Ohje
Kirjaudu sisään

Pankkitili- ja henkilötietovaatimukset Shopify Paymentsin käyttöön Gibraltarissa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Gibraltarilla, sinun on ymmärrettävä vaatimukset, jotka ovat voimassa säädösten noudattamiseksi ja talousrikosten estämiseksi. Kun otat Shopify Paymentsin käyttöön, sinun on annettava henkilötiedot vahvistusta varten, toimitettava hyväksytyt asiakirjat ja varmistettava, että toimituksesi täyttävät tietyt vaatimustenmukaisuuskriteerit.

Tällä sivulla

Shopify Paymentsin käyttöä koskevat vaatimukset Gibraltarissa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Gibraltarissa, varmista, että täytät seuraavat vaatimukset:

  • Hyväksytyt yritystyypit: Shopify Paymentsin käyttö ei ole sallittua tietyntyyppisille yrityksille ja palveluille. Voit tarkistaa, onko yrityksesi hyväksytty, tutustumalla Gibraltarin kiellettyjen yritystyyppien luetteloon Shopify Paymentsin käyttöehdoissa.
  • Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi on täytettävä seuraavat vaatimukset, ennen kuin voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:
    • Pankkitilin on oltava GBP-valuutassa.
    • Pankkitilin on sovelluttava yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) siirtoihin.
    • Pankkitilillä on oltava kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN), joka alkaa jollakin seuraavista maakoodeista: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE tai SI.

Pankkitilityypit, joita ei tueta

Tietyt pankkitilityypit eivät ole yhteensopivia Shopify Paymentsin kanssa. Seuraavia tilityyppejä ei tueta:

  • Vain tilisiirtoja hyväksyvät käyttötilit: Nämä tilit eivät toimi Shopify Paymentsin kanssa.
  • Säästötilit: Säästötilejä ei voi käyttää Shopify Payments -maksujen vastaanottamiseen.
  • Usean valuutan tilit: Tilejä, jotka tukevat useita valuuttoja samanaikaisesti, ei tueta.
  • Rahansiirtopalvelut: Pankkitilejä jäljitteleviä palveluja, kuten joitakin fintech-alustoja, ei voi käyttää Shopify Paymentsin kanssa.

Vaikka muut kuin Shopifyn virtuaalitilit ovat tuettuja, näillä tileillä voi esiintyä enemmän maksuhäiriöitä.

Ota yhteyttä pankkiisi ja varmista, että tilisi voi vastaanottaa alueellesi määritetyn siirtotyypin.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Shopifyn ja sen pankkikumppanien on kerättävä ja todennettava sinua ja yritystäsi koskevia tietoja noudattaakseen Gibraltarin säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää talousrikoksia. Koska paikalliset säännöt ja määräykset muuttuvat, Shopify ja sen pankkikumppanit saattavat ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen lisätietoja koko Shopify Payments -tilisi elinkaaren ajan.

Kerättyjä tietoja käytetään yrityksen identiteetin ja yritykseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyyden vahvistamiseen sekä näiden kahden välisen suhteen luonteen selvittämiseen.

Shopify ei koskaan lähetä asiakirjoja sinulle postitse. Kaikki tärkeät asiakirjat tai viestit lähetetään sähköpostitse tai asetetaan digitaalisesti kaupan omistajan saataville Shopifyn ohjausnäkymän sivulla Asetukset > Käyttäjät.

Lue Shopifyn tietosuojakäytäntö, niin saat tietää, miten tietosi pidetään luottamuksellisina ja turvassa.

Vaaditut henkilö- ja yritystiedot Shopify Paymentsin aktivoimiseksi Gibraltarissa

Sinun on määritettävä yritystyyppisi oikein, koska se määrittää, mitä tietoja sinun on annettava.

Jos et ole rekisteröitynyt millekään viranomaiselle tai olet rekisteröitynyt, mutta toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana, valitse yritystyypiksi Luonnollinen henkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Jos olet rekisteröinyt yrityksesi ja sinulla on y-tunnus, valitse yritystyyppisi seuraavien ohjeiden perusteella:

  • Y-tunnuksellisten kumppanuusyritysten, kuten LLP tai LP, on valittava yritystyypiksi Rekisteröity kumppanuusyritys.
  • Y-tunnuksellisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on valittava yritystyypiksi Rekisteröity voittoa tavoittelematon järjestö.
  • Kaikkien muiden y-tunnuksellisten yritysten, kuten LTD, on valittava yritystyypiksi Yksityinen osakeyhtiö.

Jos sinulla on rekisteröity yritys, mutta ei y-tunnusta, valitse yritystyyppisi seuraavien ohjeiden perusteella:

  • Kumppanuusyritysten, joilla ei ole y-tunnusta, on valittava yritystyypiksi Rekisteröimätön kumppanuusyritys.
  • Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen, joilla ei ole y-tunnusta, on valittava yritystyypiksi Rekisteröimätön voittoa tavoittelematon järjestö.

Jos et ole varma, mikä yritystyyppi sinun tulisi valita, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua oikean tyypin valinnassa.

Luonnolliset henkilöt / Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityishenkilöt ovat yksin omistettuja yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet viranomaisille ja jotka harjoittavat liiketoimintaa yksityisesti. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat yksin omistettuja yrityksiä, jotka on rekisteröity viranomaisille henkilökohtaisilla tiedoillaan. Molemmat ovat Gibraltarissa asuvan yhden henkilön omistamia ja hallinnoimia yrityksiä. Tähän sisältyvät freelancerit ja itsenäiset pienyrittäjät.

Näitä yritystyyppejä kohdellaan samalla tavalla, ja niiden on annettava samat tiedot. Yksityishenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien on annettava:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite Gibraltarissa: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Yksityiset osakeyhtiöt (LTD)

Yksityinen osakeyhtiö on yritys, jonka pääoma on jaettu osakkeisiin, jotka osakkaat omistavat. Osakeyhtiötä pidetään omana juridisena henkilönään, joka on erillinen sitä johtavista henkilöistä. Sillä on tyypillisesti myös hallitus.

Yksityisten osakeyhtiöiden on nimettävä tilinsä edustajaksi joko tosiasiallinen edunsaaja tai johtaja, jolla on päätösvalta. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
  • Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Tarvittaessa yrityksestä omistamasi osuus prosentteina.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Yksityisten osakeyhtiöiden on annettava myös seuraavat yritystä koskevat tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Rekisteröintinumero: Yrityksen rekisteröintinumero, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV-numero): ALV-rekisterinumerosi, jos sovellettavissa.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Gibraltarin viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeaa kirjainkokoa, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tilillesi merkityt rekisteröity nimi, rekisteröintinumero ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Jos olet yrityksen tosiasiallinen edunsaaja, sinun on lueteltava myös kaikki muut henkilöt, jotka ovat tosiasiallisia edunsaajia. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen siten kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai tosite osoitteesta.

Kommandiittiyhtiöt (LLP, LP)

Kommandiittiyhtiö on vähintään kahden yhtiömiehen omistama yritys, joka on rekisteröity harjoittamaan kaupallista toimintaa ja jolla on rekisteröintinumero. Kommandiittiyhtiöillä on osakepääoma, ja yhtiö on oma, omistajistaan erillinen oikeushenkilönsä.

Kommandiittiyhtiöiden on nimettävä omistaja tai yhtiömies Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
  • Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Tarvittaessa yrityksestä omistamasi osuus prosentteina.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Kommandiittiyhtiöiden on annettava myös seuraavat yritystä koskevat tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Rekisteröintinumero: Yrityksen rekisteröintinumero, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV-numero): ALV-rekisterinumerosi, jos sovellettavissa.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Gibraltarin viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeaa kirjainkokoa, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tilillesi merkityt rekisteröity nimi, rekisteröintinumero ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Jos olet omistaja tai yhteistyökumppani, sinun on lueteltava myös kaikki muut henkilöt, jotka ovat omistajia tai yhteistyökumppaneita. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen siten kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai tosite osoitteesta.

Rekisteröimättömät yhtymät

Rekisteröimätön yhtymä on vähintään kahden yhtiömiehen omistama yritys, jota ei ole rekisteröity rekisteröintinumerolla mutta jolla on yhtiösopimus. Tässä tapauksessa omistajia pidetään juridisena henkilönä, eikä yritys ole erillinen oikeushenkilö.

Rekisteröimättömien yhtymien on nimettävä omistaja Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
  • Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Tarvittaessa yrityksestä omistamasi osuus prosentteina.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Rekisteröimättömien yhtymien on annettava myös seuraavat yritystä koskevat tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi, kuten se on mainittu asiakirjoissa.
  • Arvonlisäveronumero (ALV-numero): ALV-rekisterinumerosi, jos sovellettavissa.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite, kuten se on mainittu asiakirjoissa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Gibraltarin viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeaa kirjainkokoa, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tilillesi merkityt rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Jos olet omistaja tai yhteistyökumppani, sinun on lueteltava myös kaikki muut henkilöt, jotka ovat omistajia tai yhteistyökumppaneita. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen siten kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai tosite osoitteesta.

Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yhteisö, joka on perustettu muuhun tarkoitukseen kuin tuottamaan voittoa osakkailleen. Sen ensisijainen tehtävä on palvella yleistä tai yhteisöllistä etua. Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt on rekisteröity kaupallisiin tarkoituksiin ja niille on myönnetty rekisteröintinumero.

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä tilinsä edustajaksi joko johtaja tai päätösvaltainen johtohenkilö. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
  • Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Tarvittaessa yrityksestä omistamasi osuus prosentteina.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on annettava myös seuraavat yritystä koskevat tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Rekisteröintinumero: Yrityksen rekisteröintinumero, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.
  • Arvonlisäveronumero (ALV-numero): ALV-rekisterinumerosi, jos sovellettavissa.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite, kuten se on kirjattu Companies House -rekisteriin.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Gibraltarin viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeaa kirjainkokoa, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tilillesi merkityt rekisteröity nimi, rekisteröintinumero ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Jos kuulut hallitukseen, sinun on lueteltava myös kaikki muut henkilöt, jotka kuuluvat hallitukseen tai ovat keskeisiä päätöksentekijöitä. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen siten kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai tosite osoitteesta.

Rekisteröimättömät voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yhteisö, joka on perustettu muuhun tarkoitukseen kuin tuottamaan voittoa osakkailleen. Sen ensisijainen tehtävä on palvella yleistä tai yhteisöllistä etua. Rekisteröimättömällä voittoa tavoittelemattomalla järjestöllä ei ole rekisteröintinumeroa, mutta se on rekisteröity paikallisissa tuomioistuimissa ja sillä on voittoa tavoittelemattoman järjestön asema.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä tilinsä edustajaksi keskeinen päätöksentekijä tai järjestäjä ja merkittävä tämä henkilö johtohenkilöksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se on viranomaisen myöntämissä asiakirjoissa.
  • Syntymäaika: Syntymäaikasi.
  • Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
  • Asuinosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
  • Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
  • Omistusosuus: Tarvittaessa yrityksestä omistamasi osuus prosentteina.

Varmista, että nimesi, syntymäaikasi ja kotiosoitteesi ovat oikein ja vastaavat viranomaisen myöntämiä asiakirjoja. Jos tietojasi ei voida vahvistaa, sinua pyydetään päivittämään nimesi ja syntymäaikasi vastaamaan asiakirjojasi, ja sinulta saatetaan pyytää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tutustu luetteloon hyväksytyistä kuvallisista henkilöllisyystodistuksista.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun on ladattava osoitteen todistava asiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa tarkasti asiakirjassa olevaa osoitetta, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä osoitetodistuksista.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on annettava myös seuraavat yritystä koskevat tiedot:

  • Rekisteröity yrityksen nimi: Yrityksen virallinen nimi, kuten se on mainittu asiakirjoissa.
  • Arvonlisäveronumero (ALV-numero): ALV-rekisterinumerosi, jos sovellettavissa.
  • Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
  • Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite, kuten se on mainittu asiakirjoissa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Gibraltarin viranomaisrekistereihin. Varmista, että käytät oikeaa kirjainkokoa, välimerkkejä ja symboleja.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tilillesi merkityt rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjassa olevia tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Jos kuulut hallitukseen, sinun on lueteltava myös kaikki muut henkilöt, jotka kuuluvat hallitukseen tai ovat keskeisiä päätöksentekijöitä. Varmista, että syötät heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen siten kuin ne on kirjattu heidän virallisiin asiakirjoihinsa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai tosite osoitteesta.

Hyväksytyt asiakirjatyypit

Tässä osiossa kerrotaan, mitä asiakirjoja voit käyttää henkilöllisyytesi ja yrityksesi tietojen vahvistamiseen.

Henkilöllisyystodistukset

Shopify Payments -tilisi nimen ja syntymäajan on vastattava toimittamasi henkilöllisyystodistuksen tietoja. Asiakirjojen on oltava voimassa eivätkä ne saa olla vanhentuneita. Seuraavat asiakirjat hyväksytään henkilöllisyystodistukseksi:

  • Passi
  • Ajokortti
  • Henkilökortti

Osoitetodistukset

Shopify Payments -tilisi nimen ja osoitteen on vastattava toimittamiesi osoiteasiakirjojen tietoja. Kuvallisia henkilökortteja (kuten ajokorttia) voidaan käyttää vain kerran joko henkilöllisyystodistuksena tai osoiteasiakirjana. Jos olet jo toimittanut ajokorttisi henkilöllisyystodistukseksi, et voi käyttää sitä toista kertaa osoitteen vahvistamiseen, vaan sinun on valittava luettelosta toinen asiakirja.

Kaikissa asiakirjoissa on oltava myöntämispäivä viimeisten 6 kuukauden ajalta, lukuun ottamatta asiakirjoja, joissa on yksilöllinen viimeinen voimassaolopäivä. Seuraavat asiakirjat hyväksytään osoitteen vahvistamiseen:

  • Talouslasku
  • Tiliote
  • Ajokortti

Yrityksen vahvistusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään yrityksen vahvistamiseen. Niissä on oltava selkeästi näkyvissä juridisen henkilön nimi, rekisteröintinumero ja yrityksesi osoite. Shopify Payments -tilisi tietojen on vastattava toimittamiesi asiakirjojen tietoja:

  • Companies House -asiakirja
  • Perustamistodistus

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Kun toimitat asiakirjojasi, varmista, että ne täyttävät vaaditut kriteerit. Varmista vaatimustenmukaisuus tutustumalla seuraaviin ohjeisiin:

  • Tarkkuus: Varmista, että asiakirjoissa olevat tiedot vastaavat Shopify Payments -tiliisi syötettyjä tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjojasi.
  • Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän kookkaita luettavaksi. Varmista, että koko asiakirja näkyy valokuvassa.
  • Täydellisyys: Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot näkyvät asiakirjassasi. Tutustu tällä sivulla lueteltuihin hyväksyttäviin asiakirjatyyppeihin ymmärtääksesi, mitä tietoja asiakirjan on sisällettävä.
  • Alkuperäiset asiakirjat: Ota asiakirjasta alkuperäinen valokuva kameralla. Älä valokopioi, skannaa tai ota kuvakaappauksia asiakirjoistasi. Älä liitä asiakirjojen kuvia muihin asiakirjoihin. Älä ota kuvia tietokoneen näytöiltä tai tulosteista.
    • Jos asiakirjasi toimitettiin sinulle digitaalisesti, toimita PDF-tiedosto kaikkine sivuineen alkuperäisessä muodossaan ilman muutoksia.
  • Voimassaolo: Varmista, että kuvalliset henkilötodistukset eivät ole vanhentuneet ja että osoitetodistus on myönnetty äskettäin. Jos toimitat todistuksen yrityksen rekisteröinnistä, yrityksesi on edelleen oltava aktiivisesti rekisteröity ja moitteettomassa tilassa.

Yleisten ongelmien vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, tutustu näihin yleisiin käyttöönoton ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Asiakirjani hylättiin.

Varmista, että tilisi tiedot vastaavat lähettämäsi asiakirjan tietoja, ja päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjoja. Jos asiakirjasi hylätään edelleen, katso tämän sivun seuraavia osioita:

Pankkitilini tiedot eivät toimi.

Pankkitiliongelmat voivat johtua ei-tuetuista tilityypeistä tai virheellisestä muotoilusta.

Ei-tuetut tilityypit:

Tiettyjä pankkitilityyppejä ei voi käyttää Shopify Paymentsin kanssa Gibraltarilla:

  • Säästötilit: Maksuja varten voidaan käyttää vain käyttötilejä.
  • Virtuaaliset pankkitilit: Vaikka virtuaaliset tilit ovat teknisesti tuettuja, niiden maksujen epäonnistumisaste on huomattavasti korkeampi. On suositeltavaa käyttää perinteistä pankkitiliä aina kun mahdollista.
  • Monivaluuttatilit: Tilejä, jotka tukevat useita valuuttoja samanaikaisesti, ei tueta.
  • Tilit, jotka hyväksyvät vain tilisiirtoja: Tilisi on oltava kelvollinen Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) siirtoihin.

Muotovaatimukset:

Kun syötät pankkitilisi tietoja, varmista, että ne on muotoiltu oikein:

  • IBAN: Täytyy alkaa jollakin seuraavista maakoodeista: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE tai SI.
  • Valuutta: Tilin valuutan on oltava GBP.

Jos maksusi epäonnistuu, varmista, että olet syöttänyt tilitietosi oikeassa muodossa ja käytät tuettua tilityyppiä.

Maksuni ovat pidossa pankkitilini päivittämisen jälkeen.

Kun päivität pankkitilisi tiedot Shopify Paymentsissä, uusiin tilityksiin kohdistetaan automaattinen 3–5 arkipäivän turvaviive. Tämä on turvaominaisuus, joka suojaa tiliäsi luvattomilta muutoksilta.

Tänä aikana:

  • Kaikki päivityshetkellä jo aikataulutetut maksut lähetetään aiemmalle pankkitilillesi.
  • Päivityksen jälkeen luotuja uusia tilityksiä pidätetään 3–5 arkipäivän ajan.
  • Viiveen päätyttyä uusia tilityksiä aletaan käsitellä päivitetylle pankkitilillesi tilitysaikataulusi mukaisesti.

Tätä pitoa ei voi poistaa, ja se koskee kaikkia pankkitilin muutoksia.

Yritykseni tietojen vahvistaminen ei onnistu.

Kun syötät yrityksesi tietoja, varmista, että yrityksen nimi, rekisteröintinumero ja osoite ovat täsmälleen samat kuin Companies House -rekisterissä. Tämä sisältää:

  • Oikeat kirjainkoot (isot ja pienet kirjaimet)
  • Oikeat välimerkit ja välilyönnit
  • Koko yrityksen nimi rekisteröidyssä muodossa

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi automaattisesti vertaamalla niitä virallisiin rekistereihin. Pienetkin erot voivat aiheuttaa vahvistuksen epäonnistumisen. Varmista, että lähettämässäsi asiakirjassa on virallinen nimesi, rekisteröintinumerosi ja yrityksen osoite ja että nämä tiedot vastaavat tililläsi olevia tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa.

Osoitettani ei voida vahvistaa automaattisesti.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinua pyydetään toimittamaan osoitetodistus. Osoitetodistuksessa on oltava koko nimesi ja kotiosoitteesi, ja sen on oltava yksi hyväksytyistä asiakirjatyypeistä. Varmista myös seuraavat asiat:

  1. Shopify Payments -tilillesi syöttämäsi osoite vastaa täsmälleen osoitetodistuksessa olevaa osoitetta.
  2. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa.
  3. Lataa selkeä valokuva osoitetodistuksestasi.
  4. Lataamassasi asiakirjassa on oma koko nimesi. Jos sinulla on esimerkiksi toisen henkilön nimellä oleva lasku, sinun on toimitettava eri asiakirja.

Kuvallisia henkilöllisyystodistuksia (kuten ajokorttia) voidaan käyttää vain kerran joko henkilöllisyyden tai osoitteen vahvistamiseen. Jos olet jo käyttänyt ajokorttiasi kuvallisena henkilöllisyystodistuksena, valitse toinen asiakirja hyväksyttyjen osoiteasiakirjojen luettelosta.

Minulta pyydettiin rekisteröintinumeroa, mutta minulla ei ole sellaista.

Jos sinulta pyydetään rekisteröintinumeroa, mutta sinulla ei ole sellaista, yritystyyppisi saattaa olla määritetty väärin.

Jos olet määrittämässä tiliä, palaa yritystyypin valintanäyttöön ja valitse yritysrakenteesta riippuen Rekisteröimätön henkilöyhtiö tai Rekisteröimätön aatteellinen yhdistys.

Jos olet jo määrittänyt tilin ja sinulta pyydetään rekisteröintinumeroa osana vahvistusprosessia, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua yritystyypin päivittämisessä.

Jos sinulla ei ole rekisteröintinumeroa eikä kumpikaan näistä yritystyypeistä sovi yritykseesi, valitse Yksityishenkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja määritä tilin edustajaksi keskeinen päätöksentekijä tai omistaja.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu näihin usein kysyttyihin kysymyksiin Shopify Paymentsin vaatimuksista Gibraltarilla.

Miksi tarvitsette kuvallisen henkilöllisyystodistukseni tai osoitetodistukseni, jos olen yritys, henkilöyhtiö tai aatteellinen yhteisö?

Vaikka olisit rekisteröity yritykseksi, henkilöyhtiöksi tai aatteelliseksi yhteisöksi, Gibraltarin lainsäädäntö edellyttää Shopifyn pankkikumppaneita vahvistamaan yritykseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyyden ja sijainnin.

Voinko käyttää Shopify Payments Gibraltar -palvelua, jos en asu Gibraltarilla?

Jos yritystyyppisi on yksityishenkilö, sinun on asuttava Gibraltarilla ollaksesi oikeutettu käyttämään Shopify Payments Gibraltar -palvelua. Jos et asu tällä hetkellä Gibraltarilla, sinun on luotava Shopify Payments -tili alueelle, jossa asut.

Päivitä kauppasi osoite nykyiseen sijaintiisi. Jos sijaintisi on oikeutettu Shopify Paymentsiin, voit luoda Shopify Payments -tilin kyseiselle alueelle.

Jos olet henkilöyhtiö, yritys tai aatteellinen yhteisö, sinun ei tarvitse asua henkilökohtaisesti Gibraltarilla, mutta yrityksesi on oltava rekisteröity sinne ja sillä on oltava osoite Gibraltarilla. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Olen yksityinen elinkeinonharjoittaja. Miten syötän yritykseni tiedot?

Yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamista varten Shopifyn on kerättävä ja vahvistettava vain omistajan henkilötiedot, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja. Valitse yritystyyppi Yksityishenkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, älä yritä rekisteröityä eri yritystyyppinä. Vahvistuksen läpäiseminen voi olla vaikeaa.

Olen julkinen osakeyhtiö Gibraltarilla. Mikä yritystyyppi minun tulisi valita?

Valitse Yksityinen osakeyhtiö. Yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamisen osalta prosessi on sama julkisille ja yksityisille osakeyhtiöille.

Voit ohittaa tilin asetuksissa kohdan, jossa pyydetään lisäämään omistajia. Jos olet jo määrittänyt tilin ja sinulta pyydetään omistajuustietoja osana vahvistusprosessia, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua yritystyypin päivittämisessä.

Tilini oli jo todennettu. Miksi minulta pyydetään uusia tietoja?

Ajan myötä säädösmuutokset ja Shopifyn rahoituskumppaneiden vaatimusten päivitykset saattavat edellyttää lisätietojen keräämistä tilinhaltijoilta. Nämä tarkistukset auttavat pitämään rahoituspalvelut turvallisina.

Kun tällaisia muutoksia tapahtuu, saat niistä ilmoituksen Shopifyn ohjausnäkymän bannerin tai hälytyksen kautta sekä sähköpostitse. Sinun on täytettävä nämä pyynnöt, jotta voit jatkaa Shopifyn rahoituspalvelujen käyttöä.

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen koskien Shopify Paymentsia Gibraltarilla

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää nämä tiedot ongelman nopeampaa ratkaisemista varten:

  • Kuvakaappaukset mahdollisista virheilmoituksista (peitä arkaluonteiset tiedot, kuten pankkitilinumerot)
  • Yritystyyppi, jonka valitsit asennuksen aikana
  • Yritystunnuksesi, jos sovellettavissa
  • Tietty vaihe, jossa kohtasit ongelman
  • Selain ja laite, jota käytät
  • Pankkitilisi tiedot (IBAN-maatunnus, tilityyppi, valuutta) jakamatta koko tilinumeroa
  • Mahdolliset lataamasi asiakirjat ja niiden latausajankohta

Näiden tietojen varaaminen auttaa Shopify-tukea palvelemaan sinua tehokkaammin.