Upload de documentos para o Shopify Capital

Ao solicitar um financiamento do Capital, pode ser necessário enviar outros documentos, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e demonstrações de fluxo de caixa, para verificar suas finanças. Essa documentação é usada para determinar se você se qualifica para o financiamento. É possível enviar esses documentos no admin pela ferramenta de upload seguro.

Quando fazer upload de documentos

Durante a solicitação, se forem necessários outros documentos, o titular da conta tem a opção de iniciar o processo de upload após enviar a parte inicial da solicitação e recebe uma notificação por e-mail. Ambas as opções levam à mesma página de upload seguro para enviar a documentação. Caso não tenha todos esses documentos disponíveis, é possível indicar que há documentos faltando, quais são eles e o motivo da falta. Também é possível enviar documentação opcional e complementar para apoiar a solicitação.

Tipos de documento

A documentação que você precisa enviar está descrita na página de visão geral da solicitação, bem como no e-mail que você recebe. Os documentos que podem ser solicitados incluem, entre outros, os seguintes tipos:

• Balanço patrimonial: um relatório financeiro que resume a situação financeira de uma empresa em um determinado momento. Ele apresenta uma visão geral do valor dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido de uma empresa.
• Demonstração de resultados: também conhecida como Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), mostra os ganhos e as despesas de uma empresa durante um período específico e costuma incluir vendas/receita, custos, despesas operacionais, juros, tributos e lucro líquido.
• Demonstração do fluxo de caixa: mostra a quantidade de dinheiro que entra e sai de uma empresa durante um período específico, exibindo o fluxo de caixa das operações, de investimentos e de financiamentos.

A ferramenta de upload aceita documentos em qualquer um dos seguintes formatos:

• CSV
• PDF
• PNG
• JPEG
• DOC

Períodos documentados

Ao enviar esses documentos, é preciso que eles cubram um determinado intervalo de datas:

• Ano fiscal: é preciso enviar a documentação referente aos 2 anos fiscais anteriores. Um ano fiscal abrange um período de 12 meses, e as datas de início e término dependem das operações da empresa.
• Acumulado do ano: refere-se ao período entre o início do ano fiscal da empresa e a data atual. Por exemplo, se os documentos forem solicitados em 1º de julho e o ano fiscal começar em 1º de janeiro, o intervalo de datas será de 1º de janeiro a 1º de julho. Se o ano fiscal começar em 1º de junho, o intervalo de datas será de 1º de junho a 1º de julho. É preciso enviar a documentação para o mesmo período correspondente para os dois anos.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital ou, no e-mail de notificação, clique em Fazer upload para acessar a página Fazer upload de demonstrações financeiras.
2. Na página Fazer upload de demonstrações financeiras , siga uma das etapas abaixo, conforme necessário:
   • Clique em Avançar depois de fazer o upload de todos os documentos disponíveis para o período. É possível enviar vários documentos para atender a cada requisito.
   • Clique em Pular se já tiver cumprido os requisitos de documento para esse período em outro campo de upload.
   • Clique em Faltam documentos para este período se não tiver os documentos solicitados no momento da solicitação e, depois, forneça uma explicação por escrito na caixa de texto Fornecer detalhes.
3. Na página Na seção Enviar para análise, siga uma das seguintes etapas:
   • Adicione informações opcionais e úteis, como detalhes sobre os documentos fornecidos, outros motivos para a falta de documentos ou qualquer outra coisa que possa ajudar a apoiar a solicitação.
   • Clique em Fazer upload para enviar documentos opcionais e adicionais que possam ajudar a apoiar a solicitação.
4. Clique em Enviar para concluir a solicitação.

O não cumprimento de um requisito de documento pode fazer com que a análise da solicitação demore mais.

Depois de concluir o processo de envio de documentos, você recebe uma notificação informando que a análise está em andamento. As análises costumam levar de 3 a 7 dias úteis, mas podem demorar mais se forem necessárias informações adicionais. Solicitações de informações adicionais também são enviadas para o endereço de e-mail do titular da conta.

É possível verificar o status da solicitação na página do Capital no admin da Shopify.

Upload de informações adicionais

Quando os documentos que você envia são analisados, talvez seja preciso enviar mais informações para concluir a análise da solicitação. Se mais informações forem necessárias, o contato é feito pelo endereço de e-mail do titular da conta. Talvez você precise fazer upload de outros documentos ou responder a perguntas sobre a solicitação.

É possível verificar o status da solicitação e se são necessárias informações adicionais na seção Capital do admin da Shopify.

Etapas

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital ou, no e-mail de notificação, clique em Fazer upload.
2. Na seção Fazer upload de documentos, analise os documentos solicitados e siga uma das etapas abaixo:

• Clique em Fazer upload de arquivos para selecionar a documentação pertinente e, depois, clique em Fazer upload de arquivos.
• Selecione Falta um ou mais documentos se não tiver os documentos solicitados no momento da solicitação e, depois, adicione mais informações na caixa de texto Fornecer detalhes.

3. Na seção Perguntas de acompanhamento, insira as respostas para todas as perguntas que exigem mais informações.
4. Opcional: selecione Anexar arquivos adicionais e, depois, clique em Fazer upload de arquivos para fornecer outros documentos de apoio.
5. Clique em Enviar.

Delegar o upload de documentos a terceiros

Se você receber a notificação de que são necessários documentos para concluir sua solicitação do Shopify Capital, poderá delegar a um terceiro autorizado o atendimento do seu pedido de upload. Ao fornecer o endereço de e-mail de um terceiro, você concede à Shopify permissão para entrar em contato com ele e o autoriza a compartilhar suas informações financeiras com a Shopify. Você recebe uma cópia do e-mail que é enviado ao terceiro para acompanhar o andamento do processo de envio de documentos.

O terceiro não tem acesso à plataforma da Shopify nem a nenhuma informação sobre sua solicitação do Capital. Ele é instruído a fornecer os documentos solicitados usando o endereço de e-mail especificado. Se você delegar a um terceiro, não poderá mais fazer o upload de documentos, a menos que responda ao e-mail e solicite o cancelamento da delegação a terceiros.

Etapas

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital ou, no e-mail de notificação, clique em Fazer upload para analisar a solicitação atual.
2. Na seção Fazer upload de demonstrativos financeiros, selecione Encaminhar solicitação para um contato fornecer os demonstrativos em meu nome.
3. No campo E-mail de contato, insira o e-mail do terceiro para quem você quer delegar o upload dos documentos.
4. Clique em Encaminhar solicitação.

É possível cancelar a delegação a terceiros a qualquer momento, respondendo ao e-mail que você recebe ao escolher delegar a tarefa.