Anforderungen an Bankkonten und personenbezogene Daten für die Nutzung von Shopify Payments in Gibraltar

Bevor du Shopify Payments in Gibraltar nutzt, musst du die Anforderungen verstehen, die gelten, um Vorschriften einzuhalten und Finanzkriminalität zu verhindern. Beim Einrichten von Shopify Payments musst du personenbezogene Daten zur Überprüfung angeben, akzeptierte Dokumenttypen einreichen und sicherstellen, dass deine Eingaben bestimmte Compliance-Kriterien erfüllen.

Auf dieser Seite

Anforderungen für die Nutzung von Shopify Payments in Gibraltar

Bevor du Shopify Payments in Gibraltar nutzt, stelle sicher, dass du die folgenden Anforderungen erfüllst:

Zulässige Unternehmenstypen: Bestimmte Arten von Unternehmen und Dienstleistungen dürfen Shopify Payments nicht nutzen. Um festzustellen, ob dein Unternehmen zulässig ist, sieh dir die Liste der für Gibraltar verbotenen Unternehmenstypen in den Nutzungsbedingungen von Shopify Payments an.
Anforderungen an das Bankkonto: Dein Bankkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor du es mit Shopify Payments verbinden kannst:
- Das Bankkonto muss in der Währung GBP geführt werden.
- Das Bankkonto muss für Überweisungen im Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) zulässig sein.
- Das Bankkonto muss eine Internationale Bankkontonummer (IBAN) haben, die mit einem der folgenden Ländercodes beginnt: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE oder SI.

Nicht unterstützte Bankkontotypen

Bestimmte Bankkontotypen sind nicht mit Shopify Payments kompatibel. Die folgenden Kontotypen werden nicht unterstützt:

Girokonten, die nur telegrafische Überweisungen annehmen: Diese Konten funktionieren nicht mit Shopify Payments.
Sparkonten: Sparkonten können nicht für Auszahlungen von Shopify Payments verwendet werden.
Mehrwährungskonten: Konten, die mehrere Währungen gleichzeitig unterstützen, werden nicht unterstützt.
Geldtransferdienste: Dienste, die Bankkonten nachahmen, wie z. B. einige Fintech-Plattformen, können nicht mit Shopify Payments verwendet werden.

Obwohl virtuelle Konten, die nicht von Shopify stammen, unterstützt werden, kann es bei diesen Konten häufiger zu fehlgeschlagenen Auszahlungen kommen.

Wende dich an deine Bank, um zu bestätigen, ob dein Konto den für deine Region aufgeführten Überweisungstyp annehmen kann.

Zweck der Datenerhebung

Shopify und seine Bankpartner sind verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen zu erfassen und zu überprüfen, um die Vorschriften in Gibraltar zur Verhinderung von Finanzkriminalität einzuhalten. Da sich lokale Regeln und Vorschriften weiterentwickeln, wirst du während der gesamten Laufzeit deines Shopify Payments-Kontos möglicherweise von Shopify und seinen Bankpartnern kontaktiert, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Die erhobenen Daten werden verwendet, um die Identität des Unternehmens, die Identitäten der mit dem Unternehmen verbundenen Personen und die Art der Beziehung zwischen den beiden zu bestätigen.

Shopify sendet dir niemals Dokumente per Post zu. Alle wichtigen Dokumente oder Mitteilungen werden per E-Mail gesendet oder dem Shop-Inhaber auf der Seite Einstellungen > Benutzer deines Shopify-Adminbereichs digital zur Verfügung gestellt.

Lies die Datenschutzerklärung von Shopify, um zu erfahren, wie deine Daten vertraulich und sicher behandelt werden.

Erforderliche personenbezogene Daten und Geschäftsinformationen für die Aktivierung von Shopify Payments in Gibraltar

Du musst deinen Unternehmenstyp korrekt angeben, da davon abhängt, welche Informationen du bereitstellen musst.

Wenn du dich nicht bei einer Regierungsbehörde registriert hast oder registriert bist, das Unternehmen aber als Einzelunternehmen führst, wähle den Unternehmenstyp Natürliche Person / Einzelunternehmen aus.

Wenn du dein Unternehmen registriert hast und eine Registrierungsnummer besitzt, wähle deinen Unternehmenstyp anhand der folgenden Anleitung aus:

Partnerschaften mit Registrierungsnummern, wie z. B. LLP oder LP, müssen den Unternehmenstyp Eingetragene Partnerschaft auswählen.
Gemeinnützige Organisationen mit Registrierungsnummern müssen den Unternehmenstyp Eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen.
Alle anderen Unternehmen mit Registrierungsnummern, wie z. B. LTD, müssen den Unternehmenstyp Private Kapitalgesellschaft auswählen.

Wenn du ein eingetragenes Unternehmen, aber keine Registrierungsnummer hast, wähle deinen Unternehmenstyp anhand der folgenden Anleitung aus:

Partnerschaften ohne Registrierungsnummer müssen den Unternehmenstyp Nicht eingetragene Partnerschaft auswählen.
Gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen ohne Registrierungsnummer müssen den Unternehmenstyp Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen.

Wenn du dir nicht sicher bist, welchen Unternehmenstyp du wählen sollst, kontaktiere den Shopify Support, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Typs zu erhalten.

Natürliche Personen / Einzelunternehmen

Einzelpersonen sind Unternehmen mit Einzelinhaber:in, die nicht bei der Regierung registriert sind und privat geschäftlich tätig sind. Einzelunternehmer:innen sind Unternehmen mit Einzelinhaber:in, die mit ihren personenbezogenen Daten bei der Regierung registriert sind. Beide sind Unternehmen, die einer einzigen, in Gibraltar lebenden Person gehören und von dieser kontrolliert werden. Dazu gehören Freiberufler:innen und selbstständige Kleinunternehmer:innen.

Diese Unternehmenstypen werden gleich behandelt und müssen die gleichen Informationen bereitstellen. Einzelpersonen und Einzelunternehmer:innen müssen Folgendes angeben:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse in Gibraltar: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.

Wenn deine Informationen nicht automatisch verifiziert werden können, erhältst du eine Aufforderung, deine Identität zu bestätigen. Wenn Informationen wie dein Name, dein Geburtsdatum oder deine Privatadresse falsch sind, solltest du deine Kontoinformationen aktualisieren.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Private Kapitalgesellschaften (LTD)

Eine private Kapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, dessen Eigenkapital in Anteile aufgeteilt ist, die von Teilhaber:innen gehalten werden. Eine Kapitalgesellschaft gilt als eigene juristische Person, die von den Personen, die sie leiten, getrennt ist. In der Regel haben sie auch einen Vorstand oder Aufsichtsrat.

Private Kapitalgesellschaften müssen entweder eine:n wirtschaftliche:n Inhaber:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als kontobevollmächtigte Person benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen bereitstellen:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Deine Berufsbezeichnung im Unternehmen.
Beteiligung: Falls zutreffend, deine prozentuale Beteiligung am Unternehmen.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Kapitalgesellschaften müssen außerdem die folgenden Geschäftsdaten angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie im Handelsregister (Companies House) eingetragen.
Handelsregisternummer: Die Handelsregisternummer des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.
Umsatzsteuernummer (USt-Nummer): Deine Umsatzsteuernummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.

Die Banking-Partner von Shopify verifizieren deine Informationen durch einen Abgleich mit den staatlichen Registern in Gibraltar. Achte darauf, dass du die korrekte Groß- und Kleinschreibung sowie die richtigen Satz- und Sonderzeichen verwendest.

Wenn die von dir angegebenen Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Achte bei der Einreichung dieses Dokuments darauf, dass der in deinem Konto angegebene eingetragene Name, die Eintragungsnummer und die Geschäftsadresse genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto entsprechend. Sieh dir die Liste der akzeptierten Geschäftsdokumente an.

Wenn du wirtschaftliche:r Inhaber:in des Unternehmens bist, musst du auch alle anderen Personen angeben, die wirtschaftliche Inhaber:innen sind. Stelle sicher, dass du ihre Namen, Geburtsdaten und Wohnadressen genau so eingibst, wie sie in ihren behördlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch überprüft werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Inhaber:innen müssen mit den Inhaber:innen übereinstimmen, die im staatlichen Handelsregister aufgeführt sind. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess durch Klick auf den Button Signieren abzuschließen oder einen Inhaberschaftsnachweis vorzulegen. Die Signierung der Bestätigung ist der schnellste Weg, die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Inhaber:innen exakt mit den Inhaber:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen. Wenn dein Unternehmen einer Holdinggesellschaft gehört (entweder vollständig oder teilweise), signiere die Bestätigung, um die Verifizierung abzuschließen.

Wenn dein Unternehmen keine Inhaber:innen hat, wirst du aufgefordert, stattdessen eine Bestätigung zu signieren oder ein Dokument zur Bestätigung deiner Geschäftsführer:innen vorzulegen. Wenn du lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Geschäftsführer:innen exakt mit den Geschäftsführer:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Personengesellschaften (LLP, LP)

Eine Personengesellschaft ist ein Unternehmen, das mindestens zwei Partner:innen gehört, die eine gewerbliche Tätigkeit angemeldet und eine Eintragungsnummer erhalten haben. Personengesellschaften haben eine Kapitalbeteiligung und die Partnerschaft ist eine eigene, von den Inhaber:innen getrennte Rechtspersönlichkeit.

Personengesellschaften müssen eine:n Inhaber:in oder eine:n Partner:in als kontobevollmächtigte Person für ihr Shopify Payments-Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Deine Berufsbezeichnung im Unternehmen.
Beteiligung: Falls zutreffend, deine prozentuale Beteiligung am Unternehmen.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Geschäftsdaten angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie im Handelsregister (Companies House) eingetragen.
Handelsregisternummer: Die Handelsregisternummer des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.
Umsatzsteuernummer (USt-Nummer): Deine Umsatzsteuernummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.

Wenn du Inhaber:in oder Partner:in bist, musst du auch alle anderen Personen angeben, die Inhaber:innen oder Partner:innen sind. Stelle sicher, dass du ihre Namen, Geburtsdaten und Wohnadressen genau so eingibst, wie sie in ihren behördlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch überprüft werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Nicht eingetragene Personengesellschaften

Eine nicht eingetragene Personengesellschaft ist ein Unternehmen im Besitz von mindestens zwei Partner:innen, die keine Eintragungsnummer beantragt, aber einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben. In diesem Fall gelten die Inhaber:innen als die juristische Person, und das Unternehmen ist keine separate Rechtspersönlichkeit.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen eine:n Inhaber:in als kontobevollmächtigte Person für ihr Shopify Payments-Konto benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Deine Berufsbezeichnung im Unternehmen.
Beteiligung: Falls zutreffend, deine prozentuale Beteiligung am Unternehmen.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Geschäftsdaten angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie in den Unterlagen aufgeführt.
Umsatzsteuernummer (USt-Nummer): Deine Umsatzsteuernummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie in den Unterlagen aufgeführt.

Wenn die von dir angegebenen Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Achte bei der Einreichung dieses Dokuments darauf, dass der in deinem Konto angegebene eingetragene Name und die Geschäftsadresse genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto entsprechend. Sieh dir die Liste der akzeptierten Geschäftsdokumente an.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine gemeinnützige Organisation (NPO) ist eine Rechtspersönlichkeit, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung für ihre Teilhaber:innen gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, einem öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck zu dienen. Eingetragene gemeinnützige Organisationen haben sich für kommerzielle Zwecke registriert und eine Eintragungsnummer erhalten.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen entweder eine:n Direktor:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als kontobevollmächtigte Person benennen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Deine Berufsbezeichnung im Unternehmen.
Beteiligung: Falls zutreffend, deine prozentuale Beteiligung am Unternehmen.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Geschäftsdaten angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie im Handelsregister (Companies House) eingetragen.
Handelsregisternummer: Die Handelsregisternummer des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.
Umsatzsteuernummer (USt-Nummer): Deine Umsatzsteuernummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie im Handelsregister (Companies House) verzeichnet.

Wenn du im Vorstand bist, musst du auch alle anderen Personen angeben, die im Vorstand sind oder die wichtige Entscheidungsträger:innen sind. Stelle sicher, dass du ihre Namen, Geburtsdaten und Wohnadressen genau so eingibst, wie sie in ihren behördlichen Dokumenten stehen. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch überprüft werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Geschäftsführer:innen müssen mit den im staatlichen Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer:innen übereinstimmen. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess durch Klick auf den Button Signieren abzuschließen oder einen Nachweis der Geschäftsführung vorzulegen. Das Signieren der Bestätigung ist der schnellste Weg, die Abweichung zu beheben. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Geschäftsführer:innen exakt mit den Geschäftsführer:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine gemeinnützige Organisation (NPO) ist eine Rechtspersönlichkeit, die zu anderen Zwecken als der Gewinnerzielung für ihre Teilhaber:innen gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, einem öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck zu dienen. Eine nicht eingetragene gemeinnützige Organisation hat keine Eintragungsnummer, ist aber bei den örtlichen Gerichten registriert und hat einen gemeinnützigen Status.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen eine:n wichtige:n Entscheidungsträger:in oder eine:n Organisator:in als kontobevollmächtigte Person benennen und diese Person als Führungskraft kennzeichnen. Die kontobevollmächtigte Person muss die folgenden Informationen angeben:

Vollständiger offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnsitzadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Deine Berufsbezeichnung im Unternehmen.
Beteiligung: Falls zutreffend, deine prozentuale Beteiligung am Unternehmen.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du der Aufforderung nachkommen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Geschäftsdaten angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie in den Unterlagen aufgeführt.
Umsatzsteuernummer (USt-Nummer): Deine Umsatzsteuernummer, falls zutreffend.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie in den Unterlagen aufgeführt.

Wenn die von dir angegebenen Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Achte bei der Einreichung dieses Dokuments darauf, dass der in deinem Konto angegebene eingetragene Name und die Geschäftsadresse genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto entsprechend. Sieh dir die Liste der akzeptierten Geschäftsdokumente an.

Akzeptierte Dokumenttypen

In diesem Abschnitt wird erklärt, welche Dokumente du zur Verifizierung deiner Identität und deiner Geschäftsdaten verwenden kannst.

Identitätsdokumente

Der Name und das Geburtsdatum in deinem Shopify Payments-Konto müssen aktualisiert werden, damit sie mit den Informationen in dem Identitätsdokument übereinstimmen, das du bereitstellst. Die Dokumente müssen gültig sein und dürfen nicht abgelaufen sein. Folgende Dokumente werden als Identitätsnachweis akzeptiert:

Reisepass
Führerschein
Personalausweis

Adressnachweise

Der Name und die Adresse in deinem Shopify Payments-Konto müssen aktualisiert werden, damit sie mit den Informationen in den Adressdokumenten übereinstimmen, die du bereitstellst. Lichtbildausweise (wie ein Führerschein) können nur einmal entweder als Identitätsdokument oder als Adressdokument eingereicht werden. Wenn du deinen Führerschein bereits als Identitätsnachweis eingereicht hast, kannst du ihn nicht ein zweites Mal als Adressnachweis verwenden und musst ein anderes Dokument aus der Liste auswählen.

Alle Dokumente müssen ein Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 6 Monate aufweisen, abgesehen von Dokumenten mit einem eindeutigen Ablaufdatum. Folgende Dokumente werden als Adressnachweis akzeptiert:

Rechnung eines Versorgungsunternehmens
Kontoauszug
Führerschein

Dokumente zur Unternehmensverifizierung

Folgende Dokumente werden zur Unternehmensverifizierung akzeptiert. Sie müssen den Namen der juristischen Person, die Handelsregisternummer und die Adresse deines Unternehmens eindeutig enthalten. Die Angaben in deinem Shopify Payments-Konto müssen aktualisiert werden, damit sie mit den Informationen in den Dokumenten übereinstimmen, die du bereitstellst:

Dokument vom Companies House
Gründungsurkunde

Inhaberschaftsdokumente

Die folgenden Dokumente werden als Nachweis der Inhaberschaft oder Geschäftsführung akzeptiert, sofern sie den Namen der juristischen Person deines Unternehmens sowie alle vollständigen Namen der Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen deines Unternehmens ausweisen.

Dokumente, die zur Verifizierung von Inhaber:innen verwendet werden können:

Jahresmeldung (Annual Return)
Certificate of Incumbency (Vertretungsbescheinigung)
Auszug aus dem Companies House
Gesellschaftsvertrag (Partnership Agreement)
Gesellschafterliste (Register of Members)

Dokumente, die zur Verifizierung von Geschäftsführer:innen verwendet werden können:

Jahresmeldung (Annual Return)
Certificate of Incumbency (Vertretungsbescheinigung)
Auszug aus dem Companies House
Gesellschafterliste (Register of Members)

Jede:r in deinen Unterlagen aufgeführte wirtschaftliche Inhaber:in muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle Inhaber:in zugewiesen bekommen. Ein:e wirtschaftliche:r Inhaber:in ist definiert als jemand, der 25 % oder mehr der Unternehmensanteile besitzt. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hat, musst du stattdessen deine Geschäftsführer:innen verifizieren. In diesen Fällen sind die oben für Geschäftsführer:innen aufgeführten Dokumente zulässig. Jede:r in deinen Unterlagen aufgeführte Geschäftsführer:in muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle Geschäftsführer:in zugewiesen bekommen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, stelle zuerst sicher, dass die Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen korrekt eingegeben wurden, und schließe dann stattdessen den Prozess der digitalen Bestätigung ab, indem du auf den Button Unterzeichnen klickst.

Konformität der Dokumente sicherstellen

Stelle bei der Bereitstellung deiner Dokumente sicher, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen. Überprüfe die folgenden Richtlinien, um die Einhaltung sicherzustellen:

Richtigkeit: Stelle sicher, dass die Informationen auf deinen Dokumenten mit den Angaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto gegebenenfalls, damit es mit deinen Dokumenten übereinstimmt.
Klarheit und Lesbarkeit: Achte darauf, dass deine Dokumente deutlich und groß genug sind, um sie lesen zu können. Stelle sicher, dass das gesamte Dokument auf dem Foto sichtbar ist.
Vollständigkeit: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Details auf deinem Dokument sichtbar sind. Überprüfe die auf dieser Seite aufgeführten zulässigen Dokumenttypen, um zu verstehen, welche Details auf dem Dokument enthalten sein müssen.
Originaldokumente: Mache mit einer Kamera ein Originalfoto deines Dokuments. Erstelle keine Fotokopien, Scans oder Bildschirmaufnahmen von deinen Dokumenten. Füge keine Fotos von Dokumenten in andere Dokumente ein. Fotografiere keine Computerbildschirme oder Ausdrucke.
- Wenn dir dein Dokument digital ausgestellt wurde, stelle die PDF-Datei mit allen Seiten so zur Verfügung, wie sie dir ursprünglich übergeben wurde, ohne Änderungen vorzunehmen.
Gültigkeit: Stelle sicher, dass Lichtbildausweise nicht abgelaufen sind und der Adressnachweis erst kürzlich ausgestellt wurde. Wenn du einen Nachweis über die Handelsregistereintragung vorlegst, sollte dein Unternehmen weiterhin aktiv registriert sein und einen guten Status aufweisen.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, überprüfe diese häufigen Onboarding-Probleme und ihre Lösungen.

Mein Dokument wurde abgelehnt.

Stelle sicher, dass die Informationen in deinem Konto mit den Informationen in dem von dir eingereichten Dokument übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto bei Bedarf, damit es deiner Dokumentation entspricht. Wenn deine Dokumente weiterhin abgelehnt werden, sieh dir die folgenden Abschnitte auf dieser Seite an:

Akzeptierte Dokumenttypen: Welche Dokumente akzeptiert werden und welche Details sie enthalten müssen. Bildschirmaufnahmen, Ausdrucke von Online-Suchergebnissen und Bildschirmaufnahmen aus Registern werden nicht akzeptiert.
Einhaltung der Dokumentationsanforderungen sicherstellen: Anforderungen an Genauigkeit, Klarheit, Vollständigkeit, Originaldokumente und Gültigkeit.

Meine Auszahlungen wurden nach der Aktualisierung meines Bankkontos angehalten.

Wenn du deine Bankkontodetails in Shopify Payments aktualisierst, werden neue Auszahlungen aus Sicherheitsgründen automatisch für 3 bis 5 Werktage einbehalten. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um dein Konto vor unbefugten Änderungen zu schützen.

Während dieses Zeitraums:

Alle zum Zeitpunkt der Aktualisierung bereits geplanten Auszahlungen werden an dein vorheriges Bankkonto gesendet.
Neue Auszahlungen, die nach der Aktualisierung erstellt werden, werden für 3 bis 5 Werktage einbehalten.
Nach Ablauf der Sperrfrist werden neue Auszahlungen gemäß deinem Auszahlungszeitplan auf dein aktualisiertes Bankkonto überwiesen.

Diese Zurückhaltung kann nicht aufgehoben werden und gilt für alle Änderungen des Bankkontos.

Meine Unternehmensinformationen werden nicht verifiziert.

Stelle bei der Eingabe deiner Geschäftsinformationen sicher, dass dein Unternehmensname, deine Registernummer und deine Adresse genau mit den Angaben im Companies House übereinstimmen. Dazu gehört:

Korrekte Groß- und Kleinschreibung
Korrekte Zeichensetzung und Abstände
Vollständiger Unternehmensname wie registriert

Die Bankpartner von Shopify überprüfen deine Informationen automatisch, indem sie sie mit offiziellen Registern abgleichen. Schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass die Verifizierung fehlschlägt. Stelle sicher, dass die von dir eingereichten Unterlagen deinen offiziellen Namen, deine Registernummer und deine Geschäftsadresse enthalten und dass diese Angaben mit denen in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto bei Bedarf, damit es deinem Dokument entspricht.

Meine Adresse kann nicht automatisch verifiziert werden.

Wenn deine Adresse für Shopify Payments Gibraltar nicht automatisch verifiziert werden kann, wirst du aufgefordert, entweder den Selfie-Prozess abzuschließen oder ein Adressnachweisdokument vorzulegen.

Der Abschluss des Selfie-Prozesses wird empfohlen. Die zu verifizierende Person kann auf den Button Selfie klicken und dann ein Foto von ihrem Lichtbildausweis und sich selbst machen, um sich zu verifizieren. Du kannst den Selfie-Prozess abschließen, anstatt ein Adressnachweisdokument vorzulegen.

Wenn du stattdessen lieber manuell ein Dokument vorlegen möchtest, ist das ebenfalls möglich. Adressnachweisdokumente müssen deinen vollständigen Namen sowie deine Privatadresse enthalten und einer der hier aufgeführten Dokumenttypen sein. Außerdem solltest du Folgendes sicherstellen:

Die Adresse, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingegeben hast, stimmt exakt mit der Adresse auf deinem Adressnachweis überein.
Aktualisiere bei Bedarf deine Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.
Lade ein deutliches Foto deines Adressnachweises hoch.
Das Dokument, das du hochlädst, enthält deinen eigenen vollständigen Namen. Wenn du zum Beispiel eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens auf den Namen einer anderen Person hast, musst du ein anderes Dokument vorlegen.

Lichtbildausweise (wie ein Führerschein) können nur einmal entweder zur Identitätsüberprüfung oder zur Adressüberprüfung eingereicht werden. Wenn du deinen Führerschein bereits als Lichtbildausweis verwendet hast, wähle ein anderes Dokument aus der Liste der akzeptierten Adressdokumente aus.

Meine Inhaberinformationen können nicht verifiziert werden.

Bei Shopify Payments Gibraltar musst du deine Inhaber:innen angeben, damit die aufgeführten Namen mit den Inhaber:innen übereinstimmen, die für dein Unternehmen im staatlichen Handelsregister eingetragen sind. Es wird empfohlen, deine Inhaberinformationen im Register nachzuschlagen und die Namen exakt so einzugeben, wie sie dort aufgeführt sind. Wenn du keine Inhaber:innen hast, musst du stattdessen alle deine Geschäftsführer:innen im Konto aufführen.

Wenn du dies getan hast und deine Inhaberschaft oder Geschäftsführung immer noch nicht verifiziert werden kann, wird empfohlen, auf der Verifizierungsseite auf den Button Signieren zu klicken, um digital zu bestätigen, dass die von dir gemachten Angaben korrekt sind.

Wenn du möchtest, kannst du auch ein Dokument einreichen, das deine Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen bestätigt, anstatt den Bestätigungsprozess zu nutzen. Die Informationen zu Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen, die du in deinem Shopify Payments-Konto angibst, müssen mit den Informationen in den hochgeladenen Dokumenten übereinstimmen. Wenn ein:e Inhaber:in oder Geschäftsführer:in in deinen Unterlagen aufgeführt ist, aber nicht zu deinem Shopify Payments-Konto hinzugefügt wurde, musst du diese Person zu deinem Konto hinzufügen und ihr die Rolle Inhaber:in (Owner) oder Geschäftsführer:in (Director) zuweisen. Eine Liste der Dokumenttypen, die du zum Nachweis der Inhaberschaft vorlegen kannst, findest du hier.

Du solltest sicherstellen, dass die Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen in deinem Konto exakt mit deinen Unterlagen übereinstimmen. Führe keine zusätzlichen Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen auf, die nicht in deinen Dokumenten angegeben sind.

Ich wurde nach einer Handelsregisternummer gefragt, aber ich habe keine.

Wenn du nach einer Registernummer gefragt wirst, aber keine hast, bist du möglicherweise als falscher Unternehmenstyp eingerichtet.

Wenn du gerade dabei bist, das Konto einzurichten, gehe zurück zum Bildschirm zur Auswahl des Unternehmenstyps und wähle Nicht eingetragene Partnerschaft oder Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation aus, je nach deiner Unternehmensstruktur.

Wenn du das Konto bereits eingerichtet hast und im Rahmen deines Verifizierungsprozesses nach einer Handelsregisternummer gefragt wirst, kannst du deinen Unternehmenstyp unter Einstellungen > Allgemein aktualisieren. Klicke auf die drei Punkte neben deinen Geschäftsdaten und anschließend auf Bearbeiten. Wenn du Schwierigkeiten bei der Aktualisierung deines Unternehmenstyps hast, wende dich an den Shopify Support, um Hilfe zu erhalten.

Wenn du keine Registernummer hast und keiner dieser Unternehmenstypen zu deinem Unternehmen passt, wähle Natürliche Person/Einzelunternehmer aus und weise einen wichtigen Entscheidungsträger oder Inhaber als Kontovertreter zu.

Häufig gestellte Fragen

Sieh dir diese häufig gestellten Fragen zu den Anforderungen für Shopify Payments in Gibraltar an.

Warum ist mein Lichtbildausweis oder Adressnachweis erforderlich, wenn ich ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine gemeinnützige Organisation bin?

Auch wenn du als Unternehmen, Partnerschaft oder gemeinnützige Organisation registriert bist, sind die Bankpartner von Shopify nach den gesetzlichen Vorschriften in Gibraltar verpflichtet, die Identität der mit dem Unternehmen verbundenen Personen zu überprüfen, einschließlich ihrer Identität und ihres Standorts.

Kann ich Shopify Payments Gibraltar nutzen, wenn ich nicht in Gibraltar lebe?

Wenn dein Unternehmenstyp „Natürliche Person“ ist, musst du in Gibraltar leben, um für Shopify Payments Gibraltar berechtigt zu sein. Wenn du derzeit nicht in Gibraltar lebst, musst du ein Shopify Payments-Konto für die Region erstellen, in der du lebst.

Aktualisiere deine Shop-Adresse auf deinen aktuellen Standort. Wenn dein Standort für Shopify Payments qualifiziert ist, kannst du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für diese Region erstellen.

Wenn du eine Partnerschaft, ein Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation bist, musst du nicht persönlich in Gibraltar leben, aber dein Unternehmen muss dort registriert sein und eine Geschäftsadresse in Gibraltar haben. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich an den Shopify Support.

Ich bin Einzelunternehmer. Wie gebe ich meine Geschäftsinformationen ein?

Für die Geschäfts- und Identitätsüberprüfung muss Shopify nur die personenbezogenen Daten des Inhabers erfassen und überprüfen, wenn du Einzelunternehmer bist. Wähle dementsprechend den Unternehmenstyp Natürliche Person/Einzelunternehmer aus.

Wenn du Einzelunternehmer bist, versuche nicht, dich als ein anderer Unternehmenstyp zu registrieren. Du könntest Schwierigkeiten bei der Verifizierung haben.

Ich bin ein börsennotiertes Unternehmen in Gibraltar. Welchen Unternehmenstyp soll ich wählen?

Wähle Privatunternehmen aus. Für die Unternehmens- und Identitätsprüfung ist der Prozess für öffentliche und private Unternehmen identisch. Du kannst den Abschnitt im Formular zur Kontoeinrichtung überspringen, in dem du aufgefordert wirst, Inhaber:innen hinzuzufügen. Du musst keine wirtschaftlichen Inhaber:innen aufführen, wenn es keine gibt.

Wenn du ein börsennotiertes Unternehmen in Gibraltar bist, das Shopify Payments-Konto bereits eingerichtet hast und nun im Rahmen des Verifizierungsprozesses nach Inhaberinformationen gefragt wirst, aktualisiere deine Inhaberschaftsdetails dahingehend, dass du keine Inhaber:innen hast. Entferne die Rolle Inhaber:in bei allen hinterlegten Personen und stelle stattdessen sicher, dass alle deine Geschäftsführer:innen im Konto aufgeführt sind und ihnen die Rolle Geschäftsführer:in zugewiesen wurde.

Möglicherweise wirst du aufgefordert zu bestätigen, dass die angegebene Geschäftsführung korrekt ist. Wenn du bestätigen kannst, dass diese korrekt ist, klicke auf den Button Signieren, um die hinterlegten Informationen digital zu bestätigen.

Wenn du Schwierigkeiten mit diesem Vorgang hast, wende dich an den Shopify Support, um Unterstützung zu erhalten.

Mein Konto wurde bereits verifiziert. Warum werde ich aufgefordert, neue Informationen anzugeben?

Im Laufe der Zeit können regulatorische Änderungen und Aktualisierungen der Anforderungen der Finanzpartner von Shopify es erforderlich machen, zusätzliche Informationen von Kontoinhaber:innen einzuholen. Diese Überprüfungen tragen dazu bei, die Sicherheit von Finanzdienstleistungen zu gewährleisten.

Wenn diese Änderungen eintreten, wirst du über ein Banner oder eine Benachrichtigung in deinem Shopify-Adminbereich sowie durch eine entsprechende E-Mail informiert. Du musst diese Anfragen bearbeiten, um die Finanzdienstleistungen von Shopify weiterhin nutzen zu können.

Wie aktualisiere ich die Informationen für mein Shopify Payments-Konto?

Wenn du aktiv aufgefordert wirst, die Kontoverifizierung abzuschließen, kannst du auf der Verifizierungsseite alle Informationen aktualisieren und die angeforderten Dokumente einreichen.

Außerhalb des Verifizierungsprozesses kann der/die Shop-Inhaber:in diese Details unter Einstellungen > Allgemein > Geschäftsdaten aktualisieren. Klicke auf die drei Punkte neben der juristischen Person deines Unternehmens und klicke dann auf Bearbeiten, um die Informationen dieses Unternehmens zu aktualisieren, einschließlich des Unternehmenstyps.

Beachte, dass alle hier vorgenommenen Änderungen automatisch zur Überprüfung an unsere Bankpartner gesendet werden und die neuen Informationen erneut ihren Verifizierungsprozess durchlaufen. Es ist möglich, dass die Änderungen automatisch verifiziert werden, aber eventuell wirst du auch nach Belegen gefragt.

Was passiert, wenn ich meine Verifizierungsfrist verpasse?

Deine Auszahlungen werden vorübergehend pausiert, bis das Verifizierungsverfahren abgeschlossen ist. Nachdem die erste Frist abgelaufen ist und die Auszahlungen vorübergehend pausiert wurden, wird dir möglicherweise eine zweite Frist angezeigt. Diese gibt an, ab wann deine Möglichkeit, Bestellungen über Shopify Payments anzunehmen, vorübergehend pausiert wird.

All diese Pausen sind vorübergehend und werden nach Abschluss der Verifizierung automatisch aufgehoben. Deine Fristen findest du in deinem Adminbereich.

Ab Juni 2026 haben brandneue Shopify Payments-Konten in Gibraltar 90 Tage ab der ersten verarbeiteten Bestellung Zeit, um die Verifizierung abzuschließen. Wenn diese 90 Tage verstreichen, können alle Bestellungen, die du über Shopify Payments verarbeitet hast, automatisch zurückerstattet werden.

Diese Richtlinie zu Rückerstattungen gilt nur für europäische Länder und nur für brandneue Konten, die ab Juni 2026 erstellt werden. Wenn diese Richtlinie auf dich zutrifft, wird der:die Shop-Inhaber:in durch Warnhinweise darüber informiert, wann die Rückerstattungen voraussichtlich verarbeitet werden.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Shopify Support bezüglich Shopify Payments in Gibraltar

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, stelle die folgenden Informationen zusammen, damit dein Problem schneller behoben werden kann:

Bildschirmaufnahmen aller Fehlermeldungen, die du erhalten hast (zensiere vertrauliche Informationen wie Bankkontonummern)
Die Unternehmensart, die du beim Setup ausgewählt hast
Deine Handelsregisternummer, falls zutreffend
Der genaue Schritt, bei dem das Problem aufgetreten ist
Der verwendete Browser und das Gerät
Deine Bankkontodetails (IBAN-Ländercode, Kontoart, Währung), ohne die vollständige Kontonummer anzugeben
Alle Dokumente, die du hochgeladen hast, und der Zeitpunkt des Uploads

Wenn du diese Informationen bereithältst, kann der Shopify Support dir effizienter helfen.