Sube documentos para Shopify Capital

Cuando solicites financiamiento de Capital, es posible que debas enviar documentación adicional, como el estado financiero, el estado de resultados y el estado de flujo de caja, para verificar la situación financiera actual. Esta información se usa para determinar la elegibilidad para el financiamiento. Puedes enviar estos documentos desde el panel de control con la herramienta segura para subir.

En esta página

Cuándo subir documentos

Durante la solicitud, si se requiere documentación adicional, el titular de cuenta puede iniciar el proceso de carga después de enviar la parte inicial de la solicitud y recibe una notificación por correo electrónico. Ambas opciones llevan a la misma página segura para subir la documentación. Si no cuentas con todos los documentos, puedes indicar que faltan, cuáles faltan y explicar por qué. También puedes enviar documentación opcional y complementaria para respaldar la solicitud.

Tipos de documentos

La documentación que debes enviar se detalla en la página de resumen de la solicitud y en el correo electrónico que recibes. Los documentos que podrías tener que enviar incluyen, entre otros, los siguientes tipos:

Estado financiero: informe que resume la situación financiera de un negocio en un momento determinado. Ofrece una vista general del valor de los activos, los pasivos y el patrimonio.
Estado de resultados: también llamado estado de pérdidas y ganancias (P&L), muestra los ingresos y los gastos de un negocio durante un periodo específico e incluye, por lo general, ventas/ingresos, costos, gastos operativos, intereses, impuestos e ingreso neto.
Estado de flujo de caja: muestra el efectivo que entra y sale del negocio durante un periodo específico, incluyendo el flujo de caja de operaciones, de inversión y de financiamiento

La herramienta para subir admite documentos en cualquiera de los siguientes formatos:

CSV
PDF
PNG
JPEG
DOC

Periodos a documentar

Cuando envíes estos documentos, debes enviar documentos que cubran un rango de fechas específico:

Año fiscal: debes enviar documentación de los 2 años fiscales anteriores. Un año fiscal cubre un periodo de 12 meses y las fechas de inicio y fin dependen de las operaciones del negocio.
Año hasta la fecha: es el periodo desde el inicio del año fiscal del negocio hasta la fecha actual. Por ejemplo, si los documentos se solicitan el 1 de julio y el año fiscal empieza el 1 de enero, entonces el rango de fechas es del 1 de enero al 1 de julio. Si el año fiscal empieza el 1 de junio, entonces el rango es del 1 de junio al 1 de julio. Debes enviar documentación del mismo periodo para ambos años.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Capital o, desde el correo de notificación, haz clic en Subir para ir a la página Subir estados financieros.
En la página Subir estados financieros , realiza, según corresponda, cualquiera de los siguientes pasos:
- Haz clic en Siguiente cuando hayas subido todos los documentos disponibles para ese periodo. Puedes enviar varios documentos para cumplir cada requisito.
- Haz clic en Omitir si ya cumpliste los requisitos de documentos para ese periodo en otro campo de carga.
- Haz clic en Falta documentación para este periodo si no cuentas con los documentos solicitados en el momento de la solicitud y luego agrega una explicación por escrito en el cuadro de texto Proporcionar detalles.
En la página Sección Enviar para revisión, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Agrega cualquier información opcional y útil, como detalles de los documentos proporcionados, motivos adicionales por los que faltan documentos o cualquier dato que pueda ayudar a respaldar la solicitud.
- Haz clic en Subir para enviar documentos adicionales opcionales que puedan ayudar a respaldar la solicitud.
Haz clic en Enviar para completar la solicitud.

Si no cumples un requisito de documentos, la revisión de la solicitud puede demorar más.

Cuando completes el proceso de envío de documentos, recibirás una notificación de que la revisión está en curso. Las revisiones suelen tardar de 3 a 7 días hábiles, pero pueden demorar más si se necesita información adicional. También se envían solicitudes adicionales de información al correo electrónico del titular de cuenta.

Puedes consultar el estado de la solicitud en la página Capital del panel de control de Shopify.

Subir información adicional

Cuando se revisen los documentos que subiste, es posible que debas enviar más información para completar la revisión de la solicitud. Si se requiere más información, te contactarán en la dirección de correo electrónico del titular de cuenta. Es posible que te pidan subir documentos adicionales o responder preguntas sobre la solicitud.

Puedes consultar el estado de la solicitud y si se requiere información adicional en la sección Capital del panel de control de Shopify.

Pasos

En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Capital o, desde el correo de notificación, haz clic en Subir.
En la sección Subir documentos, revisa los documentos solicitados y luego realiza una de las siguientes acciones:

Haz clic en Subir archivos para seleccionar la documentación correspondiente y luego haz clic en Subir archivos.
Selecciona Faltan uno o más documentos si no cuentas con los documentos solicitados en el momento de la solicitud y luego agrega más información en el cuadro de texto Proporcionar detalles.

En la sección Preguntas de seguimiento, ingresa las respuestas a cualquier pregunta que requiera más información.
Opcional: selecciona Adjuntar archivos adicionales y luego haz clic en Subir archivos para incluir documentación adicional de respaldo.
Haz clic en Enviar.

Delega la subida de documentos en un externo

Si recibes una notificación de que se requiere documentación para completar la solicitud de Shopify Capital, puedes delegar en un externo autorizado para que complete la solicitud de carga de documentos por ti. Si proporcionas la dirección de correo electrónico de un externo, le das a Shopify permiso para ponerse en contacto con el externo y autorizas al externo a compartir tu información financiera con Shopify. Recibes una copia del correo electrónico enviado al externo, para mantenerte al tanto del progreso del proceso de envío de documentos.

El externo no tiene acceso a la plataforma de Shopify ni a información sobre la solicitud de Shopify Capital. Se le indica que envíe los documentos solicitados a la dirección de correo electrónico especificada. Si delegas en un externo, ya no podrás subir documentos, a menos que respondas el correo electrónico y solicites cancelar la delegación a un externo.

Pasos

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Capital, o desde el correo electrónico de notificación, haz clic en Subir para revisar la solicitud actual.
En la sección Subir estados financieros, selecciona Reenviar la solicitud a un contacto para que presente los estados financieros en mi nombre.
En el campo Correo electrónico del contacto, ingresa la dirección de correo electrónico del contacto externo al que quieres delegar la carga de documentos.
Haz clic en Reenviar solicitud.

Puedes cancelar la delegación a un externo en cualquier momento si respondes el correo electrónico que recibes cuando eliges delegar la tarea.