Pankkitili- ja henkilötietovaatimukset Shopify Paymentsin käyttöön Bulgariassa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsiä Bulgariassa, sinun on ymmärrettävä vaatimukset, jotka on asetettu säädösten noudattamiseksi ja talousrikosten ehkäisemiseksi. Seuraavissa osioissa kerrotaan, miksi henkilötietoja kerätään ja mitkä ovat hyväksytyt asiakirjatyypit, sekä annetaan ohjeita sen varmistamiseksi, että asiakirjasi täyttävät tarvittavat kriteerit.

Tällä sivulla

Shopify Paymentsin käyttöä koskevat vaatimukset Bulgariassa

Ennen kuin käytät Shopify Paymentsia Bulgariassa, varmista, että täytät seuraavat vaatimukset:

Kelpoisuusehdot täyttävät yritystyypit: Tietyt yritys- ja palvelutyypit eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Voit tarkistaa yrityksesi kelpoisuuden Bulgarian kiellettyjen yritystyyppien luettelosta, joka on Shopify Paymentsin käyttöehdoissa (TOS).
Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi on täytettävä seuraavat vaatimukset, ennen kuin voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:
- Pankkitilin on oltava EUR-valuutassa.
- Pankkitili tukee Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) siirtoja ja pystyy vastaanottamaan veloituksia.
- Pankkitilillä on oltava kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN), joka alkaa jollakin seuraavista maakoodista: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE tai SI.

Pankkitilityypit, joita ei tueta

Tietyt pankkitilityypit eivät ole yhteensopivia Shopify Paymentsin kanssa. Seuraavia tilityyppejä ei tueta:

Käyttötilit, jotka hyväksyvät vain tilisiirtoja: Nämä tilit eivät toimi Shopify Paymentsin kanssa.
Säästötilit: Säästötilejä ei voi käyttää Shopify Payments -maksuihin.
Joustavat valuuttatilit: tilejä, jotka tukevat useita valuuttoja samanaikaisesti, ei tueta.
Rahansiirtopalvelut: Pankkitilejä jäljitteleviä palveluita, kuten joitakin fintech-alustoja, ei voi käyttää Shopify Paymentsin kanssa.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Shopifyn ja sen pankkiyhteistyökumppanien on kerättävä ja vahvistettava sinua ja yritystäsi koskevia tietoja, jotta ne voivat noudattaa Bulgariassa voimassa olevia, talousrikollisuutta ehkäiseviä säännöksiä. Paikallisten sääntöjen ja säännösten muuttuessa Shopify ja sen pankkiyhteistyökumppanit saattavat ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja Shopify Payments -tilisi voimassaoloaikana.

Kerättyjen tietojen avulla vahvistetaan yrityksen henkilöllisyys, yritykseen kytköksissä olevien luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys sekä näiden kahden välisen suhteen luonne.

Shopify ei koskaan lähetä sinulle asiakirjoja fyysisenä postina. Kaikki tärkeät asiakirjat ja viestit lähetetään kaupan omistajalle sähköpostitse tai ne asetetaan saataville digitaalisesti Shopifyn ohjausnäkymän sivulla Asetukset > Käyttäjät.

Lue Shopifyn tietosuojakäytäntö, niin saat tietää, miten tietosi pidetään luottamuksellisina ja turvassa.

Vaaditut henkilö- ja yritystiedot Shopify Paymentsin aktivoimiseksi Bulgariassa

Shopifyn keräämät pakolliset henkilötiedot vaihtelevat maittain. Bulgarialaisten yritysten osalta sinun on tunnistettava yritystyyppisi oikein, koska se määrittää, mitä tietoja sinun on annettava.

Jos et ole rekisteröitynyt mihinkään valtion virastoon tai olet rekisteröitynyt, mutta toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana (tämä sisältää Ednolichen Targovec (ЕТ/ET) -yrittäjät ja itsenäiset ammatinharjoittajat), valitse Yksityishenkilö / Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Jos olet rekisteröinyt yrityksesi ja sinulla on yhtenäinen tunnuskoodi (ЕИК/Булстат), valitse yritystyyppisi seuraavien ohjeiden perusteella:

Henkilöyhtiöiden, joilla on yhtenäinen tunnuskoodi (kuten Subiratelno Drujestvo (СД), Komanditno Drujestvo (КД) tai Komanditno Drujestvo s Akzii (КДА)), on valittava Rekisteröity henkilöyhtiö.
Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen (NPO), joilla on yhtenäinen tunnuskoodi, on valittava Rekisteröity voittoa tavoittelematon järjestö.
Kaikkien muiden yritysten, joilla on yhtenäinen tunnuskoodi, on valittava Yksityinen osakeyhtiö. Yleisiä esimerkkejä ovat Дружество с ограничена отговорност (ООД), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) tai Акционерно дружество (АД).

Jos sinulla on rekisteröity yritys, mutta sinulla ei ole yhtenäistä tunnuskoodia, valitse yritystyyppisi seuraavien ohjeiden perusteella:

Avoimien yhtiöiden, joilla ei ole yhtenäistä tunnuskoodia, on valittava Rekisteröimätön avoin yhtiö.
Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen, joilla ei ole yhtenäistä tunnuskoodia, on valittava Rekisteröimätön voittoa tavoittelematon järjestö.

Jos et ole varma, minkä yritystyypin valitset, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Yksityishenkilöt / Yksityiset elinkeinonharjoittajat

Yksityishenkilöt ovat yhden omistajan yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet valtiolle ja jotka harjoittavat liiketoimintaa yksityisesti. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat yhden omistajan yrityksiä, jotka on rekisteröity valtiolle henkilötiedoillaan. Molemmat ovat yhden Bulgariassa asuvan henkilön omistamia ja hallinnoimia yrityksiä, mukaan lukien freelancerit ja itsenäiset pienyrittäjät.

Näitä yritystyyppejä kohdellaan samalla tavalla, ja niiden on annettava samat tiedot. Yksityishenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien on annettava:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite Bulgariassa: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.

Jos tietojasi ei voida vahvistaa automaattisesti, saat pyynnön vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos jokin tiedoistasi, kuten nimesi, syntymäaikasi tai kotiosoitteesi, on virheellinen, päivitä tilisi tiedot.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Yksityinen osakeyhtiö (ООД, ЕООД, АД)

Yksityinen osakeyhtiö on yritys, jonka pääoma on jaettu osakkeisiin, jotka ovat osakkaiden omistuksessa. Osakeyhtiötä pidetään omana juridisena henkilönään, joka on erillinen sitä johtavista henkilöistä. Niillä on tyypillisesti myös hallitus.

Yksityisten osakeyhtiöiden on nimettävä tilin edustajaksi joko tosiasiallinen edunsaaja tai päätösvaltainen johtohenkilö. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.
Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Tarvittaessa omistamasi prosenttiosuus yrityksestä.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Yksityisten osakeyhtiöiden on myös annettava seuraavat tiedot yrityksestään:

Yrityksen virallinen nimi: Yrityksen virallinen nimi kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
Yhtenäinen tunnuskoodi (ЕИК/Булстат): Yrityksen UIC-tunnus kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
ALV-numero: Tarvittaessa ALV-rekisteröintinumerosi.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yhtenäinen tunnuskoodi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja, ja päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tarkista luettelo hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Sinun on lisäksi lueteltava kaikki muut henkilöt, jotka ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia. Varmista, että kirjoitat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin heidän virallisissa asiakirjoissaan. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilöllisyystodistus tai osoitetodistus.

Antamiesi omistajien on vastattava valtion kaupparekisterissä olevia omistajia. Jos havaitsemme eroavaisuuksia, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi napsauttamalla ”Allekirjoita”-painiketta tai toimittamaan omistajuustodistus. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopeaa ja helppoa, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi olevien omistajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia omistajia. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi. Jos yrityksesi omistaa (kokonaan tai osittain) holdingyhtiö, suorita vahvistus loppuun allekirjoittamalla vakuutus.

Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinua pyydetään sen sijaan joko allekirjoittamaan vakuutus tai toimittamaan asiakirja, joka vahvistaa yrityksesi johtajat. Jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi luetellut johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi.

Rekisteröidyt avoimet yhtiöt (СД, КД, КДА)

Rekisteröity avoin yhtiö on vähintään kahden yhtiökumppanin omistama yritys, joka on rekisteröitynyt harjoittamaan kaupallista toimintaa ja saanut yhtenäisen tunnuskoodin. Rekisteröidyillä avoimilla yhtiöillä on oma pääoma, ja avoin yhtiö on oma, omistajistaan erillinen yksikkönsä.

Rekisteröityjen avoimien yhtiöiden on nimettävä omistaja tai yhtiökumppani Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.
Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Tarvittaessa omistamasi prosenttiosuus yrityksestä.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Rekisteröityjen avoimien yhtiöiden on myös annettava seuraavat tiedot yrityksestään:

Yrityksen virallinen nimi: Yrityksen virallinen nimi kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
Yhtenäinen tunnuskoodi (ЕИК/Булстат): Yrityksen UIC-tunnus kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
ALV-numero: Tarvittaessa ALV-rekisteröintinumerosi.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Rekisteröimättömät avoimet yhtiöt

Rekisteröimätön avoin yhtiö on vähintään kahden yhtiökumppanin omistama yritys, joka ei ole rekisteröitynyt yhtenäistä tunnuskoodia varten, mutta jolla on yhtiösopimus. Omistajia pidetään tässä tapauksessa juridisena henkilönä, eikä yritys ole erillinen yksikkö.

Rekisteröimättömien avoimien yhtiöiden on nimettävä omistaja Shopify Payments -tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.
Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Tarvittaessa omistamasi prosenttiosuus yrityksestä.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Rekisteröimättömien avoimien yhtiöiden on myös annettava seuraavat tiedot yrityksestään:

Yrityksen virallinen nimi: Yrityksen virallinen nimi asiakirjojen mukaisesti.
ALV-numero: Tarvittaessa ALV-rekisteröintinumerosi.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite asiakirjojen mukaisesti.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja, ja päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tarkista luettelo hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yhteisö, joka on perustettu muihin tarkoituksiin kuin voiton tuottamiseen. Sen ensisijaisena tehtävänä on palvella yleistä tai yhteiskunnallista etua. Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat saaneet yhtenäisen tunnistuskoodin (Unified Identification Code).

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä tilin edustajaksi joko johtaja tai päätösvaltainen johtohenkilö. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.
Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Tarvittaessa omistamasi prosenttiosuus yrityksestä.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on myös annettava seuraavat tiedot yrityksestään:

Yrityksen virallinen nimi: Yrityksen virallinen nimi kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
Yhtenäinen tunnuskoodi (ЕИК/Булстат): Yrityksen UIC-tunnus kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.
ALV-numero: Tarvittaessa ALV-rekisteröintinumerosi.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite kansallisen BULSTAT-rekisterin mukaisesti.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Lisäksi sinun on lueteltava kaikki muut henkilöt, jotka ovat hallituksessasi tai jotka ovat keskeisiä päätöksentekijöitä. Varmista, että annat heidän nimensä, syntymäaikansa ja kotiosoitteensa täsmälleen virallisten asiakirjojen mukaisesti. Jos heidän henkilöllisyyttään ei voida vahvistaa automaattisesti, heidän on ehkä toimitettava kuvallinen henkilötodistus tai osoitteenvahvistusasiakirja.

Antamiesi johtajien on vastattava valtion kaupparekisterissä olevia johtajia. Jos havaitsemme eroavaisuuksia, sinua pyydetään joko suorittamaan vakuutusprosessi napsauttamalla ”Allekirjoita”-painiketta tai toimittamaan asiakirja, joka todistaa johtajuuden. Vakuutuksen allekirjoittaminen on nopeaa ja helppoa, mutta jos toimitat mieluummin asiakirjan, varmista, että tililläsi olevien johtajien nimet vastaavat täsmälleen asiakirjassasi olevia johtajia. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi.

Rekisteröimättömät voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö (NPO) on yhteisö, joka on perustettu muihin tarkoituksiin kuin voiton tuottamiseen. Sen ensisijaisena tehtävänä on palvella yleistä tai yhteiskunnallista etua. Rekisteröimättömällä voittoa tavoittelemattomalla järjestöllä ei ole yhtenäistä tunnistuskoodia, mutta sillä on voittoa tavoittelemattoman järjestön status.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on nimettävä tilin edustajaksi keskeinen päätöksentekijä tai järjestäjä ja merkittävä tämä henkilö johtajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

Virallinen etu- ja sukunimi: Koko virallinen nimesi virallisten asiakirjojen mukaisesti.
Syntymäaika: Syntymäaikasi.
Sähköpostiosoite: Voimassa oleva ja aktiivinen sähköpostiosoite.
Puhelinnumero: Voimassa oleva ja aktiivinen puhelinnumero.
Kotiosoite: Kotiosoitteesi asiakirjojesi mukaisesti.
Ammattinimike: Ammattinimikkeesi yrityksessä.
Omistusosuus: Tarvittaessa omistamasi prosenttiosuus yrityksestä.

Jos tiedot ovat oikein ja saat silti vahvistuspyynnön, voit ratkaista sen suorittamalla jommankumman seuraavista tehtävistä:

Vahvista henkilöllisyytesi ottamalla selfie yhdessä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa erillinen henkilöllisyystodistus ja osoitetodistus Shopifyn ohjausnäkymään.
- Asiakirjoissasi olevien tietojen on vastattava täsmälleen tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjojasi vastaaviksi.

Rekisteröimättömien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on myös annettava seuraavat tiedot yrityksestään:

Yrityksen virallinen nimi: Yrityksen virallinen nimi asiakirjojen mukaisesti.
ALV-numero: Tarvittaessa ALV-rekisteröintinumerosi.
Yrityksen puhelinnumero: Yrityksen aktiivinen yhteyspuhelinnumero.
Yrityksen osoite: Yrityksen virallinen rekisteröity osoite asiakirjojen mukaisesti.

Shopifyn pankkikumppanit vahvistavat tietosi vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos antamiasi yritystietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Kun toimitat tämän asiakirjan, varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja, ja päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjaa. Tarkista luettelo hyväksytyistä yritysasiakirjoista.

Hyväksytyt asiakirjatyypit

Vahvistusprosessin helpottamiseksi sinun on toimitettava tietyt asiakirjat henkilötietojesi ja joissakin tapauksissa yritystietojesi vahvistamiseksi. Seuraavat asiakirjatyypit ovat hyväksyttäviä yksityishenkilöille ja yrityksille Bulgariassa.

Henkilöllisyysasiakirjat

Asiakirjoista on käytävä ilmi koko nimesi, syntymäaikasi ja valokuvasi. Shopify Payments -tilisi nimen ja syntymäajan on vastattava toimittamassasi henkilöllisyystodistuksessa olevia tietoja. Asiakirjojen on oltava voimassa, eivätkä ne saa olla vanhentuneita. Seuraavat asiakirjat hyväksytään henkilöllisyyden todistamiseen:

паспорт (Passi)
лична карта (Henkilökortti)
Свидетелство за управление на мпс (Ajokortti)
Разрешение за пребиваване (oleskelulupa) – vaaditaan valokuvat etu- ja takapuolelta

Osoiteasiakirjat

Asiakirjoista on käytävä ilmi koko nimesi ja kotiosoitteesi. Shopify Payments -tilisi nimen ja osoitteen on vastattava toimittamassasi osoiteasiakirjassa olevia tietoja. Hyväksyttyjä osoiteasiakirjoja ovat seuraavat:

Сметка за комунални услуги (Sähkö-, vesi- tai vastaava lasku) – enintään 6 kuukautta vanha
Банково извлечение (Tiliote) – enintään 6 kuukautta vanha
ипотечно извлечение (asuntolainan tiliote) – enintään 6 kuukautta vanha

Yrityksen vahvistusasiakirjat

Asiakirjasta on käytävä selkeästi ilmi juridisen henkilön nimi, yhtenäinen tunnuskoodi ja yrityksesi osoite. Shopify Payments -tilisi tietojen on vastattava toimittamissasi asiakirjoissa olevia tietoja. Seuraavat yritysasiakirjat hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöön Bulgariassa:

Извлечение от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (kaupparekisteriote)
Регистрация по ДДС (ALV-rekisteröinti)

Omistajuusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi omistajuudesta sillä edellytyksellä, että niistä käy ilmi yrityksesi juridisen henkilön nimi ja kaikkien yrityksesi omistajien koko nimet:

Регистър на действителните собственици (Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri)
Удостоверение за регистрация (Kaupparekisteriote)
Документ за регистрация (Rekisteröintiasiakirja)
Учредителен акт (Perustamissopimus)

Jokainen asiakirjoissasi mainittu tosiasiallinen edunsaaja on lueteltava myös Shopify Payments ‑tililläsi ja heille on määritettävä ”Omistaja”-rooli. Tosiasialliseksi edunsaajaksi katsotaan henkilö, joka omistaa vähintään 25 % yrityksen pääomasta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi.

Jos yritykselläsi ei ole tosiasiallisia edunsaajia, sinun on vahvistettava sen sijaan yrityksesi johtajat. Näissä tapauksissa hyväksytään samat edellä mainitut asiakirjat. Jokainen asiakirjoissasi mainittu johtaja on lueteltava myös Shopify Payments ‑tililläsi ja heille on määritettävä ”Johtaja”-rooli. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi.

Jos yrityksesi on holdingyhtiön omistama, suorita sen sijaan digitaalinen vakuutusprosessi loppuun painamalla ”Allekirjoita”-painiketta.

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Kun toimitat asiakirjoja, varmista, että ne täyttävät tarvittavat vaatimukset. Varmista vaatimustenmukaisuus tutustumalla seuraaviin ohjeisiin:

Paikkansapitävyys: Varmista, että asiakirjojen tiedot vastaavat Shopify Payments -tilillesi syöttämiäsi tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot vastaamaan asiakirjojesi tietoja.
Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi. Varmista, että koko asiakirja näkyy valokuvassa.
Täydellisyys: Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot näkyvät asiakirjassasi. Tutustu tällä sivulla lueteltuihin hyväksyttyihin asiakirjatyyppeihin nähdäksesi, mitkä tiedot asiakirjassa on oltava.
Alkuperäiset asiakirjat: Ota asiakirjasta alkuperäinen valokuva kameralla. Älä kopioi, skannaa tai ota kuvakaappauksia asiakirjoistasi. Älä liitä kuvia asiakirjoista muihin asiakirjoihin. Älä ota valokuvia tietokoneen ruuduista tai tulosteista.
- Jos asiakirjasi on toimitettu sinulle digitaalisesti, toimita kaikki sivut sisältävä PDF-tiedosto sellaisena kuin se on alun perin toimitettu sinulle, ilman muutoksia.
Voimassaolo: Varmista, että kuvalliset henkilöllisyystodistukset eivät ole vanhentuneet ja että osoitetodistus on myönnetty äskettäin. Jos toimitat todistuksen yrityksen rekisteröinnistä, yrityksesi on oltava yhä aktiivisesti rekisteröity ja moitteettomassa tilassa.

Yleisten ongelmien vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, tutustu näihin yleisiin perehdytykseen liittyviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Asiakirjani hylättiin

Varmista, että tilisi tiedot vastaavat asiakirjasi tietoja täsmälleen, ja päivitä tilisi tarvittaessa. Jos asiakirjojasi hylätään edelleen, katso tämän sivun seuraavat osiot:

Hyväksyttävät asiakirjatyypit: Hyväksytyt asiakirjat ja vaadittavat tiedot. Kuvakaappauksia, tulosteita tai kuvakaappauksia rekistereistä ei hyväksytä.
Asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen: Tarkkuutta, selkeyttä, täydellisyyttä ja voimassaoloa koskevat vaatimukset.

Osoitettani ei voida vahvistaa automaattisesti

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti Bulgarian Shopify Paymentsissa, sinua pyydetään joko suorittamaan selfie-prosessi loppuun tai toimittamaan osoitetodistus.

Selfie-prosessin suorittaminen on suositeltavaa: Henkilö, jonka on vahvistettava tietonsa, voi napsauttaa ”Selfie”-painiketta ja ottaa itsestään sekä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestaan kuvan vahvistusta varten. Tämä voidaan tehdä osoitetodistuksen toimittamisen sijaan.

Jos toimitat mieluummin asiakirjan manuaalisesti, voit valita sen vaihtoehdon. Osoitetodistuksesta on käytävä ilmi koko nimesi ja kotiosoitteesi, ja sen on oltava yksi täällä luetelluista asiakirjatyypeistä. Varmista myös seuraavat asiat:

Varmista, että Shopify Payments ‑tilillesi kirjoittamasi osoite vastaa täsmälleen osoitetodistuksessasi olevaa osoitetta.
Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot asiakirjaa vastaaviksi.
Lataa selkeä valokuva osoitetodistuksestasi.
Varmista, että lataamassasi asiakirjassa näkyy oma koko nimesi. Jos sinulla on esimerkiksi sähkö-, vesi- tai vastaava lasku jonkun toisen nimellä, sinun on toimitettava toinen asiakirja.

Omistajatietojani ei voida vahvistaa

Bulgarian Shopify Paymentsissa sinun on annettava omistajiesi tiedot siten, että luetellut nimet vastaavat valtion kaupparekisterissä olevia yrityksesi omistajia. Suosittelemme tarkistamaan omistajatiedot rekisteristä ja kirjoittamaan nimet täsmälleen samassa muodossa kuin ne näkyvät siellä. Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinun on sen sijaan lueteltava tilillä kaikki johtajasi.

Jos olet tehnyt näin ja omistajuuttasi tai johtajuuttasi ei voida vieläkään vahvistaa, suosittelemme napsauttamaan vahvistussivun ”Allekirjoita”-painiketta vakuuttaaksesi digitaalisesti, että antamasi tiedot pitävät paikkansa. Tämä prosessi on nopea ja helppo.

Halutessasi voit toimittaa asiakirjan, joka vahvistaa omistajasi tai johtajasi, sen sijaan että käyttäisit vakuutusprosessia. Shopify Payments ‑tilillesi kirjoittamiesi omistajan ja/tai johtajan tietojen on vastattava lataamasi asiakirjan tietoja. Jos omistaja/johtaja mainitaan asiakirjoissasi, mutta häntä ei ole lisätty Shopify Payments ‑tilillesi, sinun on lisättävä kyseinen henkilö tilillesi ja määritettävä hänelle Omistaja- ja/tai Johtaja-rooli. Luettelo asiakirjatyypeistä, joita voit toimittaa omistajuuden vahvistamiseksi, löytyy täältä.

Varmista, että tililläsi olevat omistajat ja johtajat vastaavat täysin asiakirjojasi. Älä luettele ylimääräisiä omistajia/johtajia, jotka eivät näy asiakirjoissasi.

Yritykseni tietoja ei todenneta

Shopifyn pankkiyhteistyökumppanit todentavat yrityksesi tiedot vertaamalla niitä Bulgarian viranomaisrekistereihin. Jos yritystäsi ei voida todentaa, tarkista seuraavat tiedot:

Varmista, että rekisteröity yrityksen nimi vastaa täsmälleen kansallisen BULSTAT-rekisterin tietoja, mukaan lukien isot ja pienet kirjaimet, välimerkit ja symbolit.
Varmista, että yhtenäinen tunnistuskoodi (ЕИК/Булстат) on oikein.
Varmista, että yrityksesi osoite vastaa kansalliseen BULSTAT-rekisteriin merkittyä osoitetta.

Jos tietojasi ei vieläkään voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että asiakirjasi tiedot vastaavat Shopify Payments -tilillesi syöttämiäsi tietoja.

Pankkitilini tiedot eivät toimi

Varmista, että tilisi täyttää pankkitilivaatimukset ja ettet käytä pankkitilityyppiä, jota ei tueta. Bulgarialainen IBAN on 22 merkkiä pitkä ja alkaa BG-etuliitteellä.

Jos maksusi epäonnistuu, varmista, että olet syöttänyt tilitietosi oikein ja että käytät tuettua tilityyppiä. Voit varmistaa pankistasi, voiko tilillesi vastaanottaa SEPA-siirtoja.

Maksuni epäonnistuvat virtuaalista pankkitiliä käytettäessä

Virtuaaliset pankkitilit, kuten Revolut ja Payoneer, hyväksytään maksujen vastaanottamiseen, mutta niissä maksujen epäonnistumisaste on korkeampi kuin perinteisissä pankkitileissä. Jos maksusi epäonnistuvat, harkitse tavallisen pankkitilin käyttöä.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu näihin usein kysyttyihin kysymyksiin Shopify Payments -vaatimuksista Bulgariassa.

Olen yritys, kumppanuus tai voittoa tavoittelematon organisaatio. Miksi tarvitsette kuvallisen henkilötodistukseni tai todistuksen osoitteestani?

Vaikka olisit rekisteröitynyt yritykseksi, kumppanuudeksi tai voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi, Bulgarian säädökset edellyttävät Shopifyn pankkikumppaneita vahvistamaan liiketoimintaan liittyvien henkilöiden henkilöllisyydet, mukaan lukien keitä he ovat ja missä he sijaitsevat.

Olen Bulgarian kansalainen, mutta en asu siellä tällä hetkellä. Voinko käyttää Shopify Payments Bulgariaa?

Jos yritystyyppisi on luonnollinen henkilö, sinun on asuttava Bulgariassa ollaksesi oikeutettu Shopify Payments Bulgariaan. Jos et tällä hetkellä asu Bulgariassa, sinun on sen sijaan luotava Shopify Payments -tili alueelle, jossa asut.

Päivitä kauppasi osoite nykyiseen sijaintiisi. Jos sijaintisi on kelvollinen Shopify Paymentsin käyttöön, voit sen sijaan luoda Shopify Payments -tilin kyseiselle alueelle.

Jos olet kumppanuus, yritys tai voittoa tavoittelematon organisaatio, sinun ei henkilökohtaisesti vaadita asuvan Bulgariassa, mutta yrityksesi on oltava rekisteröity sinne ja sillä on oltava bulgarialainen yrityksen osoite. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Olen kumppanuus ja pyydätte yhtenäistä tunnistuskoodia, mutta minulla ei ole sellaista. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos olet kumppanuus, jolta pyydetään yhtenäistä tunnistuskoodia (ЕИК/Булстат), mutta sinulla ei ole sellaista, olet valinnut väärän yritystyypin. Jos olet parhaillaan määrittämässä tiliä, palaa yritystyypin valintanäyttöön ja valitse Rekisteröimätön kumppanuus.

Jos olet jo määrittänyt tilin ja sinulta pyydetään yhtenäistä tunnistekoodia (Unified Identification Code) osana vahvistusprosessia, voit päivittää yritystyyppisi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yleiset. Klikkaa kolmea pistettä yrityksen tietojen vieressä ja valitse ”Muokkaa”. Jos yritystyypin päivittämisessä on ongelmia, ota yhteyttä Shopifyn tukeen saadaksesi apua.

Olen yksityisyrittäjä. Tarvitsetteko yritykseni rekisteröintitiedot tai muita tietoja?

Yrityksen ja henkilöllisyyden vahvistamista varten Bulgariassa Shopifyn tarvitsee kerätä ja vahvistaa omistajan henkilötiedot vain, jos olet yksityisyrittäjä.

Jos olet yksityisyrittäjä, älä yritä rekisteröityä toisena yritystyyppinä. Sinulla saattaa olla vaikeuksia läpäistä vahvistusta.

Olen julkisesti noteerattu yritys. Mikä yritystyyppi minun tulisi valita?

Sinun kannattaa valita yksityinen osakeyhtiö. Yrityksen vahvistamisen kannalta julkisten ja yksityisten yritysten prosessi on identtinen. Voit ohittaa tilin määrityslomakkeen osion, jossa pyydetään lisäämään omistajia. Sinun ei tarvitse luetella tosiasiallisia edunsaajia, jos heitä ei ole.

Jos olet julkisesti noteerattu bulgarialainen yritys, olet jo määrittänyt Shopify Payments -tilin ja sinulta pyydetään nyt omistajatietoja osana vahvistusprosessia, päivitä omistajuustietosi vastaamaan sitä, ettei yrityksellä ole omistajia. Poista ”omistaja”-rooli kaikilta rekisteröidyiltä henkilöiltä ja varmista sen sijaan, että kaikki johtajat on lueteltu tilillä ja että heille on määritetty ”johtaja”-rooli.

Sinua saatetaan pyytää vahvistamaan, että luetellut johtajatiedot ovat oikein. Jos voit vahvistaa niiden pitävän paikkansa, vahvista tiedot digitaalisesti klikkaamalla ”Allekirjoita”-painiketta.

Jos sinulla on vaikeuksia tämän prosessin kanssa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen saadaksesi apua.

Minulla ei ole yhtenäistä tunnistuskoodia, mutta en ole luonnollinen henkilö tai yksityisyrittäjä

Jos sinulla ei ole yhtenäistä tunnistuskoodia, Shopifylla on yritystyyppivaihtoehtoja vain rekisteröimättömille kumppanuuksille ja rekisteröimättömille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Molempien näiden yritystyyppien on silti toimitettava asianmukaiset yritysasiakirjat, jotka osoittavat niiden olevan muutoin rekisteröity yrityskokonaisuus Bulgariassa.

Jos kumpikaan näistä yritystyypeistä ei sovi yritykseesi, valitse Luonnollinen henkilö / Yksityisyrittäjä ja määritä keskeinen päättäjä tai omistaja tilin edustajaksi.

Tilini oli jo vahvistettu. Miksi minua pyydetään antamaan uusia tietoja?

Sääntelyyn ja rahoituskumppaneihin liittyvät vaatimukset muuttuvat ajan myötä. Kun näin tapahtuu, saatat joutua antamaan lisätietoja pysyäksesi vaatimustenmukaisena. Saat nämä pyynnöt ohjausnäkymäsi bannerin tai ilmoituksen sekä vastaavan sähköpostiviestin kautta. Sinun on suoritettava nämä pyynnöt jatkaaksesi Shopify Paymentsin käyttöä.

Miten päivitän Shopify Payments -tilini tiedot?

Jos sinua pyydetään aktiivisesti suorittamaan tilin vahvistus, voit päivittää tietojasi vahvistussivulla ja lähettää samalla kaikki mahdolliset pyydetyt asiakirjat.

Vahvistusprosessin ulkopuolella kaupan tilin omistaja voi päivittää nämä tiedot kohdassa Asetukset > Yleiset > Yrityksen tiedot. Klikkaa kolmea pistettä yrityksesi vieressä ja valitse sitten ”Muokkaa” päivittääksesi yrityksen tiedot, mukaan lukien yritystyypin.

Huomaa, että kaikki täällä tekemäsi muutokset lähetetään automaattisesti pankkikumppaneidemme tarkistettaviksi, ja uudet tiedot käyvät läpi heidän vahvistusprosessinsa. On mahdollista, että muutokset vahvistetaan automaattisesti, mutta sinulta saatetaan myös pyytää tositteita.

Jos sinulla on vaikeuksia tämän prosessin kanssa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen saadaksesi apua.

Mitä tapahtuu, jos en suorita vahvistusta määräaikaan mennessä?

Tilityksesi keskeytetään väliaikaisesti, kunnes vahvistusmenettely on suoritettu. Kun ensimmäinen määräaika umpeutuu ja tilitykset on keskeytetty väliaikaisesti, saatat nähdä toisen määräajan, joka ilmoittaa, milloin kykysi vastaanottaa tilauksia Shopify Paymentsin kautta keskeytetään väliaikaisesti.

Kaikki nämä keskeytykset ovat väliaikaisia, ja ne poistetaan automaattisesti, kun olet suorittanut vahvistuksen. Tarkista määräajat ohjausnäkymästäsi.

Kesäkuusta 2026 alkaen täysin uusilla Shopify Payments Bulgaria -tileillä on 90 päivää aikaa suorittaa vahvistus ensimmäisen tilauksen käsittelystä alkaen. Jos 90 päivää kuluu umpeen, kaikki Shopify Paymentsin kautta käsittelemäsi tilaukset saatetaan palauttaa automaattisesti.

Tämä koskee vain Euroopan maita ja ainoastaan kesäkuussa 2026 tai sen jälkeen luotuja täysin uusia tilejä. Jos tämä koskee sinua, varoitukset ilmoittavat tilin omistajalle, milloin maksujen palautukset odotetaan käsiteltävän.

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen koskien Shopify Paymentsia Bulgariassa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää nämä tiedot, jotta ongelmasi voidaan ratkaista nopeammin:

Kuvakaappaukset saamistasi virheilmoituksista, joista on poistettu arkaluonteiset tiedot, kuten pankkitilien numerot
Asennuksen aikana valitsemasi yritystyyppi
Yhtenäinen tunnistuskoodisi (ЕИК/Булстат), jos sovellettavissa
Tarkka vaihe, jossa kohtasit ongelman
Käyttämäsi selain ja laite
Pankkitilisi tiedot (IBAN, tilityyppi, valuutta) jakamatta koko tilinumeroa
Kaikki lataamasi asiakirjat ja niiden latausajankohta

Näiden tietojen pitäminen valmiina auttaa Shopify-tukea auttamaan sinua tehokkaammin.