Изисквания за банкова сметка и лична информация за използване на Shopify Payments в Гибралтар

Преди да използвате Shopify Payments в Гибралтар, трябва да се запознаете с изискванията, въведени за спазване на разпоредбите и предотвратяване на финансови престъпления. При настройването на Shopify Payments от Вас се изисква да предоставите лична информация за проверка, да подадете приетите видове документи и да се уверите, че предоставените данни отговарят на конкретните критерии за съответствие.

На тази страница

Изисквания за използване на Shopify Payments в Гибралтар

Преди да използвате Shopify Payments в Гибралтар, се уверете, че отговаряте на следните изисквания:

Допустими видове бизнес: Определени видове бизнеси и услуги нямат право да използват Shopify Payments. За да определите дали Вашият бизнес е допустим, направете справка със списъка със забранени видове бизнес за Гибралтар в Общите условия на Shopify Payments.
Изисквания за банкова сметка: Вашата банкова сметка трябва да отговаря на следните изисквания, преди да можете да я свържете към Shopify Payments:
- Банковата сметка трябва да бъде във валута GBP.
- Банковата сметка трябва да е допустима за преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA).
- Банковата сметка трябва да има международен номер на банкова сметка (IBAN), който започва с някой от следните кодове на държави: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE или SI.

Неподдържани типове банкови сметки

Определени типове банкови сметки не са съвместими с Shopify Payments. Следните типове сметки не се поддържат:

Разплащателни сметки, които приемат само банкови преводи: Тези сметки не работят с Shopify Payments.
Спестовни сметки: Спестовните сметки не могат да се използват за изплащания от Shopify Payments.
Многовалутни сметки: Сметки, които поддържат няколко валути едновременно, не се поддържат.
Услуги за парични преводи: Услуги, които имитират банкови сметки, като например някои финтех платформи, не могат да се използват с Shopify Payments.

Въпреки че виртуалните сметки, които не са на Shopify, се поддържат, е възможно да имате повече неуспешни изплащания с тези сметки.

За да потвърдите дали сметката Ви може да приеме типа превод, посочен за Вашия регион, се свържете с Вашата банка.

Цел на събирането на информация

От Shopify и нейните банкови партньори се изисква да събират и проверяват информация за Вас и Вашия бизнес, за да спазват разпоредбите в Гибралтар, предназначени да предотвратяват финансови престъпления. Тъй като местните правила и разпоредби се развиват, може да се свържат с Вас от Shopify и нейните банкови партньори, за да предоставите допълнителна информация през целия период на използване на Вашия акаунт в Shopify Payments.

Събраната информация се използва за потвърждаване на самоличността на бизнеса, самоличността на лицата, свързани с бизнеса, и естеството на връзката между двете.

Shopify никога не Ви изпраща документация по физическата поща. Всички важни документи или съобщения се изпращат по имейл или се предоставят в дигитален вид на собственика на магазин на страницата Настройки > Потребители във Вашия администраторски панел на Shopify.

Прегледайте Политиката за поверителност на Shopify, за да научите как Вашата информация се пази поверителна и защитена.

Необходима лична и бизнес информация за активиране на Shopify Payments в Гибралтар

Трябва правилно да определите вида на Вашия бизнес, тъй като това определя информацията, която трябва да предоставите.

Ако не сте се регистрирали в държавна институция или сте се регистрирали, но управлявате бизнеса като едноличен търговец, изберете типа бизнес Физическо лице / Едноличен търговец.

Ако сте регистрирали бизнеса си и имате регистрационен номер, тогава изберете вида на Вашия бизнес въз основа на следните насоки:

Съдружия с регистрационни номера, като LLP или LP, трябва да изберат тип на бизнеса Регистрирано съдружие.
Организации с нестопанска цел с регистрационни номера трябва да изберат тип на бизнеса Регистрирана организация с нестопанска цел.
Всички останали бизнеси с регистрационни номера, като LTD, трябва да изберат тип на бизнеса Частна корпорация.

Ако имате регистриран бизнес, но нямате регистрационен номер, тогава изберете вида на Вашия бизнес въз основа на следните насоки:

Съдружия без регистрационни номера трябва да изберат тип на бизнеса Нерегистрирано съдружие.
Организации с нестопанска цел и благотворителни организации, които нямат регистрационни номера, трябва да изберат тип на бизнеса Нерегистрирана организация с нестопанска цел.

Ако не сте сигурни какъв тип бизнес да изберете, се свържете с екипа на Shopify за поддръжка за съдействие при избора на правилния.

Физически лица / Едноличен търговец

Физическите лица са бизнеси с един собственик, които не са се регистрирали в държавни институции и извършват частна дейност. Едноличните търговци са бизнеси с един собственик, които са регистрирани в държавни институции с личната си информация. И двата вида са бизнеси, които са притежавани и контролирани от едно физическо лице, живеещо в Гибралтар. Това включва лица на свободна практика и самостоятелно заети оператори на малък бизнес.

Тези видове бизнес се третират по един и същи начин и трябва да предоставят една и съща информация. Физическите лица и едноличните търговци трябва да предоставят:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене в Гибралтар: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.

Уверете се, че Вашето име, дата на раждане и домашен адрес са точни и че съответстват на издадения Ви от държавата документ. Ако информацията Ви не може да бъде проверена, ще бъдете помолени да актуализирате името и датата си на раждане, така че да съответстват на Вашата документация, и може да Ви бъде поискан документ за самоличност със снимка. Прегледайте списъка с приемливи документи за самоличност със снимка.

Ако адресът Ви не може да бъде проверен автоматично, трябва да качите документ за доказване на адрес. Когато предоставяте този документ, се уверете, че адресът, посочен в акаунта Ви, съвпада точно с адреса в документа, и актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи документи за адрес.

Частни корпорации (LTD)

Частната корпорация е бизнес, чийто капитал е разделен на акции, притежавани от акционери. Корпорацията се счита за самостоятелно юридическо лице, отделно от хората, които я управляват. Те обикновено имат и съвет на директорите.

Частните корпорации трябва да определят или действителен собственик, или изпълнителен директор с правомощия за вземане на решения като представител на акаунта си. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
Дялово участие: Ако е приложимо, процентът дялово участие, което притежавате във фирмата.

Частните корпорации също трябва да предоставят следните данни за фирмата:

Регистрирано име на бизнеса: Официалното име на фирмата, както е записано в Търговския регистър.
Номер на учредяване: Номерът на учредяване на фирмата, както е записан в Търговския регистър.
Номер по данък добавена стойност (ДДС): Вашият регистрационен номер по ДДС, ако е приложимо.
Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
Адрес на фирмата: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е записан в Търговския регистър.

Банковите партньори на Shopify проверяват информацията Ви, като я сравняват с държавните регистри в Гибралтар. Уверете се, че използвате правилно малки и главни букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за фирмата, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на фирмата. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното наименование, регистрационният номер и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат точно с информацията в документа, и актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи документи за фирмата.

Ако сте действителен собственик на компанията, трябва да посочите и всички други лица, които са действителни собственици. Уверете се, че въвеждате имената, рождените дати и домашните им адреси точно както са записани в държавните им документи. Ако самоличностите им не могат да бъдат потвърдени автоматично, може да се наложи да представят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Инкорпорирани съдружия (LLP, LP)

Инкорпорираното съдружие е фирма, притежавана от поне двама съдружници, които са се регистрирали за търговска дейност и са получили регистрационен номер. Инкорпорираните съдружия имат дялово участие и съдружието е самостоятелно юридическо лице, отделно от собствениците.

Инкорпорираните съдружия трябва да посочат собственик или съдружник за представител на своя акаунт в Shopify Payments. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
Дялово участие: Ако е приложимо, процентът дялово участие, което притежавате във фирмата.

Инкорпорираните съдружия също трябва да предоставят следните данни за фирмата:

Регистрирано име на бизнеса: Официалното име на фирмата, както е записано в Търговския регистър.
Номер на учредяване: Номерът на учредяване на фирмата, както е записан в Търговския регистър.
Номер по данък добавена стойност (ДДС): Вашият регистрационен номер по ДДС, ако е приложимо.
Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
Адрес на фирмата: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е записан в Търговския регистър.

Ако сте собственик или съдружник, трябва да посочите и всички други лица, които са собственици или съдружници. Уверете се, че въвеждате имената, рождените дати и домашните им адреси точно както са записани в държавните им документи. Ако самоличностите им не могат да бъдат потвърдени автоматично, може да се наложи да представят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Неинкорпорирани съдружия

Неинкорпорираното съдружие е фирма, притежавана от поне двама съдружници, които нямат регистрационен номер, но имат договор за съдружие. В този случай собствениците се считат за юридическо лице, а фирмата не е отделно юридическо лице.

Неинкорпорираните съдружия трябва да посочат собственик за представител на своя акаунт в Shopify Payments. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
Дялово участие: Ако е приложимо, процентът дялово участие, което притежавате във фирмата.

Неинкорпорираните съдружия също трябва да предоставят следните данни за фирмата:

Регистрирано име на бизнеса: Официалното име на фирмата, както е посочено в документацията.
Номер по данък добавена стойност (ДДС): Вашият регистрационен номер по ДДС, ако е приложимо.
Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
Адрес на фирмата: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е посочен в документацията.

Ако информацията, която предоставяте за фирмата, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на фирмата. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното наименование и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат точно с информацията в документа, и актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи документи за фирмата.

Инкорпорирани организации с нестопанска цел

Организацията с нестопанска цел (НПО) е юридическо лице, което е създадено с цели, различни от генериране на печалба за своите акционери. Нейната основна мисия е да служи в обществена или общностна полза. Инкорпорираните организации с нестопанска цел са се регистрирали за търговска дейност и са получили регистрационен номер.

Инкорпорираните организации с нестопанска цел трябва да посочат или директор, или ръководител с правомощия за вземане на решения за представител на своя акаунт. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
Дялово участие: Ако е приложимо, процентът дялово участие, което притежавате във фирмата.

Инкорпорираните организации с нестопанска цел също трябва да предоставят следните данни за фирмата:

Регистрирано име на бизнеса: Официалното име на фирмата, както е записано в Търговския регистър.
Номер на учредяване: Номерът на учредяване на фирмата, както е записан в Търговския регистър.
Номер по данък добавена стойност (ДДС): Вашият регистрационен номер по ДДС, ако е приложимо.
Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
Адрес на фирмата: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е записан в Търговския регистър.

Ако сте в борда на директорите, трябва да посочите и всички други лица, които са в борда на директорите или които вземат ключови решения. Уверете се, че въвеждате имената, рождените дати и домашните им адреси точно както са записани в държавните им документи. Ако самоличностите им не могат да бъдат потвърдени автоматично, може да се наложи да представят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Неинкорпорирани организации с нестопанска цел

Организацията с нестопанска цел (НПО) е юридическо лице, което е създадено с цели, различни от генериране на печалба за своите акционери. Нейната основна мисия е да служи в обществена или общностна полза. Неинкорпорираната организация с нестопанска цел няма регистрационен номер, но е регистрирана в местните съдилища и има статут на организация с нестопанска цел.

Неинкорпорираните организации с нестопанска цел трябва да посочат лице, което взема ключови решения, или организатор за представител на своя акаунт и да отбележат това лице като ръководител. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

Юридическо име и фамилия: Вашето пълно юридическо име, както е посочено в издаден от държавата документ.
Дата на раждане: Вашата рождена дата.
Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
Адрес по местоживеене: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
Дялово участие: Ако е приложимо, процентът дялово участие, което притежавате във фирмата.

Неинкорпорираните организации с нестопанска цел също трябва да предоставят следните данни за фирмата:

Регистрирано име на бизнеса: Официалното име на фирмата, както е посочено в документацията.
Номер по данък добавена стойност (ДДС): Вашият регистрационен номер по ДДС, ако е приложимо.
Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
Адрес на фирмата: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е посочен в документацията.

Ако информацията, която предоставяте за фирмата, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на фирмата. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното наименование и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат точно с информацията в документа, и актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи документи за фирмата.

Приемливи видове документи

В този раздел е обяснено кои документи можете да използвате, за да потвърдите самоличността си и данните за фирмата.

Документи за самоличност

Името и рождената дата във Вашия акаунт в Shopify Payments трябва да бъдат актуализирани, за да съвпадат с информацията в документа за самоличност, който предоставяте. Документите трябва да са валидни и срокът им да не е изтекъл. Приемат се следните документи за доказване на самоличност:

Паспорт
Шофьорска книжка
Лична карта

Документи за адрес

Името и адресът във Вашия акаунт в Shopify Payments трябва да бъдат актуализирани, за да съвпадат с информацията в документите за адрес, които предоставяте. Лични карти със снимка (като шофьорска книжка) могат да се подават само веднъж – или като документ за самоличност, или като документ за адрес. Ако вече сте подали шофьорската си книжка като доказателство за самоличност, не можете да я използвате втори път като доказателство за адрес и трябва да изберете друг документ от списъка.

Всички документи трябва да са с дата на издаване в рамките на последните 6 месеца, с изключение на документите с посочен срок на валидност. Приемат се следните документи за доказване на адрес:

Сметка за комунални услуги
Банково извлечение
Шофьорска книжка

Документи за верификация на фирмата

Следните документи се приемат за проверка на бизнеса. Те трябва ясно да включват името на юридическото лице, номера на учредяване и адреса на Вашия бизнес. Данните във Вашия акаунт в Shopify Payments трябва да бъдат актуализирани, за да съвпадат с информацията в документите, които предоставяте:

Документ от Companies House
Удостоверение за регистрация

Осигуряване на съответствие на документацията

Когато предоставяте документите си, уверете се, че те отговарят на необходимите критерии. Прегледайте следните указания, за да гарантирате съответствие:

Точност: Уверете се, че информацията във Вашите документи съвпада с тази, която сте въвели в профила си в Shopify Payments. Ако е необходимо, актуализирайте профила си, за да съответства на документите Ви.
Яснота и четливост: Уверете се, че документите Ви са ясни и достатъчно големи, за да могат да се четат. Уверете се, че целият документ се вижда на снимката.
Пълнота: Уверете се, че всички необходими подробности се виждат на документа Ви. Прегледайте приемливите типове документи, изброени на тази страница, за да разберете какви подробности трябва да бъдат включени в документа.
Оригинална документация: Направете оригинална снимка на документа си с помощта на камера. Не правете фотокопия, не сканирайте и не заснемайте екранни снимки на документите си. Не поставяйте снимки на документи в други документи. Не снимайте компютърни екрани или разпечатки.
- Ако Вашият документ Ви е издаден в цифров вид, предоставете PDF файла с всички страници във вида, в който Ви е бил първоначално даден, без никакви промени.
Валидност: Уверете се, че документите за самоличност със снимка не са с изтекъл срок и че доказателството за адрес е издадено наскоро. Ако предоставяте доказателство за регистрация на фирма, Вашият бизнес все още трябва да е активно регистриран и да е с добър статус.

Отстраняване на често срещани проблеми

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, прегледайте тези често срещани проблеми при настройката и техните решения.

Документът ми беше отхвърлен.

Уверете се, че информацията в акаунта Ви съвпада с информацията в документа, който изпращате, и ако е необходимо, актуализирайте акаунта си, за да съответства на документацията. Ако документите Ви продължават да бъдат отхвърляни, направете справка със следните раздели на тази страница:

Приемливи видове документи: Кои документи се приемат и какви подробности трябва да включват. Екранни снимки, разпечатки от онлайн търсения и екранни снимки от регистри не се приемат.
Гарантиране на съответствие на документацията: Изисквания за точност, яснота, пълнота, оригинална документация и валидност.

Информацията за банковата ми сметка не работи.

Проблемите с банковата сметка могат да бъдат причинени от неподдържани видове сметки или неправилно форматиране.

Неподдържани видове сметки:

Някои видове банкови сметки не могат да се използват с Shopify Payments в Гибралтар:

Спестовни сметки: За изплащания могат да се използват само разплащателни или текущи сметки.
Виртуални банкови сметки: Въпреки че виртуалните сметки технически се поддържат, те имат значително по-висок процент на неуспешни изплащания. Препоръчително е да използвате традиционна банкова сметка, когато е възможно.
Сметки с гъвкава валута: Сметки, които поддържат няколко валути едновременно, не се поддържат.
Сметки, които приемат само банкови преводи: Сметката Ви трябва да отговаря на условията за преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Изисквания за форматиране:

Когато въвеждате данните за банковата си сметка, уверете се, че са форматирани правилно:

IBAN: Трябва да започва с един от следните кодове на държави: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE или SI.
Валута: Сметката Ви трябва да е в GBP.

Ако изплащането Ви е неуспешно, проверете дали сте въвели информацията за сметката си в правилния формат и дали използвате поддържан вид сметка.

Изплащанията ми са в изчакване след актуализиране на банковата ми сметка.

Когато актуализирате данните за банковата си сметка в Shopify Payments, върху новите изплащания автоматично се налага задържане от 3 до 5 работни дни от съображения за сигурност. Това е функция за сигурност, която предпазва Вашия акаунт от неупълномощени промени.

През този период:

Всички изплащания, които вече са планирани към момента на актуализацията, се изпращат към предишната Ви банкова сметка.
Новите изплащания, създадени след актуализацията, се задържат за 3 – 5 работни дни.
След като задържането приключи, новите изплащания започват да се обработват към Вашата актуализирана банкова сметка според Вашия график на изплащане.

Това задържане не може да бъде премахнато и важи за всички промени на банкови сметки.

Информацията за бизнеса ми не се потвърждава.

Когато въвеждате информацията за бизнеса си, уверете се, че името на бизнеса, регистрационният номер и адресът съвпадат точно с тези в Companies House. Това включва:

Правилен регистър на буквите (главни и малки)
Правилна пунктуация и разстояние
Пълно име на бизнеса, както е регистрирано

Банковите партньори на Shopify потвърждават информацията Ви автоматично, като я сравняват с официалните регистри. Дори малки разлики могат да доведат до неуспешно потвърждаване. Уверете се, че документацията, която изпращате, съдържа Вашето юридическо име, регистрационен номер и служебен адрес и че тези данни съвпадат с посочените в акаунта Ви. Ако е необходимо, актуализирайте акаунта си, за да съответства на документа.

Адресът ми не може да бъде автоматично потвърден.

Ако адресът Ви не може да бъде потвърден автоматично, ще бъдете помолени да предоставите документ за потвърждение на адреса. Документите за потвърждение на адреса трябва да съдържат пълното Ви име и домашен адрес и трябва да бъдат един от приетите видове документи. Трябва също да се уверите в следното:

Адресът, който сте въвели в акаунта си в Shopify Payments, съвпада точно с адреса в документа за потвърждение на адреса.
Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа.
Качете ясна снимка на документа си за потвърждение на адреса.
Документът, който качвате, трябва да съдържа Вашето собствено пълно име. Ако например имате сметка за комунални услуги на чуждо име, трябва да предоставите друг документ.

Личните карти със снимка (като шофьорска книжка) могат да се подават само веднъж – или за потвърждаване на самоличността, или за потвърждаване на адреса. Ако вече сте използвали шофьорската си книжка като документ за самоличност със снимка, изберете друг документ от списъка с приети документи за адрес.

Поискаха ми регистрационен номер на фирма, но нямам такъв.

Ако Ви искат регистрационен номер, но нямате такъв, може би сте настроени като грешен вид бизнес.

Ако сте в процес на настройка на акаунта, върнете се на екрана за избор на вид бизнес и изберете Нерегистрирано съдружие или Нерегистрирана организация с нестопанска цел в зависимост от структурата на бизнеса Ви.

Ако вече сте настроили акаунта и Ви искат регистрационен номер като част от процеса на потвърждаване, свържете се с екипа на Shopify за поддръжка за съдействие при актуализирането на вида бизнес.

Ако нямате регистрационен номер и нито един от тези видове бизнес не отговаря на Вашия, изберете Физическо лице / Едноличен търговец и посочете ключово лице, вземащо решения, или собственик като представител на акаунта.

Често задавани въпроси

Прегледайте тези често задавани въпроси относно изискванията на Shopify Payments в Гибралтар.

Защо Ви е необходим моят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес, ако съм фирма, съдружие или организация с нестопанска цел?

Дори ако сте регистрирани като фирма, съдружие или организация с нестопанска цел, банковите партньори на Shopify са задължени от регулаторните закони в Гибралтар да потвърждават самоличността на хората, свързани с бизнеса, включително тяхната самоличност и местоположение.

Мога ли да използвам Shopify Payments Гибралтар, ако не живея в Гибралтар?

Ако видът на бизнеса Ви е физическо лице, трябва да живеете в Гибралтар, за да отговаряте на условията за Shopify Payments Гибралтар. Ако понастоящем не живеете в Гибралтар, трябва да създадете акаунт в Shopify Payments за региона, в който живеете.

Актуализирайте адреса на магазина си към текущото си местоположение. Ако местоположението Ви е допустимо за Shopify Payments, можете вместо това да създадете акаунт в Shopify Payments за този регион.

Ако сте вид съдружие, фирма или организация с нестопанска цел, не се изисква лично да живеете в Гибралтар, но бизнесът Ви трябва да е регистриран там и да има служебен адрес в Гибралтар. Ако имате нужда от помощ, свържете се с екипа на Shopify за поддръжка.

Аз съм едноличен търговец. Как да въведа информацията за бизнеса си?

За целите на потвърждаването на бизнеса и самоличността Shopify е длъжен да събира и потвърждава личните данни на собственика само ако сте едноличен търговец. Изберете съответно вида бизнес Физическо лице / Едноличен търговец.

Ако сте едноличен търговец, не се опитвайте да се регистрирате като друг вид бизнес. Може да имате затруднения при преминаването на потвърждаването.

Аз съм публично търгувано дружество в Гибралтар. Кой вид бизнес да избера?

Изберете Частно дружество. За целите на потвърждаването на бизнеса и самоличността процесът за публичните и частните дружества е идентичен.

Можете да пропуснете раздела от формуляра за настройка на акаунта, който изисква да добавите собственици. Ако вече сте настроили акаунта и Ви искат информация за собствеността като част от процеса на потвърждаване, свържете се с екипа на Shopify за поддръжка за съдействие при актуализирането на вида бизнес.

Акаунтът ми вече е потвърден. Защо се изисква от мен да предоставям нова информация?

С течение на времето регулаторните промени и актуализациите на изискванията на финансовите партньори на Shopify може да наложат събирането на допълнителна информация от собствениците на акаунти. Тези проверки спомагат за запазването на безопасността и сигурността на финансовите услуги.

Когато тези промени настъпят, ще бъдете уведомени чрез банер или известие във Вашия администраторски панел на Shopify, както и чрез съответен имейл. Трябва да изпълните тези заявки, за да продължите да използвате финансовите услуги на Shopify.

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка относно Shopify Payments в Гибралтар

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, съберете следната информация, за да помогнете за по-бързото разрешаване на проблема:

Екранни снимки на всички получени съобщения за грешка (скрийте чувствителна информация, като например номера на банкови сметки)
Видът бизнес, който сте избрали по време на настройката
Вашият номер на учредяване, ако е приложимо
Конкретната стъпка, при която сте срещнали проблема
Браузърът и устройството, които използвате
Данните за банковата Ви сметка (код на държавата по IBAN, тип сметка, валута), без да споделяте пълния номер на сметката
Всички документи, които сте качили, и кога сте ги качили

Наличието на тази информация помага на екипа на Shopify за поддръжка да Ви съдейства по-ефективно.