Προϋποθέσεις τραπεζικού λογαριασμού και προσωπικών πληροφοριών για τη χρήση του Shopify Payments στη Ρουμανία

Πριν χρησιμοποιήσετε το Shopify Payments στη Ρουμανία, πρέπει να κατανοήσετε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων. Κατά τη ρύθμιση του Shopify Payments, απαιτείται να δώσετε προσωπικές πληροφορίες για επαλήθευση, να υποβάλετε αποδεκτούς τύπους εγγράφων και να βεβαιωθείτε ότι οι υποβολές σας πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συμμόρφωσης.

Σε αυτή τη σελίδα

Προϋποθέσεις για τη χρήση του Shopify Payments στη Ρουμανία

Πριν χρησιμοποιήσετε το Shopify Payments στη Ρουμανία, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αποδεκτοί τύποι επιχείρησης: Ορισμένοι τύποι επιχειρήσεων και υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Shopify Payments. Για να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη, ανατρέξτε στη λίστα των απαγορευμένων τύπων επιχείρησης για τη Ρουμανία στους Όρους παροχής υπηρεσιών του Shopify Payments.
Προϋποθέσεις τραπεζικού λογαριασμού: Ο τραπεζικός λογαριασμός σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να μπορέσετε να τον συνδέσετε με το Shopify Payments:
- Αν το νόμισμα πληρωμών σας είναι EUR, τότε ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι σε νόμισμα EUR και να διαθέτει IBAN που ξεκινάει με τα ακόλουθα γράμματα: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE ή RO.
- Αν το νόμισμα πληρωμών σας είναι RON (Λέου Ρουμανίας), τότε ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι σε νόμισμα RON και να διαθέτει IBAN που ξεκινάει με RO.
- Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι επιλέξιμος για μεταφορές στον Ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA).

Μη υποστηριζόμενοι τύποι τραπεζικών λογαριασμών

Ορισμένοι τύποι τραπεζικών λογαριασμών δεν είναι συμβατοί με το Shopify Payments. Οι ακόλουθοι τύποι λογαριασμών δεν υποστηρίζονται:

Τρεχούμενοι λογαριασμοί που δέχονται μόνο τραπεζικά εμβάσματα: Αυτοί οι λογαριασμοί δεν λειτουργούν με το Shopify Payments.
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου: Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εισερχόμενες πληρωμές του Shopify Payments.
Λογαριασμοί ευέλικτου νομίσματος: Λογαριασμοί που υποστηρίζουν πολλά νομίσματα ταυτόχρονα δεν υποστηρίζονται.
Υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων: Οι υπηρεσίες που μιμούνται τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ορισμένες πλατφόρμες fintech, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Shopify Payments.

Αν και υποστηρίζονται εικονικοί λογαριασμοί εκτός του Shopify, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περισσότερες αποτυχίες εισερχόμενων πληρωμών με αυτούς τους λογαριασμούς.

Για να επιβεβαιώσετε εάν ο λογαριασμός σας μπορεί να δεχτεί τον τύπο μεταφοράς που αναφέρεται για την περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

Σκοπός της συλλογής πληροφοριών

Το Shopify και οι τραπεζικοί του συνεργάτες οφείλουν να συλλέγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας, προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς στη Ρουμανία, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων. Καθώς οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί εξελίσσονται, το Shopify και οι τραπεζικοί του συνεργάτες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του λογαριασμού σας στο Shopify Payments.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας της επιχείρησης, της ταυτότητας των ατόμων που συνδέονται με την επιχείρηση και της φύσης της σχέσης μεταξύ των δύο.

Το Shopify δεν σας αποστέλλει ποτέ έγγραφα ταχυδρομικώς. Τυχόν σημαντικά έγγραφα ή επικοινωνίες αποστέλλονται μέσω email ή διατίθενται ψηφιακά στον ιδιοκτήτη καταστήματος στη σελίδα Ρυθμίσεις > Χρήστες του διαχειριστή Shopify.

Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου του Shopify για να μάθετε πώς διατηρούνται εμπιστευτικές και ασφαλείς οι πληροφορίες σας.

Απαιτούμενες προσωπικές και επιχειρηματικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση του Shopify Payments στη Ρουμανία

Πρέπει να προσδιορίσετε σωστά τον τύπο της επιχείρησής σας, επειδή από αυτόν εξαρτώνται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε.

Αν δεν έχετε εγγραφεί σε κάποια κρατική υπηρεσία ή αν έχετε εγγραφεί αλλά διευθύνετε την επιχείρηση ως ατομική επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των Persoană Fizică Autorizată ή Întreprindere Individuală), τότε επιλέξτε τον τύπο επιχείρησης Φυσικό πρόσωπο / Ατομική επιχείρηση.

Διαφορετικά, επιλέξτε τον τύπο της επιχείρησής σας με βάση τις παρακάτω οδηγίες:

Οι συμπράξεις με εταιρικούς κωδικούς φόρου, όπως οι SNC ή SCS, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο επιχείρησης Κεφαλαιουχική εταιρεία.
Οι συμπράξεις χωρίς εταιρικούς κωδικούς φόρου, όπως οι IF, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο επιχείρησης Μη κεφαλαιουχική εταιρεία.
Οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται δημόσια στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου (BVB) πρέπει να επιλέξουν τον τύπο επιχείρησης Δημόσια εταιρεία.
Όλες οι άλλες επιχειρήσεις με εταιρικούς κωδικούς φόρου, όπως οι SRL, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο επιχείρησης Ιδιωτική εταιρεία.

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιον τύπο επιχείρησης να επιλέξετε, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Shopify για βοήθεια σχετικά με την επιλογή του σωστού τύπου.

Φυσικά πρόσωπα / Ατομικές επιχειρήσεις

Τα φυσικά πρόσωπα είναι επιχειρήσεις ενός ιδιοκτήτη που δεν έχουν εγγραφεί σε κρατικά μητρώα και ασκούν ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις ενός ιδιοκτήτη που είναι εγγεγραμμένες στα κρατικά μητρώα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν και ελέγχονται από ένα φυσικό πρόσωπο που ζει στη Ρουμανία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

Αυτοί οι τύποι επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και πρέπει να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες. Τα φυσικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νόμιμο όνομα και επώνυμο: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται σε κρατικά έγγραφα.
Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας.
Διεύθυνση email: Μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου: Ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τηλεφώνου.
Διεύθυνση κατοικίας στη Ρουμανία: Η διεύθυνση κατοικίας σας, η οποία πρέπει να ταιριάζει με τα έγγραφά σας.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση κατοικίας σας είναι ακριβή και ότι ταιριάζουν με τα κρατικά έγγραφά σας. Εάν οι πληροφορίες σας δεν μπορούν να επαληθευτούν, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας ώστε να ταιριάζουν με τα έγγραφά σας, και ενδέχεται να σας ζητηθεί έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία. Ελέγξτε τη λίστα των αποδεκτών εγγράφων ταυτοποίησης με φωτογραφία.

Εάν η διεύθυνσή σας δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα, πρέπει να μεταφορτώσετε ένα έγγραφο αποδεικτικού διεύθυνσης. Όταν παρέχετε αυτό το έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που αναφέρεται στον λογαριασμό σας ταιριάζει ακριβώς με τη διεύθυνση στο έγγραφο, και ενημερώστε τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας ώστε να αντιστοιχούν στο έγγραφο. Ελέγξτε τη λίστα των αποδεκτών εγγράφων διεύθυνσης.

Ιδιωτική εταιρεία (SRL)

Μια ιδιωτική εταιρεία είναι μια επιχείρηση της οποίας το κεφάλαιο χωρίζεται σε μετοχές, που ανήκουν σε μετόχους. Μια εταιρεία θεωρείται ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητο από τα άτομα που τη διοικούν. Συνήθως, διαθέτουν επίσης διοικητικό συμβούλιο.

Οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να ορίσουν είτε έναν πραγματικό δικαιούχο είτε ένα διοικητικό στέλεχος με εξουσία λήψης αποφάσεων ως εκπρόσωπο του λογαριασμού τους. Ο εκπρόσωπος λογαριασμού πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νόμιμο όνομα και επώνυμο: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται σε κρατικά έγγραφα.
Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας.
Διεύθυνση email: Μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου: Ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τηλεφώνου.
Διεύθυνση κατοικίας: Η διεύθυνση κατοικίας σας, η οποία πρέπει να ταιριάζει με τα έγγραφά σας.
Τίτλος θέσης εργασίας: Ο τίτλος της θέσης εργασίας που κατέχετε στην επιχείρηση.
Ποσοστό συμμετοχής: Εφόσον ισχύει, το ποσοστό της επιχείρησης που σας ανήκει.

Οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία για την επιχείρηση:

Εγγεγραμμένη επωνυμία επιχείρησης: Η νόμιμη επωνυμία επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένη στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Εταιρικός κωδικός φόρου: Ο εταιρικός κωδικός φόρου της επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένος στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ σας, εφόσον ισχύει.
Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης: Ένας ενεργός αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για την επιχείρηση.
Έδρα επιχείρησης: Η επίσημη καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης, όπως αναγράφεται στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.

Οι τραπεζικοί συνεργάτες του Shopify επαληθεύουν τις πληροφορίες σας, συγκρίνοντάς τες με τα κρατικά μητρώα στη Ρουμανία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή πεζή ή κεφαλαία γραφή, τα κατάλληλα σημεία στίξης και σύμβολα.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με την επιχείρηση δεν μπορούν να επαληθευτούν, ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε ένα έγγραφο επαλήθευσης επιχείρησης. Όταν παρέχετε αυτό το έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι η καταχωρισμένη επωνυμία, ο εταιρικός κωδικός φόρου και η έδρα επιχείρησης που αναφέρονται στον λογαριασμό σας αντιστοιχούν ακριβώς με τις πληροφορίες στο έγγραφο, και ενημερώστε τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας ώστε να ταιριάζουν με το έγγραφο. Ελέγξτε τη λίστα των αποδεκτών εγγράφων επιχείρησης.

Πρέπει επίσης να αναφέρετε τυχόν άλλα άτομα που είναι πραγματικοί δικαιούχοι της εταιρείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, ακριβώς όπως αναγράφονται στα κρατικά έγγραφά τους. Εάν η ταυτότητά τους δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία ή αποδεικτικό διεύθυνσης.

Δημόσια εταιρεία

Μια δημόσια εταιρεία είναι μια νομική οντότητα που προσφέρει τις μετοχές της στο κοινό προς διαπραγμάτευση σε ένα χρηματιστήριο. Οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν, να πωληθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής από φυσικά πρόσωπα και επενδυτές, αντί να ανήκουν σε ιδιώτες.

Οι δημόσιες εταιρείες πρέπει να ορίσουν είτε έναν διευθυντή είτε ένα διοικητικό στέλεχος με εξουσία λήψης αποφάσεων ως εκπρόσωπο του λογαριασμού τους. Ο εκπρόσωπος λογαριασμού πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νόμιμο όνομα και επώνυμο: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται σε κρατικά έγγραφα.
Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας.
Διεύθυνση email: Μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου: Ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τηλεφώνου.
Διεύθυνση κατοικίας: Η διεύθυνση κατοικίας σας, η οποία πρέπει να ταιριάζει με τα έγγραφά σας.
Τίτλος θέσης εργασίας: Ο τίτλος της θέσης εργασίας που κατέχετε στην επιχείρηση.
Ποσοστό συμμετοχής: Εφόσον ισχύει, το ποσοστό της επιχείρησης που σας ανήκει.

Οι δημόσιες εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία για την επιχείρηση:

Εγγεγραμμένη επωνυμία επιχείρησης: Η νόμιμη επωνυμία επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένη στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Εταιρικός κωδικός φόρου: Ο εταιρικός κωδικός φόρου της επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένος στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ σας, εφόσον ισχύει.
Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης: Ένας ενεργός αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για την επιχείρηση.
Έδρα επιχείρησης: Η επίσημη καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης, όπως αναγράφεται στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.

Εάν είστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τότε πρέπει επίσης να αναφέρετε τυχόν άλλα άτομα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιό σας ή που είναι βασικά στελέχη λήψης αποφάσεων. Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, ακριβώς όπως αναγράφονται στα κρατικά έγγραφά τους. Εάν η ταυτότητά τους δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία ή αποδεικτικό διεύθυνσης.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες (SNC, SCS)

Μια κεφαλαιουχική εταιρεία είναι μια επιχείρηση που ανήκει σε τουλάχιστον δύο εταίρους, οι οποίοι έχουν εγγραφεί για εμπορική δραστηριότητα και έχουν λάβει εταιρικό κωδικό φόρου. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες διαθέτουν κεφάλαιο και η εταιρεία αποτελεί δική της οντότητα, ξεχωριστή από τους ιδιοκτήτες.

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες πρέπει να ορίσουν έναν ιδιοκτήτη ή εταίρο ως εκπρόσωπο λογαριασμού του λογαριασμού τους στο Shopify Payments. Ο εκπρόσωπος λογαριασμού πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νόμιμο όνομα και επώνυμο: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται σε κρατικά έγγραφα.
Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας.
Διεύθυνση email: Μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου: Ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τηλεφώνου.
Διεύθυνση κατοικίας: Η διεύθυνση κατοικίας σας, η οποία πρέπει να ταιριάζει με τα έγγραφά σας.
Τίτλος θέσης εργασίας: Ο τίτλος της θέσης εργασίας που κατέχετε στην επιχείρηση.
Ποσοστό συμμετοχής: Εφόσον ισχύει, το ποσοστό της επιχείρησης που σας ανήκει.

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία για την επιχείρηση:

Εγγεγραμμένη επωνυμία επιχείρησης: Η νόμιμη επωνυμία επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένη στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Εταιρικός κωδικός φόρου: Ο εταιρικός κωδικός φόρου της επιχείρησης, όπως είναι καταχωρισμένος στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.
Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ σας, εφόσον ισχύει.
Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης: Ένας ενεργός αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για την επιχείρηση.
Έδρα επιχείρησης: Η επίσημη καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης, όπως αναγράφεται στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή εταίρος, τότε πρέπει επίσης να αναφέρετε τυχόν άλλα άτομα που είναι ιδιοκτήτες ή εταίροι. Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις διευθύνσεις κατοικίας τους ακριβώς όπως αναγράφονται στα κρατικά έγγραφά τους. Εάν η ταυτότητά τους δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία ή αποδεικτικό διεύθυνσης.

Μη κεφαλαιουχικές εταιρείες (IF)

Μια μη κεφαλαιουχική εταιρεία είναι μια επιχείρηση που ανήκει σε τουλάχιστον δύο εταίρους, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί για να λάβουν εταιρικό κωδικό φόρου, αλλά διαθέτουν συμφωνία σύμπραξης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες θεωρούνται το νομικό πρόσωπο και η επιχείρηση δεν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα.

Οι μη κεφαλαιουχικές εταιρείες πρέπει να ορίσουν έναν ιδιοκτήτη ως εκπρόσωπο λογαριασμού του λογαριασμού τους στο Shopify Payments. Ο εκπρόσωπος λογαριασμού πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νόμιμο όνομα και επώνυμο: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται σε κρατικά έγγραφα.
Ημερομηνία γέννησης: Η ημερομηνία γέννησής σας.
Διεύθυνση email: Μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου: Ένας έγκυρος και ενεργός αριθμός τηλεφώνου.
Διεύθυνση κατοικίας: Η διεύθυνση κατοικίας σας, η οποία πρέπει να ταιριάζει με τα έγγραφά σας.
Τίτλος θέσης εργασίας: Ο τίτλος της θέσης εργασίας που κατέχετε στην επιχείρηση.
Ποσοστό συμμετοχής: Εφόσον ισχύει, το ποσοστό της επιχείρησης που σας ανήκει.

Οι μη κεφαλαιουχικές εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία για την επιχείρηση:

Εγγεγραμμένη επωνυμία επιχείρησης: Η νόμιμη επωνυμία επιχείρησης, όπως αναφέρεται στα έγγραφα.
Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ σας, εφόσον ισχύει.
Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης: Ένας ενεργός αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για την επιχείρηση.
Έδρα επιχείρησης: Η επίσημη καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στα έγγραφα.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με την επιχείρηση δεν μπορούν να επαληθευτούν, ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε ένα έγγραφο επαλήθευσης επιχείρησης. Όταν παρέχετε αυτό το έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι η καταχωρισμένη επωνυμία και η έδρα επιχείρησης που αναφέρονται στον λογαριασμό σας αντιστοιχούν ακριβώς με τις πληροφορίες στο έγγραφο, και ενημερώστε τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας ώστε να ταιριάζουν με το έγγραφο. Ελέγξτε τη λίστα των αποδεκτών εγγράφων επιχείρησης.

Αποδεκτοί τύποι εγγράφων

Αυτή η ενότητα εξηγεί ποια έγγραφα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και τα στοιχεία της επιχείρησής σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι σαφή, ευανάγνωστα και δεν έχουν λήξει.

Έγγραφα ταυτοποίησης

Το όνομα και η ημερομηνία γέννησης στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments πρέπει να ενημερωθούν ώστε να ταιριάζουν με τις πληροφορίες στο έγγραφο ταυτοποίησης που παρέχετε. Τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα και να μην έχουν λήξει. Τα ακόλουθα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά ταυτότητας:

Διαβατήριο
Άδεια οδήγησης (Permis de conducere)
Δελτίο ταυτότητας (Carte de identitate)
Άδεια διαμονής (Permis de ședere) - απαιτούνται φωτογραφίες της μπροστινής και της πίσω όψης

Έγγραφα διεύθυνσης

Το όνομα και η διεύθυνση στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments πρέπει να ενημερωθούν ώστε να ταιριάζουν με τις πληροφορίες στα έγγραφα διεύθυνσης που παρέχετε. Οι ταυτότητες με φωτογραφία (όπως η άδεια οδήγησης) μπορούν να υποβληθούν μόνο μία φορά, είτε ως έγγραφο ταυτοποίησης είτε ως έγγραφο διεύθυνσης. Αν έχετε ήδη υποβάλει την ταυτότητα με φωτογραφία ως αποδεικτικό ταυτότητας, τότε πρέπει να επιλέξετε ένα διαφορετικό έγγραφο από τη λίστα ως αποδεικτικό διεύθυνσης.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 6 μηνών, εκτός από τα έγγραφα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Τα ακόλουθα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά διεύθυνσης:

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών)
Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού (με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών)
Ενημερωτικό σημείωμα στεγαστικού δανείου (με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών)
Επιστολή επιβεβαίωσης τράπεζας

Έγγραφα επαλήθευσης επιχείρησης

Τα ακόλουθα έγγραφα γίνονται δεκτά για την επαλήθευση της επιχείρησης. Πρέπει να περιλαμβάνουν σαφώς το όνομα νομικής οντότητας, τον εταιρικό κωδικό φόρου και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας. Τα στοιχεία στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments πρέπει να ενημερωθούν ώστε να ταιριάζουν με τις πληροφορίες στα έγγραφα που παρέχετε:

Πιστοποιητικό εγγραφής σε φορολογικό μητρώο (Certificat de înregistrare fiscală)
Certificate constatatoare

Διασφάλιση συμμόρφωσης εγγράφων

Όταν παρέχετε τα έγγραφά σας, βεβαιωθείτε ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Ελέγξτε τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση:

Ακρίβεια: Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στα έγγραφά σας αντιστοιχούν με αυτές που έχετε εισαγάγει στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments. Ενημερώστε τον λογαριασμό σας ώστε να αντιστοιχεί στα έγγραφά σας, αν είναι απαραίτητο.
Σαφήνεια και αναγνωσιμότητα: Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφά σας είναι καθαρά και αρκετά μεγάλα, ώστε να διαβάζονται. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το έγγραφο είναι ορατό στη φωτογραφία.
Πληρότητα: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι ορατά στο έγγραφό σας. Ελέγξτε τους αποδεκτούς τύπους εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα για να κατανοήσετε ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο.
Πρωτότυπα έγγραφα: Τραβήξτε μια πρωτότυπη φωτογραφία του εγγράφου σας χρησιμοποιώντας κάμερα. Μην βγάζετε φωτοτυπίες, μην σαρώνετε και μην τραβάτε στιγμιότυπα οθόνης των εγγράφων σας. Μην επικολλάτε φωτογραφίες εγγράφων σε άλλα έγγραφα. Μην τραβάτε φωτογραφίες από οθόνες υπολογιστών ή εκτυπώσεις.
- Εάν το έγγραφό σας εκδόθηκε ψηφιακά, δώστε το αρχείο PDF με όλες τις σελίδες όπως σας δόθηκε αρχικά, χωρίς καμία αλλαγή.
Εγκυρότητα: Βεβαιωθείτε ότι τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης με φωτογραφία δεν έχουν λήξει και ότι το αποδεικτικό διεύθυνσης έχει εκδοθεί πρόσφατα. Εάν παρέχετε αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης, η επιχείρησή σας θα πρέπει να είναι ακόμη ενεργά εγγεγραμμένη και ενήμερη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε κοινά ζητήματα

Προτού επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify, ελέγξτε τα ακόλουθα συνήθη ζητήματα στο στάδιο εξοικείωσης και τις λύσεις τους.

Έχω μια εταιρική σχέση στη Ρουμανία και μου ζητείται κωδικός φόρου εταιρείας, αλλά δεν έχω.

Εάν έχετε μια εταιρική σχέση στη Ρουμανία και σας ζητείται κωδικός φόρου εταιρείας τον οποίο δεν έχετε, τότε έχετε ρυθμιστεί σε λάθος τύπο επιχείρησης. Εάν βρίσκεστε στη διαδικασία ρύθμισης του λογαριασμού σας στο Shopify Payments, ενημερώστε τον τύπο επιχείρησης σε μη εταιρική σύμπραξη.

Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει τον λογαριασμό και σας ζητείται κωδικός νομικής οντότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, τότε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify για βοήθεια.

Το έγγραφό μου απορρίφθηκε.

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στον λογαριασμό σας αντιστοιχούν ακριβώς στο έγγραφό σας και ενημερώστε τον λογαριασμό σας, αν χρειάζεται. Εάν τα έγγραφά σας εξακολουθούν να απορρίπτονται, τότε ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες αυτής της σελίδας:

Αποδεκτοί τύποι εγγράφων: Αποδεκτά έγγραφα και απαιτούμενες λεπτομέρειες. Στιγμιότυπα οθόνης, εκτυπώσεις και στιγμιότυπα οθόνης μητρώου δεν γίνονται αποδεκτά.
Διασφάλιση συμμόρφωσης εγγράφων: Απαιτήσεις για ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εγκυρότητα.

Η διεύθυνσή μου δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα.

Εάν η διεύθυνσή σας δεν μπορεί να επαληθευτεί αυτόματα, τότε πρέπει να μεταφορτώσετε ένα αποδεικτικό διεύθυνσης. Βεβαιωθείτε για τα εξής:

Το όνομα και η διεύθυνση στο έγγραφο αντιστοιχούν ακριβώς με το όνομα και τη διεύθυνση που αναφέρονται στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments.
Το έγγραφο έχει ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών.
Το έγγραφο είναι ένας από τους αποδεκτούς τύπους εγγράφων διεύθυνσης.

Πρέπει να παράσχετε ένα έγγραφο που να δείχνει το δικό σας όνομα. Για παράδειγμα: Εάν το όνομά σας δεν εμφανίζεται στους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, θα πρέπει να επιλέξετε και να παράσχετε ένα διαφορετικό έγγραφο από τη λίστα επιλογών.

Οι πληροφορίες της επιχείρησής μου δεν επαληθεύονται.

Οι τραπεζικοί συνεργάτες του Shopify επαληθεύουν τις πληροφορίες της επιχείρησής σας συγκρίνοντάς τις με κρατικά μητρώα στη Ρουμανία. Εάν η επιχείρησή σας δεν μπορεί να επαληθευτεί, ελέγξτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Βεβαιωθείτε ότι το εγγεγραμμένο όνομα της επιχείρησής σας αντιστοιχεί ακριβώς όπως εμφανίζεται στα κρατικά μητρώα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων, των σημείων στίξης και των συμβόλων.
Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός φόρου εταιρείας είναι σωστός.
Βεβαιωθείτε ότι η έδρα επιχείρησης σας αντιστοιχεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στο κρατικό μητρώο επιχειρήσεων.

Εάν οι πληροφορίες σας εξακολουθούν να μην μπορούν να επαληθευτούν, τότε ίσως χρειαστεί να παράσχετε ένα έγγραφο επαλήθευσης επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στο έγγραφό σας αντιστοιχούν σε αυτές που έχετε καταχωρίσει στον λογαριασμό σας στο Shopify Payments.

Δεν έχω κωδικό φόρου εταιρείας στη Ρουμανία, αλλά δεν είμαι φυσικό πρόσωπο ούτε ατομική επιχείρηση.

Εάν δεν έχετε κωδικό φόρου εταιρείας, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη μη εταιρική σύμπραξη ως τύπο της επιχείρησής σας. Πρέπει και πάλι να παράσχετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη στη Ρουμανία.

Εάν η μη εταιρική σύμπραξη δεν περιγράφει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, τότε θα πρέπει να επιλέξετε Φυσικό πρόσωπο / Ατομική επιχείρηση και να ορίσετε έναν βασικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων ή τον ιδιοκτήτη ως εκπρόσωπο του λογαριασμού.

Συχνές ερωτήσεις

Ελέγξτε τις ακόλουθες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Shopify Payments στη Ρουμανία.

Γιατί χρειάζεστε το πιστοποιητικό ταυτοποίησής μου με φωτογραφία ή το αποδεικτικό διεύθυνσης, εάν διατηρώ εταιρεία, εταιρική σχέση ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό στη Ρουμανία;

Ακόμη και αν έχετε καταχωριστεί ως εταιρεία, εταιρική σχέση ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οι τραπεζικοί μας συνεργάτες υποχρεούνται από τους ρυθμιστικούς νόμους στη Ρουμανία να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που συνδέονται με την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητάς τους και της τοποθεσίας τους.

Είμαι πολίτης της Ρουμανίας αλλά προς το παρόν δεν ζω εκεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Shopify Payments Romania;

Εάν ο τύπος της επιχείρησής σας είναι φυσικό πρόσωπο, τότε απαιτείται να ζείτε στη Ρουμανία για να δικαιούστε το Shopify Payments Romania. Εάν προς το παρόν δεν ζείτε στη Ρουμανία, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Shopify Payments για την περιοχή στην οποία ζείτε.

Ενημερώστε τη διεύθυνση του καταστήματός σας στην τρέχουσα τοποθεσία σας. Εάν η τοποθεσία σας πληροί τις προϋποθέσεις για το Shopify Payments, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Shopify Payments για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Εάν διατηρείτε κάποιον τύπο εταιρικής σχέσης, εταιρείας ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού, δεν απαιτείται να ζείτε προσωπικά στη Ρουμανία, αλλά η επιχείρησή σας απαιτείται να είναι εγγεγραμμένη εκεί και να έχει ρουμανική έδρα επιχείρησης. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify.

Διατηρώ μια ατομική επιχείρηση στη Ρουμανία. Μπορώ να σας δώσω την εγγραφή της επιχείρησής μου;

Για τους σκοπούς επαλήθευσης επιχείρησης και ταυτότητας στη Ρουμανία, απαιτούνται μόνο τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη εάν διατηρείτε ατομική επιχείρηση.

Εάν διατηρείτε ατομική επιχείρηση, μην επιχειρήσετε να κάνετε εγγραφή ως διαφορετικός τύπος επιχείρησης. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο να περάσετε την επαλήθευση.

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με το Shopify Payments στη Ρουμανία

Προτού επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify, δοκιμάστε τα βήματα στην παραπάνω ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και συγκεντρώστε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσετε στην ταχύτερη επίλυση του προβλήματός σας:

Για ζητήματα επαλήθευσης

Τον ρουμανικό τύπο της επιχείρησής σας (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II ή IF) και τον αντίστοιχο τύπο επιχείρησης στο Shopify Payments που επιλέξατε
Λεπτομέρειες σχετικά με τα έγγραφα που έχετε ανεβάσει (τύπος, ημερομηνία μεταφόρτωσης και εάν περιλαμβάνουν τις τρέχουσες καταχωρημένες πληροφορίες σας)
Στιγμιότυπο οθόνης οποιουδήποτε μηνύματος σφάλματος επαλήθευσης στον διαχειριστή Shopify

Για ζητήματα εισερχόμενων πληρωμών

Το IBAN σας (επιβεβαιώστε ότι ξεκινά με RO για ρουμανικούς λογαριασμούς) και το νόμισμα του λογαριασμού (EUR ή RON)
Εάν χρησιμοποιείτε εικονικό τραπεζικό λογαριασμό (όπως Revolut ή Payoneer), ο οποίος μπορεί να έχει υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας εισερχόμενων πληρωμών
Εάν αλλάξατε πρόσφατα τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας
Το τρέχον πρόγραμμα εισερχόμενων πληρωμών σας (καθημερινό, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο) και εάν το αλλάξατε πρόσφατα
Εάν ο λογαριασμός σας έχει αρνητικό υπόλοιπο από επιστροφές χρημάτων ή αντιστροφές χρεώσεων
Η ημερομηνία της τελευταίας επιτυχημένης εισερχόμενης πληρωμής σας και η ημερομηνία έναρξης του προβλήματος

Για όλα τα ζητήματα

Στιγμιότυπο οθόνης του συγκεκριμένου μηνύματος σφάλματος ή ειδοποίησης στον διαχειριστή Shopify
Η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα