Anforderungen an Bankkonten und personenbezogene Daten für die Nutzung von Shopify Payments in Lettland

Bevor du Shopify Payments in Lettland nutzt, musst du die Anforderungen verstehen, die zur Einhaltung von Vorschriften und zur Verhinderung von Finanzkriminalität gelten. Zur Bestätigung deiner Identität und deiner Geschäftsdaten werden personenbezogene Daten erfasst. Zu diesem Zweck werden bestimmte Arten von Dokumenten akzeptiert.

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Anforderungen für die Nutzung von Shopify Payments in Lettland

Bevor du Shopify Payments in Lettland nutzt, stelle sicher, dass du die folgenden Anforderungen erfüllst:

Zulässige Unternehmensarten: Bestimmte Arten von Unternehmen und Dienstleistungen dürfen Shopify Payments nicht nutzen. Um festzustellen, ob dein Unternehmen zulässig ist, sieh dir die Liste der verbotenen Unternehmensarten für Lettland in den Nutzungsbedingungen für Shopify Payments an.
Anforderungen an das Bankkonto: Dein Bankkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor du es mit Shopify Payments verknüpfen kannst:
- Das Bankkonto muss in der Währung EUR geführt werden.
- Das Bankkonto muss für SEPA-Überweisungen (Single Euro Payments Area) geeignet sein.
- Das Bankkonto muss über eine internationale Bankkontonummer (IBAN) verfügen, die mit einem der folgenden Ländercodes beginnt: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE oder SI.

Nicht unterstützte Bankkontotypen

Bestimmte Arten von Bankkonten sind nicht mit Shopify Payments kompatibel. Die folgenden Kontotypen werden nicht unterstützt:

Girokonten, die nur Banküberweisungen akzeptieren: Diese Konten funktionieren nicht mit Shopify Payments.
Sparkonten: Sparkonten können nicht für Auszahlungen von Shopify Payments verwendet werden.
Mehrwährungskonten: Konten, die mehrere Währungen gleichzeitig unterstützen, werden nicht unterstützt.
Geldtransferdienste: Dienste, die Bankkonten nachahmen, wie z. B. einige Fintech-Plattformen, können nicht mit Shopify Payments verwendet werden.

Obwohl virtuelle Konten, die nicht von Shopify stammen, unterstützt werden, kann es bei diesen Konten häufiger zu fehlgeschlagenen Auszahlungen kommen.

Um zu bestätigen, ob dein Konto die für deine Region angegebene Transferart akzeptieren kann, kontaktiere deine Bank.

Zweck der Datenerfassung

Shopify und seine Bankpartner sind dazu verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen zu erheben und zu verifizieren, um die Vorschriften in Lettland zur Verhinderung von Finanzkriminalität einzuhalten. Da sich lokale Regeln und Vorschriften weiterentwickeln, wirst du im Laufe der Nutzungsdauer deines Kontos für Shopify Payments möglicherweise von Shopify und seinen Bankpartnern kontaktiert, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Die erfassten Informationen werden verwendet, um die Identität des Unternehmens, die Identität der mit dem Unternehmen verbundenen Personen und die Art der Beziehung zwischen beiden zu bestätigen.

Shopify sendet dir niemals Dokumente per Post. Alle wichtigen Dokumente oder Mitteilungen werden per E-Mail gesendet oder dem oder der Shop-Inhaber:in digital im Shopify-Adminbereich auf der Seite Einstellungen > Benutzer zur Verfügung gestellt.

Lies die Datenschutzerklärung von Shopify, um zu erfahren, wie deine Daten vertraulich und sicher behandelt werden.

Erforderliche personenbezogene Daten und Geschäftsinformationen für die Aktivierung von Shopify Payments in Lettland

Stelle sicher, dass du deine Unternehmensart korrekt angibst, da davon abhängt, welche Informationen du bereitstellen musst.

Wenn du dich bei keiner Behörde registriert hast oder registriert bist, das Geschäft aber als Einzelunternehmer:in führst (einschließlich IK, Einzelunternehmen und Selbstständige), wähle den Unternehmenstyp Privatperson/Einzelunternehmer:in aus.

Wenn du dein Unternehmen registriert hast und eine Handelsregisternummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) besitzt, wähle deine Unternehmensart basierend auf den folgenden Richtlinien:

Personengesellschaften mit Handelsregisternummern (PS, KS) müssen die Unternehmensart Eingetragene Personengesellschaft wählen.
Gemeinnützige Organisationen mit Handelsregisternummern müssen die Unternehmensart Eingetragene gemeinnützige Organisation wählen.
Alle anderen Unternehmen mit Handelsregisternummern müssen die Unternehmensart Gesellschaft mit beschränkter Haftung wählen. Häufige Beispiele sind SIA und AS.

Wenn du ein eingetragenes Unternehmen hast, aber keine Handelsregisternummer besitzt, wähle deine Unternehmensart basierend auf den folgenden Richtlinien:

Personengesellschaften ohne Handelsregisternummern müssen die Unternehmensart Nicht eingetragene Personengesellschaft wählen.
Gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, die keine Handelsregisternummer haben, müssen die Unternehmensart Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation wählen.

Wenn du dir nicht sicher bist, welche Unternehmensart du wählen sollst, wende dich an den Shopify Support, um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Art zu erhalten.

Einzelpersonen / Einzelunternehmer:innen

Einzelpersonen sind Unternehmen im Alleinbesitz, die nicht staatlich registriert sind und privat Geschäfte tätigen. Einzelunternehmer:innen sind Unternehmen im Alleinbesitz, die mit ihren persönlichen Daten staatlich registriert sind. Beides sind Unternehmen, die sich im Besitz und unter der Kontrolle einer einzelnen in Lettland lebenden Person befinden. Dazu gehören Freiberufler:innen und selbstständige Kleinunternehmer:innen.

Diese Unternehmensarten werden gleich behandelt und müssen dieselben Informationen bereitstellen. Einzelpersonen und Einzelunternehmer:innen müssen Folgendes angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse in Lettland: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.

Wenn deine Informationen nicht automatisch verifiziert werden können, erhältst du eine Anfrage zur Verifizierung deiner Identität. Wenn einige deiner Informationen, wie dein Name, dein Geburtsdatum oder deine Privatadresse, nicht korrekt sind, solltest du deine Kontodaten aktualisieren.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SIA, AS)

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein Unternehmen, dessen Eigenkapital in Anteile aufgeteilt ist, die sich im Besitz von Anteilseigner:innen befinden. Eine Kapitalgesellschaft gilt als eigene juristische Person, getrennt von den Personen, die sie führen. Sie verfügt in der Regel auch über einen Vorstand.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen entweder eine:n wirtschaftliche:n Inhaber:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als Kontovertreter:in benennen. Der/die Kontovertreter:in muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Jobtitel: Dein Jobtitel im Unternehmen.
Eigenkapital: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen außerdem die folgenden Details zum Unternehmen angeben:

Eingetragener Unternehmensname: Der offizielle Firmenname, wie er in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
Handelsregisternummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Deine Registrierungsnummer, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
USt-Nummer: Deine USt-Registrierungsnummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen durch einen Abgleich mit staatlichen Registern in Lettland. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole.

Wenn die Informationen, die du über das Unternehmen angibst, nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Stelle bei der Bereitstellung dieses Dokuments sicher, dass der eingetragene Name, die Unternehmensregistrierungsnummer und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Angaben auf dem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie dem Dokument entsprechen. Überprüfe die Liste der akzeptierten Unternehmensdokumente.

Du musst zusätzlich alle weiteren Personen auflisten, die wirtschaftliche Inhaber:innen des Unternehmens sind. Stelle sicher, dass du deren Namen, Geburtsdaten und Privatadressen genau so eingibst, wie sie auf ihren amtlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Inhaber:innen müssen mit den im Handelsregister der Regierung aufgeführten Inhaber:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Inhaberschaftsnachweis bereitzustellen. Die Unterschrift der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Inhaber:innen exakt mit den auf deinem Dokument aufgeführten Inhaber:innen übereinstimmen. Aktualisiere ggf. die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen. Wenn dein Unternehmen (ganz oder teilweise) im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, unterschreibe die Bestätigung, um die Verifizierung abzuschließen.

Wenn dein Unternehmen keine Inhaber:innen hat, wirst du stattdessen aufgefordert, entweder eine Bestätigung zu unterschreiben oder ein Dokument zur Bestätigung deiner Geschäftsführer:innen bereitzustellen. Wenn du lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Geschäftsführer:innen exakt mit den auf deinem Dokument aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Aktualisiere ggf. die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Eingetragene Partnerschaften (PS, KS)

Eine eingetragene Partnerschaft ist ein Unternehmen, das sich im Besitz von mindestens zwei Partnern befindet, die sich für eine gewerbliche Tätigkeit registriert und eine Unternehmensregistrierungsnummer erhalten haben. Eingetragene Partnerschaften verfügen über Eigenkapital und die Partnerschaft ist eine eigene juristische Person, getrennt von den Inhaber:innen.

Eingetragene Partnerschaften müssen einen Inhaber oder Partner als Kontovertreter:in für ihr Shopify-Payments-Konto benennen. Der/die Kontovertreter:in muss die folgenden Informationen bereitstellen:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Jobtitel: Dein Jobtitel im Unternehmen.
Eigenkapital: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene Partnerschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Unternehmensname: Der offizielle Firmenname, wie er in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
Handelsregisternummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Deine Registrierungsnummer, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
USt-Nummer: Deine USt-Registrierungsnummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen durch einen Abgleich mit staatlichen Registern in Lettland. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole.

Du musst zusätzlich alle weiteren Personen auflisten, die Inhaber:innen oder Partner sind. Stelle sicher, dass du deren Namen, Geburtsdaten und Privatadressen genau so eingibst, wie sie auf ihren amtlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Nicht eingetragene Partnerschaften

Eine nicht eingetragene Partnerschaft ist ein Unternehmen, das sich im Besitz von mindestens zwei Partnern befindet, die sich nicht für eine Unternehmensregistrierungsnummer registriert haben, aber über einen Partnerschaftsvertrag verfügen. In diesem Fall gelten die Inhaber:innen als juristische Person und das Unternehmen ist keine eigenständige Einheit.

Nicht eingetragene Partnerschaften müssen einen Inhaber oder eine Inhaberin als Kontovertreter:in für ihr Shopify-Payments-Konto benennen. Der/die Kontovertreter:in muss die folgenden Informationen bereitstellen:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Jobtitel: Dein Jobtitel im Unternehmen.
Eigenkapital: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene Partnerschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Unternehmensname: Der offizielle Firmenname, wie er in den Unterlagen angegeben ist.
USt-Nummer: Deine USt-Registrierungsnummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie in den Unterlagen angegeben ist.

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen durch einen Abgleich mit staatlichen Registern in Lettland. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole.

Wenn die Informationen, die du über das Unternehmen angibst, nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Stelle bei der Bereitstellung dieses Dokuments sicher, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Angaben auf dem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie dem Dokument entsprechen. Überprüfe die Liste der akzeptierten Unternehmensdokumente.

Eingetragene NPOs

Eine gemeinnützige Organisation (NPO) ist eine Einheit, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung für ihre Teilhaber gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem öffentlichen oder gemeinschaftlichen Wohl zu dienen. Eingetragene NPOs haben sich für gewerbliche Zwecke registriert und eine Unternehmensregistrierungsnummer erhalten.

Eingetragene NPOs müssen entweder einen Direktor oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als Kontovertreter:in benennen. Der/die Kontovertreter:in muss die folgenden Informationen bereitstellen:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Jobtitel: Dein Jobtitel im Unternehmen.
Eigenkapital: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene NPOs müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Unternehmensname: Der offizielle Firmenname, wie er in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
Handelsregisternummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Deine Registrierungsnummer, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.
USt-Nummer: Deine USt-Registrierungsnummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie in der Datenbank des Unternehmensregisters aufgeführt ist.

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen durch einen Abgleich mit staatlichen Registern in Lettland. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole.

Du musst zusätzlich alle weiteren Personen auflisten, die im Vorstand sitzen oder wichtige Entscheidungsträger:innen sind. Stelle sicher, dass du deren Namen, Geburtsdaten und Privatadressen genau so eingibst, wie sie auf ihren amtlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Geschäftsführer:innen müssen mit den im Handelsregister der Regierung aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Geschäftsführung bereitzustellen. Die Unterschrift der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Geschäftsführer:innen exakt mit den auf deinem Dokument aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Aktualisiere ggf. die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Nicht eingetragene NPOs

Eine gemeinnützige Organisation (NPO) ist eine Einheit, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung für ihre Teilhaber gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem öffentlichen oder gemeinschaftlichen Wohl zu dienen. Eine nicht eingetragene NPO verfügt über keine Unternehmensregistrierungsnummer, ist aber bei lokalen Gerichten registriert und hat den Status der Gemeinnützigkeit.

Nicht eingetragene NPOs müssen einen wichtigen Entscheidungsträger oder Organisator als Kontovertreter:in benennen und diese Person als Führungskraft kennzeichnen. Der/die Kontovertreter:in muss die folgenden Informationen bereitstellen:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er in den behördlichen Dokumenten angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Jobtitel: Dein Jobtitel im Unternehmen.
Eigenkapital: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Anfrage zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente für den Identitätsnachweis und den Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene NPOs müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Unternehmensname: Der offizielle Firmenname, wie er in den Unterlagen angegeben ist.
USt-Nummer: Deine USt-Registrierungsnummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie in den Unterlagen angegeben ist.

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen durch einen Abgleich mit staatlichen Registern in Lettland. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole.

Wenn die Informationen, die du über das Unternehmen angibst, nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Stelle bei der Bereitstellung dieses Dokuments sicher, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Angaben auf dem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie dem Dokument entsprechen. Überprüfe die Liste der akzeptierten Unternehmensdokumente.

Akzeptierte Dokumenttypen

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Dokumente du zur Verifizierung deiner Identität und deiner Geschäftsdaten verwenden kannst.

Ausweisdokumente

Die folgenden Dokumente werden als Identitätsnachweis akzeptiert. Der Name und das Geburtsdatum in deinem Shopify-Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Angaben im vorgelegten Identitätsdokument übereinstimmen. Die Dokumente müssen gültig und dürfen nicht abgelaufen sein.

Pase (Reisepass)
Personas apliecība (Personalausweis)
Uzturēšanās atļauja (Aufenthaltstitel) – Fotos der Vorder- und Rückseite sind erforderlich.

Adressnachweise

Der Name und die Adresse in deinem Shopify-Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Angaben in den vorgelegten Adressdokumenten übereinstimmen. Die folgenden Dokumente werden als Adressnachweis akzeptiert:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Rechnung eines Versorgungsunternehmens) – nicht älter als 6 Monate
Finanšu iestādes pārskats (Auszug eines Finanzinstituts) – nicht älter als 6 Monate
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Brief einer Regierungsbehörde) – nicht älter als 6 Monate

Dokumente zur Unternehmensverifizierung

Die folgenden Dokumente werden zur Unternehmensverifizierung akzeptiert. Sie müssen den Namen der juristischen Person, die Unternehmensregistrierungsnummer und die Adresse deines Unternehmens deutlich ausweisen. Die Angaben in deinem Shopify-Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Informationen in den vorgelegten Dokumenten übereinstimmen:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Unternehmensregistrierung)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Händlerregistrierungszertifikat)
Lursoft dokuments (Lursoft-Dokument)
PVN reģistrācijas apliecība (USt-Registrierung)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (vom Register ausgestelltes Dokument mit USt-IdNr.)

Dokumente zur Inhaberschaft

Die folgenden Dokumente werden als Nachweis der Inhaberschaft oder Geschäftsführung akzeptiert, vorausgesetzt, sie enthalten den Namen der juristischen Person deines Unternehmens sowie die vollständigen Namen aller Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen.

Dokumente, die zur Verifizierung von Inhaber:innen verwendet werden können:

Daļu pārejas līgums (Abtretungsverträge)
Valdes sēdes protokols (Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Gewerbeanmeldung)
Partnerības līgums (Partnerschaftsverträge)
Reģistrācijas dokuments (Registrierungsdokument)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Register der wirtschaftlichen Inhaber:innen)

Dokumente, die zur Verifizierung von Geschäftsführer:innen verwendet werden können:

Valdes sēdes protokols (Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Gewerbeanmeldung)
Reģistrācijas dokuments (Registrierungsdokument)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Register der wirtschaftlichen Inhaber:innen)

Jede:r in deinen Unterlagen aufgeführte wirtschaftliche Inhaber:in muss auch in deinem Shopify Payments-Konto hinterlegt sein und die Rolle Inhaber:in zugewiesen bekommen. Ein:e wirtschaftliche:r Inhaber:in ist definiert als eine Person, die 25 % oder mehr des Unternehmenskapitals besitzt. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hat, musst du stattdessen deine Geschäftsführer:innen verifizieren. In diesen Fällen sind die oben für Geschäftsführer:innen aufgeführten Dokumente zulässig. Jede:r in deinen Unterlagen aufgeführte Geschäftsführer:in muss auch in deinem Shopify Payments-Konto hinterlegt sein und die Rolle Geschäftsführer:in zugewiesen bekommen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, stelle zuerst sicher, dass die Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen korrekt eingegeben wurden, und schließe dann stattdessen den Prozess der digitalen Bestätigung ab, indem du auf den Button Unterzeichnen klickst.

Konformität der Unterlagen sicherstellen

Stelle bei der Bereitstellung deiner Dokumente sicher, dass diese die erforderlichen Kriterien erfüllen. Überprüfe die folgenden Richtlinien, um die Einhaltung der Vorgaben zu gewährleisten:

Richtigkeit: Stelle sicher, dass die Informationen auf deinen Dokumenten mit den Angaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto bei Bedarf, damit es mit deinen Dokumenten übereinstimmt.
Klarheit und Lesbarkeit: Achte darauf, dass deine Dokumente klar und groß genug sind, um lesbar zu sein. Stelle sicher, dass das gesamte Dokument auf dem Foto sichtbar ist.
Vollständigkeit: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Details auf deinem Dokument sichtbar sind. Überprüfe die auf dieser Seite aufgeführten zulässigen Dokumenttypen, um zu verstehen, welche Details auf dem Dokument enthalten sein müssen.
Originaldokumente: Mache mit einer Kamera ein Originalfoto deines Dokuments. Fotokopiere oder scanne deine Dokumente nicht und mache keine Bildschirmaufnahmen. Füge keine Fotos von Dokumenten in andere Dokumente ein. Fotografiere keine Computerbildschirme oder Ausdrucke.
- Wenn dein Dokument digital ausgestellt wurde, stelle die PDF-Datei mit allen Seiten so bereit, wie sie dir ursprünglich übergeben wurde, ohne Änderungen.
Gültigkeit: Stelle sicher, dass Lichtbildausweise nicht abgelaufen sind und der Adressnachweis kürzlich ausgestellt wurde. Wenn du einen Nachweis über die Unternehmensregistrierung vorlegst, sollte dein Unternehmen noch aktiv registriert sein und einen ordnungsgemäßen Status aufweisen.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, überprüfe die folgenden häufigen Onboarding-Probleme und ihre Lösungen.

Ich bin eine Partnerschaft in Lettland und werde nach einer Unternehmensregistrierungsnummer gefragt, habe aber keine.

Wenn du eine Partnerschaft in Lettland bist und nach einer Unternehmensregistrierungsnummer gefragt wirst, aber keine hast, ist für dich die falsche Unternehmensart eingerichtet. Wenn du gerade dabei bist, dein Shopify-Payments-Konto einzurichten, aktualisiere die Unternehmensart auf „Nicht eingetragene Partnerschaft“.

Wenn du das Konto bereits eingerichtet hast und im Rahmen des Verifizierungsprozesses nach einer Handelsregisternummer gefragt wirst, kannst du deine Unternehmensart aktualisieren, indem du zu Einstellungen > Allgemein gehst. Klicke auf die drei Punkte neben deinen Geschäftsdaten und dann auf Bearbeiten. Wenn du Schwierigkeiten bei der Aktualisierung deiner Unternehmensart hast, wende dich für Unterstützung an den Shopify Support.

Mein Dokument wurde abgelehnt.

Stelle sicher, dass die Informationen in deinem Konto genau mit deinem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere dein Konto bei Bedarf. Wenn deine Dokumente weiterhin abgelehnt werden, lies die folgenden Abschnitte auf dieser Seite:

Akzeptierte Dokumenttypen: Akzeptierte Dokumente und erforderliche Details. Bildschirmaufnahmen, Ausdrucke und Register-Bildschirmaufnahmen werden nicht akzeptiert.
Sicherstellung der Dokumentenkonformität: Anforderungen an Richtigkeit, Klarheit, Vollständigkeit und Gültigkeit.

Meine Adresse kann nicht automatisch verifiziert werden.

Wenn bei Shopify Payments Lettland deine Adresse nicht automatisch verifiziert werden kann, wirst du aufgefordert, entweder den Selfie-Prozess durchzuführen oder ein Dokument zum Adressnachweis bereitzustellen.

Der Abschluss des Selfie-Prozesses wird empfohlen. Die Person, die verifiziert werden muss, kann auf den Button Selfie klicken und dann zur Verifizierung ein Foto von ihrem Lichtbildausweis und sich selbst machen. Du kannst den Selfie-Prozess abschließen, anstatt einen Adressnachweis bereitzustellen.

Wenn du es vorziehst, ein Dokument manuell bereitzustellen, kannst du stattdessen dies tun. Adressnachweise müssen deinen vollständigen Namen und deine Privatadresse enthalten und einer der hier aufgeführten Dokumenttypen sein. Du solltest außerdem Folgendes sicherstellen:

Die Adresse, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingegeben hast, stimmt exakt mit der Adresse auf deinem Adressnachweis überein.
Aktualisiere bei Bedarf deine Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.
Das Dokument wurde innerhalb der letzten 6 Monate ausgestellt.
Lade ein scharfes Foto deines Adressnachweises hoch.
Das von dir hochgeladene Dokument enthält deinen eigenen vollständigen Namen. Wenn du beispielsweise eine Stromrechnung auf den Namen einer anderen Person hast, musst du ein anderes Dokument bereitstellen.

Meine Inhaberinformationen können nicht verifiziert werden.

Für Shopify Payments Lettland musst du deine Inhaber:innen angeben, damit die aufgeführten Namen mit den Inhaber:innen übereinstimmen, die für dein Unternehmen im Handelsregister der Regierung eingetragen sind. Es wird empfohlen, deine Inhaberinformationen im Register nachzuschlagen und die Namen genau so einzugeben, wie sie dort aufgeführt sind. Wenn du keine Inhaber:innen hast, musst du stattdessen alle deine Geschäftsführer:innen im Konto aufführen.

Wenn du dies getan hast und deine Inhaberschaft oder Geschäftsführung immer noch nicht verifiziert werden kann, wird empfohlen, auf der Verifizierungsseite auf den Button Unterschreiben zu klicken, um digital zu bestätigen, dass die von dir angegebenen Informationen korrekt sind.

Wenn du möchtest, kannst du auch ein Dokument bereitstellen, das bestätigt, wer deine Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen sind, anstatt den Bestätigungsprozess zu nutzen. Die Informationen zu Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingibst, müssen mit den Informationen in den von dir hochgeladenen Unterlagen übereinstimmen. Wenn ein:e Inhaber:in oder Geschäftsführer:in in deinen Unterlagen aufgeführt ist, aber nicht zu deinem Shopify Payments-Konto hinzugefügt wurde, musst du diese Person zu deinem Konto hinzufügen und ihr die Rolle „Inhaber:in“ oder „Geschäftsführer:in“ zuweisen. Eine Liste der Dokumenttypen, die du zur Verifizierung der Inhaberschaft bereitstellen kannst, findest du hier.

Du solltest sicherstellen, dass die Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen in deinem Konto 1:1 mit deinen Unterlagen übereinstimmen. Führe keine zusätzlichen Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen auf, die nicht in deinen Dokumenten aufgeführt sind.

Meine Geschäftsinformationen werden nicht verifiziert.

Die Bankpartner von Shopify verifizieren deine Geschäftsinformationen, indem sie diese mit staatlichen Registern in Lettland abgleichen. Wenn dein Unternehmen nicht verifiziert werden kann, überprüfe die folgenden Details:

Stelle sicher, dass dein eingetragener Firmenname genau mit dem Namen im staatlichen Unternehmensregister übereinstimmt, einschließlich Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Symbolen.
Stelle sicher, dass deine Unternehmensregisternummer korrekt ist.
Stelle sicher, dass deine Geschäftsadresse mit der Adresse übereinstimmt, die im staatlichen Unternehmensregister aufgeführt ist.

Wenn deine Informationen immer noch nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Stelle sicher, dass die Informationen auf deinem Dokument mit den Daten übereinstimmen, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingegeben hast.

Ich habe keine Unternehmensnummer in Lettland und bin keine natürliche Person und kein:e Einzelunternehmer:in.

Wenn du keine Handelsregisternummer hast, kannst du als Unternehmensart nur eine nicht eingetragene Personengesellschaft oder eine nicht eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen. Du musst dennoch Unterlagen bereitstellen, die belegen, dass dein Unternehmen in Lettland als die besagte Unternehmensart registriert ist.

Wenn keiner dieser Unternehmenstypen auf dein Unternehmen zutrifft, solltest du Privatperson/Einzelunternehmer:in auswählen und eine:n Hauptentscheidungsträger:in oder Inhaber:in als Kontovertreter:in zuweisen.

Häufig gestellte Fragen

Sieh dir die folgenden häufig gestellten Fragen zu den Anforderungen für Shopify Payments in Lettland an.

Warum ist mein Lichtbildausweis oder Adressnachweis erforderlich, wenn ich ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine gemeinnützige Organisation in Lettland bin?

Selbst wenn du als Unternehmen, Personengesellschaft oder gemeinnützige Organisation eingetragen bist, sind unsere Bankpartner aufgrund gesetzlicher Vorschriften in Lettland verpflichtet, die Identität der mit dem Unternehmen verbundenen Personen zu überprüfen, einschließlich ihrer Identität und ihres Standorts.

Ich bin lettische:r Staatsbürger:in, lebe aber derzeit nicht dort. Kann ich Shopify Payments Lettland nutzen?

Wenn dein Unternehmenstyp „Natürliche Person“ ist, musst du in Lettland wohnen, um für Shopify Payments Lettland berechtigt zu sein. Wenn du derzeit nicht in Lettland wohnst, solltest du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für die Region erstellen, in der du wohnst.

Aktualisiere deine Shop-Adresse auf deinen aktuellen Standort. Wenn dein Standort für Shopify Payments berechtigt ist, kannst du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für diese Region erstellen.

Wenn du eine Personengesellschaft, ein Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation bist, musst du nicht persönlich in Lettland wohnen. Dein Unternehmen muss jedoch dort registriert sein und eine lettische Geschäftsadresse haben. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich an den Shopify Support.

Ich bin Einzelunternehmer:in in Lettland. Benötigt ihr meine Unternehmensregistrierung oder Informationen nicht?

Für die Unternehmens- und Identitätsüberprüfung in Lettland sind nur die personenbezogenen Daten des Inhabers bzw. der Inhaberin erforderlich, wenn du Einzelunternehmer:in bist.

Wenn du Einzelunternehmer:in bist, versuche nicht, dich als ein anderer Unternehmenstyp zu registrieren. Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, die Überprüfung zu bestehen.

Ich bin ein börsennotiertes Unternehmen in Lettland. Welchen Unternehmenstyp soll ich wählen?

Wähle Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus. Für die Geschäfts- und Identitätsverifizierung ist der Prozess für öffentliche und private Unternehmen identisch. Du kannst den Abschnitt im Formular für das Konto-Setup überspringen, in dem du aufgefordert wirst, Inhaber:innen hinzuzufügen. Du bist nicht verpflichtet, wirtschaftliche Inhaber:innen aufzuführen, wenn du keine hast.

Wenn du ein börsennotiertes Unternehmen in Lettland bist, du das Shopify Payments-Konto bereits eingerichtet hast und nun im Rahmen deines Verifizierungsprozesses nach Inhaberinformationen gefragt wirst, aktualisiere deine Inhaberschaftsdaten so, dass sie widerspiegeln, dass du keine Inhaber:innen hast. Entferne die Rolle Inhaber:in von allen hinterlegten Personen und stelle stattdessen sicher, dass alle deine Geschäftsführer:innen im Konto aufgeführt sind und die Rolle Geschäftsführer:in zugewiesen bekommen haben.

Möglicherweise wirst du aufgefordert zu bestätigen, dass die aufgeführte Geschäftsführung korrekt ist. Wenn du bestätigen kannst, dass diese korrekt aussieht, klicke auf den Button Unterschreiben, um die hinterlegten Informationen digital zu bestätigen.

Wenn du bei diesem Vorgang Schwierigkeiten hast, kontaktiere den Shopify Support.

Wie aktualisiere ich meine Kontoinformationen für Shopify Payments?

Wenn du aktuell aufgefordert wirst, die Kontoverifizierung abzuschließen, kannst du deine Informationen auf der Verifizierungsseite aktualisieren und gleichzeitig alle angeforderten Dokumente einreichen.

Außerhalb des Verifizierungsprozesses können Shop-Inhaber:innen diese Details unter Einstellungen > Allgemein > Unternehmensdetails aktualisieren. Klicke neben deinem Unternehmen auf die drei Punkte und anschließend auf Bearbeiten, um die Informationen dieses Unternehmens, einschließlich des Unternehmenstyps, zu aktualisieren.

Beachte, dass alle Änderungen, die du hier vornimmst, automatisch zur Überprüfung an unsere Bankpartner gesendet werden und die neuen Informationen deren Verifizierungsprozess erneut durchlaufen. Es ist möglich, dass die Änderungen automatisch neu verifiziert werden, aber eventuell wirst du auch nach zusätzlichen Dokumenten gefragt.

Was passiert, wenn ich meine Verifizierungsfrist verpasse?

Deine Auszahlungen werden vorübergehend pausiert, bis der Verifizierungsvorgang abgeschlossen ist. Nachdem die erste Frist abgelaufen ist und Auszahlungen vorübergehend pausiert wurden, wird dir möglicherweise eine zweite Frist angezeigt, die angibt, ab wann deine Möglichkeit zur Annahme von Bestellungen mit Shopify Payments vorübergehend ausgesetzt wird.

Alle diese Pausierungen sind vorübergehend und werden nach Abschluss der Verifizierung automatisch aufgehoben. Deine Fristen kannst du in deinem Adminbereich einsehen.

Ab Juni 2026 haben neue Konten bei Shopify Payments Lettland 90 Tage ab der ersten bearbeiteten Bestellung Zeit, um die Verifizierung abzuschließen. Nach Ablauf von 90 Tagen werden möglicherweise alle Bestellungen, die du über Shopify Payments abgewickelt hast, automatisch zurückerstattet.

Diese Rückerstattungsrichtlinie gilt nur für europäische Länder und nur für neue Konten, die ab Juni 2026 erstellt werden. Wenn diese Rückerstattungsrichtlinie auf dich zutrifft, wird der:die Shop-Inhaber:in durch Warnhinweise darüber informiert, wann die Rückerstattungen voraussichtlich durchgeführt werden.

Bevor du den Shopify Support wegen Shopify Payments in Lettland kontaktierst

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, solltest du folgende Informationen sammeln, um eine schnellere Lösung deines Problems zu ermöglichen:

Bildschirmaufnahmen aller Fehlermeldungen, die du erhalten hast (zensiere vertrauliche Informationen wie Bankkontonummern)
Der Unternehmenstyp, den du beim Setup ausgewählt hast
Deine Unternehmensnummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), falls zutreffend
Der spezifische Schritt, bei dem das Problem aufgetreten ist
Der Browser und das Gerät, das du verwendest
Deine Bankkontodetails (Land, Währung, Kontotyp), ohne die vollständige Kontonummer preiszugeben

Wenn du diese Informationen bereithältst, kann dir der Shopify Support effizienter helfen.