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Requisitos de cuenta bancaria e información personal para usar Shopify Payments en Grecia

Antes de usar Shopify Payments en Grecia, debes comprender los requisitos vigentes para cumplir con las normativas y evitar delitos financieros. Al configurar Shopify Payments, debes proporcionar información personal para la verificación, enviar los tipos de documentación aceptados y asegurarte de que los envíos cumplan con los criterios de cumplimiento específicos.

En esta página

Requisitos para usar Shopify Payments en Grecia

Antes de usar Shopify Payments en Grecia, verifica que cumples con los siguientes requisitos:

  • Tipos de empresa aptos: Algunos tipos de empresas y servicios no tienen permitido usar Shopify Payments. Para saber si la empresa es apta, consulta la lista de tipos de empresas prohibidos para Grecia en los Términos del servicio de Shopify Payments.
  • Requisitos de la cuenta bancaria: La cuenta bancaria debe cumplir con los siguientes requisitos antes de poder conectarla a Shopify Payments:
    • La cuenta bancaria debe estar denominada en EUR.
    • La cuenta bancaria debe ser apta para transferencias de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
    • La cuenta bancaria debe tener un código internacional de cuenta bancaria (IBAN) que comience con cualquiera de los siguientes códigos de país: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipos de cuenta bancaria no admitidos

Algunos tipos de cuentas bancarias no son compatibles con Shopify Payments. Los siguientes tipos de cuenta no están admitidos:

  • Cuentas corrientes que aceptan solo transferencias bancarias: Estas cuentas no funcionan con Shopify Payments.
  • Cuentas de ahorros: No se pueden usar para pagos de Shopify Payments.
  • Cuentas multidivisa: No se admiten las cuentas que permiten manejar varias monedas simultáneamente.
  • Servicios de transferencia de dinero: Los servicios que simulan cuentas bancarias, como algunas plataformas fintech, no se pueden usar con Shopify Payments.

Aunque se admiten cuentas virtuales ajenas a Shopify, es posible que con estas cuentas se produzcan más fallas en los pagos.

Para confirmar si la cuenta puede aceptar el tipo de transferencia indicado para tu región, comunícate con tu banco.

Finalidad de la recopilación de información

Shopify y sus socios bancarios deben recopilar y verificar información sobre ti y tu negocio para cumplir con las normativas de Grecia diseñadas para prevenir los delitos financieros. A medida que las reglas y normativas locales evolucionen, es posible que Shopify y sus socios bancarios te contacten para solicitarte información adicional durante la vigencia de la cuenta de Shopify Payments.

La información recopilada se utiliza para confirmar la identidad de la empresa, las identidades de las personas vinculadas a la empresa y la naturaleza de esa relación.

Shopify nunca te envía documentación por correo físico. Los documentos o comunicaciones importantes se envían por correo electrónico o se ponen a disposición del propietario de la tienda en formato digital en la página Configuración > Usuarios del panel de control de Shopify.

Consulta la política de privacidad de Shopify para saber cómo se mantiene tu información confidencial y segura.

Información personal y de la empresa necesaria para activar Shopify Payments en Grecia

Debes identificar correctamente el tipo de empresa, ya que determina la información que necesitas proporcionar.

Si no te has registrado ante ningún organismo gubernamental, o si te registraste pero operas la empresa como propietario único (incluye atomiki epicheirisi, comerciantes individuales y personas trabajadoras por cuenta propia), selecciona el tipo de empresa Individual o propietario único.

Si registraste la empresa y tienes un número del registro mercantil central (Γ.Ε.ΜΗ.), selecciona el tipo de empresa según estas indicaciones:

  • Las sociedades con número del registro mercantil central (OE, EE) deben seleccionar el tipo de empresa Sociedad registrada.
  • Las organizaciones sin fines de lucro con número del registro mercantil central deben seleccionar el tipo de empresa Sin fines de lucro constituida.
  • Todas las demás empresas con número del registro mercantil central, como AE, IKE o EPE, deben seleccionar el tipo de empresa Sociedad privada.

Si tienes una empresa registrada, pero no cuentas con un número del registro mercantil central, selecciona el tipo de empresa según estas indicaciones:

  • Las sociedades sin número del registro mercantil central deben seleccionar el tipo de empresa Sociedad civil.
  • Las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas que no tienen número del registro mercantil central deben seleccionar el tipo de empresa Sin fines de lucro no constituida.

Si no tienes seguridad sobre qué tipo de negocio elegir, contacta a Soporte de Shopify para obtener ayuda para seleccionar el correcto.

Individual o propietario único

El tipo Individual corresponde a empresas de un solo propietario que no se han registrado ante el gobierno y operan de manera privada. El tipo Propietario único corresponde a empresas de un solo propietario registradas ante el gobierno con su información personal. En ambos casos, se trata de empresas propiedad y controladas por una sola persona que vive en Grecia. Esto incluye a freelancers y a quienes operan pequeñas empresas por cuenta propia.

Estos tipos de empresa se tratan igual y deben proporcionar la misma información. Quienes se registren como Individual o propietario único deben proporcionar:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial en Grecia: Tu domicilio, que coincida con la documentación.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.
Sociedades privadas (AE, IKE, EPE)

Una sociedad privada es una empresa cuyo capital se divide en acciones, propiedad de accionistas. Una sociedad se considera una entidad legal independiente, separada de las personas que la administran. Por lo general, también tiene una junta directiva.

Las sociedades privadas deben designar como representante de la cuenta a un beneficiario efectivo o a una persona del equipo directivo con poder de decisión. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial: Tu domicilio, que coincida con la documentación.
  • Cargo: El puesto que ocupas en la empresa.
  • Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.

Las sociedades privadas también deben proporcionar la siguiente información comercial:

  • Nombre de la empresa registrada: La razón social tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): El número de registro comercial central de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de IVA: El número de registro de IVA, si corresponde.
  • Teléfono de la empresa: Un número de teléfono de contacto activo de la empresa.
  • Dirección comercial: La dirección registrada oficial de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información comparándola con los registros gubernamentales de Grecia. Asegúrate de usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.

Si no se puede verificar la información que proporcionas sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo presentes, asegúrate de que el nombre registrado, el número del registro mercantil central y la dirección comercial que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información en la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de acceptable business documents.

Si eres un beneficiario efectivo de la empresa, también debes indicar a cualquier otra persona que sea beneficiario efectivo. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no se pueden verificar automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Los propietarios que proporciones deben coincidir con los que figuran en el registro mercantil del gobierno. Si se detecta una discrepancia, se te pedirá que completes el proceso de atestación haciendo clic en el botón Firmar, o que proporciones un documento de prueba de propiedad. Firmar la atestación es la forma más rápida de resolver la discrepancia, pero si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los propietarios que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento. Si tu negocio pertenece a un holding (total o parcialmente), firma la atestación para completar la verificación.

Si tu negocio no tiene propietarios, se te pedirá que firmes una atestación o que proporciones un documento que confirme a sus directores. Si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los directores que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento.

Sociedades registradas (OE, EE)

Una sociedad registrada es una empresa de al menos dos socios que se registró para realizar actividad comercial y obtuvo un número de registro mercantil central. Las sociedades registradas tienen capital social y constituyen una entidad propia, separada de las personas propietarias.

Las sociedades registradas deben designar como representante de la cuenta de Shopify Payments a quien sea titular o integrante de la sociedad. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial: Tu domicilio, que coincida con la documentación.
  • Cargo: El puesto que ocupas en la empresa.
  • Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.

Las sociedades registradas también deben proporcionar la siguiente información comercial:

  • Nombre de la empresa registrada: La razón social tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): El número de registro comercial central de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de IVA: El número de registro de IVA, si corresponde.
  • Teléfono de la empresa: Un número de teléfono de contacto activo de la empresa.
  • Dirección comercial: La dirección registrada oficial de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información comparándola con los registros gubernamentales de Grecia. Asegúrate de usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.

Si no se puede verificar la información que proporcionas sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo presentes, asegúrate de que el nombre registrado, el número del registro mercantil central y la dirección comercial que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información en la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de acceptable business documents.

Si eres propietario o socio, también debes indicar a cualquier otra persona que sea propietaria o socia. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no se pueden verificar automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Los propietarios que proporciones deben coincidir con los que figuran en el registro mercantil del gobierno. Si se detecta una discrepancia, se te pedirá que completes el proceso de atestación haciendo clic en el botón Firmar, o que proporciones un documento de prueba de propiedad. Firmar la atestación es la forma más rápida de resolver la discrepancia, pero si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los propietarios que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento. Si tu negocio pertenece a un holding (total o parcialmente), firma la atestación para completar la verificación.

Sociedades civiles

Una sociedad civil es una empresa de al menos dos socios que no se registró para obtener un número de registro mercantil central, pero cuenta con un acuerdo de sociedad. En este caso, las personas propietarias se consideran la entidad legal y la empresa no constituye una entidad separada.

Las sociedades civiles deben designar como representante de la cuenta de Shopify Payments a una persona titular. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial: Tu domicilio, que coincida con la documentación.
  • Cargo: El puesto que ocupas en la empresa.
  • Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.

Las sociedades civiles también deben proporcionar la siguiente información comercial:

  • Nombre de la empresa registrada: La razón social tal como aparece en la documentación.
  • Número de IVA: El número de registro de IVA, si corresponde.
  • Teléfono de la empresa: Un número de teléfono de contacto activo de la empresa.
  • Dirección comercial: La dirección registrada oficial de la empresa tal como aparece en la documentación.

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información comparándola con los registros gubernamentales de Grecia. Asegúrate de usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.

Si no se puede verificar la información que proporcionas sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo presentes, asegúrate de que el nombre registrado y la dirección comercial que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información en la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de acceptable business documents.

Si eres propietario o socio, también debes indicar a cualquier otra persona que sea propietaria o socia. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no se pueden verificar automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Los propietarios que proporciones deben coincidir con los que figuran en el registro mercantil del gobierno. Si se detecta una discrepancia, se te pedirá que completes el proceso de atestación haciendo clic en el botón Firmar, o que proporciones un documento de prueba de propiedad. Firmar la atestación es la forma más rápida de resolver la discrepancia, pero si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los propietarios que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento. Si tu negocio pertenece a un holding (total o parcialmente), firma la atestación para completar la verificación.

Organizaciones sin ánimo de lucro constituidas

Una organización sin ánimo de lucro (NPO) es una entidad creada con fines distintos a generar ganancias para sus accionistas. Su misión principal es brindar un beneficio público o comunitario. Las organizaciones sin ánimo de lucro constituidas se han registrado con fines comerciales y obtuvieron un número de registro mercantil central.

Las organizaciones sin ánimo de lucro constituidas deben asignar como representante de la cuenta a un miembro de la junta directiva o a una persona ejecutiva con poder de decisión. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial: Tu domicilio, que coincida con la documentación.
  • Cargo: El puesto que ocupas en la empresa.
  • Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.

Las organizaciones sin ánimo de lucro constituidas también deben proporcionar la siguiente información comercial:

  • Nombre de la empresa registrada: La razón social tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): El número de registro comercial central de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.
  • Número de IVA: El número de registro de IVA, si corresponde.
  • Teléfono de la empresa: Un número de teléfono de contacto activo de la empresa.
  • Dirección comercial: La dirección registrada oficial de la empresa tal como consta en el registro de la cámara de comercio.

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información comparándola con los registros gubernamentales de Grecia. Asegúrate de usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.

Si no se puede verificar la información que proporcionas sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo presentes, asegúrate de que el nombre registrado, el número del registro mercantil central y la dirección comercial que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información en la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de acceptable business documents.

Si formas parte de la junta directiva, también debes indicar a cualquier otra persona que forme parte de la junta directiva o que sea responsable de la toma de decisiones. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no se pueden verificar automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Los directores que proporciones deben coincidir con los que figuran en el registro mercantil del gobierno. Si se detecta una discrepancia, se te pedirá que completes el proceso de atestación haciendo clic en el botón Firmar, o que proporciones un documento de prueba de cargo de director. Firmar la atestación es la forma más rápida de resolver la discrepancia, pero si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los directores que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento.

Organizaciones sin ánimo de lucro no constituidas

Una organización sin ánimo de lucro (NPO) es una entidad creada con fines distintos a generar ganancias para sus accionistas. Su misión principal es brindar un beneficio público o comunitario. Una organización sin ánimo de lucro no constituida no tiene un número de registro mercantil central, pero está registrada ante los tribunales locales y tiene estatus de organización sin ánimo de lucro.

Las organizaciones sin ánimo de lucro no constituidas deben asignar como representante de la cuenta a una persona clave en la toma de decisiones o responsable de la organización, y marcar a esa persona como ejecutiva. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

  • Nombres y apellidos legales: Tu nombre legal completo tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
  • Fecha de nacimiento: Tu fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico: Una dirección de correo electrónico válida y activa.
  • Número de teléfono: Un número de teléfono válido y activo.
  • Dirección residencial: Tu domicilio, que coincida con la documentación.
  • Cargo: El puesto que ocupas en la empresa.
  • Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Si tu información no se puede verificar automáticamente, recibirás una solicitud para verificar tu identidad. Si algún dato, como tu nombre, fecha de nacimiento o domicilio, es incorrecto, debes actualizar la información de tu cuenta.

Si la información es correcta y aun así recibes una solicitud de verificación, puedes resolverla completando una de las siguientes tareas:

  • Confirma tu identidad tomándote una selfie con una identificación con foto válida.
  • Sube los documentos de prueba de identidad y comprobante de domicilio por separado en el panel de control de Shopify.
    • La información de tus documentos debe coincidir exactamente con la que ingreses en tu cuenta. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con tus documentos.

Las organizaciones sin ánimo de lucro no constituidas también deben proporcionar la siguiente información comercial:

  • Nombre de la empresa registrada: La razón social tal como aparece en la documentación.
  • Número de IVA: El número de registro de IVA, si corresponde.
  • Teléfono de la empresa: Un número de teléfono de contacto activo de la empresa.
  • Dirección comercial: La dirección registrada oficial de la empresa tal como aparece en la documentación.

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información comparándola con los registros gubernamentales de Grecia. Asegúrate de usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.

Si no se puede verificar la información que proporcionas sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo presentes, asegúrate de que el nombre registrado y la dirección comercial que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información en la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de acceptable business documents.

Si formas parte de la junta directiva, también debes indicar a cualquier otra persona que forme parte de la junta directiva o que sea responsable de la toma de decisiones. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no se pueden verificar automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Los directores que proporciones deben coincidir con los que figuran en el registro mercantil del gobierno. Si se detecta una discrepancia, se te pedirá que completes el proceso de atestación haciendo clic en el botón Firmar, o que proporciones un documento de prueba de cargo de director. Firmar la atestación es la forma más rápida de resolver la discrepancia, pero si prefieres enviar un documento, asegúrate de que los nombres de los directores que figuran en tu cuenta coincidan exactamente con los de tu documento. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con la del documento.

Tipos de documentos aceptados

Esta sección explica qué documentos puedes usar para verificar la identidad y la información comercial.

Documentos de identidad

El nombre y la fecha de nacimiento en la cuenta de Shopify Payments se deben actualizar para que coincidan con la información del documento de identidad que proporciones. Los documentos deben ser válidos y no haber vencido. Se aceptan los siguientes documentos como prueba de identidad:

  • Pasaporte
  • Documento de identidad (se requieren fotografías del anverso y el reverso)
  • Certificado de residencia
  • Licencia de conducir

Documentos de domicilio

El nombre y la dirección en tu cuenta de Shopify Payments se deben actualizar para que coincidan con la información de los comprobantes de domicilio que proporciones. Todos los documentos deben tener una fecha de emisión de los últimos 6 meses.

Se aceptan los siguientes documentos como comprobante de domicilio:

  • Factura de servicios públicos
  • Estado de cuenta bancaria
  • Documento emitido por el gobierno (con fecha dentro de los últimos 12 meses)
  • Estado de cuenta de la hipoteca
  • Certificado de residencia

Documentos de verificación de la empresa

Se aceptan los siguientes documentos para la verificación de la empresa. Deben incluir claramente el nombre de la entidad legal, el número de registro comercial central y la dirección de la empresa. Los detalles en la cuenta de Shopify Payments se deben actualizar para que coincidan con la información de los documentos que proporciones:

  • Extracto del registro mercantil (Απόσπασμα εμπορικού μητρώου)
  • Inscripción en el registro mercantil (Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο)
  • Certificado de inscripción (Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής)
  • Registro de IVA (Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.)

Documentos de propiedad

Los siguientes documentos se aceptan como prueba de propiedad o cargo de director, siempre que muestren el nombre de la entidad legal del negocio y todos los nombres completos de sus propietarios o directores.

Documentos que se pueden usar para verificar a los propietarios:

  • Καταστατικό (Escritura de constitución)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificado de estado corporativo)
  • Certificado de incumbencia
  • Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Acuerdos de asociación)
  • Έγγραφο Εγγραφής (Documento de registro)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registro de beneficiario efectivo final)

Documentos que se pueden usar para verificar a los directores:

  • Ετήσιες Εκθέσεις (Informes anuales)
  • Καταστατικό (Escritura de constitución)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificado de estado corporativo)
  • Certificado de incumbencia
  • Έγγραφο Εγγραφής (Documento de registro)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registro de beneficiario efectivo final)

Cada beneficiario efectivo que figure en tu documentación también debe incluirse en tu cuenta de Shopify Payments y tener asignado el rol de Propietario. Un beneficiario efectivo se define como alguien que posee el 25% o más del capital del negocio. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con el documento.

Si tu negocio no tiene beneficiarios efectivos, se te pedirá que verifiques a sus directores. En estos casos, los documentos indicados anteriormente para los directores son válidos. Cada director que figure en tu documentación también debe incluirse en tu cuenta de Shopify Payments y tener asignado el rol de Director. Si es necesario, actualiza la información de tu cuenta para que coincida con el documento.

Si tu empresa pertenece a un holding, asegúrate primero de haber introducido correctamente los propietarios y directores, y luego completa el proceso de atestación digital haciendo clic en el botón Firmar.

Garantizar el cumplimiento de la documentación

Cuando proporciones los documentos, asegúrate de que cumplan con los criterios necesarios. Revisa las siguientes pautas para garantizar el cumplimiento:

  • Precisión: Asegúrate de que la información de los documentos coincida con la que ingresaste en la cuenta de Shopify Payments. Actualiza la cuenta para que coincida con los documentos, si es necesario.
  • Claridad y legibilidad: Asegúrate de que los documentos sean claros y lo suficientemente grandes para poder leerlos. Verifica que se vea todo el documento en la fotografía.
  • Integridad: Asegúrate de que toda la información necesaria sea visible en el documento. Revisa los tipos de documentos aceptables que figuran en esta página para comprender qué información se debe incluir en el documento.
  • Documentación original: Toma una fotografía original del documento con una cámara. No fotocopies, escanees ni tomes una captura de pantalla de los documentos. No pegues fotos de documentos en otros documentos. No tomes fotos de pantallas de computadora ni de impresiones.
    • Si el documento se emitió en formato digital, proporciona el archivo PDF con todas las páginas tal como se te entregó originalmente, sin alteraciones.
  • Validez: Asegúrate de que las identificaciones con foto no estén vencidas y de que el comprobante de domicilio sea reciente. Si proporcionas un comprobante de registro de la empresa, esta aún debe estar registrada activamente y en regla.

Resolución de problemas comunes

Si tienes problemas al configurar o verificar la cuenta de Shopify Payments en Grecia, revisa los siguientes problemas comunes y sus soluciones.

Se rechazó mi documento.

Asegúrate de que la información de tu cuenta coincida con la del documento que envías y, de ser necesario, actualiza tu cuenta para que coincida con la documentación. Si se siguen rechazando tus documentos, consulta las siguientes secciones de esta página:

No se puede conectar mi cuenta bancaria.

Si no puedes conectar la cuenta bancaria, verifica lo siguiente:

  • La cuenta bancaria es en la moneda EUR.
  • La cuenta bancaria es elegible para transferencias de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
  • La cuenta bancaria tiene un código internacional de cuenta bancaria que comienza con uno de los códigos de país admitidos.
  • La cuenta bancaria no es una cuenta de ahorros, una cuenta de moneda flexible ni una cuenta corriente solo para transferencias bancarias.

Si la cuenta bancaria cumple con estos requisitos y aun así no puedes conectarla, contacta a tu banco para confirmar que puede aceptar el tipo de transferencia indicado para la región. Si el problema persiste, contacta a Soporte de Shopify.

No se puede verificar la información de mi empresa.

Si no se puede verificar la información de la empresa, comprueba lo siguiente:

  • El nombre de la empresa registrada coincide exactamente con lo que consta en el registro de la cámara de comercio, incluido el uso de mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos.
  • El número de registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.) se introdujo correctamente.
  • La dirección comercial coincide con la dirección en el registro de la cámara de comercio.

Si la información es correcta y la verificación sigue fallando, es posible que debas subir un documento de verificación de la empresa. Asegúrate de que el documento incluya claramente el nombre de la entidad legal, el número de registro comercial central y la dirección de la empresa.

Mi dirección no se puede verificar automáticamente.

Para Shopify Payments Grecia, si tu dirección no se puede verificar automáticamente, se te pedirá que completes el proceso de validación con selfie o que proporciones un documento de comprobante de domicilio.

Se recomienda completar el proceso de validación con selfie. La persona que requiere la verificación puede hacer clic en el botón Selfie y luego tomar una fotografía de su identificación con foto y de sí misma para realizar la verificación. Puedes completar el proceso de validación con selfie en lugar de proporcionar un documento de comprobante de domicilio.

Si prefieres proporcionar un documento manualmente, también puedes hacerlo. Los documentos de comprobante de domicilio deben mostrar tu nombre completo y domicilio, y ser uno de los tipos de documentos que se muestran aquí. También debes asegurarte de lo siguiente:

  1. Asegúrate de que la dirección que ingresaste en tu cuenta de Shopify Payments coincida exactamente con la dirección en tu documento de comprobante de domicilio.
  2. Si es necesario, actualiza tu información en la cuenta para que coincida con tu documento.
  3. Asegúrate de que la fecha del documento no sea de hace más de seis meses.
  4. Sube una fotografía clara de tu documento de comprobante de domicilio.
  5. Asegúrate de que el documento que subas muestre tu propio nombre completo. Por ejemplo, si tienes una factura de servicios públicos a nombre de otra persona, deberás proporcionar un documento distinto.
No se puede verificar mi información como propietario.

Para Shopify Payments Grecia, debes ingresar a tus propietarios para que los nombres indicados coincidan con los propietarios registrados para tu negocio en el registro mercantil del gobierno. Se recomienda que busques tu información de propietarios en el registro y que ingreses los nombres exactamente como figuran allí. Si no tienes propietarios, debes indicar a todos tus directores en la cuenta.

Si lo hiciste y todavía no se puede verificar tu propiedad o cargo de director, te recomendamos que hagas clic en el botón Firmar de tu página de verificación para atestar digitalmente que la información que proporcionaste es correcta.

Si lo prefieres, puedes proporcionar un documento que confirme quiénes son tus propietarios o directores, en lugar de usar el proceso de atestación. La información sobre propietarios y directores que ingreses en tu cuenta de Shopify Payments debe coincidir con la de la documentación que subas. Si un propietario o director figura en la documentación, pero no se agregó a tu cuenta de Shopify Payments, debes incorporar a dicha persona a tu cuenta y asignarle el rol de Propietario o Director. Aquí tienes disponible una lista de los tipos de documentos que puedes proporcionar para verificar la propiedad.

Debes asegurarte de que los propietarios y directores de tu cuenta coincidan exactamente con tu documentación. No incluyas propietarios o directores adicionales que no figuren en tus documentos.

Preguntas frecuentes

Soy una empresa, asociación u organización sin fines de lucro en Grecia. ¿Por qué necesitan mi identificación con foto o comprobante de domicilio?

Aunque te hayas registrado como empresa, asociación u organización sin fines de lucro, las leyes regulatorias de Grecia exigen a los socios bancarios de Shopify verificar la identidad de las personas asociadas con el negocio, incluidas sus identidades y su ubicación.

Soy ciudadano de Grecia, pero actualmente no vivo allí. ¿Puedo usar Shopify Payments Grecia?

Si tu tipo de empresa es persona física o propietario único, debes residir en Grecia para ser elegible para Shopify Payments Grecia. Si actualmente no resides en Grecia, debes crear una cuenta de Shopify Payments para la región en la que vives.

Actualiza la dirección de la tienda a tu ubicación actual. Si tu ubicación es elegible para Shopify Payments, puedes crear una cuenta de Shopify Payments para esa región.

Si eres un tipo de asociación, empresa u organización sin fines de lucro, no es necesario que vivas personalmente en Grecia, pero tu negocio debe estar registrado allí y tener una dirección comercial en Grecia. Si necesitas ayuda, contacta a atención al cliente de Shopify.

Soy una asociación en Grecia y no tengo un número de registro comercial central. ¿Qué debo hacer?

Si eres una asociación y se te solicita un número de registro comercial central, pero no tienes uno, configuraste el tipo de negocio incorrecto. Si estás en el proceso de configuración de la cuenta, regresa a la pantalla de selección de tipo de negocio y selecciona Asociación civil.

Si ya configuraste la cuenta y se te solicita un número del registro comercial central como parte de tu proceso de verificación, puedes actualizar tu tipo de negocio yendo a Configuración > General. Haz clic en los tres puntos junto a la información comercial de tu negocio y luego haz clic en Editar. Si tienes alguna dificultad para actualizar tu tipo de negocio, contacta a atención al cliente de Shopify para obtener ayuda.

Soy propietario único. ¿Cómo ingreso la información de mi empresa?

Para la verificación de identidad y del negocio, Shopify solo debe recopilar y verificar la información personal del propietario si eres propietario único. Selecciona el tipo de negocio Persona física/Propietario único según corresponda.

Si eres propietario único, no intentes registrarte con un tipo de negocio diferente. Es posible que tengas dificultades para aprobar la verificación.

Soy una empresa que cotiza en bolsa en Grecia. ¿Qué tipo de negocio debo elegir?

Selecciona Sociedad privada. A los fines de la verificación de identidad y del negocio, el proceso para las empresas públicas y privadas es idéntico. Puedes omitir la sección del formulario de configuración de la cuenta en la que se te solicita que agregues propietarios. No es necesario que indiques ningún beneficiario efectivo si no tienes ninguno.

Si tienes una empresa que cotiza en bolsa en Grecia, ya configuraste la cuenta de Shopify Payments y ahora se te solicita información de propiedad como parte del proceso de verificación, actualiza los detalles de propiedad para reflejar que no tienes propietarios. Elimina el rol de Propietario de cualquier persona registrada y, en su lugar, asegúrate de que todos tus directores figuren en la cuenta y tengan asignado el rol de Director.

Es posible que se te pida que confirmes que el cargo de director indicado es correcto. Si puedes confirmar que es correcto, haz clic en el botón Firmar para atestar digitalmente la información registrada.

Si tienes alguna dificultad con este proceso, contacta al soporte de Shopify para obtener ayuda.

No tengo un número de registro comercial central, pero no soy persona física ni propietario único. ¿Qué debo hacer?

Si no tienes un número de registro comercial central, solo puedes seleccionar Sociedad civil u Organización sin fines de lucro no constituida en sociedad como tu tipo de empresa. Aun así, debes proporcionar documentación de la empresa que confirme que el negocio está registrado con dicho tipo en Grecia.

Si ninguno de estos tipos de negocio se ajusta al tuyo, selecciona Persona física/Propietario único y asigna a un responsable de la toma de decisiones o propietario como representante de la cuenta.

Mi cuenta ya estaba verificada. ¿Por qué me piden que proporcione nueva información?

Con el tiempo, los cambios normativos y las actualizaciones en los requisitos de los socios financieros de Shopify pueden requerir la recopilación de información adicional de los titulares de la cuenta. Estas revisiones ayudan a mantener la seguridad de los servicios financieros.

Cuando se produzcan estos cambios, recibirás una notificación mediante un banner o una alerta en el panel de control de Shopify y a través del correo electrónico correspondiente. Debes completar estas solicitudes para seguir usando los servicios financieros de Shopify.

¿Cómo actualizo la información de mi cuenta de Shopify Payments?

Si actualmente se te solicita que completes la verificación de la cuenta, puedes actualizar tu información desde la página de verificación, además de enviar cualquier documento que se te pida.

Fuera del proceso de verificación, el propietario de la tienda puede actualizar esta información en Configuración > General > Información de la empresa. Haz clic en los tres puntos junto a tu entidad comercial y luego en Editar para actualizar la información de ese negocio, incluido el tipo de empresa.

Ten en cuenta que cualquier cambio que hagas aquí se envía automáticamente a nuestros socios bancarios para su revisión, y la nueva información vuelve a pasar por su proceso de verificación. Es posible que los cambios se vuelvan a verificar de forma automática, pero también podrían pedirte documentos de respaldo.

¿Qué pasa si no cumplo con mi fecha límite de verificación?

Se pausarán temporalmente tus pagos hasta que se complete el proceso de verificación. Después de que venza la primera fecha límite y los pagos se pausen temporalmente, es posible que veas una segunda fecha límite que indica cuándo se pausará tu capacidad para aceptar pedidos con Shopify Payments.

Todas estas pausas son temporales y se levantan automáticamente después de completar la verificación. Consulta la página de tu panel de control para conocer las fechas límite.

A partir de junio de 2026, las cuentas nuevas de Shopify Payments en Grecia tienen 90 días a partir del primer pedido procesado para completar la verificación. Si pasan 90 días, cualquier pedido que hayas procesado con Shopify Payments podría reembolsarse automáticamente.

Esta política de reembolso se aplica solo a los países europeos y a las cuentas nuevas creadas a partir de junio de 2026. Si se te aplica, aparecerán advertencias para indicarle al propietario de la tienda cuándo se espera que se procesen los reembolsos.

Antes de contactar a atención al cliente de Shopify