Requisitos de cuenta bancaria e información personal para usar Shopify Payments en Gibraltar

Antes de usar Shopify Payments en Gibraltar, debes comprender los requisitos vigentes para cumplir con las normativas y prevenir delitos financieros. Al configurar Shopify Payments, debes proporcionar información personal para la verificación, enviar los tipos de documentación aceptados y asegurarte de que tus envíos cumplan con los criterios de cumplimiento específicos.

En esta página

Requisitos para usar Shopify Payments en Gibraltar

Antes de usar Shopify Payments en Gibraltar, asegúrate de cumplir estos requisitos:

Tipos de negocios aptos: algunos tipos de negocios y servicios no pueden usar Shopify Payments. Para saber si tu negocio es apto, consulta la lista de tipos de negocios prohibidos para Gibraltar en los Términos del servicio de Shopify Payments.
Requisitos de la cuenta bancaria: La cuenta bancaria debe cumplir estos requisitos antes de poder conectarla a Shopify Payments:
- La cuenta bancaria debe estar en GBP.
- La cuenta bancaria debe ser apta para transferencias de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
- La cuenta bancaria debe tener un código internacional de cuenta bancaria (IBAN) que empiece con cualquiera de los siguientes códigos de país: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipos de cuenta bancaria no admitidos

Algunos tipos de cuenta bancaria no son compatibles con Shopify Payments. No se admiten los siguientes tipos de cuenta:

Cuentas corrientes que aceptan solo transferencias bancarias: estas cuentas no funcionan con Shopify Payments.
Cuentas de ahorros: no se pueden usar para los pagos de Shopify Payments.
Cuentas multidivisa: no se admiten las cuentas que manejan varias monedas simultáneamente.
Servicios de transferencia de dinero: los servicios que imitan cuentas bancarias, como algunas plataformas fintech, no se pueden usar con Shopify Payments.

Aunque se admiten cuentas virtuales que no son de Shopify, es posible que tengas más fallas en los pagos con estas cuentas.

Para confirmar si tu cuenta puede aceptar el tipo de transferencia indicado para tu región, comunícate con tu banco.

Finalidad de recopilar información

Shopify y sus socios bancarios deben recopilar y verificar información sobre ti y tu negocio para cumplir con las normativas de Gibraltar diseñadas para prevenir los delitos financieros. A medida que las reglas y normativas locales evolucionen, es posible que Shopify y sus socios bancarios te contacten para solicitarte información adicional durante la vigencia de la cuenta de Shopify Payments.

La información recopilada se usa para confirmar la identidad del negocio, las identidades de las personas vinculadas al negocio y la naturaleza de la relación entre ambos.

Shopify nunca te envía documentación por correo físico. Los documentos o comunicaciones importantes se envían por correo electrónico o se ponen a disposición del propietario de la tienda en formato digital en la página Configuración > Usuarios del panel de control de Shopify.

Consulta la Política de privacidad de Shopify para conocer cómo se mantiene tu información confidencial y segura.

Información personal y de la empresa requerida para activar Shopify Payments en Gibraltar

Debes identificar correctamente el tipo de negocio, ya que determina la información que debes proporcionar.

Si no te has registrado en ninguna agencia gubernamental o te has registrado pero administras el negocio como propietario único, selecciona el tipo de negocio Persona física/propietario único.

Si registraste el negocio y tienes un número de constitución, selecciona el tipo de negocio según esta guía:

Las sociedades con número de constitución, como LLP o LP, deben seleccionar el tipo de negocio Sociedad constituida.
Las organizaciones sin fines de lucro con número de constitución deben seleccionar el tipo de negocio Entidad sin fines de lucro constituida.
Todas las demás empresas con número de constitución, como LTD, deben seleccionar el tipo de negocio Corporación privada.

Si tienes una empresa registrada, pero no tienes un número de constitución, selecciona el tipo de negocio según esta guía:

Las sociedades sin número de constitución deben seleccionar el tipo de negocio Sociedad no constituida.
Las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas que no tienen número de constitución deben seleccionar el tipo de negocio Entidad sin fines de lucro no constituida.

Si no tienes seguridad sobre qué tipo de negocio elegir, contacta con atención al cliente de Shopify para obtener ayuda y seleccionar el correcto.

Persona física/propietario único

Las personas físicas son negocios de un solo propietario que no se registraron ante el gobierno y operan de forma privada. Los empresarios individuales son negocios de un solo propietario registrados ante el gobierno con su información personal. En ambos casos, se trata de negocios propiedad y controlados por una persona que vive en Gibraltar. Esto incluye freelancers y personas que trabajan por cuenta propia en pequeñas empresas.

Estos tipos de negocios se tratan de la misma manera y deben proporcionar la misma información. Las personas físicas y los empresarios individuales deben proporcionar:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial en Gibraltar: tu domicilio, que coincida con tu documentación.

Asegúrate de que el nombre, la fecha de nacimiento y el domicilio sean correctos y coincidan con tu documentación oficial. Si no se puede verificar la información, se te pedirá que actualices el nombre y la fecha de nacimiento para que coincidan con tu documentación, y es posible que se te solicite una identificación con foto. Revisa la lista de documentos de identificación con foto aceptados.

Si no se puede verificar automáticamente tu dirección, debes subir un documento de comprobante de domicilio. Cuando presentes este documento, asegúrate de que la dirección que figura en la cuenta coincida exactamente con la del documento y actualiza la información de la cuenta para que coincida. Revisa la lista de documentos de comprobante de domicilio aceptados.

Corporaciones privadas (LTD)

Una corporación privada es un negocio cuyo capital se divide en acciones propiedad de accionistas. Una corporación se considera una entidad legal propia, separada de las personas que la administran. Por lo general, también cuenta con una junta directiva.

Las corporaciones privadas deben designar como representante de la cuenta a un beneficiario efectivo o a una persona ejecutiva con poder de decisión. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial: tu domicilio, que coincida con tu documentación.
Cargo: El cargo que ocupas en la empresa.
Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Las empresas privadas también deben proporcionar la siguiente información sobre la empresa:

Nombre comercial registrado: la razón social tal y como consta en Companies House.
Número de constitución: el número de constitución de la empresa tal y como consta en Companies House.
Número de impuesto sobre el valor añadido (IVA): El número de registro de IVA, si corresponde.
Teléfono de la empresa: Un número de contacto activo de la empresa.
Dirección comercial: la dirección registrada oficial de la empresa tal y como consta en Companies House.

Los bancos asociados de Shopify verifican la información comparándola con los registros gubernamentales de Gibraltar. Asegúrate de usar mayúsculas y minúsculas, la puntuación y los símbolos correctos.

Si no se puede verificar la información que proporciones sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo envíes, asegúrate de que el nombre registrado, el número de constitución y la dirección de la empresa que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información de la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de documentos comerciales aceptados.

Si eres un beneficiario efectivo de la empresa, también debes enumerar a cualquier otra persona que sea beneficiario efectivo. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no pueden verificarse automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Sociedades incorporadas (LLP, LP)

Una sociedad incorporada es una empresa con al menos dos socios, que se registró para realizar actividad comercial y obtuvo un número de constitución. Las sociedades incorporadas tienen capital social y la sociedad es una entidad propia, separada de las personas propietarias.

Las sociedades incorporadas deben designar a una persona propietaria o socia como representante de la cuenta de Shopify Payments. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial: tu domicilio, que coincida con tu documentación.
Cargo: El cargo que ocupas en la empresa.
Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Las sociedades incorporadas también deben proporcionar la siguiente información sobre la empresa:

Nombre comercial registrado: la razón social tal y como consta en Companies House.
Número de constitución: el número de constitución de la empresa tal y como consta en Companies House.
Número de impuesto sobre el valor añadido (IVA): El número de registro de IVA, si corresponde.
Teléfono de la empresa: Un número de contacto activo de la empresa.
Dirección comercial: la dirección registrada oficial de la empresa tal y como consta en Companies House.

Si eres propietario o socio, también debes enumerar a cualquier otra persona que sea propietario o socio. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no pueden verificarse automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Sociedades no incorporadas

Una sociedad no incorporada es una empresa con al menos dos socios que no registraron un número de constitución, pero cuentan con un acuerdo de asociación. En este caso, las personas propietarias se consideran la entidad legal y la empresa no es una entidad separada.

Las sociedades no incorporadas deben designar a una persona propietaria como representante de la cuenta de Shopify Payments. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial: tu domicilio, que coincida con tu documentación.
Cargo: El cargo que ocupas en la empresa.
Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Las sociedades no incorporadas también deben proporcionar la siguiente información sobre la empresa:

Nombre comercial registrado: la razón social tal y como aparece en la documentación.
Número de impuesto sobre el valor añadido (IVA): El número de registro de IVA, si corresponde.
Teléfono de la empresa: Un número de contacto activo de la empresa.
Dirección comercial: la dirección registrada oficial de la empresa tal y como aparece en la documentación.

Si no se puede verificar la información que proporciones sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo envíes, asegúrate de que el nombre registrado y la dirección de la empresa que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información de la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de documentos comerciales aceptados.

Organizaciones sin ánimo de lucro incorporadas

Una organización sin ánimo de lucro (NPO) es una entidad creada con fines distintos a generar ganancias para sus accionistas. Su misión principal es ofrecer un beneficio público o comunitario. Las organizaciones sin ánimo de lucro incorporadas se registraron con fines comerciales y obtuvieron un número de constitución.

Las organizaciones sin ánimo de lucro incorporadas deben designar como representante de la cuenta a una persona directora o ejecutiva con poder de decisión. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial: tu domicilio, que coincida con tu documentación.
Cargo: El cargo que ocupas en la empresa.
Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Las organizaciones sin ánimo de lucro incorporadas también deben proporcionar la siguiente información sobre la organización:

Nombre comercial registrado: la razón social tal y como consta en Companies House.
Número de constitución: el número de constitución de la empresa tal y como consta en Companies House.
Número de impuesto sobre el valor añadido (IVA): El número de registro de IVA, si corresponde.
Teléfono de la empresa: Un número de contacto activo de la empresa.
Dirección comercial: la dirección registrada oficial de la empresa tal y como consta en Companies House.

Si formas parte de la junta directiva, también debes enumerar a cualquier otra persona que forme parte de la junta directiva o que sea un responsable de la toma de decisiones clave. Asegúrate de introducir sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones particulares exactamente como constan en sus documentos gubernamentales. Si sus identidades no pueden verificarse automáticamente, es posible que deban proporcionar una identificación con foto o un comprobante de domicilio.

Organizaciones sin ánimo de lucro no incorporadas

Una organización sin ánimo de lucro (NPO) es una entidad creada con fines distintos a generar ganancias para sus accionistas. Su misión principal es ofrecer un beneficio público o comunitario. Una organización sin ánimo de lucro no incorporada no tiene número de constitución, pero está registrada ante los tribunales locales y cuenta con estatus de organización sin ánimo de lucro.

Las organizaciones sin ánimo de lucro no incorporadas deben designar como representante de la cuenta a una persona clave en la toma de decisiones u organizadora y marcarla como ejecutiva. El representante de la cuenta debe proporcionar la siguiente información:

Nombre y apellido legales: tu nombre legal completo, tal como aparece en la documentación emitida por el gobierno.
Fecha de nacimiento: tu fecha de nacimiento.
Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida y activa.
Número de teléfono: un número de teléfono válido y activo.
Dirección residencial: tu domicilio, que coincida con tu documentación.
Cargo: El cargo que ocupas en la empresa.
Participación: Si corresponde, el porcentaje de participación que tienes en la empresa.

Las organizaciones sin ánimo de lucro no incorporadas también deben proporcionar la siguiente información sobre la organización:

Nombre comercial registrado: la razón social tal y como aparece en la documentación.
Número de impuesto sobre el valor añadido (IVA): El número de registro de IVA, si corresponde.
Teléfono de la empresa: Un número de contacto activo de la empresa.
Dirección comercial: la dirección registrada oficial de la empresa tal y como aparece en la documentación.

Si no se puede verificar la información que proporciones sobre la empresa, es posible que debas presentar un documento de verificación de la empresa. Cuando lo envíes, asegúrate de que el nombre registrado y la dirección de la empresa que figuran en la cuenta coincidan exactamente con la información del documento, y actualiza la información de la cuenta para que coincida con el documento. Consulta la lista de documentos comerciales aceptados.

Tipos de documentos aceptados

En esta sección se explica qué documentos puedes usar para verificar la identidad y la información de la empresa.

Documentos de identidad

El nombre y la fecha de nacimiento en la cuenta de Shopify Payments deben actualizarse para coincidir con la información del documento de identidad que proporciones. Los documentos deben ser válidos y no haber vencido. Se aceptan los siguientes documentos como prueba de identidad:

Pasaporte
Licencia de conducir
Documento de identidad

Documentos de domicilio

El nombre y la dirección en la cuenta de Shopify Payments deben actualizarse para coincidir con la información de los documentos de dirección que proporciones. Las tarjetas de identificación con foto (como una licencia de conducir) solo se pueden enviar una vez, ya sea como documento de identidad o como documento de dirección. Si ya enviaste tu licencia de conducir como prueba de identidad, no puedes usarla una segunda vez como comprobante de domicilio y debes seleccionar un documento diferente de la lista.

Todos los documentos deben incluir una fecha de emisión dentro de los últimos 6 meses, excepto los documentos con una fecha de vencimiento única. Se aceptan los siguientes documentos como comprobante de domicilio:

Factura de servicios públicos
Estado de cuenta bancaria
Licencia de conducir

Documentos de verificación de la empresa

Se aceptan los siguientes documentos para la verificación del negocio. Deben incluir claramente el nombre de la entidad legal, el número de constitución y la dirección de la empresa. Los detalles en la cuenta de Shopify Payments deben actualizarse para coincidir con la información de los documentos que proporciones:

Documento de Companies House
Certificado de constitución

Garantizar el cumplimiento de la documentación

Cuando proporciones tus documentos, asegúrate de que cumplan con los criterios necesarios. Revisa las siguientes pautas para garantizar el cumplimiento:

Precisión: Asegúrate de que la información de tus documentos coincida con la que ingresaste en tu cuenta de Shopify Payments. Actualiza tu cuenta para que coincida con tus documentos, si es necesario.
Claridad y legibilidad: asegúrate de que los documentos sean nítidos y lo suficientemente grandes para leerse. Comprueba que todo el documento sea visible en la fotografía.
Integridad: Asegúrate de que toda la información necesaria sea visible en tu documento. Revisa los tipos de documentos aceptables que se indican en esta página para saber qué información se debe incluir en el documento.
Documentación original: toma una fotografía original del documento con una cámara. No fotocopies, escanees ni hagas capturas de pantalla de los documentos. No pegues fotos de los documentos en otros documentos. No tomes fotos de pantallas de computadora ni de copias impresas.
- Si el documento se emitió de forma digital, proporciona el archivo PDF con todas las páginas tal como se te entregó originalmente, sin modificaciones.
Validez: Asegúrate de que las identificaciones con foto no estén vencidas y de que el comprobante de domicilio se haya emitido recientemente. Si proporcionas un comprobante de registro del negocio, este debe estar registrado de forma activa y al día.

Resolución de problemas comunes

Antes de contactar con atención al cliente de Shopify, revisa estos problemas comunes de onboarding y sus soluciones.

Se rechazó mi documento.

Asegúrate de que la información de la cuenta coincida con la del documento que envíes y actualiza la cuenta para que coincida con la documentación si es necesario. Si se siguen rechazando tus documentos, consulta las siguientes secciones de esta página:

Tipos de documentos aceptados: qué documentos se aceptan y qué detalles deben incluir. No se aceptan capturas de pantalla, impresiones de búsquedas online ni capturas de pantalla de registros.
Garantizar el cumplimiento de la documentación: requisitos de exactitud, claridad, integridad, documentación original y validez.

La información de mi cuenta bancaria no funciona.

Los problemas con la cuenta bancaria pueden deberse a tipos de cuenta no admitidos o a un formato incorrecto.

Tipos de cuenta no admitidos:

Ciertos tipos de cuentas bancarias no se pueden usar con Shopify Payments en Gibraltar:

Cuentas de ahorro: solo se pueden usar cuentas de cheques o corrientes para recibir pagos.
Cuentas bancarias virtuales: aunque técnicamente se admiten las cuentas virtuales, tienen una tasa de fallos en los pagos significativamente mayor. Se recomienda usar una cuenta bancaria tradicional siempre que sea posible.
Cuentas con divisa flexible: no se admiten las cuentas que operan con varias monedas simultáneamente.
Cuentas que solo aceptan transferencias bancarias: tu cuenta debe ser apta para transferencias de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).

Requisitos de formato:

Cuando introduzcas los detalles de la cuenta bancaria, asegúrate de que tengan el formato correcto:

IBAN: debe comenzar con uno de los siguientes códigos de país: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.
Moneda: tu cuenta debe ser en GBP.

Si falla el pago, verifica que has introducido la información de la cuenta en el formato correcto y que estás usando un tipo de cuenta admitido.

Mis pagos están en espera después de actualizar mi cuenta bancaria.

Cuando actualizas los datos de la cuenta bancaria en Shopify Payments, se aplica una retención de seguridad automática de 3 a 5 días hábiles a los pagos nuevos. Esta es una función de seguridad para proteger la cuenta de cambios no autorizados.

Durante este período:

Cualquier pago que ya esté programado en el momento de la actualización se enviará a tu cuenta bancaria anterior.
Los pagos nuevos creados después de la actualización se retienen de 3 a 5 días hábiles.
Cuando finaliza la retención, los pagos nuevos comienzan a procesarse en la cuenta bancaria actualizada según el calendario de pagos.

Esta retención no se puede eliminar y se aplica a todos los cambios de cuenta bancaria.

La información de mi negocio no se está verificando.

Al introducir la información comercial, asegúrate de que el nombre del negocio, el número de constitución y la dirección coincidan exactamente con los que aparecen en Companies House. Esto incluye:

Uso correcto de mayúsculas y minúsculas
Puntuación y espaciado correctos
Nombre completo del negocio tal como está registrado

Los socios bancarios de Shopify verifican tu información automáticamente comparándola con los registros oficiales. Incluso las pequeñas diferencias pueden hacer que la verificación falle. Asegúrate de que la documentación que envíes incluya la razón social, el número de constitución y la dirección comercial, y que estos detalles coincidan con lo que aparece en tu cuenta. Actualiza la cuenta para que coincida con el documento si es necesario.

Mi dirección no se puede verificar automáticamente.

Si tu dirección no se puede verificar automáticamente, se te pedirá que proporciones un comprobante de domicilio. Los documentos de comprobante de domicilio deben indicar tu nombre completo y domicilio particular, y deben ser uno de los tipos de documentos aceptados. También debes asegurarte de lo siguiente:

La dirección que introdujiste en tu cuenta de Shopify Payments coincide exactamente con la dirección de tu comprobante de domicilio.
Actualiza la información en tu cuenta para que coincida con el documento si es necesario.
Sube una fotografía clara de tu comprobante de domicilio.
El documento que subas debe indicar tu nombre completo. Si, por ejemplo, tienes una factura de servicios públicos a nombre de otra persona, deberás proporcionar un documento diferente.

Las tarjetas de identificación con foto (como una licencia de conducir) solo se pueden enviar una vez, ya sea para la verificación de identidad o la verificación de dirección. Si ya usaste tu licencia de conducir como identificación con foto, selecciona un documento diferente de la lista de documentos de dirección aceptados.

Me pidieron un número de constitución, pero no tengo uno.

Si se te pide un número de constitución pero no tienes uno, es posible que estés configurado con el tipo de negocio incorrecto.

Si estás en el proceso de configuración de la cuenta, regresa a la pantalla de selección de tipo de negocio y selecciona Asociación no constituida o Organización sin fines de lucro no constituida, según la estructura de tu negocio.

Si ya configuraste la cuenta y se te pide un número de constitución como parte del proceso de verificación, contacta a atención al cliente de Shopify para recibir ayuda con la actualización del tipo de negocio.

Si no tienes un número de constitución y ninguno de estos tipos de negocio se ajusta al tuyo, selecciona Persona física / Empresario individual y asigna a quien toma las decisiones clave o al propietario como representante de la cuenta.

Preguntas frecuentes

Revisa estas preguntas frecuentes sobre los requisitos de Shopify Payments en Gibraltar.

¿Por qué necesitan mi identificación con foto o comprobante de domicilio si soy una empresa, asociación u organización sin fines de lucro?

Incluso si estás registrado como una empresa, asociación u organización sin fines de lucro, las leyes regulatorias en Gibraltar exigen a los socios bancarios de Shopify verificar las identidades de las personas asociadas con el negocio, incluidas sus identidades y su ubicación.

¿Puedo usar Shopify Payments Gibraltar si no vivo en Gibraltar?

Si tu tipo de negocio es persona física, debes vivir en Gibraltar para ser elegible para Shopify Payments Gibraltar. Si actualmente no vives en Gibraltar, debes crear una cuenta de Shopify Payments para la región en la que vives.

Actualiza la dirección de la tienda a tu ubicación actual. Si tu ubicación es elegible para Shopify Payments, puedes crear una cuenta de Shopify Payments para esa región en su lugar.

Si eres una asociación, empresa u organización sin fines de lucro, no es obligatorio que vivas personalmente en Gibraltar, pero tu negocio debe estar registrado allí y tener una dirección comercial en Gibraltar. Si necesitas ayuda, contacta a atención al cliente de Shopify.

Soy empresario individual. ¿Cómo introduzco mi información comercial?

A efectos de verificación de identidad y del negocio, Shopify solo está obligado a recopilar y verificar la información personal del propietario si eres empresario individual. Selecciona el tipo de negocio Persona física / Empresario individual en consecuencia.

Si eres empresario individual, no intentes registrarte como un tipo de negocio diferente. Podrías tener dificultades para pasar la verificación.

Soy una empresa que cotiza en bolsa en Gibraltar. ¿Qué tipo de negocio debo elegir?

Selecciona Corporación privada. A efectos de verificación de identidad y del negocio, el proceso para las empresas públicas y privadas es idéntico.

Puedes omitir la sección del formulario de configuración de la cuenta que solicita agregar propietarios. Si ya configuraste la cuenta y se te pide información de propiedad como parte del proceso de verificación, contacta a atención al cliente de Shopify para recibir ayuda con la actualización del tipo de negocio.

Mi cuenta ya estaba verificada. ¿Por qué me piden que proporcione nueva información?

Con el tiempo, los cambios normativos y las actualizaciones en los requisitos de los socios financieros de Shopify pueden requerir la recopilación de información adicional de los titulares de la cuenta. Estas revisiones ayudan a mantener la seguridad de los servicios financieros.

Cuando se produzcan estos cambios, recibirás una notificación mediante un banner o una alerta en el panel de control de Shopify y a través del correo electrónico correspondiente. Debes completar estas solicitudes para seguir usando los servicios financieros de Shopify.

Antes de contactar a atención al cliente de Shopify sobre Shopify Payments en Gibraltar

Antes de contactar con atención al cliente de Shopify, recopila esta información para ayudar a resolver el problema más rápido:

Capturas de pantalla de cualquier mensaje de error que hayas recibido (censura la información confidencial, como los números de cuenta bancaria)
El tipo de negocio que seleccionaste durante la configuración
Tu número de constitución, si corresponde
El paso específico donde encontraste el problema
El navegador y el dispositivo que estás usando
Los detalles de tu cuenta bancaria (código de país del IBAN, tipo de cuenta, moneda) sin compartir el número de cuenta completo
Cualquier documento que hayas subido y cuándo lo hiciste

Tener esta información preparada ayuda a atención al cliente de Shopify a asistirte de manera más eficiente.