Anforderungen an Bankkonten und personenbezogene Daten für Shopify Payments in Italien

Bevor du Shopify Payments in Italien nutzen kannst, musst du die geltenden Anforderungen verstehen, die zur Einhaltung von Vorschriften und zur Verhinderung von Finanzkriminalität bestehen. In diesem Abschnitt wird erläutert, warum personenbezogene Daten erhoben werden, welche Arten von Dokumenten akzeptiert werden und wie du sicherstellen kannst, dass deine Unterlagen die erforderlichen Kriterien erfüllen.

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Voraussetzungen für die Nutzung von Shopify Payments in Italien

Bevor du Shopify Payments in Italien nutzt, stelle sicher, dass du die folgenden Voraussetzungen erfüllst:

Zulässige Geschäftsarten: Bestimmte Arten von Unternehmen und Dienstleistungen dürfen Shopify Payments nicht nutzen. Um festzustellen, ob dein Unternehmen berechtigt ist, lies die Liste der verbotenen Geschäftsarten für Italien in den Nutzungsbedingungen von Shopify Payments.
Anforderungen an Bankkonten: Dein Bankkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor du es mit Shopify Payments verbinden kannst:
- Das Bankkonto muss in der Währung EUR geführt werden.
- Das Bankkonto muss für Überweisungen im Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) berechtigt sein.
- Das Bankkonto muss eine internationale Bankkontonummer (IBAN) haben, die mit einem der folgenden Ländercodes beginnt: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE oder SI.

Nicht unterstützte Bankkontotypen

Bestimmte Bankkontotypen sind nicht mit Shopify Payments kompatibel. Die folgenden Kontotypen werden nicht unterstützt:

Girokonten, die nur Überweisungen akzeptieren: Diese Konten funktionieren nicht mit Shopify Payments.
Sparkonten: Sparkonten können nicht für Shopify Payments-Auszahlungen verwendet werden.
Flex-Währungskonten: Konten, die mehrere Währungen gleichzeitig unterstützen, werden nicht unterstützt.
Geldtransfer-Dienste: Dienste, die Bankkonten nachahmen, wie zum Beispiel einige Fintech-Plattformen, können nicht mit Shopify Payments verwendet werden.

Obwohl virtuelle Nicht-Shopify-Konten unterstützt werden, kann es bei diesen Konten häufiger zu fehlgeschlagenen Auszahlungen kommen.

Wende dich an deine Bank, um zu bestätigen, ob dein Konto den für deine Region aufgeführten Transfertyp akzeptiert.

Zweck der Datenerhebung

Shopify und seine Bankpartner sind dazu verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen zu erheben und zu verifizieren, um die Vorschriften in Italien zur Verhinderung von Finanzkriminalität einzuhalten. Da sich lokale Regeln und Vorschriften weiterentwickeln, wirst du im Laufe der Nutzungsdauer deines Kontos für Shopify Payments möglicherweise von Shopify und seinen Bankpartnern kontaktiert, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Die erhobenen Informationen werden verwendet, um die Identität des Unternehmens, die Identität der mit dem Unternehmen verbundenen Personen und die Art der Beziehung zwischen beiden zu bestätigen.

Shopify sendet dir niemals Dokumente per Post. Alle wichtigen Dokumente oder Mitteilungen werden per E-Mail gesendet oder dem oder der Shop-Inhaber:in digital im Shopify-Adminbereich auf der Seite Einstellungen > Benutzer zur Verfügung gestellt.

Lies die Datenschutzrichtlinie von Shopify, um zu erfahren, wie deine Informationen vertraulich und sicher behandelt werden.

Erforderliche personenbezogene Daten und Geschäftsinformationen für die Aktivierung von Shopify Payments in Italien

Es ist wichtig, dass du deine Geschäftsart korrekt angibst, da davon abhängt, welche Informationen du bereitstellen musst.

Wenn du ein bei der Handelskammer eingetragenes Unternehmen und eine Nummer des Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- oder REA-Nummer) hast, kannst du je nach Unternehmensstruktur eine der folgenden Rechtsformen für eingetragene Unternehmen auswählen:

Kapitalgesellschaft (Beispiele: SRL, SRLS)
Eingetragene Personengesellschaft (Beispiele: SAS, SNC)
Eingetragene gemeinnützige Organisation (Beispiele: Associazione riconosciuta, Fondazione)

Wenn du ein eingetragenes Unternehmen hast, aber keine RI- oder REA-Nummer, kannst du deine Geschäftsart anhand der folgenden Anleitung auswählen:

Personengesellschaften ohne RI-/REA-Nummer (Beispiel: SS) können Nicht eingetragene Personengesellschaft auswählen.
Gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen ohne RI-/REA-Nummer (Beispiel: Associazione non riconosciuta) können Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen.

Wenn keine dieser Optionen auf dein Unternehmen zutrifft, wähle Einzelperson/Einzelunternehmen als Unternehmenstyp aus.

Sieh dir die folgenden Details zu den Informationen an, die für den jeweiligen Unternehmenstyp erforderlich sind.

Privatpersonen / Einzelunternehmer:innen

Privatpersonen sind Alleininhaber:innen, die nicht behördlich registriert sind und privat geschäftlich tätig sind. Einzelunternehmer:innen sind Alleininhaber:innen, die unter Angabe ihrer personenbezogenen Daten behördlich registriert sind. In beiden Fällen handelt es sich um Unternehmen, die im Besitz einer in Irland lebenden Einzelperson sind und von dieser geführt werden. Dies schließt Freiberufler:innen und selbstständige Betreiber:innen eines kleinen Unternehmens ein.

Die geschäftlich tätige Person sollte als Kontovertreter:in fungieren und muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf deinem amtlichen Ausweisdokument angegeben ist.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Deine persönliche italienische Steuernummer.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnanschrift in Italien: Deine Privatanschrift, die mit deinem amtlichen Ausweisdokument übereinstimmen muss.

Wenn deine Informationen nicht automatisch verifiziert werden können, erhältst du eine Anfrage zur Verifizierung deiner Identität. Wenn eine deiner Informationen, z. B. dein Name, dein Geburtsdatum oder deine Privatadresse, nicht korrekt ist, solltest du deine Kontoinformationen aktualisieren.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Private Kapitalgesellschaften

Eine private Kapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, dessen Kapital in Anteile aufgeteilt ist, die von Teilhabern gehalten werden. Eine Kapitalgesellschaft gilt als eigene juristische Person, die von den Personen, die sie leiten, getrennt ist. In der Regel haben sie auch einen Vorstand.

Private Kapitalgesellschaften müssen entweder eine:n wirtschaftliche:n Inhaber:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als kontobevollmächtigte Person für ihr Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Der vollständige offizielle Name der kontobevollmächtigten Person, wie er in amtlichen Dokumenten aufgeführt ist.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum der kontobevollmächtigten Person im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Die persönliche italienische Steuernummer der kontobevollmächtigten Person.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnadresse: Die Wohnadresse der kontobevollmächtigten Person, die mit den amtlichen Dokumenten übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung der kontobevollmächtigten Person.
Kapitalbeteiligung: Die prozentuale Kapitalbeteiligung, welche die kontobevollmächtigte Person am Unternehmen hält, falls zutreffend.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Private Kapitalgesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Name: Der offizielle Firmenname, wie er bei der Handelskammer eingetragen ist.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- oder REA-Nummer): Die Handelsregisternummer von der Handelskammer.
USt-IdNr.: Die USt-IdNr. des Unternehmens.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle physische Geschäftsadresse des Unternehmens in Italien, die mit den Einträgen der Handelskammer übereinstimmt.

Unsere Bankpartner verifizieren deine Angaben durch einen Abgleich mit dem Register der Handelskammer. Achte darauf, dass du die korrekte Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbole verwendest.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Verifizierung des Unternehmens vorlegen. Achte beim Einreichen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name, die RI- oder REA-Nummer und die Geschäftsadresse, die in deinem Konto aufgeführt sind, genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der zulässigen Geschäftsdokumente an.

Du musst zusätzlich alle anderen Personen auflisten, die wirtschaftliche Inhaber:innen des Unternehmens sind. Stelle sicher, dass du deren Namen, Geburtsdaten und Privatadressen exakt so eingibst, wie sie in den offiziellen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Inhaber:innen müssen mit den für dein Unternehmen im Handelsregister eingetragenen Inhaber:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du gebeten, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Inhaberschaft bereitzustellen. Das Unterzeichnen der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Inhaber:innen exakt mit den in deinem Dokument aufgeführten Inhaber:innen übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen. Wenn dein Unternehmen (ganz oder teilweise) im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, unterzeichne die Bestätigung, um die Verifizierung abzuschließen.

Wenn dein Unternehmen keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hat, wirst du gebeten, stattdessen eine Bestätigung zu unterzeichnen oder ein Dokument bereitzustellen, das die Geschäftsführer:innen bestätigt. Wenn du lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Geschäftsführer:innen exakt mit den in deinem Dokument aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Eingetragene Personengesellschaften

Eine eingetragene Personengesellschaft ist ein Unternehmen, das mindestens zwei Partner:innen gehört, die sich bei der Handelskammer registriert und eine RI- oder REA-Nummer erhalten haben. Eingetragene Personengesellschaften haben Eigenkapital und die Partnerschaft ist eine eigene, von den Eigentümer:innen getrennte Einheit. Dazu können offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften oder Partnerschaften mit beschränkter Haftung gehören.

Eingetragene Personengesellschaften müssen eine:n Eigentümer:in als kontobevollmächtigte Person für ihr Shopify-Payments-Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Der vollständige offizielle Name der kontobevollmächtigten Person, wie er in amtlichen Dokumenten aufgeführt ist.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum der kontobevollmächtigten Person im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Die persönliche italienische Steuernummer der kontobevollmächtigten Person.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnadresse: Die Wohnadresse der kontobevollmächtigten Person, die mit den amtlichen Dokumenten übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung der kontobevollmächtigten Person.
Kapitalbeteiligung: Die prozentuale Kapitalbeteiligung, welche die kontobevollmächtigte Person am Unternehmen hält, falls zutreffend.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Name: Der offizielle Firmenname, wie er bei der Handelskammer eingetragen ist.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- oder REA-Nummer): Die Handelsregisternummer von der Handelskammer.
USt-IdNr.: Die USt-IdNr. des Unternehmens.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle physische Geschäftsadresse des Unternehmens in Italien, die mit den Einträgen der Handelskammer übereinstimmt.

Nicht eingetragene Personengesellschaften

Eine nicht eingetragene Personengesellschaft ist ein Unternehmen im Besitz von mindestens zwei Partner:innen, die keine RI- oder REA-Nummer haben. Die Eigentümer:innen gelten in diesem Fall als die juristische Person und das Unternehmen ist keine separate Einheit. Diese werden auch als berufliche Partnerschaften bezeichnet.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen eine:n Eigentümer:in als kontobevollmächtigte Person für ihr Shopify-Payments-Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Der vollständige offizielle Name der kontobevollmächtigten Person, wie er in amtlichen Dokumenten aufgeführt ist.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum der kontobevollmächtigten Person im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Die persönliche italienische Steuernummer der kontobevollmächtigten Person.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnadresse: Die Wohnadresse der kontobevollmächtigten Person, die mit den amtlichen Dokumenten übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung der kontobevollmächtigten Person.
Kapitalbeteiligung: Die prozentuale Kapitalbeteiligung, welche die kontobevollmächtigte Person am Unternehmen hält, falls zutreffend.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Name: Der offizielle Firmenname.
USt-IdNr.: Die USt-IdNr. des Unternehmens, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle physische Geschäftsadresse in Italien.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Verifizierung des Unternehmens vorlegen. Achte beim Einreichen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse, die in deinem Konto aufgeführt sind, genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der zulässigen Geschäftsdokumente an.

Die von dir angegebenen Inhaber:innen müssen mit den für dein Unternehmen in den behördlichen Unternehmensregistern eingetragenen Inhaber:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du gebeten, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Inhaberschaft bereitzustellen. Das Unterzeichnen der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Inhaber:innen exakt mit den in deinem Dokument aufgeführten Inhaber:innen übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen. Wenn dein Unternehmen (ganz oder teilweise) im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, unterzeichne die Bestätigung, um die Verifizierung abzuschließen.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine Non-Profit-Organisation (NPO) ist eine Einrichtung, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung gegründet wurde. Ihre Hauptmission ist es, einem öffentlichen oder gemeinschaftlichen Nutzen zu dienen. Eingetragene NPOs sind bei der Handelskammer registriert und verfügen über eine RI- oder REA-Nummer.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen entweder eine:n Direktor:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als kontobevollmächtigte Person für ihr Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Der vollständige offizielle Name der kontobevollmächtigten Person, wie er in amtlichen Dokumenten aufgeführt ist.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum der kontobevollmächtigten Person im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Die persönliche italienische Steuernummer der kontobevollmächtigten Person.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnadresse: Die Wohnadresse der kontobevollmächtigten Person, die mit den amtlichen Dokumenten übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung der kontobevollmächtigten Person.
Kapitalbeteiligung: Die prozentuale Kapitalbeteiligung, welche die kontobevollmächtigte Person am Unternehmen hält, falls zutreffend.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Details zu ihrer Organisation angeben:

Eingetragener Name: Der offizielle Firmenname, wie er bei der Handelskammer eingetragen ist.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- oder REA-Nummer): Die Handelsregisternummer von der Handelskammer.
USt-IdNr.: Die USt-IdNr. des Unternehmens, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle physische Geschäftsadresse des Unternehmens in Italien, die mit den Einträgen der Handelskammer übereinstimmt.

Du musst zusätzlich alle anderen Personen auflisten, die in deinem Vorstand oder wichtige Entscheidungsträger:innen sind. Stelle sicher, dass du deren Namen, Geburtsdaten und Privatadressen exakt so eingibst, wie sie in den offiziellen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Geschäftsführer:innen müssen mit den für dein Unternehmen im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du gebeten, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Geschäftsführung bereitzustellen. Das Unterzeichnen der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Geschäftsführer:innen exakt mit den in deinem Dokument aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine Non-Profit-Organisation (NPO) ist eine Einrichtung, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung gegründet wurde. Ihre Hauptmission ist es, einem öffentlichen oder gemeinschaftlichen Nutzen zu dienen. Eine nicht eingetragene NPO hat keine RI- oder REA-Nummer.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen eine:n wichtige:n Entscheidungsträger:in oder Organisator:in als kontobevollmächtigte Person für ihr Konto benennen und diese Person als Führungskraft kennzeichnen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Der vollständige offizielle Name der kontobevollmächtigten Person, wie er in amtlichen Dokumenten aufgeführt ist.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum der kontobevollmächtigten Person im Format TT.MM.JJJJ.
Italienische Steuernummer (Codice Fiscale): Die persönliche italienische Steuernummer der kontobevollmächtigten Person.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse für die kontobezogene Kommunikation.
Telefonnummer: Eine Kontakttelefonnummer in Italien.
Wohnadresse: Die Wohnadresse der kontobevollmächtigten Person, die mit den amtlichen Dokumenten übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung der kontobevollmächtigten Person.
Kapitalbeteiligung: Die prozentuale Kapitalbeteiligung, welche die kontobevollmächtigte Person am Unternehmen hält, falls zutreffend.

Wenn die Informationen korrekt sind und du dennoch eine Verifizierungsanfrage erhältst, kannst du die Anfrage bearbeiten, indem du eine der folgenden Aufgaben abschließt:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen in deinen Dokumenten müssen exakt mit den Informationen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Details zu ihrer Organisation angeben:

Eingetragener Name: Der offizielle Firmenname.
USt-IdNr.: Die USt-IdNr. des Unternehmens, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle physische Geschäftsadresse in Italien.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Verifizierung des Unternehmens vorlegen. Achte beim Einreichen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse, die in deinem Konto aufgeführt sind, genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der zulässigen Geschäftsdokumente an.

Die von dir angegebenen Geschäftsführer:innen müssen mit den für dein Unternehmen in den behördlichen Unternehmensregistern eingetragenen Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du gebeten, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button Unterschreiben klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Geschäftsführung bereitzustellen. Das Unterzeichnen der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die in deinem Konto aufgeführten Namen der Geschäftsführer:innen exakt mit den in deinem Dokument aufgeführten Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Zulässige Dokumenttypen

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Dokumente du verwenden kannst, um deine Identität und deine Geschäftsdaten zu verifizieren.

Identitätsdokumente

Der Name und das Geburtsdatum in deinem Shopify Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Informationen auf dem von dir vorgelegten Identitätsdokument übereinstimmen. Die Dokumente müssen gültig und dürfen nicht abgelaufen sein. Die folgenden Dokumente werden als Identitätsnachweis akzeptiert:

Reisepass
Führerschein (Fotos von Vorder- und Rückseite erforderlich)
Personalausweis (Fotos von Vorder- und Rückseite erforderlich)
Daueraufenthaltskarte (Fotos von Vorder- und Rückseite erforderlich)
Bootsführerschein
Waffenschein
Pensionsbuch

Adressnachweise

Der Name und die Adresse in deinem Shopify Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Informationen auf den von dir vorgelegten Adressnachweisen übereinstimmen. Alle Dokumente müssen ein Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 6 Monate aufweisen. Die folgenden Dokumente werden als Adressnachweis akzeptiert:

Verbrauchsrechnung
Auszug eines Finanzinstituts
Amtliches Schreiben
Nachweis einer Hausratversicherung

Dokumente zur Unternehmensverifizierung

Die folgenden Dokumente werden für die Unternehmensverifizierung akzeptiert. Sie müssen den Namen der juristischen Person, die RI- oder REA-Nummer (falls zutreffend) und die Adresse deines Unternehmens deutlich ausweisen. Die Angaben in deinem Shopify Payments-Konto müssen so aktualisiert werden, dass sie mit den Informationen in den von dir vorgelegten Dokumenten übereinstimmen:

Visura camerale (Bescheinigung der Handelskammer)
USt-Registrierung
Gesellschaftsvertrag
Amtliche Gewerbeanmeldung

Dokumente zum Nachweis der Inhaberschaft

Die folgenden Dokumente werden als Nachweis der Inhaberschaft oder Geschäftsführung akzeptiert, sofern sie den Namen der juristischen Person deines Unternehmens sowie die vollständigen Namen der Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen deines Unternehmens enthalten.

Visura camerale (Bescheinigung über den Unternehmensstatus)
Relazione sulla gestione (Jahresberichte)
Dichiarazione annuale (Jahresmeldungen)

Jede:r wirtschaftliche Inhaber:in, der:die in deinen Dokumenten aufgeführt ist, muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle Inhaber:in zugewiesen bekommen. Ein:e wirtschaftliche:r Inhaber:in ist definiert als jemand, der 25 % oder mehr des Eigenkapitals des Unternehmens besitzt. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hat, musst du stattdessen deine Geschäftsführer:innen verifizieren. In diesen Fällen gilt dieselbe Liste von Dokumenten wie oben. Jede:r Geschäftsführer:in, der:die in deinen Dokumenten aufgeführt ist, muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle Geschäftsführer:in zugewiesen bekommen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, schließe stattdessen den digitalen Bestätigungsprozess ab, indem du auf den Button Unterschreiben klickst.

Sicherstellung der Dokumentenkonformität

Achte bei der Einreichung deiner Dokumente darauf, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen. Lies dir die folgenden Richtlinien durch, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind:

Richtigkeit: Stelle sicher, dass die Informationen auf deinen Dokumenten mit deinen Eingaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto bei Bedarf, damit es mit deinen Dokumenten übereinstimmt.
Klarheit und Lesbarkeit: Stelle sicher, dass deine Dokumente klar und groß genug sind, um sie lesen zu können. Achte darauf, dass das gesamte Dokument auf dem Foto sichtbar ist.
Vollständigkeit: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Details auf deinem Dokument sichtbar sind. Sieh dir die auf dieser Seite aufgeführten zulässigen Dokumenttypen an, um zu erfahren, welche Details das Dokument enthalten muss.
Originaldokumente: Mache mit einer Kamera ein Originalfoto deines Dokuments. Du darfst deine Dokumente nicht fotokopieren, scannen oder eine Bildschirmaufnahme davon machen. Füge keine Fotos von Dokumenten in andere Dokumente ein. Mach keine Fotos von Computerbildschirmen oder Ausdrucken.
- Wenn dir dein Dokument digital ausgestellt wurde, reiche die PDF-Datei mit allen Seiten im Originalzustand und ohne Änderungen ein.
Gültigkeit: Stelle sicher, dass Lichtbildausweise nicht abgelaufen sind und der Adressnachweis aktuell ist. Wenn du einen Nachweis über die Gewerbeanmeldung einreichst, muss dein Unternehmen weiterhin aktiv registriert sein und einen ordnungsgemäßen Status aufweisen.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, sieh dir die folgenden häufigen Probleme beim Onboarding und deren Lösungen an.

Mein Dokument wurde abgelehnt.

Stelle sicher, dass die Informationen in deinem Konto exakt mit deinem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere dein Konto bei Bedarf. Wenn deine Dokumente weiterhin abgelehnt werden, sieh dir die folgenden Abschnitte auf dieser Seite an:

Akzeptierte Dokumenttypen: Akzeptierte Dokumente und erforderliche Details. Bildschirmaufnahmen, Ausdrucke und Bildschirmaufnahmen von Registern werden nicht akzeptiert.
Einhaltung der Dokumentationsrichtlinien sicherstellen: Anforderungen an Genauigkeit, Klarheit, Vollständigkeit und Gültigkeit.

Meine Unternehmensinformationen werden nicht verifiziert.

Die Bankpartner von Shopify verifizieren deine Unternehmensinformationen, indem sie diese mit staatlichen Registern in Italien abgleichen. Wenn dein Unternehmen nicht verifiziert werden kann, überprüfe die folgenden Details:

Stelle sicher, dass der Name deines eingetragenen Unternehmens genau so lautet, wie er in den staatlichen Unternehmensregistern steht, einschließlich Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen und Symbolen.
Stelle sicher, dass deine RI-/REA-Nummer korrekt ist.
Stelle sicher, dass deine Geschäftsadresse mit der Adresse im staatlichen Unternehmensregister übereinstimmt.

Wenn deine Informationen weiterhin nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Stelle sicher, dass die Informationen auf deinem Dokument mit den Angaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen.

Meine Adresse kann nicht automatisch verifiziert werden.

Wenn deine Adresse für Shopify Payments Italien nicht automatisch verifiziert werden kann, wirst du gebeten, entweder den Selfie-Prozess abzuschließen oder einen Adressnachweis bereitzustellen.

Es wird empfohlen, den Selfie-Prozess abzuschließen. Dies kann anstelle der Bereitstellung eines Adressnachweises erfolgen. Die Person, die verifiziert werden muss, kann auf den Button Selfie klicken und dann zur Verifizierung ein Foto von ihrem Lichtbildausweis sowie von sich selbst machen.

Wenn du es vorziehst, ein Dokument manuell bereitzustellen, kannst du stattdessen auch das tun. Adressnachweise müssen deinen vollständigen Namen sowie deine Privatadresse enthalten und einer der akzeptierten Dokumenttypen sein. Du solltest außerdem Folgendes sicherstellen:

Stelle sicher, dass die in deinem Shopify Payments-Konto eingegebene Adresse exakt mit der Adresse auf deinem Adressnachweis übereinstimmt.
Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.
Lade ein klares Foto deines Adressnachweises hoch.
Stelle sicher, dass das Dokument, das du hochlädst, deinen eigenen vollständigen Namen enthält. Wenn du zum Beispiel eine Rechnung für Versorgungsleistungen hast, die auf den Namen einer anderen Person ausgestellt ist, musst du ein anderes Dokument bereitstellen.

Die Informationen zu meiner Inhaberschaft können nicht verifiziert werden.

Für Shopify Payments Italien musst du deine wirtschaftlichen Inhaber:innen eingeben, damit die aufgeführten Namen mit den Inhaber:innen in deinem Unternehmensregister übereinstimmen. Wir empfehlen dir, deine Inhaberinformationen im entsprechenden Register nachzuschlagen und die Namen exakt so einzugeben, wie sie dort aufgeführt sind. Wenn du keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hast, musst du stattdessen alle deine Geschäftsführer:innen im Konto auflisten.

Wenn du dies getan hast und deine Inhaberschaft oder Geschäftsführung immer noch nicht verifiziert werden kann, empfehlen wir dir, auf deiner Verifizierungsseite auf den Button Unterschreiben zu klicken, um digital zu bestätigen, dass die von dir angegebenen Informationen korrekt sind. Das Unterzeichnen der Bestätigung ist der schnellste Weg, um die Abweichung zu beheben.

Wenn du möchtest, kannst du auch ein Dokument bereitstellen, das bestätigt, wer deine Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen sind, anstatt den Bestätigungsprozess zu nutzen. Die Informationen zu Inhaberschaft und Geschäftsführung, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingibst, müssen mit den Informationen auf den von dir hochgeladenen Dokumenten übereinstimmen. Wenn ein:e Inhaber:in oder Geschäftsführer:in in deinen Dokumenten aufgeführt ist, aber nicht zu deinem Shopify Payments-Konto hinzugefügt wurde, musst du diese Person zu deinem Konto hinzufügen und ihr die Rolle Inhaber:in oder Geschäftsführer:in zuweisen. Eine Liste der Dokumenttypen, die du zur Verifizierung der Inhaberschaft bereitstellen kannst, findest du hier.

Stelle sicher, dass die in deinem Konto angegebenen Eigentümer:innen und Geschäftsführer:innen exakt mit deinen Dokumenten übereinstimmen. Führe keine zusätzlichen Eigentümer:innen oder Geschäftsführer:innen auf, die nicht in deinen Dokumenten stehen.

Häufig gestellte Fragen

Sieh dir die folgenden häufig gestellten Fragen zu den Anforderungen für Shopify Payments in Italien an.

Können meine Kund:innen mit Bancomat-Karten bezahlen?

Ja. Bancomat-Karten sind in Italien weit verbreitet und tragen in der Regel ein Co-Branding mit einem großen Kartennetzwerk wie Maestro. Bancomat-Karten mit Co-Branding funktionieren mit Shopify Payments genauso wie das Kartennetzwerk, mit dem sie verknüpft sind.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen:

Bancomat-Karten, die vor 2015 ausgestellt wurden, verfügen möglicherweise nicht über ein Co-Branding mit einem großen Kartennetzwerk und können nicht akzeptiert werden.
Für Online-Zahlungen muss die Karte über eine Kartenprüfnummer (CVV) verfügen. Nicht alle Bancomat-Karten haben eine CVV, da einige nur für den persönlichen Gebrauch vor Ort bestimmt sind.

Die meisten Kund:innen wissen, ob ihre Bancomat-Karte für Online-Zahlungen verwendet werden kann.

Ich habe meinen Sitz in der Vatikanstadt oder San Marino. Kann ich Shopify Payments Italien nutzen?

Nein. Shopify Payments Italien ist nicht für Unternehmen mit Sitz in der Vatikanstadt oder San Marino verfügbar.

Ich bin italienische:r Staatsbürger:in, lebe aber derzeit nicht dort. Kann ich Shopify Payments Italien nutzen?

Wenn deine Unternehmensart „Natürliche Person/Einzelunternehmer:in“ ist, musst du in Italien wohnen, um für Shopify Payments Italien berechtigt zu sein. Wenn du derzeit nicht in Italien wohnst, musst du ein Shopify Payments-Konto für die Region erstellen, in der du wohnst.

Aktualisiere deine Shop-Adresse auf deinen aktuellen Standort. Wenn dein Standort für Shopify Payments berechtigt ist, kannst du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für diese Region erstellen.

Wenn es sich bei deinem Unternehmen um eine Partnerschaft, ein Unternehmen oder eine Non-Profit-Organisation handelt, musst du nicht in Italien wohnen. Dein Unternehmen muss jedoch in Italien registriert sein und über eine italienische Geschäftsadresse verfügen. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich an den Shopify Support.

Werden meine personenbezogenen Daten und Geschäftsinformationen vertraulich behandelt?

Ja. Personenbezogene Daten von Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen, wie Namen oder Privatadressen, werden vertraulich behandelt und niemals veröffentlicht.

Muss ich bei der Handelskammer registriert sein, um Shopify Payments in Italien zu nutzen?

Nein. Wenn du keine RI- oder REA-Nummer hast, kannst du Shopify Payments trotzdem als Nicht eingetragene Personengesellschaft, Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation oder Einzelperson / Einzelunternehmen nutzen.

Personengesellschaften und gemeinnützige Organisationen müssen dennoch durch Dokumente nachweisen, dass sie in Italien als diese jeweilige Unternehmensform registriert sind. Wenn du gar kein eingetragenes Unternehmen bist, solltest du Einzelperson / Einzelunternehmen auswählen.

Wie aktualisiere ich meine Kontoinformationen für Shopify Payments?

Wenn du derzeit dazu aufgefordert wirst, die Kontoverifizierung abzuschließen, kannst du alle Aktualisierungen deiner Informationen auf der Verifizierungsseite vornehmen und dort auch alle angeforderten Dokumente einreichen.

Außerhalb des Verifizierungsprozesses kann der:die Shop-Inhaber:in diese Details unter Einstellungen > Allgemein > Geschäftsdetails aktualisieren. Klicke neben deinem Unternehmen auf den Button und anschließend auf Bearbeiten, um die Informationen dieses Unternehmens, einschließlich des Unternehmenstyps, zu aktualisieren.

Beachte, dass alle Änderungen, die du hier vornimmst, automatisch zur Überprüfung an unsere Bankpartner gesendet werden und die neuen Informationen den Verifizierungsprozess erneut durchlaufen. Es ist möglich, dass die Änderungen automatisch erneut verifiziert werden. Eventuell wirst du aber auch aufgefordert, Belege einzureichen.

Was passiert, wenn ich meine Verifizierungsfrist verpasse?

Deine Auszahlungen werden vorübergehend pausiert, bis der Verifizierungsprozess abgeschlossen ist. Nachdem die erste Frist abgelaufen ist und Auszahlungen vorübergehend pausiert wurden, wird dir möglicherweise eine zweite Frist angezeigt. Diese gibt an, ab wann deine Möglichkeit, Bestellungen über Shopify Payments anzunehmen, vorübergehend pausiert wird.

Alle diese Pausierungen sind vorübergehend und werden nach Abschluss der Verifizierung automatisch aufgehoben. Deine genauen Fristen findest du in deinem Adminbereich.

Ab Juni 2026 haben komplett neue Konten für Shopify Payments in Italien 90 Tage ab der ersten bearbeiteten Bestellung Zeit, um die Verifizierung abzuschließen. Nach Ablauf der 90 Tage werden möglicherweise alle Bestellungen, die du über Shopify Payments abgewickelt hast, automatisch zurückerstattet.

Diese Richtlinie gilt nur für europäische Länder und nur für komplett neue Konten, die ab Juni 2026 erstellt werden. Wenn diese Richtlinie auf dich zutrifft, informieren Warnhinweise den:die Shop-Inhaber:in darüber, ab wann mit der Bearbeitung der Rückerstattungen zu rechnen ist.

Bevor du den Shopify Support wegen Shopify Payments in Italien kontaktierst

Stelle die folgenden Informationen zusammen, bevor du den Shopify Support kontaktierst, um dein Problem schneller zu lösen:

Bildschirmaufnahmen von Fehlermeldungen, die du erhalten hast, wobei vertrauliche Informationen wie Bankkontonummern entfernt wurden
Die Unternehmensart, die du während des Setups ausgewählt hast
Deine Nummer aus dem Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- oder REA-Nummer), falls zutreffend
Der genaue Schritt, bei dem das Problem aufgetreten ist
Der Browser und das Gerät, das du verwendest
Land, Währung und Kontoart deines Bankkontos, ohne die vollständige Kontonummer

Wenn du diese Informationen bereithältst, kann dich der Shopify Support effizienter unterstützen.