Anforderungen an Bankkonto und personenbezogene Daten für die Nutzung von Shopify Payments in Bulgarien

Bevor du Shopify Payments in Bulgarien nutzt, musst du die Anforderungen verstehen, die zur Einhaltung von Vorschriften und zur Verhinderung von Finanzkriminalität bestehen. Die folgenden Abschnitte erklären, warum personenbezogene Daten erfasst werden, welche Arten von Dokumenten akzeptiert werden, und bieten Anleitungen, um sicherzustellen, dass deine Dokumentation die erforderlichen Kriterien erfüllt.

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Anforderungen für die Nutzung von Shopify Payments in Bulgarien

Bevor du Shopify Payments in Bulgarien nutzt, stelle sicher, dass du die folgenden Anforderungen erfüllst:

Zulässige Unternehmensarten: Bestimmte Arten von Unternehmen und Dienstleistungen dürfen Shopify Payments nicht nutzen. Um festzustellen, ob dein Unternehmen berechtigt ist, sieh dir die Liste der verbotenen Unternehmensarten für Bulgarien in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Shopify Payments an.
Anforderungen an das Bankkonto: Dein Bankkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor du es mit Shopify Payments verbinden kannst:
- Das Bankkonto muss in der Währung EUR geführt werden.
- Das Bankkonto ist für Überweisungen im Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) geeignet und kann Lastschriften akzeptieren.
- Das Bankkonto muss eine Internationale Bankkontonummer (IBAN) haben, die mit einem der folgenden Ländercodes beginnt: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE oder SI.

Nicht unterstützte Bankkontotypen

Bestimmte Bankkontotypen sind nicht mit Shopify Payments kompatibel. Die folgenden Kontotypen werden nicht unterstützt:

Girokonten, die nur Banküberweisungen akzeptieren: Diese Konten funktionieren nicht mit Shopify Payments.
Sparkonten: Sparkonten können nicht für Shopify Payments-Auszahlungen verwendet werden.
Flex-Währungskonten: Konten, die mehrere Währungen gleichzeitig unterstützen, werden nicht unterstützt.
Geldtransferdienste: Dienste, die Bankkonten nachahmen, wie z. B. einige Fintech-Plattformen, können nicht mit Shopify Payments verwendet werden.

Zweck der Informationserhebung

Shopify und seine Bankpartner sind verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen zu erheben und zu verifizieren, um die Vorschriften in Bulgarien zur Verhinderung von Finanzkriminalität einzuhalten. Da sich lokale Vorschriften und Bestimmungen weiterentwickeln, kann es sein, dass du während der gesamten Laufzeit deines Shopify Payments-Kontos von Shopify und seinen Bankpartnern kontaktiert wirst, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Die erhobenen Informationen werden verwendet, um die Identität des Unternehmens, die Identitäten der mit dem Unternehmen verbundenen natürlichen Personen sowie die Art der Beziehung zwischen beiden zu bestätigen.

Shopify sendet dir Dokumente niemals per Post. Alle wichtigen Dokumente oder Mitteilungen werden per E-Mail gesendet oder dem oder der Shop-Inhaber:in auf der Seite Einstellungen > Benutzer in deinem Shopify-Adminbereich digital zur Verfügung gestellt.

Lies die Datenschutzerklärung von Shopify, um zu erfahren, wie deine Daten vertraulich und sicher behandelt werden.

Erforderliche personenbezogene Daten und Geschäftsinformationen für die Aktivierung von Shopify Payments in Bulgarien

Die personenbezogenen Daten, die Shopify erheben muss, variieren von Land zu Land. Für Unternehmen in Bulgarien musst du deinen Unternehmenstyp korrekt identifizieren, da dies bestimmt, welche Informationen du angeben musst.

Wenn du dich bei keiner Regierungsbehörde registriert hast oder wenn du registriert bist, das Unternehmen aber als Einzelunternehmer führst (dazu gehören Ednolichen Targovec (ЕТ/ET) und Selbstständige), wähle Natürliche Person/Einzelunternehmer aus.

Wenn du dein Unternehmen registriert hast und einen Einheitlichen Identifikationscode (ЕИК/Булстат) besitzt, wähle deinen Unternehmenstyp anhand der folgenden Anleitung aus:

Partnerschaften mit einheitlicher Identifikationsnummer (Unified Identification Code) (wie Subiratelno Drujestvo (СД), Komanditno Drujestvo (КД) oder Komanditno Drujestvo s Akzii (КДА)) müssen Personengesellschaft auswählen.
Gemeinnützige Organisationen (NPOs) mit Einheitlichem Identifikationscode müssen Eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen.
Alle anderen Unternehmen mit einheitlicher Identifikationsnummer (Unified Identification Code) müssen Kapitalgesellschaft auswählen. Gängige Beispiele sind Дружество с ограничена отговорност (ООД), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) oder Акционерно дружество (АД).

Wenn du ein eingetragenes Unternehmen hast, aber keinen Einheitlichen Identifikationscode besitzt, wähle deinen Unternehmenstyp anhand der folgenden Anleitung aus:

Personengesellschaften ohne Einheitlichen Identifikationscode müssen Nicht eingetragene Personengesellschaft auswählen.
Gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, die keinen Einheitlichen Identifikationscode haben, müssen Nicht eingetragene gemeinnützige Organisation auswählen.

Wenn du dir nicht sicher bist, welchen Unternehmenstyp du auswählen sollst, wende dich an den Shopify Support.

Natürliche Personen/Einzelunternehmer

Natürliche Personen sind Unternehmen mit einem einzigen Inhaber, die nicht bei der Regierung registriert sind und privat geschäftlich tätig sind. Einzelunternehmer sind Unternehmen mit einem einzigen Inhaber, die bei der Regierung mit ihren personenbezogenen Daten registriert sind. Beides sind Unternehmen, die einer in Bulgarien lebenden Einzelperson gehören und von dieser kontrolliert werden. Dazu gehören Freiberufler und selbstständige Kleinunternehmer.

Diese Unternehmenstypen werden gleich behandelt und müssen dieselben Informationen angeben. Natürliche Personen und Einzelunternehmer müssen Folgendes angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse in Bulgarien: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.

Wenn deine Informationen nicht automatisch verifiziert werden können, erhältst du eine Aufforderung, deine Identität zu bestätigen. Wenn deine Informationen, wie Name, Geburtsdatum oder Privatadresse, falsch sind, solltest du deine Kontoinformationen aktualisieren.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Private Kapitalgesellschaft (ООД, ЕООД, АД)

Eine private Kapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, dessen Kapital in Anteile aufgeteilt ist, die von Teilhabern gehalten werden. Eine Kapitalgesellschaft wird als eigene juristische Person betrachtet, die von den Personen, die sie leiten, getrennt ist. In der Regel haben sie auch einen Vorstand.

Private Kapitalgesellschaften müssen entweder eine:n wirtschaftliche:n Inhaber:in oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als ihren Kontovertreter benennen. Der Kontovertreter muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung, die du im Unternehmen inne hast.
Beteiligung: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Private Kapitalgesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
Einheitlicher Identifikationscode (ЕИК/Булстат): Der UIC des Unternehmens, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
USt-IdNr.: Falls zutreffend, deine Umsatzsteuer-Registrierungsnummer.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.

Die Bankpartner von Shopify verifizieren deine Informationen, indem sie sie mit den staatlichen Registern in Bulgarien vergleichen. Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Symbole.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Achte beim Bereitstellen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name, der einheitliche Identifikationscode und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der akzeptablen Geschäftsdokumente an.

Du musst zusätzlich alle anderen Personen auflisten, die wirtschaftliche Inhaber:innen des Unternehmens sind. Stelle sicher, dass du ihre Namen, Geburtsdaten und Privatadressen genau so eingibst, wie sie auf ihren behördlichen Dokumenten angegeben sind. Wenn ihre Identitäten nicht automatisch verifiziert werden können, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Inhaber:innen müssen mit den Inhaber:innen übereinstimmen, die im staatlichen Handelsregister eingetragen sind. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button „Unterzeichnen“ klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Inhaberschaft vorzulegen. Die Unterzeichnung der Bestätigung ist schnell und einfach. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Inhaber:innen exakt mit den Inhaber:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen. Wenn dein Unternehmen (ganz oder teilweise) im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, unterzeichne die Bestätigung, um die Verifizierung abzuschließen.

Wenn dein Unternehmen keine Inhaber:innen hat, wirst du gebeten, entweder eine Bestätigung zu unterzeichnen oder stattdessen ein Dokument vorzulegen, das deine Geschäftsführer:innen bestätigt. Wenn du lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Geschäftsführer:innen exakt mit den Geschäftsführer:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Eingetragene Personengesellschaften (СД, КД, КДА)

Eine eingetragene Personengesellschaft ist ein Unternehmen, das mindestens zwei Partnern gehört, die sich für eine gewerbliche Tätigkeit registriert und einen Einheitlichen Identifikationscode erhalten haben. Eingetragene Personengesellschaften haben Eigenkapital und die Personengesellschaft ist eine eigene Einheit, die von den Eigentümern getrennt ist.

Eingetragene Personengesellschaften müssen einen Inhaber oder Partner als Kontovertreter ihres Shopify Payments-Kontos benennen. Der Kontovertreter muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung, die du im Unternehmen inne hast.
Beteiligung: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
Einheitlicher Identifikationscode (ЕИК/Булстат): Der UIC des Unternehmens, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
USt-IdNr.: Falls zutreffend, deine Umsatzsteuer-Registrierungsnummer.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.

Nicht eingetragene Personengesellschaften

Eine nicht eingetragene Personengesellschaft ist ein Unternehmen im Besitz von mindestens zwei Partnern, die sich nicht für einen Einheitlichen Identifikationscode registriert haben, aber einen Partnerschaftsvertrag besitzen. Die Inhaber gelten in diesem Fall als juristische Person und das Unternehmen ist keine separate Einheit.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen einen Inhaber als Kontovertreter ihres Shopify Payments-Kontos benennen. Der Kontovertreter muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung, die du im Unternehmen inne hast.
Beteiligung: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene Personengesellschaften müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie er auf den Unterlagen angegeben ist.
USt-IdNr.: Falls zutreffend, deine Umsatzsteuer-Registrierungsnummer.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie auf den Unterlagen angegeben ist.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Achte beim Bereitstellen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der akzeptablen Geschäftsdokumente an.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine Non-Profit-Organisation (NPO) ist eine Organisation, die für andere Zwecke als die Gewinnerzielung gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe ist es, einem öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck zu dienen. Eingetragene Non-Profit-Organisationen haben einen einheitlichen Identifikationscode erhalten.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen entweder einen Geschäftsführer oder eine Führungskraft mit Entscheidungsbefugnis als ihren Kontovertreter benennen. Der Kontovertreter muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung, die du im Unternehmen inne hast.
Beteiligung: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
Einheitlicher Identifikationscode (ЕИК/Булстат): Der UIC des Unternehmens, wie er im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.
USt-IdNr.: Falls zutreffend, deine Umsatzsteuer-Registrierungsnummer.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie im nationalen BULSTAT-Register angegeben ist.

Du musst zusätzlich alle anderen Personen auflisten, die in deinem Vorstand sind oder wichtige Entscheidungsträger sind. Stelle sicher, dass du ihre Namen, Geburtsdaten und Privatadressen genau so eingibst, wie sie auf ihren amtlichen Dokumenten angegeben sind. Wenn ihre Identität nicht automatisch verifiziert werden kann, müssen sie möglicherweise einen Lichtbildausweis oder einen Adressnachweis vorlegen.

Die von dir angegebenen Geschäftsführer:innen müssen mit den Geschäftsführer:innen übereinstimmen, die im staatlichen Handelsregister eingetragen sind. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, wirst du aufgefordert, entweder den Bestätigungsprozess abzuschließen, indem du auf den Button „Unterzeichnen“ klickst, oder ein Dokument zum Nachweis der Geschäftsführung vorzulegen. Die Unterzeichnung der Bestätigung ist schnell und einfach. Wenn du jedoch lieber ein Dokument einreichen möchtest, stelle sicher, dass die Namen der in deinem Konto aufgeführten Geschäftsführer:innen exakt mit den Geschäftsführer:innen auf deinem Dokument übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen

Eine Non-Profit-Organisation (NPO) ist eine Einrichtung, die für andere Zwecke als die Gewinnerzielung gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe ist es, einem öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck zu dienen. Eine nicht eingetragene Non-Profit-Organisation hat keinen einheitlichen Identifikationscode, aber den Status einer gemeinnützigen Organisation.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen einen wichtigen Entscheidungsträger oder Organisator als ihren Kontovertreter benennen und diese Person als Führungskraft kennzeichnen. Der Kontovertreter muss die folgenden Informationen angeben:

Offizieller Vor- und Nachname: Dein vollständiger offizieller Name, wie er auf von der Regierung ausgestellten Dokumenten erscheint.
Geburtsdatum: Dein Geburtsdatum.
E-Mail-Adresse: Eine gültige und aktive E-Mail-Adresse.
Telefonnummer: Eine gültige und aktive Telefonnummer.
Wohnadresse: Deine Privatadresse, die mit deinen Unterlagen übereinstimmt.
Berufsbezeichnung: Die Berufsbezeichnung, die du im Unternehmen inne hast.
Beteiligung: Falls zutreffend, der prozentuale Anteil am Unternehmen, den du besitzt.

Wenn die Informationen korrekt sind und du trotzdem eine Aufforderung zur Verifizierung erhältst, kannst du die Anfrage abschließen, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:

Bestätige deine Identität, indem du ein Selfie mit einem gültigen Lichtbildausweis machst.
Lade separate Dokumente als Identitätsnachweis und Adressnachweis in deinem Shopify-Adminbereich hoch.
- Die Informationen auf deinen Dokumenten müssen exakt mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen. Aktualisiere bei Bedarf deine Kontoinformationen, damit sie mit deinen Dokumenten übereinstimmen.

Nicht eingetragene gemeinnützige Organisationen müssen außerdem die folgenden Details zu ihrem Unternehmen angeben:

Eingetragener Firmenname: Der offizielle Firmenname, wie er auf den Unterlagen angegeben ist.
USt-IdNr.: Falls zutreffend, deine Umsatzsteuer-Registrierungsnummer.
Geschäftliche Telefonnummer: Eine aktive Kontakttelefonnummer für das Unternehmen.
Geschäftsadresse: Die offizielle eingetragene Adresse des Unternehmens, wie sie auf den Unterlagen angegeben ist.

Wenn die von dir bereitgestellten Informationen über das Unternehmen nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung vorlegen. Achte beim Bereitstellen dieses Dokuments darauf, dass der eingetragene Name und die Geschäftsadresse in deinem Konto genau mit den Informationen auf dem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere die Informationen in deinem Konto bei Bedarf, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen. Sieh dir die Liste der akzeptablen Geschäftsdokumente an.

Akzeptierte Dokumenttypen

Um den Verifizierungsprozess zu unterstützen, musst du bestimmte Dokumente zur Validierung deiner personenbezogenen Daten und in einigen Fällen deiner Geschäftsinformationen bereitstellen. Die folgenden Dokumenttypen sind für natürliche Personen und Unternehmen in Bulgarien zulässig.

Identitätsdokumente

Auf den Dokumenten müssen dein vollständiger Name, dein Geburtsdatum und ein Foto zu sehen sein. Der Name und das Geburtsdatum in deinem Shopify Payments-Konto müssen mit den Angaben in dem von dir bereitgestellten Identitätsnachweis übereinstimmen. Die Dokumente müssen gültig und dürfen nicht abgelaufen sein. Folgende Dokumente werden als Identitätsnachweis akzeptiert:

паспорт (Reisepass)
лична карта (Personalausweis)
Свидетелство за управление на мпс (Führerschein)
Разрешение за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis) – Fotos von Vorder- und Rückseite sind erforderlich

Adressdokumente

Auf den Dokumenten müssen dein vollständiger Name und deine Privatadresse ersichtlich sein. Der Name und die Adresse in deinem Shopify Payments-Konto müssen mit den Angaben in dem von dir bereitgestellten Adressnachweis übereinstimmen. Folgende Adressnachweise werden akzeptiert:

Сметка за комунални услуги (Versorgungsrechnung) – nicht älter als 6 Monate
Банково извлечение (Kontoauszug) – nicht älter als 6 Monate
ипотечно извлечение (Hypothekenauszug) – nicht älter als 6 Monate

Dokumente zur Unternehmensverifizierung

Das Dokument muss den Namen der juristischen Person, den Einheitlichen Identifikationscode und die Geschäftsadresse deines Unternehmens deutlich ausweisen. Die Details in deinem Shopify Payments-Konto müssen mit den Angaben in den von dir bereitgestellten Dokumenten übereinstimmen. Folgende Geschäftsdokumente werden bei der Nutzung von Shopify Payments in Bulgarien akzeptiert:

Извлечение от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Handelsregisterauszug)
Регистрация по ДДС (USt-Registrierung)

Inhaberschaftsdokumente

Die folgenden Dokumente werden als Nachweis der Inhaberschaft akzeptiert, sofern sie den Namen der juristischen Person deines Unternehmens sowie alle vollständigen Namen der Inhaber:innen deines Unternehmens enthalten:

Регистър на действителните собственици (Register der wirtschaftlichen Inhaber:innen)
Удостоверение за регистрация (Bescheinigung über den Unternehmensstatus)
Документ за регистрация (Registrierungsdokument)
Учредителен акт (Gründungsurkunde)

Jede:r wirtschaftliche Inhaber:in, der oder die in deinen Unterlagen aufgeführt ist, muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle „Inhaber:in“ erhalten. Ein:e wirtschaftliche:r Inhaber:in ist definiert als jemand, der 25 % oder mehr des Eigenkapitals des Unternehmens besitzt. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen keine wirtschaftlichen Inhaber:innen hat, musst du stattdessen deine Geschäftsführer:innen verifizieren. In diesen Fällen gilt die gleiche Liste von Dokumenten wie oben. Jede:r Geschäftsführer:in, die oder der in deinen Unterlagen aufgeführt ist, muss auch in deinem Shopify Payments-Konto aufgeführt sein und die Rolle „Geschäftsführer:in“ erhalten. Aktualisiere bei Bedarf die Informationen in deinem Konto, damit sie mit dem Dokument übereinstimmen.

Wenn dein Unternehmen im Besitz einer Holdinggesellschaft ist, schließe stattdessen den digitalen Bestätigungsprozess ab, indem du auf den Button „Unterzeichnen“ klickst.

Sicherstellung der Dokumentenkonformität

Stelle bei der Einreichung deiner Dokumente sicher, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen. Überprüfe die folgenden Richtlinien, um die Einhaltung zu gewährleisten:

Richtigkeit: Stelle sicher, dass die Informationen auf deinen Dokumenten mit deinen Eingaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen. Aktualisiere dein Konto bei Bedarf, damit es mit deinen Dokumenten übereinstimmt.
Klarheit und Lesbarkeit: Stelle sicher, dass deine Dokumente klar und groß genug sind, um sie lesen zu können. Stelle sicher, dass das gesamte Dokument auf dem Foto sichtbar ist.
Vollständigkeit: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Details auf deinem Dokument sichtbar sind. Überprüfe die auf dieser Seite aufgelisteten zulässigen Dokumenttypen, um zu verstehen, welche Details auf dem Dokument enthalten sein müssen.
Originaldokumentation: Nimm ein Originalfoto deines Dokuments mit einer Kamera auf. Du solltest deine Dokumente nicht fotokopieren, scannen oder eine Bildschirmaufnahme davon machen. Füge keine Fotos von Dokumenten in andere Dokumente ein. Mach keine Fotos von Computerbildschirmen oder Ausdrucken.
- Wenn dir dein Dokument digital ausgestellt wurde, reiche die PDF-Datei mit allen Seiten unverändert so ein, wie sie dir ursprünglich zur Verfügung gestellt wurde.
Gültigkeit: Stelle sicher, dass Lichtbildausweise nicht abgelaufen sind und dass der Adressnachweis vor Kurzem ausgestellt wurde. Wenn du einen Nachweis über die Gewerbeanmeldung vorlegst, sollte dein Unternehmen weiterhin aktiv registriert sein und ordnungsgemäß geführt werden.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, solltest du dir diese häufigen Onboarding-Probleme und deren Lösungen ansehen.

Mein Dokument wurde abgelehnt

Stelle sicher, dass die Informationen in deinem Konto exakt mit deinem Dokument übereinstimmen, und aktualisiere dein Konto bei Bedarf. Wenn deine Dokumente weiterhin abgelehnt werden, beachte die folgenden Abschnitte auf dieser Seite:

Zulässige Dokumententypen: Akzeptierte Dokumente und erforderliche Details. Bildschirmaufnahmen, Ausdrucke und Bildschirmaufnahmen von Registern werden nicht akzeptiert.
Sicherstellung der Dokumentenkonformität: Anforderungen an Richtigkeit, Klarheit, Vollständigkeit und Gültigkeit.

Meine Adresse kann nicht automatisch verifiziert werden

Wenn deine Adresse bei Shopify Payments Bulgarien nicht automatisch verifiziert werden kann, wirst du aufgefordert, entweder den Selfie-Prozess abzuschließen oder ein Adressnachweisdokument vorzulegen.

Es wird empfohlen, den Selfie-Prozess abzuschließen: Die Person, die verifiziert werden muss, kann auf den Button „Selfie“ klicken und dann ein Foto von ihrem Lichtbildausweis und von sich selbst machen, um sich zu verifizieren. Dies kann anstelle der Vorlage eines Adressnachweises erfolgen.

Wenn du es vorziehst, manuell ein Dokument vorzulegen, kannst du stattdessen auch das tun. Adressnachweise müssen deinen vollständigen Namen und deine Privatadresse enthalten und einem der hier aufgeführten Dokumenttypen entsprechen. Du solltest außerdem sicherstellen:

Stelle sicher, dass die Adresse, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingegeben hast, exakt mit der Adresse auf deinem Adressnachweis übereinstimmt.
Aktualisiere bei Bedarf deine Informationen in deinem Konto, damit sie mit deinem Dokument übereinstimmen.
Lade ein gut lesbares Foto deines Adressnachweises hoch.
Stelle sicher, dass auf dem hochgeladenen Dokument dein eigener, vollständiger Name steht. Wenn du beispielsweise eine Versorgungsrechnung auf den Namen einer anderen Person hast, musst du ein anderes Dokument vorlegen.

Meine Inhaberinformationen können nicht verifiziert werden

Für Shopify Payments Bulgarien musst du deine Inhaber:innen angeben, damit die aufgeführten Namen mit den Inhaber:innen übereinstimmen, die für dein Unternehmen im staatlichen Handelsregister eingetragen sind. Wir empfehlen dir, deine Inhaberinformationen im Register nachzuschlagen und die Namen exakt so einzugeben, wie sie dort aufgeführt sind. Wenn du keine Inhaber:innen hast, musst du stattdessen alle deine Geschäftsführer:innen im Konto auflisten.

Wenn du dies getan hast und deine Inhaberschaft oder Geschäftsführung immer noch nicht verifiziert werden kann, empfehlen wir dir, auf den Button „Unterzeichnen“ auf deiner Verifizierungsseite zu klicken, um digital zu bestätigen, dass die von dir angegebenen Informationen korrekt sind. Dieser Prozess ist schnell und einfach.

Wenn du möchtest, kannst du auch ein Dokument vorlegen, das bestätigt, wer deine Inhaber:innen oder Geschäftsführer:innen sind, anstatt den Bestätigungsprozess zu nutzen. Die Inhaber- und/oder Geschäftsführerinformationen, die du in deinem Shopify Payments-Konto eingibst, müssen mit den Informationen auf den Dokumenten übereinstimmen, die du hochlädst. Wenn ein:e Inhaber:in/Geschäftsführer:in in deinen Dokumenten aufgeführt ist, aber nicht zu deinem Shopify Payments-Konto hinzugefügt wurde, musst du diese Person zu deinem Konto hinzufügen und ihr die Rolle „Inhaber:in“ und/oder „Geschäftsführer:in“ zuweisen. Eine Liste der Dokumenttypen, die du zur Verifizierung der Inhaberschaft vorlegen kannst, findest du hier.

Du solltest sicherstellen, dass die Inhaber:innen und Geschäftsführer:innen in deinem Konto 1:1 mit deinen Dokumenten übereinstimmen. Führe keine zusätzlichen Inhaber:innen/Geschäftsführer:innen auf, die nicht auf deinen Dokumenten stehen.

Meine Unternehmensinformationen werden nicht verifiziert

Die Bankpartner von Shopify verifizieren deine Unternehmensinformationen, indem sie diese mit staatlichen Registern in Bulgarien abgleichen. Wenn dein Unternehmen nicht verifiziert werden kann, überprüfe die folgenden Details:

Stelle sicher, dass dein registrierter Unternehmensname genau mit dem Eintrag im nationalen BULSTAT-Register übereinstimmt, einschließlich Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Symbolen.
Stelle sicher, dass dein einheitlicher Identifikationscode (ЕИК/Булстат) korrekt ist.
Stelle sicher, dass deine Geschäftsadresse mit der im nationalen BULSTAT-Register eingetragenen Adresse übereinstimmt.

Wenn deine Informationen noch immer nicht verifiziert werden können, musst du möglicherweise ein Dokument zur Unternehmensverifizierung einreichen. Stelle sicher, dass die Informationen in deinem Dokument mit den Angaben in deinem Shopify Payments-Konto übereinstimmen.

Meine Bankkontoinformationen funktionieren nicht

Bestätige, dass dein Konto die Anforderungen an Bankkonten erfüllt und du keinen nicht unterstützten Bankkontotyp verwendest. Eine bulgarische IBAN ist 22 Zeichen lang und beginnt mit dem Präfix BG.

Wenn deine Auszahlung fehlschlägt, überprüfe, ob du deine Kontoinformationen richtig eingegeben hast und ob du einen unterstützten Kontotyp verwendest. Kontaktiere deine Bank, um zu bestätigen, ob dein Konto SEPA-Überweisungen akzeptieren kann.

Meine Auszahlungen schlagen mit einem virtuellen Bankkonto fehl

Virtuelle Bankkonten wie Revolut und Payoneer werden für Auszahlungen akzeptiert, weisen jedoch eine höhere Fehlerquote als herkömmliche Bankkonten auf. Wenn deine Auszahlungen fehlschlagen, solltest du stattdessen ein Standard-Bankkonto verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Lies dir diese häufig gestellten Fragen zu den Anforderungen von Shopify Payments in Bulgarien durch.

Ich bin ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine gemeinnützige Organisation. Warum wird mein Lichtbildausweis oder mein Adressnachweis benötigt?

Auch wenn du als Unternehmen, Partnerschaft oder gemeinnützige Organisation registriert bist, sind die Bankpartner von Shopify nach den gesetzlichen Vorschriften in Bulgarien verpflichtet, die Identität der mit dem Unternehmen verbundenen Personen zu überprüfen, einschließlich ihrer Identität und ihres Standorts.

Ich bin Staatsbürger:in von Bulgarien, lebe aber derzeit nicht dort. Kann ich Shopify Payments Bulgarien verwenden?

Wenn dein Unternehmenstyp „natürliche Person“ ist, musst du in Bulgarien leben, um für Shopify Payments Bulgarien berechtigt zu sein. Wenn du derzeit nicht in Bulgarien lebst, solltest du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für die Region erstellen, in der du lebst.

Aktualisiere deine Shop-Adresse auf deinen aktuellen Standort. Wenn dein Standort für Shopify Payments berechtigt ist, kannst du stattdessen ein Shopify Payments-Konto für diese Region erstellen.

Wenn du eine Partnerschaft, ein Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation bist, musst du nicht persönlich in Bulgarien leben, aber dein Unternehmen muss dort registriert sein und eine bulgarische Geschäftsadresse haben. Wenn du Hilfe benötigst, kontaktiere den Shopify Support.

Ich bin eine Partnerschaft und es wird nach einem einheitlichen Identifikationscode gefragt, aber ich habe keinen. Was soll ich tun?

Wenn du eine Partnerschaft bist und nach einem einheitlichen Identifikationscode (ЕИК/Булстат) gefragt wirst, du aber keinen hast, dann bist du mit dem falschen Unternehmenstyp eingerichtet. Wenn du gerade dabei bist, das Konto einzurichten, gehe zurück zum Bildschirm für die Auswahl des Unternehmenstyps und wähle Nicht rechtsfähige Partnerschaft aus.

Wenn du das Konto bereits eingerichtet hast und im Rahmen des Verifizierungsprozesses nach einem einheitlichen Identifikationscode gefragt wirst, kannst du deinen Unternehmenstyp unter Einstellungen > Allgemein aktualisieren. Klicke auf die 3 Punkte neben deinen Geschäftsdaten und klicke dann auf „Bearbeiten“. Wenn du Schwierigkeiten bei der Aktualisierung deines Unternehmenstyps hast, wende dich an den Shopify Support, um Hilfe zu erhalten.

Ich bin Einzelunternehmer:in. Benötigt ihr meine Unternehmensregistrierung oder -informationen?

Zum Zwecke der Unternehmens- und Identitätsprüfung in Bulgarien ist Shopify nur dann verpflichtet, die personenbezogenen Daten der Inhaberschaft zu erfassen und zu überprüfen, wenn du Einzelunternehmer:in bist.

Wenn du Einzelunternehmer:in bist, versuche nicht, dich als ein anderer Unternehmenstyp zu registrieren. Dies könnte zu Schwierigkeiten beim Bestehen der Verifizierung führen.

Ich bin ein börsennotiertes Unternehmen. Welchen Unternehmenstyp sollte ich wählen?

Du solltest „Privatunternehmen“ auswählen. Für die Verifizierung von Unternehmen ist der Prozess für börsennotierte und private Unternehmen identisch. Du kannst den Abschnitt im Formular für das Konto-Setup überspringen, in dem du aufgefordert wirst, Inhaber:innen hinzuzufügen. Du musst keine wirtschaftlichen Inhaber:innen angeben, wenn es keine gibt.

Wenn du ein börsennotiertes Unternehmen in Bulgarien betreibst, das Shopify Payments-Konto bereits eingerichtet hast und nun im Rahmen deines Verifizierungsprozesses nach Angaben zur Inhaberschaft gefragt wirst, aktualisiere deine Angaben zur Inhaberschaft so, dass sie widerspiegeln, dass du keine Inhaber:innen hast. Entferne die Rolle „Inhaber:in“ bei allen hinterlegten Personen und stelle stattdessen sicher, dass alle deine Geschäftsführer:innen im Konto aufgeführt sind und ihnen die Rolle „Geschäftsführer:in“ zugewiesen wurde.

Möglicherweise wirst du gebeten, zu bestätigen, dass die aufgeführte Geschäftsführung korrekt ist. Wenn du bestätigen kannst, dass alles richtig aussieht, klicke auf den Button „Unterschreiben“, um die hinterlegten Informationen digital zu bestätigen.

Wenn du Schwierigkeiten bei diesem Prozess hast, wende dich an den Shopify Support, um Hilfe zu erhalten.

Ich habe keinen einheitlichen Identifikationscode, bin aber keine natürliche Person und kein:e Einzelunternehmer:in

Wenn du keinen einheitlichen Identifikationscode hast, bietet Shopify nur Unternehmenstyp-Optionen für nicht rechtsfähige Partnerschaften und nicht rechtsfähige gemeinnützige Organisationen an. Beide Unternehmenstypen müssen weiterhin die entsprechenden Unternehmensdokumente vorlegen, aus denen hervorgeht, dass sie anderweitig als Geschäftseinheit in Bulgarien registriert sind.

Wenn keiner dieser Unternehmenstypen auf dein Unternehmen zutrifft, wähle Natürliche Person / Einzelunternehmer:in aus und weise eine:n wichtige:n Entscheidungsträger:in oder eine:n Inhaber:in als Kontovertreter:in zu.

Mein Konto wurde bereits verifiziert. Warum werde ich gebeten, neue Informationen anzugeben?

Die Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Finanzpartnern ändern sich im Laufe der Zeit. In diesem Fall musst du möglicherweise zusätzliche Informationen angeben, um die Richtlinien weiterhin zu erfüllen. Du erhältst diese Anfragen über ein Banner oder einen Hinweis in deinem Adminbereich sowie per E-Mail. Du musst diesen Aufforderungen nachkommen, um Shopify Payments weiterhin nutzen zu können.

Wie kann ich meine Kontoinformationen für Shopify Payments aktualisieren?

Wenn du aktiv aufgefordert wirst, die Kontoverifizierung abzuschließen, kannst du deine Informationen auf der Verifizierungsseite aktualisieren und gleichzeitig alle angeforderten Dokumente einreichen.

Außerhalb des Verifizierungsprozesses kann der:die Kontoinhaber:in des Shops diese Details unter Einstellungen > Allgemein > Geschäftsdaten aktualisieren. Klicke auf die drei Punkte neben deinem Unternehmen und dann auf „Bearbeiten“, um die Informationen dieses Unternehmens zu aktualisieren, einschließlich des Unternehmenstyps.

Beachte, dass alle Änderungen, die du hier vornimmst, automatisch zur Überprüfung an unsere Bankpartner gesendet werden und die neuen Informationen deren Verifizierungsprozess erneut durchlaufen. Es ist möglich, dass die Änderungen automatisch neu verifiziert werden, aber du wirst möglicherweise auch um zusätzliche Dokumente gebeten.

Wenn du Schwierigkeiten bei diesem Prozess hast, wende dich an den Shopify Support, um Hilfe zu erhalten.

Was passiert, wenn ich meine Verifizierungsfrist verpasse?

Deine Auszahlungen werden vorübergehend pausiert, bis das Verifizierungsverfahren abgeschlossen ist. Nachdem die erste Frist abgelaufen ist und Auszahlungen vorübergehend pausiert wurden, siehst du möglicherweise eine zweite Frist. Diese gibt an, wann deine Möglichkeit, Bestellungen mit Shopify Payments anzunehmen, vorübergehend pausiert wird.

All diese Pausierungen sind vorübergehend und werden automatisch aufgehoben, sobald du die Verifizierung abgeschlossen hast. In deinem Adminbereich findest du deine Fristen.

Ab Juni 2026 haben komplett neue Shopify Payments-Konten in Bulgarien nach der Bearbeitung der ersten Bestellung 90 Tage Zeit, um die Verifizierung abzuschließen. Nach Ablauf von 90 Tagen werden möglicherweise alle Bestellungen, die du über Shopify Payments abgewickelt hast, automatisch zurückerstattet.

Dies gilt nur für europäische Länder und auch nur für komplett neue Konten, die ab Juni 2026 erstellt wurden. Wenn dies auf dich zutrifft, informieren entsprechende Warnungen den:die Kontoinhaber:in darüber, wann die Rückerstattungen voraussichtlich abgewickelt werden.

Bevor du den Shopify Support zu Shopify Payments in Bulgarien kontaktierst

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, stelle die folgenden Informationen zusammen, um dein Problem schneller zu lösen:

Bildschirmaufnahmen aller erhaltenen Fehlermeldungen, aus denen vertrauliche Informationen wie Bankkontonummern entfernt wurden
Den Unternehmenstyp, den du beim Setup ausgewählt hast
Deinen einheitlichen Identifikationscode (ЕИК/Булстат), falls zutreffend
Den genauen Schritt, bei dem das Problem aufgetreten ist
Den Browser und das Gerät, das du verwendest
Deine Bankkontodetails (IBAN, Kontotyp, Währung), ohne die vollständige Kontonummer preiszugeben
Alle Dokumente, die du hochgeladen hast, und das Datum des Uploads

Wenn du diese Informationen bereithältst, kann dir der Shopify Support effizienter helfen.