Shopify Paymentsin pankkitili- ja henkilötietovaatimukset Kyproksella

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Kyproksella, sinun on ymmärrettävä vaatimukset, jotka on asetettu säädösten noudattamiseksi ja talousrikosten ehkäisemiseksi. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi henkilötietoja kerätään ja mitä asiakirjoja hyväksytään, sekä annetaan ohjeita sen varmistamiseksi, että asiakirjasi täyttävät tarvittavat kriteerit.

Tällä sivulla

Shopify Paymentsin käyttövaatimukset Kyproksella

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Kyproksella, varmista, että täytät seuraavat vaatimukset:

Sallitut yritystyypit: Tietyt yritystyypit ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Tarkistaaksesi, onko yrityksesi tukikelpoinen, katso luettelo kielletyistä yritystyypeistä Kyproksella Shopify Paymentsin käyttöehdoista.
Pankkitilin vaatimukset: Pankkitilisi täytyy täyttää seuraavat vaatimukset, ennen kuin voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:
- Pankkitilin on oltava euromääräinen.
- Pankkitilillä on voitava tehdä yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) siirtoja.
- Pankkitilillä on oltava kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN), joka alkaa jollakin seuraavista maakoodeista: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE tai SI.

Ei-tuetut pankkitilityypit

Tietyt pankkitilityypit eivät ole yhteensopivia Shopify Paymentsin kanssa. Seuraavia tilityyppejä ei tueta:

Käyttötilit, jotka hyväksyvät vain tilisiirtoja: Nämä tilit eivät toimi Shopify Paymentsin kanssa.
Säästötilit: Säästötilejä ei voi käyttää Shopify Payments -maksuihin.
Monivaluuttatilit: Tilejä, jotka tukevat useita valuuttoja samanaikaisesti, ei tueta.
Rahansiirtopalvelut: Pankkitilejä jäljitteleviä palveluita, kuten joitakin fintech-alustoja, ei voi käyttää Shopify Paymentsin kanssa.

Vaikka muut kuin Shopifyn virtuaalitilit ovat tuettuja, maksujen epäonnistumisia voi esiintyä useammin näiden tilien kanssa.

Ota yhteyttä pankkiisi varmistaaksesi, tukeeko tilisi alueellesi ilmoitettua siirtotyyppiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Shopifyn ja sen pankkiyhteistyökumppanien on kerättävä ja vahvistettava sinua ja yritystäsi koskevia tietoja, jotta ne voivat noudattaa Kyproksella voimassa olevia, talousrikollisuutta ehkäiseviä säännöksiä. Paikallisten sääntöjen ja säännösten muuttuessa Shopify ja sen pankkiyhteistyökumppanit saattavat ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja Shopify Payments -tilisi voimassaoloaikana.

Kerättyjen tietojen avulla vahvistetaan yrityksen henkilöllisyys, yritykseen kytköksissä olevien luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys sekä näiden kahden välisen suhteen luonne.

Shopify ei koskaan lähetä sinulle asiakirjoja fyysisenä postina. Kaikki tärkeät asiakirjat ja viestit lähetetään kaupan omistajalle sähköpostitse tai ne asetetaan saataville digitaalisesti Shopifyn ohjausnäkymän sivulla Asetukset > Käyttäjät.

Tutustu Shopifyn tietosuojakäytäntöön saadaksesi tietoa siitä, miten tietosi pidetään luottamuksellisina ja turvassa.

Shopify Paymentsin aktivoimiseksi Kyproksella vaadittavat henkilö- ja yritystiedot

Varmista, että määrität yritystyyppisi oikein, sillä se määrittää annettavat tiedot.

Jos et ole rekisteröitynyt mihinkään viranomaiseen tai olet rekisteröitynyt mutta toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana, valitse yritystyypiksi Yksityishenkilö / Toiminimi.

Jos olet rekisteröinyt yrityksesi ja sinulla on verotunniste, valitse yritystyyppi seuraavien ohjeiden perusteella:

Henkilöyhtiöiden, joilla on verotunniste, on valittava yritystyypiksi rekisteröity henkilöyhtiö.
Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, joilla on verotunniste, on valittava yritystyypiksi rekisteröity voittoa tavoittelematon yhteisö.
Kaikkien muiden yritysten, joilla on verotunniste, on valittava yritystyypiksi Yksityinen osakeyhtiö.

Jos sinulla on rekisteröity yritys mutta ei verotunnistetta, valitse yritystyyppi seuraavien ohjeiden perusteella:

Henkilöyhtiöiden, joilla ei ole verotunnistetta, on valittava yritystyypiksi rekisteröimätön henkilöyhtiö.
Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen, joilla ei ole verotunnistetta, on valittava yritystyypiksi rekisteröimätön voittoa tavoittelematon yhteisö.

Jos et ole varma, mikä yritystyyppi sinun tulisi valita, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua oikean tyypin valinnassa.

Yksityishenkilöt / Toiminimet

Yksityishenkilöt ovat yhden omistajan yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet viranomaisille ja harjoittavat liiketoimintaa yksityisesti. Toiminimet ovat yhden omistajan yrityksiä, jotka on rekisteröity viranomaisille henkilötiedoilla. Molemmat ovat yrityksiä, joita omistaa ja hallinnoi yksi Kyproksella asuva henkilö; tähän sisältyvät freelancerit ja itsenäiset pienyrittäjät.

Näitä yritystyyppejä käsitellään samalla tavalla, ja niiden on annettava samat tiedot. Yksityishenkilöiden ja toiminimiyrittäjien on annettava:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite Kyproksella: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos jokin tiedoistasi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, on virheellinen, sinun on päivitettävä tilitietosi.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Yksityiset osakeyhtiöt (LTD)

Yksityinen osakeyhtiö on yritys, jonka oma pääoma on jaettu osakkeisiin, jotka osakkaat omistavat. Yhtiö on oma juridinen henkilönsä, erillinen sitä johtavista ihmisistä. Niillä on tyypillisesti myös hallitus.

Yksityisten osakeyhtiöiden on määritettävä tilin edustajaksi joko tosiasiallinen edunsaaja tai johtaja, jolla on päätösvaltaa. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Prosenttiosuus, jonka omistat yrityksestä (jos sovellettavissa).

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Yksityisten osakeyhtiöiden on annettava myös seuraavat tiedot yrityksestä:

Yrityksen rekisteröity nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
Verotunniste (TIN): Yrityksen verotunniste sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
ALV-numero: ALV-rekisteröintinumerosi, jos sovellettavissa.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Kyproksen viranomaisrekistereihin. Kiinnitä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystä koskevia tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava asiakirja yrityksen vahvistamiseksi. Varmista tätä asiakirjaa toimittaessasi, että tilissäsi mainittu rekisteröity nimi, verotunniste ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Sinun on lisäksi lueteltava muut henkilöt, jotka ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia. Varmista, että annat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen sellaisina kuin ne näkyvät heidän viranomaisen myöntämissä asiakirjoissaan. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai todiste osoitteesta.

Ilmoittamiesi omistajien on vastattava viranomaisen yritysrekisterissä olevia omistajia. Jos tiedoissa havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan omistajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi olevat omistajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia omistajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi. Jos yrityksesi omistaa holdingyhtiö (kokonaan tai osittain), suorita vahvistus loppuun allekirjoittamalla vakuutus.

Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinua pyydetään sen sijaan joko allekirjoittamaan vakuutus tai toimittamaan asiakirja, joka vahvistaa yrityksen johtajat. Jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi olevat johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi.

Kommandiittiyhtiöt

Kommandiittiyhtiö on yritys, jonka omistaa vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka ovat rekisteröityneet kaupalliseen toimintaan ja saaneet verotunnisteen. Kommandiittiyhtiöillä on omaa pääomaa, ja yhtiö on omistajista erillinen oikeushenkilö.

Kommandiittiyhtiöiden on nimettävä omistaja tai yhtiömies Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Prosenttiosuus, jonka omistat yrityksestä (jos sovellettavissa).

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Kommandiittiyhtiöiden on toimitettava myös seuraavat tiedot yrityksestä:

Yrityksen rekisteröity nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
Verotunniste (TIN): Yrityksen verotunniste sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
ALV-numero: ALV-rekisteröintinumerosi, jos sovellettavissa.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Kyproksen viranomaisrekistereihin. Kiinnitä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Sinun on lisäksi lueteltava muut henkilöt, jotka ovat omistajia tai yhtiömiehiä. Varmista, että annat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen sellaisina kuin ne näkyvät heidän viranomaisen myöntämissä asiakirjoissaan. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai todiste osoitteesta.

Rekisteröimättömät kumppanuudet

Rekisteröimätön kumppanuus on yritys, jonka omistaa vähintään kaksi kumppania, jotka eivät ole rekisteröityneet verotunnistetta varten, mutta joilla on kumppanuussopimus. Tässä tapauksessa omistajia pidetään juridisena henkilönä, eikä yritys ole erillinen yksikkö.

Rekisteröimättömien kumppanuuksien on nimettävä omistaja Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Prosenttiosuus, jonka omistat yrityksestä (jos sovellettavissa).

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Rekisteröimättömien kumppanuuksien on toimitettava myös seuraavat tiedot yrityksestä:

Rekisteröity toiminimi: Yrityksen virallinen nimi asiakirjoissa esitetyssä muodossa.
ALV-numero: ALV-rekisteröintinumerosi, jos sovellettavissa.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite asiakirjoissa esitetyssä muodossa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Kyproksen viranomaisrekistereihin. Kiinnitä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystä koskevia tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava asiakirja yrityksen vahvistamiseksi. Varmista tätä asiakirjaa toimittaessasi, että tilissäsi mainittu rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yksikkö, joka on perustettu muihin tarkoituksiin kuin tuottamaan voittoa osakkailleen. Sen ensisijainen tehtävä on palvella yleistä tai yhteisöllistä etua. Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat rekisteröityneet kaupallisiin tarkoituksiin ja saaneet verotunnisteen.

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä tilin edustajaksi joko johtaja tai toimeenpaneva henkilö, jolla on päätösvalta. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Prosenttiosuus, jonka omistat yrityksestä (jos sovellettavissa).

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on toimitettava myös seuraavat tiedot yrityksestä:

Yrityksen rekisteröity nimi: Yrityksen virallinen nimi sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
Verotunniste (TIN): Yrityksen verotunniste sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.
ALV-numero: ALV-rekisteröintinumerosi, jos sovellettavissa.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite sellaisena kuin se on verohallinnon rekisterissä.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Kyproksen viranomaisrekistereihin. Kiinnitä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Sinun on lisäksi lueteltava muut hallituksen jäsenet tai keskeiset päättäjät. Varmista, että annat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen sellaisina kuin ne näkyvät heidän viranomaisen myöntämissä asiakirjoissaan. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai todiste osoitteesta.

Ilmoittamiesi johtajien on vastattava viranomaisen yritysrekisterissä olevia johtajia. Jos tiedoissa havaitaan ristiriita, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta tai toimittamaan johtajuuden todistava asiakirja. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopein tapa ratkaista ristiriita, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi olevat johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaasi.

Rekisteröimättömät voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yksikkö, joka on perustettu muihin tarkoituksiin kuin tuottamaan voittoa osakkailleen. Sen ensisijainen tehtävä on palvella yleistä tai yhteisöllistä etua. Rekisteröimättömällä voittoa tavoittelemattomalla järjestöllä ei ole verotunnistetta, mutta se on rekisteröitynyt paikallisiin tuomioistuimiin ja sillä on voittoa tavoittelemattoman järjestön status.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä keskeinen päättäjä tai järjestäjä tilin edustajaksi ja merkittävä kyseinen henkilö johtajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi sellaisena kuin se näkyy viranomaisen myöntämässä asiakirjassa.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi, joka vastaa asiakirjojasi.
Tehtävänimike: Tehtävänimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Prosenttiosuus, jonka omistat yrityksestä (jos sovellettavissa).

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista pyynnön suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie, jossa näkyy voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
Lataa erilliset henkilöllisyyden ja osoitteen todistavat asiakirjat Shopifyn ohjausnäkymässä.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi antamiasi tietoja. Päivitä tilitietosi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on toimitettava myös seuraavat tiedot yrityksestä:

Rekisteröity toiminimi: Yrityksen virallinen nimi asiakirjoissa esitetyssä muodossa.
ALV-numero: ALV-rekisteröintinumerosi, jos sovellettavissa.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite asiakirjoissa esitetyssä muodossa.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Kyproksen viranomaisrekistereihin. Kiinnitä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystä koskevia tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava asiakirja yrityksen vahvistamiseksi. Varmista tätä asiakirjaa toimittaessasi, että tilissäsi mainittu rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tutustu luetteloon hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Hyväksytyt asiakirjatyypit

Vahvistusprosessia varten sinun on toimitettava tiettyjä asiakirjoja henkilötietojesi ja joissakin tapauksissa yrityksesi tietojen vahvistamiseksi. Seuraavat asiakirjatyypit hyväksytään yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä Kyproksella.

Henkilöllisyystodistukset

Seuraavat asiakirjat hyväksytään henkilöllisyystodistuksiksi. Shopify Payments -tilissäsi olevat nimi ja syntymäaika on päivitettävä vastaamaan toimittamasi henkilöllisyystodistuksen tietoja. Asiakirjojen on oltava voimassa, eivätkä ne saa olla vanhentuneita.

Passi
Ajokortti (valokuvat etu- ja takapuolelta vaaditaan)
Henkilökortti (valokuvat etu- ja takapuolelta vaaditaan)

Osoitetodistukset

Seuraavat asiakirjat hyväksytään osoitetodistuksiksi. Shopify Payments -tilisi nimen ja osoitteen on vastattava toimittamiesi osoitetodistusten tietoja.

Sähkö-, vesi- tai kaasulaskut (päivätty viimeisten 6 kuukauden aikana)
Tiliote (enintään 6 kuukautta vanha)
Asuntolainan tiliotteet (enintään 6 kuukautta vanhat)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (verotuspäätös)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (rekisteröintitodistus)

Yrityksen vahvistusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään yrityksen vahvistamista varten. Niissä on oltava selkeästi näkyvissä yrityksesi virallinen nimi, verotunniste ja osoite. Shopify Payments -tilisi tietojen on vastattava toimittamiesi asiakirjojen tietoja.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (kaupparekisteriote)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (yhtiöjärjestys)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (perustamisasiakirja)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (tilinpäätösasiakirjat)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (ALV-rekisteröinti)

Omistusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään omistajuuden tai johtajuuden todisteeksi, jos niissä näkyy yrityksesi juridinen nimi sekä kaikkien yrityksesi omistajien tai johtajien koko nimet.

Asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa omistajat:

Καταστατικό (yhtiöjärjestys)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (yrityksen rekisteriote)
Συμφωνία Συνεργασίας (kumppanuussopimukset)
Έγγραφο Εγγραφής (rekisteröintiasiakirja)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (tosiasiallisten edunsaajien rekisteri)

Asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa johtajat:

Ετήσιες Εκθέσεις (vuosiraportit)
Καταστατικό (yhtiöjärjestys)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (yrityksen rekisteriote)
Έγγραφο Εγγραφής (rekisteröintiasiakirja)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (tosiasiallisten edunsaajien rekisteri)

Jokaisen asiakirjoissasi mainitun tosiasiallisen edunsaajan on oltava myös Shopify Payments -tililläsi, ja hänelle on määritettävä Omistaja-rooli. Tosiasialliseksi edunsaajaksi määritellään henkilö, joka omistaa vähintään 25 % yrityksen pääomasta. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaa.

Jos yritykselläsi ei ole tosiasiallisia edunsaajia, sinun on sen sijaan vahvistettava yrityksen johtajat. Tällöin edellä luetellut johtajia koskevat asiakirjat kelpaavat. Jokaisen asiakirjoissasi mainitun johtajan on oltava myös Shopify Payments -tililläsi, ja hänelle on määritettävä Johtaja-rooli. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaa.

Jos yrityksesi omistaa holdingyhtiö, suorita digitaalinen vakuutusprosessi klikkaamalla Allekirjoita-painiketta.

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Kun toimitat asiakirjoja, varmista, että ne täyttävät tarvittavat kriteerit. Tarkista vaatimustenmukaisuus seuraavista ohjeista:

Tarkkuus: Varmista, että asiakirjojesi tiedot vastaavat Shopify Payments -tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tilisi tarvittaessa vastaamaan asiakirjojasi.
Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjat ovat selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi. Varmista, että koko asiakirja näkyy valokuvassa.
Kattavuus: Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot näkyvät asiakirjassasi. Tarkista tällä sivulla luetellut hyväksyttävät asiakirjatyypit ymmärtääksesi, mitä tietoja asiakirjassa on oltava.
Alkuperäiset asiakirjat: Ota asiakirjasta alkuperäinen valokuva kameralla. Älä kopioi, skannaa tai ota kuvakaappausta asiakirjoista. Älä liitä valokuvia asiakirjoista muihin asiakirjoihin. Älä ota valokuvia tietokoneen näytöistä tai tulosteista.
- Jos asiakirjasi on myönnetty digitaalisesti, toimita PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut siinä muodossa kuin se on alun perin annettu sinulle, ilman muutoksia.
Voimassaolo: Varmista, etteivät kuvalliset henkilöllisyystodistukset ole vanhentuneet ja että osoitetodistus on myönnetty äskettäin. Jos toimitat todistuksen yrityksen rekisteröinnistä, yrityksesi on oltava edelleen aktiivisesti rekisteröitynä ja sen asioiden on oltava kunnossa.

Yleisten ongelmien vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, tutustu seuraaviin yleisiin perehdytykseen liittyviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Asiakirjani hylättiin.

Varmista, että tilisi tiedot vastaavat lähettämäsi asiakirjan tietoja, ja päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjoja tarvittaessa. Jos asiakirjasi hylätään edelleen, katso seuraavat tämän sivun osiot:

Hyväksytyt asiakirjatyypit: Mitkä asiakirjat hyväksytään ja mitä tietoja niiden on sisällettävä. Kuvakaappauksia, verkkohakujen tulosteita ja rekisterikuvakaappauksia ei hyväksytä.
Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen: Oikeellisuutta, selkeyttä, täydellisyyttä, alkuperäisyyttä ja voimassaoloa koskevat vaatimukset.

Yritykseni tietoja ei vahvisteta.

Kun syötät yrityksesi tietoja, varmista, että yrityksesi nimi, verotunniste ja osoite vastaavat täsmälleen Kyproksen virallisissa yritysrekistereissä olevia tietoja. Tähän sisältyvät seuraavat:

Oikea kirjainkoko (isot ja pienet kirjaimet)
Oikeat välimerkit ja välilyönnit
Koko yrityksen nimi rekisteröidyssä muodossa

Shopifyn pankkiyhteistyökumppanit tarkistavat tietosi automaattisesti vertaamalla niitä virallisiin rekistereihin. Pienetkin erot voivat johtaa tarkistuksen epäonnistumiseen. Varmista, että toimittamasi asiakirjat sisältävät virallisen nimen, verotunnisteen ja yrityksen osoitteen ja että nämä tiedot vastaavat tilisi tietoja. Päivitä tilisi tiedot tarvittaessa vastaamaan asiakirjaa.

Osoitettani ei voida vahvistaa automaattisesti.

Shopify Payments Cyprusin kohdalla, jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinua pyydetään joko suorittamaan selfie-prosessi tai toimittamaan osoitetodistus.

Selfie-prosessin suorittamista suositellaan. Vahvistusta tarvitseva henkilö voi klikata Selfie-painiketta ja ottaa sitten valokuvan kuvallisesta henkilötodistuksestaan ja itsestään vahvistusta varten. Voit suorittaa selfie-prosessin osoitetodistuksen toimittamisen sijaan.

Jos haluat mieluummin toimittaa asiakirjan manuaalisesti, voit tehdä sen sen sijaan. Osoitetodistuksista on käytävä ilmi koko nimesi ja kotiosoitteesi, ja niiden on oltava yksi täällä esitetyistä asiakirjatyypeistä. Varmista myös seuraavat asiat:

Varmista, että Shopify Payments -tilillesi syöttämäsi osoite vastaa tarkalleen osoitetodistuksessa olevaa osoitetta.
Päivitä tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa tarvittaessa.
Lataa selkeä valokuva osoitetodistuksestasi.
Varmista, että lataamasi asiakirja sisältää oman koko nimesi. Jos sinulla on esimerkiksi toisen henkilön nimellä oleva sähkö- tai vesilasku, sinun on toimitettava eri asiakirja.

Omistajatietojani ei voida vahvistaa.

Shopify Payments Cyprusin kohdalla sinun on annettava omistajiesi tiedot siten, että luetellut nimet vastaavat yrityksesi omistajia, jotka on merkitty viranomaisen yritysrekisteriin. On suositeltavaa, että tarkistat omistajiesi tiedot rekisteristä ja kirjoitat nimet täsmälleen sellaisina kuin ne näkyvät siellä. Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinun on sen sijaan lueteltava tililläsi kaikki johtajasi.

Jos olet tehnyt näin, eikä omistajuuttasi tai johtajuuttasi silti voida vahvistaa, on suositeltavaa klikata vahvistussivulla olevaa Allekirjoita-painiketta, jolla vakuutat digitaalisesti, että antamasi tiedot ovat oikein.

Halutessasi voit toimittaa asiakirjan, joka vahvistaa omistajasi tai johtajasi, vakuutusprosessin käyttämisen sijaan. Shopify Payments -tilillesi antamiesi omistaja- ja johtajatietojen on vastattava lataamissasi asiakirjoissa olevia tietoja. Jos asiakirjoissasi on mainittu omistaja tai johtaja, mutta häntä ei ole lisätty Shopify Payments -tilillesi, sinun on lisättävä kyseinen henkilö tilillesi ja määritettävä hänelle Omistaja- tai Johtaja-rooli. Luettelo asiakirjatyypeistä, jotka voit toimittaa omistajuuden vahvistamiseksi, löytyy täältä.

Varmista, että tililläsi olevat omistajat ja johtajat vastaavat täysin asiakirjojasi. Älä luettele ylimääräisiä omistajia tai johtajia, jotka eivät näy asiakirjoissasi.

Olen kumppanuus, jolta pyydetään verotunnusta, mutta minulla ei ole sellaista.

Jos olet kyproslainen kumppanuusyritys, jolta pyydetään verotunnistetta, mutta sinulla ei ole sellaista, olet valinnut väärän yritystyypin. Jos olet määrittämässä Shopify Payments -tiliäsi, vaihda yritystyypiksi rekisteröimätön kumppanuus.

Jos olet jo määrittänyt tilin ja sinulta pyydetään verotunnistetta osana vahvistusprosessia, voit päivittää yrityksesi tyypin valitsemalla Asetukset > Yleiset. Klikkaa yrityksesi tietojen vieressä olevaa kolmea pistettä ja klikkaa sitten Muokkaa. Jos sinulla on vaikeuksia yritystyypin päivittämisessä, ota yhteyttä Shopifyn tukeen saadaksesi apua.

Olen yksityinen elinkeinonharjoittaja. Miten syötän yritykseni tiedot ja verotunnisteen?

Yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamista varten vaaditaan vain omistajan henkilötiedot, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, älä yritä rekisteröityä toisena yritystyyppinä. Sinulla saattaa olla vaikeuksia läpäistä vahvistus.

Minulla ei ole verotunnusta, enkä ole yksityishenkilö tai toiminimiyrittäjä.

Jos sinulla ei ole verotunnistetta, voit valita yritystyypiksi vain rekisteröimättömän kumppanuuden tai rekisteröimättömän voittoa tavoittelemattoman yhteisön. Sinun on silti toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että yrityksesi on rekisteröity Kyproksella kyseiseksi yritystyypiksi.

Jos kumpikaan näistä yritystyypeistä ei sovi yritykseesi, valitse ”Individual / Sole Trader” (Yksityishenkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja) ja nimeä tilin edustajaksi keskeinen päättäjä tai omistaja.

Usein kysyttyä

Tutustu seuraaviin usein kysyttyihin kysymyksiin Shopify Paymentsin vaatimuksista Kyproksella.

Miksi tarvitsette kuvallisen henkilöllisyystodistukseni ja todisteen osoitteestani, jos olen yritys/kumppanuus/voittoa tavoittelematon järjestö?

Vaikka olisit rekisteröitynyt yrityksenä, kumppanuutena tai voittoa tavoittelemattomana järjestönä, pankkikumppaneidemme on Kyproksen sääntelylakien mukaan vahvistettava yritykseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyys ja sijainti.

Olen Kyproksen kansalainen, mutta en asu tällä hetkellä siellä. Voinko käyttää Kyproksen Shopify Payments -palvelua?

Jos yritystyyppisi on yksityishenkilö, sinun on asuttava Kyproksella voidaksesi käyttää Kyproksen Shopify Payments -palvelua. Jos et asu tällä hetkellä Kyproksella, sinun on sen sijaan luotava Shopify Payments -tili alueelle, jossa asut.

Päivitä kauppasi osoite nykyiseen sijaintiisi. Jos sijaintisi on oikeutettu Shopify Paymentsin käyttöön, voit luoda Shopify Payments -tilin kyseiselle alueelle.

Jos olet kumppanuus, yritys tai voittoa tavoittelematon järjestö, sinun ei vaadita asuvan henkilökohtaisesti Kyproksella, mutta yrityksesi on oltava rekisteröity sinne ja sillä on oltava kyproslainen yritysosoite. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Olen julkisesti noteerattu yhtiö Kyproksella. Mikä yritystyyppi minun tulisi valita?

Valitse Yksityinen osakeyhtiö. Yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamisen kannalta prosessi on samanlainen julkisilla ja yksityisesti omistetuilla yrityksillä. Voit ohittaa tilin asennuslomakkeen osan, jossa sinua pyydetään lisäämään omistajia. Sinun ei tarvitse luetella tosiasiallisia edunsaajia, jos sinulla ei ole sellaisia.

Jos olet julkisesti noteerattu yritys Kyproksella, olet jo määrittänyt Shopify Payments -tilin, ja nyt sinulta pyydetään omistajuustietoja osana vahvistusprosessia, päivitä omistajuustietosi osoittamaan, ettei sinulla ole omistajia. Poista Omistaja-rooli kaikilta tiedoissa olevilta henkilöiltä ja varmista sen sijaan, että kaikki johtajasi on lueteltu tilillä ja heille on määritetty Johtaja-rooli.

Sinua saatetaan pyytää vahvistamaan, että luetellut johtajatiedot ovat oikein. Jos voit vahvistaa niiden olevan oikein, klikkaa Allekirjoita-painiketta vakuuttaaksesi tiedot digitaalisesti.

Jos sinulla on vaikeuksia tässä prosessissa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen saadaksesi apua.

Tilini oli jo todennettu. Miksi minulta pyydetään uusia tietoja?

Ajan myötä säädösmuutokset ja Shopifyn rahoituskumppaneiden vaatimusten päivitykset saattavat edellyttää lisätietojen keräämistä tilinhaltijoilta. Nämä tarkistukset auttavat pitämään rahoituspalvelut turvallisina.

Kun tällaisia muutoksia tapahtuu, saat niistä ilmoituksen Shopifyn ohjausnäkymän bannerin tai hälytyksen kautta sekä sähköpostitse. Sinun on täytettävä nämä pyynnöt, jotta voit jatkaa Shopifyn rahoituspalvelujen käyttöä.

Miten päivitän Shopify Payments -tilini tiedot?

Jos sinua pyydetään aktiivisesti suorittamaan tilin vahvistus, voit päivittää tietojasi vahvistussivulta sekä lähettää kaikki pyydetyt asiakirjat.

Vahvistusprosessin ulkopuolella kaupan omistaja voi päivittää nämä tiedot kohdasta Asetukset > Yleiset > Yrityksen tiedot. Klikkaa yrityksesi vieressä olevaa kolmea pistettä ja klikkaa sitten Muokkaa päivittääksesi kyseisen yrityksen tiedot, mukaan lukien yritystyypin.

Huomaa, että kaikki täällä tekemäsi muutokset lähetetään automaattisesti pankkikumppaneillemme tarkistettavaksi, ja uudet tiedot viedään uudelleen heidän vahvistusprosessiinsa. Muutokset saatetaan vahvistaa automaattisesti uudelleen, mutta sinulta voidaan myös pyytää lisäasiakirjoja.

Mitä tapahtuu, jos vahvistuksen määräaika ylittyy?

Tilityksesi keskeytetään väliaikaisesti, kunnes vahvistusprosessi on valmis. Kun ensimmäinen määräaika on umpeutunut ja tilitykset on väliaikaisesti keskeytetty, näkyviin saattaa tulla toinen määräaika, joka kertoo, milloin mahdollisuutesi vastaanottaa tilauksia Shopify Payments -palvelun kautta keskeytetään väliaikaisesti.

Kaikki nämä keskeytykset ovat väliaikaisia, ja ne poistetaan automaattisesti, kun olet suorittanut vahvistuksen loppuun. Tarkista määräajat ohjausnäkymästä.

Kesäkuusta 2026 alkaen täysin uusilla Kyproksen Shopify Payments -tileillä on 90 päivää aikaa suorittaa vahvistus loppuun ensimmäisen käsitellyn tilauksen jälkeen. Jos 90 päivää kuluu umpeen, kaikista Shopify Payments -palvelun kautta käsittelemistäsi tilauksista saatetaan tehdä automaattinen maksun palautus.

Tämä palautuskäytäntö koskee vain Euroopan maita ja ainoastaan täysin uusia tilejä, jotka on luotu kesäkuussa 2026 tai sen jälkeen. Jos tämä palautuskäytäntö koskee sinua, varoitukset ilmoittavat kaupan omistajalle, milloin maksun palautukset todennäköisesti käsitellään.

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen koskien Shopify Paymentsia Kyproksella

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot ongelman ratkaisemisen nopeuttamiseksi:

Kuvakaappaukset mahdollisista virheviesteistä (peitä arkaluonteiset tiedot, kuten pankkitilinumerot)
Yritystyyppi, jonka valitsit asennuksen aikana
Verotunniste (TIN), jos sovellettavissa
Tarkka vaihe, jossa kohtasit ongelman
Käyttämäsi selain ja laite
Pankkitilisi tiedot (maa, valuutta, tilityyppi) ilman koko tilinumeroa
Kaikki lataamasi asiakirjat ja niiden latausajankohta

Näiden tietojen varaaminen etukäteen auttaa Shopify-tukea palvelemaan sinua tehokkaammin.