Tải tài liệu lên cho Shopify Capital

Khi đăng ký tài trợ Capital, bạn có thể được yêu cầu gửi thêm tài liệu như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác minh tình hình tài chính hiện tại. Thông tin này được dùng để đánh giá điều kiện nhận tài trợ của bạn. Bạn có thể gửi các tài liệu này trong trang quản trị bằng công cụ tải lên an toàn.

Khi nào cần tải tài liệu lên

Trong quá trình đăng ký, nếu có yêu cầu bổ sung tài liệu, chủ sở hữu tài khoản có tùy chọn bắt đầu quy trình tải lên sau khi gửi phần đầu của đơn đăng ký, đồng thời sẽ nhận được thông báo qua email. Cả hai tùy chọn đều dẫn đến cùng một trang tải lên an toàn để gửi tài liệu. Nếu bạn chưa có sẵn tất cả tài liệu này, bạn có thể cho biết tài liệu nào đang thiếu và cung cấp ngữ cảnh giải thích lý do. Bạn cũng có thể gửi tài liệu bổ sung không bắt buộc để hỗ trợ đơn đăng ký.

Loại tài liệu

Tài liệu mà bạn phải gửi sẽ được nêu rõ trên trang tổng quan của đơn đăng ký cũng như trong email bạn nhận được. Các tài liệu bạn có thể phải gửi bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại sau:

• Bảng cân đối kế toán: Báo cáo tài chính tóm tắt tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm. Bảng này cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ (P&L), hiển thị thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể và thường bao gồm doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động, lãi vay, thuế và thu nhập ròng.
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Hiển thị lượng tiền mặt đi vào và đi ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính

Công cụ tải lên hỗ trợ tài liệu theo bất kỳ định dạng nào sau đây:

• CSV
• PDF
• PNG
• JPEG
• DOC

Kỳ báo cáo

Khi gửi các tài liệu này, bạn phải gửi các tài liệu bao trùm một phạm vi ngày nhất định:

• Năm tài chính: Bạn cần gửi tài liệu cho 2 năm tài chính trước đó. Một năm tài chính bao gồm khoảng thời gian 12 tháng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc sẽ phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp.
• Tính từ đầu năm đến nay: Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp đến ngày hiện tại. Ví dụ: nếu tài liệu được yêu cầu vào ngày 1 tháng 7 và năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, phạm vi ngày là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 7. Nếu năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 6, phạm vi ngày là từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Bạn phải gửi tài liệu cho cùng khoảng thời gian tương ứng của cả hai năm.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Capital, hoặc từ email thông báo, nhấp vào Tải lên để truy cập trang Tải lên báo cáo tài chính.
2. Trên trang Tải lên báo cáo tài chính , thực hiện bất kỳ bước nào sau đây theo yêu cầu:
   • Nhấp vào Tiếp theo khi tất cả các tài liệu hiện có cho kỳ đó đã được tải lên. Bạn có thể gửi nhiều tài liệu để đáp ứng từng yêu cầu.
   • Nhấp vào Bỏ qua nếu bạn đã đáp ứng các yêu cầu về tài liệu cho kỳ đó trong một trường tải lên khác.
   • Nhấp vào Tôi thiếu tài liệu cho khoảng thời gian này nếu không có tài liệu được yêu cầu tại thời điểm đăng ký, sau đó giải thích bằng văn bản trong hộp văn bản Cung cấp chi tiết.
3. Trên trang Phần Gửi để xét duyệt, bạn có thể thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:
   • Thêm thông tin tùy chọn, hữu ích như chi tiết về tài liệu đã cung cấp, lý do bổ sung cho việc thiếu tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ hồ sơ đăng ký của bạn.
   • Nhấp vào Tải lên để gửi các tài liệu bổ sung, tùy chọn có thể hỗ trợ hồ sơ đăng ký.
4. Nhấp vào Gửi để hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Việc không đáp ứng yêu cầu về tài liệu có thể khiến hồ sơ đăng ký mất nhiều thời gian xét duyệt hơn.

Khi hoàn tất quy trình gửi tài liệu, bạn sẽ nhận được thông báo rằng quá trình xét duyệt đang diễn ra. Quá trình xét duyệt thường mất 3-7 ngày làm việc nhưng có thể lâu hơn nếu cần thêm thông tin. Các yêu cầu bổ sung thông tin cũng được gửi đến email của chủ sở hữu tài khoản.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ đăng ký bằng cách đi tới trang Capital trong bảng điều khiển quản trị Shopify.

Tải lên thông tin bổ sung

Khi tài liệu bạn tải lên được xét duyệt, bạn có thể cần gửi thêm thông tin để hoàn tất quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản. Bạn có thể được yêu cầu tải lên tài liệu bổ sung hoặc trả lời câu hỏi về hồ sơ đăng ký.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ đăng ký và xem có cần thêm thông tin hay không bằng cách đi tới phần Capital trong bảng điều khiển quản trị Shopify.

Các bước

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Capital hoặc từ email thông báo, nhấp vào Tải lên.
2. Trong phần Tải tài liệu lên, hãy xem xét các tài liệu được yêu cầu, sau đó thực hiện một trong các hành động sau:

• Nhấp vào Tải tệp lên để chọn tài liệu liên quan, sau đó nhấp vào Tải tệp lên.
• Chọn Tôi thiếu một hoặc nhiều tài liệu nếu không có tài liệu được yêu cầu tại thời điểm đăng ký, sau đó thêm thông tin trong hộp văn bản Cung cấp chi tiết.

3. Trong phần Câu hỏi tiếp theo, nhập câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào yêu cầu thêm thông tin.
4. Tùy chọn: Chọn Đính kèm tệp bổ sung, sau đó nhấp vào Tải tệp lên để cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ.
5. Nhấp vào Gửi.

Ủy quyền tải tài liệu lên cho bên thứ ba

Nếu nhận được thông báo yêu cầu tài liệu để hoàn tất hồ sơ đăng ký Shopify Capital, bạn có thể ủy quyền cho bên thứ ba được cấp phép thực hiện yêu cầu tải tài liệu lên thay cho bạn. Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bên thứ ba, bạn cho phép Shopify liên hệ với họ và ủy quyền cho bên thứ ba chia sẻ thông tin tài chính của bạn với Shopify. Bạn sẽ nhận được bản sao email gửi cho bên thứ ba để có thể cập nhật tiến độ của quy trình gửi tài liệu.

Bên thứ ba không có quyền truy cập vào nền tảng Shopify hoặc bất kỳ thông tin nào về hồ sơ đăng ký Capital của bạn. Họ được hướng dẫn cung cấp tài liệu được yêu cầu qua địa chỉ email đã chỉ định. Nếu ủy quyền cho bên thứ ba, bạn sẽ không thể tải tài liệu lên nữa trừ khi trả lời email và yêu cầu hủy ủy quyền cho bên thứ ba.

Các bước

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Capital hoặc từ email thông báo, nhấp vào Tải lên để xem lại hồ sơ đăng ký hiện tại.
2. Trong phần Tải báo cáo tài chính lên, hãy chọn Chuyển tiếp yêu cầu đến một người liên hệ để cung cấp báo cáo thay cho tôi.
3. Trong trường Email liên hệ, nhập địa chỉ email của bên thứ ba mà bạn muốn ủy quyền tải tài liệu lên.
4. Nhấp vào Chuyển tiếp yêu cầu.

Bạn có thể hủy ủy quyền cho bên thứ ba bất kỳ lúc nào bằng cách trả lời email nhận được khi chọn ủy quyền tác vụ.