seuraavat yrityksen tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Yritystunnus: Yrityksen yritystunnus sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV): Mahdollinen ALV-numerosi.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on kirjattu viranomaisten yritysrekistereihin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Romanian viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeita kirjainkokoja, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yrityksen tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu hyväksyttävien yritysasiakirjojen luetteloon.

Jos olet omistaja tai yhtiömies, sinun on lueteltava myös muut omistajat tai yhtiömiehet. Varmista, että kirjoitat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilötodistus tai todistus osoitteesta.

Ilmoittamiesi omistajien on vastattava viralliseen yritysrekisteriin merkittyjä omistajia. Jos havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan omistajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi näkyvät omistajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia omistajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi. Jos yrityksesi on holding-yhtiön omistuksessa (kokonaan tai osittain), suorita vahvistus loppuun allekirjoittamalla vakuutus.

Rekisteröimättömät henkilöyhtiöt (IF)

Rekisteröimätön henkilöyhtiö on vähintään kahden yhtiömiehen omistama yritys, jolle ei ole hankittu yritystunnusta, mutta jolla on yhtiösopimus. Tässä tapauksessa omistajien katsotaan olevan juridinen henkilö, eikä yritys ole erillinen yhteisö.

Rekisteröimättömien henkilöyhtiöiden on nimettävä omistaja Shopify Payments ‑tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Kotiosoite: Kotiosoitteesi, jonka on vastattava asiakirjojasi.
  • Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Mahdollinen omistusosuutesi yrityksestä prosentteina.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön henkilöllisyytesi vahvistamisesta. Jos jotkin tietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, ovat virheellisiä, sinun kannattaa päivittää tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

  • Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
    • Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilitietosi vastaamaan asiakirjojasi.

Rekisteröimättömien henkilöyhtiöiden on annettava myös seuraavat yrityksen tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on asiakirjoissa.
  • Arvonlisäveronumero (ALV): Mahdollinen ALV-numerosi.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on asiakirjoissa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Romanian viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeita kirjainkokoja, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yrityksen tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu hyväksyttävien yritysasiakirjojen luetteloon.

Jos olet omistaja tai yhtiömies, sinun on lueteltava myös muut omistajat tai yhtiömiehet. Varmista, että kirjoitat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilötodistus tai todistus osoitteesta.

Ilmoittamiesi omistajien on vastattava viralliseen yritysrekisteriin merkittyjä omistajia. Jos havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan omistajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi näkyvät omistajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia omistajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi. Jos yrityksesi on holding-yhtiön omistuksessa (kokonaan tai osittain), suorita vahvistus loppuun allekirjoittamalla vakuutus.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Tässä osiossa kerrotaan, mitä asiakirjoja voit käyttää henkilöllisyytesi ja yrityksesi tietojen vahvistamiseen. Varmista, että kaikki asiakirjat ovat selkeitä, luettavia ja voimassa olevia.

Henkilöllisyystodistukset

Shopify Payments -tilisi nimen ja syntymäajan täytyy vastata toimittamasi henkilöllisyystodistuksen tietoja. Asiakirjojen on oltava voimassa, eivätkä ne saa olla vanhentuneita. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistukseksi henkilöllisyydestä:

  • Passi
  • Ajokortti (Permis de conducere)
  • Henkilökortti (Carte de identitate)
  • Oleskelulupa (Permis de ședere) – kuvat etu- ja takapuolelta vaaditaan

Osoiteasiakirjat

Shopify Payments -tilisi nimen ja osoitteen täytyy vastata toimittamiesi osoiteasiakirjojen tietoja. Kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten ajokortin) voi lähettää vain kerran joko henkilöllisyystodistuksena tai osoiteasiakirjana. Jos olet jo lähettänyt kuvallisen henkilöllisyystodistuksesi todisteeksi henkilöllisyydestä, sinun on valittava luettelosta toinen asiakirja osoitetodistukseksi.

Kaikkien asiakirjojen myöntämispäivän on oltava viimeisen 6 kuukauden sisällä, lukuun ottamatta asiakirjoja, joilla on erillinen viimeinen voimassaolopäivä. Seuraavat asiakirjat hyväksytään osoitetodistukseksi:

  • Sähkö-, vesi- tai muu talouslasku (päivätty viimeisten 6 kuukauden aikana)
  • Pankin tiliote (päivätty viimeisten 6 kuukauden aikana)
  • Asuntolainatodistus (päivätty viimeisten 6 kuukauden aikana)
  • Pankin vahvistuskirje

Yrityksen vahvistusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään yrityksen vahvistamiseen. Niissä on oltava selkeästi näkyvillä juridisen henkilön nimi, yrityksen ALV-tunniste ja yrityksesi osoite. Shopify Payments -tilisi tietojen täytyy vastata toimittamiesi asiakirjojen tietoja:

  • Verorekisteröintitodistus (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

Omistajuusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteena omistajuudesta tai johtajuudesta sillä ehdolla, että niissä näkyy yrityksesi juridisen henkilön nimi sekä kaikkien yrityksesi omistajien tai johtajien koko nimet.

Asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa omistajat:

  • Act constitutiv (perustamiskirja)
  • Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație (hallituksen kokouspöytäkirjat)
  • Certificat de înregistrare (rekisteröintitodistus)
  • Contract de parteneriat (kumppanuussopimukset)
  • Document de înregistrare (rekisteröintiasiakirja)
  • Registrul beneficiarilor reali (tosiasiallisten edunsaajien rekisteri)

Asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa johtajat:

  • Raport anual (vuosikertomukset)
  • Act constitutiv (perustamiskirja)
  • Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație (hallituksen kokouspöytäkirjat)
  • Certificat de înregistrare (rekisteröintitodistus)
  • Document de înregistrare (rekisteröintiasiakirja)
  • Registrul beneficiarilor reali (tosiasiallisten edunsaajien rekisteri)

Jokainen asiakirjoissasi lueteltu tosiasiallinen edunsaaja on lueteltava myös Shopify Payments ‑tililläsi, ja heille on määritettävä Omistaja-rooli. Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa vähintään 25 % yrityksen osakepääomasta. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaa.

Jos yritykselläsi ei ole tosiasiallisia edunsaajia, sinun on sen sijaan vahvistettava johtajasi. Näissä tapauksissa yllä luetellut johtajia koskevat asiakirjat hyväksytään. Jokainen asiakirjoissasi lueteltu johtaja on lueteltava myös Shopify Payments ‑tililläsi, ja heille on määritettävä Johtaja-rooli. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaa.

Jos yrityksesi on holdingyhtiön omistuksessa, varmista ensin, että omistajat ja johtajat on syötetty oikein, ja suorita sen jälkeen digitaalinen vakuutusprosessi painamalla Allekirjoita-painiketta.

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Kun toimitat asiakirjoja, varmista, että ne täyttävät vaaditut kriteerit. Varmista vaatimustenmukaisuus tarkistamalla seuraavat ohjeet:

  • Oikeellisuus: Varmista, että asiakirjoissasi olevat tiedot vastaavat Shopify Payments -tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tilisi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.
  • Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi. Varmista, että koko asiakirja näkyy valokuvassa.
  • Täydellisyys: Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot näkyvät asiakirjassasi. Tarkista tällä sivulla luetellut hyväksytyt asiakirjatyypit ymmärtääksesi, mitä tietoja asiakirjan on sisällettävä.
  • Alkuperäiset asiakirjat: Ota asiakirjastasi alkuperäinen valokuva kameralla. Älä valokopioi, skannaa tai ota kuvakaappauksia asiakirjoistasi. Älä liitä asiakirjojen kuvia muihin asiakirjoihin. Älä ota kuvia tietokoneen näytöistä tai tulosteista.
    • Jos asiakirjasi on myönnetty sinulle digitaalisesti, toimita PDF-tiedosto kaikkine sivuineen sellaisena kuin se on alun perin sinulle toimitettu, ilman muutoksia.
  • Voimassaolo: Varmista, että kuvalliset henkilöllisyystodistukset eivät ole vanhentuneita ja että osoitetodistus on myönnetty äskettäin. Jos toimitat todistuksen yrityksen rekisteröinnistä, yrityksesi on edelleen oltava aktiivisesti rekisteröity ja moitteettomassa tilassa.

Yleisten ongelmien vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, tutustu seuraaviin yleisiin perehdytykseen liittyviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Yritykseni on romanialainen henkilöyhtiö ja minulta pyydetään yrityksen ALV-tunnistetta, mutta minulla ei ole sellaista.

Jos yrityksesi on romanialainen henkilöyhtiö ja sinulta pyydetään yrityksen ALV-tunnistetta, jota sinulla ei ole, yritystyyppisi on määritetty väärin. Jos olet parhaillaan määrittämässä Shopify Payments -tiliäsi, päivitä yritystyypiksi rekisteröimätön henkilöyhtiö.

Jos olet jo määrittänyt tilin ja sinulta pyydetään yrityksen ALV-tunnistetta osana vahvistusprosessia, voit päivittää yritystyyppisi valitsemalla Asetukset > Yleiset. Klikkaa yrityksesi tietojen vieressä olevaa kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa. Jos sinulla on vaikeuksia yritystyypin päivittämisessä, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua.

Asiakirjani hylättiin.

Varmista, että tilisi tiedot vastaavat asiakirjaasi täsmälleen, ja päivitä tilisi tarvittaessa. Jos asiakirjojasi hylätään edelleen, tutustu tämän sivun seuraaviin osioihin:

Osoitettani ei voida vahvistaa automaattisesti.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti Shopify Payments Romania ‑palvelussa, sinua pyydetään joko suorittamaan selfie-prosessi tai toimittamaan osoitetodistus.

Selfie-prosessin suorittamista suositellaan. Vahvistusta tarvitseva henkilö voi klikata Selfie-painiketta ja vahvistaa henkilöllisyytensä ottamalla valokuvan kuvallisesta henkilötodistuksestaan ja itsestään. Voit suorittaa selfie-prosessin osoitetodistuksen toimittamisen sijaan.

Jos toimitat mieluummin asiakirjan manuaalisesti, voit tehdä sen sen sijaan. Osoitetodistuksissa on näytettävä koko nimesi ja kotiosoitteesi. Varmista myös seuraavat asiat:

  • Asiakirjassa oleva nimi ja osoite vastaavat täsmälleen Shopify Payments -tililläsi olevaa nimeä ja osoitetta.
  • Asiakirja on päivätty viimeisten 6 kuukauden sisällä.
  • Asiakirja on yksi hyväksytyistä osoiteasiakirjatyypeistä.

Sinun on toimitettava asiakirja, josta näkyy oma nimesi. Esimerkki: Jos oma nimesi ei näy sähkö- ja vesilaskuissasi, sinun on valittava ja toimitettava jokin muu asiakirja vaihtoehtoluettelosta.

Yritystietojani ei voida vahvistaa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat yrityksesi tiedot vertaamalla niitä Romanian viranomaisrekistereihin. Jos yritystäsi ei voida vahvistaa, tarkista seuraavat tiedot:

  • Varmista, että rekisteröity yrityksen nimi vastaa täsmälleen viranomaisten yritysrekistereissä olevaa nimeä, mukaan lukien kirjainkoko, välimerkit ja symbolit.
  • Varmista, että yrityksen ALV-tunniste on oikein.
  • Varmista, että yrityksen osoite vastaa viranomaisten yritysrekisterissä olevaa osoitetta.

Jos tietojasi ei vieläkään voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että asiakirjasi tiedot vastaavat Shopify Payments -tilillesi syöttämiäsi tietoja.

Omistajatietojani ei voida vahvistaa.

Shopify Payments Romania ‑palvelussa sinun on ilmoitettava omistajasi siten, että luetellut nimet vastaavat yrityksesi viralliseen yritysrekisteriin merkittyjä omistajia. On suositeltavaa, että tarkistat omistajatietosi rekisteristä ja syötät nimet täsmälleen sellaisina kuin ne siellä näkyvät. Jos sinulla ei ole omistajia, sinun on sen sijaan lueteltava tilillä kaikki johtajasi.

Jos olet tehnyt näin ja omistajuuttasi tai johtajuuttasi ei vieläkään voida vahvistaa, on suositeltavaa klikata vahvistussivulla olevaa Allekirjoita-painiketta ja vakuuttaa digitaalisesti, että antamasi tiedot ovat oikein.

Halutessasi voit toimittaa asiakirjan, joka vahvistaa omistajasi tai johtajasi, vakuutusprosessin käyttämisen sijaan. Shopify Payments ‑tilillesi syöttämiesi omistaja- ja johtajatietojen on vastattava lataamasi asiakirjan tietoja. Jos omistaja tai johtaja on lueteltu asiakirjassasi, mutta häntä ei ole lisätty Shopify Payments ‑tilillesi, sinun on lisättävä kyseinen henkilö tilillesi ja määritettävä hänelle Omistaja- tai Johtaja-rooli. Luettelo asiakirjatyypeistä, joita voit toimittaa omistajuuden vahvistamiseksi, löytyy täältä.

Varmista, että tilisi omistajat ja johtajat vastaavat asiakirjojasi täsmälleen. Älä luettele ylimääräisiä omistajia tai johtajia, joita ei näy asiakirjoissasi.

Minulla ei ole yrityksen ALV-tunnistetta Romaniassa, mutta en ole luonnollinen henkilö tai yksityisyrittäjä.

Jos sinulla ei ole yrityksen ALV-tunnistetta, voit valita yritystyypiksesi vain rekisteröimättömän henkilöyhtiön. Sinun on silti toimitettava asiakirjat, joista käy ilmi, että yrityksesi on rekisteröity kyseiseksi yritystyypiksi Romaniassa.

Jos rekisteröimätön henkilöyhtiö ei kuvaa yritystäsi tarkasti, sinun on valittava Luonnollinen henkilö / yksityisyrittäjä ja määritettävä keskeinen päätöksentekijä tai omistaja tilin edustajaksi.

Usein kysyttyä

Tutustu seuraaviin usein kysyttyihin kysymyksiin Shopify Paymentsin vaatimuksista Romaniassa.

Miksi tarvitsette kuvallisen henkilöllisyystodistukseni tai osoitetodistukseni, jos yritykseni on yritys, henkilöyhtiö tai voittoa tavoittelematon organisaatio Romaniassa?

Vaikka olisit rekisteröitynyt yrityksenä, henkilöyhtiönä tai voittoa tavoittelemattomana organisaationa, Romanian lainsäädäntö edellyttää pankkikumppaneitamme vahvistamaan yritykseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyydet ja sen, missä he sijaitsevat.

Olen Romanian kansalainen, mutta en asu siellä tällä hetkellä. Voinko käyttää Shopify Payments Romaniaa?

Jos yritystyyppisi on luonnollinen henkilö, sinun on asuttava Romaniassa ollaksesi oikeutettu Shopify Payments Romaniaan. Jos et tällä hetkellä asu Romaniassa, sinun tulisi sen sijaan luoda Shopify Payments -tili sille alueelle, jolla asut.

Päivitä kauppasi osoite nykyiseen sijaintiisi. Jos sijaintisi on oikeutettu Shopify Paymentsiin, voit luoda Shopify Payments -tilin kyseiselle alueelle.

Jos kyseessä on henkilöyhtiö, yritys tai voittoa tavoittelematon organisaatio, sinun ei tarvitse henkilökohtaisesti asua Romaniassa, mutta yrityksesi on oltava rekisteröity siellä ja sillä on oltava romanialainen yrityksen osoite. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Olen yksityisyrittäjä Romaniassa. Voinko toimittaa teille yritykseni rekisteröintitodistuksen?

Jos olet yksityisyrittäjä, yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamiseksi Romaniassa vaaditaan ainoastaan omistajan henkilötiedot.

Jos olet yksityisyrittäjä, älä yritä rekisteröityä eri yritystyypillä. Sinulla saattaa olla vaikeuksia läpäistä vahvistus.

Miten päivitän Shopify Payments ‑tilini tiedot?

Jos sinua pyydetään parhaillaan suorittamaan tilin vahvistus, voit päivittää tietojasi vahvistussivulta ja lähettää samalla mahdolliset pyydetyt asiakirjat.

Vahvistusprosessin ulkopuolella kaupan omistaja voi päivittää nämä tiedot kohdassa Asetukset > Yleiset > Yrityksen tiedot. Klikkaa yrityksesi vieressä olevaa kolmea pistettä ja päivitä yrityksen tiedot, mukaan lukien yritystyyppi, valitsemalla Muokkaa.

Huomaa, että kaikki täällä tekemäsi muutokset lähetetään automaattisesti pankkikumppaneillemme tarkistettavaksi, ja uudet tiedot ajetaan uudelleen heidän vahvistusprosessinsa läpi. On mahdollista, että muutokset vahvistetaan automaattisesti uudelleen, mutta sinulta saatetaan myös pyytää lisäasiakirjoja.

Mitä tapahtuu, jos ylitän vahvistuksen määräajan?

Tilityksesi keskeytetään väliaikaisesti, kunnes vahvistusmenettely on suoritettu. Kun ensimmäinen määräaika on umpeutunut ja tilitykset on keskeytetty väliaikaisesti, saatat nähdä toisen määräajan, joka osoittaa, milloin kykysi hyväksyä tilauksia Shopify Payments ‑palvelulla keskeytetään väliaikaisesti.

Kaikki nämä keskeytykset ovat väliaikaisia, ja ne poistetaan automaattisesti, kun olet suorittanut vahvistuksen. Tarkista määräaikasi ohjausnäkymästä.

Kesäkuusta 2026 alkaen täysin uusilla Shopify Payments Romania -tileillä on 90 päivää aikaa suorittaa vahvistus ensimmäisen käsitellyn tilauksen jälkeen. Jos 90 päivää kuluu umpeen, kaikkien Shopify Payments -palvelun kautta käsittelemiesi tilausten maksut saatetaan palauttaa automaattisesti.

Tämä palautuskäytäntö koskee vain Euroopan maita ja vain täysin uusia tilejä, jotka on luotu kesäkuussa 2026 tai sen jälkeen. Jos tämä palautuskäytäntö koskee sinua, varoituksissa ilmoitetaan kaupan omistajalle, milloin maksujen palautusten käsittelyä voi odottaa.

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen liittyen Shopify Paymentsiin Romaniassa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kokeile edellä olevan vianmääritysosion ohjeita ja kerää nämä tiedot ongelman ratkaisemisen nopeuttamiseksi:

Vahvistukseen liittyvissä ongelmissa:

  • Romanialainen yritystyyppisi (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II tai IF) ja vastaava valitsemasi Shopify Payments ‑yritystyyppi
  • Tiedot lataamistasi asiakirjoista (tyyppi, latauspäivämäärä ja se, sisältävätkö ne nykyiset rekisteröidyt tietosi)
  • Kuvakaappaus mahdollisista vahvistusvirheilmoituksista Shopifyn ohjausnäkymässä

Maksuihin liittyvissä ongelmissa:

  • IBAN-koodisi (varmista, että se alkaa kirjaimilla RO romanialaisilla tileillä) ja tilin valuutta (EUR tai RON)
  • Käytätkö virtuaalista pankkitiliä (kuten Revolut tai Payoneer), joilla maksujen epäonnistumisprosentti voi olla korkeampi
  • Oletko äskettäin muuttanut pankkitilisi tietoja
  • Nykyinen maksuaikataulusi (päivittäin, viikoittain tai kuukausittain) ja oletko muuttanut sitä äskettäin
  • Onko tililläsi negatiivista saldoa maksun palautuksista tai maksunpalautuksista
  • Viimeisimmän onnistuneen maksun päivämäärä ja ongelman alkamispäivämäärä

Kaikissa ongelmissa:

  • Kuvakaappaus tarkasta virheilmoituksesta tai hälytyksestä Shopifyn ohjausnäkymässä
  • Päivämäärä ja kellonaika, jolloin ongelma ilmeni ensimmäisen kerran